OKK【6205】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/272019/6/262020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人8人8人
社外役員数3人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

  

宮  島  義  嗣

昭和35年
10月24日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年7月

技術本部技術開発部長

平成23年4月

執行役員技術本部長

平成23年6月

取締役執行役員技術本部長

平成25年4月

取締役上席執行役員技術本部長

平成27年4月

代表取締役社長

平成28年4月

代表取締役社長生産本部長

平成29年4月

代表取締役社長(現)

(注)2

6,000

代表取締役
専務執行役員

経営企画室長

浜  辺  義  男

昭和31年
8月31日生

平成22年4月

㈱りそな銀行
常務執行役員大阪営業部長

平成24年4月

ジェイアンドエス保険サービス㈱
取締役社長

平成25年4月

同社顧問

平成25年6月

当社常勤監査役

平成26年6月

取締役常務執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長

平成27年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長

平成29年10月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長兼経営管理室長

平成30年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長(現)

(注)2

3,300

取締役
常務執行役員

営業本部長

森  本  佳  秀

昭和37年
9月9日生

昭和62年4月

当社入社

平成19年4月

生産本部生産技術部長

平成20年5月

OKK USA CORPORATION社長

平成24年1月

当社執行役員
生産本部副本部長兼製造部長

平成24年6月

取締役執行役員
生産本部長兼製造部長

平成25年4月

取締役上席執行役生産本部長

平成25年10月

取締役上席執行役員営業本部長

平成27年4月

取締役常務執行役員営業本部長

平成27年5月

取締役常務執行役員
営業本部長兼海外営業部長

平成28年4月

取締役常務執行役員
営業本部長(現)

(注)2

7,750

取締役
上席執行役員

猪名川製造所長
兼管理本部長

道  岡  幸  二

昭和31年
10月31日生

平成15年1月

㈱りそな銀行高槻支店長

平成18年8月

りそな決済サービス㈱
執行役員大阪支店長

平成20年6月

当社入社  内部監査室長

平成21年10月

管理本部企画管理部長

平成24年7月

執行役員管理本部企画管理部長

平成25年4月

上席執行役員
管理本部企画管理部長

平成27年4月

上席執行役員猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長

平成27年6月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長

平成27年7月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼
管理本部長(現)

(注)2

2,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
上席執行役員

技術本部長

大  西  賢  治

昭和36年
10月18日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年4月

技術本部技術開発部長

平成26年6月

執行役員技術本部副部本部長兼技術開発部長

平成27年4月

執行役員技術本部長兼
技術開発部長

平成27年6月

取締役上席執行役員技術本部長兼技術開発部長

平成29年4月

取締役上席執行役員
技術本部長(現)

(注)2

1,600

取締役
上席執行役員

生産本部長
兼物流部長

桃  井  良  和

昭和35年
1月15日生

昭和57年4月

当社入社

平成20年7月

管理本部総務人事部
人事担当部長

平成22年5月

生産本部物流部長

平成23年4月

生産本部副本部長兼物流部長

平成23年7月

執行役員生産本部副本部長兼物流部長

平成25年6月

執行役員営業本部
マーケティング戦略室長

平成26年1月

大豊機工㈱常務取締役総務部長

平成27年5月

当社上席執行役員管理本部
総務人事部長

平成28年4月

上席執行役員生産本部副本部長兼生産管理部長

平成29年4月

上席執行役員生産本部長兼
生産管理部長

平成29年6月

取締役上席執行役員生産本部長
兼生産管理部長

平成30年4月

取締役上席執行役員生産本部長
兼物流部長(現)

(注)2

800

取締役

 

近  藤  忠  夫

昭和19年
4月12日生

平成17年4月

㈱日本触媒代表取締役社長

平成23年6月

同社取締役会長

平成24年6月

同社相談役(現)

平成25年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

 

古  川    実

昭和18年
6月13日生

平成17年4月

日立造船㈱代表取締役取締役社長

平成29年4月

同社取締役相談役

平成29年6月

同社相談役(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(常勤
監査等委員)

 

椙  尾  茂  樹

昭和28年
3月17日生

昭和50年4月

当社入社

平成16年10月

技術本部技術開発部長

平成19年6月

取締役技術本部長

平成20年6月

取締役執行役員技術本部長

平成23年4月

取締役執行役員
営業本部マーケティング戦略室長

平成25年4月

取締役上席執行役員
営業本部マーケティング戦略室長

平成25年6月

常勤監査役

平成28年6月

取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

3,800

取締役
(監査等委員)

 

三  浦  善  弘

昭和40年
12月31日生

平成3年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成6年10月

公認会計士登録

平成20年10月

デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社

平成27年5月

公認会計士三浦善弘事務所
開設(現)

平成27年6月

公認不正検査士登録

平成27年8月

MYKアドバイザリー㈱設立
代表取締役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

 

岡 田 祐 輝

昭和55年
6月27日生

平成16年10月

弁護士登録   
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

平成25年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所
パートナー(現)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

25,850

 

 

 

(注) 1  取締役近藤忠夫、古川実、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。

2  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 椙尾茂樹、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝

5  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

岡 野 絋 司

昭和53年
10月13日生

平成21年1月

弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

(注)2

平成29年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現)

平成30年6月

当社補欠の監査等委員である取締役(現)

 

(注) 1  補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

2  補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

宮  島  義  嗣

1960年10月24日生

1984年4月

当社入社

2007年7月

技術本部技術開発部長

2011年4月

執行役員技術本部長

2011年6月

取締役執行役員技術本部長

2013年4月

取締役上席執行役員技術本部長

2015年4月

代表取締役社長

2016年4月

代表取締役社長生産本部長

2017年4月

代表取締役社長(現)

(注)2

7,900

代表取締役
専務執行役員
猪名川製造所長
兼経営企画室長

浜  辺  義  男

1956年8月31日生

2010年4月

㈱りそな銀行
常務執行役員大阪営業部長

2012年4月

ジェイアンドエス保険サービス㈱
取締役社長

2013年4月

同社顧問

2013年6月

当社常勤監査役

2014年6月

取締役常務執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長

2015年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長

2017年10月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長兼経営管理室長

2018年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長

2019年6月

代表取締役専務執行役員猪名川製造所長
兼経営企画室長(現)

(注)2

4,500

取締役
常務執行役員
営業本部長
兼カスタマーサポート部長

森  本  佳  秀

1962年9月9日生

1987年4月

当社入社

2007年4月

生産本部生産技術部長

2008年5月

OKK USA CORPORATION社長

2012年1月

当社執行役員
生産本部副本部長兼製造部長

2012年6月

取締役執行役員
生産本部長兼製造部長

2013年4月

取締役上席執行役員生産本部長

2013年10月

取締役上席執行役員営業本部長

2015年4月

取締役常務執行役員営業本部長

2015年5月

取締役常務執行役員
営業本部長兼海外営業部長

2016年4月

取締役常務執行役員
営業本部長

2019年4月

取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長(現)

(注)2

7,850

取締役

古  川    実

1943年6月13日生

2005年4月

日立造船㈱代表取締役取締役社長

2016年4月

同社代表取締役取締役会長

2017年4月

同社取締役相談役

2017年6月

同社相談役(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

大 栗 育 夫

1950年5月11日生

2010年4月

㈱長谷工コーポレーション代表取締役社長

2014年4月

同社代表取締役会長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

道  岡  幸  二

1956年10月31日生

2003年1月

㈱りそな銀行高槻支店長

2006年8月

りそな決済サービス㈱
執行役員大阪支店長

2008年6月

当社入社  内部監査室長

2009年10月

管理本部企画管理部長

2012年7月

執行役員管理本部企画管理部長

2013年4月

上席執行役員
管理本部企画管理部長

2015年4月

上席執行役員猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長

2015年6月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長兼企画管理部長

2015年7月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼
管理本部長

2019年6月

取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)2

3,200

取締役
(監査等委員)

三  浦  善  弘

1965年12月31日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年10月

公認会計士登録

2008年10月

デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社

2015年5月

公認会計士三浦善弘事務所
開設(現)

2015年6月

公認不正検査士登録

2015年8月

MYKアドバイザリー㈱設立
代表取締役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

岡 田 祐 輝

1980年6月27日生

2004年10月

弁護士登録   
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2013年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所
パートナー(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

23,450

 

 

 

(注) 1  取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。

2  2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝

 

5  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

岡 野 紘 司

1978年
10月13日生

2009年1月

弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

(注)2

2017年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現)

2018年6月

当社補欠の監査等委員である取締役(現)

 

(注) 1  補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

2  補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。

6 当社は経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

常務執行役員

OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.社長

藤村 博

上席執行役員

技術本部長

大西 賢治

上席執行役員

生産本部長兼物流部長

桃井 良和

上席執行役員

管理本部長兼総務人事部長

足立 圭介

執行役員

OKK Europe GmbH社長

羽儀 俊之

執行役員

営業本部副本部長兼工作機械営業部長

右田 武己

執行役員

生産本部副本部長兼製造部長

石山 周一

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。

社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

③  社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、当社経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。

監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとのレビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長
経営企画室長

浜  辺  義  男

1956年8月31日生

2010年4月

㈱りそな銀行
常務執行役員大阪営業部長

2012年4月

ジェイアンドエス保険サービス㈱
取締役社長

2013年4月

同社顧問

2013年6月

当社常勤監査役

2014年6月

取締役常務執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長

2015年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長

2017年10月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長兼経営管理室長

2018年4月

代表取締役専務執行役員
経営企画室長

2019年6月

代表取締役専務執行役員猪名川製造所長
兼経営企画室長

2020年6月

代表取締役社長経営企画室長(現)

(注)2

7,368

取締役
常務執行役員
猪名川製造所長
兼生産本部長

森  本  佳  秀

1962年9月9日生

1987年4月

当社入社

2007年4月

生産本部生産技術部長

2008年5月

OKK USA CORPORATION社長

2012年1月

当社執行役員
生産本部副本部長兼製造部長

2012年6月

取締役執行役員生産本部長兼製造部長

2013年4月

取締役上席執行役員生産本部長

2013年10月

取締役上席執行役員営業本部長

2015年4月

取締役常務執行役員営業本部長

2015年5月

取締役常務執行役員営業本部長
兼海外営業部長

2016年4月

取締役常務執行役員営業本部長

2019年4月

取締役常務執行役員営業本部長
兼カスタマーサポート部長

2020年4月

取締役常務執行役員生産本部長

2020年6月

取締役常務執行役員猪名川製造所長
兼生産本部長(現)

(注)2

10,318

取締役
上席執行役員
管理本部長

足  立  圭  介

1962年4月14日生

2009年4月

㈱三井住友銀行港支店長

2015年5月

当社管理本部副主管

2016年4月

管理本部総務人事部長

2018年4月

執行役員管理本部総務人事部長

2019年6月

上席執行役員管理本部長兼総務人事部長

2020年1月

上席執行役員管理本部長

2020年6月

取締役上席執行役員管理本部長(現)

(注)2

889

取締役

古  川    実

1943年6月13日生

2005年4月

日立造船㈱代表取締役取締役社長

2016年4月

同社代表取締役取締役会長

2017年4月

同社取締役相談役

2017年6月

同社相談役(現)

2017年6月

㈱池田泉州ホールディングス

社外取締役(現)

2017年6月

ユニチカ㈱社外取締役(現)

2018年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役

大 栗 育 夫

1950年5月11日生

2010年4月

㈱長谷工コーポレーション代表取締役社長

2014年4月

同社代表取締役会長

2019年6月

当社取締役(現)

2020年4月

㈱長谷川コーポレーション取締役相談役

2020年6月

同社相談役(現)

(注)2

1,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

道  岡  幸  二

1956年10月31日生

2003年1月

㈱りそな銀行高槻支店長

2006年8月

りそな決済サービス㈱
執行役員大阪支店長

2008年6月

当社入社  内部監査室長

2009年10月

管理本部企画管理部長

2012年7月

執行役員管理本部企画管理部長

2013年4月

上席執行役員
管理本部企画管理部長

2015年4月

上席執行役員猪名川製造所長
兼管理本部長兼企画管理部長

2015年6月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長
兼企画管理部長

2015年7月

取締役上席執行役員
猪名川製造所長兼管理本部長

2019年6月

取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

5,868

取締役
(監査等委員)

三  浦  善  弘

1965年12月31日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年10月

公認会計士登録

2008年10月

デロイトトーマツFA㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同))入社

2015年5月

公認会計士三浦善弘事務所
開設(現)

2015年6月

公認不正検査士登録

2015年8月

MYKアドバイザリー㈱設立
代表取締役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

岡 田 祐 輝

1980年6月27日生

2004年10月

弁護士登録   
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2013年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所
パートナー(現)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2020年3月

日世㈱社外監査役(現)

(注)3

26,043

 

 

 

(注) 1  取締役古川実、大栗育夫、三浦善弘、岡田祐輝は、社外取締役であります。

2  2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 道岡幸二、委員 三浦善弘、委員 岡田祐輝

 

5  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

岡 野 紘 司

1978年
10月13日生

2009年1月

弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

(注)2

2017年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現)

2018年6月

当社補欠の監査等委員である取締役(現)

 

(注) 1  補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

2  補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。但し、補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとしております。

6 当社は経営の効率化と意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

常務執行役員

OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.社長

藤村 博

常務執行役員

宮島 義嗣

上席執行役員

統轄本部立形グループゼネラルマネージャ

兼ソリューショングループゼネラルマネージャ

兼営業本部長兼工作機械営業部長

右田 武己

上席執行役員

統轄本部立形グループアシスタントゼネラルマネージャ

兼ソリューショングループアシスタントゼネラルマネージャ

兼技術本部長兼技術開発部長兼品質保証部担当

馬場先宏行

上席執行役員

OKK改革プロジェクトチームリーダー

兼統轄本部長兼カスタマーサポート部担当

冨田 廣智

執行役員

OKK Machinery (THAILAND) Co.,Ltd.副社長

大西 賢治

執行役員

情報システム部担当兼システム管理課長

桃井 良和

執行役員

統轄本部横形グループゼネラルマネージャ

兼5軸グループゼネラルマネージャ

兼営業本部副本部長兼ソウル支店長

神﨑 智之

執行役員

社長特命事項担当

落合 信夫

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。

社外取締役古川実氏は、長年にわたり日立造船株式会社の経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

社外取締役大栗育夫氏は、長年にわたり株式会社長谷工コーポレーションの経営に携わり、その経験を通じて培った経営者としての豊富な実績と見識に基づき、当社経営に対し幅広い観点から助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役三浦善弘氏は、公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

監査等委員である社外取締役岡田祐輝氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法務の観点から中立的な監視・助言をいただけるものと判断しております。なお、同氏と当社グループとの間には、取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

なお、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③  社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、当社経営の透明性及び健全性の維持・向上に努めるため、また、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会に出席し適宜助言を行っております。また、社外取締役及び監査等委員会メンバーは、内部統制部門である内部監査室、経営管理室及びコンプライアンス室との情報交換会に出席し、情報の共有化を図っております。

監査等委員会は、会計監査人との四半期ごとのレビュー又は監査結果報告会や適宜の情報交換会を通じて、相互に連携を深めております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/272019/6/262020/6/30選任の理由
古川 実-古川実氏は、経営者としての豊富な実績と見識を有しており、当社経営に対し幅広い観点からの助言をいただくため、社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
大栗 育夫---大栗育夫氏は、経営者としての豊富な実績と見識を有しており、当社経営に対し幅広い観点からの助言をいただくため、社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
三浦 善弘三浦善弘氏は、公認会計士としての企業会計に関する幅広い知識と海外勤務も含めた豊富な経験があり、また、M&A関連の資産調査と不正調査を主としたコンサルティング業務に精通する専門家としての高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
岡田 祐輝-岡田祐輝氏は、弁護士として高い見識を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査業務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
近藤 忠夫--近藤忠夫氏は、経営者としての豊富な実績と見識を有しており、当社経営に対し幅広い観点からの助言をいただくため、社外取締役として適任であると判断いたしました。また、、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
檜垣 誠次----檜垣誠次氏は、弁護士として高い見識を有し、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務の実務に長年携わっており、また、これまでの当社社外監査役としての実績を踏まえ、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。