石川製作所【6208】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社   長

 

小長谷 育教

昭和23年10月5日生

昭和46年4月

平成9年7月

 同18年6月

 同18年6月

 同19年2月

 同19年2月

 同21年4月

 同22年3月

 同23年4月

 

 同27年4月

伊藤忠商事㈱に入社

同社静岡支店長

当社に入社、執行役員

当社取締役に就任

常務取締役に就任

営業・技術分掌

専務取締役に就任

販売事業部長

事業部門担当 兼 開発部門担当
兼 開発部門長

代表取締役社長に就任(現在)

注3

8,500

専務取締役

社長補佐
 
企画管理部門担当 兼 製造部門担当

坂本 滋

昭和25年5月7日生

昭和49年4月

平成13年5月

 同20年6月

 同21年4月

 同21年6月

 同21年6月

 同23年4月

 同24年6月

 同26年4月

 

 同27年6月

当社に入社

工務部長

常勤監査役に就任

社長付参与

取締役に就任

企画・管理部門長

企画管理部門担当 兼 企画管理部門長

常務取締役に就任

企画管理部門担当 兼 製造部門担当
(現在)

専務取締役に就任(現在)

注3

4,100

常務取締役

東京研究所副所長

武林 利昌

昭和35年2月28日生

昭和57年4月

平成20年9月

 同23年4月

 同23年4月

 同24年6月

 同27年4月

 同27年6月

 同27年10月

 同28年7月 

当社に入社

東京研究所営業統括部長

執行役員

東京研究所副所長 兼 営業統括部長

取締役に就任

東京研究所所長 兼 営業統括部長

常務取締役に就任(現在)

東京研究所副所長 兼 営業統括部長

東京研究所副所長(現在)

注3

3,000

取締役

事業部門長

辻 清志

昭和27年2月26日生

昭和49年4月

平成10年3月

 同20年2月

 同21年7月

 同22年3月

 同23年4月

 同23年4月

 同27年6月

当社に入社

産業機械部担当部長

紙工機械部長

紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長

営業部門長 兼 紙工営業部長

執行役員

事業部門長(現在)

取締役に就任(現在)

注3

1,700

取締役

企画管理部門長
兼 開発部門長

森近 慶一

昭和30年5月7日生

昭和54年4月

平成19年11月

 同20年4月

 同25年4月

 同26年4月

 同26年4月

 同27年4月

 同27年6月

伊藤忠商事㈱に入社

同社情報産業ビジネス部

中央電子㈱出向(新規技術開発部長)

当社に出向、企画管理部門参事

執行役員

企画管理部門長

企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)

取締役に就任(現在)

注3

2,000

取締役

東京研究所所長

福本 出

昭和32年2月15日生

昭和54年3月
平成10年3月
 同24年3月
 同26年11月
 同27年10月
 同28年6月

海上自衛隊入隊
防衛駐在官(トルコ)
海将 海上自衛隊幹部学校長
当社に入社、東京研究所副所長
東京研究所所長(現在)
取締役に就任(現在)

注3

1,000

取締役

製造部門長 兼

特機担当製造部門長

橋場 良春

昭和33年1月20日生

昭和60年5月

平成22年9月

 同26年4月

 同27年10月

 同27年10月

 同28年3月

 同28年4月

 同28年6月

 同29年4月

 

当社に入社

特機生産部長

製造副部門長 兼 特機生産部長

執行役員

製造部門長

製造部門長 兼 コンポーネント部長

製造部門長

取締役に就任(現在)

製造部門長 兼 特機担当製造部門長
(現在)

注3

1,400

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

前田 盛明

昭和25年4月12日生

昭和48年4月

平成15年6月

 同19年4月

 同23年4月

 同25年4月

 

  同25年6月

 同26年4月

 

 同27年4月

 

 

レンゴー㈱に入社

同社取締役

同社取締役 兼 常務執行役員

同社取締役 兼 専務執行役員

同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄

当社取締役に就任(現在)

レンゴー㈱代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄

同社代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレートシステムCOO
(現在)

注3

取締役

 

竹森 二郎

昭和23年1月13日生

昭和46年4月

平成13年6月

 

 同16年4月

 

 同16年6月

 

 同18年6月

  

 同28年6月

伊藤忠商事㈱に入社

同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長

同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント

同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント

㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長

当社取締役に就任(現在)

注3

取締役

 

村上 克宏

昭和27年10月19日生

昭和52年4月

平成14年5月

 

 同15年6月

 同17年6月

 同19年6月

 同28年11月

 

 同29年6月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長

同社取締役 総合企画統括部長

同社常務取締役 経営管理統括部長

同社専務取締役

AIメカテック㈱常務取締役
管理本部本部長(現在)

当社取締役に就任(現在)

注3

常勤監査役

 

岡基 淳一

昭和29年3月11日生

昭和49年4月

平成18年4月

 同19年4月

 同21年4月

 同23年4月

 同23年4月

 同27年10月

 同29年4月

 同29年6月

当社に入社

工作部長

特機生産部長

特機部門長

執行役員

製造部門長

特機担当製造部門長 兼 特機生産部長

企画管理部門長付

常勤監査役に就任(現在)

注4

2,400

監査役

 

山﨑 利男

昭和11年8月31日生

昭和48年4月

 同48年4月

平成10年4月

 同10年4月

 同16年6月

弁護士登録

山﨑法律事務所開設(現在)

金沢弁護士会会長

日本弁護士会連合会常務理事

当社監査役に就任(現在)

注5

監査役

 

竹澤 謙造

昭和25年3月9日生

昭和43年4月

平成20年7月

 同21年8月

 同23年10月

 同24年6月

大阪国税局入局

金沢国税局富山税務署長

竹澤税理士事務所開設(現在)

金沢学院大学大学院講師(現在)

当社監査役に就任(現在)

注5

24,100

 

(注)1 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。

2 監査役 山﨑利男氏及び竹澤謙造氏は、社外監査役であります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名で、以下の通りであります。
     田中 武   経理部長
     水野 孝   企画開発部長
     唐木 繁   開発推進部長
     土生 惠彦  事業副部門長 兼 営業部長

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。

補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

松本 哲哉

昭和41年9月26日生

平成18年10月

弁護士登録

 同18年10月

山﨑法律事務所勤務(現在)

 同25年4月

金沢弁護士会監事

 同26年4月

金沢弁護士会副会長

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社   長

 

小長谷 育教

昭和23年10月5日生

昭和46年4月

伊藤忠商事㈱に入社

平成9年7月

同社静岡支店長

同18年6月

当社に入社、執行役員

同18年6月

当社取締役に就任

同19年2月

常務取締役に就任

同19年2月

営業・技術分掌

同21年4月

専務取締役に就任

同22年3月

販売事業部長

同23年4月

事業部門担当 兼 開発部門担当
兼 開発部門長

同27年4月

代表取締役社長に就任(現在)

注3

9,100

専務取締役

社長補佐
 
企画管理部門担当 兼 製造部門担当

坂本 滋

昭和25年5月7日生

昭和49年4月

当社に入社

平成13年5月

工務部長

同20年6月

常勤監査役に就任

同21年4月

社長付参与

同21年6月

取締役に就任

同21年6月

企画・管理部門長

同23年4月

企画管理部門担当 兼 企画管理部門長

同24年6月

常務取締役に就任

同26年4月

企画管理部門担当 兼 製造部門担当
(現在)

同27年6月

専務取締役に就任(現在)

注3

4,500

常務取締役

東京研究所所長

福本 出

昭和32年2月15日生

昭和54年3月

海上自衛隊入隊

平成10年3月

防衛駐在官(トルコ)

同24年3月

海将 海上自衛隊幹部学校長

同26年11月

当社に入社、東京研究所副所長

同27年10月

東京研究所所長(現在)

同28年6月

取締役に就任

同30年6月

常務取締役に就任(現在)

注3

1,000

常務取締役

東京研究所副所長

武林 利昌

昭和35年2月28日生

昭和57年4月

当社に入社

平成20年9月

東京研究所営業統括部長

同23年4月

執行役員

同23年4月

東京研究所副所長 兼 営業統括部長

同24年6月

取締役に就任

同27年4月

東京研究所所長 兼 営業統括部長

同27年6月

常務取締役に就任(現在)

同27年10月

東京研究所副所長 兼 営業統括部長

同28年7月

東京研究所副所長(現在)

注3

3,400

取締役

事業部門長

辻 清志

昭和27年2月26日生

昭和49年4月

当社に入社

平成10年3月

産業機械部担当部長

同20年2月

紙工機械部長

同21年7月

紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長

同22年3月

営業部門長 兼 紙工営業部長

同23年4月

執行役員

同23年4月

事業部門長(現在)

同27年6月

取締役に就任(現在)

注3

1,800

取締役

企画管理部門長
兼 開発部門長

森近 慶一

昭和30年5月7日生

昭和54年4月

伊藤忠商事㈱に入社

平成19年11月

同社情報産業ビジネス部

同20年4月

中央電子㈱出向(新規技術開発部長)

同25年4月

当社に出向、企画管理部門参事

同26年4月

執行役員

同26年4月

企画管理部門長

同27年4月

企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)

同27年6月

取締役に就任(現在)

注3

2,000

取締役

製造部門長 兼

特機担当製造部門長

橋場 良春

昭和33年1月20日生

昭和60年5月

当社に入社

平成22年9月

特機生産部長

同26年4月

製造副部門長 兼 特機生産部長

同27年10月

執行役員

同27年10月

製造部門長

同28年3月

製造部門長 兼 コンポーネント部長

同28年4月

製造部門長

同28年6月

取締役に就任(現在)

同29年4月

製造部門長 兼 特機担当製造部門長
(現在)

注3

1,500

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

前田 盛明

昭和25年4月12日生

昭和48年4月

レンゴー㈱に入社

平成15年6月

同社取締役

同19年4月

同社取締役 兼 常務執行役員

同23年4月

同社取締役 兼 専務執行役員

同25年4月

同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄

同25年6月

当社取締役に就任(現在)

同26年4月

レンゴー㈱代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレート部門統轄

同27年4月

同社代表取締役兼副社長執行役員
社長補佐兼コーポレートシステムCOO
(現在)

注3

取締役

 

竹森 二郎

昭和23年1月13日生

昭和46年4月

伊藤忠商事㈱に入社

平成13年6月

同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長

同16年4月

同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント

同16年6月

同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント

同18年6月

㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長

同28年6月

当社取締役に就任(現在)

注3

取締役

 

村上 克宏

昭和27年10月19日生

昭和52年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成14年5月

㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長

同15年6月

同社取締役 総合企画統括部長

同17年6月

同社常務取締役 経営管理統括部長

同19年6月

同社専務取締役

同28年11月

AIメカテック㈱常務取締役
管理本部本部長(現在)

同29年6月

当社取締役に就任(現在)

注3

常勤監査役

 

岡基 淳一

昭和29年3月11日生

昭和49年4月

当社に入社

平成18年4月

工作部長

同19年4月

特機生産部長

同21年4月

特機部門長

同23年4月

執行役員

同23年4月

製造部門長

同27年10月

特機担当製造部門長 兼 特機生産部長

同29年4月

企画管理部門長付

同29年6月

常勤監査役に就任(現在)

注4

3,300

監査役

 

竹澤 謙造

昭和25年3月9日生

昭和43年4月

大阪国税局入局

平成20年7月

金沢国税局富山税務署長

同21年8月

竹澤税理士事務所開設(現在)

同23年10月

金沢学院大学大学院講師(現在)

同24年6月

当社監査役に就任(現在)

注5

監査役

 

松本 哲哉

昭和41年9月26日生

平成18年10月

弁護士登録

同18年10月

山﨑法律事務所入所

同25年4月

金沢弁護士会監事

同26年4月

金沢弁護士会副会長

同29年12月

当社監査役に就任(現在)

同29年12月

山﨑法律事務所所長(現在)

注5

26,600

 

(注)1 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。

2 監査役 竹澤謙造氏及び松本哲哉氏は、社外監査役であります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名で、以下の通りであります。
     田中 武   経理部長
     水野 孝   経営企画部長
     唐木 繁   開発推進部長
     土生 惠彦  事業副部門長 兼 営業部長

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。

補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

荒井 智弘

昭和30年5月21日生

昭和49年10月

金沢国税局入局

平成27年7月

金沢国税局金沢税務署長

 同28年8月

荒井税理士事務所開設(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

小長谷 育教

1948年10月5日生

1971年4月

伊藤忠商事㈱に入社

1997年7月

同社静岡支店長

2006年6月

当社に入社、執行役員

2006年6月

当社取締役

2007年2月

常務取締役、営業・技術分掌

2009年4月

専務取締役、社長補佐

2010年3月

販売事業部長

2011年4月

事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長

2015年4月

代表取締役社長(現在)

注3

9,700

専務取締役
社長補佐
企画管理部門担当 
兼 製造部門担当

坂本 滋

1950年5月7日生

1974年4月

当社に入社

2001年5月

工務部長

2008年6月

常勤監査役

2009年4月

社長付参与

2009年6月

取締役、企画・管理部門長

2011年4月

企画管理部門担当 兼 企画管理部門長

2012年6月

常務取締役

2014年4月

企画管理部門担当 兼 製造部門担当(現在)

2015年6月

専務取締役、社長補佐(現在)

注3

5,400

常務取締役
東京研究所所長

福本 出

1957年2月15日生

1979年3月

海上自衛隊入隊

1998年3月

防衛駐在官(トルコ)

2012年3月

海将 海上自衛隊幹部学校長

2014年11月

当社に入社、東京研究所副所長

2015年10月

東京研究所所長(現在)

2016年6月

取締役

2018年6月

常務取締役(現在)

注3

1,000

常務取締役
東京研究所副所長

武林 利昌

1960年2月28日生

1982年4月

当社に入社

2008年9月

東京研究所営業統括部長

2011年4月

執行役員、東京研究所副所長 兼 営業統括部長

2012年6月

取締役

2015年4月

東京研究所所長 兼 営業統括部長

2015年6月

常務取締役(現在)

2015年10月

東京研究所副所長 兼 営業統括部長

2016年7月

東京研究所副所長(現在)

注3

3,900

取締役
事業部門長

辻 清志

1952年2月26日生

1974年4月

当社に入社

1998年3月

産業機械部担当部長

2008年2月

紙工機械部長

2009年7月

紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長

2010年3月

営業部門長 兼 紙工営業部長

2011年4月

執行役員

2011年4月

事業部門長(現在)

2015年6月

取締役(現在)

注3

2,000

取締役
企画管理部門長
兼 開発部門長

森近 慶一

1955年5月7日生

1979年4月

伊藤忠商事㈱に入社

2007年11月

同社情報産業ビジネス部

2008年4月

中央電子㈱出向(新規技術開発部長)

2013年4月

当社に出向、企画管理部門参事

2014年4月

執行役員、企画管理部門長

2015年4月

企画管理部門長 兼 開発部門長(現在)

2015年6月

取締役(現在)

注3

2,200

取締役
製造部門長 兼
特機担当製造部門長

橋場 良春

1958年1月20日生

1985年5月

当社に入社

2010年9月

特機生産部長

2014年4月

製造副部門長 兼 特機生産部長

2015年10月

執行役員、製造部門長

2016年3月

製造部門長 兼 コンポーネント部長

2016年4月

製造部門長

2016年6月

取締役(現在)

2017年4月

製造部門長 兼 特機担当製造部門長(現在)

注3

1,700

取締役
関東航空計器株式会社
担当

中上 隆臣

1959年8月21日生

1983年4月

伊藤忠商事㈱に入社

2007年6月

伊藤忠アビエーション㈱執行役員、業務部長

2009年4月

伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー
事業統轄部長

2012年6月

関東航空計器㈱代表取締役副社長

2013年4月

同社代表取締役社長(現在)

2019年6月

当社取締役、関東航空計器株式会社担当(現在)

注3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

前田 盛明

1950年4月12日生

1973年4月

レンゴー㈱に入社

2003年6月

同社取締役

2007年4月

同社取締役 兼 常務執行役員

2011年4月

同社取締役 兼 専務執行役員

2013年4月

同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄

2013年6月

当社取締役(現在)

2014年4月

レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄

2015年4月

同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムCOO

2019年4月

同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄(現在)

注3

取締役

竹森 二郎

1948年1月13日生

1971年4月

伊藤忠商事㈱に入社

2001年6月

同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長

2004年4月

同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント

2004年6月

同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント

2006年6月

㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現在)

注3

取締役

村上 克宏

1952年10月19日生

1977年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2002年5月

㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長

2003年6月

同社取締役 総合企画統括部長

2005年6月

同社常務取締役 経営管理統括部長

2007年6月

同社専務取締役

2016年11月

AIメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長

2017年6月

当社取締役(現在)

2018年10月

AIメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務

(CFO) 兼 経営サポート本部長(現在)

注3

常勤監査役

岡基 淳一

1954年3月11日生

1974年4月

当社に入社

2006年4月

工作部長

2007年4月

特機生産部長

2009年4月

特機部門長

2011年4月

執行役員

2011年4月

製造部門長

2015年10月

特機担当製造部門長 兼 特機生産部長

2017年4月

企画管理部門長付

2017年6月

常勤監査役(現在)

注4

3,700

監査役

竹澤 謙造

1950年3月9日生

1968年4月

大阪国税局入局

2008年7月

金沢国税局富山税務署長

2009年8月

竹澤税理士事務所開設(現在)

2011年10月

金沢学院大学講師

2012年6月

当社監査役(現在)

注5

監査役

松本 哲哉

1966年9月26日生

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

山﨑法律事務所入所

2013年4月

金沢弁護士会監事

2014年4月

金沢弁護士会副会長

2017年12月

当社監査役(現在)

2017年12月

山﨑法律事務所所長(現在)

注5

29,600

 

(注)1 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。

2 監査役 竹澤謙造氏及び松本哲哉氏は、社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、環境の変化に対する迅速且つ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は3名で、以下の通りであります。
     水野 孝   経営企画部長
     唐木 繁   東京研究所長付 技術担当
     土生 惠彦  事業副部門長 兼 営業部長

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。

補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

荒井 智弘

1955年5月21日生

1974年10月

金沢国税局入局

2015年7月

金沢国税局金沢税務署長

2016年8月

荒井税理士事務所開設(現在)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役 3名

社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2019年3月31日現在、当社発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と当社とは営業取引があります。
 社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
 三氏は独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。

b. 社外監査役 2名

 社外監査役竹澤謙造氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
 社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、当社と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担い、定期的に開催される監査役会において他の監査役との連携を保っており、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。

 

当社は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
 なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

社外役員の選任

'18 7/10'18 12/27'19 7/10選任の理由
前田 盛明経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。
竹森 二郎経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。 なお、同氏は過去に当社の主要株主であり取引先である伊藤忠商事株式会社の業務執 行者でありましたが、退任から13年が経過しており、また同社との取引額は僅少で推 移しているため一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に 選任しております。
村上 克宏経営全般にわたる意見、助言等をいただくため社外取締役として選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断し、独立役員に選任しております。