東洋機械金属【6210】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/272020/1/302020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社の買収防衛は、常に企業価値を高める施策を実施することとしています。
 当社の買収防衛は、常に企業価値を高める施策を実施することとしています。
 当社の買収防衛は、常に企業価値を高める施策を実施することとしています。
 当社の買収防衛は、常に企業価値を高める施策を実施することとしています。
 当社の買収防衛は、常に企業価値を高める施策を実施することとしています。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
 
社長

十 亀 和 則

昭和35年3月27日生

昭和57年4月

当社入社

平成17年4月

北関東支店長

平成20年4月

東アジア部長

平成21年4月

海外営業本部長兼東アジア部長

平成22年1月

執行役員

平成22年1月

営業本部長兼東アジア部長

平成23年6月

取締役就任

平成23年6月

営業本部長兼事業戦略本部長

平成24年5月

営業本部長兼事業戦略本部長兼
営業企画部長

平成26年5月

営業本部長

平成26年6月

代表取締役社長就任(現)

(注) 3

23

常務取締役

生産統括本部長

佐 野 充

昭和34年8月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年10月

製造部長

平成20年10月

製造調達本部長兼製造部長

平成21年4月

執行役員

平成22年3月

生産統括本部長(現)

平成23年6月

取締役就任

平成26年6月

常務取締役就任(現)

(注) 3

31

常務取締役

営業統括本部長

田 畑 禎 章

昭和36年10月30日生

昭和60年4月

当社入社

平成14年4月

海外営業本部中国部長

平成15年10月

海外営業本部アジア部長

平成23年6月

執行役員

平成23年6月

営業本部副本部長兼南アジア営業
部長兼欧米営業部長

平成25年1月

営業本部副本部長

平成26年6月

取締役就任

平成26年6月

海外営業本部長

平成27年1月

営業統括本部長兼海外営業本部長

平成30年6月

営業統括本部長(現)

平成30年6月

常務取締役就任(現)

(注) 3

11

取締役

 製造調達本部長

国 松 清

昭和35年2月15日生

昭和58年4月

当社入社

平成21年4月

プラスター設計部長

平成21年8月

調達部長

平成22年3月

製造調達本部長

平成22年6月

執行役員

平成23年6月

取締役就任(現)

平成23年6月

製造調達本部長兼グローバル調達
室長

平成26年5月

製造調達本部長(現)

(注) 3

12

取締役

管理本部長

砂 元 一 水

昭和32年9月9日生

昭和56年4月

㈱日立製作所入社

平成15年4月

阪神エレクトリック㈱(現 日立オートモティブシステムズ阪神㈱)
総務部長

平成23年4月

当社総務部長

平成23年6月

執行役員

平成25年6月

取締役就任(現)

平成25年6月

管理本部長兼総務部長

平成28年4月

管理本部長(現)

(注) 3

13

取締役

プラスター
技術本部長

森  克 巳

昭和35年6月20日生

昭和58年4月

当社入社

平成20年10月

プラスター営業技術部長

平成21年8月

開発技術部長兼
プラスター設計部長

平成22年6月

執行役員

平成22年6月

開発技術本部長

平成25年4月

開発技術本部長兼プラスター
第1設計部長兼技術管理部長

平成26年2月

技術本部長

平成26年6月

取締役就任(現)

平成27年4月

プラスター技術本部長(現)

(注) 3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
 
(非常勤)

青 山 昌 樹

昭和28年9月29日生

昭和51年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

平成11年10月

同社 大津支店長

平成13年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)融資部長

平成16年4月

三洋化成工業㈱ 財務グループ長

平成17年9月

三信振興㈱ 大阪支店損害保険部長

平成19年6月

同社 取締役大阪支店長

平成24年10月

三泉トラスト保険サービス㈱取締役執行役員

平成27年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

市 橋  健

昭和25年9月6日生

昭和50年4月

日立金属㈱入社

平成10年6月

同社 安来工場技術部長

平成15年5月

同社 安来工場長

平成17年4月

同社 事業役員特殊鋼カンパニープレジデント

平成19年4月

同社 事業役員常務特殊鋼カンパニープレジデント

平成21年4月

日立金属アドメット㈱(現 日立金属商事㈱)取締役副社長

平成21年6月

同社 代表取締役社長

平成29年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
 
(常勤)

藤 本 隆 之

昭和32年6月17日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年10月

品質保証部長

平成22年11月

調達部長

平成25年10月

品質保証本部副本部長

平成26年8月

品質保証本部本部長

平成27年6月

執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長

平成29年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

10

監査役
 
(非常勤)

下 河 邊 由 香

昭和38年3月6日生

平成8年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所

平成15年4月

松並法律事務所入所

平成18年6月

新明和工業㈱社外監査役
(平成30年6月26日退任予定)

平成26年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役
 
(非常勤)

高 橋 正 哉

昭和54年2月28日生

平成15年10月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成19年7月

公認会計士登録

平成23年2月

株式会社GTM総研入社

平成24年11月

高橋正哉公認会計士事務所設立(現)

平成25年4月

税理士登録

平成26年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

114

 

(注) 1.取締役  青山昌樹及び市橋健は、社外取締役であります。

2.監査役  下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
 社長

 

田 畑 禎 章

1961年10月30日生

1985年4月

当社入社

2002年4月

海外営業本部中国部長

2003年10月

海外営業本部アジア部長

2011年6月

執行役員

2011年6月

営業本部副本部長兼南アジア営業
部長兼欧米営業部長

2013年1月

営業本部副本部長

2014年6月

取締役就任

2014年6月

海外営業本部長

2015年1月

営業統括本部長兼海外営業本部長

2018年6月

営業統括本部長

2018年6月

常務取締役就任

2019年6月

代表取締役社長就任(現)

(注) 3

25

取締役
会長

十 亀 和 則

1960年3月27日生

1982年4月

当社入社

2005年4月

北関東支店長

2008年4月

東アジア部長

2009年4月

海外営業本部長兼東アジア部長

2010年1月

執行役員

2010年1月

営業本部長兼東アジア部長

2011年6月

取締役就任

2011年6月

営業本部長兼事業戦略本部長

2012年5月

営業本部長兼事業戦略本部長兼
営業企画部長

2014年5月

営業本部長

2014年6月

代表取締役社長就任

2019年3月

代表取締役社長兼生産統括本部長

2019年6月

会長就任(現)

(注) 3

40

取締役
管理本部長

砂 元 一 水

1957年9月9日生

1981年4月

㈱日立製作所入社

2003年4月

阪神エレクトリック㈱(現 日立オートモティブシステムズ阪神㈱)
総務部長

2011年4月

当社総務部長

2011年6月

執行役員

2013年6月

取締役就任(現)

2013年6月

管理本部長兼総務部長

2016年4月

管理本部長

2019年5月

管理本部長兼総務部長兼
CSR室長(現)

(注) 3

29

取締役
プラスター
技術本部長

森  克 巳

1960年6月20日生

1983年4月

当社入社

2008年10月

プラスター営業技術部長

2009年8月

開発技術部長兼
プラスター設計部長

2010年6月

執行役員

2010年6月

開発技術本部長

2013年4月

開発技術本部長兼プラスター
第1設計部長兼技術管理部長

2014年2月

技術本部長

2014年6月

取締役就任(現)

2015年4月

プラスター技術本部長

2019年5月

プラスター技術本部長兼
輸出管理本部長(現)

(注) 3

28

取締役
製造調達本部長

髙 月 健 司

1963年6月8日生

1986年4月

当社入社

2010年3月

製造部長

2016年4月

総務部長兼環境管理センター長

2016年6月

執行役員

2016年6月

総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長

2017年6月

輸出管理本部長兼総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長

2019年5月

製造調達本部長(現)

2019年6月

取締役就任(現)

(注) 3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
海外営業本部長

三 輪 恭 裕

1966年3月14日生

1990年4月

当社入社

2011年5月

東洋機械(常熟)有限公司副総経理

2013年1月

東洋機械(常熟)有限公司総経理

2018年6月

執行役員

2018年6月

海外営業本部長(現)

2019年6月

取締役就任(現)

(注) 3

取締役
(非常勤)

青 山 昌 樹

1953年9月29日生

1976年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

1999年10月

同社 大津支店長

2001年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)融資部長

2004年4月

三洋化成工業㈱ 財務グループ長

2005年9月

三信振興㈱ 大阪支店損害保険部長

2007年6月

同社 取締役大阪支店長

2012年10月

三泉トラスト保険サービス㈱取締役執行役員

2015年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

市 橋  健

1950年9月6日生

1975年4月

日立金属㈱入社

1998年6月

同社 安来工場技術部長

2003年5月

同社 安来工場長

2005年4月

同社 事業役員特殊鋼カンパニープレジデント

2007年4月

同社 事業役員常務特殊鋼カンパニープレジデント

2009年4月

日立金属アドメット㈱(現 日立金属商事㈱)取締役副社長

2009年6月

同社 代表取締役社長

2017年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

藤 本 隆 之

1957年6月17日生

1981年4月

当社入社

2007年10月

品質保証部長

2010年11月

調達部長

2013年10月

品質保証本部副本部長

2014年8月

品質保証本部本部長

2015年6月

執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長

2017年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

10

監査役
(非常勤)

下 河 邊 由 香

1963年3月6日生

1996年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所

2003年4月

松並法律事務所入所

2006年6月

新明和工業㈱社外監査役

2014年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役
(非常勤)

高 橋 正 哉

1979年2月28日生

2003年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年7月

公認会計士登録

2011年2月

株式会社GTM総研入社

2012年11月

高橋正哉公認会計士事務所設立(現)

2013年4月

税理士登録

2014年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

135

 

(注) 1.取締役  青山昌樹及び市橋健は、社外取締役であります。

2.監査役  下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役である青山昌樹氏は出身の金融機関等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけること、また、市橋健氏はメーカーにおける豊富なモノづくり経験及び販売会社における社長経験を生かしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、独立社外役員選任基準を以下のとおり定めております。

イ. 当社及び当社グループ会社の業務執行者でなく、かつ、過去にも同様に業務執行者であったことがないこと。

ロ.当社の議決権所有割合10%以上を保有する主要株主またはその重要な業務執行者(取締役、執行役及び執行役員等)でないこと。

ハ.当社の主要な取引先(直近事業年度において当社との取引における当社への対価の支払額が当社の連結売上高の2%超)における重要な業務執行者でないこと。

二.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度において当社との取引における当社からの対価の支払い額がその者の連結売上高の2%超)の業務執行者でないこと。

ホ.当社の主要な金融機関(過去3年間において借入額が連結総資産の2%超)における重要な業務執行者でないこと。

へ.当社から役員報酬以外に多額の報酬または寄付(直近事業年度において、年間1千万円以上または連結総資産の2%超)を受けている個人や法人の重要な業務執行者でないこと。

ト.当社及び当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内)でないこと。

チ.過去3年間のいずれかの時点において、上記ロ~トの何れかに該当する者でないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、業務報告、監査計画、監査状況等について適時打合せを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監督又は監査の実効性を高める関係にあります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
 社長

 

田 畑 禎 章

1961年10月30日生

1985年4月

当社入社

2002年4月

海外営業本部中国部長

2003年10月

海外営業本部アジア部長

2011年6月

執行役員

2011年6月

営業本部副本部長兼南アジア営業
部長兼欧米営業部長

2013年1月

営業本部副本部長

2014年6月

取締役就任

2014年6月

海外営業本部長

2015年1月

営業統括本部長兼海外営業本部長

2018年6月

営業統括本部長

2018年6月

常務取締役就任

2019年6月

代表取締役社長就任(現)

(注) 3

26

取締役
プラスター
技術本部長

森  克 巳

1960年6月20日生

1983年4月

当社入社

2008年10月

プラスター営業技術部長

2009年8月

開発技術部長兼
プラスター設計部長

2010年6月

執行役員

2010年6月

開発技術本部長

2013年4月

開発技術本部長兼プラスター
第1設計部長兼技術管理部長

2014年2月

技術本部長

2014年6月

取締役就任(現)

2015年4月

プラスター技術本部長

2019年5月

プラスター技術本部長兼
輸出管理本部長(現)

(注) 3

33

取締役
製造調達本部長

髙 月 健 司

1963年6月8日生

1986年4月

当社入社

2010年3月

製造部長

2016年4月

総務部長兼環境管理センター長

2016年6月

執行役員

2016年6月

総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長

2017年6月

輸出管理本部長兼総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長

2019年5月

製造調達本部長(現)

2019年6月

取締役就任(現)

(注) 3

17

取締役
海外営業本部長

三 輪 恭 裕

1966年3月14日生

1990年4月

当社入社

2011年5月

東洋機械(常熟)有限公司副総経理

2013年1月

東洋機械(常熟)有限公司総経理

2018年6月

執行役員

2018年6月

海外営業本部長(現)

2019年6月

取締役就任(現)

(注) 3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(非常勤)

青 山 昌 樹

1953年9月29日生

1976年4月

三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

1999年10月

同社 大津支店長

2001年7月

中央三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)融資部長

2004年4月

三洋化成工業㈱ 財務グループ長

2005年9月

三信振興㈱ 大阪支店損害保険部長

2007年6月

同社 取締役大阪支店長

2012年10月

三泉トラスト保険サービス㈱取締役執行役員

2015年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役
(非常勤)

山 田 光 夫

1956年1月11日生

1980年4月

日本ペイント㈱入社

2009年4月

同社 自動車塗料事業本部電着塗料技術部長

2012年4月

同社 執行役員自動車塗料事業本部副事業部長

2013年4月

同社 上席執行役員自動車塗料事業本部長

2015年4月

日本ペイントホールディングス㈱常務執行役員、日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱代表取締役社長

2018年1月

日本ペイントホールディングス㈱専務執行役員、日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱代表取締役社長

2019年1月

日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱常勤相談役

2020年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

藤 本 隆 之

1957年6月17日生

1981年4月

当社入社

2007年10月

品質保証部長

2010年11月

調達部長

2013年10月

品質保証本部副本部長

2014年8月

品質保証本部本部長

2015年6月

執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長

2017年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

11

監査役
(非常勤)

下 河 邊 由 香

1963年3月6日生

1996年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所

2003年4月

松並法律事務所入所

2006年6月

新明和工業㈱社外監査役

2014年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役
(非常勤)

高 橋 正 哉

1979年2月28日生

2003年10月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2007年7月

公認会計士登録

2011年2月

株式会社GTM総研入社

2012年11月

高橋正哉公認会計士事務所設立(現)

2013年4月

税理士登録

2014年6月

当社監査役就任(現)

2020年6月

㈱サカイ引越センター社外取締役(監査等委員)(現)

(注)5

100

 

(注) 1.取締役  青山昌樹及び山田光夫は、社外取締役であります。

2.監査役  下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役である青山昌樹氏は出身の金融機関等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけること、また、山田光夫氏は、メーカーにおける製品開発、事業運営及び経営に関して豊富な経験を有しており、幅広い見識を基に経営の重要事項の決定と業務執行の監督に十分役割を果たしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、独立社外役員選任基準を以下のとおり定めております。

イ. 当社及び当社グループ会社の業務執行者でなく、かつ、過去にも同様に業務執行者であったことがないこと。

ロ.当社の議決権所有割合10%以上を保有する主要株主またはその重要な業務執行者(取締役、執行役及び執行役員等)でないこと。

ハ.当社の主要な取引先(直近事業年度において当社との取引における当社への対価の支払額が当社の連結売上高の2%超)における重要な業務執行者でないこと。

二.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度において当社との取引における当社からの対価の支払い額がその者の連結売上高の2%超)の業務執行者でないこと。

ホ.当社の主要な金融機関(過去3年間において借入額が連結総資産の2%超)における重要な業務執行者でないこと。

へ.当社から役員報酬以外に多額の報酬または寄付(直近事業年度において、年間1千万円以上または連結総資産の2%超)を受けている個人や法人の重要な業務執行者でないこと。

ト.当社及び当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内)でないこと。

チ.過去3年間のいずれかの時点において、上記ロ~トの何れかに該当する者でないこと。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、業務報告、監査計画、監査状況等について適時打合せを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監督又は監査の実効性を高める関係にあります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/272020/1/302020/6/24選任の理由
青山昌樹出身の金融機関等を通じて培った豊富な知識・経験を当社経営にいかしていただけると判断して社外取締役に選任した。
山田光夫----メーカーにおける製品開発、事業運営及び経営に関して豊富な経験を有しており、幅広い見識を基に経営の重要事項の決定と業務執行の監督に十分役割を果たしていただけるものと判断して社外取締役に選任した。
市橋健-メーカーにおける豊富なモノづくり経験及び販売会社における社長経験を生かし、経営の監督と重要事項の決定等に役割を果たしていただけるものと判断して社外取締役に選任した。