津田駒工業【6217】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

菱 沼 捷 二

昭和17年1月31日生

昭和39年4月

当社入社

(注)3

174

平成8年6月

販売部専任部長

  10年2月

取締役

  12年9月

販売部長、中国室長

  13年7月

常務取締役

  16年2月

専務取締役

  16年7月

販売部・技術部担当

  16年10月

代表取締役社長

  24年4月

中国生産推進本部本部長

  24年7月
 

津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長

  27年2月

代表取締役会長(現在)

代表取締役社長

工作機械関連事業統括

高 納 伸 宏

昭和29年2月14日生

昭和51年4月

丸紅㈱入社

(注)3

26

平成3年7月

TEKMAR S.P.A社長

  5年11月
 

MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長

  13年6月

丸紅テクマテックス㈱取締役

  18年6月

同社代表取締役社長

  24年10月

同社特別顧問

  25年2月
 
 

同社退任
当社取締役
新規事業担当

  26年2月

コンポジット事業担当

   27年2月

 

代表取締役社長(現在)

中国生産推進本部本部長

  28年2月

工作機械関連事業担当

  29年2月
 

コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括(現在)

常務取締役

管理部門統括

総務部長

輸出管理室長

松 任 宏 幸

昭和36年10月6日生

昭和60年4月

当社入社

(注)3

21

平成23年5月

繊維機械部繊維機械販売部長

  24年2月

繊維機械事業部繊維機械販売部長

  26年2月
 

 

 

取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在)

  26年3月

中国生産推進本部副本部長

  26年7月

 

 

 

津田駒機械設備(上海)有限公司

担当

津田駒機械設備(上海)有限公司

董事長(現在)

  27年2月

(株)T-Tech Japan代表取締役

  27年7月
 

 

津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当

津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)

  28年2月
 

 

 

総務部門担当

総務部長(現在)

知財・情報管理部長

輸出管理室長(現在)

ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役(現在)

  29年2月

管理部門統括(現在)

  30年2月

常務取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

諏 訪   満

昭和32年5月2日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

25

平成18年8月

技術部技術第1部長

  21年2月
 

執行役員
繊維機械部繊維機械技術部長

  24年2月
 

取締役(現在)
繊維機械事業部繊維機械技術部長

  24年4月

中国生産推進本部副本部長

  24年7月
 

津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当

  26年3月

 

津田駒機械設備(上海)有限公司

担当

  26年9月

中国生産推進本部副本部長

  26年11月

新製品推進室長

  28年2月
 

新製品推進室担当
共和電機工業(株)担当

取締役

繊維機械事業統括

調達部門統括

山 田 茂 生

昭和36年2月13日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

21

平成25年2月

繊維機械事業部繊維機械技術部長

  26年2月
 

執行役員

繊維機械技術部長

  28年2月
 

取締役(現在)
繊維機械事業担当

  29年2月
 

 

繊維機械事業統括(現在)
調達部門統括(現在)
(株)T-Tech Japan代表取締役(現在)

取締役

製造部門統括
品質保証部門統括

北 野 浩 司

昭和35年12月28日生

昭和61年4月

当社入社

(注)3

6

平成24年2月

製造部製造第1部長

  26年2月
 

執行役員
製造部長

  28年2月
 
 

取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長

  29年2月
 

製造部門統括(現在)
品質保証部門統括(現在)

取締役

コンポジット機械部門統括

準備機械技術部門統括

準備機械技術部長

坂 井 一 仁

昭和33年10月17日生

昭和57年4月

当社入社

(注)3

-

平成23年6月

コンポジット機械部長

  24年2月

執行役員

  30年2月
 

 

取締役(現在)
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括(現在)
準備機械技術部長(現在)

取締役

 

越 馬 進 治

昭和28年1月4日生

昭和51年4月
 

明治生命保険相互会社(現明治安
田生命保険相互会社)入社

(注)3

180

平成11年4月
 

(株)整理回収機構へ出向
同社第6事業部 副部長

  14年4月
 

明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長

  15年12月

同社退社

  16年2月

当社常勤監査役

  28年2月

当社取締役(現在)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

潮 田 資 勝

昭和16年9月18日

昭和44年5月
 

ペンシルバニア大学理学博士(Ph.D.)取得

(注)3

-

  44年7月
 

カリフォルニア大学アーバイン校助教授(物理学科)

  53年7月

同校教授(物理学科)

  60年3月

東北大学電気通信研究所教授

平成15年4月
 

独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長

  16年4月
 

 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授(現在)

  20年4月
 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授(現在)

  21年7月
 

独立行政法人物質・材料研究機構理事長

  28年1月
 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問(現在)

  29年2月

当社取締役(現在)

常勤監査役

 

橋 本  徹

昭和33年8月14日

 昭和58年4月

当社入社

(注)4

9

平成24年2月
 

執行役員
調達部長

  26年12月

品質保証部長

  28年2月

常勤監査役(現在)

監査役

 

澁 谷  進

昭和17年10月29日生

昭和41年4月

澁谷工業㈱入社

(注)5

-

  60年9月

同社取締役

  61年3月

同社常務取締役

平成5年9月

同社専務取締役

  6年6月

 

同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長

  18年7月

同社取締役副会長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

監査役

 

梶  政 隆

昭和43年9月25日生

平成3年4月

蝶理㈱入社

(注)5

-

  9年4月

同社退社

  9年9月

㈱梶製作所専務取締役

  9年11月

カジレーネ㈱専務取締役

  20年8月

 

江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)

    22年8月

㈱梶製作所代表取締役社長(現在)

  22年10月

 

カジナイロン㈱、カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

462

 

(注)1.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。

2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。

3.平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5.平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

菱 沼 捷 二

昭和17年1月31日生

昭和39年4月

当社入社

平成8年6月

販売部専任部長

  10年2月

取締役

  12年9月

販売部長、中国室長

  13年7月

常務取締役

  16年2月

専務取締役

  16年7月

販売部・技術部担当

  16年10月

代表取締役社長

  24年4月

中国生産推進本部本部長

  24年7月
 

津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長

  27年2月

代表取締役会長(現在)

(注)3

17

代表取締役社長

 

高 納 伸 宏

昭和29年2月14日生

昭和51年4月

丸紅㈱入社

平成3年7月

TEKMAR S.P.A社長

  5年11月
 

MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)
CO.,LTD.社長

  13年6月

丸紅テクマテックス㈱取締役

  18年6月

同社代表取締役社長

  24年10月

同社特別顧問

  25年2月
 
 

同社退任
当社取締役
新規事業担当

  26年2月

コンポジット事業担当

   27年2月

 

代表取締役社長(現在)

中国生産推進本部本部長

  28年2月

工作機械関連事業担当

  29年2月
 

コンポジット機械部門統括
工作機械関連事業統括

(注)3

3

常務取締役

管理部門統括

総務部長

輸出管理室長

松 任 宏 幸

昭和36年10月6日生

昭和60年4月

当社入社

平成23年5月

繊維機械部繊維機械販売部長

  24年2月

繊維機械事業部繊維機械販売部長

  26年2月
 

 

 

取締役
繊維機械事業担当
繊維機械販売部長
TSUDAKOMA SERVICE INDIA
PRIVATE LIMITED 代表取締役(現在)

  26年3月

中国生産推進本部副本部長

  26年7月

 

 

 

津田駒機械設備(上海)有限公司

担当

津田駒機械設備(上海)有限公司

董事長(現在)

  27年2月

(株)T-Tech Japan代表取締役

  27年7月
 

 

津田駒機械製造(常熟)有限公司
担当

津田駒機械製造(常熟)有限公司
董事長(現在)

  28年2月
 

 

 

総務部門担当

総務部長(現在)

知財・情報管理部長

輸出管理室長(現在)

ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役(現在)

  29年2月

管理部門統括(現在)

  30年2月

常務取締役(現在)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

共和電機工業株式会社担当

山 田 茂 生

昭和36年2月13日生

昭和58年4月

当社入社

平成25年2月

繊維機械事業部繊維機械技術部長

  26年2月
 

執行役員

繊維機械技術部長

  28年2月
 

取締役(現在)
繊維機械事業担当

  29年2月
 
 

繊維機械事業統括
調達部門統括
(株)T-Tech Japan代表取締役

  31年2月

共和電機工業(株)担当(現在)

(注)3

2

取締役

製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長

北 野 浩 司

昭和35年12月28日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年2月

製造部製造第1部長

  26年2月
 

執行役員
製造部長

  28年2月
 
 

取締役(現在)
製造部門担当
品質保証部長

  29年2月
 

製造部門統括(現在)
品質保証部門統括

  31年2月
 

品質保証部門担当(現在)
品質保証部長(現在)

(注)3

1

取締役

コンポジット機械部門統括

準備機械技術部門担当

準備機械技術部長

坂 井 一 仁

昭和33年10月17日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年6月

コンポジット機械部長

  24年2月

執行役員

  30年2月
 

 

取締役(現在)
コンポジット機械部門統括(現在)
準備機械技術部門統括
準備機械技術部長(現在)

  31年2月
 
 

準備機械技術部門担当(現在)
(株)T-Tech Japan代表取締役(現在)

(注)3

1

取締役

工作機械関連事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長

大 森  充

昭和35年3月22日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年12月

工機部工機技術部長

  24年2月
 
 

執行役員
工作機械関連事業部工機技術部長(現在)

  29年2月
 

工機技術部門担当
新製品推進室担当

  29年5月

新製品推進室長

  30年2月
 

ツダコマテクノサポート(株)代表取締役(現在)

  30年11月
 

航空機部品推進室担当
航空機部品推進室長(現在)

  31年2月
 

取締役(現在)
工作機械関連事業統括(現在)

(注)3

-

取締役

繊維機械事業統括
繊維機械販売部長

寺 田 武 志

昭和40年9月23日生

平成2年4月

当社入社

平成28年2月

繊維機械販売部長(現在)

  30年2月

執行役員

  31年2月
 

取締役(現在)
繊維機械事業統括(現在)

(注)3

-

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

越 馬 進 治

昭和28年1月4日生

昭和51年4月
 

明治生命保険相互会社(現明治安
田生命保険相互会社)入社

平成11年4月
 

(株)整理回収機構へ出向
同社第6事業部 副部長

  14年4月
 

明治生命保険相互会社 東京第一
法人部 財務担当部長

  15年12月

同社退社

  16年2月

当社常勤監査役

  28年2月

当社取締役(現在)

(注)3

18

取締役

 

潮 田 資 勝

昭和16年9月18日生

昭和44年5月
 

ペンシルバニア大学理学博士(Ph.D.)取得

  44年7月
 

カリフォルニア大学アーバイン校助教授(物理学科)

  53年7月

同校教授(物理学科)

  60年3月

東北大学電気通信研究所教授

平成15年4月
 

独立行政法人理化学研究所フォトダイナミクス研究センター長

  16年4月
 

 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長
国立大学法人東北大学名誉教授(現在)

  20年4月
 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学名誉教授(現在)

  21年7月
 

独立行政法人物質・材料研究機構理事長

  28年1月
 

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長特別顧問(現在)

  29年2月

当社取締役(現在)

(注)3

-

常勤監査役

 

橋 本  徹

昭和33年8月14日生

 昭和58年4月

当社入社

平成24年2月
 

執行役員
調達部長

  26年12月

品質保証部長

  28年2月

常勤監査役(現在)

(注)4

1

常勤監査役

 

長 谷 博 史

昭和36年3月13日生

 昭和58年4月

当社入社

平成22年7月

鋳造部長

  26年12月

調達部長

  28年2月

執行役員

  29年2月

品質保証部長

  31年2月

常勤監査役(現在)

(注)5

0

監査役

 

澁 谷  進

昭和17年10月29日生

昭和41年4月

澁谷工業㈱入社

  60年9月

同社取締役

  61年3月

同社常務取締役

平成5年9月

同社専務取締役

  6年6月

 

同社メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長

  18年7月

同社取締役副会長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

(注)5

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

梶  政 隆

昭和43年9月25日生

平成3年4月

蝶理㈱入社

(注)5

-

  9年4月

同社退社

  9年9月

㈱梶製作所専務取締役

  9年11月

カジレーネ㈱専務取締役

  20年8月

 

江陰四星梶泉机機有限公司董事長(現在)

    22年8月

㈱梶製作所代表取締役社長(現在)

  22年10月
 

 

カジナイロン㈱代表取締役社長(現在)
カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

47

 

(注)1.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。

2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。

3.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4.平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

菱 沼 捷 二

昭和17年1月31日生

昭和39年4月

当社入社

平成8年6月

販売部専任部長

  10年2月

取締役

  12年9月

販売部長、中国室長

  13年7月

常務取締役

  16年2月

専務取締役

  16年7月

販売部・技術部担当

  16年10月

代表取締役社長

  24年4月

中国生産推進本部本部長

  24年7月

 

津田駒機械製造(常熟)有限公司

董事長

  27年2月

代表取締役会長(現在)

(注)3

18

代表取締役社長
 法務・コンプライアンス室担当

高 納 伸 宏

昭和29年2月14日生

昭和51年4月

丸紅㈱入社

平成3年7月

TEKMAR S.P.A社長

  5年11月 

 

MARUBENI TEKMATEX(THAILAND)

CO.,LTD.社長

  13年6月

丸紅テクマテックス㈱取締役

  18年6月

同社代表取締役社長

  24年10月

同社特別顧問

  25年2月

 

 

同社退任

当社取締役

新規事業担当

  26年2月

コンポジット事業担当

   27年2月

 

代表取締役社長(現在)

中国生産推進本部本部長

  28年2月

工作機械関連事業担当

  29年2月

 

コンポジット機械部門統括

工作機械関連事業統括

  30年7月

 

法務・コンプライアンス室担当

(現在)

(注)3

3

常務取締役
管理部門統括
総務部長
輸出管理室長

松 任 宏 幸

昭和36年10月6日生

昭和60年4月

当社入社

平成23年5月

繊維機械部繊維機械販売部長

  24年2月

繊維機械事業部繊維機械販売部長

  26年2月

 

 

 

 

取締役

繊維機械事業担当

繊維機械販売部長

TSUDAKOMA SERVICE INDIA

PRIVATE LIMITED 代表取締役

  26年3月

中国生産推進本部副本部長

  26年7月

 

 

津田駒機械設備(上海)有限公司担当

津田駒機械設備(上海)有限公司

董事長(現在)

  27年2月

(株)T-Tech Japan代表取締役

  27年7月

 

 

津田駒機械製造(常熟)有限公司担当

津田駒機械製造(常熟)有限公司

董事長(現在)

  28年2月

 

 

 

 

 

総務部門担当

総務部長(現在)

知財・情報管理部長

輸出管理室長(現在)

ふぁみーゆツダコマ(株)代表取締役

(現在)

  29年2月

管理部門統括(現在)

  30年2月

常務取締役(現在)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
共和電機工業
株式会社担当

山 田 茂 生

昭和36年2月13日生

昭和58年4月

当社入社

平成25年2月

繊維機械事業部繊維機械技術部長

  26年2月

 

執行役員

繊維機械技術部長

  28年2月

 

取締役(現在)

繊維機械事業担当

  29年2月

 

 

維機械事業統括

調達部門統括

(株)T-Tech Japan代表取締役

  31年2月

 

共和電機工業(株)担当(現在)

共和電機工業(株)代表取締役(現在)

(注)3

2

取締役
製造部門統括
品質保証部門担当
品質保証部長

北 野 浩 司

昭和35年12月28日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年2月

製造部製造第1部長

  26年2月

 

執行役員

製造部長

  28年2月

 

 

取締役(現在)

製造部門担当

品質保証部長

  29年2月

 

製造部門統括(現在)

品質保証部門統括

  31年2月

 

品質保証部門担当(現在)

品質保証部長(現在)

(注)3

1

取締役
コンポジット
機械部門統括
準備機械技術
部門担当
準備機械技術部長

坂 井 一 仁

昭和33年10月17日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年6月

コンポジット機械部長

  24年2月

執行役員

  30年2月

 

 

 

取締役(現在)

コンポジット機械部門統括(現在)

準備機械技術部門統括

準備機械技術部長(現在)

  31年2月

 

準備機械技術部門担当(現在)

(株)T-Tech Japan代表取締役(現在)

(注)3

1

取締役
工作機械関連
事業統括
工機技術部長
航空機部品推進室長

大 森  充

昭和35年3月22日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年12月

工機部工機技術部長

  24年2月

 

執行役員

工作機械関連事業部工機技術部長

  26年2月

工機技術部長(現在)

  29年2月

 

工機技術部門担当

新製品推進室担当

  29年5月

新製品推進室長

  30年2月

 

ツダコマテクノサポート(株)

代表取締役(現在)

  30年11月

 

航空機部品推進室担当

航空機部品推進室長(現在)

  31年2月

 

取締役(現在)

工作機械関連事業統括(現在)

(注)3

2

取締役
繊維機械事業統括
繊維機械販売部長

寺 田 武 志

昭和40年9月23日生

平成2年4月

当社入社

平成28年2月

繊維機械販売部長(現在)

  30年2月

執行役員

  31年2月

 

 

 

取締役(現在)

繊維機械事業統括(現在)

TSUDAKOMA SERVICE INDIA

PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)

(注)3

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

越 馬 進 治

昭和28年1月4日生

昭和51年4月

 

明治生命保険相互会社(現明治安

田生命保険相互会社)入社

平成11年4月

 

(株)整理回収機構へ出向

同社第6事業部 副部長

  14年4月

 

明治生命保険相互会社 東京第一

法人部 財務担当部長

  15年12月

同社退社

  16年2月

当社常勤監査役

  28年2月

当社取締役(現在)

(注)3

18

取締役

潮 田 資 勝

昭和16年9月18日生

昭和44年5月

 

ペンシルバニア大学理学博士

(Ph.D.)取得

  44年7月

 

カリフォルニア大学アーバイン校

助教授(物理学科)

  53年7月

同校教授(物理学科)

  60年3月

東北大学電気通信研究所教授

平成15年4月

 

独立行政法人理化学研究所フォト

ダイナミクス研究センター長

  16年4月

 

 

 

国立大学法人北陸先端科学技術

大学院大学学長

国立大学法人東北大学名誉教授

(現在)

  20年4月

 

国立大学法人北陸先端科学技術

大学院大学名誉教授(現在)

  21年7月

 

独立行政法人物質・材料研究機構

理事長

  28年1月

 

国立大学法人北陸先端科学技術

大学院大学学長特別顧問(現在)

  29年2月

当社取締役(現在)

(注)3

-

常勤監査役

橋 本  徹

昭和33年8月14日生

 昭和58年4月

当社入社

平成24年2月

 

執行役員

調達部長

  26年12月

品質保証部長

  28年2月

 

 

常勤監査役(現在)

共和電機工業(株)監査役(現在)

(株)T-Tech Japan監査役(現在)

  29年2月

 

ツダコマテクノサポート(株)監査役(現在)

(注)4

1

常勤監査役

長 谷 博 史

昭和36年3月13日生

 昭和58年4月

当社入社

平成22年7月

鋳造部長

  26年12月

調達部長

  28年2月

執行役員

  29年2月

品質保証部長

  31年2月

 

 

 

 

常勤監査役(現在)

ツダコマ・ゼネラル・サービス(株)

監査役(現在)

ふぁみーゆツダコマ(株)監査役

(現在)

(注)5

0

監査役

澁 谷  進

昭和17年10月29日生

昭和41年4月

澁谷工業㈱入社

  60年9月

同社取締役

  61年3月

同社常務取締役

平成5年9月

同社専務取締役

  6年6月

 

同社メカトロ事業担当兼メカトロ

生産本部長

  18年7月

同社取締役副会長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

梶  政 隆

昭和43年9月25日生

平成3年4月

蝶理㈱入社

  9年4月

同社退社

  9年9月

㈱梶製作所専務取締役

  9年11月

カジレーネ㈱専務取締役

  20年8月

 

江陰四星梶泉机機有限公司董事長

(現在)

    22年8月

㈱梶製作所代表取締役社長(現在)

  22年10月

 

カジナイロン㈱代表取締役社長(現在)

カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)

    27年2月

当社監査役(現在)

(注)5

-

53

 

(注)1.取締役 越馬進治及び潮田資勝は、社外取締役である。

2.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。

3.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4.令和元年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5.平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

 ②社外役員の状況

 社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。

 当事業年度において社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。

 社外取締役 越馬進治は、明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)、整理回収機構等を経て、平成16年2月より、当社常勤監査役・社外監査役に就任した。平成28年2月24日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任し、社外取締役に選任された。異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点から経営監視、助言が可能である。

 なお、明治安田生命保険相互会社は、当社の発行済株式5.49%(自己株式を除く)を保有する株主であり、同社と当社の間で保険の取引を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。

 社外取締役 潮田資勝は世界的に著名な物理学者であるとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学学長、独立行政法人物質・材料研究機構理事長などを歴任し、科学技術に対する知見および組織経営の経験から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。

 なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はない。

 社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。

 なお、当社は、澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。

 社外監査役 梶 政隆は、株式会社 梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、2社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。

 なお、当社は、株式会社 梶製作所に当社製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。

 社外取締役 越馬進治、潮田資勝及び社外監査役 澁谷進、梶政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、当社の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。

 提出日現在において、社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。

 

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。

社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。

社外役員の選任

'17 7/13'18 2/26'18 7/17'18 12/25'19 2/25'19 7/18'20 2/28選任の理由
越馬 進治大手生命保険会社、整理回収機構等での経歴を有し、異業種での経験を踏まえた見識で客観的な視点からの経営監視・助言が可能である。 同氏は、当社株式18,200株(0.28%)を所有している。その他、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断する。
潮田 資勝物理学界における国際的な研究者であり、国内外の大学教授、国立大学法人学長、独立行政法人理事長等を歴任されるなど組織経営の経験が豊富である。同氏の研究者としての国際的かつ豊富な経験が、先進的かつグローバルな企業展開を進める当社グループの成長に寄与すると考える。 同氏は、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはない。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断する。