木村工機【6231】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2020/3/132020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数2人2人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員

社長

木村 惠一

1933年12月3日

1952年4月 当社入社

1955年9月 取締役

1975年9月 代表取締役専務

1976年10月 代表取締役社長

2018年6月 代表取締役執行役員社長(現任)

(注)3

189,000

専務取締役

執行役員

管理本部長

木村 晃

1961年6月24日

1987年9月 監査法人三田会計社(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1990年1月 公認会計士林弘事務所入所

1993年3月 公認会計士登録

1996年1月 公認会計士木村晃事務所(1999年1月閉所) 所長

1996年6月 当社非常勤監査役

1999年1月 当社入社

1999年6月 取締役本社営業部長

2003年11月 取締役東京営業本部長

2008年4月 取締役管理本部長

2012年6月 常務取締役管理本部長兼河芸製作所長

2017年7月 専務取締役管理本部長

2018年6月 専務取締役執行役員管理本部長(現任)

(注)3

114,000

常務取締役

執行役員

東京営業本部長

清水 直文

1955年2月18日

1977年4月 極東マック・グレゴー㈱(現 ㈱ナカタ・マックコーポレーション)入社

1987年9月 当社入社

1999年2月 東京営業本部営業部長

2006年9月 執行役員東京営業本部統括部長

2008年6月 取締役東京営業本部長

2012年6月 常務取締役東京営業本部長

2018年6月 常務取締役執行役員東京営業本部長(現任)

(注)3

12,000

常務取締役

執行役員

事業推進本部長

大村 英人

1964年3月25日

1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2008年1月 ㈱みずほ銀行 小岩支店 支店長

2010年4月 同行 事務サービス部 次長

2014年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ グループ人事部付参事役

2014年6月 当社入社、経営企画室長

2014年9月 執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長

2015年6月 取締役管理本部副本部長兼経営企画部長

2017年7月 常務取締役事業管理本部長

2017年10月 常務取締役営業推進本部長

2018年6月 常務取締役執行役員営業推進本部長

2018年10月 常務取締役執行役員営業推進本部長兼技術開発本部長

2019年4月 常務取締役執行役員営業推進本部長

2020年3月 常務取締役執行役員事業推進本部長(現任)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

八尾製作所長

泉 晃

1951年9月28日

1975年4月 光洋精工㈱(現 ㈱ジェイテクト)入社

1979年1月 サンエー電機㈱入社

1985年4月 当社入社

2001年2月 八尾製作所製造部長

2005年10月 八尾製作所長

2006年9月 執行役員八尾製作所長

2011年6月 取締役八尾製作所長

2018年6月 取締役執行役員八尾製作所長(現任)

(注)3

17,000

取締役

執行役員

大阪営業本部長

登尾 公彦

1957年6月20日

1982年4月 ヤマハ発動機㈱入社

1983年11月 ㈱デリス入社

1986年7月 当社入社

2003年5月 本社営業部長

2006年9月 執行役員本社営業部長

2013年4月 執行役員大阪営業本部長

2018年6月 取締役執行役員大阪営業本部長(現任)

(注)3

10,000

取締役

西家 伸郎

1958年5月10日

1981年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険㈱) 入社

2010年4月 同社代理店業務推進部(大阪)部長

2014年4月 同社大阪南支社 営業推進統括部長

2016年4月 同社大阪法人営業部部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

佐藤 信孝

1950年4月12日

1973年4月 ㈱日本設計 入社

1998年4月 同社環境・設備設計群 環境・設備設計部長

2004年6月 同社執行役員 環境・設備設計群長

2008年12月 同社取締役常務執行役員 環境・設備設計群長

2011年12月 同社取締役副社長執行役員

2015年12月 同社常任顧問

2016年12月 同社退任

2017年1月 MOE 佐藤事務所開設 所長(現任)

2018年3月 当社非常勤顧問

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

吉田 和彦

1952年1月25日

1978年5月 ㈱菱冷社(現 三菱電機冷熱機器販売株式会社) 入社

1999年7月 三菱電機冷熱機器販売㈱ 転籍

2011年4月 同社取締役関西支社長

2014年4月 同社常務取締役関西支社長

2017年3月 同役職退任

2017年4月 同社顧問

2017年10月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

鶴谷 研一

1943年4月19日

1967年4月 ㈱第一銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1991年11月 同行 四条支店副支店長

1993年3月 同行 検査部副検査役

1994年2月 当社入社

1996年6月 取締役経営企画室長

2002年6月 常務取締役管理本部長兼経営企画室長

2005年10月 常務取締役生産本部長兼経営企画室長

2010年4月 常務取締役事業推進本部長

2012年6月 専務取締役事業推進本部長

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)4

4,000

監査役

加納 淳子

1973年6月10日

1996年4月 京都府警察本部 拝命

2007年12月 弁護士登録(大阪弁護士会)弁護士法人第一法律事務所入所

2017年1月 同法人パートナー弁護士(現任)

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

佐々木 健次

1955年9月14日

1983年9月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1988年3月 公認会計士登録

2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2006年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2008年8月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員評議会評議員就任

2018年6月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職

2018年7月 佐々木健次公認会計士事務所開設 所長(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

2019年6月 ニチハ㈱ 監査役(社外)(現任)

(注)4

1,000

356,000

 (注)1.取締役 西家伸郎氏及び佐藤信孝氏は、社外取締役であります。

2.監査役 吉田和彦氏、加納淳子氏及び佐々木健次氏は、社外監査役であります。

3.2019年12月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年12月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役6名のほか、以下の7名で構成されております。

執行役員 梶 田 正 和 (八尾製作所所長代理)

執行役員 笠 原 和 行 (技術本部長)

執行役員 大 野 直 輝 (名古屋営業本部長)

執行役員 浦 野 勝 博 (河芸製作所長)

執行役員 綿 引 康 明 (東京営業本部副本部長)

執行役員 江 原 拓 志 (八尾製作所副所長)

執行役員 西 島 務   (経営企画部長)

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

社外取締役西家伸郎は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は「①役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)及び過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在勤務している第一生命保険株式会社(同社の関連会社等を含む。)は、当社の主要株主であり、120,000株(持株比率3.14%)を保有しております。また、同社と当社との間に取引関係がありますが、取引金額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと考えております。

 

社外取締役佐藤信孝は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は「①役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)及び過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務及び役員経験がある株式会社日本設計(同社の関連会社等を含む。)と当社との間には取引関係はありません。また、現在所長を兼務しているMOE佐藤事務所(同社の関連会社等を含む。)と当社との間にも取引関係はありません。

 

社外監査役吉田和彦は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は「①役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)及び過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務及び役員経験がある株式会社菱冷社及び三菱電機冷熱機器販売株式会社(同社の関連会社等を含む。)と当社との間には取引関係があり、主要取引先ではあるものの、当社の独立性判断基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと考えております。

 

社外監査役加納淳子は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は「①役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)及び過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在パートナー弁護士を兼務している弁護士法人第一法律事務所と当社との間には取引関係はありません。

 

社外監査役佐々木健次は、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。略歴は「①役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務または役員に就任している他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、現在所長を兼務している佐々木健次公認会計士事務所と当社との間には取引関係はありません。また、過去に勤務または役員に就任していた他の会社等(関連会社等を含む。)のうち、勤務経験があるEY新日本有限責任監査法人と当社との間に監査契約等の取引関係がありますが、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと考えております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

前述のとおり、社外取締役は取締役会に出席する等、経営に関する重要事項の意思決定を監督し、社外監査役は取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるほか、監査役会を構成し、取締役及び内部統制部門から適宜業務の執行状況等を聴取し、重要な決裁文書を閲覧する等の調査による監査役監査の結果の共有及び意見交換を通じて、また取締役会における業務執行取締役と社外取締役の意見交換等の議論を踏まえ、監査意見を形成しております。また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的にミーティングを設ける等の情報交換を行っており、監査役は取締役及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況について、報告を受けております。

 

社外役員の選任

2020/3/132020/6/24選任の理由
西家伸郎同氏は、大手金融機関における豊富な経験と幅広い見識を備えておられ、これをもとに、当社の経営監督と、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏が現在勤務している第一生命保険株式会社(同社の関連会社等を含む。)と当社との間に取引関係がありますが、取引金額は僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。
佐藤信孝同氏は、建築設備分野における豊富な見識と大手建築設計会社の経営に関与された経験を有しておられ、これをもとに、当社の経営監督と、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、当社と同氏の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しております。