極東産機【6233】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/1/112020/1/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

頃安 雅樹

昭和31年5月15日生

昭和55年4月 科学技術庁(現文部科学省)入庁

昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐

昭和63年11月 当社入社

昭和63年12月 当社常務取締役

平成3年10月 当社専務取締役

平成3年12月 当社代表取締役専務

平成11年10月 当社代表取締役社長(現任)

平成17年3月 株式会社ベルパーク社外取締役

 

(注)

716,200

(注)

常務取締役

プロフェッショナル本部長

西川 智

昭和27年8月14日生

昭和51年4月 当社入社

昭和57年10月 当社営業部長

昭和58年11月 当社取締役営業部長

昭和63年11月 当社常務取締役営業部長

平成22年10月 当社常務取締役営業副本部長

平成29年10月 当社常務取締役プロフェッショナル本部長(現任)

 

(注)

34,400

常務取締役

インダストリー本部長

水田 一久

昭和27年10月11日生

昭和46年4月 松下電機産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

平成2年4月 当社入社

平成13年4月 当社生産本部長

平成13年12月 当社取締役生産本部長

平成17年10月 当社常務取締役総合推進室長兼生産本部長兼研究開発本部長

平成29年10月 当社常務取締役インダストリー本部長(現任)

 

(注)

3,000

取締役

コンシューマ本部長

前川 良一

昭和34年1月26日生

昭和56年4月 財団法人関西情報センター(現一般財団法人関西情報センター)入所

平成元年6月 当社入社

平成8年10月 当社総務部長

平成11年12月 当社取締役コンピュータ事業部長

平成19年10月 当社取締役営業副本部長

平成22年10月 当社取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長

平成29年10月 当社取締役コンシューマ本部長(現任)

 

(注)

11,000

取締役

管理本部長兼社長室長

曽谷 雅俊

昭和32年3月23日生

昭和55年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行

平成11年4月 当社入社

平成11年4月 当社総務部長

平成12年10月 当社総務部長兼社長室長

平成18年10月 当社管理本部長兼社長室長

平成18年12月 当社取締役管理本部長兼社長室長(現任)

 

(注)

11,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

前川 幹人

昭和31年1月2日生

昭和54年4月 当社入社

平成12年10月 当社品質保証室長

平成17年10月 当社品質保証部長

平成19年10月 当社営業本部営業企画部

平成20年10月 当社生産本部資材部

平成21年10月 当社生産本部生産企画部

平成23年10月 当社生産本部ISO14001推進事務局部長代理

平成28年1月 当社嘱託

平成28年12月 当社監査役(常勤)

平成29年12月 当社取締役(監査等委員)

       (現任)

 

(注)

5,000

取締役

(監査等委員)

 

中木 照雄

昭和26年9月25日生

昭和49年4月 三菱商事株式会社入社

昭和59年10月 独国三菱商事会社出向

昭和63年8月 アスワン株式会社入社

平成21年5月 協立電機株式会社入社

平成22年4月 同社執行役

平成27年7月 協立テストシステム株式会社取締役社長

平成27年12月 当社監査役

平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

 

取締役

(監査等委員)

 

菅原 正雄

昭和32年3月3日生

昭和55年4月 株式会社東食(現株式会社カーギルジャパン)入社

昭和56年6月 食品輸送株式会社出向

平成10年7月 グルメフーズ株式会社入社

平成12年7月 株式会社ハークスレイ入社

平成14年6月 同社取締役企画本部長兼商品部部長

平成16年2月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社(現U・コミュニティーホテル株式会社)入社

平成17年5月 同社代表取締役社長

平成29年6月 当社顧問

平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社(現任)

平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

781,100

 (注)1.取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。

    2.平成29年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

    3.平成30年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数は、「三井住友信託銀行株式会社 信託口(K3M)」名義の株式数600,000株を合算しております。

6.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員(監査等委員会議長) 中木 照雄、非常勤監査等委員 菅原 正雄

  常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

頃安 雅樹

昭和31年5月15日

昭和55年4月 科学技術庁(現文部科学省)入庁

昭和62年12月 同庁科学技術政策局政策課課長補佐

昭和63年11月 当社入社

昭和63年12月 当社常務取締役

平成3年10月 当社専務取締役

平成3年12月 当社代表取締役専務

平成11年10月 当社代表取締役社長(現任)

平成17年3月 株式会社ベルパーク社外取締役

(注)2

872,200

(注)4

常務取締役

プロフェッショナルセグメント管掌

西川 智

昭和27年8月14日

昭和51年4月 当社入社

昭和57年10月 当社営業部長

昭和58年11月 当社取締役営業部長

昭和63年11月 当社常務取締役営業部長

平成22年10月 当社常務取締役営業副本部長

平成29年10月 当社常務取締役プロフェッショナル本部長

令和元年10月 当社常務取締役プロフェッショナルセグメント管掌(現任)

(注)2

34,400

取締役

コンシューマ事業部長

前川 良一

昭和34年1月26日

昭和56年4月 財団法人関西情報センター(現一般財団法人関西情報センター)入所

平成元年6月 当社入社

平成8年10月 当社総務部長

平成11年12月 当社取締役コンピュータ事業部長

平成19年10月 当社取締役営業副本部長

平成22年10月 当社取締役コンシューマ事業部長兼ソーラー発電システム事業部長

平成29年10月 当社取締役コンシューマ本部長

令和元年10月 当社取締役コンシューマ事業部長(現任)

(注)2

11,000

取締役

管理本部長兼社長室長

曽谷 雅俊

昭和32年3月23日

昭和55年4月 株式会社兵庫相互銀行(現株式会社みなと銀行)入行

平成11年4月 当社入社

平成11年4月 当社総務部長

平成12年10月 当社総務部長兼社長室長

平成18年10月 当社管理本部長兼社長室長

平成18年12月 当社取締役管理本部長兼社長室長(現任)

(注)2

11,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

産業機器事業部長兼研究開発本部長

矢野 太

昭和34年7月22日

昭和58年4月 川鉄鉄構工業株式会社(現JFEプラントエンジ株式会社)入社

平成2年8月 当社入社

平成23年9月 当社研究開発本部長代行兼開発2部部長

平成26年10月 当社研究開発本部長

平成29年10月 当社研究開発本部長兼インダストリー本部産業機器事業部長

令和元年10月 当社執行役員産業機器事業部長兼研究開発本部長

令和元年12月 当社取締役産業機器事業部長兼研究開発本部長(現任)

(注)2

4,000

取締役

(監査等委員)

前川 幹人

昭和31年1月2日

昭和54年4月 当社入社

平成12年10月 当社品質保証室長

平成17年10月 当社品質保証部長

平成19年10月 当社営業本部営業企画部

平成20年10月 当社生産本部資材部

平成21年10月 当社生産本部生産企画部

平成23年10月 当社生産本部ISO14001推進事務局部長代理

平成28年1月 当社嘱託

平成28年12月 当社監査役(常勤)

平成29年12月 当社取締役(監査等委員)

       (現任)

(注)3

5,000

取締役

(監査等委員)

中木 照雄

昭和26年9月25日

昭和49年4月 三菱商事株式会社入社

昭和59年10月 独国三菱商事会社出向

昭和63年8月 アスワン株式会社入社

平成21年5月 協立電機株式会社入社

平成22年4月 同社執行役員

平成27年7月 協立テストシステム株式会社取締役社長

平成27年12月 当社監査役

平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

菅原 正雄

昭和32年3月3日

昭和55年4月 株式会社東食(現株式会社カーギルジャパン)入社

昭和56年6月 食品輸送株式会社出向

平成10年7月 グルメフーズ株式会社入社

平成12年7月 株式会社ハークスレイ入社

平成14年6月 同社取締役企画本部長兼商品部部長

平成16年2月 学校法人谷岡学園、ユー・コミュニティーホテル有限会社(現U・コミュニティーホテル株式会社)入社

平成17年5月 同社代表取締役社長

平成29年6月 当社顧問

平成29年12月 若松梱包運輸倉庫株式会社入社(現任)

平成29年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

938,100

 (注)1.取締役 中木 照雄及び菅原 正雄は、社外取締役であります。

2.令和元年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和2年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.令和元年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から令和3年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.代表取締役社長 頃安 雅樹の所有株数は、「三井住友信託銀行株式会社 信託口(K3M)」名義の株式数600,000株を合算しております。

5.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  常勤監査等委員 前川 幹人、非常勤監査等委員(監査等委員会議長) 中木 照雄、非常勤監査等委員 菅原 正雄

   常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議への出席、日常的な情報収集、内部監査部門との連携等によって得られた情報を監査等委員全員で共有することを通じて監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

 

② 社外取締役(監査等委員)の状況

 社外取締役(監査等委員)は2名であります。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えております。

 社外取締役(監査等委員)中木 照雄及び社外取締役(監査等委員)菅原 正雄の両名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会制度の充実・強化をはかって監査等委員3名のうち、2名が社外取締役(監査等委員)として経営監視にあたっており、取締役会や監査委員会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜おこなっております。また、監査等委員会監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監査人及び内部監査室と連携をはかり情報収集や意見交換を積極的におこなっております。

 なお、当社は取締役の選定基準及び社外取締役(監査等委員)の当社からの独立性に関する基準を東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として定めております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/272019/1/112020/1/8選任の理由
中木 照雄当社取引先であるアスワン株式会社に勤務の時期から、業界団体等を通して、業界の事情にも詳しく、上場企業子会社の代表者として経営者経験も豊富なことから、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として社外取締役監査等委員に就任いたしました。
菅原 正雄食品関連の東証上場会社の役員としての経験、ホテルの管理・運営を行う会社の代表取締役としてのコンシューマ関連ビジネスと人材育成に関する豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすこと、また適切な提言をいただくことを期待して社外取締役に選任しております。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として社外取締役監査等委員に就任いたしました。