NCホールディングス【6236】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/172018/12/252019/6/262020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数3人3人4人5人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ時続的成長の実現に努めており、過剰な防衛策の導入は株主利益を損ねる可能性があると考えるため、現状では防衛策の導入には至っておりません。 しかし、当社株式を大量に取得しようとする者の出現等により、当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講ずることを基本方針といたします。
 当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ時続的成長の実現に努めており、過剰な防衛策の導入は株主利益を損ねる可能性があると考えるため、現状では防衛策の導入には至っておりません。 しかし、当社株式を大量に取得しようとする者の出現等により、当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講ずることを基本方針といたします。
 当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ時続的成長の実現に努めており、過剰な防衛策の導入は株主利益を損ねる可能性があると考えるため、現状では防衛策の導入には至っておりません。 しかし、当社株式を大量に取得しようとする者の出現等により、当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講ずることを基本方針といたします。
 当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ時続的成長の実現に努めており、過剰な防衛策の導入は株主利益を損ねる可能性があると考えるため、現状では防衛策の導入には至っておりません。  しかし、当社株式を大量に取得しようとする者の出現等により、当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講ずることを基本方針といたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

梶 原 浩 規

昭和37年5月13日生

昭和61年4月

株式会社三和銀行 入行

平成12年4月

ソニー生命株式会社 入社

平成18年10月

株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長

平成24年2月

株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長

平成29年3月

明治機械株式会社 太陽光発電事業部長(現任)

平成29年4月

株式会社エスココーポレーション 取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

経営企画本部経営企画部長

吉 川 博 志

昭和37年12月9日生

昭和60年4月

スルガ銀行株式会社 入行

平成19年1月

株式会社ダッチェス 代表取締役

平成25年6月

株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長

平成27年3月

チムニー株式会社 執行役員総務部長

平成27年6月

同社 執行役員総務部長兼事業推進部長

平成29年11月

当社経営企画本部経営企画部長

平成30年6月

当社取締役経営企画本部経営企画部長(現任)

平成30年6月

エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

中 尾 俊 哉

昭和33年2月2日生

昭和53年4月

武藤税理士事務所 入所

昭和60年4月

株式会社ソーテック 入社 経理部長

平成10年6月

同社 専務取締役

平成14年1月

株式会社ソーテック・イー・サービス 代表取締役社長

平成17年9月

中央青山pwcコンサルティング株式会社 入社 シニアマネージャー

平成21年12月

東京コンピュータサービス株式会社 入社 経理部部長

平成24年6月

アイレックスシステム株式会社 取締役

平成25年4月

TCSホールディングス株式会社 関連企業管理本部長

平成25年6月

日本コンベヤ株式会社 取締役

平成27年4月

同社 社長室長

平成27年4月

キャリアスタッフネットワーク株式会社 代表取締役社長

平成27年6月

TCSホールディングス株式会社取締役(現任)

平成27年6月

日本コンベヤ株式会社 常務取締役東京本部長

平成28年2月

明治機械株式会社 顧問 総務部長

平成28年6月

日本コンベヤ株式会社 取締役

平成28年6月

明治機械株式会社 代表取締役社長(現任)

平成30年5月

日東通信機株式会社 取締役会長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

平成30年6月

エヌエイチサービス株式会社 取締役(現任)

(注)2

1,900

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

髙 山 正 大

昭和55年7月30日生

平成19年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

平成20年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

平成23年6月

武藤工業㈱取締役(現任)

平成23年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

平成24年11月

株式会社企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ株式会社)代表取締役社長(現任)

平成26年6月

日本コンベヤ㈱ 取締役

平成27年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

平成28年4月

当社取締役(現任)

平成28年6月

NCシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

4,500

取締役

(監査等委員)

髙 田 明 夫

昭和23年10月17日生

昭和53年5月

検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)

平成17年12月

宮崎地方検察庁検事正

平成20年1月

検事退官

平成20年4月

弁護士登録

平成20年4月

髙田明夫法律事務所開設

平成20年6月

日本コンベヤ㈱監査役

平成23年6月

㈱エイチアンドエフ社外監査役

平成27年3月

アトラ㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

藤 枝 政 雄

昭和42年5月29日生

平成7年3月

日本公認会計士協会登録

平成11年9月

藤枝政雄公認会計士事務所開設

平成20年6月

日本コンベヤ㈱監査役

平成22年6月

㈱TBグループ社外取締役(現任)

平成27年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成28年4月

日本コンベヤ㈱監査役

(注)3

取締役

(監査等委員)

河 野 猛

昭和35年1月19日生

昭和59年4月

明治機械株式会社 入社

平成21年4月

同社 取締役

平成22年6月

同社 常務取締役

平成23年6月

同社 専務取締役

平成23年10月

明治機械(徳州)有限公司 董事

平成24年6月

明治機械株式会社 取締役副社長

平成25年2月

同社 代表取締役社長

平成28年6月

同社 取締役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6,400

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および河野猛の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。

2.平成30年3月期定時株主総会終了時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.平成30年3月期定時株主総会終了時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

梶 原 浩 規

1962年5月13日生

 1986年4月

株式会社三和銀行 入行

 2000年4月

ソニー生命株式会社 入社

 2006年10月

株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長

 2012年2月

株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長

 2017年3月

明治機械株式会社 太陽光発電事業部長

 2017年4月

株式会社エスココーポレーション 取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役
経営企画本部
経営企画部長

吉 川 博 志

1962年12月9日生

 1985年4月

スルガ銀行株式会社 入行

 2007年1月

株式会社ダッチェス 代表取締役

 2013年6月

株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長

 2015年3月

チムニー株式会社 執行役員総務部長

 2015年6月

同社 執行役員総務部長兼事業推進部長

 2017年11月

当社経営企画本部経営企画部長

2018年6月

当社取締役経営企画本部経営企画部長(現任)

2018年6月

エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

2011年6月

武藤工業㈱取締役(現任)

2011年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

2012年11月

株式会社企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ株式会社)代表取締役社長(現任)

2014年6月

日本コンベヤ㈱ 取締役

2015年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

2016年6月

NCシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

4,500

取締役

片 山 卓 朗

1950年10月8日生

1980年4月

司法修習生

1982年4月

弁護士登録

 

弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士

1984年4月

片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士

2018年5月

奥・片山・佐藤法律事務所開設

代表弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査等委員

髙 田 明 夫

1948年10月17日生

1978年5月

検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)

2005年12月

宮崎地方検察庁検事正

2008年1月

検事退官

2008年4月

弁護士登録

2008年4月

髙田明夫法律事務所開設

2008年6月

日本コンベヤ㈱監査役

2011年6月

㈱エイチアンドエフ社外監査役

2015年3月

アトラ㈱社外取締役(現任)

2015年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

藤 枝 政 雄

1967年5月29日生

1995年3月

日本公認会計士協会登録

1999年9月

藤枝政雄公認会計士事務所開設

2008年6月

日本コンベヤ㈱監査役

2010年6月

㈱TBグループ社外取締役

2015年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月

日本コンベヤ㈱監査役

2018年6月

株式会社アサヒペン 社外取締役(現任)

2019年2月

株式会社ストライク 企業情報部シニアアドバイザー(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

矢 野 一

1964年4月24日生

 1987年4月

安田火災海上保険(現 損害保険ジャパン日本興亜)株式会社 入社

 2010年4月

損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス(現 SOMPOヘルスサポート)株式会社取締役

 2015年4月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長

 2017年6月

TCSビジネスアソシエ株式会社 取締役

 2018年6月

TCSビジネスアソシエ株式会社 常務取締役(現任)

 

NTTシステム開発株式会社 取締役

 2019年4月

TCSホールディングス株式会社 経営管理部 部長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

4,500

 

 

(注) 1.取締役 片山卓朗氏及び監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および矢野一の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。

2.2019年3月期定時株主総会終了時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.2018年3月期定時株主総会終了時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.2019年3月期定時株主総会終了時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査等委員

久 野 博 人

 

1970年9月13日生

 1996年4月

日活株式会社 入社

 2017年10月

TCSホールディングス株式会社入社 総務部次長兼法務部次長(現任)

 2018年4月

豊栄実業株式会社 監査役(現任)

 2018年6月

日本コンベヤ株式会社 監査役(現任)

NCシステムソリューションズ株式会社 監査役(現任)

(注)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

    久野博人氏は、就任した場合、社外取締役となります。

 

② 社外取締役と当社との関係

    イ 社外取締役の選任状況

当社の社外取締役は4名で、内3名は、監査等委員である取締役であります。社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。

社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。それぞれ他社の社外取締役に就任されておりますが、それらの会社と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。常務取締役に就任しているTCSビジネスアソシエ株式会社とは、当社のホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、経営管理部長を務めるTCSホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。

補欠の監査等委員である取締役の久野博人氏は、既にグループ子会社の監査役として当社グループの実情を把握しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。監査役に就任している豊栄実業株式会社には、当社の本社が入居しているビルの管理を委託しております。また、当人が勤務するTCSホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。

当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。

    ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況

社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。

また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。

会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

梶 原 浩 規

1962年5月13日生

 1986年4月

株式会社三和銀行 入行

 2000年4月

ソニー生命株式会社 入社

 2006年10月

株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長

 2012年2月

株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長

 2017年3月

明治機械株式会社 太陽光発電事業部長

 2017年4月

株式会社エスココーポレーション 取締役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

3,006

取締役
経営企画本部
経営企画部長

吉 川 博 志

1962年12月9日生

 1985年4月

スルガ銀行株式会社 入行

 2007年1月

株式会社ダッチェス 代表取締役

 2013年6月

株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長

 2015年3月

チムニー株式会社 執行役員総務部長

 2015年6月

同社 執行役員総務部長兼事業推進部長

 2017年11月

当社経営企画本部経営企画部長

2018年6月

当社取締役経営企画本部経営企画部長(現任)

2018年6月

エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)

(注)2

2,630

取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア㈱代表取締役社長(現任)

2011年6月

武藤工業㈱取締役(現任)

2011年6月

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

2012年11月

株式会社企業創経研究所(現TCSビジネスアソシエ株式会社)代表取締役社長(現任)

2014年6月

日本コンベヤ㈱ 取締役

2015年6月

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(現任)

2016年6月

NCシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)2

12,480

取締役

片 山 卓 朗

1950年10月8日生

1980年4月

司法修習生

1982年4月

弁護士登録

 

弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士

1984年4月

片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士

2018年5月

奥・片山・佐藤法律事務所開設

代表弁護士(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

高 木 俊 幸

1957年10月20日生

1983年4月

松下電器産業株式会社 入社

2011年4月

パナソニック株式会社 役員

2012年6月

パナソニックシステムワークス株式会社 代表取締役

2017年4月

パナソニック株式会社常務役員

パナソニック株式会社アプライアンス社 上席副社長 エアコンカンパニー社長

2020年4月

パナソニック株式会社アプライアンス社 エグゼクティブ・アドバイザー(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

取締役
監査等委員

髙 田 明 夫

1948年10月17日生

1978年5月

検事任官(大阪、神戸等の地検検事歴任)

2005年12月

宮崎地方検察庁検事正

2008年1月

検事退官

2008年4月

弁護士登録

2008年4月

髙田明夫法律事務所開設

2008年6月

日本コンベヤ㈱監査役

2011年6月

㈱エイチアンドエフ社外監査役

2015年3月

アトラ㈱社外取締役(現任)

2015年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

藤 枝 政 雄

1967年5月29日生

1995年3月

日本公認会計士協会登録

1999年9月

藤枝政雄公認会計士事務所開設

2008年6月

日本コンベヤ㈱監査役

2010年6月

㈱TBグループ社外取締役

2015年6月

日本コンベヤ㈱取締役(監査等委員)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月

日本コンベヤ㈱監査役

2018年6月

株式会社アサヒペン 社外取締役(現任)

2019年2月

株式会社ストライク 企業情報部シニアアドバイザー(現任)

(注)3

取締役
監査等委員

矢 野 一

1964年4月24日生

 1987年4月

安田火災海上保険(現 損害保険ジャパン日本興亜)株式会社 入社

 2010年4月

損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス(現 SOMPOヘルスサポート)株式会社取締役

 2015年4月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 埼玉業務部 部長

 2017年6月

TCSビジネスアソシエ株式会社 取締役

 2018年6月

TCSビジネスアソシエ株式会社 常務取締役(現任)

 

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 取締役

 2019年4月

TCSホールディングス株式会社 経営管理部 部長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

18,116

 

 

(注) 1.取締役 片山卓朗氏および高木俊幸氏並びに監査等委員である取締役 髙田明夫、藤枝政雄および矢野一の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。

2.2020年3月期定時株主総会終了時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.2020年3月期定時株主総会終了時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の補欠の監査等委員である取締役を選任しております。なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
監査等委員

北 川 健 太 郎

 

1959年9月14日生

 1985年4月

検事任官

 2009年10月

大阪地方検察庁刑事部長

 2015年12月

大阪高等検察庁次席検事

 2017年9月

最高検察庁刑事部長

 2018年2月

大阪地方検察庁検事正

 2019年11月

退官

 2020年3月

弁護士登録

弁護士法人中央総合法律事務所入所

 

(注)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

    北川健太郎氏は、就任した場合、社外取締役となります。

 

② 社外取締役と当社との関係

    イ 社外取締役の選任状況

当社の社外取締役は5名で、内3名は、監査等委員である取締役であります。社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

社外取締役片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。

社外取締役高木俊幸氏は、大手電機メーカーの経営者の経験があり、取締役会に出席し、経営全般について有効な助言を行って頂きます。

社外取締役(監査等委員)髙田明夫氏、藤枝政雄氏は、それぞれ弁護士及び公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。それぞれ他社の社外取締役に就任されておりますが、それらの会社と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)矢野一氏は、他社で取締役として会社経営に参加した経験があり、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。常務取締役に就任しているTCSビジネスアソシエ株式会社とは、当社のホームページの作成を委託するなどの取引があります。また、経営管理部長を務めるTCSホールディングス株式会社には、経営指導料を支払っております。

補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、就任した場合は、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行って頂きます。

当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。

    ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況

社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、監査役監査基準に則り独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。

また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。

会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/172018/12/252019/6/262020/6/23選任の理由
片山 卓朗--片山卓朗氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務の分野を中心に、企業買収、企業再建などに関する相当程度の知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると判断いたしました。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。加えて、当社の社外取締役としての地位以外に、弁護士としての主たる職業を有していることおよびその社会的地位から責任のある行動が期待されることなどから、一般の株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有するものと判断し、独立役員に指定いたしました。
高田 明夫高田明夫氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、企業法務の分野を中心に、法令およびリスク管理などに関する相当程度の知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると判断いたしました。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。加えて、当社の社外取締役としての地位以外に、弁護士としての主たる職業を有していることおよびその社会的地位から責任のある行動が期待されることなどから、一般の株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有するものと判断し、独立役員に指定いたしました。
藤枝 政雄藤枝政雄氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見を有し、社外取締役として職務を遂行していただけると判断いたしました。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。加えて、当社の社外取締役としての地位以外に、公認会計士としての主たる職業を有していることおよびその社会的地位から責任のある行動が期待されることなどから、一般の株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有するものと判断し、独立役員に指定いたしました。
矢野 一--矢野一氏は、取締役として大手損保会社の子会社の経営に関与された経験があることから幅広い知識と見識を有しており、その豊富な経験に基づき、当社経営についての適切なチェックをいただけると判断いたしました。
高木 俊幸---高木俊幸氏は、大手の電機メーカー関連会社の企業経営者として高い見識や豊富な実績と経験などを有していることから、当社グループの経営全般について有効な助言を期待できると判断しました。 同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般の株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有するものと判断し、独立役員に指定いたしました。
河野 猛-- 河野猛氏は、食品機械・プラントメーカーの経営者の経験があり、会社経営について広範な見識を有しております。その豊富な経験に基づき、当社経営についての適切なチェックをいただけると判断いたしました。