イワキポンプ【6237】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/52018/12/142019/7/32019/10/112020/7/82020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人10人10人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤中 茂

1964年12月20日

1989年4月 当社入社

2006年1月 当社技術本部企画推進部長

2006年5月 当社取締役経営企画室室長

2007年2月 当社常務取締役・経営企画室室長

2008年2月 当社専務取締役

2009年2月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社安全保障輸出管理室・内部監査室担当(現任)

2019年6月 当社品質保証本部担当(現任)

(注)3

1,308,031

専務取締役

松田 健二

1949年1月4日

1974年4月 当社入社

2008年5月 当社経営企画室室長

2009年6月 当社取締役経営企画室長

2014年6月 当社常務取締役経営企画室長

2014年10月 当社常務取締役経営管理本部長

2015年4月 当社常務取締役

2015年6月 当社専務取締役(現任)

2018年6月 当社管理統括・総務本部・営業業務部担当

2019年6月 当社管理統括(現任)

(注)3

136,731

常務取締役

打田 秀樹

1956年10月21日

1981年4月 当社入社

2009年1月 当社執行役員国内営業本部副本部長

2010年6月 当社取締役製品企画本部長兼国内営業本部長

2011年6月 当社取締役国内営業本部長

2015年6月 当社常務取締役(現任)

2018年6月 当社営業統括・国内営業本部・メンテナンス本部担当(現任)

2019年6月 当社海外営業本部・営業業務部担当

      (現任)

(注)3

86,974

取締役

経営管理本部長

井上 誠

1960年1月1日

1982年4月 当社入社

2008年5月 当社国内営業本部

      大阪支店営業一部次長

2009年1月 当社経営企画室主管

2014年10月 当社経営管理本部副本部長

2015年4月 当社経営管理本部長(現任)

2017年6月 当社取締役・管理副統括(現任)

(注)3

3,548

取締役

製品企画本部長

清水 尊志

1960年11月4日

1983年4月 当社入社

2010年4月 当社製品企画本部製品戦略部国内企画担当主管

2011年4月 当社製品企画本部製品戦略部水処理戦略担当主管

2012年4月 当社製品企画本部製品戦略部長

2015年4月 当社製品企画本部副本部長

2016年4月 当社製品企画本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

16,064

取締役

技術本部長

柳原 利典

1962年9月15日

1983年4月 当社入社

2011年4月 当社技術本部製品開発部副部長

2013年7月 当社技術本部製品開発部長

2015年4月 当社技術本部副本部長

2016年12月 当社技術本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

15,717

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

生産本部長

甲斐 浩和

1960年7月22日

1981年4月 当社入社

2010年4月 当社メンテナンス本部メンテナンス業務部副部長

2011年4月 当社メンテナンス本部副本部長

2012年4月 当社メンテナンス本部長

2018年4月 当社生産本部長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

15,575

取締役

総務本部長

大塚 貴一郎

1963年10月1日

1987年4月 株式会社大林組入社

2000年5月 ワイエイシイ株式会社総務課長

2004年1月 ネコ・パブリッシング株式会社総務部長

2007年5月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社人事・総務マネージャー

2010年12月 当社入社

2011年10月 当社総務本部副部長

2012年4月 当社総務本部部長

2013年4月 当社総務本部副本部長

2014年4月 当社総務本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1,451

取締役

茅原 敏広

1948年12月14日

1974年4月 三浦工業株式会社入社

1991年6月 同社取締役技術部長

1994年4月 株式会社三浦研究所代表取締役社長

1995年6月 同社常務取締役テクノ事業本部長

1998年6月 同社常務取締役ボイラ事業本部長

2003年6月 同社常務取締役技術開発本部長

2009年10月 愛媛大学工学部技術アドバイザー

2010年4月 岡山理科大学工学部非常勤講師(現任)

2011年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

1,610

取締役

小倉 健一

1953年11月18日

1972年4月 ダイライト株式会社入社

      (旧船橋化成株式会社)

2003年4月 同社東京営業部長

2005年4月 同社大阪支店長兼福岡営業所長

2008年6月 同社取締役大阪支店長

2010年4月 同社取締役営業統括副部長

2011年4月 同社取締役営業統括部長

2012年12月 同社取締役辞任

2016年1月 当社社外取締役(現任)

(注)3

1,690

常勤監査役

三宅 一郎

1956年1月26日

1980年4月 日立電線株式会社入社

1992年6月 同社海外事業部配属

2001年3月 同社海外事業部輸出第二部長

2008年4月 社団法人日本電線工業会出向総務部長

2012年1月 日立電線株式会社営業統括本部担当部長兼輸出管理室副室長

2013年1月 同社退社

2013年2月 当社入社

2013年4月 当社安全保障輸出管理室長

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)5

5,136

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小島 隆史

1959年1月8日

1982年4月 当社入社

2003年1月 国内営業本部管理部統計管理課課長

2011年4月 営業業務部副部長

2012年4月 営業業務部部長

2019年4月 営業業務部業務管理課業務管理担当参事

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

18,090

監査役

長澤 正浩

1954年4月1日

1979年4月 荒木税務会計事務所入所

1981年10月 プライスウォーターハウス公認会計士

      事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1984年4月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1985年3月 公認会計士登録

1989年9月 アーンスト・アンド・ヤング

      サンフランシスコ事務所勤務

2002年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2012年7月 長澤公認会計士事務所代表(現任)

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2013年7月 株式会社伊藤園 社外監査役(現任)

2014年5月 株式会社東京個別指導学院 社外監査役(現任)

2014年12月 株式会社桧家ホールディングス(現株式会社ヒノキヤグループ) 社外監査役(現任)

2016年6月 ムラキ株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

1,020

監査役

細谷 義徳

1945年4月9日

1971年4月 弁護士登録

1971年4月 石井法律事務所

1975年9月 Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

1976年9月 小中・外山・細谷法律事務所

2002年1月 ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

2004年1月 敬和綜合法律事務所(現任)

2009年6月 日本水産株式会社監査役

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

1,611,637

 

 

 

 (注)1.取締役 茅原敏広及び小倉健一は、社外取締役であります。

2.監査役 長澤正浩及び細谷義徳は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

   当社が当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由等は、以下のとおりであります。

   社外取締役である茅原敏広は、技術関連の豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。

   また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外取締役である小倉健一は、事業会社役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外監査役である長澤正浩は、公認会計士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外監査役である細谷義徳氏は弁護士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外役員の選任状況に関して、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係、その他利害関係がないことをもって、独立性を有し、選任をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

  門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意

  見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしています。また、社外監査役は、常勤監査役と連携し

  て、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤中 茂

1964年12月20日

1989年4月 当社入社

2006年1月 当社技術本部企画推進部長

2006年5月 当社取締役経営企画室室長

2007年2月 当社常務取締役・経営企画室室長

2008年2月 当社専務取締役

2009年2月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社安全保障輸出管理室・内部監査室担当(現任)

2019年6月 当社品質保証本部担当(現任)

(注)3

1,308,031

専務取締役

松田 健二

1949年1月4日

1974年4月 当社入社

2008年5月 当社経営企画室室長

2009年6月 当社取締役経営企画室長

2014年6月 当社常務取締役経営企画室長

2014年10月 当社常務取締役経営管理本部長

2015年4月 当社常務取締役

2015年6月 当社専務取締役(現任)

2018年6月 当社管理統括・総務本部・営業業務部担当

2019年6月 当社管理統括(現任)

(注)3

136,731

常務取締役

打田 秀樹

1956年10月21日

1981年4月 当社入社

2009年1月 当社執行役員国内営業本部副本部長

2010年6月 当社取締役製品企画本部長兼国内営業本部長

2011年6月 当社取締役国内営業本部長

2015年6月 当社常務取締役(現任)

2018年6月 当社営業統括・国内営業本部・メンテナンス本部担当(現任)

2019年6月 当社海外営業本部・営業業務部担当

      (現任)

(注)3

86,974

取締役

経営管理本部長

井上 誠

1960年1月1日

1982年4月 当社入社

2008年5月 当社国内営業本部

      大阪支店営業一部次長

2009年1月 当社経営企画室主管

2014年10月 当社経営管理本部副本部長

2015年4月 当社経営管理本部長(現任)

2017年6月 当社取締役・管理副統括(現任)

(注)3

3,548

取締役

製品企画本部長

清水 尊志

1960年11月4日

1983年4月 当社入社

2010年4月 当社製品企画本部製品戦略部国内企画担当主管

2011年4月 当社製品企画本部製品戦略部水処理戦略担当主管

2012年4月 当社製品企画本部製品戦略部長

2015年4月 当社製品企画本部副本部長

2016年4月 当社製品企画本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

16,064

取締役

技術本部長

柳原 利典

1962年9月15日

1983年4月 当社入社

2011年4月 当社技術本部製品開発部副部長

2013年7月 当社技術本部製品開発部長

2015年4月 当社技術本部副本部長

2016年12月 当社技術本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

15,717

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

生産本部長

甲斐 浩和

1960年7月22日

1981年4月 当社入社

2010年4月 当社メンテナンス本部メンテナンス業務部副部長

2011年4月 当社メンテナンス本部副本部長

2012年4月 当社メンテナンス本部長

2018年4月 当社生産本部長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

15,575

取締役

総務本部長

大塚 貴一郎

1963年10月1日

1987年4月 株式会社大林組入社

2000年5月 ワイエイシイ株式会社総務課長

2004年1月 ネコ・パブリッシング株式会社総務部長

2007年5月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社人事・総務マネージャー

2010年12月 当社入社

2011年10月 当社総務本部副部長

2012年4月 当社総務本部部長

2013年4月 当社総務本部副本部長

2014年4月 当社総務本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1,451

取締役

茅原 敏広

1948年12月14日

1974年4月 三浦工業株式会社入社

1991年6月 同社取締役技術部長

1994年4月 株式会社三浦研究所代表取締役社長

1995年6月 同社常務取締役テクノ事業本部長

1998年6月 同社常務取締役ボイラ事業本部長

2003年6月 同社常務取締役技術開発本部長

2009年10月 愛媛大学工学部技術アドバイザー

2010年4月 岡山理科大学工学部非常勤講師(現任)

2011年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

1,610

取締役

小倉 健一

1953年11月18日

1972年4月 ダイライト株式会社入社

      (旧船橋化成株式会社)

2003年4月 同社東京営業部長

2005年4月 同社大阪支店長兼福岡営業所長

2008年6月 同社取締役大阪支店長

2010年4月 同社取締役営業統括副部長

2011年4月 同社取締役営業統括部長

2012年12月 同社取締役辞任

2016年1月 当社社外取締役(現任)

(注)3

1,690

常勤監査役

三宅 一郎

1956年1月26日

1980年4月 日立電線株式会社入社

1992年6月 同社海外事業部配属

2001年3月 同社海外事業部輸出第二部長

2008年4月 社団法人日本電線工業会出向総務部長

2012年1月 日立電線株式会社営業統括本部担当部長兼輸出管理室副室長

2013年1月 同社退社

2013年2月 当社入社

2013年4月 当社安全保障輸出管理室長

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)5

5,136

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小島 隆史

1959年1月8日

1982年4月 当社入社

2003年1月 国内営業本部管理部統計管理課課長

2011年4月 営業業務部副部長

2012年4月 営業業務部部長

2019年4月 営業業務部業務管理課業務管理担当参事

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

18,090

監査役

長澤 正浩

1954年4月1日

1979年4月 荒木税務会計事務所入所

1981年10月 プライスウォーターハウス公認会計士

      事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1984年4月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1985年3月 公認会計士登録

1989年9月 アーンスト・アンド・ヤング

      サンフランシスコ事務所勤務

2002年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2012年7月 長澤公認会計士事務所代表(現任)

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2013年7月 株式会社伊藤園 社外監査役(現任)

2014年5月 株式会社東京個別指導学院 社外監査役(現任)

2014年12月 株式会社桧家ホールディングス(現株式会社ヒノキヤグループ) 社外監査役(現任)

2016年6月 ムラキ株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

1,020

監査役

細谷 義徳

1945年4月9日

1971年4月 弁護士登録

1971年4月 石井法律事務所

1975年9月 Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

1976年9月 小中・外山・細谷法律事務所

2002年1月 ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

2004年1月 敬和綜合法律事務所(現任)

2009年6月 日本水産株式会社監査役

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

-

1,611,637

 

 

 

 (注)1.取締役 茅原敏広及び小倉健一は、社外取締役であります。

2.監査役 長澤正浩及び細谷義徳は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

   当社が当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由等は、以下のとおりであります。

   社外取締役である茅原敏広は、技術関連の豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。

   また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外取締役である小倉健一は、事業会社役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外監査役である長澤正浩は、公認会計士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外監査役である細谷義徳氏は弁護士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外役員の選任状況に関して、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係、その他利害関係がないことをもって、独立性を有し、選任をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

  門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意

  見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしています。また、社外監査役は、常勤監査役と連携し

  て、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名  女性 -名  (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤中 茂

1964年12月20日

1989年4月 当社入社

2006年1月 当社技術本部企画推進部長

2006年5月 当社取締役経営企画室室長

2007年2月 当社常務取締役・経営企画室室長

2008年2月 当社専務取締役

2009年2月 当社代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社安全保障輸出管理室・内部監査室担当(現任)

2019年6月 当社品質保証本部担当(現任)

2020年6月 当社経営統括担当(現任)

(注)3

1,317,536

専務取締役

打田 秀樹

1956年10月21日

1981年4月 当社入社

2009年1月 当社執行役員国内営業本部副本部長

2010年6月 当社取締役製品企画本部長兼国内営業本部長

2011年6月 当社取締役国内営業本部長

2015年6月 当社常務取締役

2018年6月 当社営業統括・国内営業本部・メンテナンス本部担当(現任)

2019年6月 当社海外営業本部・営業業務部担当

      (現任)

2020年6月 当社専務取締役・事業統括担当(現任)

(注)3

94,065

取締役

経営管理本部長

井上 誠

1960年1月1日

1982年4月 当社入社

2008年5月 当社国内営業本部

      大阪支店営業一部次長

2009年1月 当社経営企画室主管

2014年10月 当社経営管理本部副本部長

2015年4月 当社経営管理本部長(現任)

2017年6月 当社取締役・管理副統括

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

4,978

取締役

製品企画本部長

清水 尊志

1960年11月4日

1983年4月 当社入社

2010年4月 当社製品企画本部製品戦略部国内企画担当主管

2011年4月 当社製品企画本部製品戦略部水処理戦略担当主管

2012年4月 当社製品企画本部製品戦略部長

2015年4月 当社製品企画本部副本部長

2016年4月 当社製品企画本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

17,498

取締役

技術本部長

柳原 利典

1962年9月15日

1983年4月 当社入社

2011年4月 当社技術本部製品開発部副部長

2013年7月 当社技術本部製品開発部長

2015年4月 当社技術本部副本部長

2016年12月 当社技術本部長(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

17,065

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

生産本部長

甲斐 浩和

1960年7月22日

1981年4月 当社入社

2010年4月 当社メンテナンス本部メンテナンス業務部副部長

2011年4月 当社メンテナンス本部副本部長

2012年4月 当社メンテナンス本部長

2018年4月 当社生産本部長(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)3

18,496

取締役

総務本部長

大塚 貴一郎

1963年10月1日

1987年4月 株式会社大林組入社

2000年5月 ワイエイシイ株式会社総務課長

2004年1月 ネコ・パブリッシング株式会社総務部長

2007年5月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社人事・総務マネージャー

2010年12月 当社入社

2011年10月 当社総務本部副部長

2012年4月 当社総務本部部長

2013年4月 当社総務本部副本部長

2014年4月 当社総務本部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

2,321

取締役

茅原 敏広

1948年12月14日

1974年4月 三浦工業株式会社入社

1991年6月 同社取締役技術部長

1994年4月 株式会社三浦研究所代表取締役社長

1995年6月 同社常務取締役テクノ事業本部長

1998年6月 同社常務取締役ボイラ事業本部長

2003年6月 同社常務取締役技術開発本部長

2009年10月 愛媛大学工学部技術アドバイザー

2010年4月 岡山理科大学工学部非常勤講師

2011年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

2,547

取締役

小倉 健一

1953年11月18日

1972年4月 ダイライト株式会社入社

      (旧船橋化成株式会社)

2003年4月 同社東京営業部長

2005年4月 同社大阪支店長兼福岡営業所長

2008年6月 同社取締役大阪支店長

2010年4月 同社取締役営業統括副部長

2011年4月 同社取締役営業統括部長

2012年12月 同社取締役辞任

2016年1月 当社社外取締役(現任)

(注)3

2,286

常勤監査役

三宅 一郎

1956年1月26日

1980年4月 日立電線株式会社入社

1992年6月 同社海外事業部配属

2001年3月 同社海外事業部輸出第二部長

2008年4月 社団法人日本電線工業会出向総務部長

2012年1月 日立電線株式会社営業統括本部担当部長兼輸出管理室副室長

2013年1月 同社退社

2013年2月 当社入社

2013年4月 当社安全保障輸出管理室長

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)5

7,516

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小島 隆史

1959年1月8日

1982年4月 当社入社

2003年1月 国内営業本部管理部統計管理課課長

2011年4月 営業業務部副部長

2012年4月 営業業務部部長

2019年4月 営業業務部業務管理課業務管理担当参事

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

18,921

監査役

長澤 正浩

1954年4月1日

1979年4月 荒木税務会計事務所入所

1981年10月 プライスウォーターハウス公認会計士

      事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1984年4月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1985年3月 公認会計士登録

1989年9月 アーンスト・アンド・ヤング

      サンフランシスコ事務所勤務

2002年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2012年7月 長澤公認会計士事務所代表(現任)

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2013年7月 株式会社伊藤園 社外監査役(現任)

2014年5月 株式会社東京個別指導学院 社外監査役(現任)

2014年12月 株式会社桧家ホールディングス(現株式会社ヒノキヤグループ) 社外監査役(現任)

2016年6月 ムラキ株式会社 社外取締役

(注)4

1,381

監査役

細谷 義徳

1945年4月9日

1971年4月 弁護士登録

1971年4月 石井法律事務所

1975年9月 Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)

1976年9月 小中・外山・細谷法律事務所

2002年1月 ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー

2004年1月 敬和綜合法律事務所代表(現任)

2009年6月 日本水産株式会社監査役

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

369

1,504,979

 

 

 

 (注)1.取締役 茅原敏広及び小倉健一は、社外取締役であります。

2.監査役 長澤正浩及び細谷義徳は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時の時までであります。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

   当社が当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由等は、以下のとおりであります。

   社外取締役である茅原敏広は、技術関連の豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。

   また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外取締役である小倉健一は、事業会社役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、監督及び助言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外監査役である長澤正浩は、公認会計士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、兼務先と当社との間にも特別な利害関係はありません。

   社外監査役である細谷義徳氏は弁護士としての長年の経験と幅広い知識から取締役会の適正性、妥当性を確保するための質問及び発言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

   社外役員の選任状況に関して、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係、その他利害関係がないことをもって、独立性を有し、選任をしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

  門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意

  見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしています。また、社外監査役は、常勤監査役と連携し

  て、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/52018/12/142019/7/32019/10/112020/7/82020/7/8選任の理由
茅原 敏広長年にわたる上場企業での取締役としての経験や産業機械業界に関する豊富な知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言をいただくためであります。 また、同氏が三浦工業(株)の取締役を退任後一定期間が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
小倉 健一当社が属する産業機械業界と密接に関連する樹脂製タンク業界においての長年にわたる豊富な経験と知識に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の企業活動に助言をいただくためです。また、同氏がダイライト(株)の取締役を退任後一定期間が経過しており、且つ現在はダイライト(株)との関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。