ナガオカ【6239】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102018/10/12019/10/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人7人6人
社外役員数-2人2人
役員数(定款)10人15人15人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 -

梅津 泰久

昭和36年6月30日生

昭和59年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成12年11月 日本アジア投資㈱入社

平成13年3月 同社米国法人JAIC America,Inc.

President&COO

平成21年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー

平成23年9月 当社取締役(社外取締役)

平成24年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役

平成29年2月 当社代表取締役社長(現任)

平成29年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事(現任)

(注)5

取締役

水事業本部長

大岩 忠男

昭和31年8月6日生

昭和54年4月 ㈱松村組入社

平成22年6月 当社入社

平成24年7月 当社執行役員 環境開発部長

平成25年7月 当社執行役員 開発エンジニアリング部長

平成27年10月 当社上席理事 開発エンジニアリング部長

平成28年9月 当社取締役 開発エンジニアリング本部長

平成29年2月 当社取締役 水事業本部長(現任)

(注)5

700

取締役

管理本部長

楯本 智也

昭和37年11月8日生

昭和60年4月 磯じまん㈱入社

平成2年9月 ㈱布谷入社

平成13年4月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社

平成14年5月 同社取締役

平成16年4月 ㈱WDB(現 WDBホールディングス㈱)入社

平成19年6月 同社取締役管理本部長

平成24年12月 フローバル㈱入社

平成28年4月 当社入社

平成28年7月 当社上席理事 管理本部長

平成29年9月 当社取締役 管理本部長(現任)

平成29年10月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)監事(現任)

(注)5

取締役

エネルギー

事業本部長

石田 知孝

昭和43年10月10日生

平成6年4月 ㈱ナガオカ(旧ナガオカ)入社

平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン(現 当社)入社

平成19年4月 当社執行役員

平成23年7月 当社執行役員 生産本部長

平成23年9月 当社取締役 生産本部長

平成25年9月 当社常務取締役 生産本部長

平成26年3月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事兼総経理

平成27年7月 当社専務取締役 生産本部長

平成28年7月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)

副董事長

平成29年2月 当社取締役 エネルギー事業本部長(現任)

平成29年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事長(現任)

(注)5

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 -

帽田 泰輔

昭和36年2月20日生

昭和59年4月 ㈱浜田組(現 ㈱ハマダ)入社

平成10年3月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役

(現任)

平成15年5月 ㈱浜田海陸 監査役

平成17年1月 ㈱ハマダ 取締役

平成22年7月 ㈱ハマダ 常務取締役

平成24年5月 ㈱アステック社外取締役(現任)

平成24年7月 ㈱ハマダ 代表取締役社長(現任)

平成24年7月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長

(現任)

平成27年7月 ㈱ハーベスト 代表取締役(現任)

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月 ㈱浜田海運 取締役(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 -

中井 康之

昭和31年1月3日生

昭和57年4月 弁護士登録

堂島法律事務所入所

平成19年4月 同事務所 代表パートナー(現任)

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 -

菊池 健太郎

昭和50年4月24日生

平成13年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成18年6月 公認会計士登録

平成28年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成28年12月 税理士登録

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,200

 (注)1.平成29年9月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。

3.取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎

5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

越本 幸彦

昭和54年8月25日生

平成15年10月 弁護士登録

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

平成23年1月 同弁護士法人 パートナー(現任)

平成26年5月 医療法人熊愛会 監事(現任)

平成26年6月 ㈱日本恒順 社外取締役

平成26年8月 医療法人高橋クリニック 理事

平成29年8月 上場企業独占禁止法社内調査委員会 委員(現任)

平成30年6月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授(現任)

平成30年6月 社会福祉法人太陽福祉会 監事(現任)

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 -

梅津 泰久

昭和36年6月30日生

昭和59年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成12年11月 日本アジア投資㈱入社

平成13年3月 同社米国法人JAIC America,Inc.

President&COO

平成21年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー

平成23年9月 当社取締役(社外取締役)

平成24年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役

平成29年2月 当社代表取締役社長(現任)

平成29年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事(現任)

(注)5

取締役

水事業本部長

大岩 忠男

昭和31年8月6日生

昭和54年4月 ㈱松村組入社

平成22年6月 当社入社

平成24年7月 当社執行役員 環境開発部長

平成25年7月 当社執行役員 開発エンジニアリング部長

平成27年10月 当社上席理事 開発エンジニアリング部長

平成28年9月 当社取締役 開発エンジニアリング本部長

平成29年2月 当社取締役 水事業本部長(現任)

(注)5

700

取締役

管理本部長

楯本 智也

昭和37年11月8日生

昭和60年4月 磯じまん㈱入社

平成2年9月 ㈱布谷入社

平成13年4月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社

平成14年5月 同社取締役

平成16年4月 ㈱WDB(現 WDBホールディングス㈱)入社

平成19年6月 同社取締役管理本部長

平成24年12月 フローバル㈱入社

平成28年4月 当社入社

平成28年7月 当社上席理事 管理本部長

平成29年9月 当社取締役 管理本部長(現任)

平成29年10月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)監事(現任)

(注)5

取締役

エネルギー

事業本部長

石田 知孝

昭和43年10月10日生

平成6年4月 ㈱ナガオカ(旧ナガオカ)入社

平成16年11月 ㈱ナガオカスクリーン(現 当社)入社

平成19年4月 当社執行役員

平成23年7月 当社執行役員 生産本部長

平成23年9月 当社取締役 生産本部長

平成25年9月 当社常務取締役 生産本部長

平成26年3月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事兼総経理

平成27年7月 当社専務取締役 生産本部長

平成28年7月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)

副董事長

平成29年2月 当社取締役 エネルギー事業本部長(現任)

平成29年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事長(現任)

(注)5

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 -

帽田 泰輔

昭和36年2月20日生

昭和59年4月 ㈱浜田組(現 ㈱ハマダ)入社

平成10年3月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役

(現任)

平成15年5月 ㈱浜田海陸 監査役

平成17年1月 ㈱ハマダ 取締役

平成22年7月 ㈱ハマダ 常務取締役

平成24年5月 ㈱アステック社外取締役(現任)

平成24年7月 ㈱ハマダ 代表取締役社長(現任)

平成24年7月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長

(現任)

平成27年7月 ㈱ハーベスト 代表取締役(現任)

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月 ㈱浜田海陸 取締役(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 -

中井 康之

昭和31年1月3日生

昭和57年4月 弁護士登録

堂島法律事務所入所

平成19年4月 同事務所 代表パートナー(現任)

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 -

菊池 健太郎

昭和50年4月24日生

平成13年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成18年6月 公認会計士登録

平成28年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成28年12月 税理士登録

平成29年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,200

 (注)1.平成29年9月28日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。

3.取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎

5.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

越本 幸彦

昭和54年8月25日生

平成15年10月 弁護士登録

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

平成23年1月 同弁護士法人 パートナー(現任)

平成26年5月 医療法人熊愛会 監事(現任)

平成26年6月 ㈱日本恒順 社外取締役

平成26年8月 医療法人高橋クリニック 理事

平成29年8月 上場企業独占禁止法社内調査委員会 委員(現任)

平成30年6月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授(現任)

平成30年6月 社会福祉法人太陽福祉会 監事(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

水事業本部長

梅津 泰久

1961年6月30日

1984年4月 伊藤忠商事㈱入社

2000年11月 日本アジア投資㈱入社

2001年3月 同社米国法人JAIC America,Inc.

      President&COO

2009年4月 マエストロパートナーズ有限責任事業組合設立 共同代表パートナー

2011年9月 当社取締役(社外取締役)

2012年1月 マエストロパートナーズ㈱設立 代表取締役

2017年2月 当社代表取締役社長

2017年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事

2019年4月 当社代表取締役社長兼水事業本部長(現任)

2019年5月 那賀設備(大連)有限公司 董事長(現任)

(注)4

取締役

管理本部長

楯本 智也

1962年11月8日

1985年4月 磯じまん㈱入社

1990年9月 ㈱布谷入社

2001年4月 ㈱ヴィーナス・ファンド入社

2002年5月 同社取締役

2004年4月 ㈱WDB(現 WDBホールディングス㈱)入社

2007年6月 同社取締役管理本部長

2012年12月 フローバル㈱入社

2016年4月 当社入社

2016年7月 当社上席理事 管理本部長

2017年9月 当社取締役 管理本部長(現任)

2017年10月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)監事(現任)

(注)4

取締役

エネルギー

事業本部長

石田 知孝

1968年10月10日

1994年4月 ㈱ナガオカ(旧ナガオカ)入社

2004年11月 ㈱ナガオカスクリーン(現 当社)入社

2007年4月 当社執行役員

2011年7月 当社執行役員 生産本部長

2011年9月 当社取締役 生産本部長

2013年9月 当社常務取締役 生産本部長

2014年3月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事兼総経理

2015年7月 当社専務取締役 生産本部長

2016年7月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司)副董事長

2017年2月 当社取締役 エネルギー事業本部長(現任)

2017年2月 那賀日造設備(大連)有限公司(現 那賀設備(大連)有限公司) 董事長

2019年5月 那賀設備(大連)有限公司 董事(現任)

(注)4

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

帽田 泰輔

1961年2月20日

1984年4月 ㈱浜田組(現 ㈱ハマダ)入社

1998年3月 米谷紙管製造㈱ 社外取締役(現任)

2003年5月 ㈱浜田海陸 監査役

2005年1月 ㈱ハマダ 取締役

2010年7月 ㈱ハマダ 常務取締役

2012年5月 ㈱アステック社外取締役(現任)

2012年7月 ㈱ハマダ 代表取締役社長(現任)

2012年7月 ㈱ハマダコム 代表取締役社長

      (現任)

2015年7月 ㈱ハーベスト 代表取締役(現任)

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 ㈱浜田海陸 取締役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

中井 康之

1956年1月3日

1982年4月 弁護士登録

      堂島法律事務所入所

2007年4月 同事務所 代表パートナー(現任)

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

菊池 健太郎

1975年4月24日

2001年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2006年6月 公認会計士登録

2016年10月 菊池健太郎公認会計士事務所設立 所長(現任)

2016年12月 税理士登録

2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

500

 (注)1.監査等委員である取締役中井康之及び菊池健太郎は、監査等委員である社外取締役です。

2.取締役中井康之及び菊池健太郎につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

3.監査等委員会の体制は、次のとおりです。

委員長 帽田泰輔、委員 中井康之、委員 菊池健太郎

4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

越本 幸彦

1979年8月25日生

2003年10月 弁護士登録

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2011年1月 同弁護士法人 パートナー(現任)

2014年5月 医療法人熊愛会 監事(現任)

2018年6月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授(現任)

2018年6月 社会福祉法人太陽福祉会 監事(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の監督及び監視のために、社外取締役(監査等委員)2名を選任しています。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、社外取締役を選任するにあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で客観的かつ適切に職務を遂行できるかを重視して個別に判断しています。

 社外取締役である中井康之は、弁護士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場で当社の監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、堂島法律事務所の代表パートナーを兼任していますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役である菊池健太郎は、公認会計士として豊富な経験と高い見識、専門性を有しており、経営から独立した立場で当社の監査機能や取締役会における意思決定、監督機能の実効性強化が期待できると判断し、選任しています。同氏は、菊池健太郎公認会計士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有していません。

 なお、当社と社外取締役である中井康之及び菊池健太郎との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておらず、両氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名は監査等委員です。監査等委員は、監査等委員会を定期的に開催し、監査方針に基づいて業務監査、会計監査を実施しています。また、監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監視、監督するとともに、必要に応じて意見を述べています。

 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人との間で、それぞれの監査の実施状況について情報共有を行い、相互連携を深めることで監査機能の充実を図っています。なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の間における情報交換、意見交換については、四半期ごとの報告会等で情報共有を図り、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っています。

 

社外役員の選任

2017/2/102018/10/12019/10/3選任の理由
中井 康之-中井康之氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。これらの経験・見識を活かし、経営から独立した立場で、当社の監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性強化が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏と当社の間に利害関係はないことから、独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定いたしました。
菊池 健太郎-菊池健太郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。これらの経験・見識を活かし、経営から独立した立場で、当社の監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性強化が期待できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しています。また、同氏と当社の間に利害関係はないことから、独立性が保たれていると判断し、独立役員として指定いたしました。