ヤマシンフィルタ【6240】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

山崎 敦彦

昭和28年5月25日生

昭和55年4月

株式会社小松製作所入社

注4

199,532

昭和55年5月

当社取締役 就任

昭和57年4月

当社入社 取締役経営企画室長

昭和62年4月

当社取締役営業部長

平成2年12月

当社代表取締役社長 (現任)

取締役

営業
本部長

大越 和弘

昭和36年10月5日生

昭和60年4月

当社入社

注4

113,400

平成20年6月

当社取締役開発本部長 就任

平成20年10月

当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長

平成22年10月

当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長

平成23年6月

当社取締役執行役員技術本部長

平成23年10月

当社取締役執行役員開発本部長

平成23年12月

YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事 就任
(現任)

平成24年4月

当社取締役執行役員開発生産本部長

平成24年6月

当社取締役営業本部長

平成24年7月

YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長 就任(現任)

平成25年4月

当社取締役開発営業本部長

平成25年12月

YAMASHIN THAI LIMITED   
取締役 就任(現任)

平成28年10月

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

(監査等
委員)

鴨頭 斉

昭和23年10月1日生

昭和46年4月

五洋建設株式会社入社

注5

平成6年11月

北海ストラクチャー株式会社 監査役 就任

平成12年4月

五洋建設株式会社 経営管理本部監査部長

平成15年4月

株式会社サンドテクノ入社

平成17年7月

税所技建株式会社 取締役就任

平成18年9月

株式会社シンキー入社

平成20年2月

当社社外監査役 就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等
委員)

鈴木 正

昭和23年7月30日生

昭和48年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社) 入社

注5

平成9年4月

同社I&C営業第一本部長

平成14年6月

同社執行役員関西支社長

平成16年4月

日本ユニシス・ビジネス株式会社 代表取締役社長 就任

平成24年4月

同社相談役

平成27年6月

当社社外取締役 就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

福崎 真也

昭和44年4月24日生

平成9年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

注5

平成9年4月

九段綜合法律事務所 入所

平成13年10月

番町スクエア法律事務所 開設 同パートナー弁護士

平成16年6月

ロンツ債権回収株式会社 取締役 就任

平成26年6月

当社社外監査役 就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

株式会社コロワイド 取締役(監査等委員)就任(現任)

312,932

 

(注) 1.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。

2.取締役鴨頭斉、鈴木正及び福崎真也は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 鴨頭斉、委員 鈴木正、委員 福崎真也

なお、鴨頭斉は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることを通じて、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

山崎 敦彦

昭和28年5月25日生

昭和55年4月

株式会社小松製作所入社

昭和55年5月

当社取締役就任

昭和57年4月

当社入社 取締役経営企画室長就任

昭和62年4月

当社取締役営業部長就任

平成2年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

当社内部監査室長
当社品質保証本部長(現任)

注5

997,660

取締役

営業
本部長

大越 和弘

昭和36年10月5日生

昭和60年4月

当社入社

平成20年6月

当社取締役開発本部長就任

平成20年10月

当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任

平成22年10月

当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任

平成23年6月

当社取締役執行役員技術本部長就任

平成23年10月

当社取締役執行役員開発本部長就任

平成23年12月

YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任(現任)

平成24年4月

当社取締役執行役員開発生産本部長就任

平成24年6月

当社取締役営業本部長就任

平成24年7月

YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任(現任)

平成25年4月

当社取締役開発営業本部長就任

平成25年12月

YAMASHIN THAI LIMITED   
取締役就任

平成28年10月

当社取締役営業本部長就任(現任)

注5

567,000


取締役

 

管理
本部長

井岡 周久

昭和34年1月2日生

昭和57年4月

野村證券株式会社入社

平成6年11月

ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社CFO就任

平成11年9月

同社代表取締役兼CFO就任

平成17年2月

dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任

平成20年11月

株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長

平成23年6月

株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任

平成24年9月

当社入社 財務経理部長

平成24年12月

YAMASHIN CEBU FILTER  MANUFACTURING CORP.取締役就任(現任)
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事就任(現任)
YAMASHIN FILTER (SIP)  TECHNOLOGY INC.監事就任(現任)

平成28年10月

当社執行役員管理本部長就任

平成30年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

注5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等
委員)

福崎 真也

昭和44年4月24日生

平成9年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

九段綜合法律事務所 入所

平成13年10月

番長スクエア法律事務所 開設

平成16年6月

ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任

平成26年6月

当社社外監査役就任

平成28年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年7月

福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)

注6

取締役
(監査等
委員)

鈴木 正

昭和23年7月30日生

昭和48年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

平成9年4月

同社I&C営業第一本部長

平成14年6月

同社執行役員関西支社長就任

平成16年4月

日本ユニシス・ビジネス株式会社代表取締役社長就任

平成24年6月

同社相談役就任

平成27年6月

当社社外取締役就任

平成28年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注6

取締役
(監査等
委員)

北條 陽一

昭和31年2月17日生

昭和53年4月

本田技研工業株式会社入社

平成15年4月

同社財務部長

平成18年6月

同社執行役員購買部長就任

平成20年4月

同社執行役員事業管理本部長 
最高財務責任者就任

平成20年6月

同社取締役執行役員事業管理本部長最高財務責任者就任

平成23年6月

株式会社ショーワ代表取締役社長就任

平成30年1月

エイブリック株式会社社外取締役就任(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注6

1,564,660

 

(注) 1.取締役井岡周久は新任の取締役であり、平成30年6月27日開催の定時株主総会により選任されております。

2.取締役(監査等委員)北條陽一は新任の取締役(監査等委員)であり、平成30年6月27日開催の定時株主総会により選任されております。

3.取締役福崎真也、鈴木正及び北條陽一は、監査等委員である社外取締役であります。

4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 福崎真也、委員 鈴木正、委員 北條陽一

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山崎 敦彦

1953年5月25日生

1980年4月

株式会社小松製作所入社

1980年5月

当社取締役就任

1982年4月

当社入社 取締役経営企画室長就任

1987年4月

当社取締役営業部長就任

1990年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

当社内部監査室長
当社品質保証本部長就任

注3

997,660

取締役

大越 和弘

1961年10月5日生

1985年4月

当社入社

2008年6月

当社取締役開発本部長就任

2008年10月

当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任

2010年10月

当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任

2011年6月

当社取締役執行役員技術本部長就任

2011年10月

当社取締役執行役員開発本部長就任

2011年12月

YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH
& DEVELOPMENT CENTER INC.
(現YAMASHIN FILTER (SIP)
TECHNOLOGY INC.) 董事就任(現任)

2012年4月

当社取締役執行役員開発生産本部長就任

2012年6月

当社取締役営業本部長就任

2012年7月

YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
董事長就任

2013年4月

当社取締役開発営業本部長就任

2013年12月

YAMASHIN THAI LIMITED   
取締役就任

2016年10月

当社取締役営業本部長就任

2018年12月

当社取締役生産本部長就任

2019年4月

当社取締役就任(現任)

注3

567,000

 取締役
 管理
 本部長

井岡 周久

1959年1月2日生

1982年4月

野村證券株式会社入社

1994年11月

ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社CFO就任

1999年9月

同社代表取締役兼CFO就任

2005年2月

dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任

2008年11月

株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長

2011年6月

株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任

2012年9月

当社入社 財務経理部長

2012年12月

YAMASHIN CEBU FILTER  MANUFACTURING CORP.取締役就任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事就任
YAMASHIN FILTER (SIP)  TECHNOLOGY INC.監事就任(現任)

2016年10月

当社執行役員管理本部長就任

2018年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等
委員)

福崎 真也

1969年4月24日生

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

九段綜合法律事務所 入所

2001年10月

番長スクエア法律事務所 開設

2004年6月

ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任

2014年6月

当社社外監査役就任

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年7月

福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)

注4

取締役
(監査等
委員)

鈴木 正

1948年7月30日生

1973年4月

日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1997年4月

同社I&C営業第一本部長就任

2002年6月

同社執行役員関西支社長就任

2004年4月

日本ユニシス・ビジネス株式会社代表取締役社長就任

2012年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社社外取締役就任

2016年6月

 

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

取締役
(監査等
委員)

北條 陽一

1956年2月17日生

1978年4月

本田技研工業株式会社入社

2003年4月

同社財務部長

2006年6月

同社執行役員購買部長就任

2008年4月

同社執行役員事業管理本部長 
最高財務責任者就任

2008年6月

同社取締役執行役員事業管理本部長最高財務責任者就任

2011年6月

株式会社ショーワ代表取締役社長就任

2018年1月

エイブリック株式会社社外取締役就任(現任)

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

 

1,564,660

 

(注) 1.取締役福崎真也、鈴木正及び北條陽一は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 福崎真也、委員 鈴木正、委員 北條陽一

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。

監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。

監査等委員である社外取締役鈴木正氏は、企業経営者としての経験や製造業界に対する豊富な知識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。

監査等委員である社外取締役北條陽一氏は、財務・経理部門及び企業経営者としての経験と知見を有していることから、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督をすることを期待して選任しております。

当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人と情報共有を行っており、相互に連携を図っております。

当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。

 

社外役員の選任

'17 12/14'18 7/2'18 12/19'19 7/2選任の理由
福崎 真也 福崎真也氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監督、監査に反映していただくため選任しております。
鈴木 正 鈴木正氏は、事業会社の代表取締役としての豊富な経験と知識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監督、監査に反映していただくため選任しております。
北條 陽一---北條陽一氏は、財務・経理部門及び事業会社の代表取締役としての豊富な経験と知識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監督、監査に反映していただくため選任しております。
北条 陽一--北條陽一氏は、財務・経理部門及び事業会社の代表取締役としての豊富な経験と知識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監督、監査に反映していただくため選任しております。
鴨頭 斉--- 鴨頭斉氏は、財務・経理部門での実務経験及び知識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監督、監査に反映していただくため選任しております。