テクノスマート【6246】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/212019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

髙橋 進

昭和23年8月7日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成9年1月

機械技術部統括部長

平成9年6月

取締役就任 機械技術部統括部長

平成11年6月

常務取締役就任

平成12年12月

代表取締役専務就任

平成19年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

135

常務取締役

技術部統括兼資材部統括兼製造部統括

柳井 正巳

昭和28年12月26日生

 

昭和47年4月

平成16年4月

平成19年4月

平成20年4月

平成22年4月

平成25年10月

平成26年6月

 

平成27年6月

 

平成28年6月

 

平成29年6月

当社入社

技術本部機械技術部次長

資材本部外注管理部次長

資材本部部長代理

資材本部部長

理事資材部部長

取締役就任 管理統括部長兼機械技術統括部長

取締役 管理部統括部長兼技術部統括部長

常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼情報システム部統括

常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括(現任)

 

(注)3

9

取締役

営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長

飯田 陽弘

昭和39年10月28日生

 

昭和63年4月

平成22年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成27年4月

 

平成27年6月

 

平成28年6月

 

 

平成29年6月

当社入社

技術本部企画設計部次長

技術本部企画設計部部長代理

技術部企画設計グループ部長

理事技術部企画設計グループ兼研究開発グループ部長

取締役就任 技術部統括副部長兼情報システム部部長

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループ統括グループ長

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長(現任)

 

(注)3

4

取締役

管理部統括部長

山田 靖

昭和35年1月23日生

 

平成16年7月

平成23年4月

平成25年4月

 

平成26年4月

 

平成27年4月

平成27年10月

 

平成28年4月

 

平成28年6月

 

当社入社

総務部総務課担当課長

管理部総務・人事グループ担当課長

管理部総務・人事グループ部長代理

管理部総務・人事グループ部長

管理部総務・人事グループグループマネージャー

理事管理部総務・人事グループグループマネージャー

取締役就任 管理部統括部長

(現任)

 

(注)3

1

取締役

技術部統括部長兼情報システム部部長

下村 壽一

昭和46年8月13日生

 

 

平成6年4月

平成20年4月

平成23年4月

平成25年4月

 

平成27年4月

平成27年10月

 

平成29年5月

 

平成29年6月

 

当社入社

機械技術部第一課課長

機械技術部第一課次長

技術部機械技術第一グループ部長代理

技術部機械技術第一グループ部長

技術部機械技術第一グループグループマネージャー

理事技術部機械技術第一

グループグループマネージャー

取締役就任 技術部統括部長兼情報システム部部長(現任)

 

(注)3

2

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

矢井田 修

昭和21年2月22日生

 

平成23年4月

日本不織布協会顧問(現任)

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

波多江 嘉度

昭和33年9月12日生

 

平成27年5月

株式会社サンビジネスサポート

代表取締役(現任)

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

青木 透

昭和36年7月11日生

 

平成28年4月

 

 

平成29年6月

キャリバーマネジメントAOKI代表兼株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問(現任)

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

152

 (注)1.矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりです。

委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透

 なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しています。

補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

増市 徹

昭和32年8月14日生

昭和59年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

平成10年4月 共栄法律事務所パートナー (現任)

平成27年1月 当社監査役就任

平成27年6月 当社監査役退任

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

髙橋 進

1948年8月7日

 

1971年4月

当社入社

1997年1月

機械技術部統括部長

1997年6月

取締役就任 機械技術部統括部長

1999年6月

常務取締役就任

2000年12月

2007年6月

2019年4月

代表取締役専務就任

代表取締役社長就任

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

135

取締役社長

(代表取締役)

柳井 正巳

1953年12月26日

 

1972年4月

当社入社

2004年4月

技術本部機械技術部次長

2007年4月

資材本部外注管理部次長

2008年4月

資材本部部長代理

2010年4月

資材本部部長

2013年10月

理事資材部部長

2014年6月

取締役就任 管理統括部長兼機械技術統括部長

2015年6月

取締役 管理部統括部長兼技術部統括部長

2016年6月

常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼情報システム部統括

2017年6月

 

2019年4月

常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

9

常務取締役

技術部統括兼資材部統括兼製造部統括

飯田 陽弘

1964年10月28日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

技術本部企画設計部次長

2012年4月

技術本部企画設計部部長代理

2013年4月

技術部企画設計グループ部長

2015年4月

理事技術部企画設計グループ兼研究開発グループ部長

2015年6月

取締役就任 技術部統括副部長兼情報システム部部長

2016年6月

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループ統括グループ長

2017年6月

 

 

2019年4月

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長

常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括(現任)

 

(注)3

4

取締役

管理部統括部長

山田 靖

1960年1月23日

 

2004年7月

当社入社

2011年4月

総務部総務課担当課長

2013年4月

管理部総務・人事グループ担当課長

2014年4月

管理部総務・人事グループ部長代理

2015年4月

管理部総務・人事グループ部長

2015年10月

管理部総務・人事グループグループマネージャー

2016年4月

理事管理部総務・人事グループグループマネージャー

2016年6月

取締役就任 管理部統括部長

(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術部統括部長兼情報システム部部長

下村 壽一

1971年8月13日

 

1994年4月

当社入社

2008年4月

機械技術部第一課課長

2011年4月

機械技術部第一課次長

2013年4月

技術部機械技術第一グループ部長代理

2015年4月

技術部機械技術第一グループ部長

2015年10月

技術部機械技術第一グループグループマネージャー

2017年5月

理事技術部機械技術第一

グループグループマネージャー

2017年6月

取締役就任 技術部統括部長兼情報システム部部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

営業部統括部長兼東京支店長

榎本 一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

2001年10月

2002年1月

 

 

2007年6月

2015年4月

2017年5月

2017年6月

 

2018年4月

丸紅株式会社入社

韓国丸紅機械部長

丸紅テクマテックス株式会社

(現 丸紅テクノシステム株式会社)へ出向

同社取締役就任

同社へ転籍

同社取締役退任

当社入社 営業部東京支店担当部長

理事営業部東京支店グループマネージャー

2019年4月

理事営業部営業部長兼東京支店長

2019年6月

取締役就任 営業部統括部長兼東京支店長(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

矢井田 修

1946年2月22日

 

1974年4月

1986年10月

 

1991年4月

 

1992年4月

 

1996年4月

2005年4月

2011年4月

大阪大学工学部機械工学科助手

大阪市立大学生活科学部被服学科

講師

同大学生活科学部生活環境学科

助教授

京都女子大学家政学部生活造形学科

教授

同大学大学院家政学研究科委員長

同大学評議員・学生部長

日本不織布協会顧問(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

波多江 嘉度

1958年9月12日

 

1982年4月

 

1999年10月

2002年10月

2005年7月

2007年11月

2009年10月

2011年12月

 

2012年8月

 

2012年11月

 

2014年10月

2015年2月

2015年5月

株式会社三和銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行難波支店副支店長

同行上町支店支店長

同行梅田新道支店支店長・支社長

同行審査部副部長

同行中之島支社支社長

株式会社クラブコスメチックス管理部長(出向)

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)退行

合名会社神宗(現 株式会社神宗)

支配人

同社常務執行役員

同社退社

株式会社サンビジネスサポート

代表取締役(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

青木 透

1961年7月11日

 

1984年4月

旭化成工業株式会社入社

1990年3月

株式会社日本エル・シー・エー入社

1992年7月

株式会社三和総合研究所

 

(現 三菱UFJリサーチ&コンサルテ

 

ィング株式会社)入社

2002年4月

株式会社UFJ総合研究所

 

経営戦略第1部長

2006年4月

三菱UFJリサーチ&コンサルティン

 

グ株式会社経営戦略部長

2014年6月

同社執行役員コンサルティング・

 

国際事業本部大阪副本部長

 

兼組織人事戦略部長

2016年3月

同社退社

2016年4月

キャリバーマネジメントAOKI代表兼

 

株式会社Consulente HYAKUNEN 最高

 

顧問(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

154

 (注)1.矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりです。

委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透

 なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しています。

補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

増市 徹

1957年8月14日生

1984年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、

昭和法律事務所入所

1995年7月 法務省 人権擁護委員(現任)

1998年4月 共栄法律事務所パートナー(現任)

2004年4月 大阪簡易裁判所 調停委員(現任)

2005年4月 京都大学法科大学院

非常勤講師・客員教授

2007年4月 大阪地方裁判所 調停委員(現任)

2008年4月 京都大学法科大学院 特別教授

2011年4月 大阪弁護士会 副会長、

近畿弁護士会連合会 常務理事

2015年1月 当社監査役

2015年6月 当社監査役退任

2019年4月 日本弁護士連合会 常務理事(現任)

-

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は3名となっています。

 監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、当社と日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。

 監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、当社と株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、2012年8月まで在籍していた株式会社三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)から資金借入を行っておりますが、借入額は2014年度から2018年度までの過去5年間において平均で89百万円(当社総資産に対する割合平均0.47%)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

 監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、当社とキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。

 

③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価を取締役会において報告を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

柳井 正巳

1953年12月26日

 

1972年4月

当社入社

2004年4月

技術本部機械技術部次長

2007年4月

資材本部外注管理部次長

2008年4月

資材本部部長代理

2010年4月

資材本部部長

2013年10月

理事資材部部長

2014年6月

取締役就任 管理統括部長兼機械技術統括部長

2015年6月

取締役 管理部統括部長兼技術部統括部長

2016年6月

常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼情報システム部統括

2017年6月

 

2019年4月

常務取締役 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

10

常務取締役

技術部統括兼資材部統括兼製造部統括

飯田 陽弘

1964年10月28日

 

1988年4月

当社入社

2010年4月

技術本部企画設計部次長

2012年4月

技術本部企画設計部部長代理

2013年4月

技術部企画設計グループ部長

2015年4月

理事技術部企画設計グループ兼研究開発グループ部長

2015年6月

取締役就任 技術部統括副部長兼情報システム部部長

2016年6月

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループ統括グループ長

2017年6月

 

 

2019年4月

取締役 営業部統括部長兼東京支店長兼技術部企画設計グループグループ長

常務取締役就任 技術部統括兼資材部統括兼製造部統括(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理部統括部長

山田 靖

1960年1月23日

 

2004年7月

当社入社

2011年4月

総務部総務課担当課長

2013年4月

管理部総務・人事グループ担当課長

2014年4月

管理部総務・人事グループ部長代理

2015年4月

管理部総務・人事グループ部長

2015年10月

管理部総務・人事グループグループマネージャー

2016年4月

理事管理部総務・人事グループグループマネージャー

2016年6月

取締役就任 管理部統括部長

(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術部統括部長兼情報システム部部長

下村 壽一

1971年8月13日

 

1994年4月

当社入社

2008年4月

機械技術部第一課課長

2011年4月

機械技術部第一課次長

2013年4月

技術部機械技術第一グループ部長代理

2015年4月

技術部機械技術第一グループ部長

2015年10月

技術部機械技術第一グループグループマネージャー

2017年5月

理事技術部機械技術第一

グループグループマネージャー

2017年6月

取締役就任 技術部統括部長兼情報システム部部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

営業部統括部長兼東京支店長

榎本 一郎

1957年2月3日

 

1979年4月

2001年10月

2002年1月

 

 

2007年6月

2015年4月

2017年5月

2017年6月

 

2018年4月

丸紅株式会社入社

韓国丸紅機械部長

丸紅テクマテックス株式会社

(現 丸紅テクノシステム株式会社)へ出向

同社取締役就任

同社へ転籍

同社取締役退任

当社入社 営業部東京支店担当部長

理事営業部東京支店グループマネージャー

2019年4月

理事営業部営業部長兼東京支店長

2019年6月

取締役就任 営業部統括部長兼東京支店長(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

矢井田 修

1946年2月22日

 

1974年4月

1986年10月

 

1991年4月

 

1992年4月

 

1996年4月

2005年4月

2011年4月

大阪大学工学部機械工学科助手

大阪市立大学生活科学部被服学科

講師

同大学生活科学部生活環境学科

助教授

京都女子大学家政学部生活造形学科

教授

同大学大学院家政学研究科委員長

同大学評議員・学生部長

日本不織布協会顧問(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

波多江 嘉度

1958年9月12日

 

1982年4月

 

1999年10月

2002年10月

2005年7月

2007年11月

2009年10月

2011年12月

 

2012年8月

 

2012年11月

 

2014年10月

2015年2月

2015年5月

株式会社三和銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行難波支店副支店長

同行上町支店支店長

同行梅田新道支店支店長・支社長

同行審査部副部長

同行中之島支社支社長

株式会社クラブコスメチックス管理部長(出向)

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現 株式会社三菱UFJ銀行)退行

合名会社神宗(現 株式会社神宗)

支配人

同社常務執行役員

同社退社

株式会社サンビジネスサポート

代表取締役(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

青木 透

1961年7月11日

 

1984年4月

旭化成工業株式会社入社

1990年3月

株式会社日本エル・シー・エー入社

1992年7月

株式会社三和総合研究所

 

(現 三菱UFJリサーチ&コンサルテ

 

ィング株式会社)入社

2002年4月

株式会社UFJ総合研究所

 

経営戦略第1部長

2006年4月

三菱UFJリサーチ&コンサルティン

 

グ株式会社経営戦略部長

2014年6月

同社執行役員コンサルティング・

 

国際事業本部大阪副本部長

 

兼組織人事戦略部長

2016年3月

同社退社

2016年4月

キャリバーマネジメントAOKI代表兼

 

株式会社Consulente HYAKUNEN 最高

 

顧問(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

21

 (注)1.矢井田 修、波多江 嘉度及び青木 透は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりです。

委員長 矢井田 修、委員 波多江 嘉度、委員 青木 透

 なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、非常勤の監査等委員であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しています。

補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

増市 徹

1957年8月14日生

1984年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)、

昭和法律事務所入所

1995年7月 法務省 人権擁護委員(現任)

1998年4月 共栄法律事務所パートナー(現任)

2004年4月 大阪簡易裁判所 調停委員(現任)

2005年4月 京都大学法科大学院

非常勤講師・客員教授

2007年4月 大阪地方裁判所 調停委員(現任)

2008年4月 京都大学法科大学院 特別教授

2011年4月 大阪弁護士会 副会長、

近畿弁護士会連合会 常務理事

2015年1月 当社監査役

2015年6月 当社監査役退任

2019年4月 日本弁護士連合会 常務理事

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②社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は3名となっています。

 監査等委員 矢井田 修は、日本不織布協会 顧問ですが、当社と日本不織布協会との間には特別な利害関係はありません。

 監査等委員 波多江 嘉度は、株式会社サンビジネスサポート 代表取締役ですが、当社と株式会社サンビジネスサポートとの間には特別な利害関係はありません。また、2012年8月まで在籍していた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)から資金借入を行っておりますが、借入額は2015年度から2019年度までの過去5年間において平均で64百万円(当社総資産に対する割合平均0.32%)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

 監査等委員 青木 透は、キャリバーマネジメントAOKI代表 兼 株式会社Consulente HYAKUNEN 最高顧問ですが、当社とキャリバーマネジメントAOKI及び株式会社Consulente HYAKUNENとの間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、矢井田 修、波多江 嘉度、青木 透は、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。

 

③社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)による取締役会に対する意見等は、監査等委員会、監査室及び会計監査人に報告され、相互連携による監督機能の向上に取り組んでおります。また、監査等委員会及び監査室は、内部統制システムを利用した組織的な監査及び担当取締役からヒアリングを実施し、適時に情報交換・意見交換行っております。その結果を受け、内部統制評価の結果を取締役会において報告を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/212019/6/262020/6/25選任の理由
矢井田修東京証券取引所の独立役員としての要件を完全に満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定いたしております。
波多江嘉度2011年12月に株式会社クラブコスメチックスに出向後、2012年8月に株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)を退職し、また当社の株式会社三菱UFJ銀行からの借入額が2015年度から2019年度の過去5年間において、平均で約64百万円(借入先順第2位から第5位、総資産に対する割合平均0.32%)で、過去5年間の金融機関からの当社借入総額に占める株式会社三菱UFJ銀行からの借入割合は平均で12.05%、最高でも17.54%であり、金融機関の代替性があること及び株式会社三菱UFJ銀行が所有する当社株式数は2020年3月31日現在、8,000株で発行済株式総数の 約0.06%であることから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしております。
青木透