横田製作所【6248】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/252020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数---
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

横  田      博

昭和23年7月5日

昭和47年4月

三菱商事㈱  入社

平成3年5月

当社取締役  就任

平成4年6月

三菱商事㈱  退社

平成4年7月

当社専務取締役  就任

平成5年5月

代表取締役社長 就任

平成27年4月

取締役会長 就任(現)

(注)2

332,800

代表取締役
社長

三  浦  眞理夫

昭和21年3月28日

昭和43年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)  入社

平成7年3月

マツダ㈱  退社

平成7年4月

当社入社

平成7年5月

当社常務取締役  就任

平成8年5月

専務取締役  就任

平成12年4月

取締役副社長  就任

平成17年5月

代表取締役副社長 就任

平成27年4月

代表取締役社長 就任(現)

(注)2

160,000

専務取締役

社長補佐 兼

本社工場長

横 田 義 之

昭和45年8月18日

平成19年9月

当社入社

平成29年4月

経理総務部長

平成29年6月

本社工場長(部長)

平成30年6月

専務取締役 社長補佐 兼 本社工場長

就任(現)

(注)2

120,000

取締役

開発部長

西      文  夫

昭和25年11月3日

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

開発部長

平成20年1月

取締役開発部長  就任(現)

(注)2

3,200

取締役

経理総務
部長

石  田  克  之

昭和30年12月29日

昭和56年3月

当社入社

平成20年4月

経理総務部長

平成23年6月

取締役経理総務部長  就任(現)

(注)2

6,400

取締役

営業本部長

松  本  嗣  治

昭和27年3月25日

昭和49年3月

当社入社

平成23年4月

営業本部 広島支店長(部長)

平成26年6月

取締役営業本部長  就任(現)

(注)2

7,500

監査役
(常勤)

土  岸  義  直

昭和22年3月21日

昭和45年3月

広島信用金庫  入庫

平成15年3月

広島信用金庫  退庫

平成15年4月

㈱中国しんきんリース  入社

平成19年12月

㈱中国しんきんリース  退社

平成20年1月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

藤  岡  達  麻

昭和52年10月18日

平成18年10月

弁護士登録

平成18年10月

ひまわり法律事務所  入所(現)

平成21年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

中 村 政 英

昭和45年5月15日

平成6年4月

監査法人トーマツ 入所

平成14年3月

監査法人トーマツ 退所

平成14年4月

公認会計士中村政英事務所/

中村政英税理士事務所を開所(現)

平成24年5月

行政書士中村政英事務所を開所(現)

平成30年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

629,900

 

(注) 1  常勤監査役 土岸義直並びに非常勤監査役 藤岡達麻及び中村政英は、社外監査役であります。

2  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役のうち横田義之は、平成30年3月期に係る定時株主総会により選任されております。

3  監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役のうち中村政英は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 河野清隆の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した河野清隆の任期の満了する時まで(平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

4  代表取締役社長  三浦眞理夫は、取締役会長  横田博の実妹の配偶者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

横  田      博

昭和23年7月5日

昭和47年4月

三菱商事㈱  入社

平成3年5月

当社取締役  就任

平成4年6月

三菱商事㈱  退社

平成4年7月

当社専務取締役  就任

平成5年5月

代表取締役社長 就任

平成27年4月

取締役会長 就任(現)

(注)2

332,800

代表取締役
社長

横 田 義 之

昭和45年8月18日

平成19年9月

当社入社

平成29年4月

経理総務部 部長

平成29年6月

本社工場長(部長)

平成30年6月

専務取締役 社長補佐 兼 本社工場長 就任

平成30年9月

代表取締役社長 就任(現)

(注)2

120,000

取締役
技術部長

西      文  夫

昭和25年11月3日

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

開発部長

平成20年1月

取締役開発部長  就任

平成31年4月

取締役技術部長 就任(現)

(注)2

3,200

取締役
経理総務部長

石  田  克  之

昭和30年12月29日

昭和56年3月

当社入社

平成20年4月

経理総務部長

平成23年6月

取締役経理総務部長  就任(現)

(注)2

6,400

取締役
営業本部長

松  本  嗣  治

昭和27年3月25日

昭和49年3月

当社入社

平成23年4月

営業本部 広島支店長(部長)

平成26年6月

取締役営業本部長  就任(現)

(注)2

7,500

 取締役
 本社工場長

綿  井      宏

昭和45年10月24日

平成8年3月

当社入社

平成30年10月

本社工場長(次長)

平成31年4月

本社工場長(部長)

令和元年6月

取締役本社工場長 就任(現)

(注)2

5,100

監査役
(常勤)

土  岸  義  直

昭和22年3月21日

昭和45年3月

広島信用金庫  入庫

平成15年3月

広島信用金庫  退庫

平成15年4月

㈱中国しんきんリース  入社

平成19年12月

㈱中国しんきんリース  退社

平成20年1月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

藤  岡  達  麻

昭和52年10月18日

平成18年10月

弁護士登録

平成18年10月

ひまわり法律事務所  入所(現)

平成21年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

中 村 政 英

昭和45年5月15日

平成6年4月

監査法人トーマツ 入所

平成14年3月

監査法人トーマツ 退所

平成14年4月

公認会計士中村政英事務所/

中村政英税理士事務所を開所(現)

平成24年5月

行政書士中村政英事務所を開所(現)

平成30年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

475,000

 

(注) 1  常勤監査役 土岸義直並びに非常勤監査役 藤岡達麻及び中村政英は、社外監査役であります。

2  取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役のうち中村政英は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 河野清隆の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した河野清隆の任期の満了する時まで(令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であり、各社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役は、取締役の業務執行を監査し、取締役に対して建設的な助言及び勧告等を行うとともに、経営を監視して社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与するものと考えております。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、当社と人的・経済的関係がなく、専門的知識及び経験に基づき、当社経営陣から独立した立場で客観的中立的に社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考えとし個別に判断しております。

従って、社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、客観的中立的な視点から経営の健全性を確保するため、独立性を確保し得る者から選任することとしており、加えて、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。

なお、当社は、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり監査役3名中3名を社外監査役としており、取締役会及び部長会等の重要会議への出席、定期的な経営者との面談を通じて、取締役に対する監視機能を強化する体制としております。

このような体制を採用した理由は、当社の事業がニッチ市場を対象としていることから、経営への的確な意見をいただくためには業界に関する深い知見が必要であり、現時点で要件を満たす社外取締役候補が見つからない状況の中、形式的な社外取締役の選任は適切でないと考えているためです。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び部長会等への出席、定期的な経営者との面談を通じて得た情報を活用して監査役監査を行い、内部監査室及び会計監査人との相互連携を図っております。

また、社外監査役は必要に応じて各部門の業務を視察し、監査役監査や内部監査室及び会計監査人との相互連携で得られた情報の整合性・信憑性を確認しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

横  田      博

1948年7月5日

1972年4月

三菱商事㈱  入社

1991年5月

当社取締役  就任

1992年6月

三菱商事㈱  退社

1992年7月

当社専務取締役  就任

1993年5月

代表取締役社長 就任

2015年4月

取締役会長 就任(現)

(注)2

332,800

代表取締役
社長

横 田 義 之

1970年8月18日

2007年9月

当社入社

2017年4月

経理総務部 部長

2017年6月

本社工場長(部長)

2018年6月

専務取締役 社長補佐 兼 本社工場長 就任

2018年9月

代表取締役社長 就任(現)

(注)2

120,000

取締役
技術部長

西      文  夫

1950年11月3日

1976年4月

当社入社

2007年4月

開発部長

2008年1月

取締役開発部長  就任

2019年4月

取締役技術部長 就任(現)

(注)2

3,200

取締役
経理総務部長

石  田  克  之

1955年12月29日

1981年3月

当社入社

2008年4月

経理総務部長

2011年6月

取締役経理総務部長  就任(現)

(注)2

6,400

取締役
営業本部長

松  本  嗣  治

1952年3月25日

1974年3月

当社入社

2011年4月

営業本部 広島支店長(部長)

2014年6月

取締役営業本部長  就任(現)

(注)2

7,500

 取締役
 本社工場長

綿  井      宏

1970年10月24日

1996年3月

当社入社

2018年10月

本社工場長(次長)

2019年4月

本社工場長(部長)

2019年6月

取締役本社工場長 就任(現)

(注)2

5,100

監査役
(常勤)

土  岸  義  直

1947年3月21日

1970年3月

広島信用金庫  入庫

2003年3月

広島信用金庫  退庫

2003年4月

㈱中国しんきんリース  入社

2007年12月

㈱中国しんきんリース  退社

2008年1月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

藤  岡  達  麻

1977年10月18日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

ひまわり法律事務所  入所(現)

2009年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

監査役

中 村 政 英

1970年5月15日

1994年4月

監査法人トーマツ 入所

2002年3月

監査法人トーマツ 退所

2002年4月

公認会計士中村政英事務所/

中村政英税理士事務所を開所(現)

2012年5月

行政書士中村政英事務所を開所(現)

2018年6月

当社監査役  就任(現)

(注)3

475,000

 

(注)1 常勤監査役 土岸義直並びに非常勤監査役 藤岡達麻及び中村政英は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役のうち中村政英は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役 河野清隆の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した河野清隆の任期の満了する時まで(2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名であり、各社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役は、取締役の業務執行を監査し、取締役に対して建設的な助言及び勧告等を行うとともに、経営を監視して社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与するものと考えております。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、当社と人的・経済的関係がなく、専門的知識及び経験に基づき、当社経営陣から独立した立場で客観的中立的に社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考えとし個別に判断しております。

従って、社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、客観的中立的な視点から経営の健全性を確保するため、独立性を確保し得る者から選任することとしており、加えて、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。

なお、当社は、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり監査役3名中3名を社外監査役としており、取締役会及び部長会等の重要会議への出席、定期的な経営者との面談を通じて、取締役に対する監視機能を強化する体制としております。

このような体制を採用した理由は、当社の事業がニッチ市場を対象としていることから、経営への的確な意見をいただくためには業界に関する深い知見が必要であり、現時点で要件を満たす社外取締役候補が見つからない状況の中、形式的な社外取締役の選任は適切でないと考えているためです。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び部長会等への出席、定期的な経営者との面談を通じて得た情報を活用して監査役監査を行い、内部監査室及び会計監査人との相互連携を図っております。

また、社外監査役は必要に応じて各部門の業務を視察し、監査役監査や内部監査室及び会計監査人との相互連携で得られた情報の整合性・信憑性を確認しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/252020/6/25選任の理由