やまびこ【6250】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/262019/3/282019/3/292019/12/262020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

永尾 慶昭

昭和28年2月1日

昭和53年4月

㈱共立入社

(注)2

39

平成18年2月

同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

平成20年2月

同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

平成20年12月

同社代表取締役社長、執行役員

当社執行役員

平成21年10月

当社取締役兼執行役員産業機械本部長

平成23年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

平成24年6月

当社代表取締役社長執行役員

(現任)

代表取締役副社長執行役員

営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

田﨑 隆信

昭和27年4月10日

昭和53年4月

㈱共立入社

(注)2

32

平成19年2月

同社執行役員経営企画担当、経営企画部長

平成20年2月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長

平成20年12月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長

当社経営企画部長

平成21年10月

当社取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長

平成23年6月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成24年1月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成26年6月

当社取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成28年6月

当社代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成29年6月

当社代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長

前田 克之

昭和27年8月22日

昭和52年4月

新ダイワ工業㈱入社

(注)2

26

平成11年6月

同社取締役開発本部副本部長、中央技術研究所長

平成12年6月

同社取締役開発本部長

平成18年6月

同社常務取締役開発本部長

平成20年12月

当社常務取締役兼執行役員開発担当

平成21年10月

当社常務取締役兼執行役員開発本部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員開発本部長

平成25年1月

当社取締役常務執行役員開発本部長兼電子制御研究所長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員開発担当兼開発本部長兼電子制御研究所長(現任)

取締役

常務執行役員

内部統制担当兼サービス推進本部長

髙橋  功

昭和30年3月4日

昭和50年4月

㈱共立入社

(注)2

22

平成17年2月

同社取締役生産本部長、執行役員

平成18年3月

同社取締役生産本部長兼共立愛可機械(深圳)有限公司(現 愛可機械(深圳)有限公司)董事長、執行役員

平成21年10月

当社執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成22年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成25年4月

当社取締役上席執行役員海外生産担当

平成26年4月

当社取締役上席執行役員OPE海外生産担当

平成26年6月

当社取締役常務執行役員OPE海外生産担当

平成28年4月

当社取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

林 智彦

昭和35年7月22日

昭和59年4月

共立エコー物産㈱入社

(注)2

5

平成20年6月

東部共立エコー㈱代表取締役社長

平成26年6月

当社執行役員農業機械本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員農業機械本部長

平成29年3月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

平成29年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

平成30年1月

当社取締役上席執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長(現任)

取締役

齊藤  潔

昭和22年1月25日

昭和48年3月

立川スプリング㈱(現 ㈱タチエス)入社

(注)2

4

昭和57年6月

同社取締役

平成5年6月

同社常務取締役生産本部長

平成8年6月

同社代表取締役社長

平成13年6月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者

平成17年6月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者

平成19年6月

富士機工㈱監査役

平成26年6月

㈱タチエス代表取締役相談役

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

㈱タチエス取締役相談役(現任)

取締役

山下 哲夫

昭和23年9月28日

昭和57年4月

弁護士登録

(注)2

28

昭和60年1月

山下法律事務所(現 山下・長井法律事務所)開設

平成11年6月

新ダイワ工業㈱監査役

平成20年12月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

監査役

小森田 康春

昭和32年4月22日

昭和55年4月

㈱広島相互銀行(現 ㈱もみじ銀行)入行

(注)3

1

平成17年7月

新ダイワ工業㈱顧問

平成20年12月

同社経営企画室長

平成21年10月

当社産業機械本部業務管理部長

平成23年6月

当社経営企画室長

平成27年6月

当社執行役員経営企画室長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

園田  聡

昭和29年9月26日

昭和52年4月

㈱共立入社

(注)3

5

平成18年2月

同社管理本部情報システム部長

平成21年10月

当社管理本部情報システム部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

東  昇

昭和27年11月28日

平成12年7月

税務大学校教育第一部教授

(注)3

0

平成15年7月

江東東税務署筆頭副所長

平成18年7月

東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官

平成23年7月

品川税務署統括特別国税調査官

平成25年7月

国税庁退官

平成25年8月

東昇税理士事務所開設

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐野 廣二

昭和27年4月26日

昭和50年4月

横河電機㈱入社

(注)4

平成15年4月

横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱(現 横河マニュファクチャリング㈱)代表取締役

平成20年4月

横河電機㈱執行役員企業倫理本部長

平成24年9月

横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱)常勤監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

190

(注)1.取締役齊藤潔氏および山下哲夫氏は社外取締役、監査役東昇氏および佐野廣二氏は社外監査役であります。

2.任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

貝守  浩

昭和23年1月18日

平成16年7月

甲府税務署長

平成17年7月

東京国税局調査第三部次長

平成18年7月

日本橋税務署長

平成19年7月

国税庁退官

平成19年8月

税理士登録

平成19年9月

貝守浩税理士事務所開設

5【役員の状況】

男性11名女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

永尾 慶昭

昭和28年2月1日

昭和53年4月

㈱共立入社

(注)2

41

平成18年2月

同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

平成20年2月

同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

平成20年12月

同社代表取締役社長、執行役員

当社執行役員

平成21年10月

当社取締役兼執行役員産業機械本部長

平成23年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

平成24年6月

当社代表取締役社長執行役員

(現任)

代表取締役副社長執行役員

営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

田﨑 隆信

昭和27年4月10日

昭和53年4月

㈱共立入社

(注)2

32

平成19年2月

同社執行役員経営企画担当、経営企画部長

平成20年2月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長

平成20年12月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長

当社経営企画部長

平成21年10月

当社取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長

平成23年6月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成24年1月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成26年6月

当社取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成28年6月

当社代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

平成29年6月

当社代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

内部統制担当兼法規制担当兼サービス推進本部長

髙橋  功

昭和30年3月4日

昭和50年4月

㈱共立入社

(注)2

23

平成17年2月

同社取締役生産本部長、執行役員

平成18年3月

同社取締役生産本部長兼共立愛可機械(深圳)有限公司(現 愛可機械(深圳)有限公司)董事長、執行役員

平成21年10月

当社執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成22年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員生産本部長兼愛可機械(深圳)有限公司董事長

平成25年4月

当社取締役上席執行役員海外生産担当

平成26年4月

当社取締役上席執行役員OPE海外生産担当

平成26年6月

当社取締役常務執行役員OPE海外生産担当

平成28年4月

当社取締役常務執行役員内部統制担当兼サービス推進本部長

平成31年1月

当社取締役常務執行役員内部統制担当兼法規制担当兼サービス推進本部長(現任)

取締役

常務執行役員

営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

林 智彦

昭和35年7月22日

昭和59年4月

共立エコー物産㈱入社

(注)2

7

平成20年6月

東部共立エコー㈱代表取締役社長

平成26年6月

当社執行役員農業機械本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員農業機械本部長

平成29年3月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

平成29年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

平成30年1月

当社取締役上席執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

平成31年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長(現任)

取締役

上席執行役員

開発本部長

澤田 俊治

昭和31年9月9日

昭和54年4月

ゼノア㈱(現ハスクバーナ・ゼノア㈱)入社

(注)2

4

平成19年5月

新ダイワ工業㈱グリーン機器中央設計グループリーダー

平成23年4月

当社開発本部研究開発部長

平成27年6月

当社執行役員開発本部副本部長

平成31年1月

当社執行役員開発本部長

平成31年3月

当社取締役上席執行役員開発本部長(現任)

取締役

山下 哲夫

昭和23年9月28日

昭和57年4月

弁護士登録

(注)2

29

昭和60年1月

山下法律事務所(現 山下・長井法律事務所)開設

平成11年6月

新ダイワ工業㈱監査役

平成20年12月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐野 廣二

昭和27年4月26日

昭和50年4月

横河電機㈱入社

(注)2

平成15年4月

横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱(現 横河マニュファクチャリング㈱)代表取締役

平成20年4月

横河電機㈱執行役員企業倫理本部長

平成24年9月

横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱)常勤監査役

平成29年6月

当社監査役

平成31年3月

当社取締役(現任)

監査役

小森田 康春

昭和32年4月22日

昭和55年4月

㈱広島相互銀行(現 ㈱もみじ銀行)入行

(注)3

2

平成17年7月

新ダイワ工業㈱顧問

平成20年12月

同社経営企画室長

平成21年10月

当社産業機械本部業務管理部長

平成23年6月

当社経営企画室長

平成27年6月

当社執行役員経営企画室長

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

高井 司

昭和36年7月8日

昭和59年4月

㈱共立入社

(注)2

1

平成25年9月

当社内部監査室長

平成31年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

東  昇

昭和27年11月28日

平成12年7月

税務大学校教育第一部教授

(注)3

1

平成15年7月

江東東税務署筆頭副署長

平成18年7月

東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官

平成23年7月

品川税務署統括特別国税調査官

平成25年7月

国税庁退官

平成25年8月

東昇税理士事務所開設

平成28年6月

当社監査役(現任)

監査役

野上 義之

昭和27年1月9日

昭和50年4月

前田建設工業㈱入社

(注)2

平成12年1月

㈱タチエス入社

平成15年6月

同社執行役員

平成19年6月

同社取締役兼常務執行役員

平成21年4月

同社取締役兼副社長執行役員

平成28年4月

同社取締役兼副社長執行役員兼管理本部長

平成28年6月

同社代表取締役兼副社長執行役員兼管理本部長(現任)

平成31年3月

当社監査役(現任)

142

(注)1.取締役山下哲夫氏および佐野廣二氏は社外取締役、監査役東昇氏および野上義之氏は社外監査役であります。

2.任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

貝守  浩

昭和23年1月18日

平成16年7月

甲府税務署長

平成17年7月

東京国税局調査第三部次長

平成18年7月

日本橋税務署長

平成19年7月

国税庁退官

平成19年8月

税理士登録

平成19年9月

貝守浩税理士事務所開設

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

永尾 慶昭

1953年2月1日

 

1978年4月

㈱共立入社

2006年2月

同社執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年2月

同社取締役、執行役員エコー・インコーポレイテッド代表取締役社長

2008年12月

同社代表取締役社長、執行役員

当社執行役員

2009年10月

当社取締役兼執行役員産業機械本部長

2011年6月

当社代表取締役社長兼執行役員

2012年6月

当社代表取締役社長執行役員

(現任)

 

(注)2

41

代表取締役副社長執行役員

営業担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

田﨑 隆信

1952年4月10日

 

1978年4月

㈱共立入社

2007年2月

同社執行役員経営企画担当、経営企画部長

2008年2月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、品質保証担当、経営企画部長

2008年12月

同社執行役員経営企画担当、内部統制担当、経営企画部長

当社経営企画部長

2009年10月

当社取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当、経営企画室長

2011年6月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

2012年1月

当社常務取締役兼執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

2012年6月

当社取締役常務執行役員経営企画、内部統制、システム推進担当兼エコー・インコーポレイテッド会長

2013年4月

当社取締役常務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

2014年6月

当社取締役専務執行役員営業、システム推進担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

2016年6月

当社代表取締役専務執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

2017年6月

当社代表取締役副社長執行役員営業、経営企画担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員営業担当兼海外本部長兼エコー・インコーポレイテッド会長(現任)

 

(注)2

32

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

経営企画担当兼管理担当

久保 浩

1962年5月15日

 

1986年4月

三井物産㈱入社

2003年6月

米国三井物産㈱シカゴ支店ゼネラルマネージャー

2005年4月

エコー・インコーポレイテッド出向 副社長

2008年1月

三井物産㈱本店機械・輸送システム本部建機・産業システム部産業機械システム室長

2009年12月

同社本店モビリティ第一本部自動車業務部戦略企画室長

2013年1月

三井物産オートモーティブ(タイランド)出向 マネージング・ディレクター

2017年1月

三井物産㈱本店機械・輸送システム本部建機・産業システム部長

2019年5月

当社入社

2019年6月

当社専務執行役員経営企画担当

2020年1月

当社専務執行役員経営企画担当兼管理担当

2020年3月

当社取締役専務執行役員経営企画担当兼管理担当(現任)

 

(注)2

4

取締役

常務執行役員

農機事業担当兼営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

林 智彦

1960年7月22日

 

1984年4月

共立エコー物産㈱入社

2008年6月

東部共立エコー㈱代表取締役社長

2014年6月

当社執行役員農業機械本部長

2016年6月

当社取締役執行役員農業機械本部長

2017年3月

当社取締役執行役員営業本部副本部長

2017年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

2017年6月

当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

2018年1月

当社取締役上席執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

2019年3月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長

2020年1月

当社取締役常務執行役員農機事業担当兼営業本部長兼やまびこジャパン㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)2

9

取締役

上席執行役員

開発本部長兼法規制推進室担当

澤田 俊治

1956年9月9日

 

1979年4月

ゼノア㈱(現ハスクバーナ・ゼノア㈱)入社

2007年5月

新ダイワ工業㈱グリーン機器中央設計グループリーダー

2011年4月

当社開発本部研究開発部長

2015年6月

当社執行役員開発本部副本部長

2019年1月

当社執行役員開発本部長

2019年3月

当社取締役上席執行役員開発本部長

2020年3月

当社取締役上席執行役員開発本部長兼法規制推進室担当(現任)

 

(注)2

6

取締役

山下 哲夫

1948年9月28日

 

1982年4月

弁護士登録

1985年1月

山下法律事務所(現 山下・長井法律事務所)開設

1999年6月

新ダイワ工業㈱監査役

2008年12月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐野 廣二

1952年4月26日

 

1975年4月

横河電機㈱入社

2003年4月

横河エレクトロニクス・マニュファクチャリング㈱(現 横河マニュファクチャリング㈱)代表取締役社長

2008年4月

横河電機㈱執行役員企業倫理本部長

2012年9月

横河フィールドエンジニアリングサービス㈱(現 横河ソリューションサービス㈱)常勤監査役

2017年6月

当社監査役

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2

監査役

小森田 康春

1957年4月22日

 

1980年4月

㈱広島相互銀行(現 ㈱もみじ銀行)入行

2005年7月

新ダイワ工業㈱顧問

2008年12月

同社経営企画室長

2009年10月

当社産業機械本部業務管理部長

2011年6月

当社経営企画室長

2015年6月

当社執行役員経営企画室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

3

監査役

高井 司

1961年7月8日

 

1984年4月

㈱共立入社

2013年9月

当社内部監査室長

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

1

監査役

東  昇

1952年11月28日

 

2000年7月

税務大学校教育第一部教授

2003年7月

江東東税務署筆頭副署長

2006年7月

東京国税局調査第二部第15部門統括国税調査官

2011年7月

品川税務署統括特別国税調査官

2013年7月

国税庁退官

2013年8月

東昇税理士事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

1

監査役

野上 義之

1952年1月9日

 

1975年4月

前田建設工業㈱入社

2000年1月

㈱タチエス入社

2003年6月

同社執行役員

2005年6月

同社常務執行役員

2007年6月

同社取締役兼常務執行役員

2009年4月

同社取締役兼副社長執行役員

2016年4月

同社取締役兼副社長執行役員兼管理本部長

2016年6月

同社代表取締役兼副社長執行役員兼管理本部長

2019年3月

当社監査役(現任)

 

(注)3

-

 

(注)1.取締役山下哲夫氏および佐野廣二氏は社外取締役、監査役東昇氏および野上義之氏は社外監査役であります。

2.任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

貝守  浩

1948年1月18日

2004年7月

甲府税務署長

2005年7月

東京国税局調査第三部次長

2006年7月

日本橋税務署長

2007年7月

国税庁退官

2007年8月

税理士登録

2007年9月

貝守浩税理士事務所開設

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、経営の意思決定に社外の声を一層反映させ、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役2名を選任しております。また、取締役の業務執行の適正な監査を行うため社外監査役を選任しております。

社外取締役山下哲夫および佐野廣二の各氏、社外監査役東昇および野上義之の各氏と当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

山下哲夫氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験等が、また、佐野廣二氏は長年にわたる生産・営業等の様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わる等、夫々の専門知識と豊富な経験等が当社の経営の監督機能等に活かされることが期待できることから社外取締役に選任しております。また、東昇氏は税理士としての専門知識と豊富な経験が、野上義之氏は経営管理、財務、コーポレート・ガバナンス等の様々な部門での経験に加え、代表取締役として経営に携わる等、夫々の専門知識と豊富な経験等が当社の監査体制に活かされることが期待されることから社外監査役に選任しております。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能と、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの業務執行を監督・監査する機能が十分に機能する体制となっております。

また、社外取締役山下哲夫および佐野廣二の各氏、社外監査役東昇および野上義之の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役および社外監査役選任にあたっての独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が有価証券上場規程等において規定している判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう努めております。

社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、取締役会において内部監査部門から監査計画、監査実施状況および結果について報告を受け意見交換を行うほか、内部統制部門からも定期的にコーポレート・ガバナンスに関する事項について報告を受け、意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部監査部門も同席するなど、三者間での連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/262019/3/282019/3/292019/12/262020/3/30選任の理由
山下 哲夫2008年に当社社外監査役に就任以来、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験のもと、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくため、社外取締役に選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断するため、独立役員に指定しております。
佐野 廣二--長年にわたる生産・営業等の様々な部門での経験に加え、コンプライアンス部門責任者や代表取締役として経営に携わる等、経営全般にわたる豊富な経験と広範な知識を有しており、2017年6月に当社社外監査役に就任以来、取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たした実績を踏まえ、当社の企業価値向上により直接的に貢献いただくため、社外取締役に選任しております。 また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断するため、独立役員に指定しております。
齊藤 潔----長年にわたり製造業の会社経営者として培わ れた広範な知識と豊富な経験等が、当社の経 営の監督機能等に活かされることが期待でき ることから社外取締役に選任しております。 なお、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断するため、独立役員に指定しております。