エヌ・ピー・シー【6255】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

伊 藤 雅 文

1962年10月13日生

1986年4月

伊藤萬㈱入社

(注)1

1,935,720

1992年7月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1993年9月

当社取締役

1996年8月

NPC America Corporation取締役

(現任)

1996年9月

当社太陽電池関連本部技術部長

2000年1月

㈱メクト代表取締役

2002年4月

同社取締役

2002年6月

日本真空システム㈱取締役

2005年9月

当社太陽電池関連本部副本部長

2008年7月

当社太陽電池関連本部長

2011年11月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

廣 澤 一 夫

1962年1月24日生

1985年4月

㈱イトマンエンジニアリング入社

(注)1

194,040

1992年9月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1995年9月

当社包装関連本部技術部長

2006年4月

当社包装関連本部長

2007年9月

当社管理本部長

2007年11月

当社取締役

2008年4月

当社経理部長

2009年7月

当社松山管理部長

2010年9月

NPC China Co., Ltd.監査役

2012年8月

当社経理部長

2013年4月

当社総務部長

2013年11月

2014年10月

2016年6月

2016年9月

当社情報開示担当(現任)

当社営業管理部長

当社総務部長

当社専務取締役(現任)

常務取締役

太陽電池

事業本部長

矢 内 利 幸

1972年2月12日

1990年4月

1992年8月

1997年11月

2000年1月

2005年9月

2006年6月

2008年7月

2010年11月

2011年12月

マツダ㈱入社

㈲アサヒ技研入社

㈱テックス入社

㈱メクト入社

当社入社 太陽電池関連本部製造部長

当社太陽電池関連本部開発部長

当社太陽電池関連本部副本部長

当社取締役

当社太陽電池事業本部副本部長

(注)1

59,620

2016年9月

 

 

 

 

2017年9月

当社常務取締役(現任)

当社太陽電池事業本部長

当社事業管理室長
当社装置関連事業部長

当社環境関連事業部長

当社事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

秋 田 純 一

1966年6月9日生

1989年4月

1992年9月

1992年12月

2005年9月

伊藤萬㈱入社

日本ポリセロ工業㈱入社

当社入社

当社太陽電池関連本部営業部長

(注)1

91,704

2007年9月

NPC America Corporation代表取締役

(現任)

2008年7月

2008年11月

2010年9月

2011年8月

2011年11月

2011年12月

当社太陽電池関連本部副本部長

当社取締役(現任)

NPC China Co., Ltd.取締役

当社太陽電池関連本部本部統括長

当社太陽電池関連本部長

当社太陽電池事業本部長

当社太陽電池事業本部本部統括長

2012年6月

当社カスタマーリレーションズ

管理部長

2012年11月

NPC-Meier GmbH代表取締役

2014年9月

2015年4月

2016年9月

 

当社環境関連営業部長

当社環境エンジニアリング部長

当社管理本部長(現任)

当社総務部長

取締役

寺 田 健 治

1952年10月9日生

1975年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

(注)1

2002年10月

同社大和事業所 製造コンピテンシー

プログラム担当部長

2005年1月

メトラー・トレド㈱入社

技術サービス事業部部長

2005年10月

㈱小松ライト製作所入社

滋賀第2工場長

2007年1月

IDEC㈱入社、執行役員生産本部長

2010年4月

同社 マーケティング本部

特命担当部長

2012年4月

同社 マーケティング本部

ブラジル市場開拓担当部長

2012年10月

同社定年退職

2014年11月

当社取締役(現任)

常勤監査役

世 羅 靖 久

1956年1月11日生

1978年4月

カネボウ化粧品販売㈱(現㈱カネボウ化粧品)入社

(注)2

2015年3月

㈱サティス製薬 常勤監査役

2017年1月

 

2017年11月

当社入社 総務部 総務・法務グループ

当社常勤監査役

監査役

柿 本 輝 明

1962年12月21日生

1985年4月

三井物産㈱入社

(注)3

1995年4月

弁護士登録

1998年1月

柿本法律事務所開設(現任)

2001年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

2006年11月

当社監査役(現任)

監査役

新 保 博 之

1959年4月29日生

1986年9月

新光監査法人入所

(注)3

1992年4月

公認会計士登録

1995年7月

公認会計士新保博之事務所開設(現任)

2001年12月

千代田国際公認会計士共同事務所

設立に参加 パートナー

2005年2月

税理士登録

2014年11月

当社監査役(現任)

2,281,084

(注)1.2016年11月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

2.2017年11月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

3.2014年11月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

4.取締役寺田健治は、社外取締役であります。

5.監査役柿本輝明及び新保博之は社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

伊 藤 雅 文

1962年10月13日生

1986年4月

伊藤萬㈱入社

(注)1

1,905,720

1992年7月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1993年9月

当社取締役

1996年8月

NPC America Corporation取締役

(現任)

1996年9月

当社太陽電池関連本部技術部長

2000年1月

㈱メクト代表取締役

2002年4月

同社取締役

2002年6月

日本真空システム㈱取締役

2005年9月

当社太陽電池関連本部副本部長

2008年7月

当社太陽電池関連本部長

2011年11月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

管理本部長

廣 澤 一 夫

1962年1月24日生

1985年4月

㈱イトマンエンジニアリング入社

(注)1

194,040

1992年9月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1995年9月

当社包装関連本部技術部長

2006年4月

当社包装関連本部長

2007年9月

当社管理本部長

2007年11月

当社取締役

2008年4月

当社経理部長

2009年7月

当社松山管理部長

2010年9月

NPC China Co., Ltd.監査役

2012年8月

当社経理部長

2013年4月

当社総務部長

2013年11月

2014年10月

2016年6月

2016年9月

当社情報開示担当(現任)

当社営業管理部長

当社総務部長

当社専務取締役(現任)

常務取締役

事業本部長

矢 内 利 幸

1972年2月12日

1990年4月

1992年8月

1997年11月

2000年1月

2005年9月

2006年6月

2008年7月

2010年11月

2011年12月

マツダ㈱入社

㈲アサヒ技研入社

㈱テックス入社

㈱メクト入社

当社入社 太陽電池関連本部製造部長

当社太陽電池関連本部開発部長

当社太陽電池関連本部副本部長

当社取締役

当社太陽電池事業本部副本部長

(注)1

59,620

2016年9月

 

 

 

 

2017年9月

当社常務取締役(現任)

当社太陽電池事業本部長

当社事業管理室長
当社装置関連事業部長

当社環境関連事業部長

当社事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寺 田 健 治

1952年10月9日生

1975年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

(注)1

-

2002年10月

同社大和事業所 製造コンピテンシー

プログラム担当部長

2005年1月

メトラー・トレド㈱入社

技術サービス事業部部長

2005年10月

㈱小松ライト製作所入社

滋賀第2工場長

2007年1月

IDEC㈱入社、執行役員生産本部長

2010年4月

同社 マーケティング本部

特命担当部長

2012年4月

同社 マーケティング本部

ブラジル市場開拓担当部長

2012年10月

同社定年退職

2014年11月

当社取締役(現任)

常勤監査役

世 羅 靖 久

1956年1月11日生

1978年4月

カネボウ化粧品販売㈱(現㈱カネボウ化粧品)入社

(注)2

-

2015年3月

㈱サティス製薬 常勤監査役

2017年1月

 

2017年11月

当社入社 総務部 総務・法務グループ

当社常勤監査役(現任)

監査役

柿 本 輝 明

1962年12月21日生

1985年4月

三井物産㈱入社

(注)3

-

1995年4月

弁護士登録

1998年1月

柿本法律事務所開設(現任)

2001年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

2006年11月

当社監査役(現任)

監査役

新 保 博 之

1959年4月29日生

1986年9月

新光監査法人入所

(注)3

-

1992年4月

公認会計士登録

1995年7月

公認会計士新保博之事務所開設(現任)

2001年12月

千代田国際公認会計士共同事務所

設立に参加 パートナー

2005年2月

税理士登録

2014年11月

当社監査役(現任)

2,159,380

(注)1.2018年11月29日選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

2.2017年11月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

3.2018年11月29日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。

4.取締役寺田健治は、社外取締役であります。

5.監査役柿本輝明及び新保博之は社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

伊 藤 雅 文

1962年10月13日

 

1986年4月

伊藤萬㈱入社

1992年7月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1993年9月

当社取締役

1996年8月

NPC America Corporation取締役

(現任)

1996年9月

当社太陽電池関連本部技術部長

2000年1月

㈱メクト代表取締役

2002年4月

同社取締役

2002年6月

日本真空システム㈱取締役

2005年9月

当社太陽電池関連本部副本部長

2008年7月

当社太陽電池関連本部長

2011年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

1,835,720

専務取締役

管理本部長

廣 澤 一 夫

1962年1月24日

 

1985年4月

㈱イトマンエンジニアリング入社

1992年9月

日本ポリセロ工業㈱入社

1992年12月

当社入社

1995年9月

当社包装関連本部技術部長

2006年4月

当社包装関連本部長

2007年9月

当社管理本部長

2007年11月

当社取締役

2008年4月

当社経理部長

2009年7月

当社松山管理部長

2010年9月

NPC China Co., Ltd.監査役

2012年8月

当社経理部長

2013年4月

当社総務部長

2013年11月

当社情報開示担当(現任)

2014年10月

当社営業管理部長

2016年6月

当社総務部長

2016年9月

当社専務取締役(現任)

2018年11月

当社管理本部長(現任)

 

(注)1

194,040

常務取締役

事業本部長

矢 内 利 幸

1972年2月12日

 

1990年4月

マツダ㈱入社

1992年8月

㈲アサヒ技研入社

1997年11月

㈱テックス入社

2000年1月

㈱メクト入社

2005年9月

当社入社 太陽電池関連本部製造部長

2006年6月

当社太陽電池関連本部開発部長

2008年7月

当社太陽電池関連本部副本部長

2010年11月

当社取締役

2011年12月

当社太陽電池事業本部副本部長

2016年9月

当社常務取締役(現任)

当社太陽電池事業本部長

当社事業管理室長
当社装置関連事業部長

当社環境関連事業部長

2017年9月

当社事業本部長(現任)

 

(注)1

59,620

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寺 田 健 治

1952年10月9日

 

1975年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2002年10月

同社大和事業所 製造コンピテンシー

プログラム担当部長

2005年1月

メトラー・トレド㈱入社

技術サービス事業部部長

2005年10月

㈱小松ライト製作所入社

滋賀第2工場長

2007年1月

IDEC㈱入社、執行役員生産本部長

2010年4月

同社 マーケティング本部

特命担当部長

2012年4月

同社 マーケティング本部

ブラジル市場開拓担当部長

2012年10月

同社定年退職

2014年11月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-

取締役

平 町   聡

1956年3月16日

 

1980年4月

サッポロホールディングス㈱(旧サッポロビール㈱)入社

2005年3月

同社 人事総務部長

2010年3月

同社 グループ執行役員

サッポログループマネジメント㈱代表取締役社長

2016年3月

サッポロホールディングス㈱顧問

2018年3月

同社 顧問退任

2019年11月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-

常勤監査役

世 羅 靖 久

1956年1月11日

 

1978年4月

カネボウ化粧品販売㈱(現㈱カネボウ化粧品)入社

2015年3月

㈱サティス製薬 常勤監査役

2017年1月

当社入社 総務部 総務・法務グループ

2017年11月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

-

監査役

柿 本 輝 明

1962年12月21日

 

1985年4月

三井物産㈱入社

1995年4月

弁護士登録

1998年1月

柿本法律事務所開設(現任)

2001年9月

㈱ホーブ取締役(現任)

2006年11月

当社監査役(現任)

 

注)3

-

監査役

新 保 博 之

1959年4月29日

 

1986年9月

新光監査法人入所

1992年4月

公認会計士登録

1995年7月

公認会計士新保博之事務所開設(現任)

2001年12月

千代田国際公認会計士共同事務所

設立に参加 パートナー

2005年2月

税理士登録

2014年11月

当社監査役(現任)

 

(注)3

-

2,089,380

(注)1.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。なお、2019年11月28日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の平町聡の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

2.2017年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

3.2018年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.取締役寺田健治及び平町聡は社外取締役であります。

5.監査役柿本輝明及び新保博之は社外監査役であります。

 

②社外役員の状況

当社は2名の社外取締役を選任しております。寺田健治氏は外資系大手メーカーの製造・開発部門で培われた経験・見識、並びに、有力電気機器メーカーの生産担当の執行役員を務める等、それら製造業における豊富な経験・知見を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営を監督しております。平町聡氏は、大手企業における経営管理部門の要職や取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、当社経営を監督しております。

当社は2名の社外監査役を選任しております。柿本輝明氏は主に法律的見地から、新保博之氏は主に会計的見地から取締役会を監視しております。社外取締役及び社外監査役へは会議の議案及び関連資料の配布が行われております。当社では、重要事項は全て取締役会に上程・報告されているため、重要事項は全て社外取締役及び社外監査役に伝達されております。なお、社外監査役のサポート体制は、総務部が監査業務に係る事項のサポートをしております。

社外取締役及び社外監査役を選任する場合、過去を含めて当社との間に人的関係、資本関係、取引関係又はその他利害関係の有無を総合的に判断し、一般株主と利益相反が起こらないことを独立性の基準にしております。当社外取締役2名及び当社外監査役2名は、過去を含めて当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。

当連結会計年度は取締役会を16回開催し、社外取締役である寺田健治氏の出席率は100%、社外監査役である柿本輝明氏の出席率は100%、新保博之氏の出席率は100%となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の柿本輝明氏の出席率は100%、新保博之氏の出席率は100%となっております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役と、監査役及び内部監査部門と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人が実施した監査の結果について、随時意見交換を行っております。また、四半期レビュー及び年度末会計監査の結果について、会計監査人による報告会を開催し、当該結果の聴取を行っております。

社外監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、情報の共有を図るなど、相互に連携をとり、効果的な監査の実施に努めております。監査役監査の年次監査計画を策定するにあたり、内部監査で指摘された課題については、必要に応じて監査対象とするなど、内部監査部門との連携を有効に活用しております。

また、これらの各監査による指摘の結果は、内部統制部門を通じて各部門の業務改善に反映され、業務の適正性を確保しております。

 

社外役員の選任

'18 11/30'19 12/4選任の理由
寺田 健治外資系大手メーカーの製造・開発部門で培われた経験・見識、並びに、有力電気機器メーカーの生産担当の執行役員を務めるなど、その製造業における豊富な経験・知見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。 また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める要件に該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定しております。
平町 聡-大手食品飲料メーカー及びその関連会社において、経営管理部門の要職や取締役等を務めるなど、その企業経営に関する識見を活かした助言・提言を当社の経営に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任するものであります。なお、過去及び現任の勤務先は、当社と一切の取引がないことから、独立性を備えた者であると判断しております。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に定める要件に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、独立役員として指定するものであります。