マルマエ【6264】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/52019/12/10
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数11人7人
社外役員数4人3人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

統括

前田 俊一

昭和41年11月20日生

 

昭和62年4月

マルマヱ工業(個人)入社

昭和63年10月

マルマヱ工業有限会社(現当社)設立、取締役

平成13年4月

当社専務取締役

平成15年8月

当社代表取締役社長

平成22年4月

当社代表取締役社長兼製造部長

平成22年12月

当社代表取締役社長兼製造部長兼管理部長

平成23年6月

当社代表取締役社長兼管理部長

平成23年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4,817,500

取締役

営業本部長

(営業本部担当)

海﨑 功太

昭和48年2月18日生

 

平成5年4月

岩崎技研株式会社入社

平成5年12月

株式会社湖東製作所入社

平成11年8月

マルマヱ工業有限会社(現当社)入社

平成16年4月

当社営業部長

平成16年10月

当社取締役営業部長

平成17年6月

当社取締役精密加工部長

平成20年11月

当社取締役営業部長

平成21年4月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

平成22年4月

当社取締役営業技術部長

平成23年6月

 

平成30年4月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

当社取締役営業本部長

(現任)

 

(注)3

23,800

取締役

IR担当

藤山 敏久

昭和40年6月2日生

 

平成元年4月

マグブロス株式会社入社

平成5年3月

株式会社フジヤマ入社

同社取締役

平成6年3月

同社取締役CF事業部長

平成11年7月

同社取締役FA事業部長

平成14年4月

同社代表取締役副社長

平成16年11月

当社取締役

平成17年6月

当社取締役経営企画室長

平成23年7月

平成30年4月

平成30年11月

当社取締役管理部長

当社取締役管理本部長

当社取締役IR担当(現任)

 

(注)3

9,900

取締役

技術生産本部長

(技術生産本部担当)

安藤 博音

昭和54年5月25日生

 

平成9年12月

株式会社トップコーポレーション入社

平成12年10月

三代川塗装入社

平成16年9月

株式会社アイ・テック入社

平成20年1月

株式会社パラモド入社

平成20年3月

当社入社

平成28年11月

当社品質管理部長

平成30年4月

当社執行役員技術生産本部長

平成30年11月

当社取締役技術生産本部長

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

(管理本部担当)

古江 博

昭和25年11月30日生

 

昭和49年4月

株式会社西友入社

平成10年3月

同社執行役員人事部長

平成13年3月

同社取締役財務部長

平成15年1月

株式会社九州西友社長

平成16年6月

株式会社銀座コージーコーナー取締役営業本部長

平成18年9月

株式会社メッセージ

専務執行役員本社統括担当

平成19年6月

同社専務取締役

平成20年8月

平成27年11月

 

平成30年6月

平成30年11月

同社代表取締役社長

グリーンライフ東日本株式会社顧問

当社財務担当執行役員

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

 

兒島 吉二

昭和22年4月10日生

 

昭和41年4月

日本パルプ流通株式会社入社

昭和43年1月

南海旭株式会社入社

平成6年10月

出水紡績株式会社入社

平成16年9月

平成16年10月

当社入社

当社管理部経理課長

平成25年11月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

6,600

取締役

(監査等委員)

 

鶴田 俊成

昭和39年2月17日生

 

平成3年4月

熊本国税局入局

平成5年10月

同局国税調査官

平成15年7月

同局上席国税調査官

平成24年7月

株式会社G.K.アドハウス入社

同社鹿児島県委託漁村振興プロジェクト責任者

平成25年5月

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター入社

 

同社中小企業庁委託未就職者

実習プロジェクト鹿児島支店責任者

平成26年5月

株式会社マイナビ入社

平成26年10月

同社中小企業庁委託U.I.J

ターンバスツアー事務局長

平成27年1月

税理士法人原会計事務所入所

平成27年10月

全国警備保障株式会社入社

 

同社財務部長

平成29年3月

株式会社阿蘇ファームランド入社

 

同社新規プロジェクト開発推進室長

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

寺畑 幸雄

昭和29年12月26日生

 

昭和48年4月

東京国税局入局

昭和57年7月

同局国税調査官

平成5年1月

同局上席国税調査官

平成5年7月

熊本国税局上席国税調査官

平成15年8月

税理士登録

 

寺畑幸雄税理士事務所 所長

(現任)

平成17年8月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

12,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

栫 智和

昭和57年6月26日生

 

平成15年4月

株式会社大東牧場入社

平成16年6月

栫園芸入社

平成21年4月

馬見塚太司法書士事務所入所

平成21年5月

司法書士登録

平成21年10月

かこい司法書士事務所 所長

(現任)

平成26年11月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

大道 卓

昭和48年3月2日生

 

平成7年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成17年11月

フィナンシャルソリューションプロバイダーズ株式会社出向

平成18年9月

デルタ経営コンサルティング合同会社設立

 

同社代表社員

(現任)

平成22年10月

ターンアラウンド総研合同会社入社

 

同社業務執行社員

平成23年11月

当社社外監査役

平成26年11月

当社社外監査役辞任

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

桃木野 聡

昭和40年12月14日生

 

平成元年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成4年7月

大蔵省(現財務省)出向

平成9年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成16年10月

弁護士登録

平成16年10月

照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所

平成22年6月

鹿児島市教育委員会教育委員

平成24年1月

桃木野総合法律事務所 所長

 

(現任)

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

4,870,700

(注)1.寺畑幸雄、栫智和、大道卓及び桃木野聡は、社外取締役であります

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 兒島吉二、委員 鶴田俊成、委員 寺畑幸雄、委員 栫智和、委員 大道卓、委員 桃木野聡

なお、兒島吉二及び鶴田俊成は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、会計監査人、内部統制所管部門及び社外取締役である監査等委員との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であるからであります。

3.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

統括

前田 俊一

昭和41年11月20日生

 

昭和62年4月

マルマヱ工業(個人)入社

昭和63年10月

マルマヱ工業有限会社(現当社)設立、取締役

平成13年4月

当社専務取締役

平成15年8月

当社代表取締役社長

平成22年4月

当社代表取締役社長兼製造部長

平成22年12月

当社代表取締役社長兼製造部長兼管理部長

平成23年6月

当社代表取締役社長兼管理部長

平成23年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

4,817,500

取締役

営業本部長

(営業本部担当)

海﨑 功太

昭和48年2月18日生

 

平成5年4月

岩崎技研株式会社入社

平成5年12月

株式会社湖東製作所入社

平成11年8月

マルマヱ工業有限会社(現当社)入社

平成16年4月

当社営業部長

平成16年10月

当社取締役営業部長

平成17年6月

当社取締役精密加工部長

平成20年11月

当社取締役営業部長

平成21年4月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

平成22年4月

当社取締役営業技術部長

平成23年6月

 

平成30年4月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

当社取締役営業本部長

(現任)

 

(注)3

23,800

取締役

IR担当

藤山 敏久

昭和40年6月2日生

 

平成元年4月

マグブロス株式会社入社

平成5年3月

株式会社フジヤマ入社

同社取締役

平成6年3月

同社取締役CF事業部長

平成11年7月

同社取締役FA事業部長

平成14年4月

同社代表取締役副社長

平成16年11月

当社取締役

平成17年6月

当社取締役経営企画室長

平成23年7月

平成30年4月

平成30年11月

当社取締役管理部長

当社取締役管理本部長

当社取締役IR担当(現任)

 

(注)3

9,900

取締役

技術生産本部長

(技術生産本部担当)

安藤 博音

昭和54年5月25日生

 

平成9年12月

株式会社トップコーポレーション入社

平成12年10月

三代川塗装入社

平成16年9月

株式会社アイ・テック入社

平成20年1月

株式会社パラモド入社

平成20年3月

当社入社

平成28年11月

当社品質管理部長

平成30年4月

当社執行役員技術生産本部長

平成30年11月

当社取締役技術生産本部長

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

(管理本部担当)

古江 博

昭和25年11月30日生

 

昭和49年4月

株式会社西友入社

平成10年3月

同社執行役員人事部長

平成13年3月

同社取締役財務部長

平成15年1月

株式会社九州西友社長

平成16年6月

株式会社銀座コージーコーナー取締役営業本部長

平成18年9月

株式会社メッセージ

専務執行役員本社統括担当

平成19年6月

同社専務取締役

平成20年8月

平成27年11月

 

平成30年6月

平成30年11月

同社代表取締役社長

グリーンライフ東日本株式会社顧問

当社財務担当執行役員

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

 

兒島 吉二

昭和22年4月10日生

 

昭和41年4月

日本パルプ流通株式会社入社

昭和43年1月

南海旭株式会社入社

平成6年10月

出水紡績株式会社入社

平成16年9月

平成16年10月

当社入社

当社管理部経理課長

平成25年11月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

6,600

取締役

(監査等委員)

 

鶴田 俊成

昭和39年2月17日生

 

平成3年4月

熊本国税局入局

平成5年10月

同局国税調査官

平成15年7月

同局上席国税調査官

平成24年7月

株式会社G.K.アドハウス入社

同社鹿児島県委託漁村振興プロジェクト責任者

平成25年5月

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター入社

 

同社中小企業庁委託未就職者

実習プロジェクト鹿児島支店責任者

平成26年5月

株式会社マイナビ入社

平成26年10月

同社中小企業庁委託U.I.J

ターンバスツアー事務局長

平成27年1月

税理士法人原会計事務所入所

平成27年10月

全国警備保障株式会社入社

 

同社財務部長

平成29年3月

株式会社阿蘇ファームランド入社

 

同社新規プロジェクト開発推進室長

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

寺畑 幸雄

昭和29年12月26日生

 

昭和48年4月

東京国税局入局

昭和57年7月

同局国税調査官

平成5年1月

同局上席国税調査官

平成5年7月

熊本国税局上席国税調査官

平成15年8月

税理士登録

 

寺畑幸雄税理士事務所 所長

(現任)

平成17年8月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

12,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

栫 智和

昭和57年6月26日生

 

平成15年4月

株式会社大東牧場入社

平成16年6月

栫園芸入社

平成21年4月

馬見塚太司法書士事務所入所

平成21年5月

司法書士登録

平成21年10月

かこい司法書士事務所 所長

(現任)

平成26年11月

平成27年11月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

大道 卓

昭和48年3月2日生

 

平成7年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成17年11月

フィナンシャルソリューションプロバイダーズ株式会社出向

平成18年9月

デルタ経営コンサルティング合同会社設立

 

同社代表社員

(現任)

平成22年10月

ターンアラウンド総研合同会社入社

 

同社業務執行社員

平成23年11月

当社社外監査役

平成26年11月

当社社外監査役辞任

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

 

桃木野 聡

昭和40年12月14日生

 

平成元年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成4年7月

大蔵省(現財務省)出向

平成9年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成16年10月

弁護士登録

平成16年10月

照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所

平成22年6月

鹿児島市教育委員会教育委員

平成24年1月

桃木野総合法律事務所 所長

 

(現任)

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

-

4,870,700

(注)1.寺畑幸雄、栫智和、大道卓及び桃木野聡は、社外取締役であります

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 兒島吉二、委員 鶴田俊成、委員 寺畑幸雄、委員 栫智和、委員 大道卓、委員 桃木野聡

なお、兒島吉二及び鶴田俊成は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、会計監査人、内部統制所管部門及び社外取締役である監査等委員との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であるからであります。

3.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

(統括、管理本部担当兼務)

前田 俊一

1966年11月20日

 

1987年4月

マルマヱ工業(個人)入社

1988年10月

マルマヱ工業有限会社(現当社)設立、取締役

2001年4月

当社専務取締役

2003年8月

当社代表取締役社長

2010年4月

当社代表取締役社長兼製造部長

2010年12月

当社代表取締役社長兼製造部長兼管理部長

2011年6月

当社代表取締役社長兼管理部長

2011年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

4,818,100

取締役

営業本部長

(営業本部担当)

海﨑 功太

1973年2月18日

 

1993年4月

岩崎技研株式会社入社

1993年12月

株式会社湖東製作所入社

1999年8月

マルマヱ工業有限会社(現当社)入社

2004年4月

当社営業部長

2004年10月

当社取締役営業部長

2005年6月

当社取締役精密加工部長

2008年11月

当社取締役営業部長

2009年4月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

2010年4月

当社取締役営業技術部長

2011年6月

当社取締役営業部長兼関東事業所長

2018年4月

当社取締役営業本部長

(現任)

 

(注)2

24,200

取締役

技術生産本部長

(技術生産本部担当)

安藤 博音

1979年5月25日

 

1997年12月

株式会社トップコーポレーション入社

2000年10月

三代川塗装入社

2004年9月

株式会社アイ・テック入社

2008年1月

株式会社パラモド入社

2008年3月

当社入社

2016年11月

当社品質管理部長

2018年4月

当社執行役員技術生産本部長

2018年11月

当社取締役技術生産本部長

(現任)

 

(注)2

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

兒島 吉二

1947年4月10日

 

1966年4月

日本パルプ流通株式会社入社

1968年1月

南海旭株式会社入社

1994年10月

出水紡績株式会社入社

2004年9月

当社入社

2004年10月

当社管理部経理課長

2013年11月

当社監査役

2015年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

6,800

取締役

(監査等委員)

桃木野 聡

1965年12月14日

 

1989年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1992年7月

大蔵省(現財務省)出向

1997年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2004年10月

弁護士登録

2004年10月

照国総合法律事務所(現弁護士法人照国総合事務所)入所

2010年6月

鹿児島市教育委員会教育委員

2012年1月

桃木野総合法律事務所 所長

 

(現任)

2017年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

山本 隆章

1953年6月15日

 

1986年1月

セイコー電子工業株式会社(現セイコーインスツル株式会社)入社

1996年4月

エスアイアイ移動通信株式会社代表取締役社長

2002年10月

セイコーインスツル株式会社システムアプリケーション事業部長

2011年4月

同社執行役員

2011年6月

セイコープレシジョン株式会社取締役

2012年6月

エスアイアイネットワークシステムズ株式会社代表取締役社長

2012年12月

セイコーソリューションズ株式会社代表取締役社長

2013年12月

セイコーインスツル株式会社 取締役

2017年4月

セイコーソリューションズ株式会社代表取締役会長

2018年4月

同社取締役相談役

2018年11月

公益財団法人服部報公会 専務理事(現任)

2019年6月

セイコーソリューションズ株式会社顧問(現任)

2019年11月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

宮川 博次

1980年4月18日

 

2011年4月

監査法人かごしま会計プロフェッション入所

2013年11月

公認会計士登録

2016年7月

宮川公認会計士事務所入所

2016年9月

税理士登録

2017年3月

鹿児島ミート販売株式会社

監査役(現任)

2017年3月

南日本畜産株式会社

監査役(現任)

2017年3月

南九州食肉販売株式会社

監査役(現任)

2017年3月

南九州飼料工業株式会社

監査役(現任)

2018年9月

宮川公認会計士事務所副所長(現任)

2019年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

4,850,100

(注)1.桃木野聡、山本隆章及び宮川博次は、社外取締役であります

2.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施することを目的として社外取締役を3名選任しており、いずれも監査等委員であります。

社外取締役桃木野聡氏は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。従って、法務の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役山本隆章氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するものであります。従って、経営の専門家として当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役宮川博次氏は公認会計士であり、専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。従って、会計の専門家として、当該視点から業務監査を行うため、社外取締役に選任しております。社外取締役の桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

社外取締役の桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏とは、資本的関係、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、常勤監査等委員と常に連携を取り会計監査人、内部監査担当者からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成されており、うち1名が常勤監査等委員であります。取締役会に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しております。また、会計監査人や内部監査担当者とも積極的な情報交換により連携をとっております。

社外役員の選任

2018/12/52019/12/10選任の理由
桃木野 聡桃木野聡氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただきたいためであります。
山本 隆章-山本隆章氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくことを期待したためであります。
宮川 博次-宮川博次氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただきたいためであります。
寺畑 幸雄-寺畑幸雄氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として培われた専門的な知識・経験を有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。
栫 智和-栫智和氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、司法書士として培われた専門的な知識・経験を有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。
大道 卓-大道卓氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任をお願いするものであります。