妙徳【6265】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/262018/8/132019/3/252020/3/252020/8/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

伊 勢 幸 治

昭和40年2月3日生

昭和58年10月

伊勢興産株式会社取締役(現任)

(注)4

412

昭和61年2月

当社入社

平成14年6月

株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長

平成16年6月

当社取締役

平成17年10月

当社取締役内部監査室長

平成23年8月

当社取締役岩手事業所庶務担当

平成25年3月

当社常勤監査役

平成26年3月

当社専務取締役経営企画担当

平成27年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長(現任)

 

妙徳韓国株式会社代表理事(現任)

 

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成28年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

専務取締役

岩手事業所長品質保証部長

角 野 充 彦

昭和32年8月27日生

昭和56年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

(注)4

43

平成25年12月

当社入社、専務執行役員

平成26年3月

当社専務取締役開発担当(現任)

 

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

 

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表
取締役

平成27年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事

平成27年10月

当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長(現任)

常務取締役

 

庄 瀬 元 洋

昭和36年10月11日生

昭和61年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

(注)4

34

平成16年9月

当社入社

平成17年5月

当社営業部長

平成18年5月

当社執行役員資材部長

平成20年5月

当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長

平成24年3月

当社常務取締役経営企画担当

平成25年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成27年3月

当社常務取締役経営企画担当

平成27年6月

当社常務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長

平成27年10月

当社常務取締役営業担当兼営業部長

平成28年1月

当社常務取締役営業担当(現任)

平成28年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

平成29年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

 

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

取締役

開発部長

佐  藤   穣

昭和40年7月31日生

昭和59年4月

当社入社

(注)4

77

平成15年3月

当社営業部部長

平成15年6月

株式会社秋田妙徳取締役

平成17年5月

当社開発部長

平成20年4月

当社執行役員東日本営業担当

平成20年8月

妙徳韓国株式会社代表理事

平成21年6月

当社執行役員開発部長

平成25年3月

当社取締役執行役員開発担当兼開発部長

 

妙徳韓国株式会社代表理事

平成27年3月

当社取締役常務執行役員開発部長

 

妙徳韓国株式会社専務理事

平成27年6月

当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経営企画部長

泉   陽  一

昭和45年7月18日生

平成元年4月

日本レストランシステム株式会社入社

(注)4

26

平成12年11月

当社入社

平成20年7月

妙徳韓国株式会社監査役

平成23年10月

当社営業部第1グループ長

平成25年1月

当社営業部長兼第1グループ担当

平成25年3月

当社取締役執行役員営業担当兼営業部長

 

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

平成26年1月

当社取締役執行役員

平成26年3月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役執行役員経営企画担当

平成28年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成29年1月

当社取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長(現任)

平成29年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

 

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

 

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

取締役

 

岩 元 武 継

昭和30年4月1日生

昭和52年4月

鈴屋商事株式会社入社

(注)4

昭和53年8月

大喜産業株式会社入社

平成17年7月

同社営業本部管理部 執行役員

平成25年7月

同社物流関西部長

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

取締役

 

平  野  実

昭和37年7月25日

昭和61年4月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

(注)4

4

平成13年1月

エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO

平成17年3月

北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得

平成23年4月

県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

監査役
(常勤)

 

小 畑 光 伸

昭和30年3月25日生

昭和52年4月

YKK株式会社入社

(注)5

9

昭和53年7月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

平成4年4月

同社経理部 課長

平成26年1月

同社営業管理部 参事

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

平成28年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司監査役(現任)

 

妙徳韓国株式会社監査役(現任)

監査役

 

松 本 博 之

昭和21年1月29日生

昭和44年8月

株式会社山善入社

(注)5

1

昭和57年3月

相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社

昭和62年6月

株式会社コスメック入社

平成4年6月

同社取締役営業部長

平成24年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

川野上 一 春

昭和27年3月15日生

昭和49年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

(注)5

6

平成15年6月

同社札幌支店長

平成17年4月

新光投信株式会社マーケティング一部長

平成18年4月

同社執行役員

平成20年5月

同社常勤監査役

平成23年6月

同社顧問

平成24年3月

当社監査役(現任)

611

 

 

 

 

(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。

3 当社は平成18年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。

4 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役小畑光伸の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松本博之、川野上一春の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

伊 勢 幸 治

昭和40年2月3日生

昭和58年10月

伊勢興産株式会社取締役(現任)

昭和61年2月

当社入社

平成14年6月

株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長

平成16年6月

当社取締役

平成17年10月

当社取締役内部監査室長

平成23年8月

当社取締役岩手事業所庶務担当

平成25年3月

当社常勤監査役

平成26年3月

当社専務取締役経営企画担当

平成27年3月

当社代表取締役社長(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長(現任)

妙徳韓国株式会社代表理事(現任)

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成28年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

(注)4

82

専務取締役

岩手事業所長品質保証部長

角 野 充 彦

昭和32年8月27日生

昭和56年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

平成25年12月

当社入社、専務執行役員

平成26年3月

当社専務取締役開発担当(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表
取締役

平成27年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事

平成27年10月

当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長(現任)

(注)4

9

常務取締役

営業担当

庄 瀬 元 洋

昭和36年10月11日生

昭和61年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

平成16年9月

当社入社

平成17年5月

当社営業部長

平成18年5月

当社執行役員資材部長

平成20年5月

当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長

平成24年3月

当社常務取締役経営企画担当

平成25年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成27年3月

当社常務取締役経営企画担当

平成27年6月

当社常務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長

平成27年10月

当社常務取締役営業担当兼営業部長

平成28年1月

当社常務取締役営業担当(現任)

平成28年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

平成29年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

開発部長

佐  藤   穣

昭和40年7月31日生

昭和59年4月

当社入社

平成15年3月

当社営業部部長

平成15年6月

株式会社秋田妙徳取締役

平成17年5月

当社開発部長

平成20年4月

当社執行役員東日本営業担当

平成20年8月

妙徳韓国株式会社代表理事

平成21年6月

当社執行役員開発部長

平成25年3月

当社取締役執行役員開発担当兼開発部長

妙徳韓国株式会社代表理事

平成27年3月

当社取締役常務執行役員開発部長

妙徳韓国株式会社専務理事

平成27年6月

当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長(現任)

(注)4

15

取締役

経営企画部長

泉   陽  一

昭和45年7月18日生

平成元年4月

日本レストランシステム株式会社入社

平成12年11月

当社入社

平成20年7月

妙徳韓国株式会社監査役

平成23年10月

当社営業部第1グループ長

平成25年1月

当社営業部長兼第1グループ担当

平成25年3月

当社取締役執行役員営業担当兼営業部長

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

平成26年1月

当社取締役執行役員

平成26年3月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役執行役員経営企画担当

平成28年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成29年1月

当社取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長(現任)

平成29年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

(注)4

5

取締役

 

岩 元 武 継

昭和30年4月1日生

昭和52年4月

鈴屋商事株式会社入社

昭和53年8月

大喜産業株式会社入社

平成17年7月

同社営業本部管理部 執行役員

平成25年7月

同社物流関西部長

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

0

取締役

 

平  野  実

昭和37年7月25日

昭和61年4月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

平成13年1月

エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO

平成17年3月

北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得

平成23年4月

県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

1

監査役
(常勤)

 

小 畑 光 伸

昭和30年3月25日生

昭和52年4月

YKK株式会社入社

昭和53年7月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

平成4年4月

同社経理部 課長

平成26年1月

同社営業管理部 参事

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

平成28年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司監査役(現任)

妙徳韓国株式会社監査役(現任)

(注)5

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

松 本 博 之

昭和21年1月29日生

昭和44年8月

株式会社山善入社

昭和57年3月

相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社

昭和62年6月

株式会社コスメック入社

平成4年6月

同社取締役営業部長

平成24年3月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

川野上 一 春

昭和27年3月15日生

昭和49年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成15年6月

同社札幌支店長

平成17年4月

新光投信株式会社マーケティング一部長

平成18年4月

同社執行役員

平成20年5月

同社常勤監査役

平成23年6月

同社顧問

平成24年3月

当社監査役(現任)

(注)5

1

125

 

(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。

3 当社は平成18年5月11日付で、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。

4 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役小畑光伸の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役松本博之、川野上一春の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

  男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

伊 勢 幸 治

1965年2月3日生

1983年10月

伊勢興産株式会社取締役(現任)

1986年2月

当社入社

2002年6月

株式会社コンバムコーポレーション(現当社岩手事業所)代表取締役社長

2004年6月

当社取締役

2005年10月

当社取締役内部監査室長

2011年8月

当社取締役岩手事業所庶務担当

2013年3月

当社常勤監査役

2014年3月

当社専務取締役経営企画担当

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長
(現任)

妙徳韓国株式会社代表理事(現任)

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
(現任)

2016年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

(注)4

82

専務取締役
岩手事業所長
製造部長

角 野 充 彦

1957年8月27日生

1981年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

2013年12月

当社入社、専務執行役員

2014年3月

当社専務取締役開発担当(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役

2015年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事

2015年10月

当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長

2018年3月

当社専務取締役岩手事業所長兼品質保証管掌兼製造担当兼製造部長(現任)

(注)4

9

常務取締役
営業担当

庄 瀬 元 洋

1961年10月11日生

1986年4月

株式会社森精機製作所(現DMG森精機株式会社)入社

2004年9月

当社入社

2005年5月

当社営業部長

2006年5月

当社執行役員資材部長

2008年5月

当社常務執行役員製造担当兼岩手製造部長

2012年3月

当社常務取締役経営企画担当

2013年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役
(現任)

2015年3月

当社常務取締役経営企画担当

2015年6月

当社常務取締役岩手事業所長兼品質保証担当兼品質保証部長

2015年10月

当社常務取締役営業担当兼営業部長

2016年1月

当社常務取締役営業担当(現任)

2016年8月

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

2017年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

(注)4

7

取締役
開発部長

佐  藤   穣

1965年7月31日生

1984年4月

当社入社

2003年3月

当社営業部部長

2003年6月

株式会社秋田妙徳取締役

2005年5月

当社開発部長

2008年4月

当社執行役員東日本営業担当

2008年8月

妙徳韓国株式会社代表理事

2009年6月

当社執行役員開発部長

2013年3月

当社取締役執行役員開発担当兼開発部長

妙徳韓国株式会社代表理事

2015年3月

当社取締役常務執行役員開発部長

妙徳韓国株式会社専務理事

2015年6月

当社取締役常務執行役員開発担当兼開発部長
(現任)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
経営企画部長

泉   陽  一

1970年7月18日生

1989年4月

日本レストランシステム株式会社入社

2000年11月

当社入社

2008年7月

妙徳韓国株式会社監査役

2011年10月

当社営業部第1グループ長

2013年1月

当社営業部長兼第1グループ担当

2013年3月

当社取締役執行役員営業担当兼営業部長

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司董事長

2014年1月

当社取締役執行役員

2014年3月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役執行役員経営企画担当

2016年3月

CONVUM(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役
(現任)

2017年1月

当社取締役執行役員経営企画担当兼経営企画部長(現任)

2017年3月

妙徳韓国株式会社専務理事(現任)

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司副董事長(現任)

CONVUM USA, INC.取締役(現任)

(注)4

5

取締役

岩 元 武 継

1955年4月1日生

1977年4月

鈴屋商事株式会社入社

1978年8月

大喜産業株式会社入社

2005年7月

同社営業本部管理部 執行役員

2013年7月

同社物流関西部長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

0

取締役

平  野  実

1962年7月25日

1986年4月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

2001年1月

エルゴシーティング株式会社入社 取締役副社長COO

2005年3月

北海道大学大学院経済学研究科現代経済経営専攻 博士(経営学)取得

2011年4月

県立広島大学経営情報学部経営学科・大学院総合学術研究科経営情報学専攻教授(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

1

監査役
(常勤)

小 畑 光 伸

1955年3月25日生

1977年4月

YKK株式会社入社

1978年7月

株式会社森精機(現DMG森精機株式会社)入社

1992年4月

同社経理部 課長

2014年1月

同社営業管理部 参事

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年3月

妙徳空覇睦機械設備(上海)有限公司監査役
(現任)

妙徳韓国株式会社監査役(現任)

(注)5

3

監査役

松 本 博 之

1946年1月29日生

1969年8月

株式会社山善入社

1982年3月

相生精機株式会社(現パスカル株式会社)入社

1987年6月

株式会社コスメック入社

1992年6月

同社取締役営業部長

2012年3月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

川野上 一 春

1952年3月15日生

1974年4月

新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2003年6月

同社札幌支店長

2005年4月

新光投信株式会社マーケティング一部長

2006年4月

同社執行役員

2008年5月

同社常勤監査役

2011年6月

同社顧問

2012年3月

当社監査役(現任)

(注)6

1

127

 

(注)1 取締役岩元武継、平野実の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役松本博之、川野上一春の各氏は、社外監査役であります。

3 当社は2006年5月11日付で、コーポレート・ガバナンスの強化や経営階層の充実を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役執行役員は2名で佐藤穣、泉陽一で構成されています。

4 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5 2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

 

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の岩元武継氏は、大喜産業株式会社の執行役員を務められるなど、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対して有用な意見や指摘をいただくことで、経営体制を更に強化できるものと判断したことによるものであります。

社外取締役の平野実氏は、エルゴシーティング株式会社の取締役副社長(COO)を務められ、その後県立広島大学大学院教授として経営管理論などを研究しており、経営者並びに専門家としての長年の経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断したことによるものであります。

社外監査役の松本博之氏は、多くの当社ユーザーが属する産業機械業界において長く取締役として企業経営に関与された経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。

社外監査役の川野上一春氏は、金融機関での専門知識及び監査役としての経験と知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断したことによるものであります。

なお、上記社外取締役及び社外監査役と当社とは、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式保有を除き人的関係・資本的関係、その他の利害関係はありません。
 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。当社は、社外取締役岩元武継、平野実の各氏及び社外監査役松本博之、川野上一春の各氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

社外取締役は、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて助言・提言を行い、監督機能を果たしております。

社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を取り、業務の適正性の確保に努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人との間で、定期的に情報及び意見の交換を行い監査結果の報告を受けるなど、相互連携を図ることにより内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/262018/8/132019/3/252020/3/252020/8/12選任の理由
岩元 武継他社において執行役員を務められるなど、これまで培ってこられた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、過去及び現在において一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
平野 実他社において取締役副社長(COO)を務められ、その後大学院教授として経営管理論などを研究しており、経営者並びに専門家としての長年の経験と知見により、取締役会の監督機能強化に繋がるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、過去及び現在において一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。