ゼネラルパッカー【6267】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/10/262019/10/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

牧  野  研  二

昭和36年5月11日生

昭和60年3月

当社入社

(注)4

12,700

平成19年3月

当社開発部長

平成23年10月

当社取締役開発部長

平成24年10月

当社取締役開発部長兼技術部担当

平成28年9月

当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当

平成29年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役会長

梅  森  輝  信

昭和26年5月18日生

昭和50年5月

当社入社

(注)4

53,300

平成11年3月

当社技術部部長

平成12年8月

当社営業部営業統括部長

平成15年10月

当社取締役営業部長

平成16年9月

当社取締役営業本部長兼システム営業部長

平成17年10月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成20年10月

当社代表取締役社長

平成29年10月

当社取締役会長就任(現任)

取締役副社長

小 関 幸 太 郎

昭和31年4月23日生

昭和54年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)4

13,100

平成16年4月

株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長

平成17年7月

同社より当社に出向

平成17年8月

当社営業本部営業管理部長

平成19年10月

当社取締役管理部長

平成23年10月

当社常務取締役管理部長

平成24年10月

当社常務取締役管理部兼資材部担当

平成27年10月

当社専務取締役管理部兼資材部担当

平成28年9月

オサ機械株式会社代表取締役(現任)

平成29年10月

当社取締役副社長就任(現任)

常務取締役

鈴  木  完  繁

昭和30年12月26日生

昭和49年3月

当社入社

(注)4

25,100

平成6年3月

当社東京営業所長

平成16年9月

当社営業本部東京営業部長

平成17年10月

当社営業本部副本部長兼東京営業部長

平成18年10月

当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長

平成20年10月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

平成23年10月

当社取締役営業本部長

平成27年10月

当社常務取締役生産部担当

平成28年9月

当社常務取締役就任(現任)

平成28年9月

オサ機械株式会社代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業本部長兼
システムソリューション部担当

尾  関  津  義

昭和31年5月12日生

昭和50年3月

当社入社

(注)4

20,300

平成16年3月

当社本社営業部長

平成22年8月

当社執行役員本社営業部長

平成23年10月

当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長

平成26年8月

当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長

平成26年10月

当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長

平成27年10月

当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任)

平成28年3月

蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任)

取締役
(監査等委員)

福  井  義  雄

昭和22年12月23日生

昭和45年4月

東京国税局入局

(注)5

900

平成8年7月

名古屋国税局調査部統括官

平成13年7月

下田税務署長

平成15年7月

名古屋国税不服審判所国税審判官

平成17年7月

大垣税務署長

平成18年9月

税理士登録

平成26年10月

当社常勤監査役

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

村  橋  泰  志

昭和15年4月7日生

昭和44年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))

(注)5

6,200

平成14年6月

ダイコク電機株式会社監査役(現任)

平成14年10月

当社監査役

平成16年6月

アイサンテクノロジー株式会社
監査役(現任)

平成27年5月

株式会社アオキスーパー取締役(現任)

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

浅  井  一  郎

昭和21年8月2日生

昭和44年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)5

3,500

平成4年12月

株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長

平成15年9月

りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長

平成17年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年7月

あさひ経営代表(現任)

平成20年12月

株式会社エスケーアイ(現 株式会社サカイホールディングス)監査役(現任)

平成21年10月

当社監査役

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

井  土  信  行

昭和37年1月10日生

昭和59年3月

株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社

(注)5

平成25年3月

同社マーケティング本部推進部長

平成27年3月

株式会社ワイ・イー・データ  ミラーモーション事業部長

平成28年3月

同社代表取締役社長兼ミラーモーション事業部長(現任)

平成28年10月

当社取締役

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

135,100

 

 

(注) 1  平成29年10月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2  取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び井土信行は、社外取締役であります。
なお、井土信行の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

3  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  福井義雄、委員  村橋泰志、委員  浅井一郎、委員  井土信行
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。

4  任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名

職 名

水野  智之

執行役員 技術部長

渡邉  義人

執行役員 生産部長

安田  雅克

執行役員 開発部長

大西  章三

執行役員 管理部長兼資材部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

牧  野  研  二

昭和36年5月11日生

昭和60年3月

当社入社

平成19年3月

当社開発部長

平成23年10月

当社取締役開発部長

平成24年10月

当社取締役開発部長兼技術部担当

平成28年9月

当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当

平成29年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

13,600

取締役会長

梅  森  輝  信

昭和26年5月18日生

昭和50年5月

当社入社

平成11年3月

当社技術部部長

平成12年8月

当社営業部営業統括部長

平成15年10月

当社取締役営業部長

平成16年9月

当社取締役営業本部長兼システム営業部長

平成17年10月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成20年10月

当社代表取締役社長

平成29年10月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

53,700

取締役副社長

小 関 幸 太 郎

昭和31年4月23日生

昭和54年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成16年4月

株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長

平成17年7月

同社より当社に出向

平成17年8月

当社営業本部営業管理部長

平成19年10月

当社取締役管理部長

平成23年10月

当社常務取締役管理部長

平成24年10月

当社常務取締役管理部兼資材部担当

平成27年10月

当社専務取締役管理部兼資材部担当

平成28年9月

オサ機械株式会社代表取締役(現任)

平成29年10月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)3

14,100

常務取締役

鈴  木  完  繁

昭和30年12月26日生

昭和49年3月

当社入社

平成6年3月

当社東京営業所長

平成16年9月

当社営業本部東京営業部長

平成17年10月

当社営業本部副本部長兼東京営業部長

平成18年10月

当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長

平成20年10月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

平成23年10月

当社取締役営業本部長

平成27年10月

当社常務取締役生産部担当

平成28年9月

当社常務取締役就任(現任)

平成28年9月

オサ機械株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

25,700

取締役

営業本部長兼
システムソリューション部担当

尾  関  津  義

昭和31年5月12日生

昭和50年3月

当社入社

平成16年3月

当社本社営業部長

平成22年8月

当社執行役員本社営業部長

平成23年10月

当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長

平成26年8月

当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長

平成26年10月

当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長

平成27年10月

当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任)

平成28年3月

蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任)

(注)3

20,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

福  井  義  雄

昭和22年12月23日生

昭和45年4月

東京国税局入局

平成8年7月

名古屋国税局調査部統括官

平成13年7月

下田税務署長

平成15年7月

名古屋国税不服審判所国税審判官

平成17年7月

大垣税務署長

平成18年9月

税理士登録

平成26年10月

当社常勤監査役

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,200

取締役
(監査等委員)

村  橋  泰  志

昭和15年4月7日生

昭和44年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))

平成14年6月

ダイコク電機株式会社監査役(現任)

平成14年10月

当社監査役

平成16年6月

アイサンテクノロジー株式会社監査役(現任)

平成27年5月

株式会社アオキスーパー取締役(現任)

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

6,500

取締役
(監査等委員)

浅  井  一  郎

昭和21年8月2日生

昭和44年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成4年12月

株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長

平成15年9月

りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長

平成17年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年7月

あさひ経営代表(現任)

平成20年12月

株式会社エスケーアイ(現 株式会社サカイホールディングス)監査役(現任)

平成21年10月

当社監査役

平成29年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

3,800

取締役
(監査等委員)

福  田  哲  哉

昭和30年10月25日生

昭和49年3月

株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社

平成27年3月

同社常務理事マーケティング本部新規市場開発部長

平成30年3月

株式会社ワイ・イー・データ取締役メカトロソリューション事業部長

平成30年8月

株式会社FAMS代表取締役社長(現任)

平成30年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

139,400

 

 

 

(注) 1  取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び福田哲哉は、社外取締役であります。

2  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  福井義雄、委員  村橋泰志、委員  浅井一郎、委員  福田哲哉
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。

3  任期は、平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名

職 名

水野  智之

執行役員 技術部長 兼 生産部担当

渡邉  義人

執行役員 オサ機械株式会社 社長付部長

安田  雅克

執行役員 開発部長

大西  章三

執行役員 管理部長 兼 資材部長

土井  茂昭

執行役員 営業本部海外営業部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名  女性-名  (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

牧野  研二

1961年5月11日生

1985年3月

当社入社

2007年3月

当社開発部長

2011年10月

当社取締役開発部長

2012年10月

当社取締役開発部長兼技術部担当

2016年9月

当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当

2017年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

14,800

取締役副社長

小関  幸太郎

1956年4月23日生

1979年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2004年4月

株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長

2005年7月

同社より当社に出向

2005年8月

当社営業本部営業管理部長

2007年10月

当社取締役管理部長

2011年10月

当社常務取締役管理部長

2012年10月

当社常務取締役管理部兼資材部担当

2015年10月

当社専務取締役管理部兼資材部担当

2016年9月

オサ機械株式会社代表取締役(現任)

2017年10月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)3

15,300

常務取締役

鈴木  完繁

1955年12月26日生

1974年3月

当社入社

1994年3月

当社東京営業所長

2004年9月

当社営業本部東京営業部長

2005年10月

当社営業本部副本部長兼東京営業部長

2006年10月

当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長

2008年10月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

2011年10月

当社取締役営業本部長

2015年10月

当社常務取締役生産部担当

2016年9月

当社常務取締役就任(現任)

2016年9月

オサ機械株式会社代表取締役社長
(現任)

(注)3

26,300

取締役
営業本部長兼
システムソリューション部
担当

尾関  津義

1956年5月12日生

1975年3月

当社入社

2004年3月

当社本社営業部長

2010年8月

当社執行役員本社営業部長

2011年10月

当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長

2014年8月

当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長

2014年10月

当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長

2015年10月

当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任)

2016年3月

蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任)

(注)3

21,400

取締役
技術部長兼
生産部担当

水野  智之

1963年6月29日生

1982年3月

当社入社

2006年4月

当社営業本部システム営業部長

2014年8月

当社技術部長

2015年8月

当社執行役員技術部長

2016年9月

オサ機械株式会社取締役(現任)

2018年1月

当社執行役員技術部長兼生産部担当

2019年10月

当社取締役技術部長兼生産部担当就任(現任)

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

福井  義雄

1947年12月23日生

1970年4月

東京国税局入局

1996年7月

名古屋国税局調査部統括官

2001年7月

下田税務署長

2003年7月

名古屋国税不服審判所国税審判官

2005年7月

大垣税務署長

2006年9月

税理士登録

2014年10月

当社常勤監査役

2017年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,500

取締役
(監査等委員)

村橋  泰志

1940年4月7日生

1969年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))

2002年6月

ダイコク電機株式会社監査役(現任)

2002年10月

当社監査役

2004年6月

アイサンテクノロジー株式会社監査役(現任)

2015年5月

株式会社アオキスーパー取締役(現任)

2017年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

6,800

取締役
(監査等委員)

浅井  一郎

1946年8月2日生

1969年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年12月

株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長

2003年9月

りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長

2005年6月

同社取締役常務執行役員

2007年7月

あさひ経営代表(現任)

2008年12月

株式会社エスケーアイ(現 株式会社サカイホールディングス)監査役(現任)

2009年10月

当社監査役

2017年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,100

取締役
(監査等委員)

森田  卓寿

1974年5月9日生

1997年3月

株式会社安川電機入社  開発センター開発第1部

2005年3月

同社モーションコントロール事業部

2012年3月

同社営業統括本部マーケティング部

2018年8月

株式会社FAMS取締役

2019年3月

同社代表取締役社長(現任)

2019年10月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

91,000

 

(注) 1  取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び森田卓寿は、社外取締役であります。

2  監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長  福井義雄、委員  村橋泰志、委員  浅井一郎、委員  森田卓寿
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。

3  任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名

職 名

安田  雅克

執行役員 開発部長

大西  章三

執行役員 管理部長 兼 資材部長

土井  茂昭

執行役員 営業本部海外営業部長

安藤  正行

執行役員 営業本部営業統括部長
         兼 システムソリューション部長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、4名全員が監査等委員であります。

社外取締役の福井義雄氏は、税理士として財務・会計に関する専門的知識を有しており、税理士としての専門的見識を客観的な立場から当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断しております。同氏は当社株式を1,500株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の村橋泰志氏は、弁護士として長年にわたり培った企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な見識・経験を当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断しております。同氏は当社株式を6,800株保有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の浅井一郎氏は、金融業界及びシンクタンクでの豊富な経験・見識を有しており、幅広い見地から経営全般の監視と有効な助言を頂戴することで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断しております。同氏は当社株式を4,100株保有しておりますが、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の森田卓寿氏は、当社株式を15.01%保有する株式会社FAMSの代表取締役社長を務めております。同氏の深い知見と経営者としての幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断しております。なお当社は、同氏が代表取締役社長を務めております株式会社FAMSとの間で、通常の商品取引等がありますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。

また、社外取締役である福井義雄氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤の監査等委員である社外取締役は、内部監査計画策定時において内部監査室と協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査等委員及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/10/262019/10/28選任の理由
福井 義雄税理士として財務・会計に関する専門的知識を有しており、税理士としての専門的な見識に基づき客観的な立場から当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
村橋 泰志弁護士として長年にわたり培った企業法務及びコンプライアンスに関する専門的な見識・経験を当社の監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
浅井 一郎金融業界及びシンクタンクでの豊富な経験・見識を有しており、幅広い見地から経営全般の監視と有効な助言を頂戴することで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
森田 卓寿--深い知見と経営者としての幅広い見識をもとに、当社の経営全般の助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
福田 哲哉--経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般の助言を頂戴することで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
井土 信行--経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般の助言を頂戴することで、コーポレート・ガバナンス強化に寄与できるものと判断し、社外取締役に選任しております。