ナブテスコ【6268】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/11/12019/3/292019/9/62020/3/272020/7/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人4人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

小 谷 和 朗

1951年9月15日生

2003年9月

P.T.Pamindo Tiga T 副社長

(注)3

19

2008年5月

当社 パワーコントロール

カンパニー営業部長

2009年6月

同  執行役員

2010年6月

同  取締役、企画本部長

2011年6月

同 代表取締役社長、

最高経営責任者(CEO)

2017年3月

同  取締役会長(現)

代表取締役

最高経営
責任者
(CEO)

寺 本 克 弘

1955年12月13日生

2007年6月

当社 精機カンパニー第一営業部長

(注)3

2008年7月

同 精機カンパニー海外営業部長

2009年6月

同 住環境カンパニー計画部長

2011年6月

同 執行役員

2011年10月

同 住環境カンパニー副社長 兼

計画部長

2013年2月

同 企画本部副本部長 兼 企画部長

2015年6月

同 代表取締役、常務執行役員、

企画本部長

2017年3月

同 代表取締役社長、

最高経営責任者(CEO)(現)

2018年3月

同  代表取締役(現)、社長(現)

代表取締役

精機カンパニー
社長 兼 ものづくり革新担当

十 万 真 司

1957年8月28日生

2006年1月

当社 精機カンパニー

津工場 原価管理部長

(注)3

2006年6月

同 精機カンパニー 津工場 製造部長

2009年6月

同 精機カンパニー 津工場長

2011年6月

同 執行役員、

ナブテスコオートモーティブ㈱

代表取締役社長

2014年6月

同 精機カンパニー社長(現)

2015年6月

同 常務執行役員(現)

2017年3月

同 取締役

2018年1月

同  ものづくり革新担当(現)

2018年3月

同  代表取締役(現)

代表取締役

企画、経理、
情報システム、コーポレート・コミュニケーション、人事
管掌

箱 田 大 典

1957年10月25日生

2007年6月

Nabtesco Aerospace Inc. 社長

(注)3

16

2009年6月

当社 経理部長

2010年6月

同 企画部長

2013年5月

上海納博特斯克液圧有限公司総経理

2013年6月

当社 執行役員

2015年6月

同 取締役、総務・人事本部長

2017年3月

同 常務執行役員(現)、企画本部長

兼 総務・人事本部長

2018年1月

同  企画、経理、情報システム、

コーポレート・コミュニケー

ション、人事管掌(現)

2018年3月

同  代表取締役(現)

取締役

住環境
カンパニー社長

上  仲  宏  二

1956年3月17日生

2004年10月

当社  ナブコカンパニー(現住環境

カンパニー)技術部長

(注)3

2008年4月

同 ナブコカンパニー(現住環境

カンパニー)甲南工場長

2011年9月

同 住環境カンパニー商品企画部長

2013年6月

同  執行役員

2013年10月

同  住環境カンパニー副社長

2016年3月

同 常務執行役員(現)、

住環境カンパニー社長(現)

2018年3月

同  取締役(現)

取締役

 総務、法務・コンプライアンス管掌

橋 本 悟 郎

1957年2月7日生

2009年1月

当社 法務部長

(注)3

2015年6月

同 取締役(現)、執行役員(現)、

コンプライアンス本部長

2018年1月

同  総務、法務・コンプライアンス

管掌(現)

取締役

技術本部長

秋  田  敏  明

1957年6月6日生

2008年7月

当社  鉄道カンパニー技術管理部長

(注)3

2010年10月

同 鉄道カンパニー技術統括部長

2012年7月

同 鉄道カンパニー計画部長

兼 技術統括部長

2014年6月

同  技術本部副本部長(技術管掌)

2015年6月

同  執行役員(現)

2016年3月

㈱ナブテック代表取締役社長

2018年1月

当社  技術本部長(現)

2018年3月

同  取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

藤 原   裕

1951年4月20日生

1974年4月

三井海洋開発㈱ 入社

(注)3

1987年11月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

1994年8月

同 ニューヨーク副支店長

1996年6月

同 シカゴ支店長

1998年7月

同社退社

1998年8月

オムロン㈱入社

2001年7月

同 京都本社経営戦略グループ経営

計画部長

2002年10月

同 経営企画室経営IR部長

2005年6月

同 執行役員、財務IR室長

2007年3月

同 執行役員、グループ戦略室長

2008年6月

同 執行役員常務、グループ戦略室

2008年12月

同 執行役員常務、IR企業情報室長

2011年6月

同社退社

2011年8月

クロス・ボーダー・ブリッジ㈱
代表取締役(現)

2013年6月

当社 取締役(現)

2017年6月

㈱キッツ社外取締役(現)

取締役

内 田 憲 男

1950年10月22日生

1973年4月

東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社

(注)3

1980年6月

トプコンシンガポール社

ゼネラルマネージャー

1989年2月

トプコンオーストラリア社社長

1994年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現

トプコンポジショニングシステムズ

社)上級副社長

2003年6月

㈱トプコン執行役員

2003年7月

㈱トプコン販売(現㈱トプコンソキアポジショニングジャパン)取締役社長

2005年6月

㈱トプコン取締役、執行役員

2007年6月

同 取締役、常務執行役員

営業推進グループ統括、ポジショニングビジネスユニット長

2010年6月

同 取締役、専務執行役員

経営企画グループ統括

2011年6月

同 代表取締役社長

2013年6月

同 相談役

2015年6月

当社 取締役(現)

2015年9月

㈱アルバック社外取締役(現)

取締役

山 崎 直 子

1970年12月27日生

1996年4月

宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社

(注)3

2001年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

2004年5月

ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得

2006年2月

スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得

2010年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事

2011年8月

JAXA退職

2011年9月

全国珠算教育連盟名誉会長(現)

2012年4月

立命館大学客員教授(現)

2012年7月

内閣府宇宙政策委員会 委員(現)

2013年5月

女子美術大学客員教授(現)

2015年7月

日本ロケット協会理事(現)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現)

2015年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現)

2016年1月

科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)

2016年3月

当社 取締役(現)

2016年7月

経済産業省・長期地球温暖化対策プラットフォーム委員(現)

2016年11月

外務省・WINDS(女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ)大使

2017年9月

㈱オプトラン社外取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

大 西 隆 之

1954年11月25日生

2007年7月

当社  経理部長

(注)4

2009年6月

同 業務監査部長

2013年4月

同 鉄道カンパニー計画部長

2015年6月

同 常勤監査役(現)

監査役
(常勤)

井 奥 賢 介

1954年1月30日生

2006年3月

当社 パワーコントロールカンパニー開発部長

(注)5

10

2007年11月

同 パワーコントロールカンパニー

技術部長

2010年6月

同 パワーコントロールカンパニー

垂井工場製造部長

2012年6月

同 パワーコントロールカンパニー

生産統括部長兼垂井工場長

2013年6月

同 執行役員

2014年6月

同 ものづくり革新推進室長 兼

購買統括部長

2016年3月

同 常勤監査役(現)

監査役

片 山 久 郎

1948年7月19日生

1972年5月

トヨタ自動車工業㈱

(現トヨタ自動車㈱)入社

(注)4

1999年6月

同 上郷工場第2機械部長

2002年1月

同 上郷工場製造エンジニアリング部長

2007年6月

アート金属工業㈱代表取締役社長

2014年6月

同 特別顧問

2014年6月

ユシロ化学工業㈱社外取締役(現)

2015年6月

当社 監査役(現)

監査役

佐 々 木 善 三

1952年11月1日生

1979年4月

検事任官

(注)5

2000年4月

東京地検特捜部副部長

2002年9月

法務省大臣官房施設課長

2004年1月

東京地検交通部長・公安部長

2006年8月

和歌山地検検事正

2008年1月

最高検察庁検事

2008年10月

水戸地検検事正

2010年7月

仙台地検検事正

2011年8月

京都地検検事正

2012年11月

検事退官

2013年2月

東京弁護士会登録、
晴海協和法律事務所入所(現)

2016年3月

当社 監査役(現)

監査役

長 坂 武 見

1956年1月24日生

1978年10月

武蔵監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)5

1981年8月

ソニー㈱入社

1986年9月

Sony Corporation of America / Director,Tax Department

2004年4月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱監査役

2004年6月

ソニー㈱経理部統括部長

2004年6月

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンターテイメント㈱)監査役

2006年6月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役

2007年4月

ソニー㈱経理部門長

2010年6月

同  業務執行役員SVP経理部門長

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱取締役

2015年6月

ソニー㈱シニアアドバイザー

2016年3月

当社 監査役(現)、

SOLIZE㈱監査役(現)

2016年6月

大王製紙㈱監査役(現)

71

 

(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏 及び 山崎 直子氏は、社外取締役です。

2 監査役 片山 久郎氏、佐々木善三氏 及び 長坂武見氏 は、社外監査役です。

3 2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4 2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5 2016年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6 所有株式数は、千株未満を四捨五入して記載しています。

 

7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。

 

役名

氏名

職名

社長

寺 本 克 弘

最高経営責任者(CEO)

常務執行役員

十 万 真 司

精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当

常務執行役員

箱 田 大 典

企画、経理、情報システム、
コーポレート・コミュニケーション、人事管掌

常務執行役員

上  仲  宏  二

住環境カンパニー社長

常務執行役員

伊牟田 幸 裕

業務改革推進室長

常務執行役員

釣   泰 造

舶用カンパニー社長

常務執行役員

直 樹      茂

鉄道カンパニー社長

執行役員

橋 本 悟 郎

総務、法務・コンプライアンス管掌

執行役員

秋 田 敏 明

技術本部長

執行役員

國  井  重  人

住環境カンパニー副社長 海外事業担当

執行役員

小 川 道 雄

ナブテスコオートモーティブ㈱代表取締役社長

執行役員

安 藤   清

技術本部 欧州事業推進担当
先端モビリティ・システム推進室長
兼 Nabtesco Europe GmbH社長

執行役員

高 木 憲 優

航空宇宙カンパニー社長

執行役員

伊集院  正 二

鉄道カンパニー副社長 営業担当

執行役員

北 村 明 義

東洋自動機㈱代表取締役社長

執行役員

波 部   敦

精機カンパニー副社長 兼 営業統括部長

執行役員

木 村 和 正

パワーコントロールカンパニー社長

執行役員

栄  藤  忠  重

ナブテスコサービス㈱代表取締役社長

執行役員

清  水     功

ものづくり革新推進室長

執行役員

中  野  宏  司

上海納博特斯克液圧有限公司総経理

執行役員

井 上     中

ナブテスコオートモーティブ㈱取締役副社長

執行役員

水  谷  幸  弘

住環境カンパニー 国内事業担当 兼 技術部長

執行役員

高  橋  誠  司

人事部長 兼 業務改革推進室
兼 ナブテスコリンク㈱代表取締役社長

 

(注) 業務執行体制は23名で構成されており、内6名は取締役を兼務しています。

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

最高経営
責任者
(CEO)

寺 本 克 弘

1955年12月13日生

2007年6月

当社 精機カンパニー第一営業部長

2008年7月

同 精機カンパニー海外営業部長

2009年6月

同 住環境カンパニー計画部長

2011年6月

同 執行役員

2011年10月

同 住環境カンパニー副社長 兼

計画部長

2013年2月

同 企画本部副本部長 兼 企画部長

2015年6月

同 代表取締役(現)

常務執行役員、企画本部長

2017年3月

同 取締役社長、

最高経営責任者(CEO)(現)

2018年3月

同  社長(現)

(注)3

9,400

代表取締役

コンポーネントソリューションセグメント長 兼 パワーコントロールカンパニー社長 兼

ものづくり革新担当

十 万 真 司

1957年8月28日生

2006年1月

当社 精機カンパニー

津工場 原価管理部長

2006年6月

同 精機カンパニー 津工場 製造部長

2009年6月

同 精機カンパニー 津工場長

2011年6月

同 執行役員、

ナブテスコオートモーティブ㈱

代表取締役社長

2014年6月

同 精機カンパニー社長

2015年6月

同 常務執行役員(現)

2017年3月

同 取締役

2018年1月

同  ものづくり革新担当(現)

2018年3月

同  代表取締役(現)

2019年1月

同  コンポーネントソリューションセグメント長(現)、パワーコントロールカンパニー社長(現)

(注)3

7,300

代表取締役

住環境

カンパニー社長

箱 田 大 典

1957年10月25日生

2007年6月

Nabtesco Aerospace Inc. 社長

2009年6月

当社 経理部長

2010年6月

同 企画部長

2013年5月

上海納博特斯克液圧有限公司総経理

2013年6月

当社 執行役員

2015年6月

同 取締役、総務・人事本部長

2017年3月

同 常務執行役員(現)、企画本部長

兼 総務・人事本部長

2018年1月

同  企画、経理、情報システム、

コーポレート・コミュニケーション、人事管掌

2018年3月

同  代表取締役(現)

2019年1月

同  住環境カンパニー社長(現)

(注)3

16,921

取締役

 総務、人事、法務・コンプライアンス管掌

橋 本 悟 郎

1957年2月7日生

2009年1月

当社 法務部長

2015年6月

同 取締役(現)、執行役員、

コンプライアンス本部長

2018年1月

同  総務、法務・コンプライアンス管掌(現)

2019年1月

同  常務執行役員(現)、

人事管掌(現)

(注)3

1,800

取締役

技術本部長

秋  田  敏  明

1957年6月6日生

2008年7月

当社  鉄道カンパニー技術管理部長

2010年10月

同 鉄道カンパニー技術統括部長

2012年7月

同 鉄道カンパニー計画部長

兼 技術統括部長

2014年6月

同  技術本部副本部長(技術管掌)

2015年6月

同  執行役員

2016年3月

㈱ナブテック 代表取締役社長

2018年1月

当社  技術本部長(現)

2018年3月

同  取締役(現)

2019年1月

同  常務執行役員(現)

(注)3

2,593

取締役

 鉄道
カンパニー社長

直 樹   茂

1958年10月21日生

2013年7月

当社  精機カンパニー 津工場長

2014年6月

同 執行役員

2017年3月

同 鉄道カンパニー副社長

2017年8月

同 鉄道カンパニー社長(現)

2018年3月

同  常務執行役員(現)

2019年3月

同  取締役(現)

(注)3

3,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌

木  村  和  正

1961年8月17日生

2011年6月

当社  精機カンパニー

津工場製造部長

2012年6月

同  パワーコントロールカンパニー

垂井工場製造部長

2015年4月

同 ㈱ハイエストコーポレーション(2016年4月に当社に吸収合併)代表取締役副社長

2016年3月

同 パワーコントロールカンパニー生産統括部長

2017年3月

同  執行役員(現)、パワーコントロールカンパニー社長

2019年1月

同  企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌(現)

2019年3月

同  取締役(現)

(注)3

1,479

取締役

藤 原   裕

1951年4月20日生

1974年4月

三井海洋開発㈱ 入社

1987年11月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社

1994年8月

同 ニューヨーク副支店長

1996年6月

同 シカゴ支店長

1998年8月

オムロン㈱入社

2001年7月

同 京都本社経営戦略グループ経営

計画部長

2002年10月

同 経営企画室経営IR部長

2005年6月

同 執行役員、財務IR室長

2007年3月

同 執行役員、グループ戦略室長

2008年6月

同 執行役員常務、グループ戦略室

2008年12月

同 執行役員常務、IR企業情報室長

2011年8月

クロス・ボーダー・ブリッジ㈱
代表取締役

2013年6月

当社 取締役(現)

2017年6月

㈱キッツ 社外取締役(現)

2018年4月

経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ 代表(現)

(注)3

100

取締役

内 田 憲 男

1950年10月22日生

1973年4月

東京光学機械㈱(現㈱トプコン)入社

1980年6月

トプコンシンガポール社

ゼネラルマネージャー

1989年2月

トプコンオーストラリア社 社長

1994年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現

トプコンポジショニングシステムズ

社) 上級副社長

2003年6月

㈱トプコン 執行役員

2003年7月

㈱トプコン販売(現㈱トプコンソキアポジショニングジャパン) 取締役社長

2005年6月

㈱トプコン 取締役 兼 執行役員

2007年6月

同 取締役、常務執行役員

営業推進グループ統括、ポジショニングビジネスユニット長

2010年6月

同 取締役 兼 専務執行役員

経営企画グループ統括

2011年6月

同 代表取締役社長

2013年6月

同 相談役

2015年6月

当社 取締役(現)

2015年9月

㈱アルバック 社外取締役(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山 崎 直 子

1970年12月27日生

1996年4月

宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社

2001年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

2004年5月

ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得

2006年2月

スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得

2010年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事

2011年9月

全国珠算教育連盟名誉会長(現)

2012年4月

立命館大学客員教授(現)

2012年7月

内閣府宇宙政策委員会 委員(現)

2013年5月

女子美術大学客員教授(現)

2015年7月

日本ロケット協会理事(現)兼「宙女(そらじょ)」委員会委員長(現)

2015年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現)

2016年1月

科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)

2016年3月

当社 取締役(現)

2016年7月

経済産業省・長期地球温暖化対策プラットフォーム委員(現)

2016年11月

外務省・WINDS(女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ)大使

2017年9月

㈱オプトラン 社外取締役(現)

2018年6月

㈱トプコン 社外取締役(現)

2018年7月

一般社団法人スペースポート・ジャパン 代表理事(現)

(注)3

監査役
(常勤)

井 奥 賢 介

1954年1月30日生

2006年3月

当社 パワーコントロールカンパニー開発部長

2007年11月

同 パワーコントロールカンパニー

技術部長

2010年6月

同 パワーコントロールカンパニー

垂井工場製造部長

2012年6月

同 パワーコントロールカンパニー

生産統括部長兼垂井工場長

2013年6月

同 執行役員

2014年6月

同 ものづくり革新推進室長 兼

購買統括部長

2016年3月

同 常勤監査役(現)

(注)4

9,800

監査役
(常勤)

菊  池  賢  一

1959年12月18日生

2015年4月

当社  経理部参与

2017年7月

同 業務監査部長

2019年3月

同 常勤監査役(現)

(注)5

監査役

佐 々 木 善 三

1952年11月1日生

1979年4月

検事任官

2000年4月

東京地検特捜部副部長

2002年9月

法務省大臣官房施設課長

2004年1月

東京地検交通部長・公安部長

2006年8月

和歌山地検検事正

2008年1月

最高検察庁検事

2008年10月

水戸地検検事正

2010年7月

仙台地検検事正

2011年8月

京都地検検事正

2013年2月

東京弁護士会登録、
晴海協和法律事務所入所(現)

2016年3月

当社 監査役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

長 坂 武 見

1956年1月24日生

1978年10月

武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

ソニー㈱入社

1986年9月

Sony Corporation of America / Director,Tax Department

2004年4月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 監査役

2004年6月

ソニー㈱ 経理部統括部長

2004年6月

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント(現㈱ソニー・インタラクティブエンターテイメント) 監査役

2006年6月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント 監査役

2007年4月

ソニー㈱ 経理部門長

2010年6月

同  業務執行役員SVP経理部門長

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 取締役

2015年6月

ソニー㈱ シニアアドバイザー

2016年3月

当社 監査役(現)、

SOLIZE㈱ 監査役(現)

2016年6月

大王製紙㈱ 監査役(現)

(注)4

100

監査役

平  井  鉄  郎

1955年12月19日生

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2006年1月

同 グローバル生産企画部車両企画

室長 兼 中国部主査

2008年1月

同 元町工場機械部部長

2010年6月

豊田通商㈱ 執行役員

2011年6月

同 常務執行役員

2018年4月

同  技監(現)

2019年3月

当社 監査役(現)

(注)5

52,893

 

(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏、及び山崎 直子氏は、社外取締役です。

2 監査役 佐々木 善三氏、長坂 武見氏、及び平井 鉄郎氏は、社外監査役です。

3 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4 2016年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。

 

役名

氏名

職名

社長

寺 本 克 弘

最高経営責任者(CEO)

常務執行役員

十 万 真 司

コンポーネントソリューションセグメント長、

パワーコントロールカンパニー社長

兼 ものづくり革新担当

常務執行役員

箱 田 大 典

住環境カンパニー社長

常務執行役員

伊牟田 幸 裕

業務改革推進室長

常務執行役員

直 樹      茂

鉄道カンパニー社長

常務執行役員

橋 本 悟 郎

総務、人事、法務・コンプライアンス管掌

常務執行役員

秋 田 敏 明

技術本部長

執行役員

安 藤   清

技術本部 副本部長

イノベーション推進担当

執行役員

高 木 憲 優

航空宇宙カンパニー社長

執行役員

伊集院  正 二

鉄道カンパニー副社長 営業統括担当

執行役員

北 村 明 義

東洋自動機㈱ 代表取締役社長

執行役員

波 部   敦

精機カンパニー社長

執行役員

木 村 和 正

企画、経理、情報システム、

コーポ―レート・コミュニケーション管掌

執行役員

栄  藤  忠  重

舶用カンパニー社長

執行役員

清  水     功

ものづくり革新推進室長

執行役員

中  野  宏  司

上海納博特斯克液圧有限公司 総経理

執行役員

井 上     中

ナブテスコオートモーティブ㈱ 取締役社長

執行役員

水  谷  幸  弘

住環境カンパニー 国内事業担当 兼 商品企画部長

執行役員

高  橋  誠  司

人事部長 兼 業務改革推進室
兼 ナブテスコリンク㈱ 代表取締役社長

執行役員

藤  原  利  也

精機カンパニー 津工場長 兼 総務部長

 

(注) 業務執行体制は20名で構成されており、内7名は取締役を兼務しています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
最高経営責任者
(CEO)

寺 本 克 弘

1955年12月13日生

2007年6月

当社 精機カンパニー第一営業部長

2008年7月

同 精機カンパニー海外営業部長

2009年6月

同 住環境カンパニー計画部長

2011年6月

同 執行役員

2011年10月

同 住環境カンパニー副社長 兼

計画部長

2013年2月

同 企画本部副本部長 兼 企画部長

2015年6月

同 代表取締役(現)

常務執行役員、企画本部長

2017年3月

同 取締役社長、

最高経営責任者(CEO)(現)

2018年3月

同  社長(現)

(注)3

11,400

代表取締役
コンポーネントソリューションセグメント長
パワーコントロール
カンパニー社長
兼 ものづくり革新担当

十 万 真 司

1957年8月28日生

2006年1月

当社 精機カンパニー

津工場 原価管理部長

2006年6月

同 精機カンパニー 津工場 製造部長

2009年6月

同 精機カンパニー 津工場長

2011年6月

同 執行役員、

ナブテスコオートモーティブ㈱

代表取締役社長

2014年6月

同 精機カンパニー社長

2015年6月

同 常務執行役員

2017年3月

同 取締役

2018年1月

同  ものづくり革新担当(現)

2018年3月

同  代表取締役(現)

2019年1月

同  コンポーネントソリューションセグメント長(現)、パワーコントロールカンパニー社長(現)

2020年1月

同  専務執行役員(現)

(注)3

8,700

代表取締役
住環境
カンパニー社長

箱 田 大 典

1957年10月25日生

2007年6月

Nabtesco Aerospace Inc. 社長

2009年6月

当社 経理部長

2010年6月

同 企画部長

2013年5月

上海納博特斯克液圧有限公司総経理

2013年6月

当社 執行役員

2015年6月

同 取締役、総務・人事本部長

2017年3月

同 常務執行役員、企画本部長

兼 総務・人事本部長

2018年1月

同  企画、経理、情報システム、

コーポレート・コミュニケーション、人事管掌

2018年3月

同  代表取締役(現)

2019年1月

同  住環境カンパニー社長(現)

2020年1月

同  専務執行役員(現)

(注)3

18,021

取締役
技術本部長

秋  田  敏  明

1957年6月6日生

2008年7月

当社  鉄道カンパニー技術管理部長

2010年10月

同 鉄道カンパニー技術統括部長

2012年7月

同 鉄道カンパニー計画部長

兼 技術統括部長

2014年6月

同  技術本部副本部長(技術管掌)

2015年6月

同  執行役員

2016年3月

㈱ナブテック 代表取締役社長

2018年1月

当社  技術本部長(現)

2018年3月

同  取締役(現)

2019年1月

同  常務執行役員(現)

(注)3

2,993

取締役
鉄道
カンパニー社長

直 樹   茂

1958年10月21日生

2013年7月

当社  精機カンパニー 津工場長

2014年6月

同 執行役員

2017年3月

同 鉄道カンパニー副社長

2017年8月

同 鉄道カンパニー社長(現)

2018年3月

同  常務執行役員(現)

2019年3月

同  取締役(現)

(注)3

4,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌

木  村  和  正

1961年8月17日生

2011年6月

当社  精機カンパニー

津工場製造部長

2012年6月

同  パワーコントロールカンパニー

垂井工場製造部長

2015年4月

同 ㈱ハイエストコーポレーション(2016年4月に当社に吸収合併)代表取締役副社長

2016年3月

同 パワーコントロールカンパニー生産統括部長

2017年3月

同  執行役員(現)、パワーコントロールカンパニー社長

2019年1月

同  企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌(現)

2019年3月

同  取締役(現)

(注)3

1,679

取締役

藤 原   裕

1951年4月20日生

1974年4月

三井海洋開発㈱ 入社

1987年11月

安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入社

1994年8月

同 ニューヨーク副支店長

1996年6月

同 シカゴ支店長

1998年8月

オムロン㈱入社

2001年7月

同 京都本社経営戦略グループ経営

計画部長

2002年10月

同 経営企画室経営IR部長

2005年6月

同 執行役員、財務IR室長

2007年3月

同 執行役員、グループ戦略室長

2008年6月

同 執行役員常務、グループ戦略室

2008年12月

同 執行役員常務、IR企業情報室長

2011年8月

クロス・ボーダー・ブリッジ㈱
代表取締役

2013年6月

当社 取締役(現)

2017年6月

㈱キッツ 社外取締役(現)

2018年4月

経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ 代表(現)

(注)3

500

取締役

内 田 憲 男

1950年10月22日生

1973年4月

東京光学機械㈱(現 ㈱トプコン)入社

1980年6月

トプコンシンガポール社

ゼネラルマネージャー

1989年2月

トプコンオーストラリア社 社長

1994年10月

トプコンレーザーシステムズ社(現

トプコンポジショニングシステムズ

社) 上級副社長

2003年6月

㈱トプコン 執行役員

2003年7月

㈱トプコン販売(現 ㈱トプコンソキアポジショニングジャパン) 取締役社長

2005年6月

㈱トプコン 取締役 兼 執行役員

2007年6月

同 取締役、常務執行役員

営業推進グループ統括、ポジショニングビジネスユニット長

2010年6月

同 取締役 兼 専務執行役員

経営企画グループ統括

2011年6月

同 代表取締役社長

2013年6月

同 相談役

2015年6月

当社 取締役(現)

2015年9月

㈱アルバック 社外取締役(現)

(注)3

取締役

飯  塚  ま  り

1959年3月29日生

1982年4月

ヘンケル白水株式会社(現 ヘンケルジャパン㈱) 入社

1987年8月

世界銀行 入社

1992年7月

Asian Institute of Management Graduate school of Business 助教授

2005年4月

立命館アジア太平洋大学大学院 経営管理研究科 助教授

2007年4月

同大学大学院 経営管理研究科 准教授

2008年4月

同大学大学院 経営管理研究科 教授

2010年4月

同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授(現)

2020年3月

当社 取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

水  越  尚  子

1967年9月23日生

1995年4月

大阪弁護士会 登録 

宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所) 入所

1998年4月

横浜市弁護士会(現 神奈川県弁護士会) 登録

株式会社野村総合研究所 入社

1999年9月

第二東京弁護士会 登録

オートデスク株式会社 入社

2002年9月

カリフォルニア州弁護士登録

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社) 入社

2006年11月

TMI総合法律事務所 入所

2008年1月

同社 パートナー

2010年3月

エンデバー法律事務所 パートナー

2018年6月

TIS㈱ 社外取締役(現)

2018年12月

レフトライト国際法律事務所 パートナー(現)

2020年3月

当社 取締役(現)

(注)3

常勤監査役

菊  池  賢  一

1959年12月18日生

2015年4月

当社  経理部参与

2017年7月

同 業務監査部長

2019年3月

同 常勤監査役(現)

(注)4

676

常勤監査役

清  水     功

1960年9月3日生

2008年4月

当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場生産管理部長

2010年7月

同 航空宇宙カンパニー岐阜工場
資材部長

2011年7月

同 航空宇宙カンパニー岐阜工場
サプライチェーンマネジメント部長

2012年6月

同 航空宇宙カンパニー岐阜工場長

2016年3月

同 ものづくり革新推進室長

2018年3月

同 執行役員

2020年3月

同 常勤監査役(現)

(注)5

600

監査役

佐 々 木 善 三

1952年11月1日生

1979年4月

検事任官

2000年4月

東京地検特捜部副部長

2002年9月

法務省大臣官房施設課長

2004年1月

東京地検交通部長・公安部長

2006年8月

和歌山地検検事正

2008年1月

最高検察庁検事

2008年10月

水戸地検検事正

2010年7月

仙台地検検事正

2011年8月

京都地検検事正

2013年2月

東京弁護士会登録、
晴海協和法律事務所 入所(現)

2016年3月

当社 監査役(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

長 坂 武 見

1956年1月24日生

1978年10月

武蔵監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年8月

ソニー㈱入社

1986年9月

Sony Corporation of America / Director,Tax Department

2004年4月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 監査役

2004年6月

ソニー㈱ 経理部統括部長

2004年6月

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント(現 ㈱ソニー・インタラクティブエンターテイメント) 監査役

2006年6月

㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント 監査役

2007年4月

ソニー㈱ 経理部門長

2010年6月

同  業務執行役員SVP経理部門長

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス㈱ 取締役

2015年6月

ソニー㈱ シニアアドバイザー

2016年3月

当社 監査役(現)

2016年6月

大王製紙㈱ 監査役(現)

(注)5

500

監査役

平  井  鉄  郎

1955年12月19日生

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社

2006年1月

同 グローバル生産企画部車両企画

室長 兼 中国部主査

2008年1月

同 元町工場機械部部長

2010年6月

豊田通商㈱ 執行役員

2011年6月

同 常務執行役員

2018年4月

同  技監(現)

2019年3月

当社 監査役(現)

(注)4

49,269

 

(注) 1 取締役 藤原 裕氏、内田 憲男氏、飯塚 まり氏、及び水越 尚子氏は、社外取締役です。

2 監査役 佐々木 善三氏、長坂 武見氏、及び平井 鉄郎氏は、社外監査役です。

3 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4 2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5 2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しており、業務執行体制は以下のとおりです。

 

役名

氏名

職名

社長

寺 本 克 弘

最高経営責任者(CEO)

専務執行役員

十 万 真 司

コンポーネントソリューションセグメント長

パワーコントロールカンパニー社長

兼 ものづくり革新担当

専務執行役員

箱 田 大 典

住環境カンパニー社長

常務執行役員

伊牟田 幸 裕

業務改革推進室長

常務執行役員

直 樹      茂

鉄道カンパニー社長

常務執行役員

秋 田 敏 明

技術本部長

常務執行役員

北 村 明 義

東洋自動機㈱ 代表取締役社長

常務執行役員

波 部   敦

精機カンパニー社長

常務執行役員

伊集院  正 二

総務、人事、法務・コンプライアンス管掌

執行役員

安 藤   清

技術本部 副本部長

執行役員

高 木 憲 優

航空宇宙カンパニー社長

執行役員

木 村 和 正

企画、経理、情報システム、

コーポレート・コミュニケーション管掌

執行役員

栄  藤  忠  重

舶用カンパニー社長

執行役員

中  野  宏  司

上海納博特斯克液圧有限公司  総経理

執行役員

井 上     中

ナブテスコオートモーティブ㈱ 代表取締役社長

執行役員

水  谷  幸  弘

住環境カンパニー 国内事業担当

執行役員

高  橋  誠  司

人事部長

兼 業務改革推進室

兼 ナブテスコリンク㈱ 代表取締役社長

執行役員

藤  原  利  也

精機カンパニー 生産統括担当

津工場長 兼 総務部長

兼 浜松工場建設プロジェクトリーダー

執行役員

鈴  木  通  人

鉄道カンパニー 技術統括担当

執行役員

中  川  康  仁

ものづくり革新推進室長

執行役員

宮  口  光  一

鉄道カンパニー 神戸工場長

執行役員

碓  井     浩

航空宇宙カンパニー 計画部長

執行役員

栗  田  昌  兆

精機カンパニー 営業統括部長

兼 営業開発部長

 

(注) 業務執行体制は23名で構成されており、内6名は取締役を兼務しています。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。

社外取締役の藤原裕氏は、海外勤務が長く、グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、上場企業のIR責任者を務められるなど、高度なIRに関する専門知識を有しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、IRの観点から経営という立場において、その知見を活かしていただきたいため、社外取締役をお願いしています。株式会社キッツ及び経営革新研究所クロス・ボーダー・ブリッジ、並びに同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の内田憲男氏は、株式会社トプコンの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の技術開発及びグローバルビジネスへの全般的なアドバイスを求めるため、社外取締役をお願いしています。株式会社アルバック及び同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の飯塚まり氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、グローバル経営人材や国際経営戦略の分野において高い専門性を有しています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の実施のため、ビジネスとアカデミアとの連携・協働を目的として設立された日本グローバル・コンパクト・アカデミック・ネットワークの会長等も歴任しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督とアドバイスを求めるため、社外取締役をお願いしています。学校法人同志社、並びに同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役の水越尚子氏は、社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員のほか、経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会委員等の公職を歴任しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを求めるため、社外取締役をお願いしています。レフトライト国際法律事務所、並びに同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役の佐々木善三氏は、長年検事を務められ、高度な法律面の知識、さらに組織運営全般に関する高い見識、能力を有しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化及びコンプライアンスの維持・向上に活かしていただきたいため、社外監査役をお願いしています。晴海協和法律事務所及び同氏が過去に所属していた法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役の長坂武見氏は、公認会計士の資格を有しており経理財務に関する専門知識及び経営者としての経験を有しており、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいため、社外監査役をお願いしています。大王製紙株式会社及び同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役の平井鉄郎氏は、ものづくりに関する豊富な経験と高い知見・能力を有しています。また、経営者としての経験も有しており、それらに基づく公正な判断、経営に対する客観性・中立性を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいため、社外監査役をお願いしています。豊田通商株式会社及び同氏が過去に役員であった会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するために、以下のとおり独自の基準を定めており、当社の社外役員は以下の基準に則り、全て独立性を有しています。

 

「社外役員の独立性に関する基準」

当社は、以下のすべての要件に該当する場合、当該社外役員に独立性があると判断します。

1) 当社の現在の大株主(※)又はその業務執行者でないこと

※ 総議決権の5%超の議決権を直接又は間接的に保有している者又は直近の株主名簿上の大株主上位10位以内の者

2) 当社グループの主要な借入先(※)の業務執行者でないこと

※ 当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者

3) 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)又はその業務執行者でないこと

4) 当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者又はその業務執行者でないこと

5) コンサルタント、会計専門家、法律専門家として、当社グループから役員報酬以外に多額の報酬(年間600万円以上)を受けていないこと(当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。)

6) 当社グループから多額の寄付(年間600万円以上)を受けている法人、組合等の団体の業務執行者でないこと

7) 当社グループの業務執行者の配偶者又は2親等以内の親族でないこと

8) 過去3年間において、上記1)から6)までのいずれにも該当していない者

9) 当社の社外役員としての在任期間が通算8年を超えない者

 

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役(社外監査役を含む)、会計監査人、内部監査部門の連携と手続きの状況、及び内部監査部門との関係は「(3) 監査の状況 ① 内部監査及び監査役監査の状況」に記載しています。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/11/12019/3/292019/9/62020/3/272020/7/31選任の理由
藤原 裕藤原裕氏は、 海外勤務が長く、 グローバルビジネスに対する豊富な経験と高い見識・能力を有しています。 同氏は、 上場企業の財務部門・ IR部門の責任者を務められるなど、 高度な経営戦略および財務に関する専門知識を有しており、当社はその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。 また同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。
内田 憲男----内田憲男氏は、株式会社トプコンの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の技術開発およびグローバルビジネスへの全般的な監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。 また同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。
飯塚 まり----飯塚まり氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、同志社大学大学院ビジネス研究科教授として、グローバル経営人材や国際経営戦略の分野において高い専門性を有しています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の実施のため、ビジネスとアカデミアとの連携・協働を目的として設立された日本グローバル・コンパクト・アカデミック・ネットワークの会長等も歴任しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく専門性と知見を活かした監督とアドバイスを得るため、社外取締役として選任しています。 また同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。
水越 尚子----水越尚子氏は、社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員のほか、経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会委員等の公職を歴任しています。当社はその経験・能力を高く評価しており、それらに基づく客観的かつ法的見地からの監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。 また同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。
内田 憲男--内田憲男氏は、株式会社トプコンの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、当社の技術開発およびグローバルビジネスへの全般的なアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。 また、同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。
山崎 直子--山崎直子氏は、エンジニアとして最先端の航空宇宙工学やロボットアームを含む有人宇宙機システム分野で広範な知見を有しております。また、宇宙飛行士の経歴があり、宇宙船というリソースの限られた厳しい環境下での危機管理を行った経験を有するなど、リスクマネジメントにおいて豊富なスキルを蓄積されています。当社はその経験・能力を高く評価しており、客観的かつ公正な視点での判断による監督とアドバイスを求めるため、社外取締役として選任しています。 また、同氏は、独立役員の資格を充たしており、社外取締役としての職務を遂行するにあたり、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役であると判断しています。