三井海洋開発【6269】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/52017/3/282018/3/272018/12/262019/3/272020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人10人10人11人10人
社外役員数4人4人4人4人6人6人
役員数(定款)10人10人10人10人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
特記すべき買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

宮 﨑 俊 郎

昭和24年8月21日生

昭和47年4月

三井造船㈱入社

(注)1

25,200

平成14年10月

同社経営企画部長

平成17年3月

当社監査役(非常勤)

平成17年6月

三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長

平成19年6月

同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当

平成20年3月

当社取締役

平成23年3月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

金 森    健

昭和31年9月7日生

昭和55年4月

三井物産㈱入社

(注)1

平成17年10月

同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長

平成19年8月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長

平成21年10月

同社プロジェクト本部長補佐

平成22年3月

三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

平成23年4月

三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

平成24年4月

同社執行役員プロジェクト本部長

平成25年3月

当社社外取締役

平成25年4月

三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長

平成28年4月

三井物産㈱専務執行役員駐中国総代表兼三井物産(中国)有限公司董事長・総経理

平成30年3月

当社取締役(現任)

取締役

小 西 輝 久

昭和32年11月19日生

昭和56年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)1

6,600

平成17年6月

同行国際業務部長

平成20年4月

同行シドニー支店長

平成22年9月

ブラジル三井住友銀行社長

平成23年4月

㈱三井住友銀行理事、ブラジル三井住友銀行社長

平成25年4月

当社執行役員人事部長

平成27年3月

当社取締役執行役員

平成29年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

取締役

澤 田   実

昭和35年8月12日生

昭和58年4月

三井造船㈱入社

(注)1

4,000

平成23年4月

同社環境・プラント事業本部企画管理部長

平成24年6月

同社エンジニアリング事業本部企画管理部長

平成25年4月

同社エンジニアリング事業本部調達部長

平成26年10月

同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長

平成27年4月

同社理事

平成27年10月

当社理事

平成28年3月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

取締役

香 西 勇 治

昭和35年2月10日生

昭和57年4月

三井造船㈱入社

(注)1

平成17年6月

同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

平成19年7月

同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

平成23年1月

同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

平成25年6月

同社経営企画部長

平成27年4月

同社執行役員経営企画部長

平成28年10月

同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

松 村 竹 実

昭和42年5月25日生

平成3年4月

三井造船㈱入社

(注)1

平成11年4月

東海大学非常勤講師(現任)

平成22年4月

横浜国立大学非常勤講師

平成27年4月

三井造船㈱船舶・艦艇事業本部基本設計部長

平成29年4月

日本船舶海洋工学論文審査委員会審査委員(現任)

平成30年2月

三井造船㈱企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

取締役

米 谷 佳 夫

昭和37年4月11日生

昭和60年4月

三井物産㈱入社

(注)1

平成22年3月

同社プロジェクト本部プロジェクト業務部長

平成25年4月

同社プロジェクト本部長補佐

平成26年5月

同社アジア・大洋州本部副本部長兼アジア・大洋州三井物産㈱シニアバイスプレジデント(駐シンガポール)

平成27年4月

同社執行役員アジア・大洋州副本部長

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長(現任)

取締役

名 取 勝 也

昭和34年5月15日生

昭和61年4月

弁護士登録、桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

(注)1

700

平成2年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所(米国シアトル)入所

平成4年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所(米国ワシントンDC)入所

平成5年7月

エッソ石油㈱入社

平成7年1月

アップルコンピュータ㈱入社

平成10年1月

サン・マイクロシステムズ㈱取締役

平成14年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

平成16年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

平成22年4月

同社執行役員

平成24年2月

名取法律事務所創設、同所所長(現任)

平成24年4月

オリンパス㈱社外監査役(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

取締役

相 亰 重 信

昭和24年10月1日生

昭和47年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)1

600

平成11年6月

同行執行役員人事部長

平成13年4月

㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

平成15年6月

同行常務執行役員本店第一営業本部長

平成17年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

平成18年4月

同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

平成19年4月

㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員

平成22年4月

日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

平成23年4月

SMBC日興証券㈱代表取締役会長

平成27年4月

同社顧問

平成27年6月

橋本総業ホールディングス㈱社外取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年6月

三洋化成工業㈱社外取締役(現任)

平成28年6月

㈱ダイヘン社外取締役(現任)

平成28年6月

SCSK㈱社外取締役(現任)

平成28年6月

ニチコン㈱社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

菅 野   寛

昭和33年11月14日生

昭和58年4月

㈱日建設計入社

(注)1

平成3年8月

ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director

平成20年7月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

平成23年6月

オムロンヘルスケア㈱社外取締役(現任)

平成24年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

平成24年10月

㈱ジャパンディスプレイ社外取締役

平成26年6月

㈱WOWOW社外取締役(現任)

平成27年6月

スタンレー電気㈱社外監査役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年9月

早稲田大学大学院 経営管理研究科教授(現任)

平成29年8月

㈱ERIホールディングス社外取締役(現任)

監査役
(常勤)

相 亰 勝 則

昭和30年10月1日生

昭和53年4月

三井物産㈱入社

(注)2

平成17年3月

同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長

平成18年12月

同社金属資源本部 非鉄原料事業部長

平成20年4月

米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長

平成23年4月

三井物産㈱執行役員物流本部長

平成25年4月

同社執行役員関西支社副支社長

平成26年4月

同社常務執行役員中部支社長

平成29年3月

当社監査役(現任)

監査役

世 戸 健 司

昭和28年7月4日生

昭和51年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)2

平成12年10月

同行金融商品営業部長

平成13年4月

同行欧州営業第一部長

平成17年10月

㈱ジェーシービー入社

平成18年6月

同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長

平成25年4月

同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長

平成28年3月

当社監査役(現任)

監査役

加 藤 順 弘

昭和29年11月20日生

昭和52年4月

ブリヂストンタイヤ㈱入社

(注)2

昭和61年4月

青山監査法人プライスウォーターハウス入社

平成9年7月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター

平成17年4月

加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長(現任)
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授

平成24年4月

桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師

平成26年4月

十文字学園女子大学人間生活学部教授(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

監査役

井 上 和 美

昭和25年9月30日生

昭和49年4月

日本輸出入銀行入行

(注)2

昭和55年4月

国際復興開発銀行(世界銀行)日本政府代表理事室理事補 (米国ワシントン D.C.)

平成12年5月

国際協力銀行特命審議役(情報公開法担当)

平成13年4月

同行法規室長

平成14年1月

預金保険機構上席審理役(出向)

平成16年3月

国際協力銀行人事部付審議役(復帰)

平成16年5月

㈱JALキャピタル常務取締役

平成22年4月

㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役(内部統制推進室長)付アドバイザー

平成27年9月

三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー

平成29年3月

当社監査役(現任)

 

37,100

 

 

(注) 1 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。

4 取締役米谷佳夫、名取勝也、相亰重信及び菅野寛は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

5 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

宮 﨑 俊 郎

1949年8月21日生

1972年4月

三井造船㈱入社

2002年10月

同社経営企画部長

2005年3月

当社監査役(非常勤)

2005年6月

三井造船㈱理事、経営企画部長兼資産活用プロジェクト室長

2007年6月

同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当

2008年3月

当社取締役

2011年3月

当社代表取締役社長

2019年3月

当社取締役会長(現任)

(注)1

27,200

代表取締役

社長

香 西 勇 治

1960年2月10日生

1982年4月

三井造船㈱入社

2005年6月

同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2007年7月

同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2011年1月

同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2013年6月

同社経営企画部長

2015年4月

同社執行役員経営企画部長

2016年10月

同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長

2018年3月

当社取締役

2018年4月

㈱三井E&Sホールディングス経営企画部長 

2018年6月

同社取締役

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役

金 森    健

1956年9月7日生

1980年4月

三井物産㈱入社

2005年10月

同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長

2007年8月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長

2009年10月

同社プロジェクト本部長補佐

2010年3月

三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

2011年4月

三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

2012年4月

同社執行役員プロジェクト本部長

2013年3月

当社社外取締役

2013年4月

三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長

2016年4月

三井物産㈱専務執行役員駐中国総代表兼三井物産(中国)有限公司董事長・総経理

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

(注)1

600

取締役

澤 田   実

1960年8月12日生

1983年4月

三井造船㈱入社

2011年4月

同社環境・プラント事業本部企画管理部長

2012年6月

同社エンジニアリング事業本部企画管理部長

2013年4月

同社エンジニアリング事業本部調達部長

2014年10月

同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長

2015年4月

同社理事

2015年10月

当社理事

2016年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)1

4,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

松 村 竹 実

1967年5月25日生

1991年4月

三井造船㈱入社

1999年4月

東海大学非常勤講師(現任)

2010年4月

横浜国立大学非常勤講師

2015年4月

三井造船㈱船舶・艦艇事業本部基本設計部長

2017年4月

日本船舶海洋工学論文審査委員会審査委員(現任)

2018年2月

三井造船㈱企画本部経営企画部戦略企画室長兼IR室主管

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年4月

㈱三井E&Sホールディング経営企画部戦略企画室長

2019年3月

同社経営企画部長(現任)

(注)1

取締役

中 井 一 雅

1963年8月29日生

1987年4月

三井物産㈱入社 

2005年12月

米国三井物産New York店プロジェクト課General Manager 

2009年7月

三井物産㈱プロジェクト本部プロジェクト開発第三部次長

2012年4月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長

2015年4月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部部長

2017年10月

同社ニュートリション・アグリカルチャー本部本部長補佐(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

名 取 勝 也

1959年5月15日生

1986年4月

弁護士登録、桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所(米国シアトル)入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所(米国ワシントンDC)入所

1993年7月

エッソ石油㈱入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱入社

1998年1月

サン・マイクロシステムズ㈱取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所創設、同所所長(現任)

2012年4月

オリンパス㈱社外監査役(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

(注)1

900

取締役

相 亰 重 信

1949年10月1日生

1972年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1999年6月

同行執行役員人事部長

2001年4月

㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

2003年6月

同行常務執行役員本店第一営業本部長

2005年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

2006年4月

同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

2007年4月

㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員

2010年4月

日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

2011年4月

SMBC日興証券㈱代表取締役会長

2015年4月

同社顧問

2015年6月

橋本総業ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

三洋化成工業㈱社外取締役(現任)

2016年6月

㈱ダイヘン社外取締役(現任)

2016年6月

SCSK㈱社外取締役

2016年6月

ニチコン㈱社外取締役(現任)

(注)1

1,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

菅 野   寛

1958年11月14日生

1983年4月

㈱日建設計入社

1991年8月

ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社最終役職Partner and Managing Director

2008年7月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

2011年6月

オムロンヘルスケア㈱社外取締役(現任)

2012年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長

2012年10月

㈱ジャパンディスプレイ社外取締役

2014年6月

㈱WOWOW社外取締役(現任)

2015年6月

スタンレー電気㈱社外監査役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年9月

早稲田大学大学院 経営管理研究科教授(現任)

2017年8月

㈱ERIホールディングス社外取締役(現任)

(注)1

取締役

野 田 弘 子

1960年7月3日生

1987年4月

港監査法人(現あずさ監査法人)入社

1987年8月

プルデンシャル証券会社入社

1990年3月

野田公認会計士事務所設立 同所代表

1992年8月

インドスエズ銀行(現クレディアグリコール銀行及び証券)入社

2000年6月

カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長

2006年7月

㈱ビジコム入社

2007年9月

プロミネントコンサルティング㈱代表取締役

2010年5月

プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2014年4月

亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

白 石 和 子

1951年8月18日生

1974年4月

外務省入省

2001年2月

在アトランタ総領事館首席領事

2003年6月

外務省条約局国際経済協定室長

2004年9月

外務省総合外交政策局外交政策調整官

2005年10月

外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長

2007年4月

在ポーランド大使館公使参事官

2012年1月

リトアニア駐箚特命全権大使

2015年6月

特命全権大使(女性・人権人道担当兼北極担当)

2016年6月

外務省参与(北極担当大使)

2016年10月

東京家庭裁判所調停委員(現任)

2017年6月

外務省参与任期満了

2017年12月

2025国際博覧会招致特使

2018年6月

SCSK㈱取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

相 亰 勝 則

1955年10月1日生

1978年4月

三井物産㈱入社

2005年3月

同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長

2006年12月

同社金属資源本部 非鉄原料事業部長

2008年4月

米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長

2011年4月

三井物産㈱執行役員物流本部長

2013年4月

同社執行役員関西支社副支社長

2014年4月

同社常務執行役員中部支社長

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

世 戸 健 司

1953年7月4日生

1976年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年10月

同行金融商品営業部長

2001年4月

同行欧州営業第一部長

2005年10月

㈱ジェーシービー入社

2006年6月

同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長

2013年4月

同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)2

3,000

監査役

加 藤 順 弘

1954年11月20日生

1977年4月

ブリヂストンタイヤ㈱入社

1986年4月

青山監査法人プライスウォーターハウス入社

1997年7月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター

2005年4月

加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長(現任)
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授

2012年4月

桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師

2014年4月

十文字学園女子大学人間生活学部教授(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

井 上 和 美

1950年9月30日生

1974年4月

日本輸出入銀行入行

1980年4月

国際復興開発銀行(世界銀行)日本政府代表理事室理事補 (米国ワシントン D.C.)

2000年5月

国際協力銀行特命審議役(情報公開法担当)

2001年4月

同行法規室長

2002年1月

預金保険機構上席審理役(出向)

2004年3月

国際協力銀行人事部付審議役(復帰)

2004年5月

㈱JALキャピタル常務取締役

2010年4月

㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役(内部統制推進室長)付アドバイザー

2015年9月

三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)2

 

36,800

 

(注) 1 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。

4 取締役中井一雅、名取勝也、相亰重信、菅野寛、野田弘子及び白石和子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

5 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

香 西 勇 治

1960年2月10日生

1982年4月

三井造船㈱入社

2005年6月

同社機械・システム事業本部機械工場ディーゼル設計部長

2007年7月

同社機械・システム事業本部機械工場生産計画部長

2011年1月

同社機械・システム事業本部機械工場品質保証部長

2013年6月

同社経営企画部長

2015年4月

同社執行役員経営企画部長

2016年10月

同社執行役員企画本部副本部長、企画本部経営企画部長

2018年3月

当社取締役

2018年4月

㈱三井E&Sホールディングス経営企画部長 

2018年6月

同社取締役

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

㈱三井E&Sホールディングス取締役(現任)

(注)1

2,900

取締役

金 森    健

1956年9月7日生

1980年4月

三井物産㈱入社

2005年10月

同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長

2007年8月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長

2009年10月

同社プロジェクト本部長補佐

2010年3月

三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

2011年4月

三井物産㈱執行役員駐中国副総代表兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理

2012年4月

同社執行役員プロジェクト本部長

2013年3月

当社社外取締役

2013年4月

三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長

2016年4月

三井物産㈱専務執行役員中国総代表兼三井物産(中国)有限公司董事長・総経理

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

(注)1

2,700

取締役

澤 田   実

1960年8月12日生

1983年4月

三井造船㈱入社

2011年4月

同社環境・プラント事業本部企画管理部長

2012年6月

同社エンジニアリング事業本部企画管理部長

2013年4月

同社エンジニアリング事業本部調達部長

2014年10月

同社エンジニアリング事業本部プロジェクト部長

2015年4月

同社理事

2015年10月

当社理事

2016年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)1

5,000

取締役

田 口 昭 一

1958年4月9日生

1985年4月

三井造船㈱入社

2012年5月

同社機械・システム事業本部企画管理部長兼IR室主管

2013年6月

同社機械・システム事業本部機械工場長

2014年4月

同社理事

2015年4月

同社執行役員

2016年4月

同社常務執行役員、玉野事業所長

2018年3月

㈱三井E&Sビジネスサービス代表取締役社長

2019年6月

㈱三井E&Sホールディングス取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 

取締役

中 井 一 雅

1963年8月29日生

1987年4月

三井物産㈱入社 

2005年12月

米国三井物産New York店プロジェクト課General Manager 

2009年7月

三井物産㈱プロジェクト本部プロジェクト開発第三部次長

2012年4月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長

2015年4月

同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部部長

2017年10月

同社ニュートリション・アグリカルチャー本部本部長補佐(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年4月

三井物産㈱執行役員(現任)

(注)1

取締役

名 取 勝 也

1959年5月15日生

1986年4月

弁護士登録、桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所(米国シアトル)入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所(米国ワシントンDC)入所

1993年7月

エッソ石油㈱入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱入社

1998年1月

サン・マイクロシステムズ㈱取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所創設、同所所長(現任)

2012年4月

オリンパス㈱社外監査役

2015年3月

当社取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

2019年6月

オリンパス㈱社外取締役(現任)

(注)1

1,200

取締役

相 亰 重 信

1949年10月1日生

1972年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

1999年6月

同行執行役員人事部長

2001年4月

㈱三井住友銀行執行役員法人統括部長

2003年6月

同行常務執行役員本店第一営業本部長

2005年6月

同行常務取締役兼常務執行役員

2006年4月

同行取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

2007年4月

㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員

2010年4月

日興コーディアル証券㈱代表取締役会長

2011年4月

SMBC日興証券㈱代表取締役会長

2015年4月

同社顧問

2015年6月

橋本総業ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年6月

三洋化成工業㈱社外取締役(現任)

2016年6月

㈱ダイヘン社外取締役

2016年6月

SCSK㈱社外取締役

2016年6月

ニチコン㈱社外取締役(現任)

2019年6月

スターツコーポレーション㈱社外監査役(現任)

(注)1

1,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

野 田 弘 子

1960年7月3日生

1987年4月

港監査法人(現あずさ監査法人)入社

1987年8月

プルデンシャル証券会社入社

1990年3月

野田公認会計士事務所設立 同所代表

1992年8月

インドスエズ銀行(現クレディアグリコール銀行及び証券)入社

2000年6月

カナダコマース銀行入社 同行東京支店及びCIBC証券会社東京支店経理部長

2006年7月

㈱ビジコム入社

2007年9月

プロミネントコンサルティング㈱代表取締役

2010年5月

プロビティコンサルティング株式会社設立 同社代表取締役(現任)

2014年4月

亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師(現任)

2019年3月

岡部㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

白 石 和 子

1951年8月18日生

1974年4月

外務省入省

2001年2月

在アトランタ総領事館首席領事

2003年6月

外務省条約局国際経済協定室長

2004年9月

外務省総合外交政策局外交政策調整官

2005年10月

外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長

2007年4月

在ポーランド大使館公使参事官

2012年1月

リトアニア駐箚特命全権大使

2015年6月

特命全権大使(女性・人権人道担当兼北極担当)

2016年6月

外務省参与(北極担当大使)

2016年10月

東京家庭裁判所調停委員(現任)

2017年6月

外務省参与任期満了

2017年12月

2025国際博覧会招致特使

2018年6月

SCSK㈱取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)1

取締役

西 海 和 久

1950年7月29日生

1975年4月

㈱ブリヂストン入社

2004年4月

同社製造技術開発本部長

2005年1月

同社執行役員

2007年10月

同社常務執行役員

2008年3月

同社取締役常務執行役員

2010年3月

同社代表取締役専務執行役員

2012年3月

同社代表取締役COO

2016年3月

同社取締役代表執行役COO

2019年1月

同社取締役

2019年3月

同社エクスターナル・アドバイザー(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)1

監査役
(常勤)

相 亰 勝 則

1955年10月1日生

1978年4月

三井物産㈱入社

2005年3月

同社鉄鋼原料・非鉄金属本部非鉄製品事業部長

2006年12月

同社金属資源本部 非鉄原料事業部長

2008年4月

米国三井物産㈱ Senior Vice President
米州資源エネルギー本部長

2011年4月

三井物産㈱執行役員物流本部長

2013年4月

同社執行役員関西支社副支社長

2014年4月

同社常務執行役員中部支社長

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

世 戸 健 司

1953年7月4日生

1976年4月

㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2000年10月

同行金融商品営業部長

2001年4月

同行欧州営業第一部長

2005年10月

㈱ジェーシービー入社

2006年6月

同社取締役執行役員国際本部長、兼㈱ジェーシービー・インターナショナル取締役社長

2013年4月

同社取締役兼常務執行役員プロセシング事業統括部門長

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)2

3,000

監査役

加 藤 順 弘

1954年11月20日生

1977年4月

ブリヂストンタイヤ㈱入社

1986年4月

青山監査法人プライスウォーターハウス入社

1997年7月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース同社ディレクター

2005年4月

加藤順弘国際税理士事務所創設 同所所長(現任)
金沢星陵大学及び金沢星陵大学大学院教授

2012年4月

桐蔭横浜大学法学部非常勤講師
十文字学園女子大学人間生活学部非常勤講師

2014年4月

十文字学園女子大学人間生活学部教授(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

井 上 和 美

1950年9月30日生

1974年4月

日本輸出入銀行入行

1980年4月

国際復興開発銀行(世界銀行)日本政府代表理事室理事補 (米国ワシントン D.C.)

2000年5月

国際協力銀行特命審議役(情報公開法担当)

2001年4月

同行法規室長

2002年1月

預金保険機構上席審理役(出向)

2004年3月

国際協力銀行人事部付審議役(復帰)

2004年5月

㈱JALキャピタル常務取締役

2010年4月

㈱三菱ケミカルホールディングス内部統制推進担当常務取締役(内部統制推進室長)付アドバイザー

2015年9月

三菱レイヨン㈱内部統制推進部長付アドバイザー

2017年3月

当社監査役(現任)

(注)2

 

16,200

 

(注) 1 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。

4 取締役中井一雅、名取勝也、相亰重信、野田弘子、白石和子及び西海和久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

5 監査役世戸健司、加藤順弘及び井上和美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

イ)社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である中井一雅氏は当社の株主である三井物産株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。名取勝也氏は弁護士として法律に関する専門知識や経験を有する社外取締役であり当社株式を保有しておりますが、この他は当社との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり当社株式を保有しておりますが、この他は当社との間に特別な利害関係はありません。また、野田弘子氏は国際金融の分野における長年の経験、及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は国際情勢に関する豊富な経験と知識を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役であり、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。

 

社外監査役である世戸健司氏、井上和美氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外監査役であります。また、加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役3名と当社との間には特別な利害関係はありません。

当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準に従い、名取勝也氏、相亰重信氏、野田弘子氏、白石和子氏、西海和久氏の5名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、世戸健司氏、加藤順弘氏、井上和美氏を加えた合計8名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ロ)社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割

社外取締役には、当社の事業に関する知見と豊富な経験を当社の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
 社外監査役には、当社の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。

 

ハ)社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
 社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
 

 

社外役員の選任

2017/1/52017/3/282018/3/272018/12/262019/3/272020/3/25選任の理由
中井 一雅----総合商社における豊富な業務経験、及び当社の事業に関連する実務知識に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。
名取 勝也会社経営者として、及び弁護士として国内外での豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、名取勝也氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は当社と取引関係のない企業の役員として、また弁護士として豊富な経験を有しております。当社株式を保有しておりますがこの他は当社との間に利害関係はありません。従って、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
相亰 重信長年に亘り金融機関の経営に携わり、その経歴を通じて培った金融及び経営の幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対し大所高所より助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、相亰重信氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は企業の役員として長年に亘り金融機関の経営に携わり豊富な経験を有しております。当社株式を保有しておりますがこの他は当社との間に利害関係はありません。従って、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
野田 弘子----国際金融の分野における長年の経験、及び公認会計士、また経営コンサルタントとしての豊富な知見に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、野田弘子氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は当社と取引関係のない企業の社外役員として、また公認会計士として豊富な経験を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
白石 和子----国際情勢に関する豊富な経験と、その経歴を通じて培った幅広い見識に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、白石和子氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は当社と取引関係のない企業の社外役員として、また国際情勢に関する豊富な経験を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
西海 和久-----長年に亘り企業経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の幅広い見識に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、西海和久氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は当社と取引関係のない企業の社外役員として豊富な経験を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
菅野 寛-経営コンサルタントとしての豊富な経験、企業戦略立案の研究者としての専門的な知見に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。 また、菅野寛氏は有価証券上場規程第436条の2第1項に規定する独立役員であります。 同氏は当社と取引関係のない企業の社外役員として、また大学院の教授として豊富な経験を有しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく独立した立場より当社の経営に対する助言並びに指導をいただけることから独立役員に指定しております。
米谷 佳夫--当社の事業に関わる経験と見識に基づき、当社の経営に対する総合的な助言を得ること、及び業務執行に対する社外からの監視機能を期待して社外取締役に選任しております。