レオン自動機【6272】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/102019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
社長

田代 康憲

昭和22年7月23日生

昭和45年3月

当社入社

昭和61年9月

開発第一部長

昭和62年6月

取締役開発第一部長就任

平成3年6月

取締役開発設計部長就任

平成8年6月

取締役第一開発設計部長就任

平成11年6月

常務取締役第一開発設計担当就任

平成19年6月

常務取締役兼上席執行役員 開発部門
長兼生産部門、営業部門管掌
レオンUSA 取締役就任

平成20年1月

レオンアジア 取締役就任

平成21年4月

常務取締役兼上席執行役員 生産本部
担当兼開発本部、営業本部、技術本部
管掌

平成23年2月

代表取締役社長就任(現)

※1

1,194

常務取締役
兼上席執行
役員

営業本部長

片山 芳夫

昭和28年10月12日生

昭和51年4月

当社入社

平成10年11月

社長室企画管理部長兼人事部長

平成12年4月

関東第一営業所長(部長)

平成14年4月

名古屋営業所長(部長)

平成19年4月

執行役員商品設計部長

平成23年4月

執行役員生産統括部長

平成23年6月

取締役兼執行役員就任

平成25年4月

レオンアジア 取締役就任

平成26年4月

オレンジベーカリー 取締役就任

平成27年4月

常務取締役兼上席執行役員就任(現)
レオンUSA 取締役就任(現)

※1

561

常務取締役
兼上席執行
役員

機械販売
子会社担当

中尾 明功

昭和29年3月15日生

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

海外販売部長

平成19年4月

レオンUSA 執行役社長就任

平成22年4月

執行役員海外販売部長

平成23年4月

執行役員海外販売統括部長

平成23年6月

取締役兼執行役員就任

平成25年4月

レオンUSA 代表取締役会長就任(現)

平成27年4月

常務取締役兼上席執行役員就任(現)
レオンアジア 取締役就任

※1

553

取締役
兼執行役員

食品製造販売事業担当

小林 幹央

昭和30年2月25日生

昭和52年4月

当社入社

平成14年4月

技術サービス部長

平成19年4月

執行役員技術サービス部長

平成23年10月

オレンジベーカリー 代表取締役社長就任

平成26年9月

㈲ホシノ天然酵母パン種 代表取締役社長就任

平成27年6月
 

平成28年7月

取締役兼執行役員就任(現)
オレンジベーカリー 代表取締役会長就任

オレンジベーカリー 代表取締役会長兼社長就任(現)

※1

156

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役
兼執行役員

開発生産
本部長

小野口和良

昭和30年4月25日生

昭和53年4月

当社入社

平成23年4月

執行役員開発設計一部長

平成25年4月

執行役員開発担当部長

平成26年4月

執行役員開発設計部長

平成27年5月

開発設計テクニカルアドバイザー

平成29年4月

レオンUSA 取締役就任(現)

平成29年6月

取締役兼執行役員就任(現)

※1

15

取締役
兼執行役員

品質管理部門長兼技術サービス部長

金子  保

昭和36年9月11日生

昭和59年4月

当社入社

平成27年4月

技術サービス部長

平成28年4月

執行役員技術サービス部長
オレンジベーカリー 取締役就任(現)

平成29年6月

取締役兼執行役員就任(現)

※1

21

取締役

根津 正人

昭和22年4月1日生

昭和60年12月

税理士資格取得

平成18年8月

根津正人税理士事務所開所

平成22年6月

当社監査役就任

平成25年6月

当社監査役辞任
当社取締役就任(現)

※1

143

取締役

平原  興

昭和48年7月15日生

平成12年4月

弁護士登録
大倉浩法律事務所入所(現)

平成27年6月

当社取締役就任(現)

※1

7

監査役

常勤

堀田 昭次

昭和29年11月15日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年7月

秘書室長兼内部監査室長

平成22年4月

社長室秘書室長(部長)兼内部監査室長

平成24年6月

常勤監査役就任(現)
レオンアジア 監査役就任

※2

73

監査役

平林 亮子

昭和50年4月2日生

平成12年4月

公認会計士登録
平林公認会計士事務所設立 代表就任(現)

平成18年1月

㈲アール設立 取締役就任(現)

平成22年8月

合同会社アールパートナーズ設立 代表就任(現)

平成28年6月

当社監査役就任(現)

※2

1

監査役

横山  薫

昭和26年9月4日生

平成24年8月
 

税理士資格取得
横山薫税理士事務所開所

平成29年6月

当社監査役就任(現)

※3

2,724

 

(注) 1 取締役根津正人および取締役平原興は、社外取締役であります。

2 監査役平林亮子および監査役横山薫は、社外監査役であります。

3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

  ※1 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※2 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成32年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※3 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成33年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

田代 康憲

1947年7月23日

1970年3月

当社入社

1986年9月

開発第一部長

1987年6月

取締役開発第一部長就任

1991年6月

取締役開発設計部長就任

1996年6月

取締役第一開発設計部長就任

1999年6月

常務取締役第一開発設計担当就任

2007年6月

常務取締役兼上席執行役員 開発部門長兼生産部門、営業部門管掌
レオンUSA 取締役就任

2008年1月

レオンアジア 取締役就任

2009年4月

常務取締役兼上席執行役員 生産本部担当兼開発本部、営業本部、技術本部管掌

2011年2月

代表取締役社長就任(現)

※1

1,218

取締役常務執行役員
管理本部長 兼 購買担当 兼
食品製造販売事業担当

小林 幹央

1955年2月25日

1977年4月

当社入社

2002年4月

技術サービス部長

2007年4月

執行役員技術サービス部長

2011年10月

オレンジベーカリー 代表取締役社長就任

2014年9月

㈲ホシノ天然酵母パン種 代表取締役社長就任

2015年6月

取締役兼執行役員就任
オレンジベーカリー 代表取締役会長就任

2016年7月

オレンジベーカリー 代表取締役会長兼社長就任

2018年7月

オレンジベーカリー 代表取締役会長就任(現)

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

180

取締役常務執行役員
開発生産本部長

小野口 和良

1955年4月25日

1978年4月

当社入社

2011年4月

執行役員開発設計一部長

2013年4月

執行役員開発担当部長

2014年4月

執行役員開発設計部長

2015年5月

開発設計テクニカルアドバイザー

2017年4月

レオンUSA 取締役就任

2017年6月

取締役兼執行役員就任

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

23

取締役常務執行役員
品質管理・サービス本部長

金子  保

1961年9月11日

1984年4月

当社入社

2015年4月

技術サービス部長

2016年4月

執行役員技術サービス部長
オレンジベーカリー 取締役就任(現)

2017年6月

取締役兼執行役員就任

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

29

取締役常務執行役員
経営企画室長

渡辺 正彦

1960年7月18日

1983年4月

当社入社

2010年4月

東京営業所長

2014年4月

執行役員第二営業部長

2018年4月

執行役員第二営業統括部長

2019年4月

執行役員経営企画室長

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員
国内営業本部長 兼 システム
エンジニアリングサービス部長

森戸 俊充

1962年6月3日

1985年4月

当社入社

2013年4月

プラント設計部長

2014年4月

執行役員国内プラント設計部長

2015年4月

執行役員システムエンジニアリングサービス部長

2019年4月

執行役員国内営業部門長兼システムエンジニアリングサービス部長

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)
レオンUSA 取締役就任(現)

※1

67

取締役

根津 正人

1947年4月1日

1985年12月

税理士資格取得

2006年8月

根津正人税理士事務所開所

2010年6月

当社監査役就任

2013年6月

当社監査役辞任
当社取締役就任(現)

※1

147

取締役

平原  興

1973年7月15日

2000年4月

弁護士登録
大倉浩法律事務所入所

2015年6月

当社取締役就任(現)

2019年3月

県庁通り法律事務所入所(現)

※1

8

常勤監査役

堀田 昭次

1954年11月15日

1978年4月

当社入社

2005年7月

秘書室長兼内部監査室長

2010年4月

社長室秘書室長(部長)兼内部監査室長

2012年6月

常勤監査役就任(現)
レオンアジア 監査役就任

※2

76

監査役

平林 亮子

1975年4月2日

2000年4月

公認会計士登録
平林公認会計士事務所設立 代表就任(現)

2006年1月

㈲アール設立 取締役就任(現)

2010年8月

合同会社アールパートナーズ設立 代表就任(現)

2016年6月

当社監査役就任(現)

2019年5月

イオンペット株式会社 取締役就任(現)

※2

2

監査役

横山  薫

1951年9月4日

2012年8月
 

税理士資格取得
横山薫税理士事務所開所

2017年6月

当社監査役就任(現)

※3

1

1,773

 

(注) 1 取締役根津正人および取締役平原興は、社外取締役であります。

2 監査役平林亮子および監査役横山薫は、社外監査役であります。

3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

  ※1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※2 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※3 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、取締役根津正人氏は、当社社外監査役を経て、現在は社外取締役として、経営方針、戦略や役員人事等の決定に際し、独立的、客観的な立場から助言・監督をいただいております。また、取締役平原興氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をいただいております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。

社外監査役は2名であり、監査役平林亮子氏は公認会計士として、監査役横山薫氏は税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会および取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。また、平林亮子氏からは、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。

当社は、社外取締役の根津正人氏・平原興氏、社外監査役の平林亮子氏・横山薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。当該、社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告および情報交換ならびに意見交換を行うなど、意思疎通を図り、監督または監査の実効性の確保に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

田代 康憲

1947年7月23日

1970年3月

当社入社

1986年9月

開発第一部長

1987年6月

取締役開発第一部長就任

1991年6月

取締役開発設計部長就任

1996年6月

取締役第一開発設計部長就任

1999年6月

常務取締役第一開発設計担当就任

2007年6月

常務取締役兼上席執行役員 開発部門長兼生産部門、営業部門管掌
レオンUSA 取締役就任

2008年1月

レオンアジア 取締役就任

2009年4月

常務取締役兼上席執行役員 生産本部担当兼開発本部、営業本部、技術本部管掌

2011年2月

代表取締役社長就任(現)

※1

1,248

取締役専務執行役員
管理本部長 兼 購買担当 兼
食品製造販売事業担当

小林 幹央

1955年2月25日

1977年4月

当社入社

2002年4月

技術サービス部長

2007年4月

執行役員技術サービス部長

2011年10月

オレンジベーカリー 代表取締役社長就任

2014年9月

㈲ホシノ天然酵母パン種 代表取締役社長就任

2015年6月

取締役兼執行役員就任
オレンジベーカリー 代表取締役会長就任

2016年7月

オレンジベーカリー 代表取締役会長兼社長就任

2018年7月

オレンジベーカリー 代表取締役会長就任(現)

2019年6月

取締役常務執行役員就任

2020年4月

取締役専務執行役員就任(現)

※1

208

取締役常務執行役員
品質管理・サービス本部長

金子  保

1961年9月11日

1984年4月

当社入社

2015年4月

技術サービス部長

2016年4月

執行役員技術サービス部長
オレンジベーカリー 取締役就任(現)

2017年6月

取締役兼執行役員就任

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

38

取締役常務執行役員
開発生産本部長

小野口 和良

1955年4月25日

1978年4月

当社入社

2011年4月

執行役員開発設計一部長

2013年4月

執行役員開発担当部長

2014年4月

執行役員開発設計部長

2015年5月

開発設計テクニカルアドバイザー

2017年4月

レオンUSA 取締役就任

2017年6月

取締役兼執行役員就任

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

42

取締役常務執行役員
経営企画室長 兼 第二営業部長

渡辺 正彦

1960年7月18日

1983年4月

当社入社

2010年4月

東京営業所長

2014年4月

執行役員第二営業部長

2018年4月

執行役員第二営業統括部長

2019年4月

執行役員経営企画室長

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)

※1

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役常務執行役員
 システム
 エンジニアリングサービス部長

 

森戸 俊充

1962年6月3日

1985年4月

当社入社

2013年4月

プラント設計部長

2014年4月

執行役員国内プラント設計部長

2015年4月

執行役員システムエンジニアリングサービス部長

2019年4月

執行役員国内営業部門長兼システムエンジニアリングサービス部長

2019年6月

取締役常務執行役員就任(現)
レオンUSA 取締役就任(現)

※1

73

取締役

根津 正人

1947年4月1日

1985年12月

税理士資格取得

2006年8月

根津正人税理士事務所開所

2010年6月

当社監査役就任

2013年6月

当社監査役辞任
当社取締役就任(現)

※1

153

取締役

平原  興

1973年7月15日

2000年4月

弁護士登録
大倉浩法律事務所入所

2015年6月

当社取締役就任(現)

2019年3月

県庁通り法律事務所入所(現)

※1

10

常勤監査役

宮岡  正

1961年1月29日

1984年4月

当社入社

2010年4月

経理部次長

2011年5月

レオンアルミ 監査役就任(現)

2014年4月

執行役員管理統括部長兼経理部長

2018年4月

執行役員財務統括部長兼経理部長

2020年5月

執行役員経理部長

2020年6月

常勤監査役就任(現)

※2

50

監査役

平林 亮子

1975年4月2日

2000年4月

公認会計士登録
平林公認会計士事務所設立 代表就任(現)

2006年1月

㈲アール設立 取締役就任(現)

2010年8月

合同会社アールパートナーズ設立 代表就任(現)

2016年6月

当社監査役就任(現)

2019年5月

イオンペット株式会社 取締役就任(現)

※2

3

監査役

横山  薫

1951年9月4日

2012年8月
 

税理士資格取得
横山薫税理士事務所開所

2017年6月

当社監査役就任(現)

※3

3

1,856

 

(注) 1 取締役根津正人および取締役平原興は、社外取締役であります。

2 監査役平林亮子および監査役横山薫は、社外監査役であります。

3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。

  ※1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※2 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

  ※3 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であり、取締役根津正人氏は、当社社外監査役を経て、現在は社外取締役として、経営方針、戦略や役員人事等の決定に際し、独立的、客観的な立場から助言・監督をしております。また、取締役平原興氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をしております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。

社外監査役は2名であり、監査役平林亮子氏は公認会計士として、監査役横山薫氏は税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会および取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。また、平林亮子氏からは、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。

当社は、社外取締役の根津正人氏・平原興氏、社外監査役の平林亮子氏・横山薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。当該、社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告および情報交換ならびに意見交換を行うなど、意思疎通を図り、監督または監査の実効性の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/102019/6/282020/6/26選任の理由
根津 正人税理士として培われた豊富な経験と高い見識により、取締役会の意思決定等に際し、公正かつ客観的立場にたって助言・監督いただけることから、社外取締役に選任しております。
平原  興弁護士としての専門的な知識と豊富な経験により、取締役会において、独立した客観的な立場から的確な提言・助言をいただけるため、社外取締役として選任しております。