ユニオンツール【6278】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/212019/4/12019/9/12020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

片 山 貴 雄

昭和28年8月20日生

昭和54年2月
昭和56年1月
昭和56年3月
 
昭和60年3月
昭和63年2月
 
平成元年3月
 
平成元年12月
平成4年2月
平成7年4月
平成7年11月
平成7年12月
平成8年5月
平成14年9月
 
平成26年2月

当社入社
当社常務取締役就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役就任
台湾佑能工具股份有限公司取締役就任
当社総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役社長就任
当社技術開発部担当を委嘱
当社代表取締役副社長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
当社総合企画室担当を委嘱
佑能工具(上海)有限公司取締役就任
当社代表取締役社長就任
MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL,INC.)取締役社長就任
当社代表取締役会長就任(現任)

(注2)

623

代表取締役
社長

大  平      博

昭和32年11月28日生

平成元年5月
平成10年12月
平成12年10月
平成12年11月
平成14年9月
平成15年3月
平成15年12月
平成18年12月
平成22年12月
 

平成23年2月
平成24年2月
 
平成24年12月
 
平成25年2月
平成26年2月
平成28年3月

当社入社
当社長岡工場管理部長就任
当社総合企画部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
当社海外子会社支援室長
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
当社長岡工場第一製造部長就任
当社長岡工場第一管理部長就任
当社総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
当社執行役員総務部長就任
当社取締役総務部長就任
当社管理本部担当を委嘱
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任
当社常務取締役総務部長就任
当社代表取締役社長就任(現任)
当社総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱

(注2)

10

専務取締役

品質保証部
・内部監査部

担当

 

涌 井 秀 夫

昭和28年7月3日生

昭和58年7月
平成9年1月
平成9年12月
平成16年2月
平成17年12月
平成20年2月
平成25年6月
平成25年12月
 
平成28年3月
 
平成29年3月

当社入社
当社長岡工場製造部長就任
当社技術部長就任
当社執行役員技術部長就任
当社執行役員長岡工場長就任
当社取締役長岡工場長就任
当社常務取締役長岡工場長就任
台湾佑能工具股份有限公司代表取締役就任(現任)
当社品質保証部・内部監査部担当を
委嘱(現任)
当社専務取締役就任(現任)

(注2)

11

取締役

山  本  博  毅

昭和43年3月12日生

平成10年4月
 

平成21年4月
平成24年2月
平成26年2月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
当社社外監査役就任
当社社外取締役就任(現任)

(注2)

取締役

若 林 勝 三

昭和18年11月23日生

昭和42年4月
平成6年7月
平成8年7月
平成10年6月
平成13年7月平成16年6月平成22年6月平成27年6月
平成28年3月

大蔵省(現 財務省)入省
大阪国税局長
証券取引等監視委員会事務局長
沖縄開発事務次官
日本証券業協会専務理事
日本地震再保険(株)代表取締役会長
日本電産(株)社外取締役
日本地震再保険(株)顧問
当社社外取締役就任(現任)

(注2)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

下  山  泰  生

昭和29年5月28日生

平成18年9月
平成18年12月
 

平成19年12月
平成22年12月
 
平成23年12月
 

 

 

 
平成24年2月
平成25年1月
 

当社入社
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任
当社総合企画部長就任
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役就任
佑能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任
(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任
当社常勤監査役就任(現任)
優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)

(注3)

2

常勤監査役

平 野 秀 雄

昭和30年4月17日生

平成20年12月
平成20年12月
平成22年12月
 

平成23年12月
平成24年2月
平成24年4月
平成29年1月
 
平成30年1月
平成30年3月

当社入社
当社財務部長就任
当社財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任
当社総合企画部長就任
当社執行役員総合企画部長就任
U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役就任
当社執行役員管理本部長兼総合企画部長就任
当社執行役員管理本部長就任
当社常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)

(注3)

4

監査役

多 賀 亮 介

昭和50年12月8日生

平成15年10月
 

平成22年4月
平成26年2月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所
同所の社員弁護士就任(現任)
当社社外監査役就任(現任)

(注3)

監査役

石 塚 康 雄

昭和33年12月6日生

昭和56年6月
平成23年7月
平成24年6月
平成26年6月
 
平成27年6月
 
平成28年4月
平成28年10月
平成29年6月
 
平成30年3月

(株)東京都民銀行入行
同行参与経営企画部長就任
同行取締役執行役員経営企画部長就任
同行取締役常務執行役員経営企画部長就任
同行常務取締役経営本部長兼経営企画部長就任
同行常務取締役事業統括部長就任
同行常務取締役就任
とみん信用保証(株)代表取締役社長就任(現任)
当社社外監査役就任(現任)

(注3)

 

 

 

 

 

 

650

 

(注) 1 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。

2 取締役の任期は、第57期に係る定時株主総会終結の時から、第58期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

提出日現在の執行役員は次の9名であります。

 常務執行役員

小 林 末 呉

センサ測定器開発本部長兼三島研究所長

 常務執行役員

佐 藤   彰

技術本部長

 常務執行役員

川 上   巌

製造本部長兼長岡工場長

 執 行 役 員

星 野 和 男

生産技術部長

 執 行 役 員

小 川 桂 子

管理本部長

 執 行 役 員

佐久間 隆 之

営業本部長

 執 行 役 員

高 橋 昭 一 

見附工場長

 執 行 役 員   

中 島 有 一

中国統括兼佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理

 執 行 役 員  

槇   浩 行

品質保証部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
会長

片 山 貴 雄

昭和28年8月20日生

昭和54年2月

当社入社

昭和56年1月

当社常務取締役就任

昭和56年3月

MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任

昭和60年3月

台湾佑能工具股份有限公司取締役就任

昭和63年2月

当社総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱

平成元年3月

台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任

平成元年12月

当社技術開発部担当を委嘱

平成4年2月

当社代表取締役副社長就任

平成7年4月

UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任

平成7年11月

当社総合企画室担当を委嘱

平成7年12月

佑能工具(上海)有限公司取締役就任

平成8年5月

当社代表取締役社長就任

平成14年9月

MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任

平成26年2月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注2)

592

代表取締役
社長

大  平      博

昭和32年11月28日生

平成元年5月

当社入社

平成10年12月

当社長岡工場管理部長就任

平成12年10月

当社総合企画部長就任

平成12年11月

佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任

平成14年9月

当社海外子会社支援室長

平成15年3月

優能工具(上海)有限公司代表取締役就任

平成15年12月

当社長岡工場第一製造部長就任

平成18年12月

当社長岡工場第一管理部長就任

平成22年12月

当社総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任

平成23年2月

当社執行役員総務部長就任

平成24年2月

当社取締役総務部長就任
当社管理本部担当を委嘱

平成24年12月

台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任

平成25年2月

当社常務取締役総務部長就任

平成26年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成28年3月

当社総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱

(注2)

10

専務取締役

品質保証部
・内部監査部

担当

涌 井 秀 夫

昭和28年7月3日生

昭和58年7月

当社入社

平成9年1月

当社長岡工場製造部長就任

平成9年12月

当社技術部長就任

平成16年2月

当社執行役員技術部長就任

平成17年12月

当社執行役員長岡工場長就任

平成20年2月

当社取締役長岡工場長就任

平成25年6月

当社常務取締役長岡工場長就任

平成25年12月

台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任(現任)

平成28年3月

当社品質保証部・内部監査部担当を委嘱
(現任)

平成29年3月

当社専務取締役就任(現任)

(注2)

11

取締役

山  本  博  毅

昭和43年3月12日生

平成10年4月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所

平成21年4月

同所の社員弁護士就任(現任)

平成24年2月

当社社外監査役就任

平成26年2月

当社社外取締役就任(現任)

(注2)

取締役

若 林 勝 三

昭和18年11月23日生

昭和42年4月

大蔵省(現 財務省)入省

平成6年7月

大阪国税局長

平成8年7月

証券取引等監視委員会事務局長

平成10年6月

沖縄開発事務次官

平成13年7月

日本証券業協会専務理事

平成16年6月

日本地震再保険(株)代表取締役会長

平成22年6月

日本電産(株)社外取締役

平成27年6月

日本地震再保険(株)顧問

平成28年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注2)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

下  山  泰  生

昭和29年5月28日生

平成18年9月

当社入社

平成18年12月

佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任
東莞佑能工具有限公司取締役就任

平成19年12月

当社総合企画部長就任

平成22年12月

UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.取締役
就任

平成23年12月

佑能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)
東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)
UNION TOOL SINGAPORE PTE LTD.
監査役就任
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
U.S.UNION TOOL,INC.監査役就任

平成24年2月

当社常勤監査役就任(現任)

平成25年1月

優能工具(上海)有限公司監査役就任
(現任)

(注3)

2

常勤監査役

平 野 秀 雄

昭和30年4月17日生

平成20年12月

当社入社

平成20年12月

当社財務部長就任

平成22年12月

当社財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任

平成23年12月

当社総合企画部長就任

平成24年2月

当社執行役員総合企画部長就任

平成24年4月

U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役就任

平成29年1月

当社執行役員管理本部長兼総合企画部長
就任

平成30年1月

当社執行役員管理本部長就任

平成30年3月

当社常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)

(注3)

4

監査役

多 賀 亮 介

昭和50年12月8日生

平成15年10月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所

平成22年4月

同所社員弁護士就任(現任)

平成26年2月

当社社外監査役就任(現任)

(注3)

監査役

石 塚 康 雄

昭和33年12月6日生

昭和56年6月

(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行

平成23年7月

同行参与経営企画部長就任

平成24年6月

同行取締役執行役員経営企画部長就任

平成26年6月

同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任

平成27年6月

同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任

平成28年4月

同行常務取締役事業統括部長就任

平成28年10月

同行常務取締役就任

平成29年6月

とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任(現任)

平成30年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注3)

 

 

 

 

 

 

620

 

(注) 1 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。

2 取締役の任期は、第58期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

提出日現在の執行役員は次の10名であります。

 常務執行役員

小 林 末 呉

センサ測定器開発本部長 兼 三島研究所長

 常務執行役員

佐 藤   彰

技術本部長

 常務執行役員

川 上   巌

製造本部長 兼 長岡工場長

 執 行 役 員

星 野 和 男

生産技術部長

 執 行 役 員

小 川 桂 子

管理本部長

 執 行 役 員

佐久間 隆 之

営業本部長

 執 行 役 員

高 橋 昭 一

見附工場長

 執 行 役 員

中 島 有 一

中国統括兼佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理

 執 行 役 員

槇   浩 行

品質保証部長

 執 行 役 員

永 田   亮

第一営業部長 兼 第三営業部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

片 山 貴 雄

1953年8月20日生

1979年2月

当社入社

1981年1月

当社常務取締役就任

1981年3月

MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役就任

1985年3月

台湾佑能工具股份有限公司取締役就任

1988年2月

当社総務・経理・製造部担当・海外業務部長を委嘱

1989年3月

台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
社長就任

1989年12月

当社技術開発部担当を委嘱

1992年2月

当社代表取締役副社長就任

1995年4月

UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任

1995年11月

当社総合企画室担当を委嘱

1995年12月

佑能工具(上海)有限公司取締役就任

1996年5月

当社代表取締役社長就任

2002年9月

MEGATOOL INC. (現U.S. UNION TOOL, INC.)取締役社長就任

2014年2月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注2)

592

代表取締役社長
 品質保証部・
 エンドミル企画部担当

 

大  平      博

1957年11月28日生

1989年5月

当社入社

1998年12月

当社長岡工場管理部長就任

2000年10月

当社総合企画部長就任

2000年11月

佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任

2002年9月

当社海外子会社支援室長

2003年3月

優能工具(上海)有限公司代表取締役就任

2003年12月

当社長岡工場第一製造部長就任

2006年12月

当社長岡工場第一管理部長就任

2010年12月

当社総務部長就任
佑能工具(上海)有限公司代表取締役就任
優能工具(上海)有限公司代表取締役就任

2011年2月

当社執行役員総務部長就任

2012年2月

当社取締役総務部長就任
当社管理本部担当を委嘱

2012年12月

台湾佑能工具股份有限公司代表取締役
就任

2013年2月

当社常務取締役総務部長就任

2014年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

2016年3月

当社総合企画部・総務部・経理部・
システム部担当を委嘱

2020年1月

当社エンドミル企画部を委嘱(現任)

2020年3月

当社品質保証部を委嘱(現任)
台湾佑能工具股份有限公司董事長就任

(現任)

(注2)

10

取締役

山  本  博  毅

1968年3月12日生

1998年4月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所

2009年4月

同所の社員弁護士就任(現任)

2012年2月

当社社外監査役就任

2014年2月

当社社外取締役就任(現任)

(注2)

取締役

若 林 勝 三

1943年11月23日生

1967年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1994年7月

大阪国税局長

1996年7月

証券取引等監視委員会事務局長

1998年6月

沖縄開発事務次官

2001年7月

日本証券業協会専務理事

2004年6月

日本地震再保険(株)代表取締役会長

2010年6月

日本電産(株)社外取締役

2015年6月

日本地震再保険(株)顧問

2016年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注2)

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

平 野 秀 雄

1955年4月17日生

2008年12月

当社入社

2008年12月

当社財務部長就任

2010年12月

当社財務部長兼社長室長就任
UNION TOOL EUROPE S.A.取締役就任
U.S. UNION TOOL,INC.取締役就任

2011年12月

当社総合企画部長就任

2012年2月

当社執行役員総合企画部長就任

2012年4月

U.S. UNION TOOL,INC.代表取締役社長

就任

2017年1月

当社執行役員管理本部長兼総合企画部長
就任

2018年1月

当社執行役員管理本部長就任

2018年3月

当社常勤監査役就任(現任)
UNION TOOL EUROPE S.A.監査役就任
(現任)
U.S. UNION TOOL,INC.監査役就任(現任)

(注3)

4

常勤監査役

小 川 桂 子

1955年12月5日生

1989年8月

当社入社

2007年12月

当社内部監査室長就任

2014年2月

当社執行役員内部監査部長就任

2018年3月

当社執行役員管理本部長就任

2020年3月

当社常勤監査役就任(現任)

佑能工具(上海)有限公司監査役就任

(現任)

東莞佑能工具有限公司監査役就任(現任)

(注3)

監査役

多 賀 亮 介

1975年12月8日生

2003年10月

弁護士登録
原・竹下法律事務所(現 弁護士法人原合同法律事務所)入所

2010年4月

同所社員弁護士就任(現任)

2014年2月

当社社外監査役就任(現任)

(注3)

監査役

石 塚 康 雄

1958年12月6日生

1981年4月

(株)東京都民銀行(現(株)きらぼし銀行)入行

2011年7月

同行参与経営企画部長就任

2012年6月

同行取締役執行役員経営企画部長就任

2014年6月

同行取締役常務執行役員経営企画部長
就任

2015年6月

同行常務取締役経営本部長兼経営企画
部長就任

2016年4月

同行常務取締役事務統括部長就任

2016年10月

同行常務取締役就任

2017年6月

とみん信用保証(株)(現きらぼし信用
保証(株))代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

当社社外監査役就任(現任)

(注3)

 

 

 

 

 

606

 

(注) 1 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。

2 取締役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第60期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、第59期に係る定時株主総会終結の時から、第63期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

提出日現在の執行役員は次の11名であります。

 常務執行役員

小 林 末 呉

センサ測定器開発本部長 兼 三島研究所長

 常務執行役員

佐 藤   彰

台湾佑能工具股份有限公司(出向) 同社総経理

 常務執行役員

川 上   巌

製造本部長 兼 長岡工場長

 執 行 役 員

星 野 和 男

生産技術部長

 執 行 役 員

佐久間 隆 之

営業本部長

 執 行 役 員

高 橋 昭 一

見附工場長 兼 見附管理部長 兼 見附製造部長

 執 行 役 員

中 島 有 一

監査本部長

 執 行 役 員

槇   浩 行

佑能工具(上海)有限公司(出向) 同社総経理

 執 行 役 員

永 田   亮

第一営業部長 兼 第三営業部長

 執 行 役 員

倉 田 憲 昌

管理本部長 兼 総合企画部長

 執 行 役 員

渡 邉 裕 二

技術本部長

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役および社外監査役を2名ずつ選任しております。4名の社外役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただくこととし、それによって当社の一層のコンプライアンス強化を図るため、第59回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでも当社の社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は6年1ヶ月でありました。

社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもって当社の経営全般に助言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第59回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでも当社の社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は4年でありました。

社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場から当社の経営を監査していただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏は、これまでも当社の社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は第59期定時株主総会終了時点で、6年1ヶ月でありました。

社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、きらぼし信用保証株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第59回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外監査役としての在任期間は2年でありました。

 

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係

当社は、社外役員について、「当社と人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としており、上記の各氏はいずれもこの基準を満たすものであります。

社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。

なお、当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金1千万円、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/212019/4/12019/9/12020/4/1選任の理由
山本博毅社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておらえることから、社外取締役として、経営判断過程の細部にわたり指導・提言をいただくこととし、それによって当社の一層のコンプライアンス強化を図るため、就任いただいております。なお、同氏はこれまでも当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は第59回定時株主総会終了時点で、6年1ヶ月であります。
若林勝三社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもって当社の経営全般に助言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、社外取締役として就任いただいております。同氏は、これまでも、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は第59回定時株主総会終了時点で、4年であります。