前田製作所【6281】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

塩 入 正 章

昭和33年2月5日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

22

平成20年4月

産業機械本部機械営業部長

平成20年10月

産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長

平成21年4月

産業機械本部副本部長兼製造部長

平成21年6月

取締役 

平成22年10月

産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長

平成24年4月

産業機械本部長

平成25年4月

代表取締役社長 現在に至る

取締役

建設機械
本部長

一 木 雅 彦

昭和36年1月7日生

平成元年2月

当社入社

(注)3

34

平成17年4月

建設機械本部山梨支店長

平成21年4月

建設機械本部甲信支店長

平成22年4月

建設機械本部長 現在に至る

平成22年6月

取締役 現在に至る

取締役

経営管理
本部長
 

加 藤 保 雄

昭和34年11月8日生

昭和57年4月

前田建設工業㈱入社

(注)3

3

平成15年4月

同社本店財務部財務グループ副部長

平成18年11月

同社中部支店管理部長

平成26年4月

当社出向             経営管理本部副本部長兼管理部長

平成27年6月

前田建設工業㈱退社        当社取締役 現在に至る

平成27年7月

経営管理本部長 現在に至る

取締役

産業機械
本部長

羽塲崎 富 章

昭和32年10月26日生

昭和55年3月

当社入社

(注)3

12

平成15年10月

㈱ネオックス出向

平成15年10月

同社営業技術部長

平成19年6月

同社代表取締役社長

平成24年4月

当社産業機械本部産機事業部長

平成28年4月

産業機械本部長 現在に至る

平成28年6月

取締役 現在に至る

取締役

荘 司 利 昭

昭和27年5月4日生

昭和50年4月

前田建設工業㈱入社

(注)3

平成21年4月

同社経営管理本部長

平成23年6月

同社取締役 現在に至る

平成29年6月

当社取締役 現在に至る

取締役

高 橋 聖 明

昭和33年9月30日生

平成3年4月

弁護士登録(長野県弁護士会) 現在に至る

(注)3

平成12年4月

長野県弁護士会副会長

平成13年4月

長野県中央児童相談所アドバイザー 現在に至る

平成16年4月

長野県医師会医療安全対策委員会委員

平成17年4月

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

平成22年4月

家事調停委員 現在に至る

平成23年6月

当社監査役

平成24年4月

長野県弁護士会副会長

平成27年4月

長野県弁護士会会長

平成27年6月

当社取締役 現在に至る

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

宮 澤 政 彦

昭和31年3月28日生

昭和55年3月

当社入社

(注)4

11

平成18年4月

建設機械本部営業企画部業務G部長

平成22年4月

建設機械本部業務部長

平成23年4月

経営管理本部本部管理部長兼建設機械本部業務部長

平成23年6月

経営管理本部管理部長

平成26年6月

監査役(常勤) 現在に至る

監査役
常勤

田 嶋 良 二

昭和32年9月23日生

昭和55年4月

前田建設工業㈱入社

(注)4

平成16年10月

同社東関東支店管理部副部長

平成19年6月

同社関東支店管理部長

平成23年4月

同社東京土木支店管理部長

平成26年4月

同社東京建築支店管理部長

平成27年4月

同社東京建築支店理事

平成27年6月

同社退社

平成27年6月

当社監査役(常勤) 現在に至る

監査役

渡 邉 千 尋

昭和30年3月16日生

昭和56年5月

松本計算センター入社(現TIS㈱)

(注)4

平成10年6月

同社経理部長兼北京MKC㈱監査役および北京計算機有限公司監事

平成10年10月

日本タイムシェア㈱へ転籍 取締役管理本部長

平成17年10月

ソラン㈱上席執行役員経理財務室長

平成18年10月

ソラン中国㈱取締役副社長

平成22年4月

ITホールディングス㈱執行役員事業推進本部副本部長兼国際部長

平成23年4月

同社執行役員コンプライアンス本部長

平成26年6月

同社退社

平成27年6月

当社監査役 現在に至る

監査役

中 島 秀 樹

昭和29年7月12日生

昭和52年4月

前田建設工業㈱入社

(注)4

平成8年5月

同社海外事業所課長

平成18年4月

同社本店管理部(国際)部長

平成21年4月

同社本店営業推進部第6グループチーム長

平成27年4月

同社本店事業戦略室ファイナンスグループチーム長 

平成27年6月

同社退社

平成27年6月

㈱エフビーエス監査役 現在に至る

平成27年6月

当社監査役 現在に至る

82

 

 

(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。

 

   2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、平成12年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。

 

  *印は取締役兼務者であります。

役  名

氏  名

職     名

* 執行役員社長

塩 入 正 章

 

* 専務執行役員

一 木 雅 彦

建設機械本部長

* 常務執行役員

加 藤 保 雄

経営管理本部長

* 常務執行役員

羽 塲 崎 富 章

産業機械本部長

  執行役員

遠 藤 和 好

建設機械本部甲信支店長

  執行役員

霜 田 哲 也

建設機械本部名古屋支店長

  執行役員

村 松 茂 人

産業機械本部機鉄事業部長

  執行役員

山 下 純 一 郎

産業機械本部機鉄事業部副事業部長

  執行役員

北 田 一 孝

産業機械本部産機事業部長

  執行役員

伊 藤 正 義

新規事業部長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

塩 入 正 章

昭和33年2月5日生

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

産業機械本部機械営業部長

平成20年10月

産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長

平成21年4月

産業機械本部副本部長兼製造部長

平成21年6月

取締役 

平成22年10月

産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長

平成24年4月

産業機械本部長

平成25年4月

代表取締役社長 現在に至る

(注)3

24,300

取締役

建設機械
本部長

一 木 雅 彦

昭和36年1月7日生

平成元年2月

当社入社

平成17年4月

建設機械本部山梨支店長

平成21年4月

建設機械本部甲信支店長

平成22年4月

建設機械本部長 現在に至る

平成22年6月

取締役 現在に至る

(注)3

35,400

取締役

経営管理
本部長
 

加 藤 保 雄

昭和34年11月8日生

昭和57年4月

前田建設工業㈱入社

平成15年4月

同社本店財務部財務グループ副部長

平成18年11月

同社中部支店管理部長

平成26年4月

当社出向             経営管理本部副本部長兼管理部長

平成27年6月

前田建設工業㈱退社        当社取締役 現在に至る

平成27年7月

経営管理本部長 現在に至る

(注)3

4,100

取締役

産業機械
本部長

羽塲崎 富 章

昭和32年10月26日生

昭和55年3月

当社入社

平成15年10月

㈱ネオックス出向

平成15年10月

同社営業技術部長

平成19年6月

同社代表取締役社長

平成24年4月

当社産業機械本部産機事業部長

平成28年4月

産業機械本部長 現在に至る

平成28年6月

取締役 現在に至る

(注)3

13,200

取締役

荘 司 利 昭

昭和27年5月4日生

昭和50年4月

前田建設工業㈱入社

平成21年4月

同社経営管理本部長

平成23年6月

同社取締役

平成29年4月

同社専務理事 現在に至る

平成29年6月

当社取締役 現在に至る

(注)3

取締役

高 橋 聖 明

昭和33年9月30日生

平成3年4月

弁護士登録(長野県弁護士会) 現在に至る

平成12年4月

長野県弁護士会副会長

平成17年4月

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

平成22年4月

調停委員 現在に至る

平成23年6月

当社監査役

平成24年4月

長野県弁護士会副会長

平成27年4月

長野県弁護士会会長

平成27年6月

当社取締役 現在に至る

平成30年4月

日本弁護士連合会副会長 現在に至る

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

宮 澤 政 彦

昭和31年3月28日生

昭和55年3月

当社入社

平成18年4月

建設機械本部営業企画部業務G部長

平成22年4月

建設機械本部業務部長

平成23年4月

経営管理本部管理部長兼建設機械本部業務部長

平成23年6月

経営管理本部管理部長

平成26年6月

監査役(常勤) 現在に至る

(注)4

12,000

監査役
常勤

田 嶋 良 二

昭和32年9月23日生

昭和55年4月

前田建設工業㈱入社

平成16年10月

同社東関東支店管理部副部長

平成19年6月

同社関東支店管理部長

平成23年4月

同社東京土木支店管理部長

平成26年4月

同社東京建築支店管理部長

平成27年4月

同社東京建築支店理事

平成27年6月

同社退社

平成27年6月

当社監査役(常勤) 現在に至る

(注)4

監査役

渡 邉 千 尋

昭和30年3月16日生

昭和56年5月

松本計算センター入社(現TIS㈱)

平成10年6月

同社経理部長兼北京MKC㈱監査役および北京計算機有限公司監事

平成10年10月

日本タイムシェア㈱へ転籍 取締役管理本部長

平成17年10月

ソラン㈱上席執行役員経理財務室長

平成18年10月

ソラン中国㈱取締役副社長

平成22年4月

ITホールディングス㈱執行役員事業推進本部副本部長兼国際部長

平成23年4月

同社執行役員コンプライアンス本部長

平成26年6月

同社退社

平成27年6月

当社監査役 現在に至る

(注)4

監査役

中 島 秀 樹

昭和29年7月12日生

昭和52年4月

前田建設工業㈱入社

平成8年5月

同社海外事業所課長

平成18年4月

同社本店管理部(国際)部長

平成21年4月

同社本店営業推進部第6グループチーム長

平成27年4月

同社本店事業戦略室ファイナンスグループチーム長 

平成27年6月

同社退社

平成27年6月

㈱エフビーエス監査役(現㈱エフビーエス・ミヤマ) 現在に至る

平成27年6月

当社監査役 現在に至る

(注)4

89,000

 

 

(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。

 

   2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、平成12年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。

 

  *印は取締役兼務者であります。

役  名

氏  名

職     名

* 執行役員社長

塩 入 正 章

 

* 専務執行役員

一 木 雅 彦

建設機械本部長

* 常務執行役員

加 藤 保 雄

経営管理本部長

* 常務執行役員

羽 塲 崎 富 章

産業機械本部長

  執行役員

村 松 茂 人

産業機械本部機鉄事業部長

  執行役員

北 田 一 孝

産業機械本部産機事業部長

  執行役員

伊 藤 正 義

新規事業部長

  執行役員

石 田 正 己

建設機械本部名古屋支店長

  執行役員

市 川 深 志

建設機械本部甲信支店長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
代表取締役

塩 入 正 章

1958年2月5日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

産業機械本部機械営業部長

2008年10月

産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長

2009年4月

産業機械本部副本部長兼製造部長

2009年6月

取締役 

2010年10月

産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長

2012年4月

産業機械本部長

2013年4月

代表取締役社長 現在に至る

(注)3

34,100

取締役
建設機械
本部長

一 木 雅 彦

1961年1月7日生

1989年2月

当社入社

2005年4月

建設機械本部山梨支店長

2009年4月

建設機械本部甲信支店長

2010年4月

建設機械本部長 現在に至る

2010年6月

取締役 現在に至る

(注)3

41,800

取締役
経営管理
本部長

加 藤 保 雄

1959年11月8日生

1982年4月

前田建設工業㈱入社

2003年4月

同社本店財務部財務グループ副部長

2006年11月

同社中部支店管理部長

2014年4月

当社出向             経営管理本部副本部長兼管理部長

2015年6月

前田建設工業㈱退社        当社取締役 現在に至る

2015年7月

経営管理本部長 現在に至る

(注)3

9,900

取締役
産業機械
本部長

羽塲崎 富 章

1957年10月26日生

1980年3月

当社入社

2003年10月

㈱ネオックス出向

2003年10月

同社営業技術部長

2007年6月

同社代表取締役社長

2012年4月

当社産業機械本部産機事業部長

2016年4月

産業機械本部長 現在に至る

2016年6月

取締役 現在に至る

(注)3

19,100

取締役
技術
本部長

伊 藤 正 義

1968年4月23日生

1992年4月

当社入社

2014年4月

新規事業部微粉末担当副部長

2016年4月

新規事業部副事業部長

2017年4月

新規事業部事業部長

2019年4月

技術本部長、現在に至る

2019年6月

取締役 現在に至る

(注)3

2,900

取締役

荘 司 利 昭

1952年5月4日生

1975年4月

前田建設工業㈱入社

2009年4月

同社経営管理本部長

2011年6月

同社取締役

2017年4月

同社専務理事 現在に至る

2017年6月

当社取締役 現在に至る

(注)3

取締役

高 橋 聖 明

1958年9月30日生

1991年4月

弁護士登録(長野県弁護士会) 現在に至る

2000年4月

長野県弁護士会副会長

2005年4月

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

2010年4月

調停委員 現在に至る

2011年6月

当社監査役

2012年4月

長野県弁護士会副会長

2015年4月

長野県弁護士会会長

2015年6月

当社取締役 現在に至る

2018年4月

日本弁護士連合会副会長 現在に至る

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

宮 澤 政 彦

1956年3月28日生

1980年3月

当社入社

2006年4月

建設機械本部営業企画部業務G部長

2010年4月

建設機械本部業務部長

2011年4月

経営管理本部管理部長兼建設機械本部業務部長

2011年6月

経営管理本部管理部長

2014年6月

監査役(常勤) 現在に至る

(注)4

12,300

監査役
常勤

田 嶋 良 二

1957年9月23日生

1980年4月

前田建設工業㈱入社

2004年10月

同社東関東支店管理部副部長

2007年6月

同社関東支店管理部長

2011年4月

同社東京土木支店管理部長

2014年4月

同社東京建築支店管理部長

2015年4月

同社東京建築支店理事

2015年6月

同社退社

2015年6月

当社監査役(常勤) 現在に至る

(注)4

監査役

渡 邉 千 尋

1955年3月16日生

1981年5月

松本計算センター入社(現TIS㈱)

1998年6月

同社経理部長兼北京MKC㈱監査役および北京計算機有限公司監事

1998年10月

日本タイムシェア㈱へ転籍 取締役管理本部長

2005年10月

ソラン㈱上席執行役員経理財務室長

2006年10月

ソラン中国㈱取締役副社長

2010年4月

ITホールディングス㈱執行役員事業推進本部副本部長兼国際部長

2011年4月

同社執行役員コンプライアンス本部長

2014年6月

同社退社

2015年6月

当社監査役 現在に至る

(注)4

監査役

中 島 秀 樹

1954年7月12日生

1977年4月

前田建設工業㈱入社

1996年5月

同社海外事業所課長

2006年4月

同社本店管理部(国際)部長

2009年4月

同社本店営業推進部第6グループチーム長

2015年4月

同社本店事業戦略室ファイナンスグループチーム長 

2015年6月

同社退社

2015年6月

㈱エフビーエス監査役(現㈱エフビーエス・ミヤマ) 現在に至る

2015年6月

当社監査役 現在に至る

(注)4

120,100

 

 

(注) 1 取締役高橋聖明氏は、社外取締役であります。

 

   2 監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏及び中島秀樹氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、2000年6月29日より会社法上の取締役及び監査役とは別に、経営戦略に関する意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るため、「執行役員制度」を導入しており、取締役会において選任された執行役員は、次のとおりであります。

 

  *印は取締役兼務者であります。

役  名

氏  名

職     名

* 執行役員社長

塩 入 正 章

 

* 執行役員副社長

一 木 雅 彦

建設機械本部長

* 専務執行役員

加 藤 保 雄

経営管理本部長

* 常務執行役員

羽 塲 崎 富 章

産業機械本部長

* 常務執行役員

伊 藤 正 義

技術本部長

  執行役員

北 田 一 孝

産業機械本部製造統括部長

  執行役員

石 田 正 巳

建設機械本部名古屋支店長

  執行役員

市 川 深 志

建設機械本部甲信支店長

  執行役員

丸 山 祐 司

産業機械本部営業統括部長

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

 社外取締役高橋聖明氏及び社外監査役田嶋良二氏、渡邉千尋氏、中島秀樹氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役高橋聖明氏は、過去において在籍していた他の会社等も含め、他の会社等の役員ではありません。
 社外監査役渡邉千尋氏の過去において在籍していた他の会社、役職は略歴に記載のとおりです。当社と同氏が過去において在籍していた会社との間には特別な関係はありません。
 社外監査役田嶋良二氏及び社外監査役中島秀樹氏は、過去において当社親会社であります前田建設工業㈱に在籍しており、同社は当社の株式を6,765千株(出資比率42.0%)保有しております。当社は同社と主として建設用資機材・製品の販売、レンタル、サービスなどの取引を行っております。
 社外監査役中島秀樹氏は現在、前田建設工業㈱の子会社であります㈱エフビーエス・ミヤマの監査役を兼務しており、当社は同社と主としてビルのメンテナンス取引を行っております。

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

 社外取締役については、弁護士としての経験・知見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性を持って経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図るために選任しております。
 社外監査役については、会社経営や監査、法律に関する専門知識から経営監視機能を生かして、厳正な監査をしていただくことにより透明性、公正性を確保するために選任しております。
 また社外取締役、社外監査役のうち2名は、独立の立場で取締役の業務執行を監督・監査していただくため独立役員としております。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容)

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の確保に関する留意事項等を参考にしております。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

 当社の社外取締役及び社外監査役は企業統治において有効に機能しており、その選任状況は妥当と考えております。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、月1回開催の定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行なっております。社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、取締役の業務執行を監査する機能を果たしております。また、監査室の内部監査への同行、監査結果についての情報の共有等により業務執行の適法性、妥当性を監査しております。さらに、監査結果等について会計監査人との意見交換を行い、監査の有効性を高めることに努めております。

社外役員の選任

'17 7/25'18 7/19'19 7/5選任の理由
高橋 聖明高橋聖明氏は、弁護士としての豊富な経験と優れた知見を有しております。これを生かし、客観的な立場から当社の経営全般にご提言いただくことにより、経験の透明性と健全性の維持向上に寄与することを期待し、当外取締役として選任しております。