日精エー・エス・ビー機械【6284】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/262018/12/282019/12/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人10人10人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長 CEO

 

青木 大一

昭和18年9月27日生

 

 

昭和53年11月

 

当社設立、代表取締役社長

昭和63年9月

エー・エス・ビー インコーポレーテッド有限会社設立(現、エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社)、代表取締役 現在に至る

平成10年12月

当社代表取締役会長

平成28年12月

当社代表取締役会長兼社長

平成29年10月

当社代表取締役会長 CEO 現在に至る

 

(注)5.

24

代表取締役

社長 COO

 

宮坂 純一

昭和33年4月19日生

 

 

昭和57年4月

 

株式会社八十二銀行入行

平成16年6月

同行軽井沢支店長

平成18年6月

同行松本営業部営業三部長

平成21年6月

同行新宿支店長

平成24年7月

当社入社、経営企画担当部長

平成24年12月

当社取締役経営企画担当部長

平成25年4月

当社取締役生産部長

平成29年10月

当社代表取締役社長 COO 現在に至る

 

(注)5.

3

常務取締役

技術部長

荻原 修一

昭和28年12月12日生

 

 

昭和63年10月

 

当社入社

平成13年4月

当社技術事業部副事業部長

平成17年11月

当社生産事業部付副事業部長

ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.

出向

平成20年4月

当社技術部長

平成22年12月

当社執行役員技術部長

平成24年12月

当社取締役技術部長

平成27年12月

当社常務取締役技術部長 現在に至る

 

(注)5.

5

常務取締役

経理部長

大井 昌彦

昭和32年2月11日生

 

 

平成元年2月

 

京セラ株式会社入社

平成15年4月

京セラミタ株式会社(現、京セラドキュメントソリューションズ株式会社)執行役員経営管理本部長

平成25年12月

当社入社、執行役員社長室長

平成26年4月

当社執行役員経理部長

平成26年12月

当社取締役経理部長

平成27年12月

当社常務取締役経理部長 現在に至る

 

(注)5.

1

取締役

 

青木 高太

昭和47年11月15日生

 

 

平成9年4月

 

当社入社

平成15年4月

当社営業事業部副事業部長

平成15年12月

当社取締役営業事業部事業部長

平成20年12月

当社代表取締役社長

平成28年12月

当社取締役 現在に至る

 

 

(注)5.

460

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

成形技術部長

藤原 英明

昭和28年5月13日生

 

 

昭和58年10月

 

当社入社

平成19年4月

当社生産事業部事業部長

平成21年4月

当社成形技術部長

平成25年12月

当社執行役員成形技術部長

平成28年12月

当社取締役成形技術部長 現在に至る

 

(注)5.

3

取締役

 

ケールスマーケルス ミキルス カーレル

昭和43年1月24日生

 

 

平成7年4月

 

当社入社

平成11年4月

NISSEI ASB GmbH入社

平成19年12月

当社執行役員

平成21年4月

NISSEI ASB GmbH代表取締役社長

現在に至る

平成29年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

取締役

グローバル事業推進本部長

廣松 邦明

昭和49年3月6日生

 

 

平成11年4月

 

旭硝子株式会社入社

平成22年4月

同社中央研究所主幹研究員

平成28年3月

当社入社

平成29年10月

当社グローバル事業推進本部長

平成29年12月

当社取締役グローバル事業推進本部長 現在に至る

 

(注)5.

0

取締役

 

酒井 正之

昭和21年5月18日生

 

 

昭和47年4月

 

弁護士登録

昭和61年12月

酒井正之法律事務所開設 現在に至る

平成21年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

4

取締役

 

檜森 啓二

昭和28年6月28日生

 

 

昭和53年4月

 

日信工業株式会社入社

平成15年3月

NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA.

取締役社長

平成20年6月

日信工業株式会社取締役執行役員

平成21年4月

同社取締役執行役員生産本部長兼アジア地域統括

平成21年6月

同社常務取締役

平成23年6月

同社専務取締役

平成27年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

0

取締役

 

緑川 正博

昭和28年7月18日生

 

 

昭和55年3月

 

公認会計士登録

昭和56年12月

公認会計士緑川事務所開設 現在に至る

平成2年12月

当社監査役

平成4年12月

当社取締役

平成5年12月

当社監査役

平成28年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

55

常勤監査役

 

布施 圭一

昭和29年1月2日生

 

 

平成元年6月

 

当社入社

平成5年12月

当社総務部長

平成7年12月

当社取締役総務部長

平成13年4月

当社取締役管理事業部事業部長

平成19年10月

当社取締役総務部長

平成21年12月

当社常勤監査役 現在に至る

 

 

(注)6.

31

監査役

 

中島  茂

昭和24年12月27日生

 

 

昭和54年4月

 

弁護士登録

昭和58年4月

中島経営法律事務所開設 現在に至る

昭和59年10月

弁理士登録

平成12年12月

当社監査役 現在に至る

 

(注)4.

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

山本  正

昭和17年1月22日生

 

 

昭和39年4月

 

株式会社八十二銀行入行

平成5年6月

同行人事部長

平成7年6月

同行取締役上田支店長

平成11年6月

同行常務取締役

平成14年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長

平成19年12月

当社監査役 現在に至る

 

 

(注)4.

7

606

 

(注)1.取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。

2.監査役中島 茂及び監査役山本 正は、社外監査役であります。

3.取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。

4.平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

田口 公明

昭和28年1月24日生

 

昭和51年3月 日置電機株式会社入社

平成元年11月 同社技術1部長代理

平成3年10月 同社名古屋営業所長

平成15年3月 同社執行役員営業部長

平成19年2月 同社取締役執行役員営業部長

平成23年2月 同社取締役専務執行役員

平成25年1月 同社取締役

平成25年2月 同社顧問

平成26年2月 同社常勤監査役 現在に至る

 

 

9.当社は、業務執行体制の強化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しており、執行役員は、ラジクマール バグチャンド ジャグヤシ、田中申一の2名で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長 CEO

 

青木 大一

昭和18年9月27日生

 

 

昭和53年11月

 

当社設立、代表取締役社長

昭和63年9月

エー・エス・ビー インコーポレーテッド有限会社設立(現、エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社)、代表取締役 現在に至る

平成10年12月

当社代表取締役会長

平成28年12月

当社代表取締役会長兼社長

平成29年10月

当社代表取締役会長 CEO 現在に至る

 

(注)6.

23

代表取締役

社長 COO

 

宮坂 純一

昭和33年4月19日生

 

 

昭和57年4月

 

株式会社八十二銀行入行

平成16年6月

同行軽井沢支店長

平成18年6月

同行松本営業部営業三部長

平成21年6月

同行新宿支店長

平成24年7月

当社入社、経営企画担当部長

平成24年12月

当社取締役経営企画担当部長

平成25年4月

当社取締役生産部長

平成29年10月

当社代表取締役社長 COO 現在に至る

 

(注)6.

3

常務取締役

技術部長

荻原 修一

昭和28年12月12日生

 

 

昭和63年10月

 

当社入社

平成13年4月

当社技術事業部副事業部長

平成17年11月

当社生産事業部付副事業部長

ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.

出向

平成20年4月

当社技術部長

平成22年12月

当社執行役員技術部長

平成24年12月

当社取締役技術部長

平成27年12月

当社常務取締役技術部長 現在に至る

 

(注)6.

5

取締役

 

青木 高太

昭和47年11月15日生

 

 

平成9年4月

 

当社入社

平成15年4月

当社営業事業部副事業部長

平成15年12月

当社取締役営業事業部事業部長

平成20年12月

当社代表取締役社長

平成28年12月

当社取締役 現在に至る

 

 

(注)6.

460

取締役

成形技術部長

藤原 英明

昭和28年5月13日生

 

 

昭和58年10月

 

当社入社

平成19年4月

当社生産事業部事業部長

平成21年4月

当社成形技術部長

平成25年12月

当社執行役員成形技術部長

平成28年12月

当社取締役成形技術部長 現在に至る

 

(注)6.

3

取締役

 

ケールスマーケルス ミキルス カーレル

昭和43年1月24日生

 

 

平成7年4月

 

当社入社

平成11年4月

NISSEI ASB GmbH入社

平成19年12月

当社執行役員

平成21年4月

NISSEI ASB GmbH代表取締役社長

現在に至る

平成29年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)6.

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

グローバル事業推進本部長

廣松 邦明

昭和49年3月6日生

 

 

平成11年4月

 

旭硝子株式会社(現、AGC株式

会社)入社

平成22年4月

同社中央研究所主幹研究員

平成28年3月

当社入社

平成29年10月

当社グローバル事業推進本部長

平成29年12月

当社取締役グローバル事業推進本部長 現在に至る

平成30年4月

ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.

代表取締役社長 現在に至る

 

(注)6.

0

取締役

 

酒井 正之

昭和21年5月18日生

 

 

昭和47年4月

 

弁護士登録

昭和61年12月

酒井正之法律事務所開設 現在に至る

平成21年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)6.

4

取締役

 

檜森 啓二

昭和28年6月28日生

 

 

昭和53年4月

 

日信工業株式会社入社

平成15年3月

NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA.

取締役社長

平成20年6月

日信工業株式会社取締役執行役員

平成21年4月

同社取締役執行役員生産本部長兼アジア地域統括

平成21年6月

同社常務取締役

平成23年6月

同社専務取締役

平成27年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)6.

0

取締役

 

緑川 正博

昭和28年7月18日生

 

 

昭和55年3月

 

公認会計士登録

昭和56年12月

公認会計士緑川事務所開設 現在に至る

平成2年12月

当社監査役

平成4年12月

当社取締役

平成5年12月

当社監査役

平成28年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)6.

56

常勤監査役

 

布施 圭一

昭和29年1月2日生

 

 

平成元年6月

 

当社入社

平成5年12月

当社総務部長

平成7年12月

当社取締役総務部長

平成13年4月

当社取締役管理事業部事業部長

平成19年10月

当社取締役総務部長

平成21年12月

当社常勤監査役 現在に至る

 

 

(注)5.

31

監査役

 

中島  茂

昭和24年12月27日生

 

 

昭和54年4月

 

弁護士登録

昭和58年4月

中島経営法律事務所開設 現在に至る

昭和59年10月

弁理士登録

平成12年12月

当社監査役 現在に至る

 

(注)4.

8

監査役

 

山本  正

昭和17年1月22日生

 

 

昭和39年4月

 

株式会社八十二銀行入行

平成5年6月

同行人事部長

平成7年6月

同行取締役上田支店長

平成11年6月

同行常務取締役

平成14年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長

平成19年12月

当社監査役 現在に至る

 

 

(注)4.

7

605

 

(注)1.取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。

2.監査役中島 茂及び監査役山本 正は、社外監査役であります。

3.取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。

4.平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

竹内 繁弘

昭和29年7月23日生

 

昭和54年4月 日置電機株式会社入社

平成3年1月 同社経理課長

平成26年10月 同社財務・監査室担当理事

平成27年2月 同社常勤監査役 現在に至る

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長 CEO

青木 大一

1943年9月27日

 

 

1978年11月

 

当社設立、代表取締役社長

1988年 9月

エー・エス・ビー インコーポレーテッド有限会社設立(現、エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社)、代表取締役 現在に至る

1998年12月

当社代表取締役会長

2016年12月

当社代表取締役会長兼社長

2017年10月

当社代表取締役会長 CEO 現在に至る

 

(注)5.

23

代表取締役

社長 COO

宮坂 純一

1958年4月19日

 

 

1982年 4月

 

株式会社八十二銀行入行

2004年 6月

同行軽井沢支店長

2006年 6月

同行松本営業部営業三部長

2009年 6月

同行新宿支店長

2012年 7月

当社入社、経営企画担当部長

2012年12月

当社取締役経営企画担当部長

2013年 4月

当社取締役生産部長

2017年10月

当社代表取締役社長 COO 現在に至る

 

(注)5.

3

常務取締役

技術部長

荻原 修一

1953年12月12日

 

 

1988年10月

 

当社入社

2001年 4月

当社技術事業部副事業部長

2005年11月

当社生産事業部付副事業部長

ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.

出向

2008年 4月

当社技術部長

2010年12月

当社執行役員技術部長

2012年12月

当社取締役技術部長

2015年12月

当社常務取締役技術部長 現在に至る

 

(注)5.

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

青木 高太

1972年11月15日

 

 

1997年 4月

 

当社入社

2003年 4月

当社営業事業部副事業部長

2003年12月

当社取締役営業事業部事業部長

2008年12月

当社代表取締役社長

2016年12月

当社取締役 現在に至る

2019年 1月

NISSEI ASB CO.代表取締役社長 現在に至る

 

(注)5.

460

取締役

成形技術部長

藤原 英明

1953年5月13日

 

 

1983年10月

 

当社入社

2007年 4月

当社生産事業部事業部長

2009年 4月

当社成形技術部長

2013年12月

当社執行役員成形技術部長

2016年12月

当社取締役成形技術部長 現在に至る

 

(注)5.

3

取締役

ケールスマーケルス ミキルス カーレル

1968年1月24日

 

 

1995年 4月

 

当社入社

1999年 4月

NISSEI ASB GmbH入社

2007年12月

当社執行役員

2009年 4月

NISSEI ASB GmbH代表取締役社長

現在に至る

2017年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

取締役

グローバル事業推進本部長

廣松 邦明

1974年3月6日

 

 

1999年 4月

 

旭硝子株式会社(現、AGC株式

会社)入社

2010年 4月

同社中央研究所主幹研究員

2016年 3月

当社入社

2017年10月

当社グローバル事業推進本部長

2017年12月

当社取締役グローバル事業推進本部長 現在に至る

2018年 4月

ASB INTERNATIONAL PVT. LTD.

代表取締役社長 現在に至る

 

(注)5.

0

取締役

酒井 正之

1946年5月18日

 

 

1972年 4月

 

弁護士登録

1986年12月

酒井正之法律事務所開設 現在に至る

2009年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

4

取締役

檜森 啓二

1953年6月28日

 

 

1978年 4月

 

日信工業株式会社入社

2003年 3月

NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA.

取締役社長

2008年 6月

日信工業株式会社取締役執行役員

2009年 4月

同社取締役執行役員生産本部長兼アジア地域統括

2009年 6月

同社常務取締役

2011年 6月

同社専務取締役

2015年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

0

取締役

緑川 正博

1953年7月18日

 

 

1980年 3月

 

公認会計士登録

1981年12月

公認会計士緑川事務所開設 現在に至る

1990年12月

当社監査役

1992年12月

当社取締役

1993年12月

当社監査役

2016年12月

当社取締役 現在に至る

 

(注)5.

58

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

布施 圭一

1954年1月2日

 

 

1989年 6月

 

当社入社

1993年12月

当社総務部長

1995年12月

当社取締役総務部長

2001年 4月

当社取締役管理事業部事業部長

2007年10月

当社取締役総務部長

2009年12月

当社常勤監査役 現在に至る

 

 

(注)4.

32

監査役

中島  茂

1949年12月27日

 

 

1979年 4月

 

弁護士登録

1983年 4月

中島経営法律事務所開設 現在に至る

1984年10月

弁理士登録

2000年12月

当社監査役 現在に至る

 

(注)6.

9

監査役

中村  博

1951年3月11日

 

 

1973年 4月

 

株式会社八十二銀行入行

2002年 6月

同行総務部長

2004年 6月

同行執行役員諏訪支店長

2008年 6月

同行常務取締役

2009年 6月

同行取締役副頭取

2013年 6月

長野経済研究所理事長

2019年12月

当社監査役 現在に至る

 

 

(注)6.

602

 

(注)1.取締役酒井正之、取締役檜森啓二及び取締役緑川正博は、社外取締役であります。

2.監査役中島 茂及び監査役中村 博は、社外監査役であります。

3.取締役青木高太は、代表取締役会長 CEO 青木大一の長男であります。

4.2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数には、日精エー・エス・ビー機械役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

竹内 繁弘

1954年7月23日生

 

1979年 4月 日置電機株式会社入社

1991年 1月 同社経理課長

2014年10月 同社財務・監査室担当理事

2015年 2月 同社常勤監査役 現在に至る

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。

社外取締役酒井正之は、商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分野において豊富な経験と高い見識を有する弁護士であり、その専門的な見地から法令遵守、コンプライアンスの推進など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。なお、同氏と当社の間には、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役檜森啓二は、製造業において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役緑川正博は、公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をしていただくことを期待しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

社外監査役中島 茂は、企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企業法務に精通する弁護士であり、主に会社法務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護士としての専門的見地から、監査をしていただくことを期待しております。なお、同氏と当社の間には、2000年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役中村 博は、金融機関において長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験を活かして経営全般にわたり監査をしていただくことを期待しております。また、同氏と当社の間には、当社との取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の主要な借入先・大株主である株式会社八十二銀行の取締役副頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を退任してから約5年が経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、当社は同氏が独立性を有すると考えております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役の各氏が所有している当社株式数は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、常勤監査役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人から、監査結果などの報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/262018/12/282019/12/26選任の理由
酒井 正之商事法務、知的財産権、英米法など幅広い 分野において豊富な経験と高い見識を有す る弁護士であり、その専門的な見地から法 令遵守、コンプライアンスの推進など経営全 般にわたり指導・監督をいただくことを期待し ているため。 独立役員に指定した理由: 酒井 正之社外取締役と当社の間で、2009年11月まで、法律に関する顧問契約を締結しておりましたが、現在、当社との取引関係その他の利害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
檜森 啓二製造業において長年にわたる会社経営者と しての豊富な経験と幅広い見識を有しており、 その経験を活かして経営全般にわたり指導・ 監督をいただくことを期待しているため。 独立役員に指定した理由: 檜森 啓二社外取締役と当社との取引関係そ の他の利害関係はなく、同取締役を一般株主 と利益相反の生じるおそれのない独立役員と して指定しております。
緑川 正博公認会計士としての高度な知識と豊富な経験を有しており、その専門的な見地から財務、会計、税務など経営全般にわたり指導・監督をいただくことを期待しているため。 独立役員に指定した理由: 緑川 正博社外取締役と当社との取引関係そ の他の利害関係はなく、同取締役を一般株主 と利益相反の生じるおそれのない独立役員と して指定しております。