靜甲【6286】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/11/92019/6/262019/11/142020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人10人10人9人9人9人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
-
-
-
-
-
-
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

鈴木 惠子

昭和25年2月27日生

平成12年6月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査

(注)3

645

平成13年6月

当社 取締役

平成14年4月

当社 代表取締役 取締役社長(現)

平成16年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

平成18年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締

役会長

平成18年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

平成21年5月

 

平成29年6月

 

平成30年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表

取締役会長(現)

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表

取締役会長

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役(現)

専務取締役

代表取締役

鈴木 武夫

昭和19年3月12日生

昭和42年4月

日本輸出入銀行(現 国際協力銀行)

入行

(注)3

30

昭和49年12月

当社 取締役

昭和55年11月

当社 常務取締役

平成12年2月

デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ

㈱)代表取締役社長

平成18年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

平成18年6月

平成23年6月

 

平成24年6月

平成26年5月

当社 取締役

当社 代表取締役 専務取締役 特命

事項担当

当社 代表取締役 専務取締役(現)

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

取締役

IT推進室長

大石 透

昭和32年8月15日生

昭和55年4月

平成13年6月

平成18年4月

平成20年4月

平成23年4月

 

平成23年6月

 

平成24年4月

平成24年6月

平成25年4月

 

平成26年4月

平成27年4月

当社 入社

当社 富士川工場長

当社 商事部長

当社 三島工場長

当社 包装機械事業部門長 兼務三島

工場長

当社 取締役 包装機械事業担当

兼務三島工場長

当社 取締役 包装機械事業部門担当

当社 取締役 生産部門担当

当社 取締役 生産部門担当 兼務富

士川工場長

当社 取締役 特命事項 IT所管

当社 取締役 IT推進室長(現)

(注)3

2

取締役

富士川工場長

鈴木 康之

昭和30年12月3日生

昭和56年4月

平成15年4月

平成16年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成24年4月

平成24年6月

 

平成25年7月

平成28年4月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年10月

 

平成30年4月

当社 入社

当社 三島工場長 兼務業務課長

当社 三島工場長

当社 商事事業部長 兼務業務課長

当社 商事事業部長

当社 商事事業部長 兼務電機部長

当社 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長

当社 執行役員商事事業部長

当社 執行役員富士川工場長

当社 執行役員特命事項担当

当社 取締役

当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長

当社 取締役 富士川工場長(現)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

包装機械事業本部長

鈴木 孝明

昭和22年10月19日生

昭和45年4月

平成9年6月

平成10年4月

平成13年6月

 

平成16年5月

平成19年5月

 

平成20年6月

平成24年6月

 

平成26年4月

平成26年5月

 

平成28年5月

 

平成28年6月

平成29年6月

 

平成30年4月

当社 入社

当社 取締役 兼務商事部長

当社 取締役 兼務物流機器事業所長

静岡スバル自動車㈱ 取締役 兼務

CS推進部長

静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長

エススタッフサービス㈱ 代表取締役

取締役社長

静岡スバル自動車㈱ 常務取締役

当社 取締役 商事事業部門、管理部

門担当

当社 常務取締役

日本機械商事㈱(本社:東京都)

取締役

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役社長(現)

当社 取締役

日本機械商事㈱(本社:大阪府)

取締役(現)

当社 取締役 包装機械事業本部長(現)

(注)3

2

取締役

包装機械

事業本部

三島工場長

後藤 隆之

昭和27年10月30日生

昭和50年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成26年4月

平成29年5月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

当社 入社

当社 清水工場長

当社 執行役員 清水工場長

当社 執行役員 三島工場長

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役(現)

当社 執行役員 包装機械事業本部三島工場長

当社 取締役 包装機械事業本部三島工場長(現)

(注)3

1

取締役

 

鈴木 浩之

昭和50年8月30日生

平成16年5月

 

平成24年6月

平成28年5月

平成29年3月

 

平成30年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)

取締役

当社 取締役(現)

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役 専務取締役(現)

(注)3

2

取締役

 

伏見 民生

昭和32年8月30日生

昭和55年4月

平成13年6月

平成20年4月

 

平成21年4月

 

平成22年4月

平成24年6月

平成25年4月

平成25年5月

 

平成25年6月

平成28年5月

当社 入社

当社 商事部長

当社 商事事業部長 兼務新規事業課

当社 商事事業部長 兼務設備部長兼

務業務課長

当社 富士川工場長

当社 執行役員富士川工場長

日本機械商事㈱(本社:東京都)顧問

日本機械商事㈱(本社:東京都)代表

取締役社長

当社 取締役(現)

㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社

長(現)

(注)3

2

取締役

 

山田 博久

昭和24年7月19日生

平成5年1月

 

平成20年7月

平成27年6月

公認会計士山田博久事務所 所長

(現)

ときわ監査法人 代表社員(現)

当社 取締役(現)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

石田 進一

昭和25年9月12日生

昭和50年4月

平成20年6月

 

平成24年5月

 

平成24年5月

平成24年5月

平成24年9月

 

平成26年5月

 

平成28年6月

当社 入社

静岡スバル自動車㈱ 取締役 管理部

門担当 兼務総務部長

静岡スバル自動車㈱ 常務取締役

事業本部長

エススタッフサービス㈱ 取締役

静岡ブイオート㈱ 取締役

静岡ブイオート㈱ 代表取締役 取締

役社長

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役

取締役社長(現)

当社 取締役(現)

(注)3

3

常勤監査役

 

中村 元保

昭和24年3月10日生

昭和46年4月

当社 入社

(注)4

2

平成10年4月

当社 総務部長

平成19年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)監査

平成20年4月

当社 社長室長

平成20年6月

当社 取締役 管理部門担当 社長室

平成20年6月

静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長

平成21年10月

当社 取締役 管理部門担当社長室長

兼務管理部長

平成22年4月

当社 取締役 管理部門・冷間鍛造事

業部門担当 秘書室長

平成22年7月

平成24年6月

当社 取締役 特命事項担当

当社 常勤監査役(現)

監査役

 

小林 和仁

昭和24年4月14日生

平成13年6月

㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当

(注)4

1

平成15年6月

㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部

担当

平成15年7月

㈱清水銀行 常務取締役 総合統括

部・総務管理部担当

平成16年6月

静岡スバル自動車㈱ 社外監査役

平成17年4月

㈱清水銀行 専務取締役

平成19年6月

平成24年6月

平成25年6月

㈱清水銀行 代表取締役専務

当社 監査役(現)

㈱清水銀行 常勤監査役

監査役

 

戸塚 伸久

昭和27年2月24日生

平成17年7月

平成23年7月

平成24年8月

平成28年6月

掛川税務署長

名古屋中税務署長

戸塚伸久税理士事務所所長(現)

当社 監査役(現)

(注)4

-

監査役

 

大津 善敬

昭和27年12月11日生

平成15年6月

平成19年4月

 

平成22年4月

平成23年6月

平成28年6月

㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長

㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパ

ニー長

静銀リース㈱ 代表取締役副社長

静銀リース㈱ 代表取締役社長

当社 監査役(現)

(注)4

-

 

 

 

 

 

694

 (注)1 取締役 山田博久は、社外取締役であります。

2 監査役 小林和仁、戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木浩之は子であります。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

鈴木 惠子

1950年2月27日

 

2000年6月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役

2001年6月

当社 取締役

2002年4月

当社 代表取締役 取締役社長(現)

2004年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

2006年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長

2006年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

2009年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長(現)

2017年6月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役会長

2018年5月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役(現)

 

(注)3

645

代表取締役

専務取締役

鈴木 武夫

1944年3月12日

 

1967年4月

日本輸出入銀行(現 国際協力銀行) 入行

1974年12月

当社 取締役

1980年11月

当社 常務取締役

2000年2月

デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ㈱)

代表取締役社長

2006年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

2006年6月

当社 取締役

2011年6月

当社 代表取締役 専務取締役 特命事項担当

2012年6月

当社 代表取締役 専務取締役(現)

2014年5月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

 

(注)3

30

取締役

包装機械事業本部長

大石 透

1957年8月15日

 

1980年4月

当社 入社

2001年6月

当社 富士川工場長

2006年4月

当社 商事部長

2008年4月

当社 三島工場長

2011年4月

当社 包装機械事業部門長 兼務三島工場長

2011年6月

当社 取締役 包装機械事業担当兼務三島工場長

2012年4月

当社 取締役 包装機械事業部門担当

2012年6月

当社 取締役 生産部門担当

2013年4月

当社 取締役 生産部門担当兼務富士川工場長

2014年4月

当社 取締役 特命事項 IT所管

2015年4月

2019年4月

当社 取締役 IT推進室長

当社 取締役 包装機械事業本部長(現)

 

(注)3

2

取締役

富士川工場長

鈴木 康之

1955年12月3日

 

1981年4月

当社 入社

2003年4月

当社 三島工場長 兼務業務課長

2004年4月

当社 三島工場長

2010年4月

当社 商事事業部長 兼務業務課長

2011年4月

当社 商事事業部長

2012年4月

当社 商事事業部長 兼務電機部長

2012年6月

当社 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長

2013年7月

当社 執行役員商事事業部長

2016年4月

当社 執行役員富士川工場長

2017年4月

当社 執行役員特命事項担当

2017年6月

当社 取締役

2017年10月

当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長

2018年4月

当社 取締役 富士川工場長(現)

 

(注)3

4

取締役

鈴木 孝典

1973年12月4日

 

1998年4月

大成建設㈱ 入社

2017年5月

㈱エコノス・ジャパン 取締役

2017年5月

静岡自動車㈱ 取締役(現)

2017年5月

㈱ビルメンテ 取締役

2017年6月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

鈴木 浩之

1975年8月30日

 

2004年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役

2012年6月

当社 取締役(現)

2016年5月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

2017年3月

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長

2018年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役 専務取締役(現)

 

(注)3

2

取締役

伏見 民生

1957年8月30日

 

1980年4月

当社 入社

2001年6月

当社 商事部長

2008年4月

当社 商事事業部長 兼務新規事業課長

2009年4月

当社 商事事業部長

兼務設備部長兼務業務課長

2010年4月

当社 富士川工場長

2012年6月

当社 執行役員富士川工場長

2013年4月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 顧問

2013年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役社長

2013年6月

当社 取締役(現)

2016年5月

㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社長(現)

 

(注)3

2

取締役

石田 進一

1950年9月12日

 

1975年4月

当社 入社

2008年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役 管理部門担当

兼務総務部長

2012年5月

静岡スバル自動車㈱ 常務取締役 事業本部長

2012年5月

エススタッフサービス㈱ 取締役

2012年5月

静岡ブイオート㈱ 取締役

2012年9月

静岡ブイオート㈱ 代表取締役 取締役社長

2014年5月

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役

取締役社長(現)

2016年6月

2018年1月

当社 取締役(現)

㈱PUREST 取締役(現)

 

(注)3

3

取締役

小林 和仁

1949年4月14日

 

2001年6月

㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当

2003年6月

㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部担当

2003年7月

㈱清水銀行 常務取締役

総合統括部・総務管理部担当

2004年6月

静岡スバル自動車㈱ 社外監査役

2005年4月

㈱清水銀行 専務取締役

2007年6月

㈱清水銀行 代表取締役専務

2012年6月

当社 監査役

2013年6月

2019年6月

㈱清水銀行 常勤監査役

当社 取締役(現)

 

(注)3

1

常勤監査役

中村 元保

1949年3月10日

 

1971年4月

当社 入社

1998年4月

当社 総務部長

2007年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)監査役

2008年4月

当社 社長室長

2008年6月

当社 取締役 管理部門担当 社長室長

2008年6月

静岡自動車㈱ 代表取締役取締役社長

2009年10月

当社 取締役 管理部門担当社長室長

兼務管理部長

2010年4月

当社 取締役 管理部門・冷間鍛造事業部門担当秘書室長

2010年7月

当社 取締役 特命事項担当

2012年6月

当社 常勤監査役(現)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

戸塚 伸久

1952年2月24日

 

2005年7月

掛川税務署長

2011年7月

名古屋中税務署長

2012年8月

戸塚伸久税理士事務所所長(現)

2016年6月

当社 監査役(現)

 

(注)4

-

監査役

大津 善敬

1952年12月11日

 

2003年6月

㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長

2007年4月

㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパニー長

2010年4月

静銀リース㈱ 代表取締役副社長

2011年6月

静銀リース㈱ 代表取締役社長

2016年6月

当社 監査役(現)

 

(注)4

-

693

 (注)1 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。

2 監査役 戸塚伸久、大津善敬は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。

②社外役員の状況

ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社では社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。

社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外監査役戸塚伸久氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方

社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。

社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

鈴木 惠子

1950年2月27日

 

2000年6月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 監査役

2001年6月

当社 取締役

2002年4月

当社 代表取締役 取締役社長(現)

2004年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

2006年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役会長

2006年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

2009年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 代表取締役会長

2017年6月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 代表取締役会長

2018年5月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役

2019年7月

日本機械商事㈱ 取締役会長(現)

 

(注)3

645

代表取締役

専務取締役

鈴木 武夫

1944年3月12日

 

1967年4月

日本輸出入銀行(現 国際協力銀行) 入行

1974年12月

当社 取締役

1980年11月

当社 常務取締役

2000年2月

デンセイ・ラムダ㈱(現TDKラムダ㈱)

代表取締役社長

2006年6月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

2006年6月

当社 取締役

2011年6月

当社 代表取締役 専務取締役 特命事項担当

2012年6月

当社 代表取締役 専務取締役(現)

2014年5月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

2020年5月

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長(現)

 

(注)3

30

取締役

包装機械事業本部長

大石 透

1957年8月15日

 

1980年4月

当社 入社

2001年6月

当社 富士川工場長

2006年4月

当社 商事部長

2008年4月

当社 三島工場長

2011年4月

当社 包装機械事業部門長 兼務三島工場長

2011年6月

当社 取締役 包装機械事業担当兼務三島工場長

2012年4月

当社 取締役 包装機械事業部門担当

2012年6月

当社 取締役 生産部門担当

2013年4月

当社 取締役 生産部門担当兼務富士川工場長

2014年4月

当社 取締役 特命事項 IT所管

2015年4月

2019年4月

当社 取締役 IT推進室長

当社 取締役 包装機械事業本部長(現)

 

(注)3

2

取締役

富士川工場長

鈴木 康之

1955年12月3日

 

1981年4月

当社 入社

2003年4月

当社 三島工場長 兼務業務課長

2004年4月

当社 三島工場長

2010年4月

当社 商事事業部長 兼務業務課長

2011年4月

当社 商事事業部長

2012年4月

当社 商事事業部長 兼務電機部長

2012年6月

当社 執行役員商事事業部長 兼務 電機部長

2013年7月

当社 執行役員商事事業部長

2016年4月

当社 執行役員富士川工場長

2017年4月

当社 執行役員特命事項担当

2017年6月

当社 取締役

2017年10月

当社 取締役 富士川工場長兼務製造部長

2018年4月

当社 取締役 富士川工場長(現)

 

(注)3

4

取締役

商事事業部長

山下 一弘

1963年5月25日

 

1984年4月

当社 入社

2014年4月

当社 清水工場長

2015年6月

当社 執行役員 清水工場長

2018年4月

当社 執行役員 包装機械事業本部 清水工場長

2019年4月

当社 執行役員 商事事業部長

2020年6月

当社 取締役 商事事業部長(現)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

鈴木 浩之

1975年8月30日

 

2004年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 取締役

2012年6月

当社 取締役(現)

2016年5月

静岡スバル自動車㈱ 取締役会長

2017年3月

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役会長

2018年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役 専務取締役

2019年7月

日本機械商事㈱ 代表取締役 副社長(現)

2020年5月

静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)

 

(注)3

2

取締役

伏見 民生

1957年8月30日

 

1980年4月

当社 入社

2001年6月

当社 商事部長

2008年4月

当社 商事事業部長 兼務新規事業課長

2009年4月

当社 商事事業部長

兼務設備部長兼務業務課長

2010年4月

当社 富士川工場長

2012年6月

当社 執行役員富士川工場長

2013年4月

日本機械商事㈱(本社:東京都) 顧問

2013年5月

日本機械商事㈱(本社:東京都)

代表取締役社長

2013年6月

当社 取締役(現)

2016年5月

㈱エコノス・ジャパン 代表取締役社長(現)

 

(注)3

2

取締役

鈴木 孝典

1973年12月4日

 

1998年4月

大成建設㈱ 入社

2017年5月

㈱エコノス・ジャパン 取締役

2017年5月

静岡自動車㈱ 取締役

2017年5月

㈱ビルメンテ 取締役

2017年6月

日本機械商事㈱(本社:大阪府) 取締役

2019年6月

当社 取締役(現)

2020年5月

静岡スバル自動車㈱ 代表取締役 取締役社長(現)

 

(注)3

2

取締役

小林 和仁

1949年4月14日

 

2001年6月

㈱清水銀行 取締役 経営監理部担当

2003年6月

㈱清水銀行 常務取締役 支店営業部担当

2003年7月

㈱清水銀行 常務取締役

総合統括部・総務管理部担当

2004年6月

静岡スバル自動車㈱ 社外監査役

2005年4月

㈱清水銀行 専務取締役

2007年6月

㈱清水銀行 代表取締役専務

2012年6月

当社 監査役

2013年6月

2019年6月

㈱清水銀行 常勤監査役

当社 取締役(現)

 

(注)3

1

常勤監査役

櫻井 嘉夫

1957年1月2日

 

1980年4月

当社 入社

2011年4月

当社 管理部長

2012年6月

当社 執行役員管理部長

2013年5月

静岡スバル自動車㈱ 取締役

2015年5月

静岡自動車㈱ 代表取締役 取締役社長

2018年5月

静岡スバル自動車㈱ 監査役(現)

2020年6月

当社 常勤監査役(現)

 

(注)4

2

監査役

戸塚 伸久

1952年2月24日

 

2005年7月

掛川税務署長

2011年7月

名古屋中税務署長

2012年8月

戸塚伸久税理士事務所所長(現)

2016年6月

当社 監査役(現)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

大津 善敬

1952年12月11日

 

2003年6月

㈱静岡銀行 執行役員浜松営業部部長

2007年4月

㈱静岡銀行 常務執行役員西部カンパニー長

2010年4月

静銀リース㈱ 代表取締役副社長

2011年6月

静銀リース㈱ 代表取締役社長

2016年6月

当社 監査役(現)

 

(注)4

-

監査役

山口 貴史

1973年11月6日

 

2010年4月

平井工業株式会社 入社

2015年4月

同社 常務取締役

2019年4月

同社 専務取締役(現)

2020年6月

当社 監査役(現)

 

(注)4

-

693

 (注)1 取締役 小林和仁は、社外取締役であります。

2 監査役 戸塚伸久、大津善敬、山口貴史は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 専務取締役 鈴木武夫は、取締役社長 鈴木惠子の配偶者であり、取締役 鈴木孝典、鈴木浩之は子であります。

②社外役員の状況

ⅰ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役小林和仁氏は、株式会社清水銀行の代表取締役専務でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。同氏は、有価証券報告書提出日現在において、当社株式1,000株を保有しております。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。

社外監査役大津善敬氏は、株式会社静岡銀行の常務執行役員及び静銀リース株式会社の代表取締役社長でありましたが、現在は業務執行に携わっておりません。なお、同行と当社間には、継続的な銀行取引がありますが、その他の利害関係はありません。静銀リース株式会社と当社間には、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山口貴史氏は、平井工業株式会社の専務取締役であります。なお、同社と当社間には、継続的な取引はありますが、その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外監査役戸塚伸久氏、山口貴史氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

ⅱ企業統治において果たす機能及び選任状況に関する考え方

社外取締役小林和仁氏は、金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役戸塚伸久氏は、税理士としての専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役大津善敬氏は、金融機関における役員の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

社外監査役山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくとともに、社外の独立した立場からの監視により、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役として選任しております。

当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外の独立した立場からの専門的かつ客観的な見地からの意見や助言を得ることや、当社の企業統治の有効性を高めるために社外取締役及び社外監査役を選任しております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、その専門的な見地から適宜質問や意見交換を行うなど、連携を図っております。

社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るとともに、監査室及び会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/11/92019/6/262019/11/142020/6/26選任の理由
小林和仁---金融機関における役員としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外の独立した立場から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
山田博久---公認会計士及び税理士として専門知識と豊富な経験を有しており、社外の独立した立場から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主の保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定しております。