サトーホールディングス【6287】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/202018/6/252018/8/72018/12/182019/6/242019/10/12020/6/19
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人11人8人8人8人
社外役員数6人6人6人6人5人5人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
現在のところ、当社は買収防衛策を実施する予定はありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性3名(役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

代表取締役社長兼CEO

小瀧 龍太郎

1964年7月16日

 

1988年2月

当社入社

2007年7月

当社 執行役員兼営業本部プリンタ推進部長

2011年10月

当社 執行役員兼株式会社サトー取締役国内営業部長

2012年4月

当社 執行役員兼サトーテクノラボ株式会社代表取締役社長

2013年4月

当社 常務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長

2014年7月

当社 専務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長

2016年4月

当社 執行役員副社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社サトー代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役副社長兼

COO及び株式会社サトー代表取締役社長

2018年4月

当社 代表取締役社長兼

CEO及び株式会社サトー代表取締役社長(現任)

 

 

(注)

138

取締役

上席執行役員最高財務責任者

阿部 陽一

1957年9月13日

 

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2013年12月

当社入社 社長室長

2016年4月

当社 執行役員最高財務責任者

2018年4月

当社 上席執行役員最高財務責任者

2018年6月

当社 取締役上席執行役員最高財務責任者(現任)

 

(注)

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

鳴海 達夫

1952年2月24日

 

1974年3月

株式会社三越入社

2000年8月

当社入社 秘書室部長

2001年4月

当社 管理本部人事部長

2003年5月

当社 経営企画本部企画部長

2003年6月

当社 執行役員経営企画本部企画部長

2005年10月

当社 執行役員経営企画本部長兼企画部長

2006年1月

当社 常務執行役員経営企画本部長

2007年7月

当社 専務執行役員経営企画本部長

2008年6月

当社 取締役専務執行役員経営企画本部長

2009年7月

当社 取締役(現任)

 

(注)

229

社外取締役

田中 優子

1952年1月30日

 

1980年4月

法政大学第一教養部専任講師

1983年4月

法政大学第一教養部助教授

1986年4月

北京大学交換研究員

1991年4月

法政大学第一教養部教授

1993年4月

オックスフォード大学在外研究員

2003年4月

法政大学社会学部メディア社会学科教授(現任)

2004年6月

当社 取締役(現任)

2007年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)教授(現任)

2009年6月

公益財団法人サントリー芸術財団理事(現任)

2010年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)運営委員長

2012年4月

法政大学社会学部長

2014年4月

法政大学総長・理事長(現任)

2014年4月

公益財団法人大学基準協会理事(現任)

2014年6月

一般社団法人日本私立大学連盟常務理事(現任)

2017年10月

放送大学理事(現任)

 

(注)

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

伊藤 良二

1952年1月14日

 

1979年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1984年1月

同社パートナー

1988年6月

UCC上島珈琲株式会社商品開発担当取締役

1990年9月

シュローダー・ベンチャーズ代表取締役

2000年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)

2001年1月

ベイン・アンド・カンパニー日本支社長

2006年4月

株式会社プラネットプラン代表取締役(現任)

2008年6月

当社 取締役

2012年5月

2013年1月

 

株式会社レナウン社外取締役

エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役

2014年6月

2014年6月

 

当社 取締役(現任)

みらかホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

17

社外取締役

嶋口 充輝

1942年3月31日

 

1987年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

1998年6月

石井食品株式会社社外監査役

2002年6月

エーザイ株式会社社外取締役

2006年3月

ライオン株式会社社外取締役

2006年5月

株式会社ベルシステム24社外取締役

2007年4月

慶應義塾大学名誉教授(現任)

2007年4月

法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授

2007年9月

社団法人日本マーケティング協会(現 公益社団法人日本マーケティング協会)理事長

2009年2月

サントリーホールディングス株式会社社外監査役

2012年4月

嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授

2014年6月

当社 取締役(現任)

2014年6月

株式会社サンリオ社外取締役(現任)

 

(注)

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年3月

最高裁判所司法研修所修了

1984年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1992年10月

山田秀雄法律事務所(現 山田・尾﨑法律事務所)所長(現任)

1998年5月

太洋化学工業株式会社社外監査役(現任)

2004年6月

当社 取締役

2006年3月

ライオン株式会社社外取締役

2007年6月

石井食品株式会社社外監査役

2007年6月

株式会社ミクニ社外監査役

2009年3月

ヒューリック株式会社社外取締役(現任)

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2014年4月

日本弁護士連合会副会長

第二東京弁護士会会長

2015年6月

公益財団法人橘秋子記念財団理事長(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミクニ社外取締役(現任)

 

(注)

 

 

12

社外取締役

松田 千恵子

1964年11月18日

 

1987年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン株式会社入社

2001年9月

株式会社コーポレイトディレクションパートナー

2002年11月

日本CFO協会主任研究委員(現任)

2006年5月

マトリックス株式会社代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京大学院社会科学研究科(現経営学研究科)教授(現任)

 

首都大学東京都市教養学部(現経済経営学部)教授(現任)

2012年6月

当社 監査役

2012年6月

エステー株式会社社外取締役

2013年6月

日立化成株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役

2015年6月

フォスター電機株式会社社外取締役(現任)

2016年3月

キリンホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

横井 信宏

1954年9月14日

 

1996年11月

当社入社

1999年4月

当社 業務企画本部企画部長

2000年6月

当社 国内営業本部管理部長

2001年7月

当社 業務改革推進部長

2002年6月

当社 取締役物流本部長兼企画管理部長

2003年6月

当社 取締役専務執行役員物流本部長兼企画推進部長

2004年4月

当社 取締役専務執行役員CSR室長

2010年7月

2014年6月

当社 顧問

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)

 

1,247

常勤監査役

永倉 淳一

1957年12月6日

 

1986年4月

当社入社

2006年7月

当社 経営企画本部総合企画部長

2012年4月

当社 IR・財務・企画部長

2013年4月

当社 経営企画室長

2013年12月

当社 財務部長

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

 

(注)

 

44

社外監査役

山口 隆央

1954年9月13日

 

1981年10月

監査法人中央会計事務所入所

1985年2月

公認会計士登録

1987年9月

山口公認会計士事務所入所

1987年12月

税理士登録

1996年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

当社 監査役(現任)

2015年6月

キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役

(現任)

2016年3月

東京建物株式会社社外監査役(現任)

2019年3月

ライオン株式会社社外監査役(現任)

 

(注)

13

社外監査役

八尾 紀子

1967年8月27日

 

1995年3月

最高裁判所司法研修所修了

1995年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

2001年9月

ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー法律事務所入所

2002年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2002年10月

ニューヨーク州弁護士資格取得

2008年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2014年10月

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役(現任)

2015年11月

株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役

(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)

-

1,788

 

 (注)1.取締役のうち田中優子、伊藤良二、嶋口充輝、山田秀雄及び松田千恵子の5氏は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち山口隆央及び八尾紀子の2氏は、社外監査役であります。

    3.社外取締役の田中優子、伊藤良二、嶋口充輝、山田秀雄及び松田千恵子の5氏、並びに社外監査役の山口隆央及び八尾紀子の2氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    4.当社では、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は13名(うち取締役兼務2名)であります。

    5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    6.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    9.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    10.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数

(百株)

  志煌

1966年10月25日生

2001年4月 青山学院大学経営学部助教授

2001年4月 財団法人建設業振興基金

       上場建設企業決算分析研究会委員

2002年10月 参議院決算委員会

       調査研究室客員研究員

2007年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

2008年8月 ニューヨーク市立大学客員研究員

2011年4月 早稲田大学産業経営研究所

       招聘研究員(現任)

2013年4月 明治大学経営学部非常勤講師(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役5名、社外監査役2名のうち、それぞれ女性が2名と1名就任しております。

当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。

当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。

なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

監査室、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長兼CEO

小瀧 龍太郎

1964年7月16日

 

1988年2月

当社入社

2007年7月

当社 執行役員兼営業本部プリンタ推進部長

2011年10月

当社 執行役員兼株式会社サトー取締役国内営業部長

2012年4月

当社 執行役員兼サトーテクノラボ株式会社代表取締役社長

2013年4月

当社 常務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長

2014年7月

当社 専務執行役員

2016年4月

当社 執行役員副社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社サトー代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役副社長兼

COO及び株式会社サトー代表取締役社長

2018年4月

当社 代表取締役社長兼

CEO及び株式会社サトー代表取締役社長(現任)

 

(注)

142

代表取締役

上席執行役員CFO兼CCO

阿部 陽一

1957年9月13日

 

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2013年12月

当社入社 社長室長

2016年4月

当社 執行役員最高財務責任者

2018年4月

当社 上席執行役員最高財務責任者

2018年6月

 

2020年6月

当社 取締役上席執行役員最高財務責任者

当社 代表取締役上席執行役員CFO兼CCO(現任)

 

(注)

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会議長

鳴海 達夫

1952年2月24日

 

1974年3月

株式会社三越入社

2000年8月

当社入社 秘書室部長

2001年4月

当社 管理本部人事部長

2003年5月

当社 経営企画本部企画部長

2003年6月

当社 執行役員経営企画本部企画部長

2005年10月

当社 執行役員経営企画本部長兼企画部長

2006年1月

当社 常務執行役員経営企画本部長

2007年7月

当社 専務執行役員経営企画本部長

2008年6月

当社 取締役専務執行役員経営企画本部長

2009年7月

当社 取締役(現任)

2020年1月

当社 取締役会議長(現任)

 

(注)

231

取締役上席執行役員

小沼 宏行

1973年3月14日

 

2000年7月

株式会社サトー入社

2010年4月

国内営業本部東京事業本部メディカル事業部事業部長

2013年4月

株式会社サトー ヘルスケアカンパニー カンパニープレジデント

2014年4月

サトーヘルスケア株式会社  代表取締役社長

2015年7月

当社 執行役員 最高健康経営責任者

2019年4月

当社 上席執行役員 株式会社サトー  代表取締役社長兼RFID事業統括

2020年4月

当社 上席執行役員 株式会社サトー  代表取締役社長兼海外事業担当

2020年6月

当社 取締役上席執行役員(現任)

 

(注)

20

社外取締役

田中 優子

1952年1月30日

 

1980年4月

法政大学第一教養部専任講師

1983年4月

法政大学第一教養部助教授

1986年4月

北京大学交換研究員

1991年4月

法政大学第一教養部教授

1993年4月

オックスフォード大学在外研究員

2003年4月

法政大学社会学部メディア社会学科教授(現任)

2004年6月

当社 取締役(現任)

2007年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)教授(現任)

2009年6月

公益財団法人サントリー芸術財団理事(現任)

2010年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)運営委員長

2012年4月

法政大学社会学部長

2014年4月

法政大学総長・理事長(現任)

2014年4月

公益財団法人大学基準協会理事

2014年6月

一般社団法人日本私立大学連盟常務理事(現任)

2017年10月

放送大学理事(現任)

2020年4月

公益財団法人大学基準協会常務理事(現任)

 

(注)

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

伊藤 良二

1952年1月14日

 

1979年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1984年1月

同社パートナー

1988年6月

UCC上島珈琲株式会社商品開発担当取締役

1990年9月

シュローダー・ベンチャーズ代表取締役

2000年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

2001年1月

ベイン・アンド・カンパニー日本支社長

2006年4月

株式会社プラネットプラン代表取締役(現任)

2008年6月

当社 取締役

2012年5月

2013年1月

 

株式会社レナウン社外取締役

エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役

2014年6月

2014年6月

 

当社 取締役(現任)

みらかホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

20

社外取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年3月

最高裁判所司法研修所修了

1984年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1992年10月

山田秀雄法律事務(現山田・尾﨑法律事務所)所長(現任)

1998年5月

太洋化学工業株式会社社外監査役(現任)

2004年6月

当社 取締役

2006年3月

ライオン株式会社社外取締役

2007年6月

石井食品株式会社社外監査役

2007年6月

株式会社ミクニ社外監査役

2009年3月

ヒューリック株式会社社外取締役(現任)

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2014年4月

日本弁護士連合会副会長

第二東京弁護士会会長

2015年6月

公益財団法人橘秋子記念財団理事長(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミクニ社外取締役(現任)

 

(注)

 

 

14

社外取締役

藤重 貞慶

1947年1月1日

 

2004年3月

ライオン株式会社代表取締役社長

2012年1月

ライオン株式会社代表取締役会長

2012年4月

昭和西川株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

公益財団法人日本卓球協会会長(現任)

2016年3月

ライオン株式会社相談役(現任)

2016年6月

公益社団法人ACジャパン理事長(現任)

2019年5月

公益社団法人日本マーケティング協会会長(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

横井 信宏

1954年9月14日

 

1996年11月

当社入社

1999年4月

当社 業務企画本部企画部長

2000年6月

当社 国内営業本部管理部長

2001年7月

当社 業務改革推進部長

2002年6月

当社 取締役物流本部長兼企画管理部長

2003年6月

当社 取締役専務執行役員物流本部長兼企画推進部長

2004年4月

当社 取締役専務執行役員CSR室長

2010年7月

2014年6月

当社 顧問

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)

 

1,249

常勤監査役

永倉 淳一

1957年12月6日

 

1986年4月

当社入社

2006年7月

当社 経営企画本部総合企画部長

2012年4月

当社 IR・財務・企画部長

2013年4月

当社 経営企画室長

2013年12月

当社 財務部長

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

 

(注)

 

50

社外監査役

山口 隆央

1954年9月13日

 

1981年10月

監査法人中央会計事務所入所

1985年2月

公認会計士登録

1987年9月

山口公認会計士事務所入所

1987年12月

税理士登録

1996年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

当社 監査役(現任)

2015年6月

キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役

(現任)

2016年3月

東京建物株式会社社外監査役(現任)

2019年3月

ライオン株式会社社外監査役(現任)

 

(注)

16

社外監査役

八尾 紀子

1967年8月27日

 

1995年3月

最高裁判所司法研修所修了

1995年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

2001年9月

ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー法律事務所入所

2002年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2002年10月

ニューヨーク州弁護士資格取得

2008年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2014年10月

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役(現任)

2015年11月

株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

株式会社朝日ネット社外取締役(現任)

 

(注)

-

1,802

 

 

 (注)1.取締役のうち田中優子、伊藤良二、山田秀雄及び藤重貞慶の4氏は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち山口隆央及び八尾紀子の2氏は、社外監査役であります。

    3.社外取締役の田中優子、伊藤良二、山田秀雄及び藤重貞慶の4氏、並びに社外監査役の山口隆央及び八尾紀子の2氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    4.当社では、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名(うち取締役兼務3名)であります。

    5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    6.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    9.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    10.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数

(百株)

  志煌

1966年10月25日生

2001年4月 青山学院大学経営学部助教授

2001年4月 財団法人建設業振興基金

      上場建設企業決算分析研究会委員

2002年10月 参議院決算委員会

      調査研究室客員研究員

2007年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

2008年8月 ニューヨーク市立大学客員研究員

2011年4月 早稲田大学産業経営研究所

      招聘研究員(現任)

2013年4月 明治大学経営学部非常勤講師(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役4名、社外監査役2名のうち、それぞれ女性が1名就任しております。

当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。

当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。

なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

監査室、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長兼CEO

小瀧 龍太郎

1964年7月16日

 

1988年2月

当社入社

2007年7月

当社 執行役員兼営業本部プリンタ推進部長

2011年10月

当社 執行役員兼株式会社サトー取締役国内営業部長

2012年4月

当社 執行役員兼サトーテクノラボ株式会社代表取締役社長

2013年4月

当社 常務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長

2014年7月

当社 専務執行役員

2016年4月

当社 執行役員副社長兼最高執行責任者(COO)兼株式会社サトー代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役副社長兼

COO及び株式会社サトー代表取締役社長

2018年4月

当社 代表取締役社長兼

CEO及び株式会社サトー代表取締役社長(現任)

 

(注)

142

代表取締役

上席執行役員CFO兼CCO

阿部 陽一

1957年9月13日

 

1980年4月

三菱商事株式会社入社

2013年12月

当社入社 社長室長

2016年4月

当社 執行役員最高財務責任者

2018年4月

当社 上席執行役員最高財務責任者

2018年6月

 

2020年6月

当社 取締役上席執行役員最高財務責任者

当社 代表取締役上席執行役員CFO兼CCO(現任)

 

(注)

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会議長

鳴海 達夫

1952年2月24日

 

1974年3月

株式会社三越入社

2000年8月

当社入社 秘書室部長

2001年4月

当社 管理本部人事部長

2003年5月

当社 経営企画本部企画部長

2003年6月

当社 執行役員経営企画本部企画部長

2005年10月

当社 執行役員経営企画本部長兼企画部長

2006年1月

当社 常務執行役員経営企画本部長

2007年7月

当社 専務執行役員経営企画本部長

2008年6月

当社 取締役専務執行役員経営企画本部長

2009年7月

当社 取締役(現任)

2020年1月

当社 取締役会議長(現任)

 

(注)

231

取締役上席執行役員

小沼 宏行

1973年3月14日

 

2000年7月

株式会社サトー入社

2010年4月

国内営業本部東京事業本部メディカル事業部事業部長

2013年4月

株式会社サトー ヘルスケアカンパニー カンパニープレジデント

2014年4月

サトーヘルスケア株式会社  代表取締役社長

2015年7月

当社 執行役員 最高健康経営責任者

2019年4月

当社 上席執行役員 株式会社サトー  代表取締役社長兼RFID事業統括

2020年4月

当社 上席執行役員 株式会社サトー  代表取締役社長兼海外事業担当

2020年6月

当社 取締役上席執行役員(現任)

 

(注)

20

社外取締役

田中 優子

1952年1月30日

 

1980年4月

法政大学第一教養部専任講師

1983年4月

法政大学第一教養部助教授

1986年4月

北京大学交換研究員

1991年4月

法政大学第一教養部教授

1993年4月

オックスフォード大学在外研究員

2003年4月

法政大学社会学部メディア社会学科教授(現任)

2004年6月

当社 取締役(現任)

2007年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)教授(現任)

2009年6月

公益財団法人サントリー芸術財団理事(現任)

2010年4月

法政大学国際日本学インスティテュート(大学院)運営委員長

2012年4月

法政大学社会学部長

2014年4月

法政大学総長・理事長(現任)

2014年4月

公益財団法人大学基準協会理事

2014年6月

一般社団法人日本私立大学連盟常務理事(現任)

2017年10月

放送大学理事(現任)

2020年4月

公益財団法人大学基準協会常務理事(現任)

 

(注)

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

社外取締役

伊藤 良二

1952年1月14日

 

1979年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1984年1月

同社パートナー

1988年6月

UCC上島珈琲株式会社商品開発担当取締役

1990年9月

シュローダー・ベンチャーズ代表取締役

2000年5月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

2001年1月

ベイン・アンド・カンパニー日本支社長

2006年4月

株式会社プラネットプラン代表取締役(現任)

2008年6月

当社 取締役

2012年5月

2013年1月

 

株式会社レナウン社外取締役

エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役

2014年6月

2014年6月

 

当社 取締役(現任)

みらかホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

20

社外取締役

山田 秀雄

1952年1月23日

 

1984年3月

最高裁判所司法研修所修了

1984年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1992年10月

山田秀雄法律事務(現山田・尾﨑法律事務所)所長(現任)

1998年5月

太洋化学工業株式会社社外監査役(現任)

2004年6月

当社 取締役

2006年3月

ライオン株式会社社外取締役

2007年6月

石井食品株式会社社外監査役

2007年6月

株式会社ミクニ社外監査役

2009年3月

ヒューリック株式会社社外取締役(現任)

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2014年4月

日本弁護士連合会副会長

第二東京弁護士会会長

2015年6月

公益財団法人橘秋子記念財団理事長(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社ミクニ社外取締役(現任)

 

(注)

 

 

14

社外取締役

藤重 貞慶

1947年1月1日

 

2004年3月

ライオン株式会社代表取締役社長

2012年1月

ライオン株式会社代表取締役会長

2012年4月

昭和西川株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

公益財団法人日本卓球協会会長(現任)

2016年3月

ライオン株式会社相談役(現任)

2016年6月

公益社団法人ACジャパン理事長(現任)

2019年5月

公益社団法人日本マーケティング協会会長(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

横井 信宏

1954年9月14日

 

1996年11月

当社入社

1999年4月

当社 業務企画本部企画部長

2000年6月

当社 国内営業本部管理部長

2001年7月

当社 業務改革推進部長

2002年6月

当社 取締役物流本部長兼企画管理部長

2003年6月

当社 取締役専務執行役員物流本部長兼企画推進部長

2004年4月

当社 取締役専務執行役員CSR室長

2010年7月

2014年6月

当社 顧問

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)

 

1,249

常勤監査役

永倉 淳一

1957年12月6日

 

1986年4月

当社入社

2006年7月

当社 経営企画本部総合企画部長

2012年4月

当社 IR・財務・企画部長

2013年4月

当社 経営企画室長

2013年12月

当社 財務部長

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

 

(注)

 

50

社外監査役

山口 隆央

1954年9月13日

 

1981年10月

監査法人中央会計事務所入所

1985年2月

公認会計士登録

1987年9月

山口公認会計士事務所入所

1987年12月

税理士登録

1996年1月

山口公認会計士事務所所長(現任)

2013年6月

当社 監査役(現任)

2015年6月

キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役

(現任)

2016年3月

東京建物株式会社社外監査役(現任)

2019年3月

ライオン株式会社社外監査役(現任)

 

(注)

16

社外監査役

八尾 紀子

1967年8月27日

 

1995年3月

最高裁判所司法研修所修了

1995年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

2001年9月

ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー法律事務所入所

2002年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2002年10月

ニューヨーク州弁護士資格取得

2008年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2014年10月

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役(現任)

2015年11月

株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

株式会社朝日ネット社外取締役(現任)

 

(注)

-

1,802

 

 

 (注)1.取締役のうち田中優子、伊藤良二、山田秀雄及び藤重貞慶の4氏は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち山口隆央及び八尾紀子の2氏は、社外監査役であります。

    3.社外取締役の田中優子、伊藤良二、山田秀雄及び藤重貞慶の4氏、並びに社外監査役の山口隆央及び八尾紀子の2氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    4.当社では、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は10名(うち取締役兼務3名)であります。

    5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    6.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    9.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    10.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏 名

生年月日

略 歴

所有株式数

(百株)

  志煌

1966年10月25日生

2001年4月 青山学院大学経営学部助教授

2001年4月 財団法人建設業振興基金

      上場建設企業決算分析研究会委員

2002年10月 参議院決算委員会

      調査研究室客員研究員

2007年4月 青山学院大学経営学部教授(現任)

2008年8月 ニューヨーク市立大学客員研究員

2011年4月 早稲田大学産業経営研究所

      招聘研究員(現任)

2013年4月 明治大学経営学部非常勤講師(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役4名、社外監査役2名のうち、それぞれ女性が1名就任しております。

当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。

当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受ける又は経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。

なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

監査室、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/202018/6/252018/8/72018/12/182019/6/242019/10/12020/6/19選任の理由
田中 優子[社外取締役の選任理由] 大学総長・大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を当社の 経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
伊藤 良二社外取締役の選任理由] 会社経営者及び大学院教授経験者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
山田 秀雄[社外取締役の選任理由] 弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験 と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性 の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役 を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
藤重 貞慶------[社外取締役の選任理由] 会社経営経験者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せず、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性 の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役 を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
嶋口 充輝-[社外取締役の選任理由] マーケティング分野における専門的な知識・豊富な経験と大学教授としての幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せ ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる ことがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
松田 千恵子-[社外取締役の選任理由] 外資系企業でのグローバルな経験と実績、現職の大学院教授としての専門的な知識及び高い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せ ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる ことがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。
鈴木 賢---[社外取締役の選任理由] 会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。 [独立役員の指定理由] 指定した社外取締役は、上場管理等に関する ガイドラインに示されている要件には該当せ ず、経営陣から著しいコントロールを受けるま たは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうる ことがありません。コーポレートガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断いたしました。