技研製作所【6289】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/12/82018/5/252018/12/212019/5/72019/11/292020/1/62020/5/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人9人9人9人11人10人10人
社外役員数1人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりません。今後は、株主構成をはじめとする諸状況も勘案したうえで、株主および投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要に応じて手立てを検討してまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

北村 精男

昭和15年11月12日生

 

昭和42年1月

高知技研コンサルタント創業

昭和46年8月

㈱高知技研コンサルタント(昭和56年8月㈱技研施工に商号変更)設立

 

同社代表取締役社長

昭和53年1月

㈱技研製作所設立

 

同社代表取締役社長

昭和56年10月

㈱技研通商設立

 

同社取締役

平成元年2月

㈱技研施工(本店 高知県香美郡赤岡町その後高知市に移転)設立

 

同社代表取締役社長

平成元年9月

㈱技研通商が㈱技研製作所、㈱技研施工を合併、同時に商号を㈱技研製作所に変更

 

代表取締役社長(現任)

平成22年5月

新工法開発事業担当

平成25年12月

新工法開発事業、管理本部担当

平成26年11月

新工法開発事業担当

〔主要な兼職〕㈱技研施工取締役会長

 

(注1)

791

取締役

副社長

圧入工法推進事業 担当

森部 慎之助

昭和26年10月2日生

 

平成24年3月

高知県庁退職

平成24年6月

当社入社

平成24年10月

執行役員工法事業部長兼GTOSS営業本部副本部長兼JPA推進室長

平成25年2月

執行役員工法事業部長

平成25年11月

常務取締役 圧入工法推進本部担当

平成26年1月

常務取締役圧入技術普及本部長  工法事業部担当

平成26年11月

常務取締役圧入技術普及本部長  圧入工法推進本部、管理本部担当

平成27年11月

専務取締役 圧入工法推進事業、管理本部担当

平成28年6月

取締役副社長 圧入工法推進事業、管理本部担当

平成28年9月

取締役副社長 管理本部担当

平成28年11月

取締役副社長

平成29年10月

取締役副社長 圧入工法推進事業担当(現任)

 

(注1)

15

専務取締役

海外事業 担当

アンソニー

バートラムス

昭和43年10月17日生

 

平成19年2月

Jスチールグループを共同設立

代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社専務取締役(現任)

〔主要な兼職〕

Jスチールグループ代表取締役社長

 

(注2)

常務取締役

製品事業

エコデザイン事業 担当

前田 みか

昭和41年8月2日生

 

平成元年4月

当社入社

平成22年5月

情報企画部情報企画課リーダー

平成25年2月

企画部部門リーダー

平成27年9月

経営戦略部部門リーダー

平成28年9月

執行役員 製品事業担当

平成28年11月

取締役 製品事業担当

平成29年10月

取締役 製品事業・エコデザイン事業担当

平成29年11月

常務取締役 製品事業・エコデザイン事業担当(現任)

 

(注1)

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大平 厚

昭和34年2月3日生

 

昭和56年4月

㈱技研施工入社

平成11年3月

同社業務部西日本事業所長

平成15年9月

ギケン アメリカ コーポレーション出向

平成21年2月

当社出向 執行役員工法事業部長

平成23年6月

当社執行役員工法事業部長兼JPA推進室長

平成24年10月

㈱技研施工常務執行役員

平成25年11月

同社専務取締役工事本部長

平成26年11月

当社取締役 海外事業担当

平成27年11月

㈱技研施工代表取締役社長(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

〔主要な兼職〕

㈱技研施工代表取締役社長

 

(注1)

4

取締役

知財管理 担当

田内 宏明

昭和31年12月18日生

 

昭和53年9月

当社入社

平成14年1月

技術開発部部長代理

平成20年9月

経営企画部長

平成24年2月

新工法開発部長

平成24年10月

執行役員新工法開発部長

平成27年9月

執行役員 製品事業担当

平成27年11月

取締役 開発事業担当

平成28年9月

取締役 知財管理担当(現任)

 

(注1)

13

取締役

管理本部 担当

水戸部 正智

昭和39年10月1日生

 

平成6年12月

当社入社

平成22年5月

企画営業部地下開発課リーダー

平成26年8月

東京総務部部門リーダー

平成27年9月

管理部部門リーダー

平成28年9月

執行役員管理本部長

平成28年11月

取締役 管理本部担当(現任)

 

(注1)

4

取締役

 

吉良 正人

昭和18年9月9日生

 

平成13年7月

高知県庁退職

平成14年3月

学校法人高知学園理事・学園本部長

平成16年8月

同学校法人専務理事・学園本部長

平成26年8月

同学校法人理事長(現任)

平成27年11月

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注6)

2

取締役

 

岩黒 庄司

昭和27年7月11日生

 

平成29年7月

コマツキャステックス㈱

常勤監査役退任

平成29年11月

当社取締役(現任)

 

(注2)

(注6)

常勤監査役

 

森 國雄

昭和27年11月5日生

 

平成24年10月

㈱四国銀行退職

平成24年11月

当社監査役(現任)

 

(注3)

(注7)

2

監査役

 

宮﨑 利博

昭和24年6月4日生

 

平成22年3月

高知県庁退職

平成23年11月

当社監査役(現任)

 

(注4)

(注7)

0

監査役

 

土居 秀喜

昭和25年1月15日生

 

平成22年3月

高知県警察退職

平成27年12月

高知県選挙管理委員会委員(現任)

平成28年11月

当社監査役(現任)

 

(注5)

(注7)

0

 

852

 

(注)1.取締役北村精男、森部慎之助、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智および吉良正人の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.アンソニー バートラムスおよび岩黒庄司の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役森國雄の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役宮﨑利博の任期は、平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.監査役土居秀喜の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。

7.常勤監査役森國雄、監査役宮﨑利博および土居秀喜は、社外監査役であります。

8.当社では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下の6名となります。

役職

氏名

業務分担

執行役員管理本部長

藤崎 義久

管理本部

執行役員

八重樫 永規

海外事業

執行役員

大野 正明

新工法開発事業

執行役員

木村 育正

圧入工法推進事業

執行役員

山本 卓也

製品事業

開発部、プロダクトサポート部担当

執行役員

森野 有晴

製品事業

製造部、生産管理部担当

 

9.所有株式数は、平成29年8月31日現在の株式数であります。

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

北村 精男

昭和15年11月12日生

 

昭和42年1月

高知技研コンサルタント創業

昭和46年8月

㈱高知技研コンサルタント(昭和56年8月㈱技研施工に商号変更)設立

 

同社代表取締役社長

昭和53年1月

㈱技研製作所設立

 

同社代表取締役社長

昭和56年10月

㈱技研通商設立

 

同社取締役

平成元年2月

㈱技研施工(本店 高知県香美郡赤岡町その後高知市に移転)設立

 

同社代表取締役社長

平成元年9月

㈱技研通商が㈱技研製作所、㈱技研施工を合併、同時に商号を㈱技研製作所に変更

 

代表取締役社長(現任)

平成22年5月

新工法開発事業担当

平成25年12月

新工法開発事業、管理本部担当

平成26年11月

新工法開発事業担当

〔主要な兼職〕㈱技研施工取締役会長

 

(注1)

816

取締役

副社長

圧入工法推進事業 担当

森部 慎之助

昭和26年10月2日生

 

平成24年3月

高知県庁退職

平成24年6月

当社入社

平成24年10月

執行役員工法事業部長兼GTOSS営業本部副本部長兼JPA推進室長

平成25年2月

執行役員工法事業部長

平成25年11月

常務取締役 圧入工法推進本部担当

平成26年1月

常務取締役圧入技術普及本部長  工法事業部担当

平成26年11月

常務取締役圧入技術普及本部長  圧入工法推進本部、管理本部担当

平成27年11月

専務取締役 圧入工法推進事業、管理本部担当

平成28年6月

取締役副社長 圧入工法推進事業、管理本部担当

平成28年9月

取締役副社長 管理本部担当

平成28年11月

取締役副社長

平成29年10月

取締役副社長 圧入工法推進事業担当(現任)

 

(注1)

6

専務取締役

海外事業 担当

アンソニー

バートラムス

昭和43年10月17日生

 

平成19年2月

J Steel Group Pty Limitedを共同設立

代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社専務取締役 海外事業担当(現任)

〔主要な兼職〕

J Steel Group Pty Limited 社長

Giken Europe B.V. 社長

Giken America Corporation 社長

 

(注1)

常務取締役

管理本部 担当

前田 みか

昭和41年8月2日生

 

平成元年4月

当社入社

平成22年5月

情報企画部情報企画課リーダー

平成25年2月

企画部部門リーダー

平成27年9月

経営戦略部部門リーダー

平成28年9月

執行役員 製品事業担当

平成28年11月

取締役 製品事業担当

平成29年10月

取締役 製品事業・エコデザイン事業担当

平成29年11月

常務取締役 製品事業・エコデザイン事業担当

平成30年5月

常務取締役 管理本部担当(現任)

〔主要な兼職〕

J Steel Group Pty Limited 取締役

 

(注1)

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大平 厚

昭和34年2月3日生

 

昭和56年4月

㈱技研施工入社

平成11年3月

同社業務部西日本事業所長

平成15年9月

Giken America Corporation 出向

平成21年2月

当社出向 執行役員工法事業部長

平成23年6月

当社執行役員工法事業部長兼JPA推進室長

平成24年10月

㈱技研施工常務執行役員

平成25年11月

同社専務取締役工事本部長

平成26年11月

当社取締役 海外事業担当

平成27年11月

㈱技研施工代表取締役社長(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

〔主要な兼職〕

㈱技研施工代表取締役社長

J Steel Group Pty Limited 取締役

 

(注1)

4

取締役

知財管理 担当

田内 宏明

昭和31年12月18日生

 

昭和53年9月

当社入社

平成14年1月

技術開発部部長代理

平成20年9月

経営企画部長

平成24年2月

新工法開発部長

平成24年10月

執行役員新工法開発部長

平成27年9月

執行役員 製品事業担当

平成27年11月

取締役 開発事業担当

平成28年9月

取締役 知財管理担当(現任)

 

(注1)

13

取締役

 

水戸部 正智

昭和39年10月1日生

 

平成6年12月

当社入社

平成22年5月

企画営業部地下開発課リーダー

平成26年8月

東京総務部部門リーダー

平成27年9月

管理部部門リーダー

平成28年9月

執行役員管理本部長

平成28年11月

取締役 管理本部担当

平成30年5月

取締役(現任)

 

(注1)

4

取締役

 

吉良 正人

昭和18年9月9日生

 

平成13年7月

高知県庁退職

平成14年3月

(学)高知学園理事・学園本部長

平成16年8月

同(学)専務理事・学園本部長

平成26年8月

同(学)理事長(現任)

平成27年11月

当社取締役(現任)

〔主要な兼職〕

(学)高知学園理事長

 

(注1)

(注5)

3

取締役

 

岩黒 庄司

昭和27年7月11日生

 

平成29年7月

コマツキャステックス㈱(現・㈱小松製作所)常勤監査役退任

平成29年11月

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注5)

0

常勤監査役

 

森 國雄

昭和27年11月5日生

 

平成24年10月

㈱四国銀行退職

平成24年11月

当社監査役(現任)

 

(注2)

(注6)

3

監査役

 

宮﨑 利博

昭和24年6月4日生

 

平成22年3月

高知県庁退職

平成23年11月

当社監査役(現任)

 

(注3)

(注6)

0

監査役

 

土居 秀喜

昭和25年1月15日生

 

平成22年3月

高知県警察退職

平成27年12月

高知県選挙管理委員会委員(現任)

平成28年11月

当社監査役(現任)

〔主要な兼職〕

㈱技研施工監査役

 

(注4)

(注6)

0

 

869

 

(注)1.取締役北村精男、森部慎之助、アンソニーバートラムス、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智、吉良正人および岩黒庄司の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役森國雄の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役宮﨑利博の任期は、平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4.監査役土居秀喜の任期は、平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。

6.常勤監査役森國雄、監査役宮﨑利博および土居秀喜は、社外監査役であります。

7.当社では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下の7名となります。

役職

氏名

業務分担

執行役員

藤崎 義久

グループ財務部門統括

執行役員

八重樫 永規

ODA事業

執行役員

大野 正明

新工法開発事業

執行役員

木村 育正

圧入工法推進事業

執行役員

山本 卓也

製品事業

執行役員

森野 有晴

エコデザイン事業

執行役員

池田 敏夫

社長室

 

8.所有株式数は、平成30年8月31日現在の株式数であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

北村 精男

1940年11月12日

 

1967年1月

高知技研コンサルタント創業

1971年8月

㈱高知技研コンサルタント(1981年8月㈱技研施工に商号変更)設立

同社代表取締役社長

1978年1月

㈱技研製作所設立

同社代表取締役社長

1981年10月

㈱技研通商設立

同社取締役

1989年2月

㈱技研施工(本店 高知県香美郡赤岡町その後高知市に移転)設立

同社代表取締役社長

1989年9月

㈱技研通商が㈱技研製作所、㈱技研施工を合併、同時に商号を㈱技研製作所に変更

代表取締役社長(現任)

2010年5月

新工法開発事業担当

2013年12月

新工法開発事業、管理本部担当

2014年11月

新工法開発事業担当

〔主要な兼職〕㈱技研施工取締役会長

 

(注1)

816

取締役

副社長

圧入工法推進事業 担当

森部 慎之助

1951年10月2日

 

2012年3月

高知県庁退職

2012年6月

当社入社

2012年10月

執行役員工法事業部長兼GTOSS営業本部副本部長兼JPA推進室長

2013年2月

執行役員工法事業部長

2013年11月

常務取締役 圧入工法推進本部担当

2014年1月

常務取締役圧入技術普及本部長  工法事業部担当

2014年11月

常務取締役圧入技術普及本部長  圧入工法推進本部、管理本部担当

2015年11月

専務取締役 圧入工法推進事業、管理本部担当

2016年6月

取締役副社長 圧入工法推進事業、管理本部担当

2016年9月

取締役副社長 管理本部担当

2016年11月

取締役副社長

2017年10月

取締役副社長 圧入工法推進事業担当(現任)

 

(注1)

10

専務取締役

海外事業 担当

アンソニー 

バートラムス

1968年10月17日

 

2007年2月

J Steel Group Pty Limitedを共同設立

代表取締役社長(現任)

2017年11月

当社専務取締役 海外事業担当(現任)

2019年2月

当社専務取締役 海外事業、ODA事業担当

2019年3月

当社専務取締役 海外事業担当(現任)

〔主要な兼職〕

J Steel Group Pty Limited 社長

Giken Europe B.V. 社長

Giken Seisakusho Asia Pte.,Ltd. 社長

Giken America Corporation 社長

 

(注1)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

管理本部(経営戦略部)・

エコデザイン事業 担当

前田 みか

1966年8月2日

 

1989年4月

当社入社

2010年5月

情報企画部情報企画課リーダー

2013年2月

企画部部門リーダー

2015年9月

経営戦略部部門リーダー

2016年9月

執行役員 製品事業担当

2016年11月

取締役 製品事業担当

2017年10月

取締役 製品事業・エコデザイン事業担当

2017年11月

常務取締役 製品事業・エコデザイン事業担当

2018年5月

常務取締役 管理本部担当

2019年2月

常務取締役 管理本部(経営戦略部)・エコデザイン事業担当(現任)

〔主要な兼職〕

J Steel Group Pty Limited 取締役

 

(注1)

16

取締役

大平 厚

1959年2月3日

 

1981年4月

㈱技研施工入社

1999年3月

同社業務部西日本事業所長

2003年9月

Giken America Corporation 出向

2009年2月

当社出向 執行役員工法事業部長

2011年6月

当社執行役員工法事業部長兼JPA推進室長

2012年10月

㈱技研施工常務執行役員

2013年11月

同社専務取締役工事本部長

2014年11月

当社取締役 海外事業担当

2015年11月

㈱技研施工代表取締役社長(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

〔主要な兼職〕

㈱技研施工代表取締役社長

J Steel Group Pty Limited 取締役

 

(注1)

10

取締役

知財管理 担当

田内 宏明

1956年12月18日

 

1978年9月

当社入社

2002年1月

技術開発部部長代理

2008年9月

経営企画部長

2012年2月

新工法開発部長

2012年10月

執行役員新工法開発部長

2015年9月

執行役員 製品事業担当

2015年11月

取締役 開発事業担当

2016年9月

取締役 知財管理担当(現任)

 

(注1)

13

取締役

東京プロジェクト 担当

水戸部 正智

1964年10月1日

 

1994年12月

当社入社

2010年5月

企画営業部地下開発課リーダー

2014年8月

東京総務部部門リーダー

2015年9月

管理部部門リーダー

2016年9月

執行役員管理本部長

2016年11月

取締役 管理本部担当

2018年5月

取締役

2019年2月

取締役 東京プロジェクト担当(現任)

 

(注1)

4

取締役

新工法開発事業 担当

大野 正明

1962年6月25日

 

1986年5月

当社入社

2008年9月

技術開発部部長代理

2015年9月

プロダクトサポート部部門リーダー

2016年9月

㈱技研施工執行役員 技術本部担当

2017年9月

当社執行役員 新工法開発事業担当

2019年11月

当社取締役 新工法開発事業担当(現任)

 

(注2)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部(総務部、東京総務部、経理部、管理部) 担当

藤崎 義久

1970年2月19日

 

1993年4月

当社入社

1996年2月

Giken Seisakusho Asia Pte., Ltd. 出向

2015年9月

経理部部門リーダー

2016年12月

当社執行役員 管理本部長兼経理部部長

2018年5月

当社執行役員 グループ財務部門統括

2019年11月

当社取締役 管理本部(総務部、東京総務部、経理部、管理部)担当(現任)

 

(注2)

1

取締役

吉良 正人

1943年9月9日

 

2001年7月

高知県庁退職

2002年3月

(学)高知学園理事・学園本部長

2004年8月

同(学)専務理事・学園本部長

2014年8月

同(学)理事長(現任)

2015年11月

当社取締役(現任)

〔主要な兼職〕

(学)高知学園理事長

 

(注1)

(注5)

4

取締役

岩黒 庄司

1952年7月11日

 

2017年7月

コマツキャステックス㈱(現・㈱小松製作所)常勤監査役退任

2017年11月

当社取締役(現任)

 

(注1)

(注5)

0

常勤監査役

和田 晃知

1973年12月8日

 

1996年4月

㈱四国銀行入行

2013年2月

今治支店 副支店長

2014年9月

お客さまサポート部 監査役

2015年9月

お客さまサポート部 部長代理

2016年4月

法人サポート部 部長代理

2017年9月

守口支店 支店長

2019年11月

当社監査役(現任)

 

(注4)

(注6)

監査役

森 國雄

1952年11月5日

 

2012年10月

㈱四国銀行退職

2012年11月

当社監査役(現任)

 

(注3)

(注6)

3

監査役

土居 秀喜

1950年1月15日

 

2010年3月

高知県警察退職

2015年12月

高知県選挙管理委員会委員(現任)

2016年11月

当社監査役(現任)

〔主要な兼職〕

㈱技研施工監査役

 

(注4)

(注6)

0

監査役

松岡 さゆり

1955年9月17日

 

2013年3月

高知県庁退職

2015年4月

当社入社 管理部参与

2018年6月

当社退職

2018年7月

当社法務アドバイザー

2019年11月

当社監査役(現任)

 

(注4)

4

890

 

(注)1.取締役北村精男、森部慎之助、アンソニーバートラムス、前田みか、大平厚、田内宏明、水戸部正智、吉良正人および岩黒庄司の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役大野正明および藤崎義久の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役森國雄の任期は、2016年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役和田晃知、松岡さゆりおよび土居秀喜の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役吉良正人および岩黒庄司は、社外取締役であります。

6.常勤監査役和田晃知、監査役森國雄および土居秀喜は、社外監査役であります。

7.当社では、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離による業務区分の明確化、取締役会の機能の強化および業務執行機能の充実・拡充を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下の6名となります。

役名

氏名

業務分担

執行役員

池田 敏夫

社長室

執行役員

山本 卓也

製品事業

執行役員

森野 有晴

製品事業

執行役員

木村 育正

圧入工法推進事業

執行役員

松岡 徹

圧入工法推進事業

執行役員

八重樫 永規

IPA推進事業

 

8.所有株式数は、2019年8月31日現在の株式数であります。

② 社外役員の状況

当社は、提出日現在において社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社の経営判断・意思決定に加わると共に、当社経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。

社外取締役吉良正人氏は長年行政で培われた豊富な経験と高い見識に加えて、学校法人の経営にも携わっており、当社の社外取締役に適任の人物であります。

社外取締役岩黒庄司氏は国内外における製造業での豊富な経験と実績を有していることから、当社の社外取締役に適任の人物であります。

社外監査役和田晃知氏は、金融に関する豊かな知識を活かして当社の経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施いただける人物であります。

社外監査役森國雄氏は金融に関する豊かな知識と、監査業務に携わった経験を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施していただける人物であります。

社外監査役土居秀喜氏は、長年警察官として培われた幅広い見識を活かして当社経営、業務に対し客観的見地から適切な監査をしていただける人物であります。

社外取締役および社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は、社外取締役の岩黒庄司氏が過去において業務執行者であったコマツキャステックス㈱(現・㈱小松製作所)と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外取締役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。また、当社は、社外監査役の和田晃知氏が現在業務執行者であり、かつ社外監査役の森國雄氏が過去において業務執行者であった㈱四国銀行と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして、社外監査役としての業務に影響を与えるような特別な利害関係はないことから、概要の記載を省略しております。

社外取締役および社外監査役の独立性判断基準は、会社法の要件を満たすことおよび東京証券取引所有価証券上場規程の要件に該当しない者であること、さらに次の要件のいずれにも該当しない者であることとしており、この要件は当社規程に明示しております。

1. 当社株式の10%以上を保有する株主

2. 当社グループ会社の役員または従業員

3. 当社グループとの取引額がグループ連結売上の2%以上となる取引企業の役員または従業員

4. 当社グループと年間500万円を超える個人的な取引がある者

5. 前4号に該当する2親等以内の親族がいる者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月1回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。

 上記のとおり、社外取締役2名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役3名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。

社外役員の選任

2017/7/102017/12/82018/5/252018/12/212019/5/72019/11/292020/1/62020/5/7選任の理由
吉良 正人社外取締役の吉良正人氏は、長年行政で培われた豊富な経験と高い見識に加えて、学校法人の経営に携わっておられることから、当社の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であり、上記のa~kのいずれにも該当せず、一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しています。
岩黒 庄司-社外取締役の岩黒庄司氏は、国内外において製造業での豊富な経験と実績を有しておられることから、当社の社外取締役としての職務を適切に実施いただける人物であります。