鉱研工業【6297】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/252018/7/32019/7/82020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

末永 幸紘

昭和18年7月28日

昭和42年4月

当社入社

平成元年6月

当社取締役工事事業本部長

平成7年6月

当社常任顧問阪神復興プロジェクト委員長

平成10年6月

当社取締役エンジニアリング本部長

平成11年4月

当社常務取締役エンジニアリング統括本部総括

平成12年6月

当社常務取締役東京支店長

平成13年6月

当社専務取締役東京支店長

平成13年11月

当社専務取締役エンジニアリング本部総括本部長

平成17年6月

当社取締役

平成17年7月

当社専務取締役

平成17年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成18年6月

構造工事株式会社取締役会長就任
(現任)

(注)2

52

取締役

経営管理
本部長

山田 松男

昭和23年7月3日

昭和42年3月

株式会社日立製作所足立工場入社

平成元年8月

米国,ディア日立建機株式会社 経理マネージャー

平成7年8月

日立建機株式会社土浦工場経理部副部長

平成10年11月

カナダ,ユークリッド日立建機株式会社経理部長

平成11年8月

同社取締役副社長兼CFO

平成15年4月

日立建機株式会社土浦工場土浦経理センター長

平成19年4月

同社理事

平成19年5月

日立建機ヨーロッパ株式会社取締役副社長兼CFO

平成23年6月

当社社外監査役

平成24年6月

当社取締役経営戦略推進本部長

平成26年2月

当社取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)2

6

取締役

エンジニアリング本部長

木山 隆二郎

昭和34年12月29日

昭和58年4月

当社入社

平成8年8月

当社海外本部シンガポール支店長

平成9年11月

当社海外本部海外工事部長

平成12年6月

当社執行役員施工管理本部長

平成17年6月

当社執行役員施工本部長

平成24年5月

当社執行役員エンジニアリング本部長

平成24年6月

当社取締役エンジニアリング本部長就任(現任)

(注)2

8

取締役

営業本部長

外山  洋

昭和34年8月10日

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長

平成16年10月

当社国内営業本部東京支店長

平成23年7月

当社営業本部首都圏事業部長

平成24年6月

当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)2

2

取締役

製造本部長

深澤 徹弥

昭和28年8月17日

昭和57年3月

当社入社

平成11年4月

当社技術設計本部設計第四部長

平成13年10月

当社設計本部副本部長

平成24年6月

当社製造本部副本部長兼設計センタ長

平成27年9月

当社執行役員製造本部副本部長兼設計センタ長

平成29年6月

当社取締役製造本部長兼明昭本部長就任(現任)

(注)2

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

白木 恒彦

昭和29年6月6日

昭和52年4月

株式会社住友銀行入行

平成11年4月

同行銀座支店長

平成13年4月

同行第2ブロック部長

平成14年4月

同行東京営業部長

平成16年1月

当社執行役員環境本部長

平成19年7月

当社執行役員国内営業本部長

平成23年7月

当社執行役員営業管理本部長

平成24年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

田島 建二

昭和24年12月5日

昭和43年3月

株式会社日立製作所足立工場入社

昭和45年10月

日立建機株式会社足立工場経理部

平成8年2月

同社経理部資金管理センタ部長代理

平成13年6月

同社監査グループ部長代理

平成15年6月

同社監査委員会事務局

平成24年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

木村 博一

昭和22年10月26日

昭和45年4月

株式会社富士銀行入行

平成5年1月

同行北浜支店長

平成8年5月

同行池袋支店長

平成11年7月

同行人事部本店審議役

平成12年4月

株式会社十字屋取締役経営企画本部長

平成15年6月

みずほローン保証株式会社常務取締役

平成16年1月

みずほ信用保証株式会社取締役副社長

平成20年6月

帝国通信工業株式会社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

69

 

(注) 1. 田島 建二及び木村 博一は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田島 建二  委員 白木 恒彦  委員 木村 博一

5. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、エンジニアリング本部副本部長 生森 敏、営業本部西日本事業部長 加野 誠二、財務本部長 三輪 美之の3名で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
兼製造本部長

木山 隆二郎

1959年12月29日

1983年4月

当社入社

1996年8月

当社海外本部シンガポール支店長

1997年11月

当社海外本部海外工事部長

2000年6月

当社執行役員施工管理本部長

2005年6月

当社執行役員施工本部長

2012年5月

当社執行役員エンジニアリング本部長

2012年6月

当社取締役エンジニアリング本部長

2019年6月

当社代表取締役社長兼製造本部長就任(現任)

2019年6月

構造工事株式会社取締役会長就任(現任)

(注)2

8

専務取締役
経営管理本部長

外山  洋

1959年8月10日

1983年4月

当社入社

1999年4月

当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長

2004年10月

当社国内営業本部東京支店長

2011年7月

当社営業本部首都圏事業部長

2012年6月

当社取締役営業本部長

2019年6月

当社専務取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)2

2

取締役
(監査等委員)

深澤 徹弥

1953年8月17日

1982年3月

当社入社

1999年4月

当社技術設計本部設計第四部長

2001年10月

当社設計本部副本部長

2012年6月

当社製造本部副本部長兼設計センタ長

2015年9月

当社執行役員製造本部副本部長兼設計センタ長

2017年6月

当社取締役製造本部長兼明昭本部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

田島 建二

1949年12月5日

1968年3月

株式会社日立製作所足立工場入社

1970年10月

日立建機株式会社足立工場経理部

1996年2月

同社経理部資金管理センタ部長代理

2001年6月

同社監査グループ部長代理

2003年6月

同社監査委員会事務局

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

木村 博一

1947年10月26日

1970年4月

株式会社富士銀行入行

1993年1月

同行北浜支店長

1996年5月

同行池袋支店長

1999年7月

同行人事部本店審議役

2000年4月

株式会社十字屋取締役経営企画本部長

2003年6月

みずほローン保証株式会社常務取締役

2004年1月

みずほ信用保証株式会社取締役副社長

2008年6月

帝国通信工業株式会社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

14

 

(注) 1. 田島 建二及び木村 博一は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村 博一   委員 田島 建二  委員 深澤 徹弥

5. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、財務本部長 三輪 美之、エンジニアリング本部長 倉岡 研一、営業本部長 櫻木 宏児、営業本部副本部長 平田 義彦、エンジニアリング本部副本部長 徳嶋 洋の5名で構成されております。

 

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

佐藤 三郎

1967年8月26日

1995年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年4月

田邊・市野澤法律事務所(現:田邊・矢野・八木法律事務所)に所属

2003年4月

佐藤三郎法律事務所設立(現任)

 

7. 補欠監査等委員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は次の2名であります。

社外取締役田島建二氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、日立建機株式会社における長年にわたる経理・監査の業務を通じ、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しているため、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また、同氏は当社の主要株主である日立建機株式会社の監査委員会事務局の出身者であり、2019年3月末時点において、同社は当社株式の25.64%を保有する資本関係がありますが、同社との取引金額が売上高の0.5%と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

社外取締役木村博一氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者であり、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しているため、外部の視点を持って社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行を退職してから10年以上経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員であり社外取締役である両名(田島建二氏・木村博一氏)を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役は社内の重要な会議に少なくとも1名は参加するとともに、毎月1回開催される定例監査等委員会のほか随時開催される監査等委員による会議において情報交換を実施することとしております。また、取締役会の課題等重要事項に関しては、担当部門の責任者は事前に監査等委員である社外取締役に対し説明を行うこととしております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
兼製造本部長

木山 隆二郎

1959年12月29日

1983年4月

当社入社

1996年8月

当社海外本部シンガポール支店長

1997年11月

当社海外本部海外工事部長

2000年6月

当社執行役員施工管理本部長

2005年6月

当社執行役員施工本部長

2012年5月

当社執行役員エンジニアリング本部長

2012年6月

当社取締役エンジニアリング本部長

2019年6月

当社代表取締役社長兼製造本部長就任(現任)

2019年6月

構造工事株式会社取締役会長就任(現任)

(注)2

10

専務取締役
経営管理本部長

外山  洋

1959年8月10日

1983年4月

当社入社

1999年4月

当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長

2004年10月

当社国内営業本部東京支店長

2011年7月

当社営業本部首都圏事業部長

2012年6月

当社取締役営業本部長

2019年6月

当社専務取締役経営管理本部長就任(現任)

(注)2

3

取締役
(監査等委員)

深澤 徹弥

1953年8月17日

1982年3月

当社入社

1999年4月

当社技術設計本部設計第四部長

2001年10月

当社設計本部副本部長

2012年6月

当社製造本部副本部長兼設計センタ長

2015年9月

当社執行役員製造本部副本部長兼設計センタ長

2017年6月

当社取締役製造本部長兼明昭本部長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

木村 博一

1947年10月26日

1970年4月

株式会社富士銀行入行

1993年1月

同行北浜支店長

1996年5月

同行池袋支店長

1999年7月

同行人事部本店審議役

2000年4月

株式会社十字屋取締役経営企画本部長

2003年6月

みずほローン保証株式会社常務取締役

2004年1月

みずほ信用保証株式会社取締役副社長

2008年6月

帝国通信工業株式会社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

佐藤 三郎

1967年8月26日

1995年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年4月

田邊・市野澤法律事務所(現:田邊・矢野・八木法律事務所)に所属

2003年4月

佐藤三郎法律事務所設立

2020年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

18

 

(注) 1. 木村 博一及び佐藤 三郎は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4. 取締役(監査等委員)田島建二氏は、2020年4月30日をもって辞任により退任いたしました。これにより、法令で定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになるため、2020年5月1日付で補欠取締役(監査等委員)である佐藤三郎氏が取締役(監査等委員)に就任しております。取締役(監査等委員)佐藤三郎氏は弁護士資格を有しております。

5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村 博一   委員 深澤 徹弥  委員 佐藤 三郎

6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、財務本部長 三輪 美之、エンジニアリング本部長 倉岡 研一、営業本部長 櫻木 宏児、営業本部副本部長 平田 義彦、エンジニアリング本部副本部長 徳嶋 洋の5名で構成されております。

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は次の2名であります。

社外取締役木村博一氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者であり、金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しているため、外部の視点を持って社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行を退職してから10年以上経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

社外取締役佐藤三郎氏は、当社の顧問弁護士である田邊・矢野・八木法律事務所の出身者であり、豊富な弁護士経験で培われた幅広い知識と知見を有し、外部の視点を持って社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は田邊・矢野・八木法律事務所を退職してから10年以上が経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております

また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員であり社外取締役である両名(木村博一氏・佐藤三郎氏)を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役は社内の重要な会議に少なくとも1名は参加するとともに、毎月1回開催される定例監査等委員会のほか随時開催される監査等委員による会議において情報交換を実施することとしております。また、取締役会の課題等重要事項に関しては、担当部門の責任者は事前に監査等委員である社外取締役に対し説明を行うこととしております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/252018/7/32019/7/82020/7/2選任の理由
木村 博一金融機関における豊富な経験と幅広い経験を有し、外部の視点を持って社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役として選任しました。なお、同氏が株式会社富士銀行を退職してから10年以上経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。
佐藤 三郎---豊富な弁護士経験で培われた幅広い知識と知見を有し、外部の視点を持って社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役として選任しました。なお、同氏が田邊・矢野・八木法律事務所を退職してから10年以上経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。
田島 建二-日立建機株式会社において、2001年6月に 監査グループの部長代理に就任、さらに会社 の指名委員会等設置会社移行と同時に監査委員会事務局に就任し、退職する2014年6月までの13年間、一貫して業務ラインを離れ監査監督部署で勤務してきました。2012年6月に当社社外監査役に就任して以来、上述の深い知識・経験を活かして、常に公正普遍な立場で職責を果たしていると判断しており、監査等委員である社外取締役に就任されても、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性を充分に有した社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断できるため独立役員として指定しております。なお日立建機株式会社と当社との間には継続的な取引関係がありますが、その取引実績は僅少であります。