神鋼環境ソリューション【6299】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/192018/12/192019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人10人8人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
当社は、現在、特段の買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

粕谷 強

昭和28年11月3日生

 

昭和52年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成13年4月

同社溶接カンパニー営業部担当部長

平成14年4月

同社溶接カンパニー営業部長

平成18年4月

同社理事、溶接カンパニー営業部長

平成19年4月

同社執行役員

平成21年4月

平成21年6月

同社常務執行役員

同社常務取締役

平成23年4月

平成27年4月

平成27年6月

同社専務取締役

当社顧問

当社代表取締役社長(現在)

 

 (注)3

40

取締役

専務執行役員

水環境技術本部長、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の担当

吉ケ江 武男

昭和35年3月1日生

 

昭和58年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成15年10月

当社技術本部水処理第一技術部技術室長

平成20年10月

当社水環境・冷却塔事業部技術部長

平成23年4月

平成25年4月

 

平成25年6月

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

平成30年4月

当社執行役員

神鋼環境メンテナンス株式会社顧問

同社常務取締役

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

20

取締役

専務執行役員

監査室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、新規事業推進部、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、全社コンプライアンスの担当、コストエンジニアリングセンター、安全衛生管理部、品質環境管理部、東京支社の総括

田中 和幸

昭和33年1月14日生

 

昭和58年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成16年4月

同社法務部長

平成22年1月

同社新鉄源プロジェクト本部副本部長

平成24年4月

 

同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長

平成25年4月

 

同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長

平成26年4月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役執行役員

平成28年4月

平成30年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

専務執行役員

環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センターの総括

小倉 賢藏

昭和34年11月10日生

 

昭和59年4月

平成15年10月

 

平成19年1月

平成21年4月

 

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員

当社技術本部操業技術部担当部長

当社環境プラント事業部第一技術部長、兼技術室長

平成23年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

平成30年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

30

取締役

常務執行役員

営業本部長、大阪支社長

杉本 浩

昭和34年10月28日生

 

昭和59年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成15年10月

 

当社技術本部水処理第二技術部監理室長

平成18年4月

当社技術本部水処理監理部長

平成21年4月

 

当社水処理事業部企画室長、兼同技術部長、兼同監理部長

平成23年3月

 

 

当社人事労政部付(KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD.取締役社長)

平成26年4月

当社執行役員

平成28年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社取締役常務執行役員(現在)

 

 (注)3

25

取締役

常務執行役員

プロセス機器事業部長、播磨製作所長

今中 照雄

昭和37年1月10日生

 

昭和59年4月

平成20年4月

平成23年4月

 

平成24年4月

平成28年6月

平成29年4月

当社入社

当社プロセス機器事業部技術部長

当社プロセス機器事業部生産部長、兼播磨製作所副所長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現在)

 

 (注)3

25

取締役

 

元行 正浩

昭和35年11月18日生

 

昭和58年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成18年4月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部担当部長

平成19年10月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部長

平成20年5月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センタープロセス技術部長

平成22年4月

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

平成26年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

平成26年7月

同社理事、経営企画部担当役員補佐[神戸]

平成28年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部プロジェクト部長

平成28年10月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部技術部長兼同本部技術開発室長

平成30年4月

同社執行役員(現在)

平成30年6月

当社取締役(現在)

 

 (注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 

大東 重則

昭和24年2月16日生

 

昭和46年4月

東亞特殊電機株式会社(現TOA株式会社)入社

昭和47年2月

東亞医用電子株式会社(現シスメックス株式会社)入社

昭和59年2月

同社商品開発部長

平成9年6年

平成17年4月

平成21年4月

平成25年4月

平成25年6月

同社取締役開発本部長

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役

当社取締役(現在)

 

 (注)3

取締役

 

山口 良雄

昭和25年2月12日生

 

昭和50年4月

三ツ星ベルト株式会社入社

平成8年4月

同社技術開発部研究担当部長

平成10年4月

同社研究開発部長

平成11年6年

平成15年10月

平成19年6月

平成27年6月

平成29年6月

同社取締役

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

当社取締役(現在)

三ツ星ベルト株式会社取締役上席常務執行役員(現在)

 

 (注)3

監査役

(常勤)

 

田中 純

昭和30年7月31日生

 

昭和54年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成15年4月

 

同社アルミ・銅カンパニー真岡製造所総務部長

平成21年4月

 

同社アルミ・銅カンパニー企画管理部担当部長

平成23年7月

同社監査部長

平成26年4月

同社監査部担当役員補佐

平成26年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

監査役

(常勤)

 

髙橋 正光

昭和32年7月28日生

 

昭和62年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成15年10月

 

当社技術開発本部プロセス技術開

発部廃棄物処理室長

平成19年12月

当社技術開発本部プロセス技術開

発部長

平成22年1月

当社デュッセルドルフ事務所長

平成23年4月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役執行役員

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

平成28年6月

当社技監

平成29年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

20

監査役

(常勤)

 

梅村 栄作

昭和35年3月20日生

 

昭和58年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成15年10月

 

当社環境事業推進部ビニループ事業室主任部員

平成22年4月

当社経営企画部長

平成25年4月

当社環境プラント事業部長代理、兼企画室長

平成27年4月

当社執行役員

平成30年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

24

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

監査役

 

藤本 眞一

昭和26年11月20日生

 

昭和50年4月

株式会社神戸製鋼所入社

平成11年4月

同社経営企画部経理担当部長

平成16年4月

同社理事、経理部長

平成19年4月

 

株式会社コベルコ科研理事、経理部長

平成19年6月

同社取締役

平成22年6月

同社常務取締役

平成25年6月

同社専務取締役

平成26年6月

同社監査役

平成27年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

 

 

 

 

 

207

 (注)1.大東重則、山口良雄の2氏は、社外取締役であります。

    2.田中純、藤本眞一の2氏は、社外監査役であります。

    3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

山田  長正

昭和52年7月18日生

 

平成15年10月

弁護士登録(現在)

平成15年10月

平成23年1月

平成25年4月

 

竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

山田総合法律事務所開設(現在)

中小企業診断士登録(現在)

 

 

 (執行役員の状況)

   当社は、執行役員制度を導入しております。平成30年6月27日現在の取締役兼務者以外の執行役員は4名で、以下のとおりであります。

氏名

職名

略歴

山口 晋一

土建・計電装技術センター長、水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長

 

昭和59年4月

平成22年4月

株式会社神戸製鋼所入社

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部プロジェクト部長、兼法務部

平成25年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部担当理事

平成26年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同本部プロジェクト部長

平成28年4月

平成30年4月

当社執行役員

当社常務執行役員(現在)

 

佐藤 幹雄

コストエンジニアリングセンター長、同調達部長

 

昭和61年4月

平成15年10月

平成22年4月

株式会社神戸製鋼所入社

当社第一営業本部環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員

当社水処理事業部営業部担当部長

平成23年4月

平成28年4月

当社水処理事業部第一営業部長

当社コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長

平成29年4月

当社執行役員(現在)

 

箕輪 元

安全衛生管理部、品質環境管理部の担当

 

昭和58年4月

平成15年10月

平成20年10月

株式会社神戸製鋼所入社

当社環境事業推進部地盤環境室主任部員

当社商品・市場開発部担当部長

平成23年4月

平成25年4月

当社商品市場・技術開発センター長代理

当社市場開発部長

平成27年6月

平成30年4月

当社監査役

当社執行役員(現在)

 

大槻 茂樹

営業本部副本部長、同海外営業部長、東京支社長

 

昭和63年4月

平成15年10月

平成21年4月

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部水処理第一技術部監理室長

当社環境プラント事業部企画室長

平成25年4月

平成29年4月

当社環境プラント事業部営業部長

当社営業本部本部長代理兼環境プラント営業部長

平成30年4月

当社執行役員(現在)

 

 

 

 (注)任期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

粕谷 強

1953年11月3日

 

1977年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2001年4月

同社溶接カンパニー営業部担当部長

2002年4月

同社溶接カンパニー営業部長

2006年4月

同社理事、溶接カンパニー営業部長

2007年4月

同社執行役員

2009年4月

2009年6月

同社常務執行役員

同社常務取締役

2011年4月

2015年4月

2015年6月

同社専務取締役

当社顧問

当社代表取締役社長(現在)

 

 (注)3

40

取締役専務執行役員

 

監査部、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、コストエンジニアリングセンター、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、全社コンプライアンスの担当、東京人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部の総括

田中 和幸

1958年1月14日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2004年4月

同社法務部長

2010年1月

同社新鉄源プロジェクト本部副本部長

2012年4月

 

同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長

2013年4月

 

同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役執行役員

2016年4月

2018年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

24

取締役専務執行役員

 

環境プラント技術本部長、土建・計電装技術センター長、廃棄物処理関連事業セグメントの担当

小倉 賢藏

1959年11月10日

 

1984年4月

2003年10月

 

2007年1月

2009年4月

 

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員

当社技術本部操業技術部担当部長

当社環境プラント事業部第一技術部長、兼技術室長

2011年4月

当社執行役員

2016年4月

当社常務執行役員

2016年6月

2018年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

32

取締役常務執行役員

 

プロセス機器事業部長、大阪支社長、播磨製作所の担当、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の総括

今中 照雄

1962年1月10日

 

1984年4月

2008年4月

2011年4月

 

2012年4月

2016年6月

2017年4月

当社入社

当社プロセス機器事業部技術部長

当社プロセス機器事業部生産部長、兼播磨製作所副所長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現在)

 

 (注)3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役常務執行役員

 

環境プラント技術本部副本部長

八十 芳樹

1961年2月22日

 

1984年4月

 

2013年4月

 

 

2015年4月

 

2016年4月

 

2017年4月

 

2017年6月

2019年1月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンターPJサポート部長

同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンター副所長

同社理事エネルギー・プラントセクタープロセスプラント事業部長

株式会社IHI環境エンジニアリング社長補佐

同社代表取締役社長

当社取締役常務執行役員(現在)

 

(注)3

20

取締役執行役員

 

水環境技術本部長、水処理関連事業セグメントの担当

佐藤 幹雄

1962年2月22日

 

1986年4月

2003年10月

 

2010年4月

2011年4月

2016年4月

 

2017年4月

2019年6月

株式会社神戸製鋼所入社

当社第一営業本部環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員

当社水処理事業部営業部担当部長

当社水処理事業部第一営業部長

当社理事、コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長

当社執行役員

当社取締役執行役員(現在)

 

 (注)3

20

取締役執行役員

 

営業本部長、同営業統括部長、東京支社長

大槻 茂樹

1963年3月22日

 

1988年4月

2003年10月

 

2009年4月

2013年4月

2017年4月

 

2018年4月

2019年6月

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部水処理第一技術部監理室長

当社環境プラント事業部企画室長

当社環境プラント事業部営業部長

当社理事、営業本部本部長代理兼環境プラント営業部長

当社執行役員

当社取締役執行役員(現在)

 

 (注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

元行 正浩

1960年11月18日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2006年4月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部担当部長

2007年10月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部長

2008年5月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センタープロセス技術部長

2010年4月

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

2014年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

2014年7月

同社理事、経営企画部担当役員補佐[神戸]

2016年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部プロジェクト部長

2016年10月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部技術部長兼同本部技術開発室長

2018年4月

同社執行役員(現在)

2018年6月

当社取締役(現在)

 

 (注)3

取締役

山口 良雄

1950年2月12日

 

1975年4月

三ツ星ベルト株式会社入社

1996年4月

同社技術開発部研究担当部長

1998年4月

同社研究開発部長

1999年6月

2003年10月

2007年6月

2015年6月

2017年6月

同社取締役

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

当社取締役(現在)

三ツ星ベルト株式会社取締役上席常務執行役員(現在)

 

 (注)3

取締役

石田 道明

1954年9月20日

 

1979年3月

東亞医用電子株式会社(現シスメックス株式会社)入社

1996年4月

同社経理部長

2000年4月

同社試薬生産本部長

2005年4月

2009年4月

2012年4月

 

2012年6月

 

 

2013年4月

 

2017年4月

2019年6月

同社執行役員管理本部長

同社執行役員生産統括本部長

同社執行役員ICHビジネスユニット担当

同社執行役員ICHビジネスユニット担当兼シスメックス国際試薬株式会社代表取締役社長

同社上席執行役員ICHビジネスユニット担当

同社顧問(現在)

当社取締役(現在)

 

 (注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

(常勤)

髙橋 正光

1957年7月28日

 

1987年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2003年10月

 

当社技術開発本部プロセス技術開

発部廃棄物処理室長

2007年12月

当社技術開発本部プロセス技術開

発部長

2010年1月

当社デュッセルドルフ事務所長

2011年4月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員

2015年4月

当社取締役常務執行役員

2016年6月

当社技監

2017年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

20

監査役

(常勤)

梅村 栄作

1960年3月20日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2003年10月

 

当社環境事業推進部ビニループ事業室主任部員

2010年4月

当社経営企画部長

2013年4月

当社環境プラント事業部長代理、兼企画室長

2015年4月

当社執行役員

2018年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

24

監査役

山本 雅春

1953年9月23日

 

1977年11月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1982年3月

公認会計士登録

1994年6月

同監査法人社員登用

2016年6月

同監査法人退任

2016年7月

公認会計士山本雅春事務所開設(現在)

2019年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

塚本 寛城

1956年3月27日

 

1979年4月

株式会社神戸製鋼所入社

1993年1月

同社総合地域開発本部地域開発部用地開発室主任部員

2005年4月

同社業務部担当部長

2006年4月

同社営業企画部担当部長

2009年7月

同社東北支店長

2011年6月

2014年6月

 

2019年6月

神鋼機器工業株式会社取締役

株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス監査役

当社監査役(現在)

 

(注)6

227

 (注)1.山口良雄、石田道明の2氏は、社外取締役であります。

    2.山本雅春、塚本寛城の2氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

山田  長正

1977年7月18日生

 

2003年10月

弁護士登録(現在)

2003年10月

2011年1月

2013年4月

 

竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

山田総合法律事務所開設(現在)

中小企業診断士登録(現在)

 

 (執行役員の状況)

   当社は、執行役員制度を導入しております。2019年6月26日現在の取締役兼務者以外の執行役員は5名で、以下のとおりであります。

氏名

職名

略歴

山口 晋一

水環境技術本部副本部長、環境プラント技術本部副本部長、海外プロジェクト監理の担当

 

1984年4月

2010年4月

株式会社神戸製鋼所入社

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部プロジェクト部長、兼法務部

2013年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部担当理事

2014年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同本部プロジェクト部長

2016年4月

2018年4月

当社執行役員

当社常務執行役員(現在)

 

箕輪 元

品質環境管理部長、安全衛生管理部の担当

 

1983年4月

2003年10月

2008年10月

株式会社神戸製鋼所入社

当社環境事業推進部地盤環境室主任部員

当社商品・市場開発部担当部長

2011年4月

2013年4月

当社商品市場・技術開発センター長代理

当社市場開発部長

2015年6月

2018年4月

当社監査役

当社執行役員(現在)

 

深江 邦彦

東京人事労政部長

 

1984年4月

2004年7月

 

2010年4月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

同社環境プラント事業本部環境プラント事業部管理部企画管理グループ担当部長

同社プラントセクター管理部業績管理グループ担当部長

2012年4月

2014年4月

2017年4月

2017年6月

同社エネルギー・プラントセクター管理部企画業績グループ担当部長

同社エネルギー・プラントセクター管理部関係会社グループ担当部長

株式会社IHI環境エンジニアリング管理部次長

同社取締役

2019年1月

当社執行役員(現在)

 

 

小武海 陽

環境プラント技術本部副本部長、同プラントサービスセンター長

 

1988年4月

2000年1月

 

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

同社エンジニアリングカンパニーケミカルエンジニアリングセンタープラント技術部主任部員

当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員

2010年4月

2016年4月

2019年1月

当社環境プラント事業部第二技術部技術室長

当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービス部長

当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービスセンター長

2019年4月

当社執行役員(現在)

 

 

 

 

氏名

職名

略歴

佐久間 英明

新規事業推進部、技術開発センター、技術研究所、デュッセルドルフ事務所の担当

 

1986年4月

2000年1月

 

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

同社エンジニアリングカンパニー製鉄・産機プラントセンター営業部セメント・ペレットプラント営業室主任部員

当社第二営業本部環境プラント第二営業部主任部員

2011年4月

2012年7月

 

2014年4月

 

 

2015年4月

 

2017年4月

 

2017年6月

2018年1月

当社環境プラント事業部海外マーケティング室長兼営業部担当部長

当社環境プラント事業部事業開発室長兼営業部担当部長兼プロジェクト企画・業務部担当部長

当社環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼事業開発部担当部長兼営業部担当部長兼人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)

当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼営業部担当部長

当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼理事、経営企画部担当役員補佐

当社理事、経営企画部担当役員補佐

当社理事、新規事業推進部長兼事業企画室長

2019年4月

当社執行役員(現在)

 

 

 

 (注)任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までの1年間であります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役に関する事項

現在、当社の社外取締役は2名であります。当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしております。独立社外取締役については、社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができる人物がふさわしいと考えております。

社外取締役 山口良雄氏は、2019年6月26日開催の第65回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の取締役としての豊富な経験と高い見識から、また独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第65回定時株主総会の終結の時をもって4年となります。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、同氏は三ツ星ベルト株式会社の取締役上席常務執行役員であります。同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 石田道明氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができると判断しております。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役は、監査役、監査部及び会計監査人と緊密に連携をとることとし、内部統制部門に対しては、必要な資料の提出や報告を随時要求できることとなっております。

ロ.社外監査役に関する事項

現在、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の独立性の基準は定めておりませんが、社外監査役については社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただくことができる、また、財務・会計などの専門的見地から社外監査役としての職務を遂行いただくことができる人物がふさわしいと考えております。

社外監査役 山本雅春氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験から、当社の社外監査役に適任であると判断しております。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 塚本寛城氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社神戸製鋼所の部長・支店長、並びに神鋼機器工業株式会社の取締役、株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役としての豊富な経験と高い見識から、当社の社外監査役に適任であると判断しております。なお、塚本寛城氏は2019年6月まで当社の特定関係事業者(兄弟会社)である株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役でありました。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 また、社外監査役を含めた監査役と、会計監査人及び監査部との連携、内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

大濵 敬織

1955年10月14日

 

1981年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2002年4月

同社機械カンパニー圧縮機センター回転機技術部担当部長兼同圧縮機センター回転機技術部スクリュ室長

2006年3月

同社機械エンジニアリングカンパニー企画管理部付出向(KOBELCO EDTI COMPRESSORS,INC. 取締役社長)

2008年10月

同社理事、機械エンジニアリングカンパニー圧縮機事業部回転機技術部長兼同圧縮機事業部回転機技術部スクリュ室長

2010年4月

2012年4月

2014年4月

同社執行役員

同社常務執行役員

同社専務執行役員

2018年4月

2018年6月

2020年4月

同社副社長執行役員

同社代表取締役副社長執行役員

当社顧問

2020年6月

当社代表取締役社長(現在)

 

 (注)3

取締役専務執行役員

 

経営企画部、財務部、支社・支店、ロンドン事務所の担当、監査部、総務部、人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部、環境エンジニアリング事業海外展開、全社コンプライアンスの総括

田中 和幸

1958年1月14日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2004年4月

同社法務部長

2010年1月

同社新鉄源プロジェクト本部副本部長

2012年4月

 

同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長

2013年4月

 

同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役執行役員

2016年4月

2018年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

26

取締役専務執行役員

 

環境エンジニアリング事業本部長

小倉 賢藏

1959年11月10日

 

1984年4月

2003年10月

 

2007年1月

2009年4月

 

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員

当社技術本部操業技術部担当部長

当社環境プラント事業部第一技術部長、兼技術室長

2011年4月

当社執行役員

2016年4月

当社常務執行役員

2016年6月

2018年4月

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役常務執行役員

 

プロセス機器事業部長、播磨製作所の担当、技術開発センター、技術研究所の総括

今中 照雄

1962年1月10日

 

1984年4月

2008年4月

2011年4月

 

2012年4月

2016年6月

2017年4月

当社入社

当社プロセス機器事業部技術部長

当社プロセス機器事業部生産部長、兼播磨製作所副所長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現在)

 

 (注)3

28

取締役

元行 正浩

1960年11月18日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2006年4月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部担当部長

2007年10月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部長

2008年5月

同社新鉄源プロジェクト本部技術センタープロセス技術部長

2010年4月

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

2014年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長

2014年7月

同社理事、経営企画部担当役員補佐[神戸]

2016年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部プロジェクト部長

2016年10月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部技術部長兼同本部技術開発室長

2018年4月

同社執行役員(現在)

2018年6月

当社取締役(現在)

 

 (注)3

取締役

山口 良雄

1950年2月12日

 

1975年4月

三ツ星ベルト株式会社入社

1996年4月

同社技術開発部研究担当部長

1998年4月

同社研究開発部長

1999年6月

2003年10月

2007年6月

2015年6月

2017年6月

 

2019年6月

同社取締役

同社取締役執行役員

同社取締役常務執行役員

当社取締役(現在)

三ツ星ベルト株式会社取締役上席常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現在)

 

 (注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

石田 道明

1954年9月20日

 

1979年3月

東亞医用電子株式会社(現シスメックス株式会社)入社

1996年4月

同社経理部長

2000年4月

同社試薬生産本部長

2005年4月

2009年4月

2012年4月

 

2012年6月

 

 

2013年4月

 

2017年4月

2019年6月

同社執行役員管理本部長

同社執行役員生産統括本部長

同社執行役員ICHビジネスユニット担当

同社執行役員ICHビジネスユニット担当兼シスメックス国際試薬株式会社代表取締役社長

同社上席執行役員ICHビジネスユニット担当

同社顧問

当社取締役(現在)

 

 (注)3

取締役

坂井 慶

1963年5月29日

 

1992年4月

検事任官

1992年4月

東京地方検察庁検事

1993年4月

岐阜地方検察庁検事

1995年3月

1995年5月

1995年5月

2001年5月

 

2020年6月

退官

弁護士登録(現在)

坂井尚美法律事務所 入所

坂井法律事務所(現 至誠総合法律事務所)共同設立(現在)

当社取締役(現在)

 

 (注)3

監査役

(常勤)

髙橋 正光

1957年7月28日

 

1987年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2003年10月

 

当社技術開発本部プロセス技術開

発部廃棄物処理室長

2007年12月

当社技術開発本部プロセス技術開

発部長

2010年1月

当社デュッセルドルフ事務所長

2011年4月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役執行役員

2015年4月

当社取締役常務執行役員

2016年6月

当社技監

2017年6月

当社監査役(現在)

 

(注)5

20

監査役

(常勤)

梅村 栄作

1960年3月20日

 

1983年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2003年10月

 

当社環境事業推進部ビニループ事業室主任部員

2010年4月

当社経営企画部長

2013年4月

当社環境プラント事業部長代理、兼企画室長

2015年4月

当社執行役員

2018年6月

当社監査役(現在)

 

(注)4

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

山本 雅春

1953年9月23日

 

1977年11月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1982年3月

公認会計士登録(現在)

1994年6月

同監査法人社員登用

2016年6月

同監査法人退任

2016年7月

公認会計士山本雅春事務所開設(現在)

2019年6月

当社監査役(現在)

 

(注)6

監査役

塚本 寛城

1956年3月27日

 

1979年4月

株式会社神戸製鋼所入社

1993年1月

同社総合地域開発本部地域開発部用地開発室主任部員

2005年4月

同社業務部担当部長

2006年4月

同社営業企画部担当部長

2009年7月

同社東北支店長

2011年6月

2014年6月

 

2019年6月

神鋼機器工業株式会社取締役

株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス監査役

当社監査役(現在)

 

(注)6

132

 (注)1.山口良雄、石田道明、坂井慶の3氏は、社外取締役であります。

    2.山本雅春、塚本寛城の2氏は、社外監査役であります。

    3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

山田  長正

1977年7月18日生

 

2003年10月

弁護士登録(現在)

2003年10月

2011年1月

2013年4月

 

竹林・畑・中川・福島法律事務所入所

山田総合法律事務所開設(現在)

中小企業診断士登録(現在)

 

 

 

(執行役員の状況)

   当社は、執行役員制度を導入しております。2020年6月25日現在の取締役兼務者以外の執行役員は7名で、以下のとおりであります。

氏名

職名

略歴

八十 芳樹

環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同環境プラント技術本部長

 

1984年4月

2013年4月

石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社

同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンターPJサポート部長

2013年10月

同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンタープラントPJ統括部長

2015年4月

2016年4月

2017年4月

2017年6月

同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンター副所長

同社理事エネルギー・プラントセクタープロセスプラント事業部長

株式会社IHI環境エンジニアリング社長補佐

同社代表取締役社長

2019年1月

2020年6月

当社取締役常務執行役員

当社常務執行役員(現在)

 

山口 晋一

環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、海外プロジェクト監理の担当

 

1984年4月

2010年4月

株式会社神戸製鋼所入社

同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部プロジェクト部長、兼法務部

2013年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部担当理事

2014年4月

同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同本部プロジェクト部長

2016年4月

2018年4月

当社執行役員

当社常務執行役員(現在)

 

佐藤 幹雄

環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同水環境技術本部長

 

1986年4月

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

当社第一営業本部環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員

2010年4月

当社水処理事業部営業部担当部長

2011年4月

当社水処理事業部第一営業部長

2016年4月

2017年4月

2019年6月

2020年6月

コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社常務執行役員(現在)

 

大槻 茂樹

環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同営業本部長、同営業本部産業ソリューション営業部長、環境エンジニアリング事業構造改革の担当

 

1988年4月

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

当社技術本部水処理第一技術部監理室長

2009年4月

当社環境プラント事業部企画室長

2013年4月

当社環境プラント事業部営業部長

2017年4月

2018年4月

2019年6月

2020年6月

当社理事、営業本部本部長代理兼環境プラント営業部長

当社執行役員

当社取締役執行役員

当社執行役員(現在)

 

小武海 陽

環境エンジニアリング事業本部環境プラント技術本部副本部長、同環境プラント技術本部プラントサービスセンター長

 

 

1988年4月

2000年1月

 

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

同社エンジニアリングカンパニーケミカルエンジニアリングセンタープラント技術部主任部員

当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員

2010年4月

2016年4月

2019年1月

当社環境プラント事業部第二技術部技術室長

当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービス部長

当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービスセンター長

2019年4月

当社執行役員(現在)

 

 

 

 

 

氏名

職名

略歴

佐久間 英明

技術開発センター長、技術研究所長、新規事業推進部の担当

 

 

 

 

1986年4月

2000年1月

 

2003年10月

株式会社神戸製鋼所入社

同社エンジニアリングカンパニー製鉄・産機プラントセンター営業部セメント・ペレットプラント営業室主任部員

当社第二営業本部環境プラント第二営業部主任部員

2011年4月

2012年7月

 

2014年4月

 

 

2015年4月

 

2017年4月

 

2017年6月

2018年1月

当社環境プラント事業部海外マーケティング室長兼営業部担当部長

当社環境プラント事業部事業開発室長兼営業部担当部長兼プロジェクト企画・業務部担当部長

当社環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼事業開発部担当部長兼営業部担当部長兼人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)

当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼営業部担当部長

当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼理事、経営企画部担当役員補佐

当社理事、経営企画部担当役員補佐

当社理事、新規事業推進部長兼事業企画室長

2019年4月

当社執行役員(現在)

 

中村 学

監査部、総務部、人事労政部、安全衛生管理部、品質環境管理部、全社コンプライアンスの担当

 

1987年4月

2011年4月

2011年6月

株式会社神戸製鋼所入社

同社人事労政部担当部長

同社アルミ・銅事業部門長府製造所総務部長

2013年7月

2015年4月

2017年4月

2018年4月

同社人事労政部担当部長

同社人事労政部長

同社理事、鉄鋼事業部門企画管理部長

同社理事、コンプライアンス統括部長

2020年4月

当社執行役員(現在)

 

 

 (注)任期は、2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間であります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役に関する事項

現在、当社の社外取締役は3名であります。当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしております。独立社外取締役については、社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができる人物がふさわしいと考えております。

社外取締役 山口良雄氏は、2020年6月25日開催の第66回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の取締役としての豊富な経験と高い見識から、また独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって5年となります。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、同氏は三ツ星ベルト株式会社の取締役専務執行役員であります。同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役 石田道明氏は、第66回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役 坂井慶氏は、第66回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、検事及び弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができると判断しております。

 同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、同氏は至誠総合法律事務所の弁護士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役は、監査役、監査部及び会計監査人と緊密に連携をとることとし、内部統制部門に対しては、必要な資料の提出や報告を随時要求できることとなっております。

ロ.社外監査役に関する事項

現在、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の独立性の基準は定めておりませんが、社外監査役については社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただくことができる、また、財務・会計などの専門的見地から社外監査役としての職務を遂行いただくことができる人物がふさわしいと考えております。

社外監査役 山本雅春氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。

同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、同氏は公認会計士山本雅春事務所の公認会計士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役 塚本寛城氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社神戸製鋼所の部長・支店長、並びに神鋼機器工業株式会社の取締役、株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役としての豊富な経験と高い見識活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。塚本寛城氏は2019年6月まで当社の特定関係事業者(兄弟会社)である株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役でありました。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 また、社外監査役を含めた監査役と、会計監査人及び監査部との連携、内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/192018/12/192019/6/262020/6/25選任の理由
山口 良雄山口良雄氏は、上場会社の取締役としての豊 富な経験と高い見識から、また、独立した立場 から当社の経営全般に有用な助言をいただいており、引き続き、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるお それがないと判断したため、東京証券取引所 に独立役員として届け出ております。
石田 道明----石田道明氏は、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいており、引き続き、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
坂井 慶-----坂井 慶氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、検事及び弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大東 重則--大東重則氏は、上場会社の取締役としての豊 富な経験と高い見識から、また、独立した立場 から当社の経営全般に有用な助言をいただい ており、引き続き、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じるお それがないと判断したため、東京証券取引所 に独立役員として届け出ております。