アピックヤマダ【6300】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満30%以上
親会社
役員数8人8人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)16人16人16人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

代表取締役社長

 

押森 広仁

昭和36年1月21日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成22年2月

当社営業部長

平成22年6月

当社取締役

平成23年10月

当社事業開発室長

平成25年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年6月

アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

21,100

常務取締役

 

大屋 秀俊

昭和35年2月11日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成23年7月

当社技術部長

平成24年6月

当社取締役

平成24年10月

平成25年6月

当社装置製造部長

当社常務取締役(現任)

平成25年6月

当社製造部長

 

(注)2

19,900

取締役

 

西澤 誠夫

昭和30年11月10日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成22年4月

当社事業開発室長

平成24年3月

当社精密部品事業部長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年1月

当社精密部品製造部長

 

 

7,210

取締役

企画部長

小出  篤

昭和31年9月13日生

 

昭和54年4月

株式会社八十二銀行入行

平成20年6月

同行岡谷支店長

平成22年6月

当社常勤顧問管理管掌

平成22年10月

当社企画部長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

10,000

取締役

(監査等委員)

 

平野 淳二

昭和29年4月18日生

 

昭和58年9月

当社入社

平成18年6月

当社取締役

平成22年3月

当社企画部部長付

平成24年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(常勤 監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

(監査等委員)

(注)

 

塚田 知信

昭和26年1月21日生

 

昭和53年4月

塚田公認会計士事務所所長(現任)

平成7年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

8,500

取締役

(監査等委員)

(注)

 

中村 隆次

昭和26年2月27日生

 

昭和59年5月

中村隆次・田鶴子法律事務所所長

(現任)

平成16年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)

 

前山 忠重

昭和21年9月28日生

 

平成13年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

平成21年6月

八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社取締役社長

平成23年3月

片倉工業株式会社取締役(現任)

平成24年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

69,710

(注)1.塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。

.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

代表取締役社長

 

押森 広仁

昭和36年1月21日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成22年2月

当社営業部長

平成22年6月

当社取締役

平成23年10月

当社事業開発室長

平成25年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年6月

アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

22,000

取締役

 

大屋 秀俊

昭和35年2月11日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成23年7月

当社技術部長

平成24年6月

当社取締役

平成24年10月

平成25年6月

当社装置製造部長

当社常務取締役

平成25年6月

当社製造部長

平成29年9月

当社取締役(現任)

 

(注)2

20,300

取締役

企画部長

小出  篤

昭和31年9月13日生

 

昭和54年4月

株式会社八十二銀行入行

平成20年6月

同行岡谷支店長

平成22年6月

当社常勤顧問管理管掌

平成22年6月

当社企画部長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

 

注)

10,000

取締役

技術部長

営業2部長

川舩  豊

昭和38年12月2日生

 

昭和57年4月

塩尻工業株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社

平成24年4月

同社センシングシステム事業部部長

平成28年9月

当社技術顧問

平成29年1月

当社技術部長(現任)

平成29年9月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社営業2部長(現任)

 

(注)

300

取締役

(監査等委員)

 

平野 淳二

昭和29年4月18日生

 

昭和58年9月

当社入社

平成18年6月

当社取締役

平成22年3月

当社企画部部長付

平成24年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(常勤 監査等委員)(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

(監査等委員)

(注)

 

塚田 知信

昭和26年1月21日生

 

昭和53年4月

塚田公認会計士事務所所長(現任)

平成7年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

8,700

取締役

(監査等委員)

(注)

 

中村 隆次

昭和26年2月27日生

 

昭和59年5月

中村隆次・田鶴子法律事務所所長

(現任)

平成16年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)

 

前山 忠重

昭和21年9月28日生

 

平成13年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

平成21年6月

八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社取締役社長

平成23年3月

片倉工業株式会社取締役(現任)

平成24年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

 

(注)1.塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。

.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数(株)

代表取締役社長

五條 健利

1958年5月5日

 

1983年4月

ヤマハ発動機株式会社入社

2008年1月

同社MC事業部SyS統括部第3SyS統括部長

2010年11月

同社生産本部BD製造統括部長

2015年3月

ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

専務取締役

押森 広仁

1961年1月21日

 

1984年4月

当社入社

2010年2月

当社営業部長

2010年6月

当社取締役

2011年10月

当社事業開発室長

2013年4月

当社代表取締役社長

2013年6月

アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

アピックヤマダ販売株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

取締役

技術部長

川舩  豊

1963年12月2日

 

1982年4月

塩尻工業株式会社(現セイコーエプソン株式会社)入社

2012年4月

同社センシングシステム事業部部長

2016年9月

当社技術顧問

2017年1月

当社技術部長(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社営業2部長

 

(注)2

取締役

企画部長

木村   仁

1969年7月5日

 

1992年4月

株式会社第一勧業銀行入社(現 株式会社みずほ銀行)

2006年4月

ヤマハ発動機株式会社入社

2010年7月

公認会計士登録

2015年4月

同社企画・財務本部財務部開示担当 兼 ヤマハ発動機企業年金基金監事

2018年3月

同社企画・財務本部経営企画部企画担当 兼 株式会社ワイズギア監査役

2019年6月

当社取締役企画部長(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

平野 淳二

1954年4月18日

 

1983年9月

当社入社

2006年6月

当社取締役

2010年3月

当社企画部部長付

2012年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤 監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

塚田 知信

1951年1月21日

 

1978年4月

塚田公認会計士事務所所長(現任)

1995年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

中村 隆次

1951年2月27日

 

1984年5月

中村隆次・田鶴子法律事務所所長

(現任)

2004年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

前山 忠重

1946年9月28日

 

2001年6月

株式会社八十二銀行常務取締役

2009年6月

八十二リース株式会社および八十二オートリース株式会社取締役社長

2011年3月

片倉工業株式会社取締役(現任)

2012年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

(注)1.塚田知信、中村隆次及び前山忠重は、社外取締役であります。

2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

②社外役員の状況

1.社外取締役の員数

当社は社外取締役を3名選任しております。

2.社外取締役と提出会社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役の塚田知信氏は、塚田公認会計士事務所所長であります。同事務所は当社の税務関連の顧問事務所であります。

また、社外取締役の前山忠重氏は、八十二リース株式会社及び八十二オートリース株式会社の元取締役社長であります。当社とこれら2社の間には、リース契約があります。

3.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割他

当社は、社外取締役に対して、経営及び取締役の業務執行について、中立、公平、適法、妥当な判断による監督、監視及び監査が行われることを期待しております。

なお、当社において、社外取締役を選任するにあたり、次のとおり独立性に関する基準を設けております。

4.当社における社外取締役候補者の基準

当社の社外取締役候補者は、原則として以下のいずれの要件にも該当しないものとしています。

1.当社グループ関係者

当社および当社の子会社(以下当社グループという)の業務執行者

2.取引先関係者

(1)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

(注)「当社グループを主要な取引先とする者」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう

(2)当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

(注)「当社グループの主要な取引先」とは直近3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った者をいう

(3)当社グループの主要な借入先の業務執行者

(注)「当社グループの主要な借入先」とは当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関をいう

3.寄付または助成を行っている関係者

当社グループが、年間10百万円以上の寄付または助成を行っている組織等の理事その他業務執行者

4.専門的サービス提供者

(1)弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケッティング等に関するコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に年間10百万円以上の報酬を受領している者

(2)当社グループの会計監査人である監査法人のパートナー、社員または従業員

5.議決権保有関係者

(1)当社の10%以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者

(2)当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者

6.過去に該当したことがある者

(1)過去に上記1に該当したことがある者

(2)過去3年間のいずれかにおいて上記2から5のいずれかに該当したことのある者

(3)「業務執行者」とは取締役(社外取締役を除く)、執行役員、使用人等の業務を執行する者をいう。また、会社以外の法人、組合等の団体の業務を執行する者を含む

7.近親者

上記1から6に掲げる者(重要でない者は除く。)の配偶者または二親等内の親族

 

③社外取締役の選任状況に関する考え方

社外取締役の塚田知信氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、豊富な専門知識と経験を有しているため、専門能力による高い監査機能と財務・会計における高度なアドバイスが期待できることから選任しております。

社外取締役の中村隆次氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験があると同時に、当社の社外監査役及び社外取締役の経験から高い見識と監督能力を有しております。これらの実績及び能力を踏まえ、同氏は客観的に経営の監督を遂行することが可能であり当社の取締役に相応しいと判断し選任しております。

社外取締役の前山忠重氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知識から、経営の監視や経営に関する適切な助言が得られることを期待できることから選任しております。

 

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、豊富な経験や法律面の高い専門性が企業統治機能に資するよう、取締役会への出席を通じ、必要に応じて内部監査部門からの内部監査の報告、常勤の監査等委員である取締役からの監査報告を受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、意見を表明できる体制をとっており、監督機能の強化に努めるとともに、内部監査部門及び会計監査人と定期的または必要の都度、情報交換を行なう体制をとっており、監査の実効性向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/27選任の理由
塚田知信 当社グループと同事務所との取引額はこれまでの事業年度において、同事務所の売上高における当社グループとの取引額及び当社グループ売上高における同事務所との取引額ともに少額であり、双方共に主要な取引先ではないため、塚田公認会計事務所所長である塚田知信氏は一般株主と利益相反が生じる恐れも無く、独立性があると判断しております。  同氏は、公認会計士として及び税理士として財務及び会計に精通するとともに豊富な専門知識と経験を有しており、専門的見地から中立的立場で当社の経営判断に対して適切な指導・監督等が期待できることから、独立役員としています。
中村隆次 中村隆次氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れも無く、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、これまでの弁護士としての高い職業倫理、専門能力による高い監督機能と法律面での専門的見地から中立的立場で当社の経営判断に対して適切な指導・監督等が期待できることから、独立役員としています。
前山忠重 前山忠重氏は、当社のメイン銀行である八十二銀行の常務取締役及びリース契約がある2社の取締役を退任して既に5年以上経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れも無く、独立性があると判断しております。  前山忠重氏の企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知識から、中立的立場で当社の経営判断に対して適切な指導・監督等が期待できることから、独立役員としています。