井関農機【6310】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/272019/3/272019/7/12020/4/12020/10/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長執行役員

菊 池 昭 夫

1952年9月7日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

(注)4

137

1999年7月

当社市場開発部長

2002年1月

当社販売促進部長

2004年8月

当社営業本部副本部長

2005年6月

当社取締役

2007年12月

当社執行役員

 

株式会社ヰセキ東北取締役社長

2009年12月

当社常務執行役員

2011年1月

当社営業本部長

2011年6月

当社常務取締役

2012年6月

 

 

2015年6月

2018年1月

2018年3月

当社専務取締役

当社専務執行役員

当社営業本部担当

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役会長執行役員就任現在

代表取締役
社長執行役員

木 下 榮 一 郎

1952年7月16日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

(注)4

101

2004年6月

当社野菜移植技術部長

2006年10月

当社開発推進部長

2007年3月

株式会社井関熊本製造所取締役社長

2008年10月

当社執行役員

2009年12月

当社常務執行役員

 

当社開発製造本部長

2010年6月
 

当社常務取締役
当社開発製造本部担当

2011年4月

当社商品企画部担当

2012年6月
 

2015年6月
2016年3月

当社専務取締役
当社専務執行役員

当社取締役専務執行役員
当社代表取締役社長執行役員就任現在

取締役
副社長執行役員

社長補佐
人事部管掌総合企画部担当
IR・広報室
担当
財務部担当

冨 安 司 郎

1958年2月6日生

2011年4月

2015年6月

2016年1月

2016年3月

 

 

 

 

 

2017年1月

 

 

株式会社みずほ銀行常務執行役員
中央不動産株式会社顧問
当社顧問
当社取締役専務執行役員
当社社長補佐就任現在
当社総合企画部管掌
当社IR・広報室管掌
当社人事部管掌就任現在
当社財務部担当就任現在

当社取締役副社長執行役員就任現在

当社総合企画部担当就任現在

当社IR・広報室担当就任現在

(注)4

28

取締役
副社長執行役員

海外営業
本部長
海外営業
本部担当
 

豊 田 佳 之

1952年2月27日生

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

(注)4

66

 

国際営業部長

2009年4月

東京センチュリーリース株式会社

 

常務執行役員

2010年4月

当社執行役員

 

当社海外営業本部副本部長

2012年4月

当社常務執行役員

 

当社海外営業本部長就任現在

 

当社中国(常州)事業担当

2012年6月

当社常務取締役

 

当社海外営業本部担当就任現在

2015年6月

2018年1月

当社取締役専務執行役員

当社取締役副社長執行役員就任現在

取締役
専務執行役員

開発製造
本部長
開発製造
本部担当

兵 頭   修

1954年4月28日生

1973年4月

2007年4月

2009年12月

2012年4月

 

 

2016年3月

 

 

2017年3月

2017年4月

井関農機株式会社入社

当社トラクタ技術部長

当社開発ソリューション部長

当社執行役員

当社開発製造副本部長

当社コスト構造改革推進部長

当社常務執行役員

当社開発製造本部長就任現在

当社開発製造本部担当就任現在

当社取締役常務執行役員

当社取締役専務執行役員就任現在

(注)4

65

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員
 

総務部担当
松山総務部
担当
熊本総務部
担当
新潟総務部
担当
つくばみらい総務部担当

新   真 司

1958年10月9日生

2008年7月
2010年7月
2012年6月
 

 

 
2013年6月

2015年6月
2015年11月

2017年1月

農林中央金庫富山支店長
同金庫 営業第三部長
当社顧問
当社執行役員
当社総務部担当就任現在
当社松山総務部担当就任現在
当社熊本総務部担当就任現在
当社新潟総務部担当就任現在
当社取締役

当社取締役執行役員
当社つくばみらい総務部担当就任現在

当社取締役常務執行役員就任現在

(注)4

31

取締役
常務執行役員

内部統制・
監査部担当
コンプライ
アンス担当
 

金 山 隆 文

1957年8月5日生

2008年2月
 
2011年2月
2012年4月
2012年6月
 
2013年5月2014年10月
2015年5月
2016年3月
 

 

2017年1月

 

中央三井信託銀行株式会社
投資業務部長
同行本店営業第五部長
当社監査室
当社執行役員
当社監査室長
当社内部統制・監査部長
当社総合企画部長
当社内部統制・監査部副担当
当社取締役執行役員
当社総合企画部担当
当社IR・広報室担当
当社内部統制・監査部担当就任現在

当社取締役常務執行役員就任現在

当社コンプライアンス担当就任現在

(注)4

43

取締役
常務執行役員

営業本部長
営業本部
担当

縄 田 幸 夫

1959年3月8日生

1984年9月

2007年12月

2008年7月

2010年10月

2015年1月

2015年7月

2018年1月

 

2018年3月

 

井関農機株式会社入社

当社地区営業部長

株式会社ヰセキ東北取締役販売促進部長

当社営業推進部長

株式会社ヰセキ関東取締役社長

当社執行役員

当社常務執行役員

当社営業本部長就任現在

当社取締役常務執行役員就任現在

当社営業本部担当就任現在

(注)4

37

取締役
執行役員
 

人事部担当
事務企画部担当

神 野 修 一

1962年10月14日生

1985年4月

2008年4月

2011年12月

2013年10月

2015年6月

 


2016年3月

井関農機株式会社入社

当社事務企画部長

当社IR・広報室長

当社人事部長

当社取締役執行役員就任現在

当社人事部担当就任現在

当社コンプライアンス担当
当社事務企画部担当就任現在

(注)4

35

取締役

岩 﨑   淳

1959年1月9日生

1990年11月
1991年3月
1997年3月
2005年8月
2005年9月
2013年6月
2015年6月

2016年6月

センチュリー監査法人入所
公認会計士登録
不動産鑑定士登録
新日本監査法人退所
岩﨑公認会計士事務所所長現在
当社取締役就任現在
日本ハム株式会社社外監査役就任現在

オリンパス株式会社社外監査役就任現在

(注)4

取締役

田 中 省 二

1966年12月24日生

2000年3月
2000年4月
 
2010年6月
2016年3月

2018年3月

最高裁判所司法研修所卒業
弁護士登録(東京弁護士会所属)
銀座通り法律事務所入所
当社監査役
当社取締役就任現在

中央通り法律事務所代表弁護士現在

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

木 元 誠 剛

1958年3月5日生

2007年10月

中央三井アセット信託銀行株式会社

(注)5

29

 

執行役員運用企画部長

2012年4月

三井住友トラスト・アセットマネジ

 

メント株式会社顧問

2013年6月

当社常勤監査役就任現在

常勤監査役

岡   厚 志

1957年3月28日生

2010年6月

2014年6月

株式会社伊予銀行リスク統括部長

当社常勤監査役就任現在

(注)5

37

常勤監査役

川 野 芳 樹

1961年7月30日生

2009年7月
2012年5月
2014年6月
 
2016年3月

農林中央金庫岡山支店長
株式会社協同セミナー取締役社長
系統債権管理回収機構株式会社
取締役社長
当社常勤監査役就任現在

(注)5

14

常勤監査役

町 田 正 人

1959年3月16日生

1977年4月

2011年12月

2014年4月

2014年10月

2015年4月

2016年3月

2016年11月

 

2017年3月

井関農機株式会社入社

当社事務企画部長

当社総合企画部長

当社コスト構造改革推進部長

当社先端技術推進部長

当社開発ソリューション推進部長

当社インドネシア事業プロジェクト推進部長

当社常勤監査役就任現在

(注)5

23

監査役

平   真 美

1962年2月20日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人入所

(注)5

1990年10月
1991年9月
1992年4月

早川善雄税理士事務所入所
公認会計士登録
税理士登録

2002年10月
 
2011年5月
2014年5月
 

税理士法人早川・平会計
パートナー現在
イオンモール株式会社社外監査役
イオンモール株式会社
社外取締役就任現在

2014年6月
2016年3月

2016年6月

 

スズデン株式会社社外監査役
当社監査役就任現在

スズデン株式会社社外取締役監査等委員就任現在

646

 

 

(注) 1 取締役岩﨑淳、取締役田中省二は、社外取締役であります。

2  常勤監査役木元誠剛、常勤監査役岡厚志、常勤監査役川野芳樹及び監査役平真美は、社外監査役であります。

3 当社では、個々の組織の業務執行について責任を負い、経営環境への迅速な対応と経営効率の向上を図るため、全取締役(社外取締役を除く)を執行役員とした執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員の員数は取締役9名を含む27名であります。

4 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、川野芳樹及び平真美につきましては2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、木元誠剛及び町田正人につきましては2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、岡厚志につきましては2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長執行役員

菊 池 昭 夫

1952年9月7日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

1999年7月

当社市場開発部長

2002年1月

当社販売促進部長

2004年8月

当社営業本部副本部長

2005年6月

当社取締役

2007年12月

当社執行役員

 

株式会社ヰセキ東北取締役社長

2009年12月

当社常務執行役員

2011年1月

当社営業本部長

2011年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社専務取締役

 

当社専務執行役員

 

当社営業本部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2018年1月

当社取締役副社長執行役員

2018年3月

当社代表取締役会長執行役員就任現在

(注)4

146

代表取締役
社長執行役員

総合企画部担当

IR・広報室担当

財務部担当

冨 安 司 郎

1958年2月6日生

2011年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

2015年6月

中央不動産株式会社顧問

2016年1月

当社顧問

2016年3月

当社取締役専務執行役員

 

当社社長補佐

 

当社総合企画部管掌

 

当社IR・広報室管掌

 

当社人事部管掌

 

当社財務部担当就任現在

2017年1月

当社取締役副社長執行役員

 

当社総合企画部担当就任現在

 

当社IR・広報室担当就任現在

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員就任現在

(注)4

35

取締役
副社長執行役員

海外営業
本部長
海外営業
本部担当
 

豊 田 佳 之

1952年2月27日生

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

国際営業部長

2009年4月

東京センチュリーリース株式会社

 

常務執行役員

2010年4月

当社執行役員

 

当社海外営業本部副本部長

2012年4月

当社常務執行役員

 

当社海外営業本部長就任現在

 

当社中国(常州)事業担当

2012年6月

当社常務取締役

 

当社海外営業本部担当就任現在

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2018年1月

当社取締役副社長執行役員就任現在

(注)4

73

取締役
専務執行役員

開発製造
本部長
開発製造
本部担当

兵 頭   修

1954年4月28日生

1973年4月

井関農機株式会社入社

2007年4月

当社トラクタ技術部長

2009年12月

当社開発ソリューション部長

2012年4月

当社執行役員

 

当社開発製造副本部長

 

当社コスト構造改革推進部長

2016年3月

当社常務執行役員

 

当社開発製造本部長就任現在

 

当社開発製造本部担当就任現在

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員就任現在

(注)4

71

取締役
常務執行役員
 

総務部担当
松山総務部
担当
熊本総務部
担当
新潟総務部
担当
つくばみらい総務部担当

新   真 司

1958年10月9日生

2008年7月

農林中央金庫富山支店長

2010年7月

同金庫 営業第三部長

2012年6月

当社顧問

 

当社執行役員

 

当社総務部担当就任現在

 

当社松山総務部担当就任現在

 

当社熊本総務部担当就任現在

 

当社新潟総務部担当就任現在

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役執行役員

2015年11月

当社つくばみらい総務部担当就任現在

2017年1月

当社取締役常務執行役員就任現在

(注)4

36

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
常務執行役員

内部統制・
監査部担当
コンプライ
アンス担当
 

金 山 隆 文

1957年8月5日生

2008年2月

中央三井信託銀行株式会社

 

投資業務部長

2011年2月

同行本店営業第五部長

2012年4月

当社監査室

2012年6月

当社執行役員

 

当社監査室長

2013年5月

当社内部統制・監査部長

2014年10月

当社総合企画部長

2015年5月

当社内部統制・監査部副担当

2016年3月

当社取締役執行役員

 

当社総合企画部担当

 

当社IR・広報室担当

 

当社内部統制・監査部担当就任現在

2017年1月

当社取締役常務執行役員就任現在

 

当社コンプライアンス担当就任現在

(注)4

48

取締役
常務執行役員

営業本部長
営業本部
担当

縄 田 幸 夫

1959年3月8日生

1984年9月

井関農機株式会社入社

2007年12月

当社地区営業部長

2008年7月

株式会社ヰセキ東北取締役販売促進部長

2010年10月

当社営業推進部長

2015年1月

株式会社ヰセキ関東取締役社長

2015年7月

当社執行役員

2018年1月

当社常務執行役員

 

当社営業本部長就任現在

2018年3月

当社取締役常務執行役員就任現在

 

当社営業本部担当就任現在

(注)4

43

取締役
常務執行役員

 ― 

深 見 雅 之

1959年5月29日生

1985年4月

井関農機株式会社入社

2004年12月

当社関東営業部長

2011年12月

株式会社ヰセキ九州代表取締役社長就任

 

現在

2015年7月

当社執行役員

2019年1月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役常務執行役員就任現在

(注)4

58

取締役
執行役員
 

人事部担当
IT企画推進統括部担当

神 野 修 一

1962年10月14日生

1985年4月

井関農機株式会社入社

2008年4月

当社事務企画部長

2011年12月

当社IR・広報室長

2013年10月

当社人事部長

2015年6月

当社取締役執行役員就任現在

 

当社人事部担当就任現在

 

当社コンプライアンス担当

2016年3月

当社事務企画部担当

2018年12月

当社IT企画推進統括部担当就任現在

(注)4

42

取締役

岩 﨑   淳

1959年1月9日生

1990年11月

センチュリー監査法人入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

2005年8月

新日本監査法人退所

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所所長現在

2013年6月

当社取締役就任現在

2015年6月

日本ハム株式会社社外監査役就任現在

2016年6月

オリンパス株式会社社外監査役就任現在

(注)4

取締役

田 中 省 二

1966年12月24日生

2000年3月

最高裁判所司法研修所卒業

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

 

銀座通り法律事務所入所

2010年6月

当社監査役

2016年3月

当社取締役就任現在

2018年3月

中央通り法律事務所代表弁護士現在

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

木 元 誠 剛

1958年3月5日生

2007年10月

中央三井アセット信託銀行株式会社

 

執行役員運用企画部長

2012年4月

三井住友トラスト・アセットマネジ

 

メント株式会社顧問

2013年6月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

37

常勤監査役

川 野 芳 樹

1961年7月30日生

2009年7月

農林中央金庫岡山支店長

2012年5月

株式会社協同セミナー取締役社長

2014年6月

系統債権管理回収機構株式会社

 

取締役社長

2016年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

16

常勤監査役

町 田 正 人

1959年3月16日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

2011年12月

当社事務企画部長

2014年4月

当社総合企画部長

2014年10月

当社コスト構造改革推進部長

2015年4月

当社先端技術推進部長

2016年3月

当社開発ソリューション推進部長

2016年11月

 

当社インドネシア事業プロジェクト推進部長

2017年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

25

常勤監査役

元 川 靖 英

1958年10月15日生

2006年8月

株式会社伊予銀行新宿支店長

2014年10月

いよぎんビジネスサービス株式会社取締役社長

2019年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

監査役

平   真 美

1962年2月20日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人入所

1990年10月

早川善雄税理士事務所入所

1991年9月

公認会計士登録

1992年4月

税理士登録

2002年10月

税理士法人早川・平会計

 

パートナー現在

2011年5月

イオンモール株式会社社外監査役

2014年5月

イオンモール株式会社

 

社外取締役就任現在

2014年6月

スズデン株式会社社外監査役

2016年3月

当社監査役就任現在

2016年6月

 

スズデン株式会社社外取締役監査等委員就任現在

(注)5

630

 

 

(注) 1 取締役岩﨑淳、取締役田中省二は、社外取締役であります。

2  常勤監査役木元誠剛、常勤監査役川野芳樹、常勤監査役元川靖英及び監査役平真美は、社外監査役であります。

3 当社では、個々の組織の業務執行について責任を負い、経営環境への迅速な対応と経営効率の向上を図るため、全取締役(社外取締役を除く)を執行役員とした執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員の員数は取締役9名を含む25名であります。

4 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、川野芳樹及び平真美につきましては2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、木元誠剛及び町田正人につきましては2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、元川靖英につきましては2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
会長執行役員

菊 池 昭 夫

1952年9月7日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

1999年7月

当社市場開発部長

2002年1月

当社販売促進部長

2004年8月

当社営業本部副本部長

2005年6月

当社取締役

2007年12月

当社執行役員

 

株式会社ヰセキ東北取締役社長

2009年12月

当社常務執行役員

2011年1月

当社営業本部長

2011年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社専務取締役

 

当社専務執行役員

 

当社営業本部担当

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2018年1月

当社取締役副社長執行役員

2018年3月

当社代表取締役会長執行役員就任現在

(注)4

158

代表取締役
社長執行役員
総合企画部担当
IR・広報室担当
財務部担当

冨 安 司 郎

1958年2月6日生

2011年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

2015年6月

中央不動産株式会社顧問

2016年1月

当社顧問

2016年3月

当社取締役専務執行役員

 

当社社長補佐

 

当社総合企画部管掌

 

当社IR・広報室管掌

 

当社人事部管掌

 

当社財務部担当就任現在

2017年1月

当社取締役副社長執行役員

 

当社総合企画部担当就任現在

 

当社IR・広報室担当就任現在

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員就任現在

(注)4

46

 取締役
常務執行役員
総務部担当
松山総務部担当
熊本総務部担当
新潟総務部担当
つくばみらい総務部担当

新   真 司

1958年10月9日生

2008年7月

農林中央金庫富山支店長

2010年7月

同金庫 営業第三部長

2012年6月

当社顧問

 

当社執行役員

 

当社総務部担当就任現在

 

当社松山総務部担当就任現在

 

当社熊本総務部担当就任現在

 

当社新潟総務部担当就任現在

2013年6月

当社取締役

2015年6月

当社取締役執行役員

2015年11月

当社つくばみらい総務部担当就任現在

2017年1月

当社取締役常務執行役員就任現在

(注)4

43

 取締役
常務執行役員
内部統制・監査部担当
コンプライアンス担当

金 山 隆 文

1957年8月5日生

2008年2月

中央三井信託銀行株式会社

 

投資業務部長

2011年2月

同行本店営業第五部長

2012年4月

当社監査室

2012年6月

当社執行役員

 

当社監査室長

2013年5月

当社内部統制・監査部長

2014年10月

当社総合企画部長

2015年5月

当社内部統制・監査部副担当

2016年3月

当社取締役執行役員

 

当社総合企画部担当

 

当社IR・広報室担当

 

当社内部統制・監査部担当就任現在

2017年1月

当社取締役常務執行役員就任現在

 

当社コンプライアンス担当就任現在

(注)4

54

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

 取締役
常務執行役員
営業本部長
営業本部担当

縄 田 幸 夫 

1959年3月8日生

1984年9月

井関農機株式会社入社

2007年12月

当社地区営業部長

2008年7月

株式会社ヰセキ東北取締役販売促進部長

2010年10月

当社営業推進部長

2015年1月

株式会社ヰセキ関東取締役社長

2015年7月

当社執行役員

2018年1月

当社常務執行役員

 

当社営業本部長就任現在

2018年3月

当社取締役常務執行役員就任現在

 

当社営業本部担当就任現在

(注)4

49

 取締役
常務執行役員
 人事部担当 

深 見 雅 之

1959年5月29日生

1985年4月

井関農機株式会社入社

2004年12月

当社関東営業部長

2011年12月

株式会社ヰセキ九州代表取締役社長

2015年7月

当社執行役員

2019年1月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役常務執行役員就任現在

2019年4月

当社人事部担当就任現在

(注)4

66

取締役
常務執行役員
開発製造本部長

小 田 切  元

1963年1月6日生

1987年4月

井関農機株式会社入社

2008年11月

当社野菜技術部長

2010年12月

当社アグリインプル事業部長

2014年6月

井関農機(常州)有限公司銷售有限公司

 

総経理

2016年1月

当社執行役員営業本部副本部長

2016年3月

株式会社ヰセキ北海道取締役社長

2018年7月

東風井関農業機械有限公司董事、総経理

2019年1月

当社常務執行役員

2020年1月

開発製造本部長就任現在

2020年3月

当社取締役常務執行役員就任現在

(注)4

65

 取締役
執行役員
IT企画推進統括部担当

神 野 修 一

1962年10月14日生

1985年4月

井関農機株式会社入社

2008年4月

当社事務企画部長

2011年12月

当社IR・広報室長

2013年10月

当社人事部長

2015年6月

当社取締役執行役員就任現在

 

当社人事部担当

 

当社コンプライアンス担当

2016年3月

当社事務企画部担当

2018年12月

当社IT企画推進統括部担当就任現在

(注)4

52

取締役
執行役員
海外営業本部長

谷   一 哉

1969年3月14日生

1992年4月

井関農機株式会社入社

2009年4月

ヨーロッパヰセキ社取締役社長

2015年1月

ヰセキフランス株式会社代表取締役社長

2017年10月

当社海外営業総括部長兼欧州営業部長

2020年1月

当社執行役員

 

当社海外営業本部長就任現在

2020年3月

当社取締役執行役員就任現在

(注)4

26

取締役

岩 﨑   淳

1959年1月9日生

1990年11月

センチュリー監査法人入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

2005年8月

新日本監査法人退所

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所所長現在

2013年6月

当社取締役就任現在

2015年6月

日本ハム株式会社社外監査役

2016年6月

オリンパス株式会社社外監査役

2019年6月

日本ハム株式会社社外取締役就任現在

 

オリンパス株式会社社外取締役就任現在

(注)4

取締役

田 中 省 二

1966年12月24日生

2000年3月

最高裁判所司法研修所卒業

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

 

銀座通り法律事務所入所

2010年6月

当社監査役

2016年3月

当社取締役就任現在

2018年3月

中央通り法律事務所所長就任現在

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

木 元 誠 剛

1958年3月5日生

2007年10月

中央三井アセット信託銀行株式会社

 

執行役員運用企画部長

2012年4月

三井住友トラスト・アセットマネジ

 

メント株式会社顧問

2013年6月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

48

常勤監査役

川 野 芳 樹

1961年7月30日生

2009年7月

農林中央金庫岡山支店長

2012年5月

株式会社協同セミナー取締役社長

2014年6月

系統債権管理回収機構株式会社

 

取締役社長

2016年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

20

常勤監査役

町 田 正 人

1959年3月16日生

1977年4月

井関農機株式会社入社

2011年12月

当社事務企画部長

2014年4月

当社総合企画部長

2014年10月

当社コスト構造改革推進部長

2015年4月

当社先端技術推進部長

2016年3月

当社開発ソリューション推進部長

2016年11月

 

当社インドネシア事業プロジェクト推進部長

2017年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

29

常勤監査役

元 川 靖 英

1958年10月15日生

2006年8月

株式会社伊予銀行新宿支店長

2014年10月

いよぎんビジネスサービス株式会社取締役社長

2019年3月

当社常勤監査役就任現在

(注)5

24

監査役

平   真 美

1962年2月20日生

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人入所

1990年10月

早川善雄税理士事務所入所

1991年9月

公認会計士登録

1992年4月

税理士登録

2002年10月

税理士法人早川・平会計

 

パートナー現在

2011年5月

イオンモール株式会社社外監査役

2014年5月

イオンモール株式会社

 

社外取締役就任現在

2014年6月

スズデン株式会社社外監査役

2016年3月

当社監査役就任現在

2016年6月

 

スズデン株式会社社外取締役監査等委員就任現在

(注)5

680

 

 

(注) 1 取締役岩﨑淳、取締役田中省二は、社外取締役であります。

2  常勤監査役木元誠剛、常勤監査役川野芳樹、常勤監査役元川靖英及び監査役平真美は、社外監査役であります。

3 当社では、個々の組織の業務執行について責任を負い、経営環境への迅速な対応と経営効率の向上を図るため、全取締役(社外取締役を除く)を執行役員とした執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在における執行役員の員数は取締役9名を含む24名であります。

4 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、木元誠剛及び町田正人につきましては2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、元川靖英につきましては2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、川野芳樹及び平真美につきましては2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を4名選任しております。

当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役2名を選任しました。また、社外監査役4名を含んだ5名の監査体制として監査役制度の充実強化を図り、経営機能の監視を強化しております。

社外取締役岩﨑淳は公認会計士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視しており、今後においても更なる貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。社外取締役田中省二は弁護士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視することが期待できることから社外取締役に選任しております。

社外監査役木元誠剛は中央三井アセット信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身で、同行の部長等を歴任する中で培われた広範囲な知識と豊富な経験が当社の監査体制に活かされることが期待できることから社外監査役に選任しております。社外監査役川野芳樹は農林中央金庫の出身で、農林水産業全般および債権管理や内部統制分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役元川靖英は株式会社伊予銀行の出身で、金融分野における高い知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役平真美は公認会計士および税理士としての会計および税務に関する専門的な知見と豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行を適切に監査できるものと判断し、社外監査役に選任しております。各監査役は、監査役会にて監査方針や監査計画、業務分担等を審議決定し、これに基づき取締役会、経営監理委員会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社及び社内各部門の業務及び財産の状況等の監査を行っております。また、会計監査人との間で定期的な会合を開催することで情報共有を図っております。

また、当社は社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二及び社外監査役平真美の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出をしております。これにより、経営の客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能する体制であると判断しております。なお、社外取締役岩﨑淳、社外取締役田中省二及び社外監査役平真美については、当社から役員報酬以外に多額の金銭や財産を得ていない公認会計士、弁護士及び税理士であることから、この3名については一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、独立役員としての社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては以下の判断基準に基づいております。

 

(社外役員の独立性判断基準)

当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員または当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断します。

 

1.現在または過去における、当社グループ(※1)の業務執行者(※2)

2.当事業年度を含む直近5事業年度における、当社の大株主(※3)またはその業務執行者

3.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な取引先(※4)またはその業務執行者

4.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループを主要な取引先とする者(※5)またはその業務執行者

5.当事業年度を含む直近3事業年度における、当社グループの主要な借入先(※6)またはその業務執行者

6.当社グループから、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

7.当社グループから、役員報酬以外に、当事業年度を含む直近3事業年度の平均で概ね1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

8.上記1~7のいずれかに該当する者のうち重要な者(※7)の配偶者または二親等内の

  親族

9.社外役員の相互就任関係(※8)となる先の業務執行者

10.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有している者

(※1)当社、当社の子会社または持分法適用会社をいいます。

(※2)業務執行取締役、執行役員もしくは支配人その他の使用人をいいます。

(※3)議決権所有割合10%以上の株主をいいます。

(※4)当社グループとの取引において、当社グループの支払額が、当社グループの連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。

(※5)当社グループとの取引において、当社グループの仕入額が、相手方の連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。

(※6)当社グループが借入れを行っている金融機関であって、借入額が当社グループの連結総資産の2%以上を占めている者をいいます。 

(※7)1~6においては業務執行取締役、執行役員または部長以上の使用人をいい、7においては各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士をいいます。

(※8)当社グループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、当社の社外役員として迎え入れることをいいます。

社外役員の選任

2018/3/302018/12/272019/3/272019/7/12020/4/12020/10/1選任の理由
岩崎 淳 ※崎は旧字(立つ崎)岩崎淳氏は、公認会計士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視しており、今後においても更なる貢献が期待できるためであります。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しているため独立役員として指定いたしました。
田中 省二田中省二氏は、弁護士としての経験・知見が豊富であり、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、客観的な視点から経営を監視することが期待できるためであります。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しているため独立役員として指定いたしました。