TOWA【6315】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

   (1) 平成30年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

岡田 博和

昭和26年8月11日生

 

昭和54年4月

当社入社

昭和60年9月

当社営業部長

昭和63年3月

当社取締役

平成12年6月

当社常務取締役

平成15年8月

当社取締役

平成17年11月

当社取締役PM市場開発室長

平成18年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

平成20年6月

 

平成22年4月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

平成24年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

162,520

取締役

モールド事業部長兼

システム事業部長兼

京都東事業所長兼

九州事業所長

浦上 浩

昭和33年1月31日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員開発本部長

平成25年6月

当社取締役執行役員開発本部長

平成26年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

平成29年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

兼京都東事業所長兼九州事業所長

(現任)

 

(注)3

22,400

取締役

管理本部長

田村 吉住

昭和29年12月5日生

 

昭和52年4月

平成22年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

平成24年7月

当社入社 管理本部総務部長

平成25年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

平成25年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

平成26年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

平成28年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

 

(注)3

13,000

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

昭和37年10月6日生

 

昭和60年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員モールド事業部長

平成26年4月

当社執行役員営業本部長

平成28年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

平成30年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

6,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

 

小林 久芳

昭和31年6月20日生

 

昭和55年4月

昭和60年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

平成15年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

平成16年5月

当社管理本部資材部長

平成17年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

平成17年11月

平成18年4月

平成20年9月

平成24年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

15,300

取締役
(監査等委員)

 

桑木 肇

昭和19年8月5日生

 

昭和45年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

昭和52年11月

監査法人中央会計事務所入所

平成5年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

平成6年6月

中央監査法人京都事務所所長

平成19年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

平成21年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任

平成22年6月

ダイベア株式会社社外監査役

平成23年6月

当社取締役

富士機工株式会社社外監査役

平成26年6月

平成27年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

APTJ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

7,300

取締役
(監査等委員)

 

和氣 大輔

昭和43年8月2日生

 

平成10年10月

中央監査法人入所

平成17年1月

 

平成24年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4,400

 

 

 

 

 

231,720

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔

3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西村 捷三

昭和20年3月3日生

 

昭和45年4月

三宅合同法律事務所入所

昭和54年4月

西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)

平成23年4月

当社顧問弁護士(現任)

 

 

   (2) 平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」および「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

岡田 博和

昭和26年8月11日生

 

昭和54年4月

当社入社

昭和60年9月

当社営業部長

昭和63年3月

当社取締役

平成12年6月

当社常務取締役

平成15年8月

当社取締役

平成17年11月

当社取締役PM市場開発室長

平成18年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

平成20年6月

 

平成22年4月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

平成24年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

162,520

取締役

モールド事業部長兼

システム事業部長兼

京都東事業所長兼

九州事業所長

浦上 浩

昭和33年1月31日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員開発本部長

平成25年6月

当社取締役執行役員開発本部長

平成26年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

平成29年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

兼京都東事業所長兼九州事業所長

(現任)

 

(注)3

22,400

取締役

管理本部長

田村 吉住

昭和29年12月5日生

 

昭和52年4月

平成22年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

平成24年7月

当社入社 管理本部総務部長

平成25年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

平成25年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

平成26年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

平成28年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

 

(注)3

13,000

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

昭和37年10月6日生

 

昭和60年3月

当社入社

平成22年4月

当社執行役員モールド事業部長

平成26年4月

当社執行役員営業本部長

平成28年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

平成29年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

平成30年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

6,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

 

小林 久芳

昭和31年6月20日生

 

昭和55年4月

昭和60年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

平成15年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

平成16年5月

当社管理本部資材部長

平成17年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

平成17年11月

平成18年4月

平成20年9月

平成24年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

15,300

取締役
(監査等委員)

 

桑木 肇

昭和19年8月5日生

 

昭和45年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

昭和52年11月

監査法人中央会計事務所入所

平成5年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

平成6年6月

中央監査法人京都事務所所長

平成19年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

平成21年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任

平成22年6月

ダイベア株式会社社外監査役

平成23年6月

当社取締役

富士機工株式会社社外監査役

平成26年6月

平成27年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

APTJ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

7,300

取締役
(監査等委員)

 

和氣 大輔

昭和43年8月2日生

 

平成10年10月

中央監査法人入所

平成17年1月

 

平成24年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4,400

 

 

 

 

 

231,720

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、平成30年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西村 捷三

昭和20年3月3日生

 

昭和45年4月

三宅合同法律事務所入所

昭和54年4月

西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)

平成23年4月

当社顧問弁護士(現任)

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   (1) 2019年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 

代表取締役社長

岡田 博和

1951年8月11日

 

1979年4月

当社入社

1985年9月

当社営業部長

1988年3月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年8月

当社取締役

2005年11月

当社取締役PM市場開発室長

2006年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

2008年6月

 

2010年4月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年10月

東和半導体設備(南通)有限公司

董事長(現任)

 

(注)3

171,620

取締役

システム事業部長

浦上 浩

1958年1月31日

 

1983年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員開発本部長

2013年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2014年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

兼京都東事業所長兼九州事業所長

2018年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部・システム事業部担当

システム事業部長(現任)

 

(注)3

25,000

取締役

管理本部長

田村 吉住

1954年12月5日

 

1977年4月

2010年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

2012年7月

当社入社 管理本部総務部長

2013年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

2013年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

2014年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

2016年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

2018年8月

TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

15,600

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

1962年10月6日

 

1985年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員モールド事業部長

2014年4月

当社執行役員営業本部長

2016年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

9,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

小林 久芳

1956年6月20日

 

1980年4月

1985年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

2003年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

2004年5月

当社管理本部資材部長

2005年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

2005年11月

2006年4月

2008年9月

2012年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

16,600

取締役

(監査等委員)

桑木 肇

1944年8月5日

 

1970年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1993年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

1994年6月

中央監査法人京都事務所所長

2007年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

2009年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任

2010年6月

ダイベア株式会社社外監査役

2011年6月

当社取締役

富士機工株式会社社外監査役

2014年6月

2015年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

APTJ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

8,600

取締役

(監査等委員)

和氣 大輔

1968年8月2日

 

1998年10月

中央監査法人入所

2005年1月

 

2012年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5,000

251,820

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔

3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2019年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西村 捷三

1945年3月3日生

 

1970年4月

三宅合同法律事務所入所

1979年4月

西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)

2011年4月

当社顧問弁護士(現任)

 

 

   (2) 2019年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

岡田 博和

1951年8月11日

 

1979年4月

当社入社

1985年9月

当社営業部長

1988年3月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年8月

当社取締役

2005年11月

当社取締役PM市場開発室長

2006年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

2008年6月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

2010年4月

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年10月

東和半導体設備(南通)有限公司

董事長(現任)

 

(注)3

171,620

取締役

システム事業部長

浦上 浩

1958年1月31日

 

1983年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員開発本部長

2013年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2014年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

兼京都東事業所長兼九州事業所長

2018年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部・システム事業部担当

システム事業部長(現任)

 

(注)3

25,000

取締役

管理本部長

田村 吉住

1954年12月5日

 

1977年4月

2010年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

2012年7月

当社入社 管理本部総務部長

2013年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

2013年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

2014年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

2016年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

2018年8月

TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

15,600

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

1962年10月6日

 

1985年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員モールド事業部長

2014年4月

当社執行役員営業本部長

2016年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

9,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

小林 久芳

1956年6月20日

 

1980年4月

1985年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

2003年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

2004年5月

当社管理本部資材部長

2005年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

2005年11月

2006年4月2008年9月

2012年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

16,600

取締役

(監査等委員)

桑木 肇

1944年8月5日

 

1970年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1993年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

1994年6月

中央監査法人京都事務所所長

2007年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

2009年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任

2010年6月

ダイベア株式会社社外監査役

2011年6月

当社取締役

富士機工株式会社社外監査役

2014年6月

2015年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

APTJ株式会社取締役(現任)

 

(注)4

8,600

取締役

(監査等委員)

和氣 大輔

1968年8月2日

 

1998年10月

中央監査法人入所

2005年1月

 

2012年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5,000

251,820

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は9名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2019年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西村 捷三

1945年3月3日生

 

1970年4月

三宅合同法律事務所入所

1979年4月

西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)

2011年4月

当社顧問弁護士(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(桑木肇、和氣大輔)であります。いずれも監査等委員であり、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役桑木肇は、APTJ株式会社の取締役でありますが、当社と同法人との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役桑木肇は、2007年8月から2009年7月まで当社の監査公認会計士等である京都監査法人(現PwC京都監査法人)に在籍しておりましたが、当社と同監査法人との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長でありますが、当社と同公認会計士事務所との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。

当社は、当社の社外取締役の選任においては、会社法第2条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、当社は社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、当社の社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   (1) 2020年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

岡田 博和

1951年8月11日

 

1979年4月

当社入社

1985年9月

当社営業部長

1988年3月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年8月

当社取締役

2005年11月

当社取締役PM市場開発室長

2006年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

2008年6月

 

2010年4月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年10月

東和半導体設備(南通)有限公司

董事長(現任)

 

(注)3

181,020

取締役

浦上 浩

1958年1月31日

 

1983年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員開発本部長

2013年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2014年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部・システム事業部担当

システム事業部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員

生産本部担当(現任)

 

(注)3

27,700

取締役

管理本部長

田村 吉住

1954年12月5日

 

1977年4月

2010年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

2012年7月

当社入社 管理本部総務部長

2013年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

2013年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

2014年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

2016年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

2018年8月

TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

18,300

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

1962年10月6日

 

1985年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員モールド事業部長

2014年4月

当社執行役員営業本部長

2016年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

12,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

小林 久芳

1956年6月20日

 

1980年4月

1985年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

2003年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

2004年5月

当社管理本部資材部長

2005年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

2005年11月

2006年4月

2008年9月

2012年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

18,000

取締役

(監査等委員)

桑木 肇

1944年8月5日

 

1970年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1993年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

1994年6月

中央監査法人京都事務所所長

2007年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

2009年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

2011年6月

当社取締役

2014年6月

2015年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

10,000

取締役

(監査等委員)

和氣 大輔

1968年8月2日

 

1998年10月

中央監査法人入所

2005年1月

 

2012年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社IACEトラベル社外監査役(現任)

 

(注)4

5,700

272,820

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2020年3月31日時点の状況を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西村 捷三

1945年3月3日生

 

1970年4月

三宅合同法律事務所入所

1979年4月

西村法律会計事務所開設、所長に就任(現任)

2011年4月

当社顧問弁護士(現任)

 

 

   (2) 2020年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

岡田 博和

1951年8月11日

 

1979年4月

当社入社

1985年9月

当社営業部長

1988年3月

当社取締役

2000年6月

当社常務取締役

2003年8月

当社取締役

2005年11月

当社取締役PM市場開発室長

2006年6月

当社取締役常務執行役員

PM市場開発室長

2008年6月

当社取締役常務執行役員

開発本部長

2010年4月

当社専務取締役

開発本部・営業本部・坂東記念研究所担当

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

2018年10月

東和半導体設備(南通)有限公司

董事長(現任)

 

(注)3

181,020

取締役

浦上 浩

1958年1月31日

 

1983年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員開発本部長

2013年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2014年4月

当社取締役執行役員開発本部担当

開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

システム事業部長

2017年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部長兼システム事業部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員

モールド事業部・システム事業部担当

システム事業部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員

生産本部担当(現任)

 

(注)3

27,700

取締役

管理本部長

田村 吉住

1954年12月5日

 

1977年4月

2010年12月

株式会社京都銀行入行

同行営業統轄部阪神営業本部長

2012年7月

当社入社 管理本部総務部長

2013年6月

当社取締役管理本部担当

管理本部総務部長

2013年10月

当社取締役管理本部担当

管理本部長兼管理本部総務部長

2014年4月

当社取締役執行役員管理本部担当

管理本部長

2016年4月

当社取締役上席執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員

経営企画本部・管理本部担当

管理本部長(現任)

2018年8月

TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

18,300

取締役

新事業推進本部長

石田 耕一

1962年10月6日

 

1985年3月

当社入社

2010年4月

当社執行役員モールド事業部長

2014年4月

当社執行役員営業本部長

2016年4月

当社上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2017年6月

当社取締役上席執行役員

営業本部長兼新事業推進本部長

2018年4月

当社取締役上席執行役員

営業本部・新事業推進本部担当

新事業推進本部長(現任)

 

(注)3

12,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

小林 久芳

1956年6月20日

 

1980年4月

1985年1月

東洋運搬機株式会社入社

当社入社

2003年11月

当社管理本部情報システム部長兼

経理副部長

2004年5月

当社管理本部資材部長

2005年4月

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司副総経理

2005年11月

2006年4月2008年9月

2012年6月

当社管理本部情報システム部長

当社管理本部経理部長

当社管理本部情報システム部長

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

18,000

取締役

(監査等委員)

桑木 肇

1944年8月5日

 

1970年1月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1977年11月

監査法人中央会計事務所入所

1993年9月

中央監査法人(旧監査法人中央会計事務所)代表社員

1994年6月

中央監査法人京都事務所所長

2007年8月

京都監査法人入所(現PwC京都監査法人)

2009年9月

桑木公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

2011年6月

当社取締役

2014年6月

2015年6月

富士機工株式会社社外取締役

ダイベア株式会社社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

10,000

取締役

(監査等委員)

和氣 大輔

1968年8月2日

 

1998年10月

中央監査法人入所

2005年1月

 

2012年6月

和氣公認会計士事務所開設、所長に就任(現任)

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社IACEトラベル社外監査役(現任)

 

(注)4

5,700

取締役

(監査等委員)

後藤 美穂

1969年12月10日

 

1997年4月

弁護士登録

2005年10月

後藤総合法律事務所開設(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(予定)

 

(注)4

-

272,820

 

(注)1.取締役(監査等委員)桑木肇、和氣大輔及び後藤美穂は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小林久芳、委員 桑木肇、委員 和氣大輔、委員 後藤美穂

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を導入しており、執行役員の総数は12名であります。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2020年3月31日時点の状況を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(桑木肇、和氣大輔)であります。いずれも監査等委員であり、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役桑木肇は、2007年8月から2009年7月まで当社の監査公認会計士等である京都監査法人(現PwC京都監査法人)に在籍しておりましたが、当社と同監査法人との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役和氣大輔は、和氣公認会計士事務所の所長であり、株式会社IACEトラベルの社外監査役でありますが、当社とこれらの法人等との間には取引関係はなく、特別な利害関係はありません。

当社は、当社の社外取締役の選任においては、会社法第2条第15号の定めに加え、企業経営や専門分野において豊富な経験と見識を有し、尚且つ、当社及び当社の取締役会、業務執行者等からの独立性が明確な者を選任しております。独立性の基準については、明確に定量化された基準値等は設けておりませんが、現在及び過去の属性や、人的関係、資本的関係又は取引関係の有無、他の株主と利益相反が生じる可能性の有無等から、その独立性を総合的に判断しております。なお、当社は社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、当社の社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29選任の理由
桑木 肇 公認会計士としての豊富な経験と専門性を有しており、客観的立場から経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。  また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
和氣 大輔 公認会計士及び税理士として、企業財務管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、客観的な立場から経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。  また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
後藤 美穂---- 弁護士として法律事務所の共同経営に携わるとともに、法律に関する高い専門的知識と経験を有しており、客観的な立場から当社の経営に参画する事ができ、当社の監査等委員である社外取締役として適任であるため。  また、証券取引所の定める独立性基準に該当事項はなく、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。