丸山製作所【6316】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/12/212020/1/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人10人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

内 山 治 男

昭和18年2月5日生

昭和40年4月

当社入社

注3

56

昭和47年12月

当社社長企画室長

昭和49年11月

当社取締役

昭和53年12月

当社常務取締役

昭和57年12月

当社専務取締役

昭和58年12月

当社代表取締役社長

平成22年10月

当社代表取締役会長(現在)

代表取締役

社長

 

尾 頭 正 伸

昭和27年5月10日生

昭和51年4月

当社入社

注3

9

平成9年12月

マルヤマU.S.,INC.取締役社長

平成13年10月

当社社長補佐兼グループ統括室長

平成13年12月

当社取締役

平成14年7月

当社経営企画室長

平成15年12月

当社常務取締役

平成16年10月

当社管理本部長

平成19年4月

当社製造本部長兼千葉工場長

平成19年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役会長

平成20年10月

当社専務取締役管理本部長

平成21年10月

当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長

平成21年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長

平成22年10月

当社代表取締役社長(現在)

平成22年11月

当社海外事業部長

専務取締役

管理本部長

鎌 倉 利 博

昭和26年3月25日生

昭和48年4月

当社入社

注3

8

平成11年4月

当社人事総務部長

平成14年10月

当社生産管理部長

平成14年12月

当社取締役

平成19年4月

当社製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長

平成19年12月

当社取締役

平成20年10月

当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長

平成20年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長

平成21年10月

当社常務取締役管理本部長

平成22年10月

当社専務取締役管理本部長

平成22年10月

日本クライス株式会社代表取締役社長

平成23年4月

当社専務取締役管理本部長兼製造本部長

平成23年12月

当社専務取締役管理本部長(現在)

常務取締役

生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長

杉 本 淳 一

昭和29年9月29日生

昭和53年4月

当社入社

注3

5

平成13年10月

日本クライス株式会社工場長

平成16年10月

同社取締役工場長

平成18年10月

同社常務取締役工場長

平成23年4月

当社千葉工場長

平成23年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長(現在)

平成23年12月

当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長

平成24年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長

平成24年12月

日本クライス株式会社代表取締役社長(現在)

平成26年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長

平成27年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長

平成28年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

営業本部長兼国内営業本部長

遠 藤 茂 巳

昭和28年6月20日生

昭和52年4月

当社入社

注3

3

平成19年10月

当社国内営業副本部長兼営業管理部長

平成19年12月

当社取締役

平成21年10月

当社営業推進部長

平成22年11月

当社国内営業本部長兼営業推進部長

平成23年4月

当社国内営業本部長

平成23年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)

平成24年10月

当社営業本部長兼国内営業本部長(現在)

平成24年12月

当社常務取締役(現在)

平成25年10月

マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長(現在)

取締役

営業本部海外営業本部長

石 村 孝 裕

昭和37年7月17日生

昭和60年4月

当社入社

注3

2

平成17年10月

当社量販店営業部長

平成19年10月

当社関東甲信越支店長

平成23年4月

当社営業推進部長

平成23年12月

当社取締役(現在)

平成24年10月

当社営業本部営業推進統括部長

平成25年10月

当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長

平成26年4月

当社営業本部営業推進統括部長

平成29年1月

当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長

平成29年4月

当社営業本部海外営業本部長(現在)

取締役

経営企画室長

内 山 剛 治

昭和46年9月22日生

平成8年4月

当社入社

注3

3

平成18年2月

マルヤマU.S.,INC.取締役副社長

平成18年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役社長

平成23年7月

当社経営企画室長(現在)

平成23年7月

マルヤマ(タイ)CO.,LTD.取締役社長

平成23年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役会長(現在)

平成23年12月

当社取締役(現在)

取締役

(常勤監査等委員)

 

砂 山 晃 一

昭和32年9月5日生

昭和56年4月

株式会社富士銀行入行

注4

1

平成14年4月

株式会社みずほ銀行法務部次長

平成15年3月

同行新潟万代橋支店長

平成16年4月

同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長

平成17年2月

同行神谷町支店長

平成17年8月

同行法務部長

平成22年4月

同行執行役員法務部長

平成24年3月

同行理事

平成24年12月

当社常任社外監査役

平成27年12月

当社社外取締役 常勤監査等委員(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

 

土 岐 敦 司

昭和30年5月19日生

昭和58年4月

弁護士(現在)

注4

平成3年8月

ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)

平成13年12月

当社社外監査役

平成15年5月

株式会社パルコ社外取締役

平成15年6月

株式会社クレディセゾン社外監査役

平成20年8月

更生会社トスコ株式会社管財人

平成24年6月

日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役(現在)

平成27年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

平成28年6月

ジオスター株式会社社外取締役(現在)

平成28年6月

味の素株式会社社外監査役(現在)

取締役

(監査等委員)

 

浜 田 典 男

昭和31年11月25日生

昭和55年4月

農林中央金庫入庫

注4

平成6年5月

同庫山口支店次長

平成10年9月

同庫総務部広報課長

平成13年4月

同庫和歌山事務所長

平成19年6月

同庫資産サポート部長

平成22年6月

株式会社全国漁協オンラインセンター代表取締役専務

平成28年6月

株式会社農林中金総合研究所顧問

平成28年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

平成29年6月

株式会社農林中金アカデミー監査役(現在)

平成29年6月

農中情報システムズ株式会社監査役(現在)

90

(注)1 取締役砂山晃一、土岐敦司及び浜田典男は、社外取締役であります。

2 取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。

3 平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から1年間。

4 平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から2年間。

5 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

 委員長 砂山晃一  委員 土岐敦司  委員 浜田典男

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

内 山 治 男

1943年2月5日生

1965年4月

当社入社

注3

57

1972年12月

当社社長企画室長

1974年11月

当社取締役

1978年12月

当社常務取締役

1982年12月

当社専務取締役

1983年12月

当社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役会長(現在)

代表取締役

社長

 

尾 頭 正 伸

1952年5月10日生

1976年4月

当社入社

注3

10

1997年12月

マルヤマU.S.,INC.取締役社長

2001年10月

当社社長補佐兼グループ統括室長

2001年12月

当社取締役

2002年7月

当社経営企画室長

2003年12月

当社常務取締役

2004年10月

当社管理本部長

2007年4月

当社製造本部長兼千葉工場長

2007年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役会長

2008年10月

当社専務取締役管理本部長

2009年10月

当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長

2009年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役社長(現在)

2010年11月

当社海外事業部長

専務取締役

営業本部長兼国内営業本部長

遠 藤 茂 巳

1953年6月20日生

1977年4月

当社入社

注3

4

2007年10月

当社国内営業副本部長兼営業管理部長

2007年12月

当社取締役

2009年10月

当社営業推進部長

2010年11月

当社国内営業本部長兼営業推進部長

2011年4月

当社国内営業本部長

2011年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)

2012年10月

当社営業本部長兼国内営業本部長(現在)

2012年12月

当社常務取締役

2013年10月

マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長(現在)

2018年12月

当社専務取締役(現在)

常務取締役

生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長

杉 本 淳 一

1954年9月29日生

1978年4月

当社入社

注3

6

2001年10月

日本クライス株式会社工場長

2004年10月

同社取締役工場長

2006年10月

同社常務取締役工場長

2011年4月

当社千葉工場長

2011年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長(現在)

2011年12月

当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長

2012年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長

2012年12月

日本クライス株式会社代表取締役社長(現在)

2014年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長

2015年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長

2016年10月

当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼大型機械事業部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

管理本部長

内 山 剛 治

1971年9月22日生

1996年4月

当社入社

注3

4

2006年2月

マルヤマU.S.,INC.取締役副社長

2006年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役社長

2011年7月

当社経営企画室長

2011年7月

マルヤマ(タイ)CO.,LTD.取締役社長

2011年10月

マルヤマU.S.,INC.取締役会長(現在)

2011年12月

当社取締役

2018年10月

当社管理本部長(現在)

2018年12月

当社常務取締役(現在)

取締役

営業本部海外営業本部長

石 村 孝 裕

1962年7月17日生

1985年4月

当社入社

注3

2

2005年10月

当社量販店営業部長

2007年10月

当社関東甲信越支店長

2011年4月

当社営業推進部長

2011年12月

当社取締役(現在)

2012年10月

当社営業本部営業推進統括部長

2013年10月

当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長

2014年4月

当社営業本部営業推進統括部長

2017年1月

当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長

2017年4月

当社営業本部海外営業本部長(現在)

取締役

(常勤監査等委員)

 

砂 山 晃 一

1957年9月5日生

1981年4月

株式会社富士銀行入行

注4

1

2002年4月

株式会社みずほ銀行法務部次長

2003年3月

同行新潟万代橋支店長

2004年4月

同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長

2005年2月

同行神谷町支店長

2005年8月

同行法務部長

2010年4月

同行執行役員法務部長

2012年3月

同行理事

2012年12月

当社常任社外監査役

2015年12月

当社社外取締役 常勤監査等委員

(現在)

取締役

(監査等委員)

 

土 岐 敦 司

1955年5月19日生

1983年4月

弁護士(現在)

注4

1991年8月

ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)

2001年12月

当社社外監査役

2003年5月

株式会社パルコ社外取締役

2003年6月

株式会社クレディセゾン社外監査役

2008年8月

更生会社トスコ株式会社管財人

2012年6月

日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役(現在)

2015年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

2016年6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現在)

2016年6月

味の素株式会社社外監査役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

 

浜 田 典 男

1956年11月25日生

1980年4月

農林中央金庫入庫

注4

1994年5月

同庫山口支店次長

1998年9月

同庫総務部広報課長

2001年4月

同庫和歌山事務所長

2007年6月

同庫資産サポート部長

2010年6月

株式会社全国漁協オンラインセンター代表取締役専務

2016年6月

株式会社農林中金総合研究所顧問

2016年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

2017年6月

株式会社農林中金アカデミー監査役

2017年6月

農中情報システムズ株式会社監査役

取締役

(監査等委員)

 

鎌 倉 利 博

1951年3月25日生

1973年4月

当社入社

注5

9

1999年4月

当社人事総務部長

2002年10月

当社生産管理部長

2002年12月

当社取締役

2007年4月

当社製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長

2007年12月

当社取締役

2008年10月

当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長

2008年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長

2009年10月

当社常務取締役管理本部長

2010年10月

当社専務取締役管理本部長

2010年10月

日本クライス株式会社代表取締役社長

2011年4月

当社専務取締役管理本部長兼製造本部長

2011年12月

2018年10月

当社専務取締役管理本部長

当社専務取締役

2018年12月

当社取締役 監査等委員(現在)

96

(注)1 取締役砂山晃一、土岐敦司及び浜田典男は、社外取締役であります。

2 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。

3 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から1年間。

4 2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2年間。

5 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2年間。

6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

 委員長 砂山晃一  委員 土岐敦司  委員 浜田典男  委員 鎌倉利博

 

(2)【役員の状況】

1.役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

内 山 治 男

1943年2月5日

 

1965年4月

当社入社

1972年12月

当社社長企画室長

1974年11月

当社取締役

1978年12月

当社常務取締役

1982年12月

当社専務取締役

1983年12月

当社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役会長(現在)

 

注3

58

代表取締役

社長

尾 頭 正 伸

1952年5月10日

 

1976年4月

当社入社

1997年12月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長

2001年10月

当社社長補佐兼グループ統括室長

2001年12月

当社取締役

2002年7月

当社経営企画室長

2003年12月

当社常務取締役

2004年10月

当社管理本部長

2007年4月

当社製造本部長兼千葉工場長

2007年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長

2008年10月

当社専務取締役管理本部長

2009年10月

当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長

2009年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長

2010年10月

当社代表取締役社長(現在)

2010年11月

当社海外事業部長

 

注3

12

専務取締役

営業本部長兼

国内営業本部長

遠 藤 茂 巳

1953年6月20日

 

1977年4月

当社入社

2007年10月

当社国内営業副本部長兼営業管理部長

2007年12月

当社取締役

2009年10月

当社営業推進部長

2010年11月

当社国内営業本部長兼営業推進部長

2011年4月

当社国内営業本部長

2011年10月

丸山物流株式会社代表取締役社長(現在)

2012年10月

当社営業本部長兼国内営業本部長(現在)

2012年12月

当社常務取締役

2013年10月

マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長(現在)

2018年12月

当社専務取締役(現在)

 

注3

5

常務取締役

管理本部長

内 山 剛 治

1971年9月22日

 

1996年4月

当社入社

2006年2月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役副社長

2006年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役社長

2011年7月

当社経営企画室長

2011年7月

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役社長

2011年10月

MARUYAMA U.S.,INC.取締役会長(現在)

2011年12月

当社取締役

2018年10月

当社管理本部長(現在)

2018年12月

当社常務取締役(現在)

 

注3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業本部海外営業本部長

石 村 孝 裕

1962年7月17日

 

1985年4月

当社入社

2005年10月

当社量販店営業部長

2007年10月

当社関東甲信越支店長

2011年4月

当社営業推進部長

2011年12月

当社取締役(現在)

2012年10月

当社営業本部営業推進統括部長

2013年10月

当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長

2014年4月

当社営業本部営業推進統括部長

2017年1月

当社営業本部海外営業本部長兼営業推進統括部長

2017年4月

当社営業本部海外営業本部長(現在)

 

注3

2

取締役

生産本部長兼千葉工場長兼

調達本部長兼

大型機械事業部長兼

品質保証室長

大 平 康 介

1966年12月10日

 

1989年4月

当社入社

2010年10月

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO.,LTD.取締役工場長

2013年10月

日本クライス株式会社取締役工場長

2018年10月

当社執行役員調達本部長

2019年10月

当社生産本部長兼千葉工場長兼調達本部長兼大型機械事業部長兼品質保証室長(現在)

2019年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長(現在)

2019年12月

当社取締役(現在)

 

注3

0

取締役

(常勤監査等委員)

畑 野 敬 幸

1961年4月16日

 

1984年4月

株式会社富士銀行入社

2007年5月

株式会社みずほ銀行福山支店長

2009年4月

みずほ信託銀行株式会社証券企画部付参事役

2011年7月

同 信託プロダクツ企画部付審議役

2011年10月

同 京都支店長

2014年4月

同 常勤監査役

2017年6月

同 監査等委員である取締役

2019年6月

同 理事(現在)

2019年12月

当社社外取締役 常勤監査等委員

(現在)

 

注4

取締役

(監査等委員)

土 岐 敦 司

1955年5月19日

 

1983年4月

弁護士(現在)

1991年8月

ミドリ安全株式会社社外監査役(現在)

2001年12月

当社社外監査役

2003年5月

株式会社パルコ社外取締役

2003年6月

株式会社クレディセゾン社外監査役

2008年8月

更生会社トスコ株式会社管財人

2012年6月

日鉄住金テックスエンジ株式会社(2019年4月「日鉄テックスエンジ株式会社」に商号変更)社外監査役(現在)

2015年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

2016年6月

ジオスター株式会社社外取締役

(現在)

2016年6月

味の素株式会社社外監査役(現在)

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

宮 西   信

1959年1月16日

 

1981年4月

農林中央金庫入庫

2008年2月

同 高松支店長

2010年6月

同 資産サポート部長

2011年7月

同 事務企画部主任考査役

2013年6月

同 資産サポート部長

2019年6月

片倉コープアグリ株式会社社外監査役(現在)

2019年12月

当社社外取締役 監査等委員(現在)

 

注4

取締役

(監査等委員)

鎌 倉 利 博

1951年3月25日

 

1973年4月

当社入社

1999年4月

当社人事総務部長

2002年10月

当社生産管理部長

2002年12月

当社取締役

2007年4月

当社製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長

2007年12月

当社取締役

2008年10月

当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長

2008年10月

西部丸山株式会社代表取締役社長

2009年10月

当社常務取締役管理本部長

2010年10月

当社専務取締役管理本部長

2010年10月

日本クライス株式会社代表取締役社長

2011年4月

当社専務取締役管理本部長兼製造本部長

2011年12月

当社専務取締役管理本部長

2018年10月

当社専務取締役

2018年12月

当社取締役 監査等委員(現在)

 

注5

10

95

(注)1 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び宮西信は、社外取締役であります。

2 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。

3 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から1年間。

4 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2年間。

5 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2年間。

6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。

 委員長 畑野敬幸  委員 土岐敦司  委員 宮西信  委員 鎌倉利博

 

2.社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

 常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

 監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの当社監査役及び当社監査等委員である取締役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 監査等委員である社外取締役宮西信氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

 社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と当社との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。

 社外取締役の選任にあたって、当社は、独立した立場から当社経営の監督を行うことを期待しております。そのため、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。

 なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、当社の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、当社との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。

 

3.監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。

 当社の内部監査については、内部監査室(4名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。

 内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/10/22018/12/212020/1/7選任の理由
畑野敬幸--金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、。また、社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したためであります。 なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。
土岐敦司弁護士として培われた専門的な知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、これまで当社の社外監査役として、取締役会に出席し、法律の専門家の立場から当社のガバナンス体制確立に大きく寄与されました。監査等委員である社外取締役としての立場から、当社の監査・監督はもちろんのこと、更なるガバナンス体制の強化に資すると判断したためであります。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。
宮西 信--金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しております。今後は監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資すると判断したためであります。 なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。
砂山晃一-金融機関における豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社常勤の監査等委員として、取締役会や経営会議に出席し、当社経営に対して有益な意見や率直な指摘をいただいております。また、社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したためであります。 なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。
浜田典男-金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しております。今後は監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したためであります。 なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる可能性はないと判断しております。