北川鉄工所【6317】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/172019/6/252020/6/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

 

北川 祐治

昭和32年4月1日生

昭和58年9月

当社入社

平成3年6月

当社取締役

平成7年4月

当社常務取締役

平成9年4月

当社専務取締役

平成11年4月

当社代表取締役専務

平成13年4月

当社代表取締役社長

北川冷機株式会社代表取締役社長(現)

平成21年4月

株式会社吉舎鉄工所代表取締役社長(現)

平成23年10月

府中商工会議所会頭(現)

平成28年4月

当社代表取締役社長兼工機事業部長

平成28年5月

株式会社北川製作所代表取締役会長(現)

平成30年4月

当社代表取締役会長兼社長(現)

※1

130,594

代表取締役
副会長

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長

北川 宏

昭和33年12月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成5年6月

当社取締役

平成9年4月

当社常務取締役

平成13年4月

当社代表取締役専務

平成21年4月

当社代表取締役副社長執行役員東京営業本部長

平成22年4月

当社代表取締役副社長

平成24年6月

当社代表取締役副社長 出向

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

平成27年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼 出向 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

平成29年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役会長

平成30年4月

当社代表取締役副会長兼キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.取締役会長(現)

※1

13,021

取締役

常務執行役員

北川 日出夫

昭和38年3月3日生

昭和60年4月

当社入社

平成13年4月

当社住環境事業部長

平成16年10月

当社工機事業部長

平成17年6月

当社取締役工機事業部長

平成21年4月

当社取締役執行役員営業本部営業推進部長

兼海外営業部長

平成22年4月

当社取締役執行役員中国事業準備室長

平成23年4月

当社取締役執行役員工機事業部長

平成26年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.担当

平成28年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

平成28年9月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長 兼社長

平成29年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現)

※1

5,029

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員東京支店長

佐藤 靖

昭和31年4月17日生

昭和55年4月

当社入社

平成15年10月

当社総務部長

平成16年10月

当社住環境事業部長

平成17年6月

当社取締役住環境事業部長

平成21年1月

当社取締役立体駐車場事業部長

平成21年4月

当社取締役執行役員立体駐車場事業部長

平成22年4月

当社取締役執行役員素形材事業部長

平成23年10月

当社取締役執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役執行役員東日本統括兼素形材事業本部素形材事業部東京工場長

平成28年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長

平成30年4月

当社取締役執行役員東京支店長(現)

※1

3,967

取締役

執行役員開発本部長

畑島 敏勝

昭和29年9月25日生

昭和54年4月

当社入社

平成18年4月

当社産業機械事業部開発部長

平成18年10月

当社開発部長

平成20年4月

当社工機事業部技術部長

平成21年4月

当社執行役員開発本部長

平成22年4月

当社執行役員工機事業部長兼開発本部長

平成23年4月

当社執行役員開発本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員開発本部長

平成28年4月

当社取締役執行役員開発本部長兼工機事業部副事業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員開発本部長(現)

※1

1,347

取締役

執行役員経営管理本部長

宇田 育造

昭和28年2月14日生

平成17年4月

株式会社広島銀行福山南支店長

平成19年4月

当社入社、経理部長

平成19年10月

当社経営管理副担当兼経理部長

平成21年4月

当社経営管理本部経理部長

平成24年4月

当社執行役員経営管理本部長兼調達本部長

平成24年6月

当社取締役執行役員経営管理本部長兼調達本部長

平成26年4月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

平成27年4月

当社執行役員品質保証本部長兼調達本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

平成30年4月

当社取締役執行役員経営管理本部長(現)

※1

3,268

取締役

執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長

栗本 和昌

昭和33年9月21日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年4月

当社営業本部環境営業部部長

平成22年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長

平成23年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長兼営業部長

平成24年4月

当社執行役員経営管理本部経営企画室長

平成25年4月

当社執行役員開発本部副本部長

平成26年4月

当社執行役員東京支店副支店長

平成27年4月

当社執行役員東京支店長

平成28年6月

当社取締役執行役員東京支店長

平成30年4月

当社取締役執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長(現)

※1

2,877

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役  (社外)

 

沼田 治

昭和22年7月13日生

昭和47年4月

伊藤萬株式会社入社

平成14年6月

住金物産株式会社執行役員

平成16年4月

同社常務執行役員

平成18年6月

同社取締役常務執行役員

平成19年4月

同社取締役専務執行役員

平成23年6月

同社代表取締役副社長

平成25年6月

同社特別顧問

平成26年6月

日鉄住金物産株式会社顧問

平成27年6月

当社取締役(現)

※1

148

取締役  (社外)

 

藤井 一裕

昭和38年12月20日生

昭和61年4月

三井物産株式会社入社

昭和63年12月

広島トヨタ自動車株式会社入社

平成元年6月

同社取締役

平成元年6月

広島トヨタフォークリフト株式会社取締役

平成元年8月

広島トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(現)

平成元年8月

広島トヨタフォークリフト株式会社代表取締役社長

平成20年6月

トヨタL&F広島株式会社代表取締役会長(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

※1

148

常勤監査役

(社外)

 

河村 光二

昭和29年7月9日生

昭和52年4月

株式会社広島銀行入行

平成17年4月

同行府中支店長

平成19年10月

同行監査部担当部長

平成20年6月

当社常勤監査役(現)

※2

2,221

監査役

(社外)

 

内田 雅敏

昭和38年10月27日生

平成元年4月

マツダ株式会社入社

平成9年4月

北川精機株式会社入社

平成11年7月

同社代表取締役専務

平成19年9月

当社仮監査役

平成20年6月

当社監査役(現)

平成28年7月

北川精機株式会社代表取締役社長(現)

※2

737

監査役

(社外)

 

貝原 潤司

昭和24年8月11日生

昭和49年7月

貝原織布株式会社入社

平成3年9月

カイハラ株式会社(社名変更)

取締役副社長

平成15年4月

同社代表取締役社長

平成26年5月

同社代表取締役副会長(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

※3

 

163,362

 

 (注) 1 代表取締役副会長北川 宏は、代表取締役会長兼社長北川祐治の弟であります。

2 取締役沼田治、藤井一裕は、社外取締役であります。

3 監査役河村光二、内田雅敏、貝原潤司は、社外監査役であります。

4 当社は、社外取締役の沼田治、藤井一裕、社外監査役の河村光二、内田雅敏、貝原潤司の5名との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営意思決定機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、5名の取締役が執行役員に就任しております。

6 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、平成30年6月21日現在の状況を記載しております。

7 ※1 平成30年6月22日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※2 平成28年6月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります

※3 平成30年6月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

北川 祐治

1957年4月1日生

1983年9月

当社入社

1991年6月

当社取締役

1995年4月

当社常務取締役

1997年4月

当社専務取締役

1999年4月

当社代表取締役専務

2001年4月

当社代表取締役社長

北川冷機株式会社代表取締役社長(現)

2009年4月

株式会社吉舎鉄工所代表取締役社長(現)

2011年10月

府中商工会議所会頭(現)

2016年4月

当社代表取締役社長兼工機事業部長

2016年5月

株式会社北川製作所代表取締役会長(現)

2018年4月

当社代表取締役会長兼社長(現)

※1

131,079

代表取締役
副会長
キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長

北川 宏

1958年12月12日生

1981年4月

当社入社

1993年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

2001年4月

当社代表取締役専務

2009年4月

当社代表取締役副社長執行役員東京営業本部長

2010年4月

当社代表取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役副社長 出向

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼 出向 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役会長

2018年4月

当社代表取締役副会長兼キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長兼KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.取締役会長(現)

※1

13,728

取締役
常務執行役員

北川 日出夫

1963年3月3日生

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社住環境事業部長

2004年10月

当社工機事業部長

2005年6月

当社取締役工機事業部長

2009年4月

当社取締役執行役員営業本部営業推進部長

兼海外営業部長

2010年4月

当社取締役執行役員中国事業準備室長

2011年4月

当社取締役執行役員工機事業部長

2014年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

兼KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.担当

2016年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

2016年9月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

2017年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長 兼社長

2017年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現)

※1

5,706

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
開発本部長兼新事業推進本部長

畑島 敏勝

1954年9月25日生

1979年4月

当社入社

2006年4月

当社産業機械事業部開発部長

2006年10月

当社開発部長

2008年4月

当社工機事業部技術部長

2009年4月

当社執行役員開発本部長

2010年4月

当社執行役員工機事業部長兼開発本部長

2011年4月

当社執行役員開発本部長

2015年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2016年4月

当社取締役執行役員開発本部長兼工機事業部副事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員開発本部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員開発本部長兼新事業推進本部長(現)

※1

1,618

取締役
常務執行役員
キタガワ サン テック カンパニー社長

栗本 和昌

1958年9月21日生

1981年4月

当社入社

2009年4月

当社営業本部環境営業部長

2010年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長

2011年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長兼営業部長

2012年4月

当社執行役員経営管理本部経営企画室長

2013年4月

当社執行役員開発本部副本部長

2014年4月

当社執行役員東京支店副支店長

2015年4月

当社執行役員東京支店長

2016年6月

当社取締役執行役員東京支店長

2018年4月

当社取締役執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長

2019年4月

当社取締役常務執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長(現)

※1

3,138

取締役
執行役員
東京支店長

佐藤 靖

1956年4月17日生

1980年4月

当社入社

2003年10月

当社総務部長

2004年10月

当社住環境事業部長

2005年6月

当社取締役住環境事業部長

2009年1月

当社取締役立体駐車場事業部長

2009年4月

当社取締役執行役員立体駐車場事業部長

2010年4月

当社取締役執行役員素形材事業部長

2011年10月

当社取締役執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長

2015年4月

当社取締役執行役員東日本統括兼素形材事業本部素形材事業部東京工場長

2016年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長

2018年4月

当社取締役執行役員東京支店長(現)

※1

4,274

取締役
執行役員
経営管理本部長

宇田 育造

1953年2月14日生

2005年4月

株式会社広島銀行福山南支店長

2007年4月

当社入社、経理部長

2007年10月

当社経営管理副担当兼経理部長

2009年4月

当社経営管理本部経理部長

2012年4月

当社執行役員経営管理本部長兼調達本部長

2012年6月

当社取締役執行役員経営管理本部長兼調達本部長

2014年4月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2015年4月

当社執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2016年6月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2018年4月

当社取締役執行役員経営管理本部長(現)

※1

3,634

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役  (社外)

沼田 治

1947年7月13日生

1972年4月

伊藤萬株式会社入社

2002年6月

住金物産株式会社執行役員

2004年4月

同社常務執行役員

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社特別顧問

2014年6月

日鉄住金物産株式会社顧問

2015年6月

当社取締役(現)

※1

202

取締役  (社外)

内田 雅敏

1963年10月27日生

1989年4月

マツダ株式会社入社

1997年4月

北川精機株式会社入社

1999年7月

同社代表取締役専務

2007年9月

当社仮監査役

2008年6月

当社監査役

2016年7月

北川精機株式会社代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

※1

814

常勤監査役(社外)

河村 光二

1954年7月9日生

1977年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行府中支店長

2007年10月

同行監査部担当部長

2008年6月

当社常勤監査役(現)

※2

2,451

監査役
(社外)

貝原 潤司

1949年8月11日生

1974年7月

貝原織布株式会社入社

1991年9月

カイハラ株式会社(社名変更)

取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2014年5月

同社代表取締役副会長(現)

2018年6月

当社監査役(現)

※3

48

監査役
(社外)

平 浩介

1954年6月6日生

1986年4月

広島県議会議員

1987年1月

クロダルマ株式会社取締役(現)

1997年7月

広島県監査委員

2008年3月

財団法人広島県学校給食会会長兼理事長

2013年4月

公益財団法人広島県学校給食会理事長(名称変更)(現)

2019年6月

当社監査役(現)

※1

 

166,697

 

 (注) 1 代表取締役副会長北川 宏は、代表取締役会長兼社長北川祐治の弟であります。

2 取締役沼田治、内田雅敏は、社外取締役であります。

3 監査役河村光二、貝原潤司、平浩介は、社外監査役であります。

4 当社は、社外取締役の沼田治、内田雅敏、社外監査役の河村光二、貝原潤司、平浩介の5名との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営意思決定機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、5名の取締役が執行役員に就任しております。

6 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、2019年6月21日現在の状況を記載しております。

7 ※1 2019年6月21日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※2 2016年6月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※3 2018年6月22日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を2名選任しております。両名とも長年にわたって経営に携わった豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に関して有益な助言を行っております。

沼田治氏は、住金物産株式会社で代表取締役、日鉄住金物産株式会社で顧問を経験しておりますが、現在は退任しております。当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

内田雅敏氏は、北川精機株式会社の代表取締役であり、同社は当社の取引先ではありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

監査役3名は、全員が社外監査役であり、金融機関や企業経営者としての経験や見識に基づき、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を実施しております。

河村光二氏は、当社の主要取引銀行である株式会社広島銀行の出身者ですが、同行をすでに退社しており、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

貝原潤司氏は、カイハラ株式会社の代表取締役、また、平浩介氏は、公益財団法人広島県学校給食会理事長でありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、当社独自の社外役員独立性基準を定めております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、当社が定める社外役員独立性基準は次のとおりであります。

「社外役員独立性基準」

 当社の社外役員が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けるものと判断します。

1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)

2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)

3.当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者(注3)

4.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社グループから役員報酬以外に直近3事業年度における年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産を
得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

8.上記1.から7.までの重要な者(注4)の配偶者または2親等以内の親族、同居の親族である者

 

 注1:「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみでなく、使用人を含む。監査役は含まれない。

 注2:「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近3事業年度における年間平均売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう

 注3:「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループに対して、当社グループの直近3事業年度における年間平均売上2%以上の額の支払いを行っている者をいう

 注4:「重要な者」とは、各会社・取引先の取締役(社外取締役を除く)・執行役・部長、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等をいう。
 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、全員、社外監査役であり、社外取締役及び会計監査人並びに内部監査室と、それぞれ定期的に会合を開き、積極的に意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて往査に立会う等、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。

また、内部統制推進会議において、内部統制推進担当者から報告を受け、推進状況の監査を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

北川 祐治

1957年4月1日生

1983年9月

当社入社

1991年6月

当社取締役

1995年4月

当社常務取締役

1997年4月

当社専務取締役

1999年4月

当社代表取締役専務

2001年4月

当社代表取締役社長

北川冷機株式会社代表取締役社長(現)

2009年4月

株式会社吉舎鉄工所代表取締役社長(現)

2011年10月

府中商工会議所会頭(現)

2016年4月

当社代表取締役社長兼工機事業部長

2016年5月

株式会社北川製作所代表取締役会長(現)

2016年6月

株式会社ケーブル・ジョイ代表取締役会長(現)

2018年4月

当社代表取締役会長兼社長(現)

※1

131,608

代表取締役
副会長
キタガワ マテリアル
 テクノロジー 
カンパニー社長

北川 宏

1958年12月12日生

1981年4月

当社入社

1993年6月

当社取締役

1997年4月

当社常務取締役

2001年4月

当社代表取締役専務

2009年4月

当社代表取締役副社長執行役員東京営業本部長

2010年4月

当社代表取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役副社長 出向

KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長

兼 出向 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役副社長素形材事業本部長

兼 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.代表取締役会長

2018年4月

当社代表取締役副会長

兼 キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー社長

兼 KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

兼 KITAGAWA MEXICO,S.A.DE C.V.取締役会長(現)

※1

14,548

取締役
常務執行役員

北川 日出夫

1963年3月3日生

1985年4月

当社入社

2001年4月

当社住環境事業部長

2004年10月

当社工機事業部長

2005年6月

当社取締役工機事業部長

2009年4月

当社取締役執行役員営業本部営業推進部長

兼 海外営業部長

2010年4月

当社取締役執行役員中国事業準備室長

2011年4月

当社取締役執行役員工機事業部長

2014年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2015年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

兼 KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.担当

2016年4月

当社取締役常務執行役員経営管理本部長

兼 KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

2016年9月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長

2017年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役会長 兼社長

2017年4月

当社取締役常務執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現)

※1

6,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
開発本部長
兼 新事業推進本部長

畑島 敏勝

1954年9月25日生

1979年4月

当社入社

2006年4月

当社産業機械事業部開発部長

2006年10月

当社開発部長

2008年4月

当社工機事業部技術部長

2009年4月

当社執行役員開発本部長

2010年4月

当社執行役員工機事業部長兼開発本部長

2011年4月

当社執行役員開発本部長

2015年6月

当社取締役執行役員開発本部長

2016年4月

当社取締役執行役員開発本部長兼工機事業部副事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員開発本部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員開発本部長兼新事業推進本部長(現)

※1

1,953

取締役
常務執行役員
キタガワ サン テック カンパニー社長

栗本 和昌

1958年9月21日生

1981年4月

当社入社

2009年4月

当社営業本部環境営業部長

2010年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長

2011年4月

当社執行役員立体駐車場事業部長兼営業部長

2012年4月

当社執行役員経営管理本部経営企画室長

2013年4月

当社執行役員開発本部副本部長

2014年4月

当社執行役員東京支店副支店長

2015年4月

当社執行役員東京支店長

2016年6月

当社取締役執行役員東京支店長

2018年4月

当社取締役執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長

2019年4月

当社取締役常務執行役員キタガワ サン テック カンパニー社長(現)

※1

3,464

取締役
執行役員
東京支店長

佐藤 靖

1956年4月17日生

1980年4月

当社入社

2003年10月

当社総務部長

2004年10月

当社住環境事業部長

2005年6月

当社取締役住環境事業部長

2009年1月

当社取締役立体駐車場事業部長

2009年4月

当社取締役執行役員立体駐車場事業部長

2010年4月

当社取締役執行役員素形材事業部長

2011年10月

当社取締役執行役員 出向

KITAGAWA(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長

2015年4月

当社取締役執行役員東日本統括兼素形材事業本部素形材事業部東京工場長

2016年9月

当社取締役執行役員経営管理本部長

2018年4月

当社取締役執行役員東京支店長(現)

※1

4,684

取締役
執行役員
経営管理本部長

宇田 育造

1953年2月14日生

1975年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行福山南支店長

2007年4月

当社入社、経理部長

2007年10月

当社経営管理副担当兼経理部長

2009年4月

当社経営管理本部経理部長

2012年4月

当社執行役員経営管理本部長兼調達本部長

2012年6月

当社取締役執行役員経営管理本部長兼調達本部長

2014年4月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2015年4月

当社執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2016年6月

当社取締役執行役員品質保証本部長兼調達本部長

2018年4月

当社取締役執行役員経営管理本部長(現)

※1

4,090

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
名古屋支店長

近藤 正樹

1960年11月16日生

1983年4月

株式会社広島銀行入行

2013年4月

同行福山南支店長

2015年4月

当社入社、工機事業部副事業部長

2016年4月

当社工機事業部営業部長

2018年4月

当社執行役員名古屋支店長

2020年6月

当社取締役執行役員名古屋支店長(現)

※1

700

取締役
(社外)

沼田 治

1947年7月13日生

1972年4月

伊藤萬株式会社入社

2002年6月

住金物産株式会社執行役員

2004年4月

同社常務執行役員

2006年6月

同社取締役常務執行役員

2007年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社代表取締役副社長

2013年6月

同社特別顧問

2014年6月

日鉄住金物産株式会社(現 日鉄物産株式会社)顧問

2015年6月

当社取締役(現)

※1

269

取締役
(社外)

内田 雅敏

1963年10月27日生

1989年4月

マツダ株式会社入社

1997年4月

北川精機株式会社入社

1999年7月

同社代表取締役専務

2007年9月

当社仮監査役

2008年6月

当社監査役

2016年7月

北川精機株式会社代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

※1

901

常勤監査役
(社外)

野上 武志

1964年12月23日生

1987年4月

株式会社広島銀行入行

2015年4月

同行東部統括本部担当部長

2017年4月

同行営業統括部室長

2018年4月

同行個人ローン部長

2020年4月

同行人事総務部付(現)

2020年6月

当社常勤監査役(現)

※2

監査役
(社外)

貝原 潤司

1949年8月11日生

1974年7月

貝原織布株式会社(現 カイハラ株式会社)入社

1991年9月

同社取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2014年5月

同社代表取締役副会長(現)

2018年6月

当社監査役(現)

※2

109

監査役
(社外)

平 浩介

1954年6月6日生

1986年4月

広島県議会議員

1987年1月

クロダルマ株式会社取締役(現)

1997年7月

広島県監査委員

2008年3月

財団法人広島県学校給食会(現 公益財団法人広島県学校給食会)会長兼理事長

2013年4月

同会理事長(現)

2019年6月

当社監査役(現)

※2

55

 

168,887

 

 (注) 1 代表取締役副会長 北川 宏は、代表取締役会長兼社長 北川祐治の弟であります。

2 取締役 沼田治、内田雅敏は、社外取締役であります。

3 監査役 野上武志、貝原潤司、平浩介は、社外監査役であります。

4 当社は、社外取締役の沼田治、内田雅敏、社外監査役の野上武志、貝原潤司、平浩介の5名との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

5 当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営意思決定機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、6名の取締役が執行役員に就任しております。

6 所有株式数は、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めた、2020年6月22日現在の状況を記載しております。

7 ※1 2020年6月19日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※2 2020年6月19日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を2名選任しております。両名とも長年にわたって経営に携わった豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、当社の経営に関して有益な助言を行っております。

沼田治氏は、住金物産株式会社で代表取締役、日鉄住金物産株式会社で顧問を経験しておりますが、現在は退任しております。当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

内田雅敏氏は、北川精機株式会社の代表取締役であり、同社は当社の取引先ではありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

監査役3名は、全員が社外監査役であり、金融機関や企業経営者としての経験や見識に基づき、業務執行や意思決定の適法性・妥当性を確保する立場から適切に監査を実施しております。

野上武志氏は、当社の主要取引銀行である株式会社広島銀行の出身者ですが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

貝原潤司氏は、カイハラ株式会社の代表取締役、また、平浩介氏は、クロダルマ株式会社取締役及び公益財団法人広島県学校給食会理事長でありますが、当社との間に意思決定に関して影響を与え得る重要な取引関係その他の関係はないと認識しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、当社独自の社外役員独立性基準を定めております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、当社が定める社外役員独立性基準は次のとおりであります。

「社外役員独立性基準」

 当社の社外役員が、次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けるものと判断します。

1.当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)

2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者(注2)

3.当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者(注3)

4.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社グループから役員報酬以外に直近3事業年度における年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産を
得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

8.上記1.から7.までの重要な者(注4)の配偶者または2親等以内の親族、同居の親族である者

 

 注1:「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみでなく、使用人を含む。監査役は含まれない。

 注2:「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近3事業年度における年間平均売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう

 注3:「当社グループの主要な取引先である者」とは、当社グループに対して、当社グループの直近3事業年度における年間平均売上2%以上の額の支払いを行っている者をいう

 注4:「重要な者」とは、各会社・取引先の取締役(社外取締役を除く)・執行役・部長、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等をいう。
 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、全員、社外監査役であり、社外取締役及び会計監査人並びに内部監査室と、それぞれ定期的に会合を開き、積極的に意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて往査に立会う等、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。

また、内部統制推進会議において、内部統制推進担当者から報告を受け、推進状況の監査を行っております。

社外役員の選任

2018/6/262018/12/172019/6/252020/6/22選任の理由
沼田 治同氏は企業経営で培われたグローバルな事業経営及び管理・運営業務など豊富な経験と知見を有しており、客観的・専門的な視点から、経営への助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと考え独立役員に指定しております。
内田 雅敏--同氏は企業経営で培われた豊富な経験と知見を有しており、客観的・専門的な視点から、経営への助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと考え独立役員に指定しております。
藤井 一裕--広島トヨタ自動車株式会社、トヨタL&F広島株式会社にて、長年にわたって経営に携わられ豊富な経験と知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督機能の強化および経営の透明性をさらに向上させるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため選任いたしました。また、現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監督機能向上に寄与いただきます。