タクミナ【6322】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/262019/6/242019/10/232019/11/12020/6/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

山田 信彦

昭和26年8月6日生

 

昭和50年6月

当社入社

昭和59年6月

取締役企画室長

昭和61年5月

常務取締役営業本部長

昭和62年5月

取締役副社長

平成5年6月

平成22年6月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

 

 (注)4

891

取締役

専務執行役員

生産本部長兼

ウェルネス事業部長

山田 義彦

昭和28年1月1日生

 

昭和54年3月

当社入社

昭和60年7月

取締役事業部長

昭和63年7月

常務取締役

平成14年4月

常務取締役 生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長

平成18年6月

常務取締役 生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長

平成21年3月

 

平成22年6月

常務取締役 生産本部長兼ウェルネス事業部長

取締役常務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長

平成24年6月

取締役専務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)

 

 (注)4

633

取締役

執行役員

営業本部長

早坂 孝之

昭和40年4月3日生

 

 

平成3年6月

当社入社

平成21年4月

東京支社長

平成22年6月

執行役員 東京支社長

平成23年10月

執行役員 営業本部長兼東京支社長

平成24年6月

取締役執行役員 営業本部長兼東京支社長

平成28年4月

取締役執行役員 営業本部長(現任)

 

 

(注)4

12

取締役

執行役員

社長室長兼

管理本部長

増岡 圭祐

昭和57年12月2日生

 

 

平成23年10月

当社入社

平成26年4月

社長室長兼海外営業部課長

平成28年1月

TACMINA USA CORPORATION

国際事業部長

平成29年6月

 

平成30年4月

取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当

取締役執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)

 

 

(注)4

34

取締役

(常勤監査等委員)

 

 

友部 靖一

昭和26年12月24日生

 

昭和50年3月

当社入社

平成3年5月

総合企画室課長

平成18年4月

平成22年6月

内部統制室長

常勤監査役

平成28年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)5

33

取締役

(監査等委員)

 

打田 幸生

昭和27年9月1日生

 

 

昭和51年3月

平成10年4月

平成18年4月

平成19年4月

オカダアイヨン㈱入社

同社大阪本店長

同社営業部部長

同社商品本部長

平成19年6月

同社取締役商品本部長

平成22年12月

同社取締役マーケティング本部副本部長兼東京本店担当

平成23年4月

同社取締役マーケティング本部東京本店長

平成27年6月

同社監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

平田 紀年

昭和20年2月11日生

 

昭和40年4月

ユニチカ㈱入社

平成17年4月

平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任)

平成23年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)5

1,604

 

(注) 1.打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

2.取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

3.取締役執行役員増岡 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の二親等内の親族であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年6月18日より執行役員制度を導入しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

山田 信彦

1951年8月6日

 

1975年6月

当社入社

1984年6月

取締役企画室長

1986年5月

常務取締役営業本部長

1987年5月

取締役副社長

1993年6月

2010年6月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員

2012年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

884

取締役

専務執行役員

生産本部長兼

ウェルネス事業部長

山田 義彦

1953年1月1日

 

1979年3月

当社入社

1985年7月

取締役事業部長

1988年7月

常務取締役

2002年4月

常務取締役 生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長

2006年6月

常務取締役 生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長

2009年3月

 

2010年6月

常務取締役 生産本部長兼ウェルネス事業部長

取締役常務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長

2012年6月

取締役専務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)

 

(注)4

624

取締役

常務執行役員

社長室長兼

管理本部長

山田 圭祐

1982年12月2日

 

2011年10月

当社入社

2014年4月

社長室長兼海外営業部課長

2016年1月

TACMINA USA CORPORATION

 

国際事業部長

2017年6月

取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当

2018年4月

取締役執行役員 社長室長兼管理本部長

2019年4月

取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)

 

(注)4

34

取締役

執行役員

営業本部長

早坂 孝之

1965年4月3日

 

1991年6月

当社入社

2009年4月

東京支社長

2010年6月

執行役員 東京支社長

2011年10月

執行役員 営業本部長兼東京支社長

2012年6月

取締役執行役員 営業本部長兼東京支社長

2016年4月

取締役執行役員 営業本部長(現任)

 

(注)4

12

取締役

(常勤監査等委員)

友部 靖一

1951年12月24日

 

1975年3月

当社入社

1991年5月

総合企画室課長

2006年4月

2010年6月

内部統制室長

常勤監査役

2016年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

33

取締役

(監査等委員)

打田 幸生

1952年9月1日

 

1976年3月

オカダアイヨン㈱入社

1998年4月

同社大阪本店長

2006年4月

同社営業部長

2007年4月

同社商品本部長

2007年6月

同社取締役商品本部長

2011年4月

同社取締役東京本店長

2015年6月

同社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

平田 紀年

1945年2月11日

 

1965年4月

ユニチカ㈱入社

2005年4月

平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

1,588

(注) 1.打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

2.取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

3.取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。なお、取締役常務執行役員山田 圭祐は、増岡から山田に改姓しております。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、2010年6月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかることができるものと判断しております。なお、当社と同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、当社と同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員3名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

山田 信彦

1951年8月6日

 

1975年6月

当社入社

1984年6月

取締役企画室長

1986年5月

常務取締役営業本部長

1987年5月

取締役副社長

1993年6月

2010年6月

代表取締役社長

代表取締役社長執行役員

2012年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

866

取締役

専務執行役員

生産本部長兼

ウェルネス事業部長

山田 義彦

1953年1月1日

 

1979年3月

当社入社

1985年7月

取締役事業部長

1988年7月

常務取締役

2002年4月

常務取締役 生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長

2006年6月

常務取締役 生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長

2009年3月

 

2010年6月

常務取締役 生産本部長兼ウェルネス事業部長

取締役常務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長

2012年6月

取締役専務執行役員 生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)

 

(注)4

626

取締役

常務執行役員

社長室長兼

管理本部長

山田 圭祐

1982年12月2日

 

2011年10月

当社入社

2014年4月

社長室長兼海外営業部課長

2016年1月

TACMINA USA CORPORATION

 

国際事業部長

2017年6月

取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓担当

2018年4月

取締役執行役員 社長室長兼管理本部長

2019年4月

取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部長(現任)

 

(注)4

40

取締役

執行役員

生産本部副本部長兼

調達部長

武村 俊治

1960年10月29日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

管理部総務部長

2012年4月

執行役員 管理部総務部長

2015年7月

執行役員 生産本部調達部長

2017年6月

執行役員 生産本部副本部長兼調達部長

2020年6月

取締役執行役員 生産本部副本部長兼調達部長(現任)

 

(注)4

20

取締役

執行役員

営業戦略本部長

白岩 源史

1962年12月25日

 

2016年4月

当社入社

2016年4月

営業本部営業統括部長

2018年4月

執行役員 営業本部営業統括部長

2020年4月

執行役員 営業戦略本部長

2020年6月

取締役執行役員 営業戦略本部長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

吉田 裕

1957年12月28日

 

2000年1月

当社入社

2006年4月

経理部長

2010年6月

2011年4月

執行役員 経理部長兼中計推進担当

執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当

2012年6月

取締役執行役員 経理部長兼マーケティング部長兼中計推進担当

2013年10月

執行役員 経理部長

2015年7月

執行役員 管理部長

2016年4月

執行役員 管理本部長

2018年4月

執行役員 管理本部副本部長兼経理部長

2020年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

9

取締役

(監査等委員)

打田 幸生

1952年9月1日

 

1976年3月

オカダアイヨン㈱入社

1998年4月

同社大阪本店長

2006年4月

同社営業部長

2007年4月

同社商品本部長

2007年6月

同社取締役商品本部長

2011年4月

同社取締役東京本店長

2015年6月

同社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

平田 紀年

1945年2月11日

 

1965年4月

ユニチカ㈱入社

2005年4月

平田社会保険労務士・FP事務所代表(現任)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

1,565

(注)1.打田 幸生氏及び平田 紀年氏は、社外取締役であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

2.取締役専務執行役員山田 義彦は、代表取締役社長山田 信彦の実弟であります。

3.取締役常務執行役員山田 圭祐は、代表取締役社長山田 信彦の子であります。

4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

7.当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化を図るため、2010年6月18日より執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は2名で、東京証券取引所の定める要件を満たす独立役員であります。

社外取締役の打田 幸生氏は、オカダアイヨン株式会社の取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断しております。なお、当社と同氏また前述の会社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役の平田 紀年氏は、現在、平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、とりわけ人事・労務関係に精通されており、専門性を生かした中立的な立場で経営監視の役割を果たしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、過去においてユニチカ株式会社に務めておりましたが、当社と同会社との間にも人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。

社外取締役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、客観的・独立的な観点から意見の表明を行っております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含む監査等委員3名により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。

社外取締役は、監査等委員会を通じて、社長の直轄組織として設置された「内部統制室」及び会計監査人とともに、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/262019/6/242019/10/232019/11/12020/6/4選任の理由
打田 幸生 同氏は、オカダアイヨン株式会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い知識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。  また、同氏およびオカダアイヨン株式会社と当社の間に、人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。
平田 紀年同氏は、平田社会保険労務士・FP事務所を経営しており、とりわけ人事・労務関係に精通されております。中立的な立場から有効な助言を受けることができるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。  また、同氏および平田社会保険労務士・FP事務所と当社の間に、人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はないものと判断し、独立役員に指定しました。