ローツェ【6323】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/262018/12/282019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

藤代 祥之

昭和55年3月18日生

平成17年11月

有限会社メディアマックスジャパン(現 メディアマックスジャパン株式会社)入社

(注)4

737,600

平成18年9月

当社入社

平成21年11月

当社ソフトウェアソリューション部長

平成25年5月

当社専務取締役就任

平成27年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成28年3月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)

取締役就任(現任)

平成28年11月

RORZE AUTOMATION, INC.(米国)

代表取締役(CEO)就任(現任)

平成29年4月

RORZE ROBOTECH CO., LTD.(ベトナム)

代表取締役会長就任(現任)

平成29年4月

RORZE INTERNATIONAL PTE. LTD.

(シンガポール)

代表取締役社長就任(現任)

取締役

 

中村 秀春

昭和38年7月24日生

昭和63年1月

株式会社サンエス電機事業部入社

(注)4

4,000

平成元年9月

当社入社

平成7年7月

半導体装置部製造課長

平成9年1月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO., LTD.)(ベトナム)

取締役社長就任(現任)

平成9年5月

当社取締役就任(現任)

平成14年6月

VINA-BINGO CO., LTD.(ベトナム)

代表取締役社長就任

平成25年2月

JIKA JIKA CO., LTD.(ベトナム)

取締役社長就任(現任)

平成30年3月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)

取締役就任(現任)

取締役

海外営業

部長

早﨑 克志

昭和40年8月1日生

平成5年8月

立川林産株式会社入社

(注)4

3,600

平成10年6月

当社入社

平成13年11月

当社海外事業部長

平成14年3月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)

取締役就任(現任)

平成15年5月

当社取締役就任(現任)

平成17年6月

当社執行役員就任

当社海外事業本部長

平成23年3月

当社海外営業部長(現任)

取締役

管理部長

岩瀬 好啓

昭和45年10月12日生

平成5年4月

株式会社須田塾入社

(注)4

6,000

平成10年4月

当社入社

平成15年3月

管理部経理課長

平成26年5月

当社管理部長

平成26年5月

当社取締役管理部長就任(現任)

平成29年3月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)

取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

相談役

崎谷 文雄

昭和20年4月13日生

昭和50年8月

タツモ株式会社入社

(注)4

6,274,200

昭和60年3月

当社設立

代表取締役社長就任

平成8年1月

RORZE TECHNOLOGY, INC.(台湾)

代表取締役会長就任

平成8年3月

RORZE INTERNATIONAL PTE. LTD.

(シンガポール)

代表取締役社長就任

平成8年11月

RORZE AUTOMATION, INC.(米国)

代表取締役(CEO)就任

平成8年11月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO., LTD.)(ベトナム)

代表取締役会長就任

平成9年11月

RORZE SYSTEMS CORPORATION(韓国)

代表取締役会長就任

平成13年11月

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役就任(現任)

平成20年6月

RORZE TECHNOLOGY TRADING CO., LTD.

(中国)代表取締役会長就任

平成27年5月

当社代表取締役会長就任

平成29年5月

当社取締役相談役就任(現任)

取締役

 

藤井 修逸

昭和23年8月16日生

昭和60年1月

株式会社アドテック(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)設立

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

52,000

平成8年8月

Adtec Technology, Inc.(米国)

CEO(最高経営責任者)就任

平成12年11月

Adtec Europe Limited(英国)

取締役就任

平成13年5月

当社取締役就任(現任)

平成16年12月

株式会社IDX

代表取締役就任(現任)

平成18年9月

Adtec Europe Limited(英国)

CEO(最高経営責任者)就任(現任)

平成18年10月

Adtec Technology, Inc.(米国)

取締役/CEO(最高経営責任者)

就任(現任)

取締役

 

羽森 寛

昭和52年3月20日生

平成11年10月

オー・エイチ・ティー株式会社入社

(注)4

平成20年7月

同社取締役研究開発本部研究開発部部長

平成26年1月

唯一高科技股份有限公司 董事長(現任)

平成26年7月

オー・エイチ・ティー株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年7月

卓超高科技電子(上海)有限公司 董事(現任)

平成26年7月

奥輝光電子(蘇州)有限公司監事

平成27年6月

レイリサーチ株式会社

社外取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

下出 一益

昭和32年11月29日生

平成22年6月

株式会社サイアン 取締役兼CFO就任

(注)5

平成23年8月

同社取締役副社長就任

平成25年6月

ノーリツ鋼機株式会社 常勤監査役就任

平成27年7月

株式会社大宣(現 株式会社大宣システムサービス) 監査役就任

平成29年5月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

栗巣 普揮

昭和39年1月10日生

平成15年6月

山口大学工学部助教授

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設主任

(注)5

2,000

平成19年4月

山口大学大学院理工学研究科

准教授(現任)

平成19年5月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

金浦 東祐

昭和51年2月2日生

平成10年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)5

平成14年12月

公認会計士登録

平成20年12月

弁護士登録

平成21年1月

本杉法律事務所入所

平成23年4月

公正取引委員会事務総局入局

平成26年4月

金浦法律会計事務所開所(現任)

平成29年5月

当社監査役就任(現任)

7,079,400

(注)1.代表取締役社長 藤代祥之は、取締役相談役 崎谷文雄の娘婿であります。

2.取締役 藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3.監査役 下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

藤代 祥之

1980年3月18日生

2006年9月

当社入社

(注)4

737,600

2009年11月

当社ソフトウェアソリューション部長

2013年5月

当社専務取締役就任

2015年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

RORZE ROBOTECH CO.,LTD.(ベトナム)

代表取締役会長就任(現任)

取締役

 

中村 秀春

1963年7月24日生

1989年9月

当社入社

(注)4

4,000

1995年7月

当社半導体装置部製造課長

1997年1月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)取締役社長就任(現任)

1997年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

早﨑 克志

1965年8月1日生

1998年6月

当社入社

(注)4

3,600

2001年11月

当社海外事業部長

2003年5月

当社取締役就任(現任)

2005年6月

当社執行役員就任

当社海外事業本部長

2011年3月

当社海外営業部長

取締役

管理部長

岩瀬 好啓

1970年10月12日生

1998年4月

当社入社

(注)4

6,000

2003年3月

当社管理部経理課長

2014年5月

当社管理部長

2014年5月

当社取締役管理部長就任(現任)

取締役

相談役

崎谷 文雄

1945年4月13日生

1985年3月

当社設立

代表取締役社長就任

(注)4

6,274,200

2001年11月

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役就任(現任)

2015年5月

当社代表取締役会長就任

2017年5月

当社取締役相談役就任(現任)

取締役

 

藤井 修逸

1948年8月16日生

1985年1月

株式会社アドテック(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)設立

代表取締役社長就任

(注)4

52,000

2001年5月

当社取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役会長(現任)

取締役

 

羽森 寛

1977年3月20日生

1999年10月

オー・エイチ・ティー株式会社入社

(注)4

2008年7月

同社取締役研究開発本部研究開発部部長

2014年7月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

レイリサーチ株式会社社外取締役(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

下出 一益

1957年11月29日生

2010年6月

株式会社サイアン取締役兼CFO就任

(注)5

2011年8月

同社取締役副社長就任

2013年6月

ノーリツ鋼機株式会社常勤監査役就任

2015年7月

株式会社大宣(現 株式会社大宣システムサービス)監査役就任

2017年5月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

栗巣 普揮

1964年1月10日生

2003年6月

山口大学工学部助教授

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設主任

(注)5

2,000

2007年4月

山口大学大学院理工学研究科

准教授(現任)

2007年5月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

金浦 東祐

1976年2月2日生

1998年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)5

2002年12月

公認会計士登録

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

本杉法律事務所入所

2011年4月

公正取引委員会事務総局入局

2014年4月

金浦法律会計事務所開所(現任)

2017年5月

当社監査役就任(現任)

7,079,400

(注)1.代表取締役社長 藤代祥之は、取締役相談役 崎谷文雄の娘婿であります。

2.取締役 藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3.監査役 下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

藤代 祥之

1980年3月18日

 

2006年9月

当社入社

2009年11月

当社ソフトウェアソリューション部長

2013年5月

当社専務取締役就任

2015年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

RORZE ROBOTECH CO.,LTD.(ベトナム)

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

737,600

取締役

中村 秀春

1963年7月24日

 

1989年9月

当社入社

1995年7月

当社半導体装置部製造課長

1997年1月

RORZE ROBOTECH INC.(現 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.)(ベトナム)取締役社長就任(現任)

1997年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

早﨑 克志

1965年8月1日

 

1998年6月

当社入社

2001年11月

当社海外事業部長

2003年5月

当社取締役就任(現任)

2005年6月

当社執行役員就任

当社海外事業本部長

2011年3月

当社海外営業部長

 

(注)4

3,600

取締役

管理部長

岩瀬 好啓

1970年10月12日

 

1998年4月

当社入社

2003年3月

当社管理部経理課長

2014年5月

当社管理部長

2014年5月

当社取締役管理部長就任(現任)

 

(注)4

6,000

取締役

相談役

崎谷 文雄

1945年4月13日

 

1985年3月

当社設立

代表取締役社長就任

2001年11月

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役就任(現任)

2015年5月

当社代表取締役会長就任

2017年5月

当社取締役相談役就任(現任)

 

(注)4

6,274,200

取締役

藤井 修逸

1948年8月16日

 

1985年1月

株式会社アドテック(現 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー)設立

代表取締役社長就任

2001年5月

当社取締役就任(現任)

2018年11月

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー取締役会長(現任)

 

(注)4

52,000

取締役

羽森 寛

1977年3月20日

 

1999年10月

オー・エイチ・ティー株式会社入社

2008年7月

同社取締役研究開発本部研究開発部部長

2014年7月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

レイリサーチ株式会社社外取締役(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

下出 一益

1957年11月29日

 

2010年6月

株式会社サイアン取締役兼CFO就任

2011年8月

同社取締役副社長就任

2013年6月

ノーリツ鋼機株式会社常勤監査役就任

2015年7月

株式会社大宣(現 株式会社大宣システムサービス)監査役就任

2017年5月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

栗巣 普揮

1964年1月10日

 

2003年6月

山口大学工学部助教授

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設主任

2007年4月

山口大学大学院理工学研究科

准教授(現任)

2007年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

2,000

監査役

金浦 東祐

1976年2月2日

 

1998年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年12月

公認会計士登録

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

本杉法律事務所入所

2011年4月

公正取引委員会事務総局入局

2014年4月

金浦法律会計事務所開所(現任)

2017年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

7,079,400

(注)1.代表取締役社長 藤代祥之は、取締役相談役 崎谷文雄の娘婿であります。

2.取締役 藤井修逸及び羽森寛は、社外取締役であります。

3.監査役 下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役5名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役藤井修逸氏は、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの取締役会長であり、当社から同社に対する販売取引があります。半導体業界や液晶業界の豊富な経験と、自らの経営者としての見地から意見や助言を行う役割を担っております。

 社外取締役羽森寛氏は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であり当社から同社に対する販売取引があります。また、レイリサーチ株式会社の社外取締役も兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。事業経験や見識をもって、当社の経営に対する助言や業務遂行の監督等を行う役割を担っております。

 社外監査役下出一益氏は、他社において取締役として経営に関与し、常勤監査役としての経験もあることから、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の経験・知見を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、常勤監査役としての職務を行っております。

 社外監査役栗巣普揮氏は、大学で培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、主に技術開発についての専門的見地から監査を行い、意見や助言を行う役割を担っております。

 社外監査役金浦東祐氏は、弁護士であるとともに公認会計士であり、法律、税務、財務、及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これまでに培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かし、社外監査役としての職務を行っております。

 なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携をはかっております。

 社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/262018/12/282019/5/312020/5/29選任の理由
藤井 修逸経営全般、また半導体及びFPD業界に対する社外の経験豊かで客観的な意見や助言を得ることができるため社外取締役として適任と考え選任しております。また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反のおそれがないため独立役員として適任と判断したものです。
羽森  寛オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であり、また、レイリサーチ株式会社の社外取締役も兼務していることから、その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行の監督等の役割を果たしていただくため、社外取締役に選任しております。また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主との利益相反のおそれがないため独立役員として適任と判断したものです。