ハーモニック・ドライブ・システムズ【6324】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/252019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
 
代表取締役

伊 藤 光 昌

1939年1月2日生

1976年5月

ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任

1979年8月

当社取締役就任

1991年6月

当社常務取締役経営企画室長就任

1992年4月

当社常務取締役総務本部長就任

1994年7月

当社代表取締役社長就任

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任

2007年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任

2009年4月

 

財団法人海洋化学研究所理事長就任

2010年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任

2011年6月

当社代表取締役会長就任(現)

2012年4月

一般財団法人海洋化学研究所評議員就任

2016年7月

一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任

2016年9月

公益財団法人海洋化学研究所評議員就任(現)

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任(現)

2018年3月

公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)

公益財団法人ハーモニック伊藤財団 代表理事

(注)4

1,067,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 
代表取締役
 
社長執行役員
品質担当

長 井  啓

1948年3月26日生

1972年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

当社入社

2002年4月

当社海外本部長就任

2002年6月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任

2003年6月

当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任

2005年12月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現)

2007年6月

当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任

2009年4月

当社常務執行役員経営企画・財務担当就任

2011年1月

哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任

2013年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員就任

2015年5月

株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現)

2016年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任

2016年12月

合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任(現)

2017年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任

2019年6月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 品質担当就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長

(注)4

36,000

取締役
 
常務執行役員
グローバル生産室長

安 江 秀 夫

1955年4月18日生

1981年3月

当社入社

2008年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2009年4月

当社生産技術・資材本部長就任

2009年6月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2010年6月

当社執行役員生産本部長就任

2011年6月

当社執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2013年2月

三益ADM株式会社理事就任

2013年6月

当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2014年6月

当社常務執行役員開発担当就任

2014年10月

株式会社ウィンベル取締役就任

2015年6月

当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任

2016年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 グローバル生産室長就任(現)

(注)4

72,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 
執行役員
経営企画本部長

丸 山   顕

1962年1月8日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社マーケティング・営業本部長就任

2009年4月

当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任

2009年9月

当社精機本部技術部長就任

2012年9月

当社技術本部長就任

2014年6月

当社執行役員技術担当就任

2015年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任

2018年6月

当社取締役 兼 執行役員 経営企画本部長就任(現)

2019年6月

株式会社ウィンベル 監査役就任(現)

(注)4

1,300

取締役
 
執行役員
人事・総務本部長
(兼)生産計画本部長

伊 藤 善 規

1953年2月25日生

1988年2月

当社入社

1989年12月

当社開発本部応用製品開発マネージャー就任

1993年9月

当社メカトロニクス本部生産部部長就任

2010年12月

当社品質責任者就任

2012年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2012年6月

当社執行役員品質責任者就任

2013年5月

当社執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任

2013年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2014年4月

当社執行役員品質責任者兼環境責任者就任

2014年6月

当社執行役員品質担当就任

2014年9月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2017年6月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任

2017年6月

株式会社ウィンベル監査役就任

2017年6月

当社執行役員人事・総務担当就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員人事・総務担当 兼 工場統括就任

2019年6月

当社取締役 兼 執行役員 人事・総務本部長(兼)生産計画本部長就任(現)

 

 

(注)4

2,000

取締役

伊 藤 良 昌

1936年6月1日生

1960年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1970年7月

株式会社光電製作所取締役就任

1980年8月

同社代表取締役社長就任

1994年6月

当社社外取締役就任

2004年6月

株式会社光電製作所代表取締役会長就任

2014年8月

株式会社KODENホールディングス代表取締役社長就任(現)(社名変更を伴う持株会社体制への移行により)

2015年6月

当社取締役就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
株式会社KODENホールディングス代表取締役社長

(注)4

810,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉 田 治 彦

1943年9月2日生

1966年4月

三井物産株式会社入社

1996年2月

米国三井物産株式会社副社長就任

1998年4月

三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

1998年6月

同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2001年6月

同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年4月

同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年7月

同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任

2003年6月

長野計器株式会社社外取締役就任

2003年6月

当社社外取締役就任(現)

2006年6月

白銅株式会社監査役就任

2007年6月

同社社外取締役就任

(注)4

取締役

酒 井 進 児

1937年5月12日生

1961年3月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1988年9月

同社取締役就任

1992年5月

米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド CEO就任

1996年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任

1998年6月

日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任

1998年12月

KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2000年10月

KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2003年6月

トヨタ車体株式会社常勤監査役就任

2003年6月

当社取締役会諮問委員就任

2004年6月

当社社外取締役就任(現)

2005年6月

トヨタ車体株式会社監査役就任

2013年9月

一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 雅 信

1946年8月23日生

1970年5月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員日本橋支店長就任

2001年4月

同行執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年5月

同行専務執行役員法人カンパニー長就任

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任

2005年6月

三信株式会社特別顧問就任

2005年10月

ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任

2005年11月

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任

2007年6月

当社取締役会諮問委員就任

2011年5月

BNPパリバ証券株式会社会長就任

2011年9月

同社特別顧問就任

2013年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

川 喜 田  淳

1942年2月8日生

1970年10月

当社入社

1988年3月

当社取締役営業本部長就任

1992年6月

当社取締役生産本部長就任

1993年9月

当社取締役メカトロニクス本部長就任

1996年7月

当社取締役業務統括担当就任

1997年6月

当社常務取締役業務統括担当就任

1999年4月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任

2001年6月

当社常務取締役管理統括、財務経理、IR担当就任

2003年6月

当社執行役員(人事総務担当)就任

2003年11月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任

2005年6月

当社常務執行役員(管理担当)就任

2006年6月

当社専務執行役員(管理担当)就任

2007年6月

当社常勤顧問就任

2012年6月

当社常勤監査役就任(現)

2015年5月

株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任(現)

(注)5

90,000

監査役
常勤

山 崎 吉 雄

1947年11月17日生

1979年3月

当社入社

1991年12月

当社経営企画室FPSマネージャー兼MT販売部統括マネージャー就任

1995年7月

当社精機本部副本部長兼生産部長就任

1996年4月

当社精機本部長兼生産部長就任

2001年6月

当社取締役アキュドライブ本部長就任

2002年4月

当社取締役メカトロニクス本部長就任

2003年6月

当社執行役員メカトロニクス本部長就任

2004年6月

当社執行役員関連法人担当就任

2004年6月

株式会社光電製作所常務取締役就任

2006年6月

当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任

2008年6月

当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任

2009年4月

当社専務執行役員人事総務・業務担当就任

2009年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2011年6月

当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任

2013年6月

当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任

2014年6月

当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2014年9月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2015年1月

当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任

2016年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

木 村 彰 夫

1954年2月14日生

1976年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年6月

同行京橋支店長就任

2007年4月

日清オイリオグループ株式会社入社

2009年6月

同社海外事業部長就任

2011年6月

同社常勤監査役就任

2016年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)5

300

監査役

福 田 善 夫

1953年3月1日生

1976年4月

帝人株式会社入社

2006年7月

帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任

2007年5月

P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任

2010年6月

帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任

2012年6月

同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2013年6月

帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2015年4月

帝人株式会社取締役顧問就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

東洋建設株式会社独立社外取締役就任(現)

2017年6月

一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現)

2017年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)6

300

2,079,700

 

 

(注)1 取締役 吉田 治彦、酒井 進児及び中村 雅信は、社外取締役であります。

2 監査役 木村 彰夫及び福田 善夫は、社外監査役であります。

3 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 川喜田 淳、山崎 吉雄、木村 彰夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 福田 善夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。

  執行役員は13名で、社長執行役員 品質担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産室長 安江 秀夫、常務執行役員 生産・生産技術・サプライチェーン担当(兼)第1生産本部長(兼)サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事長(兼)総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 人事・総務本部長(兼)生産計画本部長 伊藤 善規、執行役員 リスクマネジメント本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第2生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の4.54%を所有する大株主であり、当社と同社の間には営業上の取引関係(当社売上高の10%未満の取引関係)があります。また、当社とKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、当社は提出日現在(2019年6月24日)において同行からの借入金残高はありません。また、当社とBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役 木村彰夫は、過去に株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に勤務していたとともに、日清オイリオグループ株式会社の常勤監査役を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、当社は提出日現在(2019年6月24日)において同行からの借入金残高はありません。また、当社と日清オイリオグループ株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

社外監査役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。

 

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。

また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。

 

社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレートガバナンス体制を強化すること。

社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。

 

また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。

 

社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
 
代表取締役

伊 藤 光 昌

1939年1月2日生

1976年5月

ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任

1979年8月

当社取締役就任

1991年6月

当社常務取締役経営企画室長就任

1992年4月

当社常務取締役総務本部長就任

1994年7月

当社代表取締役社長就任

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任

2007年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任

2009年4月

 

財団法人海洋化学研究所理事長就任

2010年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任

2011年6月

当社代表取締役会長就任(現)

2012年4月

一般財団法人海洋化学研究所評議員就任

2016年7月

一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任

2016年9月

公益財団法人海洋化学研究所評議員就任

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任

2018年3月

公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現)

2019年6月

株式会社KODENホールディングス取締役就任(現)

2020年1月

ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)

公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事

(注)4

1,067,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 
代表取締役
 
社長執行役員
業務執行責任者

長 井  啓

1948年3月26日生

1972年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

当社入社

2002年4月

当社海外本部長就任

2002年6月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任

2003年6月

当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任

2005年12月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現)

2007年6月

当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任

2009年4月

当社常務執行役員経営企画・財務担当就任

2011年1月

哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任

2013年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員就任

2015年5月

株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現)

2016年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任

2016年12月

合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任

2017年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任

2019年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任

2020年1月

ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任(現)

2020年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者

(注)4

36,000

取締役
 
執行役員
経営企画本部長

丸 山   顕

1962年1月8日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社マーケティング・営業本部長就任

2009年4月

当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任

2009年9月

当社精機本部技術部長就任

2012年9月

当社技術本部長就任

2014年6月

当社執行役員技術担当就任

2015年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員経営企画本部長就任(現)

2019年6月

株式会社ウィンベル 監査役就任(現)

(注)4

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 
執行役員
品質責任者

伊 藤 善 規

1953年2月25日生

1988年2月

当社入社

1989年12月

当社開発本部応用製品開発マネージャー就任

1993年9月

当社メカトロニクス本部生産部部長就任

2010年12月

当社品質責任者就任

2012年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2012年6月

当社執行役員品質責任者就任

2013年5月

当社執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任

2013年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2014年4月

当社執行役員品質責任者兼環境責任者就任

2014年6月

当社執行役員品質担当就任

2014年9月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2017年6月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任

2017年6月

株式会社ウィンベル監査役就任

2017年6月

当社執行役員人事・総務担当就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員人事・総務担当兼工場統括就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員 人事・総務本部長兼生産計画本部長就任

2020年6月

当社取締役兼執行役員品質責任者就任(現)

 

 

(注)4

2,000

取締役
 
 執行役員
経営会計・財務・
税務本部長

上 條 和 俊

1968年6月9日生

1992年4月

当社入社

2003年7月

当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任

2007年7月

当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任

2012年5月

青梅鋳造株式会社監査役就任(現)

2013年5月

哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任

2014年7月

当社執行役員経営企画・財務担当就任

2016年6月

当社執行役員経営企画・財務・会計担当就任

 

 

2017年3月

合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)

2019年6月

当社執行役員経営会計・財務・税務本部長就任

2020年6月

当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉 田 治 彦

1943年9月2日生

1966年4月

三井物産株式会社入社

1996年2月

米国三井物産株式会社副社長就任

1998年4月

三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

1998年6月

同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2001年6月

同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年4月

同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年7月

同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任

2003年6月

長野計器株式会社社外取締役就任

2003年6月

当社社外取締役就任(現)

2006年6月

白銅株式会社監査役就任

2007年6月

同社社外取締役就任

(注)4

取締役

酒 井 進 児

1937年5月12日生

1961年3月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1988年9月

同社取締役就任

1992年5月

米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド CEO就任

1996年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任

1998年6月

日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任

1998年12月

KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2000年10月

KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2003年6月

トヨタ車体株式会社常勤監査役就任

2003年6月

当社取締役会諮問委員就任

2004年6月

当社社外取締役就任(現)

2005年6月

トヨタ車体株式会社監査役就任

2013年9月

一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 雅 信

1946年8月23日生

1970年5月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員日本橋支店長就任

2001年4月

同行執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年5月

同行専務執行役員法人カンパニー長就任

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任

2005年6月

三信株式会社特別顧問就任

2005年10月

ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任

2005年11月

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任

2007年6月

当社取締役会諮問委員就任

2011年5月

BNPパリバ証券株式会社会長就任

2011年9月

同社特別顧問就任

2013年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

取締役

福 田 善 夫

1953年3月1日生

1976年4月

帝人株式会社入社

2006年7月

帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任

2007年5月

P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任

2010年6月

帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任

2012年6月

同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2013年6月

帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2015年4月

帝人株式会社取締役顧問就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

東洋建設株式会社社外取締役就任(現)

2017年6月

一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現)

2017年6月

当社社外監査役就任

2020年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

安 江 秀 夫

1955年4月18日生

1981年3月

当社入社

2008年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2009年4月

当社生産技術・資材本部長就任

2009年6月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2010年6月

当社執行役員生産本部長就任

2011年6月

当社執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2013年2月

三益ADM株式会社理事就任

2013年6月

当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2014年6月

当社常務執行役員開発担当就任

2014年10月

株式会社ウィンベル取締役就任

2015年6月

当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 グローバル生産担当就任

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員グローバル生産室長就任

2020年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)5

72,000

監査役
常勤

横 越 善 嗣

1953年11月16日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

同行 代々木支店長就任

2005年5月

株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任

2007年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任

2009年1月

三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任

2014年6月

株式会社みどり会取締役社長就任

2017年6月

コスモ石油株式会社常勤監査役就任(現)

2020年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

大 橋 重 人

1956年5月8日生

1980年4月

東京航空計器株式会社入社

2000年4月

同社管理本部人事部長就任

2008年6月

同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任

2009年6月

同社取締役就任

2016年4月

同社代表取締役社長就任

2020年6月

当社社外監査役就任(現)

2020年6月

東京航空計器株式会社取締役会長就任(現)

 

 

(注)5

監査役

今 里 栄 作

1956年3月2日生

1979年4月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2002年3月

日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任

2003年3月

同社執行役員東京第二事業法人部長就任

2004年12月

同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任

2005年2月

同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任

2007年2月

 

同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任

2008年8月

日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任

2009年2月

三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任

2012年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任

2016年6月

丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任

2020年3月

丸三証券株式会社社外取締役就任(現)

2020年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)5

1,180,400

 

 

(注)1.取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信及び福田 善夫は、社外取締役であります。

2.監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。

3.横越 善嗣は、コスモ石油株式会社の常勤監査役を2020年6月29日をもって退任する予定であります。

4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。

  執行役員は12名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、常務執行役員 生産・生産計画・生産技術・サプライチェーン担当第1生産本部長(兼)サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事(兼)総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 品質責任者 伊藤 善規、執行役員 人事総務本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第2生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の4.54%を所有する大株主であり、当社と同社の間には営業上の取引関係(当社売上高の10%未満の取引関係)があります。また、当社とKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社とBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長を務めていたとともに、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めています。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社と三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役会長を務めています。当社と同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社は当社の大株主である株式会社KODENホールディングスの100%子会社であります。

 

社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の専務取締役、日興シティグループ証券(現シティグループ証券株式会社)の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、当社と三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、当社の提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社と上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。

 

社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。

 

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。

また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。

 

社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。

社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。

 

また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。

 

社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
 
代表取締役

伊 藤 光 昌

1939年1月2日生

1976年5月

ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任

1979年8月

当社取締役就任

1991年6月

当社常務取締役経営企画室長就任

1992年4月

当社常務取締役総務本部長就任

1994年7月

当社代表取締役社長就任

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2005年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任

2007年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任

2009年4月

 

財団法人海洋化学研究所理事長就任

2010年6月

当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任

2011年6月

当社代表取締役会長就任(現)

2012年4月

一般財団法人海洋化学研究所評議員就任

2016年7月

一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任

2016年9月

公益財団法人海洋化学研究所評議員就任

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任

2018年3月

公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現)

2019年6月

株式会社KODENホールディングス取締役就任(現)

2020年1月

ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)

公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事

(注)4

1,067,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
 
代表取締役
 
社長執行役員
業務執行責任者

長 井  啓

1948年3月26日生

1972年4月

三井物産株式会社入社

2002年4月

当社入社

2002年4月

当社海外本部長就任

2002年6月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任

2003年6月

当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任

2005年12月

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現)

2007年6月

当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任

2009年4月

当社常務執行役員経営企画・財務担当就任

2011年1月

哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任

2013年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員就任

2015年5月

株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現)

2016年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任

2016年12月

合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)

2017年3月

ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任

2017年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任

2019年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当就任

2020年1月

ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長就任(現)

2020年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者

(注)4

36,000

取締役
 
執行役員
経営企画本部長

丸 山   顕

1962年1月8日生

1985年4月

当社入社

2007年4月

当社マーケティング・営業本部長就任

2009年4月

当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任

2009年9月

当社精機本部技術部長就任

2012年9月

当社技術本部長就任

2014年6月

当社執行役員技術担当就任

2015年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員経営企画本部長就任(現)

2019年6月

株式会社ウィンベル 監査役就任(現)

(注)4

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 
執行役員
品質責任者

伊 藤 善 規

1953年2月25日生

1988年2月

当社入社

1989年12月

当社開発本部応用製品開発マネージャー就任

1993年9月

当社メカトロニクス本部生産部部長就任

2010年12月

当社品質責任者就任

2012年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2012年6月

当社執行役員品質責任者就任

2013年5月

当社執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任

2013年5月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任

2014年4月

当社執行役員品質責任者兼環境責任者就任

2014年6月

当社執行役員品質担当就任

2014年9月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2017年6月

株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任

2017年6月

株式会社ウィンベル監査役就任

2017年6月

当社執行役員人事・総務担当就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員人事・総務担当兼工場統括就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員 人事・総務本部長兼生産計画本部長就任

2020年6月

当社取締役兼執行役員品質責任者就任(現)

 

 

(注)4

2,000

取締役
 
 執行役員
経営会計・財務・
税務本部長

上 條 和 俊

1968年6月9日生

1992年4月

当社入社

2003年7月

当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー就任

2007年7月

当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長就任

2012年5月

青梅鋳造株式会社監査役就任(現)

2013年5月

哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任

2014年7月

当社執行役員経営企画・財務担当就任

2016年6月

当社執行役員経営企画・財務・会計担当就任

 

 

2017年3月

合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現)

2019年6月

当社執行役員経営会計・財務・税務本部長就任

2020年6月

当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長就任(現)

 

 

 

(他の法人等の代表状況)
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉 田 治 彦

1943年9月2日生

1966年4月

三井物産株式会社入社

1996年2月

米国三井物産株式会社副社長就任

1998年4月

三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

1998年6月

同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2001年6月

同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年4月

同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任

2002年7月

同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任

2003年6月

長野計器株式会社社外取締役就任

2003年6月

当社社外取締役就任(現)

2006年6月

白銅株式会社監査役就任

2007年6月

同社社外取締役就任

(注)4

取締役

酒 井 進 児

1937年5月12日生

1961年3月

トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

1988年9月

同社取締役就任

1992年5月

米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド CEO就任

1996年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任

1998年6月

日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任

1998年12月

KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2000年10月

KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により)

2003年6月

トヨタ車体株式会社常勤監査役就任

2003年6月

当社取締役会諮問委員就任

2004年6月

当社社外取締役就任(現)

2005年6月

トヨタ車体株式会社監査役就任

2013年9月

一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 村 雅 信

1946年8月23日生

1970年5月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年6月

同行執行役員日本橋支店長就任

2001年4月

同行執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任

2002年5月

同行専務執行役員法人カンパニー長就任

2004年5月

同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任

2005年6月

三信株式会社特別顧問就任

2005年10月

ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任

2005年11月

ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任

2007年6月

当社取締役会諮問委員就任

2011年5月

BNPパリバ証券株式会社会長就任

2011年9月

同社特別顧問就任

2013年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

取締役

福 田 善 夫

1953年3月1日生

1976年4月

帝人株式会社入社

2006年7月

帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任

2007年5月

P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任

2010年6月

帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任

2012年6月

同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2013年6月

帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任

2015年4月

帝人株式会社取締役顧問就任

2015年6月

同社顧問就任

2016年6月

東洋建設株式会社社外取締役就任(現)

2017年6月

一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現)

2017年6月

当社社外監査役就任

2020年6月

当社社外取締役就任(現)

(注)4

300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

安 江 秀 夫

1955年4月18日生

1981年3月

当社入社

2008年5月

株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任

2009年4月

当社生産技術・資材本部長就任

2009年6月

株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任

2010年6月

当社執行役員生産本部長就任

2011年6月

当社執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2013年2月

三益ADM株式会社理事就任

2013年6月

当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任

2014年6月

当社常務執行役員開発担当就任

2014年10月

株式会社ウィンベル取締役就任

2015年6月

当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員 グローバル生産担当就任

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員グローバル生産室長就任

2020年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)5

72,000

監査役
常勤

横 越 善 嗣

1953年11月16日生

1977年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

同行 代々木支店長就任

2005年5月

株式会社UFJ銀行執行役員広報部長就任

2007年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員リテール部門副部門長就任

2009年1月

三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長就任

2014年6月

株式会社みどり会取締役社長就任

2017年6月

コスモ石油株式会社常勤監査役就任(現)

2020年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

大 橋 重 人

1956年5月8日生

1980年4月

東京航空計器株式会社入社

2000年4月

同社管理本部人事部長就任

2008年6月

同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長就任

2009年6月

同社取締役就任

2016年4月

同社代表取締役社長就任

2020年6月

当社社外監査役就任(現)

2020年6月

東京航空計器株式会社取締役会長就任(現)

 

 

(注)5

監査役

今 里 栄 作

1956年3月2日生

1979年4月

日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2002年3月

日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長就任

2003年3月

同社執行役員東京第二事業法人部長就任

2004年12月

同社取締役営業企画担当兼法人業務担当就任

2005年2月

同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当就任

2007年2月

 

同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括就任

2008年8月

日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長就任

2009年2月

三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長就任

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括就任
兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任
兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員就任

2012年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長就任

2016年6月

丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長就任

2020年3月

丸三証券株式会社社外取締役就任(現)

2020年6月

当社社外監査役就任(現)

(注)5

1,180,400

 

 

(注)1.取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信及び福田 善夫は、社外取締役であります。

2.監査役 横越 善嗣、大橋 重人、今里 栄作は、社外監査役であります。

3.横越 善嗣は、コスモ石油株式会社の常勤監査役を2020年6月29日をもって退任する予定であります。

4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。

  執行役員は12名で、社長執行役員 業務執行責任者 長井 啓、常務執行役員 生産・生産計画・生産技術・サプライチェーン担当第1生産本部長(兼)サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事(兼)総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 品質責任者 伊藤 善規、執行役員 人事総務本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第2生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の4.54%を所有する大株主であり、当社と同社の間には営業上の取引関係(当社売上高の10%未満の取引関係)があります。また、当社とKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社とBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外取締役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 横越善嗣は、過去に株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員、三菱UFJ投信株式会社の代表取締役副社長、株式会社みどり会の取締役社長を務めていたとともに、コスモ石油株式会社の常勤監査役を務めています。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社と三菱UFJ投信株式会社、株式会社みどり会、コスモ石油株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。

 

社外監査役 大橋重人は、東京航空計器株式会社の取締役会長を務めています。当社と同社の間には営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少であるとともに、人的関係はありません。なお、同社は当社の大株主である株式会社KODENホールディングスの100%子会社であります。

 

社外監査役 今里栄作は、過去に日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の専務取締役、日興シティグループ証券(現シティグループ証券株式会社)の専務執行役員、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の専務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の常務執行役員、及び株式会社三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャル・グループの執行役員を務めていました。また現在、丸三証券株式会社の社外取締役を務めています。なお、当社と三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社傘下の三菱UFJ銀行との間には取引関係があり、当社の提出日現在(2020年6月25日)における同行からの借入金残高は22億円であります。また、当社と上記証券会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係に係る重要な事項はありません。

 

社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。

 

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。

また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。

 

社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること。

社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。

 

また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。

 

社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/252019/6/282020/6/30選任の理由
吉田 治彦三井物産株式会社の要職を歴任された、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験に基づき、当社の経営全般に提言、監督いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断いたしました。 (独立役員について) 同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判 断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独 立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
酒井 進児トヨタグループの要職を歴任された、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験に基づき、当社の経営全般に提言、監督いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断いたしました。 (独立役員について) 同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判 断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独 立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
中村 雅信大手銀行・証券会社の要職を歴任された、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験に基づき、当社の経営全般に提言、監督いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断いたしました。 (独立役員について) 同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判 断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独 立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。
福田 善夫---帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しております。また、戦略企画、合弁設立、M&Aなどに関する高い知見を有していることから、国際的に展開する当社グループの経営全般に対し、独立した立場から適切な提言と監督をいただくことで当社の経営体制がさらに強化できると判断いたしました。 (独立役員について) 同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判 断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独 立性を有していることから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ております。