タカキタ【6325】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/212020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人9人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

松本 充生

昭和31年1月6日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成16年10月

当社営業部長

平成17年6月

当社取締役貿易部担当兼営業部長に就任

平成19年6月

当社取締役技術部、貿易部担当兼営業部長に就任

平成20年6月

当社常務取締役農機事業部担当兼営業部長に就任

平成22年4月

当社常務取締役農機事業部担当に就任

平成23年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

55

取締役

専務執行役員

経営企画室長

松田 順一

昭和27年3月17日生

 

昭和45年4月

㈱南都銀行入行

平成16年6月

同行榛原支店長

平成17年10月

当社へ出向、社長室長

平成18年6月

当社取締役電器音響事業部、品質保証部、企画部担当兼内部監査室長に就任

平成20年6月

当社取締役軸受事業部、電器音響事業部担当兼内部監査室長に就任

平成21年4月

当社取締役軸受事業部担当兼内部監査室長に就任

平成23年6月

当社常務取締役品質保証部、企画部、軸受事業部担当兼内部監査室長に就任

平成26年6月

当社常務取締役常務執行役員品質保証室担当兼内部監査室長、経営企画室長に就任

平成27年6月

当社取締役専務執行役員経営企画室長に就任(現任)

平成28年10月

山東五征高北農牧機械有限公司 副董事長に就任(現任)

 

(注)3

45

取締役

専務執行役員

管理本部長

沖 篤義

昭和30年2月15日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成16年10月

当社総務部長

平成18年6月

当社取締役総務部長に就任

平成26年6月

当社取締役執行役員管理本部長に就任

平成27年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任

平成29年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長に就任(現任)

 

(注)3

40

取締役

常務執行役員

製造開発本部長

益満 亮

昭和33年6月12日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年7月

当社製造部長

平成23年6月

当社取締役製造部長

平成25年7月

当社取締役製造本部長兼本社工場製造部長に就任

平成26年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼本社工場長に就任

平成28年10月

山東五征高北農牧機械有限公司 董事に就任(現任)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員製造本部長に就任

平成30年4月

当社取締役常務執行役員製造開発本部長に就任(現任)

 

(注)3

33

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役執行役員

海外営業本部長

川口 芳巨

昭和28年7月28日生

 

昭和51年4月

丸紅株式会社入社

平成9年10月

同社開発機械部部長代理兼開発機械課課長

平成13年8月

 

トキコ株式会社海外営業部部長

平成21年11月

当社入社 貿易部顧問

平成23年6月

当社執行役員貿易部長

平成24年6月

当社取締役貿易部長に就任

平成26年6月

当社取締役執行役員海外営業本部長に就任(現任)

 

(注)3

25

取締役

(監査等委員)

 

西口 義久

昭和26年9月12日生

 

昭和49年4月

タナシン電機㈱入社

平成2年5月

同社技術部長

平成8年4月

 

(中国)東莞徳利信京華電子

有限公司董事総経理

平成11年4月

タナシン電機㈱事業開発室長

平成11年6月

当社取締役に就任

平成12年4月

タナシン電機㈱取締役経営企画室長に就任

平成14年4月

同社取締役に就任

平成20年6月

当社取締役品質保証部担当兼企画部長に就任

平成23年6月

当社常勤監査役に就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

42

取締役

(監査等委員)

 

桐越 昌彦

昭和38年11月9日生

 

平成元年2月

タナシン電機㈱入社

平成14年4月

同社購買部長

平成15年4月

同社総務・購買センター長

平成16年4月

同社取締役に就任(現任)

平成16年6月

当社監査役に就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

 

奥村 

昭和23年11月20日生

 

昭和46年4月

㈱南都銀行入社

平成11年6月

同行営業統括部長

平成14年6月

同行取締役に就任

平成18年6月

同行常務取締役に就任

平成19年6月

財団法人南都経済センター理事長に就任

平成24年4月

一般財団法人南都経済センター理事会長に就任

平成24年6月

当社監査役に就任

平成24年7月

一般財団法人南都経済研究所理事会長に就任

平成25年4月

公益社団法人奈良県私学退職金資金社団常務理事に就任(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

242

 (注)1.桐越昌彦及び奥村司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   議長 西口義久、委員 桐越昌彦、委員 奥村

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

松本 充生

1956年1月6日

 

1978年4月

当社入社

2004年10月

当社営業部長

2005年6月

当社取締役貿易部担当兼営業部長に就任

2007年6月

当社取締役技術部、貿易部担当兼営業部長に就任

2008年6月

当社常務取締役農機事業部担当兼営業部長に就任

2010年4月

当社常務取締役農機事業部担当に就任

2011年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

57

取締役

専務執行役員

軸受部担当兼経営企画室長

松田 順一

1952年3月17日

 

1970年4月

㈱南都銀行入行

2004年6月

同行榛原支店長

2005年10月

当社へ出向、社長室長

2006年6月

当社取締役電器音響事業部、品質保証部、企画部担当兼内部監査室長に就任

2008年6月

当社取締役軸受事業部、電器音響事業部担当兼内部監査室長に就任

2009年4月

当社取締役軸受事業部担当兼内部監査室長に就任

2011年6月

当社常務取締役品質保証部、企画部、軸受事業部担当兼内部監査室長に就任

2014年6月

当社常務取締役常務執行役員品質保証室担当兼内部監査室長、経営企画室長に就任

2015年6月

当社取締役専務執行役員経営企画室長に就任

2016年10月

 

2019年6月

山東五征高北農牧機械有限公司 副董事長に就任(現任)

当社取締役専務執行役員軸受部担当兼経営企画室長に就任(現任)

 

(注)3

47

取締役

専務執行役員

管理本部長

沖 篤義

1955年2月15日

 

1977年4月

当社入社

2004年10月

当社総務部長

2006年6月

当社取締役総務部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員管理本部長に就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長に就任(現任)

 

(注)3

42

取締役

常務執行役員

製造開発本部長

益満 亮

1958年6月12日

 

1981年4月

当社入社

2009年7月

当社製造部長

2011年6月

当社取締役製造部長

2013年7月

当社取締役製造本部長兼本社工場製造部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼本社工場長に就任

2016年10月

山東五征高北農牧機械有限公司 董事に就任(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員製造本部長に就任

2018年4月

当社取締役常務執行役員製造開発本部長に就任(現任)

 

(注)3

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役執行役員

海外営業本部長

川口 芳巨

1953年7月28日

 

1976年4月

丸紅株式会社入社

1997年10月

同社開発機械部部長代理兼開発機械課課長

2001年8月

 

トキコ株式会社海外営業部部長

2009年11月

当社入社 貿易部顧問

2011年6月

当社執行役員貿易部長

2012年6月

当社取締役貿易部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員海外営業本部長に就任(現任)

 

(注)3

26

取締役

(監査等委員)

松村 篤樹

1960年9月21日

 

1984年4月

株式会社南都銀行入行

2013年10月

同行田原本支店長

2014年11月

 

当社へ出向、内部監査室室長

代理

2015年6月

当社執行役員内部監査室長

2017年7月

 

2019年6月

当社執行役員内部監査室長兼

品質保証室長

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

桐越 昌彦

1963年11月9日

 

1989年2月

タナシン電機㈱入社

2002年4月

同社購買部長

2003年4月

同社総務・購買センター長

2004年4月

同社取締役に就任(現任)

2004年6月

当社監査役に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

沖 恒弘

1952年11月11日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社(現有限責

任あずさ監査法人)入所

1981年9月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日新和会計社(現有

限責任あずさ監査法人)社員

2001年5月

朝日監査法人(現有限責任あず

さ監査法人)代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パー

トナー

2015年7月

沖公認会計士・税理士事務所

(現任)

2016年6月

岩崎通信機株式会社社外取締

役(現任)

2016年6月

 

2019年6月

株式会社宇徳社外監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

208

 (注)1.桐越昌彦及び沖恒弘は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   議長 松村篤樹、委員 桐越昌彦、委員 沖恒弘

3.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 社外取締役桐越昌彦は、タナシン電機株式会社の取締役であり、当社は1986年12月にタナシン電機株式会社と電器音響事業に関する基本契約書を締結し、電器音響機器のメカニズムとこれに関連する部品の国内調達の事業を展開してまいりましたが、2009年3月31日をもって電器音響事業に関する基本契約を解消し、電器音響事業を撤退したため、以後は一切の取引関係がありません。よって、当社は同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。また、当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は、タナシン電機株式会社の業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しており、2004年6月29日の就任以来、社外監査役として適切に職務を遂行いただいており、今後もその経験、知識等から監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。

 社外取締役沖恒弘氏は、有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年6月に退任し、以後個人事務所を運営していますが、当社及び同法人との取引関係は一切ありません。また、当社は有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選任しており、取引関係があります。同氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびに当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。

 なお、当社は社外取締役桐越昌彦及び沖恒弘を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。

 当社において社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(社外取締役による監査と内部監査の関係)

 社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状態の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設けることで、連携して監査を実施しております。

(社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係)

 当社は、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員3名のうち2名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月一回開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(社外取締役による監査と会計監査との関係)

 社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

松本 充生

1956年1月6日

 

1978年4月

当社入社

2004年10月

当社営業部長

2005年6月

当社取締役貿易部担当兼営業部長に就任

2007年6月

当社取締役技術部、貿易部担当兼営業部長に就任

2008年6月

当社常務取締役農機事業部担当兼営業部長に就任

2010年4月

当社常務取締役農機事業部担当に就任

2011年4月

当社代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

59

取締役

専務執行役員

管理本部長

沖 篤義

1955年2月15日

 

1977年4月

当社入社

2004年10月

当社総務部長

2006年6月

当社取締役総務部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員管理本部長に就任

2015年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長に就任

2017年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長に就任(現任)

 

(注)3

43

取締役

常務執行役員

製造開発本部長

益満 亮

1958年6月12日

 

1981年4月

当社入社

2009年7月

当社製造部長

2011年6月

当社取締役製造部長

2013年7月

当社取締役製造本部長兼本社工場製造部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼本社工場長に就任

2016年10月

山東五征高北農牧機械有限公司 董事に就任(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員製造本部長に就任

2018年4月

当社取締役常務執行役員製造開発本部長に就任(現任)

 

(注)3

36

取締役執行役員

海外営業本部長

川口 芳巨

1953年7月28日

 

1976年4月

丸紅株式会社入社

1997年10月

同社開発機械部部長代理兼開発機械課課長

2001年8月

トキコ株式会社海外営業部部長

2009年11月

当社入社 貿易部顧問

2011年6月

当社執行役員貿易部長

2012年6月

当社取締役貿易部長に就任

2014年6月

当社取締役執行役員海外営業本部長に就任(現任)

 

(注)3

28

取締役執行役員

軸受部・品質保証室担当

兼 経営企画室長

梨原 弘勝

1963年6月22日

 

1986年4月

株式会社南都銀行入行

2008年6月

同行山田川支店長

2017年3月

同行プライベートバンキング部長

2018年4月

南都リース株式会社取締役統括部長

2018年10月

当社へ出向、当社経営企画室長代理

2019年6月

当社執行役員内部監査室長兼品質保証室長兼経営企画室長代理

2019年10月

当社執行役員品質保証室長兼経営企画室長代理

2020年6月

当社取締役執行役員軸受部・品質保証室担当兼経営企画室長に就任(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

松村 篤樹

1960年9月21日

 

1984年4月

株式会社南都銀行入行

2013年10月

同行田原本支店長

2014年11月

当社へ出向、内部監査室室長代理

2015年6月

当社執行役員内部監査室長

2017年7月

 

2019年6月

当社執行役員内部監査室長兼

品質保証室長

当社取締役(常勤監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

桐越 昌彦

1963年11月9日

 

1989年2月

タナシン電機㈱入社

2002年4月

同社購買部長

2003年4月

同社総務・購買センター長

2004年4月

同社取締役に就任(現任)

2004年6月

当社監査役に就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

沖 恒弘

1952年11月11日

 

1977年11月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1981年9月

公認会計士登録

1992年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員

2001年5月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2015年7月

沖公認会計士・税理士事務所(現任)

2016年6月

岩崎通信機株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社宇徳社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

服部 永次

1943年10月17日

 

1966年4月

株式会社南都銀行入行

1998年6月

同社取締役

2002年6月

 

南都スタッフサービス株式会社取締役社長

2005年6月

同社取締役会長

2005年12月

はっとり社会保険労務士事務所(現任)

2009年6月

奈良県社会保険労務士会会長(現任)

2015年6月

全国社会保険労務士会連合会常任理事(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)5

169

 

 (注)1.桐越昌彦、沖恒弘及び服部永次は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   議長 松村篤樹、委員 桐越昌彦、委員 沖恒弘、委員 服部永次

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

氏名

職名

執行役員

岡 嶋  弘

製造開発本部 開発部長

執行役員

田 中 敏 彦

軸受部長

執行役員

山 中 智 昭

北海道統括室長

執行役員

藤 澤 龍 也

営業本部長 兼 本州営業部長

執行役員

清 水 欣 也

内部監査室長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

 社外取締役桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の取締役であり、業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しております。また、同氏は2004年6月に当社監査役に就任以来、長期に亘り社外監査役として適切に職務を遂行しており、その経験と見識から監査等委員として、取締役の業務執行について客観的視点から監査・監督を行い、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することができると判断し、選任しております。

 当社は過去において、タナシン電機株式会社と電器音響事業に関する基本契約を締結し、電器音響機器のメカニズムとこれに関連する部品の国内調達の事業を展開してまいりましたが、2009年3月31日をもって同契約を解消し、以後一切の取引を行っていません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、当社と同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。

 社外取締役沖恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員として取締役の業務執行について客観的視点から監査・監督を行い、当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。同氏は過去に有限責任あずさ監査法人のパートナーでありましたが2015年6月に退任し、以後個人事務所を運営しておりますが、当社及び同法人との取引関係は一切ありません。また、当社と同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。

 社外取締役服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務および会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびに当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、当社と同氏との間においては特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないと判断されるため、独立役員として指定しております。

 当社は社外取締役桐越昌彦、沖恒弘及び服部永次を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。

 なお、当社において社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める要件に沿い、専門的な知見に基づく指導的な役割を果たすとともに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任にあたっては、経営陣から独立した立場において豊富な経験と幅広い見識を持った人物を社外取締役として選任し、社外による経営の監視機能の強化及び客観性、中立性の観点からも経営の監視機能が有効に機能できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(社外取締役による監査と内部監査の関係)

 社長直轄の内部監査室が各事業部門の業務監査並びに内部統制システムの整備状況の監査を行い、社外取締役は監査等委員としてその内部監査の報告を受けるとともに、監査上の問題点を共有します。また、必要の都度情報交換の機会を設け、連携して監査を実施しております。

(社外取締役による監査と監査等委員会監査の関係)

 当社は、取締役会に対する牽制機能を果たすため監査等委員4名のうち3名を社外取締役とすることで、経営への監査機能を強化しております。社外取締役は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月開催される監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員と情報を共有し、外部からの客観的、中立的な視点から職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(社外取締役による監査と会計監査との関係)

 社外取締役は監査等委員として会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/212020/6/30選任の理由
桐越 昌彦桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の業務執行者として豊富な経験や幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行して下さるものと判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
沖 恒弘---沖恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびに当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。
服部 永次----服部永次氏は、長年従事した金融機関で培った財務および会計に関する知見と社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、監査等委員でない取締役の業務執行について、より客観的視点での監査・監督、ならびに当社の経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すると判断したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
奥村 隆司--奥村隆司氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行して下さるものと判断したため、選任しております。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるため、独立役員として指定しております。