クボタ【6326】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/202018/12/202019/3/292019/6/72020/3/242020/3/24
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

代表取締役社長

 

木 股 昌 俊

1951年
6月22日生

1977年4月

当社に入社

(注3)

71

2001年10月

当社筑波工場長

2005年6月

当社取締役

2007年4月

当社機械営業本部副本部長

2008年4月

当社常務取締役

2009年4月

当社取締役常務執行役員

2009年4月

当社機械事業本部副本部長、機械営業本部長

2009年6月

当社常務執行役員

2010年7月

当社専務執行役員

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長

2012年4月

当社水・環境ドメイン担当、東京本社事務所長

2012年6月

当社取締役専務執行役員

2012年8月

当社コーポレートスタッフ管掌、水処理事業部長

2013年4月

当社調達本部長

2014年4月

当社代表取締役副社長執行役員

2014年7月

当社代表取締役社長(現在)

代表取締役副社長執行役員

水環境インフラドメイン担当、人事・総務本部長、本社事務所長

久 保 俊 裕

1953年
4月5日生

1979年4月

当社に入社

(注3)

41

2003年4月

当社鉄管研究部長

2005年10月

当社鉄管企画部長

2007年6月

当社取締役

2007年6月

当社水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長

2009年4月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長

2009年6月

当社執行役員

2010年4月

当社本社事務所長(現在)

2010年4月

当社人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当

2010年6月

当社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当

2011年4月

当社常務執行役員

2011年6月

当社取締役常務執行役員

2012年4月

当社人事・総務本部長(現在)

2013年4月

当社取締役専務執行役員

2014年7月

当社代表取締役副社長執行役員(現在)

2014年10月

当社CSR本部長

2016年1月

当社水・環境ドメイン担当

2017年1月

当社水環境インフラドメイン担当(現在)

取締役専務執行役員

企画本部長、グローバルIT化推進部長

木 村   茂

1953年
9月10日生

1977年4月

当社に入社

(注3)

33

2002年12月

当社財務部長

2008年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役執行役員

2009年4月

当社経営企画部副担当

2009年6月

当社執行役員

2010年10月

当社企画本部長(現在)

2011年4月

当社常務執行役員

2012年6月

当社取締役常務執行役員

2013年10月

当社経営企画部長

2014年4月

当社取締役専務執行役員(現在)

2016年4月

当社グローバルIT化推進部長(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

取締役専務執行役員

生産本部長

小 川 謙四郎

1953年
7月23日生

1979年4月

当社に入社

(注3)

49

2003年4月

当社堺製造所堺エンジン製造部長 兼 堺製造所臨海エンジン製造部長

2007年4月

当社筑波工場長 兼 排ガス生産技術センター所長

2007年6月

当社取締役

2009年4月

当社取締役執行役員

2009年6月

当社執行役員

2010年4月

当社堺製造所長

2011年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社建設機械事業部長、建設機械企画管理部長

2012年4月

当社品質・モノづくり本部長

2013年1月

当社安全衛生推進本部長

2014年4月

当社専務執行役員

2014年6月

当社取締役専務執行役員(現在)

2014年7月

当社調達本部長

2015年4月

当社生産技術本部長

2018年1月

当社生産本部長(現在)

取締役専務執行役員

機械ドメイン担当、農業機械総合事業部長

北 尾 裕 一

1956年
7月15日生

1979年4月

当社に入社

(注3)

50

2005年4月

当社トラクタ技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社トラクタ事業部長

2011年1月

クボタトラクターCorp.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年10月

当社農業機械総合事業部長(現在)

2013年10月

当社農機海外営業本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員(現在)

2015年4月

当社機械ドメイン担当(現在)

取締役専務執行役員

クボタトラクターCorp.社長

吉 川 正 人

1959年
1月27日生

1981年4月

当社に入社

(注3)

14

2008年2月

当社鉄管企画部長

2009年10月

当社パイプシステム企画部長 兼 鉄管企画部長

2010年10月

当社経営企画部長

2012年4月

当社執行役員

2013年10月

クボタトラクターCorp.社長(現在)

2015年4月

当社常務執行役員

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2018年1月

当社取締役専務執行役員(現在)

取締役専務執行役員

研究開発本部長

佐々木 真 治

1954年
9月11日生

1978年4月

当社に入社

(注3)

34

2004年4月

当社エンジン技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社エンジン事業部長

2013年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2017年1月

当社機械ドメイン副担当、建設機械事業部長

2018年1月

当社研究開発本部長(現在)

2018年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

取締役

 

松 田   譲

1948年
6月25日生

1977年4月

協和発酵工業株式会社(現:協和発酵キリン株式会社)に入社

(注3)

7

1999年6月

同社富士工場医薬総合研究所探索研究所長

2000年6月

同社執行役員

2000年6月

同社医薬総合研究所長

2002年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社総合企画室長

2003年6月

同社代表取締役社長

2008年10月

協和発酵キリン株式会社代表取締役社長

2012年3月

同社相談役

2012年6月

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

株式会社バンダイナムコホールディングス取締役(現在)

2015年6月

JSR株式会社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

取締役

 

伊 奈 功 一

1948年
5月6日生

1973年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現:トヨタ自動車株式会社)に入社

(注3)

10

1998年1月

同社元町工場機械部部長

2000年6月

同社元町工場工務部部長

2002年6月

同社取締役

2002年6月

同社本社工場工場長、元町工場工場長

2003年6月

同社常務役員

2003年6月

同社グローバル生産推進センターセンター長

2004年6月

同社明知工場工場長

2005年6月

同社高岡工場工場長、堤工場工場長

2006年6月

同社三好工場工場長

2007年6月

同社専務取締役

2007年6月

同社製造本部本部長、生産企画本部本部長

2009年6月

同社顧問

2009年6月

ダイハツ工業株式会社取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現在)

2016年6月

ダイハツ工業株式会社相談役(現在)

取締役

 

新 宅 祐太郎

1955年
9月19日生

1979年4月

東亜燃料工業株式会社(現:JXTGエネルギー株式会社)に入社

(注3)

1999年1月

テルモ株式会社に入社

2005年6月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員

2007年6月

同社取締役上席執行役員

2007年6月

同社研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌

2009年6月

同社取締役常務執行役員

2009年6月

同社経営企画室長、人事部・経理部管掌

2010年6月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役顧問

2017年6月

同社顧問(現在)

2017年6月

参天製薬株式会社取締役(現在)

2017年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役(現在)

2017年6月

公益財団法人東燃国際奨学財団常務理事(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

監査役
(常勤)

 

福 山 敏 和

1955年
6月11日生

1979年4月

当社に入社

(注4)

11

2005年10月

当社経営企画部長

2009年10月

ザ・サイアムクボタインダストリーCo.,Ltd.
(現:サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.)副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2014年6月

当社監査役(現在)

監査役
(常勤)

 

檜 山 泰 彦 

1957年
12月25日生

1981年4月

当社に入社

(注4)

17

2008年4月

クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

2010年4月

当社トラクタ事業推進部長

2012年4月

当社農機事業推進部長

2014年4月

当社農業機械総合事業部第一事業ユニット長 兼 農機第一事業推進部長 兼 農機第二事業推進部長

2015年4月

当社トラクタ事業ユニット長

2016年1月

当社執行役員

2017年1月

当社トラクタ第一事業ユニット長

2018年1月

当社トラクタ事業部副事業部長

2018年3月

当社監査役(現在)

監査役
(非常勤)

 

森 田   章

1949年
1月15日生

1979年4月

神戸学院大学法学部助教授

(注5)

3

1987年4月

同大学法学部教授

1987年4月

同大学法学研究科教授

1991年4月

同志社大学法学部教授

1991年4月

同大学大学院法学研究科博士課程教授(現在)

2003年10月

京都弁護士会に弁護士登録

2004年4月

同志社大学大学院司法研究科教授(現在)

2005年3月

弁護士法人三宅法律事務所客員弁護士(現在)

2005年3月

大阪弁護士会に弁護士登録(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

監査役
(非常勤)

 

鈴 木 輝 夫

1949年
10月21日生

1973年4月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー東京事務所に入所

(注5)

1978年8月

公認会計士登録

1989年4月

英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

1993年6月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2003年6月

同監査法人本部理事

2004年6月

あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)本部理事

2006年6月

同監査法人専務理事

2010年6月

同監査法人副理事長

2011年9月

有限責任あずさ監査法人シニアパートナー

2012年6月

2013年7月

花王株式会社監査役

株式会社セブン-イレブン・ジャパン顧問(現在)

2015年6月

当社監査役(現在)

監査役
(非常勤)

 

藤 原 正 樹

1953年
12月23日生

1977年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)に入社

(注4)

3

2000年1月

マレーシア松下テレビCo.,Ltd管理部門担当取締役

2004年11月

松下電器産業株式会社技術経理センター所長

2006年12月

同社AVCネットワークス社経理センター所長

2010年5月

パナソニック保険サービス株式会社代表取締役社長

2014年3月

株式会社三社電機製作所に入社

2014年3月

同社顧問

2014年6月

同社取締役専務執行役員(現在)

2014年6月

同社管理本部長(現在)

2018年3月

当社監査役(現在)

347

 

 

(注) 1  取締役のうち、松田譲氏、伊奈功一氏及び新宅祐太郎氏は、社外取締役です。

2  監査役のうち、森田章氏、鈴木輝夫氏及び藤原正樹氏は、社外監査役です。

3  2017年12月期に関する定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4  2017年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5  2015年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

6  当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

氏名

職名

 

常務執行役員

諏 訪 国 雄

CSR本部長、法務部長

 

常務執行役員

黒 澤 利 彦

水環境インフラドメイン副担当、環境事業部長、東京本社事務所長

 

常務執行役員

藤 田 義 之

企画本部副本部長

 

常務執行役員

濱 田   薫

研究開発本部副本部長、水環境総合研究所長

 

常務執行役員

中 田 裕 雄

品質保証本部長

 

常務執行役員

木 村 一 尋

人事・総務本部副本部長

 

常務執行役員

渡 辺   大

インプルメント事業部長、クバンランドAS社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.社長

 

常務執行役員

吉 田 晴 行

機械ドメイン統括本部長

 

常務執行役員

庄 村 孝 夫

調達本部長、堺製造所長

 

常務執行役員

富 山 裕 二

トラクタ事業部長

 

常務執行役員

下 川 和 成

クボタヨーロッパS.A.S.社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.副社長

 

常務執行役員

内 田 睦 雄

パイプシステム事業部長、パイプシステム事業ユニット長

 

常務執行役員

石 井 信 之

機械ドメイン統括本部副本部長、機械統括部長

 

執行役員

小 川 純 司

CSR本部副本部長

 

執行役員

品 部 和 宏

環境事業部副事業部長、環境プラント事業ユニット長

 

執行役員

南   龍 一

作業機事業部長

 

執行役員

石 橋 善 光

トラクタ事業部副事業部長、トラクタ第一事業ユニット長

 

執行役員

黒 田 良 司

安全衛生推進本部長

 

執行役員

吉 岡 栄 司

素形材事業部長

 

執行役員

鎌 田 保 一

エンジン事業部長

 

執行役員

岡 本 宗 治

農機技術本部長

 

執行役員

木 村 浩 人

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長

 

執行役員

湯 川 勝 彦

建設機械事業部長

 

執行役員

菅   公一郎

トラクタ第二事業ユニット長

 

執行役員

新 井 洋 彦

クボタマニュファクチュアリングオブアメリカCorp.社長、クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

 

執行役員

飯 塚 智 浩

農機国内営業本部長、クボタアグリサービス株式会社社長

 

執行役員

伊 藤 和 司

企画本部副本部長、グローバルマネジメント推進部長、戦略企画部長

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

代表取締役社長

 

木 股 昌 俊

1951年
6月22日生

1977年4月

当社に入社

2001年10月

当社筑波工場長

2005年6月

当社取締役

2007年4月

当社機械営業本部副本部長

2008年4月

当社常務取締役

2009年4月

当社取締役常務執行役員

2009年4月

当社機械事業本部副本部長、機械営業本部長

2009年6月

当社常務執行役員

2010年7月

当社専務執行役員

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長

2012年4月

当社水・環境ドメイン担当、東京本社事務所長

2012年6月

当社取締役専務執行役員

2012年8月

当社コーポレートスタッフ管掌、水処理事業部長

2013年4月

当社調達本部長

2014年4月

当社代表取締役副社長執行役員

2014年7月

当社代表取締役社長(現在)

(注3)

85

代表取締役副社長執行役員

機械事業本部長

北 尾 裕 一

1956年
7月15日生

1979年4月

当社に入社

2005年4月

当社トラクタ技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社トラクタ事業部長

2011年1月

クボタトラクターCorp.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年10月

当社農業機械総合事業部長、農機海外営業本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2015年4月

当社機械ドメイン担当

2019年1月

当社代表取締役副社長執行役員(現在)

2019年1月

当社機械事業本部長(現在)

(注3)

55

取締役専務執行役員

企画本部長、
グローバルIT化推進部長

吉 川 正 人

1959年
1月27日生

1981年4月

当社に入社

2008年2月

当社鉄管企画部長

2009年10月

当社パイプシステム企画部長 兼 鉄管企画部長

2010年10月

当社経営企画部長

2012年4月

当社執行役員

2013年10月

クボタトラクターCorp.社長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2018年1月

当社取締役専務執行役員(現在)

2019年1月

当社企画本部長(現在)、グローバルIT化推進部長(現在)

(注3)

15

取締役専務執行役員

研究開発本部長

佐々木 真 治

1954年
9月11日生

1978年4月

当社に入社

2004年4月

当社エンジン技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社エンジン事業部長

2013年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2017年1月

当社機械ドメイン副担当、建設機械事業部長

2018年1月

当社研究開発本部長(現在)

2018年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

(注3)

41

取締役専務執行役員

水環境事業本部長、東京本社事務所長

黒 澤 利 彦

1955年
8月14日生

1979年4月

当社に入社

2003年5月

当社ポンプ営業第一部長

2005年4月

当社ポンプ営業第一部長 兼 ポンプ営業第二部長

2006年4月

当社ポンプ事業部長

2010年4月

当社執行役員

2012年4月

当社事業開発本部副本部長、海外事業推進部長

2013年4月

当社戦略事業推進部長

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社水処理事業部長

2018年1月

当社東京本社事務所長(現在)

2018年1月

当社水環境インフラドメイン副担当、環境事業部長

2019年1月

当社専務執行役員

2019年1月

当社水環境事業本部長(現在)

2019年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

(注3)

37

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

取締役専務執行役員

機械統括本部長

渡 邉   大

1958年
10月2日生

1984年4月

当社に入社

2008年6月

当社機械海外総括部長

2012年1月

クボタヨーロッパS.A.S.社長

2013年4月

当社執行役員

2014年2月

クボタファームマシナリーヨーロッパS.A.S.社長

2014年12月

クバンランドAS社長

2016年9月

当社欧米インプルメント事業ユニット長

2017年1月

当社常務執行役員

2017年1月

当社欧米インプルメント事業部長

2017年10月

クボタホールディングスヨーロッパB.V.社長

2018年1月

当社インプルメント事業部長

2019年1月

当社専務執行役員

2019年1月

当社機械統括本部長(現在)

2019年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

(注3)

36

取締役

 

松 田   譲

1948年
6月25日生

1977年4月

協和発酵工業株式会社(現:協和発酵キリン株式会社)に入社

1999年6月

同社富士工場医薬総合研究所探索研究所長

2000年6月

同社執行役員

2000年6月

同社医薬総合研究所長

2002年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社総合企画室長

2003年6月

同社代表取締役社長

2008年10月

協和発酵キリン株式会社代表取締役社長

2012年3月

同社相談役

2012年6月

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長(現在)

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

株式会社バンダイナムコホールディングス取締役(現在)

2015年6月

JSR株式会社取締役(現在)

(注3)

11

取締役

 

伊 奈 功 一

1948年
5月6日生

1973年4月

トヨタ自動車工業株式会社
(現:トヨタ自動車株式会社)に入社

1998年1月

トヨタ自動車株式会社元町工場機械部部長

2000年6月

同社元町工場工務部部長

2002年6月

同社取締役

2002年6月

同社本社工場工場長、元町工場工場長

2003年6月

同社常務役員

2003年6月

同社グローバル生産推進センターセンター長

2004年6月

同社明知工場工場長

2005年6月

同社高岡工場工場長、堤工場工場長

2006年6月

同社三好工場工場長

2007年6月

同社専務取締役

2007年6月

同社製造本部本部長、生産企画本部本部長

2009年6月

同社顧問

2009年6月

ダイハツ工業株式会社取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現在)

2016年6月

ダイハツ工業株式会社相談役

(注3)

12

取締役

 

新 宅 祐太郎

1955年
9月19日生

1979年4月

東亜燃料工業株式会社(現:JXTGエネルギー株式会社)に入社

1999年1月

テルモ株式会社に入社

2005年6月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員

2007年6月

同社取締役上席執行役員

2007年6月

同社研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌

2009年6月

同社取締役常務執行役員

2009年6月

同社経営企画室長、人事部・経理部管掌

2010年6月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役顧問

2017年6月

同社顧問

2017年6月

参天製薬株式会社取締役(現在)

2017年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役(現在)

2017年6月

公益財団法人東燃国際奨学財団常務理事(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科客員教授(現在)

(注3)

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

福 山 敏 和

1955年
6月11日生

1979年4月

当社に入社

2005年10月

当社経営企画部長

2009年10月

ザ・サイアムクボタインダストリーCo.,Ltd.
(現:サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.)副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2014年6月

当社監査役(現在)

(注4)

12

監査役
(常勤)

 

檜 山 泰 彦 

1957年
12月25日生

1981年4月

当社に入社

2008年4月

クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

2010年4月

当社トラクタ事業推進部長

2012年4月

当社農機事業推進部長

2014年4月

当社農業機械総合事業部第一事業ユニット長 兼 農機第一事業推進部長 兼 農機第二事業推進部長

2015年4月

当社トラクタ事業ユニット長

2016年1月

当社執行役員

2017年1月

当社トラクタ第一事業ユニット長

2018年1月

当社トラクタ事業部副事業部長

2018年3月

当社監査役(現在)

(注4)

18

監査役
(非常勤)

 

藤 原 正 樹

1953年
12月23日生

1977年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)に入社

2000年1月

マレーシア松下テレビCo.,Ltd管理部門担当取締役

2004年11月

松下電器産業株式会社技術経理センター所長

2006年12月

同社AVCネットワークス社経理センター所長

2010年5月

パナソニック保険サービス株式会社代表取締役社長

2014年3月

株式会社三社電機製作所に入社

2014年3月

同社顧問

2014年6月

同社取締役専務執行役員(現在)

2014年6月

同社管理本部長

2018年3月

当社監査役(現在)

2018年4月

株式会社三社電機製作所経営企画本部本部長(現在)

(注4)

4

監査役
(非常勤)

 

日根野谷 正人

1955年
1月31日生

1978年10月

監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)に入社

1982年3月

公認会計士登録

2002年5月

朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)代表社員

2010年7月

有限責任あずさ監査法人本部理事大阪第一事業部長

2017年7月

日根野谷公認会計士事務所代表(現在)

2019年3月

当社監査役(現在)

(注5)

監査役
(非常勤)

 

荒 金 久 美

1956年
7月4日生

1981年4月

株式会社小林コーセー(現:株式会社コーセー)に入社

2002年3月

株式会社コーセー研究本部開発研究所主幹研究員

2004年3月

同社マーケティング本部商品開発部長

2006年3月

同社執行役員

2006年3月

同社マーケティング本部副本部長 兼 商品開発部長

2010年3月

同社研究所長

2011年3月

同社品質保証部長

2011年3月

同社総括製造販売責任者

2011年6月

同社取締役

2011年6月

同社品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部担当

2017年6月

同社常勤監査役(現在)

2019年3月

当社監査役(現在)

(注5)

1

335

 

 

(注) 1  取締役のうち、松田譲氏、伊奈功一氏及び新宅祐太郎氏は、社外取締役です。

2  監査役のうち、藤原正樹氏、日根野谷正人氏及び荒金久美氏は、社外監査役です。

3  2018年12月期に関する定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4  2017年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5  2018年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

6  当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

氏名

職名

 

専務執行役員

吉 田 晴 行

クボタトラクターCorp.社長、クボタノースアメリカCorp.社長

 

常務執行役員

諏 訪 国 雄

CSR本部長、人権啓発部長

 

常務執行役員

濱 田   薫

研究開発本部副本部長、水環境総合研究所長

 

常務執行役員

中 田 裕 雄

品質保証本部長

 

常務執行役員

木 村 一 尋

人事・総務本部長、本社事務所長

 

常務執行役員

庄 村 孝 夫

調達本部長

 

常務執行役員

富 山 裕 二

トラクタ総合事業部長

 

常務執行役員

下 川 和 成

クバンランドAS社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.社長

 

常務執行役員

内 田 睦 雄

パイプインフラ事業部長

 

常務執行役員

石 井 信 之

機械統括本部副本部長、機械統括部長

 

常務執行役員

品 部 和 宏

環境事業部長

 

常務執行役員

南   龍 一

作業機事業部長

 

常務執行役員

石 橋 善 光

トラクタ総合事業部副事業部長、トラクタ第一事業部長

 

常務執行役員

鎌 田 保 一

エンジン事業部長

 

常務執行役員

湯 川 勝 彦

建設機械事業部長

 

執行役員

黒 田 良 司

安全衛生推進本部長

 

執行役員

吉 岡 栄 司

社長特命事項担当

 

執行役員

岡 本 宗 治

農機技術本部長

 

執行役員

木 村 浩 人

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長

 

執行役員

菅   公一郎

トラクタ第二事業部長

 

執行役員

新 井 洋 彦

クボタマニュファクチュアリングオブアメリカCorp.社長、クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

 

執行役員

飯 塚 智 浩

農機国内営業本部長、クボタアグリサービス株式会社社長

 

執行役員

伊 藤 和 司

企画本部副本部長、グローバルマネジメント推進部長、戦略企画部長

 

執行役員

山 本 耕 一

生産本部長

 

執行役員

山 本 万 平

枚方製造所長

 

執行役員

稲 田   均

パイプシステム事業ユニット長

 

執行役員

花 田 晋 吾

トラクタ第三事業部長

 

執行役員

市 川 信 繁

クボタヨーロッパS.A.S.社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.副社長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

代表取締役会長

木 股 昌 俊

1951年6月22日生

1977年4月

当社に入社

2001年10月

当社筑波工場長

2005年6月

当社取締役

2007年4月

当社機械営業本部副本部長

2008年4月

当社常務取締役

2009年4月

当社取締役常務執行役員

2009年4月

当社機械事業本部副本部長、機械営業本部長

2009年6月

当社常務執行役員

2010年7月

当社専務執行役員

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長

2012年4月

当社水・環境ドメイン担当、東京本社事務所長

2012年6月

当社取締役専務執行役員

2012年8月

当社コーポレートスタッフ管掌、水処理事業部長

2013年4月

当社調達本部長

2014年4月

当社代表取締役副社長執行役員

2014年7月

当社代表取締役社長

2020年1月

当社代表取締役会長(現在)

(注3)

107

代表取締役社長

北 尾 裕 一

1956年7月15日生

1979年4月

当社に入社

2005年4月

当社トラクタ技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社トラクタ事業部長

2011年1月

クボタトラクターCorp.社長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年10月

当社農業機械総合事業部長、農機海外営業本部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員

2015年4月

当社取締役専務執行役員

2015年4月

当社機械ドメイン担当

2019年1月

当社代表取締役副社長執行役員

2019年1月

当社機械事業本部長

2019年6月

当社イノベーションセンター所長

2020年1月

当社代表取締役社長(現在)

(注3)

67

取締役副社長執行役員
企画本部長、
グローバルICT本部長

吉 川 正 人

1959年1月27日生

1981年4月

当社に入社

2008年2月

当社鉄管企画部長

2009年10月

当社パイプシステム企画部長 兼 鉄管企画部長

2010年10月

当社経営企画部長

2012年4月

当社執行役員

2013年10月

クボタトラクターCorp.社長

2015年4月

当社常務執行役員

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2018年1月

当社取締役専務執行役員

2019年1月

当社企画本部長(現在)、グローバルIT化推進部長

2019年4月

当社グローバルICT本部長(現在)

2020年1月

当社取締役副社長執行役員(現在)

(注3)

31

取締役専務執行役員
研究開発本部長

佐々木 真 治

1954年9月11日生

1978年4月

当社に入社

2004年4月

当社エンジン技術部長

2009年4月

当社執行役員

2009年4月

当社エンジン事業部長

2013年4月

当社常務執行役員

2015年4月

当社専務執行役員

2017年1月

当社機械ドメイン副担当、建設機械事業部長

2018年1月

当社研究開発本部長(現在)

2018年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

2019年6月

当社イノベーションセンター副所長

(注3)

51

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

取締役専務執行役員
水環境事業本部長、
東京本社事務所長

黒 澤 利 彦

1955年8月14日生

1979年4月

当社に入社

2003年5月

当社ポンプ営業第一部長

2005年4月

当社ポンプ営業第一部長 兼 ポンプ営業第二部長

2006年4月

当社ポンプ事業部長

2010年4月

当社執行役員

2012年4月

当社事業開発本部副本部長、海外事業推進部長

2013年4月

当社戦略事業推進部長

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社水処理事業部長

2018年1月

当社東京本社事務所長(現在)

2018年1月

当社水環境インフラドメイン副担当、環境事業部長

2019年1月

当社専務執行役員

2019年1月

当社水環境事業本部長(現在)

2019年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

(注3)

48

取締役専務執行役員
機械事業本部長、
イノベーションセンター所長

渡 邉   大

1958年10月2日

1984年4月

当社に入社

2008年6月

当社機械海外総括部長

2012年1月

クボタヨーロッパS.A.S.社長

2013年4月

当社執行役員

2014年2月

クボタファームマシナリーヨーロッパS.A.S.社長

2014年12月

クバンランドAS社長

2016年9月

当社欧米インプルメント事業ユニット長

2017年1月

当社常務執行役員

2017年1月

当社欧米インプルメント事業部長

2017年10月

クボタホールディングスヨーロッパB.V.社長

2018年1月

当社インプルメント事業部長

2019年1月

当社専務執行役員

2019年1月

当社機械統括本部長

2019年3月

当社取締役専務執行役員(現在)

2019年6月

当社イノベーションセンター副所長

2020年1月

当社機械事業本部長(現在)、イノベーションセンター所長(現在)

(注3)

49

取締役

松 田   譲

1948年6月25日生

1977年4月

協和発酵工業株式会社(現:協和キリン株式会社)に入社

1999年6月

同社富士工場医薬総合研究所探索研究所長

2000年6月

同社執行役員

2000年6月

同社医薬総合研究所長

2002年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社総合企画室長

2003年6月

同社代表取締役社長

2008年10月

協和発酵キリン株式会社(現:協和キリン株式会社)代表取締役社長

2012年3月

同社相談役

2012年6月

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団理事長

2014年6月

当社取締役(現在)

2014年6月

株式会社バンダイナムコホールディングス取締役(現在)

2015年6月

JSR株式会社取締役(現在)

2019年6月

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団名誉理事(現在)

(注3)

15

取締役

伊 奈 功 一

1948年5月6日生

1973年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現:トヨタ自動車株式会社)に入社

1998年1月

トヨタ自動車株式会社元町工場機械部部長

2000年6月

同社元町工場工務部部長

2002年6月

同社取締役

2002年6月

同社本社工場工場長、元町工場工場長

2003年6月

同社常務役員

2003年6月

同社グローバル生産推進センターセンター長

2004年6月

同社明知工場工場長

2005年6月

同社高岡工場工場長、堤工場工場長

2006年6月

同社三好工場工場長

2007年6月

同社専務取締役

2007年6月

同社製造本部本部長、生産企画本部本部長

2009年6月

同社顧問

2009年6月

ダイハツ工業株式会社取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2015年6月

当社取締役(現在)

2016年6月

ダイハツ工業株式会社相談役

2019年6月

株式会社三社電機製作所取締役(現在)

(注3)

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

取締役

新 宅 祐太郎

1955年9月19日生

1979年4月

東亜燃料工業株式会社(現:JXTGエネルギー株式会社)に入社

1999年1月

テルモ株式会社に入社

2005年6月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員

2007年6月

同社取締役上席執行役員

2007年6月

同社研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌

2009年6月

同社取締役常務執行役員

2009年6月

同社経営企画室長、人事部・経理部管掌

2010年6月

同社代表取締役社長

2017年4月

同社取締役顧問

2017年6月

同社顧問

2017年6月

参天製薬株式会社取締役(現在)

2017年6月

株式会社J-オイルミルズ取締役(現在)

2017年6月

公益財団法人東燃国際奨学財団常務理事(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科客員教授

2019年4月

同大学院経営管理研究科特任教授(現在)

2019年9月

株式会社構造計画研究所取締役(現在)

(注3)

4

監査役
(常勤)

福 山 敏 和

1955年6月11日生

1979年4月

当社に入社

2005年10月

当社経営企画部長

2009年10月

ザ・サイアムクボタインダストリーCo.,Ltd.
(現:サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.)副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2010年8月

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.副社長 兼 サイアムクボタリーシングCo.,Ltd.取締役

2014年6月

当社監査役(現在)

(注4)

14

監査役
(常勤)

檜 山 泰 彦

1957年12月25日生

1981年4月

当社に入社

2008年4月

クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

2010年4月

当社トラクタ事業推進部長

2012年4月

当社農機事業推進部長

2014年4月

当社農業機械総合事業部第一事業ユニット長 兼 農機第一事業推進部長 兼 農機第二事業推進部長

2015年4月

当社トラクタ事業ユニット長

2016年1月

当社執行役員

2017年1月

当社トラクタ第一事業ユニット長

2018年1月

当社トラクタ事業部副事業部長

2018年3月

当社監査役(現在)

(注4)

20

監査役
(非常勤)

藤 原 正 樹

1953年12月23日生

1977年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)に入社

2000年1月

マレーシア松下テレビCo.,Ltd管理部門担当取締役

2004年11月

松下電器産業株式会社技術経理センター所長

2006年12月

同社AVCネットワークス社経理センター所長

2010年5月

パナソニック保険サービス株式会社代表取締役社長

2014年3月

株式会社三社電機製作所に入社

2014年3月

同社顧問

2014年6月

同社取締役専務執行役員(現在)

2014年6月

同社管理本部長

2018年3月

当社監査役(現在)

2018年4月

株式会社三社電機製作所経営企画本部本部長(現在)

(注4)

5

監査役
(非常勤)

荒 金 久 美

1956年7月4日生

1981年4月

株式会社小林コーセー(現:株式会社コーセー)に入社

2002年3月

株式会社コーセー研究本部開発研究所主幹研究員

2004年3月

同社マーケティング本部商品開発部長

2006年3月

同社執行役員

2006年3月

同社マーケティング本部副本部長 兼 商品開発部長

2010年3月

同社研究所長

2011年3月

同社品質保証部長

2011年3月

同社総括製造販売責任者

2011年6月

同社取締役

2011年6月

同社品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部担当

2017年6月

同社常勤監査役

2019年3月

当社監査役(現在)

(注5)

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有
株式数
(千株)

監査役
(非常勤)

山 田 雄 一

1954年3月25日生

1984年10月

監査法人朝日会計社(現:有限責任 あずさ監査法人)に入社

1988年3月

公認会計士登録

2003年8月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2008年6月

あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)本部理事

2011年9月

有限責任 あずさ監査法人副東京事務所長

2015年7月

同監査法人東京社員会議長

2016年6月

株式会社日本政策金融公庫監査役(現在)

2016年7月

山田雄一公認会計士事務所所長(現在)

2017年6月

住友金属鉱山株式会社監査役(現在)

2020年3月

当社監査役(現在)

(注6)

-

436

 

 

(注) 1  取締役のうち、松田譲氏、伊奈功一氏及び新宅祐太郎氏は、社外取締役です。

2  監査役のうち、藤原正樹氏、荒金久美氏及び山田雄一氏は、社外監査役です。

3  2019年12月期に関する定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

4  2017年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

5  2018年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

6  2019年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

7  当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

氏名

職名

 

専務執行役員

吉 田 晴 行

クボタトラクターCorp.社長、クボタノースアメリカCorp.社長

 

専務執行役員

富 山 裕 二

トラクタ総合事業部長

 

常務執行役員

諏 訪 国 雄

CSR本部長

 

常務執行役員

濱 田   薫

研究開発本部副本部長、水環境総合研究所長

 

常務執行役員

中 田 裕 雄

品質保証本部長

 

常務執行役員

木 村 一 尋

人事・総務本部長、本社事務所長

 

常務執行役員

庄 村 孝 夫

調達本部長

 

常務執行役員

下 川 和 成

クバンランドAS社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.社長

 

常務執行役員

内 田 睦 雄

水環境事業本部副本部長

 

常務執行役員

石 井 信 之

機械統括本部長、アセアン統括本部長、イノベーションセンター副所長

 

常務執行役員

品 部 和 宏

環境事業部長

 

常務執行役員

南   龍 一

作業機事業部長

 

常務執行役員

石 橋 善 光

トラクタ総合事業部副事業部長、トラクタ第一事業部長

 

常務執行役員

鎌 田 保 一

エンジン事業部長

 

常務執行役員

湯 川 勝 彦

建設機械事業部長

 

常務執行役員

黒 田 良 司

安全衛生推進本部長

 

常務執行役員

吉 岡 栄 司

パイプインフラ事業部長

 

常務執行役員

木 村 浩 人

研究開発本部副本部長、イノベーションセンター副所長、アセアン統括本部副本部長

 

執行役員

岡 本 宗 治

機械技術統括本部長

 

執行役員

菅   公一郎

トラクタ第二事業部長

 

執行役員

新 井 洋 彦

クボタマニュファクチュアリングオブアメリカCorp.社長、クボタインダストリアルイクイップメントCorp.社長

 

執行役員

飯 塚 智 浩

農機国内営業本部長、クボタアグリサービス株式会社社長

 

執行役員

伊 藤 和 司

企画本部副本部長、経営企画部長

 

執行役員

山 本 耕 一

生産本部長

 

執行役員

山 本 万 平

堺製造所長

 

執行役員

稲 田   均

パイプインフラ事業部副事業部長、パイプシステム事業ユニット長

 

執行役員

花 田 晋 吾

トラクタ第三事業部長、トラクタ第三事業推進部長

 

執行役員

市 川 信 繁

クボタヨーロッパS.A.S.社長、クボタホールディングスヨーロッパB.V.副社長

 

執行役員

福 原 真 一

環境事業部副事業部長、環境プラント事業ユニット長

 

執行役員

森   秀 樹

カスタマーソリューション統括事業部長、カスタマーソリューション事業推進部長

 

執行役員

太 田 旬 治

機械統括部長

 

執行役員

東   隆 尚

サイアムクボタコーポレーションCo.,Ltd.社長、クボタリサーチアンドディベロップメントアジアCo.,Ltd.社長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は3名の社外取締役及び3名の社外監査役を選任しております。当社は社外取締役及び社外監査役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に、社外取締役に関しては独立性に関する基準を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を選任しております。

 

当社は、社外取締役松田譲氏を、上場会社の社長を長きにわたって務めたことにより得た経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき、経営全般に対する助言をいただきたいため、取締役に選任しております。重要な兼職先である公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団、株式会社バンダイナムコホールディングス及びJSR株式会社と当社との間には取引関係は存在しません。当社と松田譲氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

当社は、社外取締役伊奈功一氏を、自動車メーカーにおいて工場・生産部門の責任者や社長・会長を務めた経験から得た経営者としての豊富で幅広い知見に基づき、経営全般に対する助言をいただきたいため、取締役に選任しております。出身元であるダイハツ工業株式会社と当社との間には取引関係が存在しますが、その金額は当年度連結売上高の2%未満です。重要な兼職先である株式会社三社電機製作所と当社との間には取引関係は存在しません。当社と伊奈功一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

当社は、社外取締役新宅祐太郎氏を、医療機器メーカーの経営者としてグローバル戦略を積極的に推進した経験と実績に基づき、経営全般に対する助言をいただきたいため、取締役に選任しております。出身元であるテルモ株式会社、重要な兼職先である参天製薬株式会社、株式会社J-オイルミルズ、公益財団法人東燃国際奨学財団及び一橋大学大学院と当社との間には取引関係は存在しません。重要な兼職先である株式会社構造計画研究所と当社との間には取引関係が存在しますが、その金額は当年度連結売上高の2%未満です。当社と新宅祐太郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

当社は、社外監査役藤原正樹氏を、パナソニック株式会社や同社関係会社で管理・経理の責任者を歴任し、管理・経理に関する相当程度の知識を有することに加え、長期にわたる海外駐在経験によるグローバル感覚を併せ有しており、さらなるグローバル化を進める当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、監査役に選任しております。重要な兼職先である株式会社三社電機製作所と当社との間には取引関係は存在しません。当社と藤原正樹氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

当社は、社外監査役荒金久美氏を、株式会社コーセーで商品開発、研究、品質保証、購買等の責任者や取締役を歴任し、業務執行や経営に関する高い識見を持ち合わせていることに加え、同社の監査役を務め、その業務にも精通していることから、当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、監査役に選任しております。出身元である株式会社コーセーと当社との間には取引関係は存在しません。当社と荒金久美氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

当社は、社外監査役山田雄一氏を、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知識を有することに加え、大手監査法人在籍中の豊富な監査実務経験並びに他社の社外監査役経験等、監査全般についての豊富な知見を有していることから、当社の監査業務をより充実させることが期待できるため、監査役に選任しております。重要な兼職先である株式会社日本政策金融公庫、山田雄一公認会計士事務所及び住友金属鉱山株式会社と当社との間には取引関係は存在しません。当社と山田雄一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある「独立役員」と位置付けております。

なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

社外監査役と会計監査人及び内部監査部門との連携については、「(3) 監査の状況 ① 内部監査及び監査役監査の状況」に記載の相互連携に社外監査役も参加しております。

社外役員の選任

2018/3/282018/12/202018/12/202019/3/292019/6/72020/3/242020/3/24選任の理由
松田 譲証券取引所の定める独立役員の用件を充たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため。
伊奈 功一
新宅 祐太郎