北川精機【6327】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数2人2人
役員数(定款)14人14人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

北川 条範

昭和13年2月

21日生

 

昭和33年1月

当社入社

昭和35年9月

当社取締役営業部長

昭和57年6月

当社常務取締役

昭和60年8月

当社代表取締役社長

平成4年3月

ホクセイ工業㈱取締役(現任)

平成11年6月

キタガワエンジニアリング㈱取締役(現任)

平成28年7月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)6

730

代表取締役
社長

 

内田 雅敏

昭和38年10月

27日生

 

平成元年4月

マツダ㈱入社

平成9年4月

当社入社

平成9年9月

当社CCS室長

平成10年1月

当社取締役経営企画室長

平成11年7月

当社代表取締役専務経営企画室長

平成17年9月

ホクセイ工業㈱代表取締役社長(現任)

平成20年5月

当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長

平成23年1月

 

当社代表取締役専務経営企画室長兼PV事業部長兼内部監査室長

平成23年4月

当社代表取締役専務PV事業部長兼内部監査室長

平成23年7月

北川精机貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成23年10月

当社代表取締役専務PV事業部長

平成24年7月

当社代表取締役専務

平成28年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)6

579

取締役相談役

 

北川 義行

昭和15年8月

8日生

 

昭和37年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

昭和39年6月

当社入社

昭和45年8月

当社取締役東京営業所長

昭和60年8月

当社常務取締役東京営業所長

昭和62年8月

当社専務取締役

平成9年6月

当社代表取締役専務

平成11年6月

キタガワエンジニアリング㈱代表取締役社長

平成11年7月

当社取締役相談役(現任)

平成29年4月

キタガワエンジニアリング㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)6

322

取締役

経営企画室長兼内部監査室長

内田 浩靖

昭和40年7月

4日生

 

平成2年4月

㈱三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成12年11月

同行香港支店

平成21年11月

同行融資部

平成23年4月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成23年9月

当社取締役経営企画室長

平成23年10月

当社取締役経営企画室長兼内部監査室長(現任)

平成25年7月

北川精机貿易(上海)有限公司総経理(現任)

平成27年5月

ホクセイ工業㈱取締役(現任)

 

(注)6

50

取締役

(監査等委員)

 

岡野 宏

昭和28年3月

8日生

 

昭和46年4月

㈱広島銀行入行

平成16年4月

同行十日市支店長

平成19年9月

当社常勤監査役

平成22年10月

当社常勤監査役退任

平成22年10月

当社入社 執行役員管理部長

平成23年7月

当社執行役員財務部長

平成23年9月

当社取締役財務部長

平成26年9月

当社常勤監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)7

3

取締役

(監査等委員)

 

大平 正民

昭和8年11月

10日生

 

昭和27年4月

㈱北川鉄工所入社

平成5年6月

同社代表取締役専務

平成9年4月

同社代表取締役副社長

平成11年3月

同社取締役退任

平成17年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)7

取締役

(監査等委員)

 

田邉 知士

昭和15年2月

22日生

 

昭和49年3月

税理士登録

昭和50年12月

田邉知士税理士事務所所長

平成14年7月

税理士法人田邉会計事務所所長(現任)

平成22年3月

当社仮監査役

平成22年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)7

12

 

 

 

 

 

1,697

  (注)1.代表取締役社長内田雅敏は代表取締役会長北川条範の実子の配偶者であります。

2.取締役相談役北川義行は代表取締役会長北川条範の実弟であります。

3.取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。

4.監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。

5.取締役大平正民及び取締役田邉知士は、社外取締役であります。

6.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

7.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

 

5【役員の状況】

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

内田 雅敏

昭和38年10月

27日生

 

平成元年4月

マツダ㈱入社

平成9年4月

当社入社

平成9年9月

当社CCS室長

平成10年1月

当社取締役経営企画室長

平成11年7月

当社代表取締役専務経営企画室長

平成17年9月

ホクセイ工業㈱代表取締役社長(現任)

平成20年5月

当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長

平成23年1月

 

当社代表取締役専務経営企画室長兼PV事業部長兼内部監査室長

平成23年4月

当社代表取締役専務PV事業部長兼内部監査室長

平成23年7月

北川精机貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成23年10月

当社代表取締役専務PV事業部長

平成24年7月

当社代表取締役専務

平成28年7月

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

キタガワエンジニアリング㈱取締役(現任)

 

(注)4

579

取締役相談役

 

北川 義行

昭和15年8月

8日生

 

昭和37年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

昭和39年6月

当社入社

昭和45年8月

当社取締役東京営業所長

昭和60年8月

当社常務取締役東京営業所長

昭和62年8月

当社専務取締役

平成9年6月

当社代表取締役専務

平成11年6月

キタガワエンジニアリング㈱代表取締役社長

平成11年7月

当社取締役相談役(現任)

平成29年4月

キタガワエンジニアリング㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)4

322

取締役

経営企画室長兼内部監査室長

内田 浩靖

昭和40年7月

4日生

 

平成2年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成12年11月

同行香港支店

平成21年11月

同行融資部

平成23年4月

当社入社 執行役員経営企画室長

平成23年9月

当社取締役経営企画室長

平成23年10月

当社取締役経営企画室長兼内部監査室長(現任)

平成25年7月

北川精机貿易(上海)有限公司総経理(現任)

平成27年5月

ホクセイ工業㈱取締役(現任)

 

(注)4

50

取締役

(監査等委員)

 

岡野 宏

昭和28年3月

8日生

 

昭和46年4月

㈱広島銀行入行

平成16年4月

同行十日市支店長

平成19年9月

当社常勤監査役

平成22年10月

当社常勤監査役退任

平成22年10月

当社入社 執行役員管理部長

平成23年7月

当社執行役員財務部長

平成23年9月

当社取締役財務部長

平成26年9月

当社常勤監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

3

取締役

(監査等委員)

 

田邉 知士

昭和15年2月

22日生

 

昭和49年3月

税理士登録

昭和50年12月

田邉知士税理士事務所所長

平成14年7月

税理士法人田邉会計事務所所長(現任)

平成22年3月

当社仮監査役

平成22年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

12

取締役

(監査等委員)

 

渡辺 純夫

昭和20年3月

22日生

 

昭和38年4月

㈱北川鉄工所入社

平成10年6月

同社取締役工機事業部生産統括部長

平成15年4月

同社取締役技術統括

平成16年4月

同社常務取締役生産統括

平成21年4月

同社常務執行役員生産技術本部長

平成22年4月

同社常務執行役員品質本部長

平成24年3月

同社退社

平成30年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

967

  (注)1.取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。

2.監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。

3.取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

内田 雅敏

1963年10月27日

 

1989年4月

マツダ㈱入社

1997年4月

当社入社

1997年9月

当社CCS室長

1998年1月

当社取締役経営企画室長

1999年7月

当社代表取締役専務経営企画室長

2005年9月

ホクセイ工業㈱代表取締役社長(現任)

2008年5月

当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長

2008年6月

㈱北川鉄工所監査役

2011年1月

 

当社代表取締役専務経営企画室長兼PV事業部長兼内部監査室長

2011年4月

当社代表取締役専務PV事業部長兼内部監査室長

2011年7月

北川精机貿易(上海)有限公司董事長

2011年10月

当社代表取締役専務PV事業部長

2012年7月

当社代表取締役専務

2016年7月

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

キタガワエンジニアリング㈱取締役(現任)

2019年6月

㈱北川鉄工所取締役(現任)

 

(注)4

579

代表取締役専務

経営企画室長

兼内部監査室長

内田 浩靖

1965年7月4日

 

1990年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年11月

同行香港支店

2009年11月

同行融資部

2011年4月

当社入社 執行役員経営企画室長

2011年9月

当社取締役経営企画室長

2011年10月

当社取締役経営企画室長兼内部監査室長

2013年7月

北川精机貿易(上海)有限公司総経理

2015年5月

ホクセイ工業㈱取締役(現任)

2019年7月

当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長(現任)

2019年8月

北川精机貿易(上海)有限公司董事長(現任)

 

(注)4

50

取締役

(監査等委員)

小林由和

1961年10月15日

 

1984年4月

㈱広島銀行入行

2012年4月

同行大竹支店長

2014年10月

当社出向 執行役員財務部長

2017年2月

当社執行役員財務部長兼人事総務部長

2018年11月

当社入社 執行役員財務部長兼人事総務部長

2019年4月

当社執行役員財務部長

2019年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

田邉 知士

1940年2月22日

 

1974年3月

税理士登録

1975年12月

田邉知士税理士事務所所長

2002年7月

税理士法人田邉会計事務所所長(現任)

2010年3月

当社仮監査役

2010年9月

当社監査役

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

渡辺 純夫

1945年3月22日

 

1963年4月

㈱北川鉄工所入社

1998年6月

同社取締役工機事業部生産統括部長

2003年4月

同社取締役技術統括

2004年4月

同社常務取締役生産統括

2009年4月

同社常務執行役員生産技術本部長

2010年4月

同社常務執行役員品質本部長

2012年3月

同社退社

2018年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

641

  (注)1.代表取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。

2.監査等委員のうち、小林由和は、常勤監査等委員であります。

3.取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役を2名(田邉知士氏、渡辺純夫氏)選任しており、いずれも監査等委員であります。両氏とも専門的な知識や経験を基に、取締役会において独立した立場から有用な助言をいただいており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がっております。

田邉知士氏は税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、主に財務・会計の監査をしていただくために選任しました。なお、同氏は当社の顧問税理士事務所の所長でありますが、報酬額は当社売上高の0.1%未満、税理士事務所売上高の1%未満と寡少であります。また、同氏は当社株式12,000株を所有しておりますが、持ち株比率0.16%と寡少であります。これらのことから、当社との間には特別な利害関係はなく、独立性があると判断しております。

渡辺純夫氏は株式会社北川鉄工所の常務取締役としての経験から、企業経営経験と幅広い見識を有しており、主に経営執行等の監視をしていただくために選任しました。なお、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、独立性があると判断しております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことと、幅広い知識や専門的な知見を有していることとしております。また、当社と両氏との人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。

なお、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として社外取締役田邉知士氏、渡辺純夫氏を届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役を含む監査等委員及び監査等委員会は内部統制システムの有効性を前提としながら、内部監査室より監査計画及び内部統制システムの運用状況とその結果について定期的に報告を受け、適宜指示を行っております。また監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要説明、並びに四半期レビュー及び期末監査の報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人と綿密な連携の下で監査を進めております。更に必要に応じ、会計監査人又は内部監査室に監査等委員会への出席を要請し、情報交換及び協議を行っております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/27選任の理由
田邉 知士税理士としての専門的な知見、企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しており、業務執行の適法性確保及び中立的な立場から業務執行に対する監督や、取締役会における議案・審議等への有益な助言など、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
渡辺 純夫㈱北川鉄工所(上場会社)の取締役常務を務めたこともあり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、業務執行の妥当性のチェックや、取締役会における議案・審議等への有益な助言など、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しました。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。