三菱化工機【6331】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/202019/7/82020/4/102020/7/62020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人11人10人11人11人
社外役員数4人4人4人5人4人5人5人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

(平成30年6月28日現在)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

プラント事業本部担当

髙木 紀一

昭和29年2月25日生

昭和55年4月

平成25年4月

 

平成26年1月

平成26年6月

平成27年4月

当社入社

執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長

執行役員プラント事業本部長

取締役プラント事業本部長

取締役社長(プラント事業本部担当)(現任)

1年

1,900

取締役

企画本部長

新下 正彦

昭和26年6月24日生

昭和50年4月

 

平成15年7月

 

 

平成17年3月

平成20年6月

平成24年6月

平成27年6月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)法務・コンプライアンス室長

アコム㈱保証事業部長

同社常務取締役

当社常勤監査役

当社取締役企画本部長(現任)

1年

1,000

取締役

環境事業本部担当兼営業戦略統括室長

伏本 浩

昭和26年12月28日生

昭和50年4月

平成26年4月

 

平成27年4月

平成27年6月

平成30年4月

当社入社

執行役員環境事業本部長兼大阪支社長

執行役員社長付

取締役(環境事業本部担当)

取締役環境事業本部担当兼営業戦略統括室長(現任)

1年

900

取締役

機械事業本部長

兼営業戦略統括室副統括室長

中村 正男

昭和30年1月14日生

昭和50年4月

平成27年4月

平成28年6月

平成30年4月

当社入社

執行役員機械事業本部長

取締役機械事業本部長

取締役機械事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長(現任)

1年

900

取締役

管理本部長

田中 利一

昭和34年4月15日生

昭和60年4月

平成27年4月

 

平成28年4月

平成28年6月

当社入社

執行役員管理本部長兼総務人事部長

執行役員管理本部長

取締役管理本部長(現任)

1年

1,400

取締役

 

藤原 久幸

昭和30年10月2日生

昭和49年4月

平成27年4月

 

 

平成28年10月

 

 

平成29年4月

 

 

平成29年6月

三菱重工業㈱入社

同社執行役員エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長兼経営管理総括部長

同社執行役員エンジニアリング本部長兼エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長

同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長(現任)

当社取締役(現任)

1年

取締役

 

渡邊 剛

昭和38年7月18日生

昭和62年4月

平成27年4月

 

平成28年6月

三菱商事㈱入社

同社インフラ事業本部エンジニアリング事業部長(現任)

当社取締役(現任)

1年

取締役

(監査等委員(常勤))

 

加藤 豊

昭和25年3月18日生

昭和48年4月

平成25年4月

平成27年4月

平成27年6月

平成28年6月

当社入社

執行役員新事業本部長

執行役員社長付

常勤監査役

取締役(監査等委員(常勤))(現任)

2年

1,200

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

舩山 卓三

昭和24年4月15日生

昭和49年11月

 

昭和59年8月

平成14年5月

 

 

平成22年6月

 

平成22年7月

平成23年6月

平成24年6月

平成25年5月

 

平成27年6月

平成28年6月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任

舩山公認会計士事務所開設

税理士登録

当社補欠監査役

ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役(現任)

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

200

取締役

(監査等委員)

 

吉川 知宏

昭和40年10月5日生

平成5年4月

 

平成10年4月

平成27年6月

平成28年6月

弁護士登録 北・木村法律事務所入所

吉川法律事務所開設

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

200

 

 

 

 

 

7,700

 (注)1.取締役 藤原久幸、渡邊剛、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 加藤豊氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏

なお、監査等委員 加藤豊氏は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名は、平成30年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。

4.監査等委員である取締役3名は、平成30年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。各氏の略歴等は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

早野 博史

昭和25年2月25日生

昭和48年4月 当社入社

平成22年4月 管理本部副本部長

平成23年6月 常勤監査役

平成27年6月 顧問(現任)

900

宇佐美 豊

昭和33年4月28日生

昭和59年10月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年8月 公認会計士登録

平成17年5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

平成18年10月 同法人代表社員辞任

平成18年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役社長(現任)

平成19年1月 宇佐美公認会計士事務所開設

平成22年6月 税理士登録 宇佐美税理士事務所開設

平成23年9月 西川計測㈱ 社外監査役

平成24年7月 ㈱パデコ社外監査役(現任)

平成27年6月 東芝機械㈱ 社外監査役(現任)

平成27年9月 西川計測㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

7.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。平成30年6月28日現在の執行役員は次の4名であります。

地位

氏名

担当

執行役員

齋藤 雅彦

企画本部副本部長兼企画部長

執行役員

町田 憲司

プラント事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

執行役員

井熊 敏行

環境事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

執行役員

正木 惠之

大阪支社長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

(2019年6月27日現在)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

取締役社長

髙木 紀一

1954年2月25日

 

1980年4月

当社入社

2013年4月

執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長

2014年1月

執行役員プラント事業本部長

2014年6月

取締役プラント事業本部長

2015年4月

 

2019年4月

取締役社長(プラント事業本部担当)

当社取締役社長(現任)

 

1年

2,600

取締役

機械事業本部担当

中村 正男

1955年1月14日

 

1975年4月

当社入社

2015年4月

執行役員機械事業本部長

2016年6月

取締役機械事業本部長

2018年4月

 

2019年4月

取締役機械事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

取締役機械事業本部担当(現任)

 

1年

1,300

取締役

管理本部担当兼

企画本部担当兼

営業戦略統括センター長

田中 利一

1959年4月15日

 

1985年4月

当社入社

2015年4月

執行役員管理本部長兼総務人事部長

2016年4月

執行役員管理本部長

2016年6月

取締役管理本部長

2019年4月

取締役管理本部長兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長

2019年6月

取締役管理本部担当兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長(現任)

 

1年

1,700

取締役

プラント事業本部長兼

水素・エネルギープロジェクトセンター担当

加藤 豊

1950年3月18日

 

1973年4月

当社入社

2013年4月

執行役員新事業本部長

2015年4月

執行役員社長付

2015年6月

常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員(常勤))

2019年6月

取締役プラント事業本部長兼

水素・エネルギープロジェクトセンター担当(現任)

 

1年

1,400

取締役

環境事業本部担当

井熊 敏行

1953年12月9日

 

1976年4月

当社入社

2015年4月

執行役員環境事業本部長

2018年4月

執行役員環境事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

2019年4月

執行役員環境事業本部長

2019年6月

取締役環境事業本部長担当(現任)

 

1年

2,100

取締役

藤原 久幸

1955年10月2日

 

1974年4月

三菱重工業㈱入社

2015年4月

同社執行役員エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長兼経営管理総括部長

2016年10月

同社執行役員エンジニアリング本部長兼エネルギー・環境ドメイン副ドメイン長

2017年4月

同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神吉 博

1946年2月5日

 

1970年4月

三菱重工業㈱入社

1977年2月

大阪大学工学博士

1995年6月

三菱重工業㈱退職

1995年7月

神戸大学工学部機械工学科教授

2007年4月

神戸大学大学院工学研究科教授

2009年3月

神戸大学定年退職

2009年3月

神戸大学名誉教授(現任)

2009年4月

㈱ジャイロダイナミクス取締役副社長(2013年12月まで)

2014年4月

カンキロータダイナミクスラボ代表(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

1年

取締役

(監査等委員(常勤))

山内 暁

1959年5月14日

 

1982年4月

㈱三菱銀行入行

2008年5月

㈱三菱東京UFJ銀行外貨資金証券部長

2010年6月

同行退職

2010年6月

国際投信投資顧問㈱執行役員

2012年6月

同社常務取締役

2015年7月

三菱UFJ国際投信㈱常務取締役

2018年6月

同社常務執行役員

2019年6月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

 

2年

取締役

(監査等委員(常勤))

山口 和也

1956年4月25日

 

1980年4月

当社入社

2012年4月

内部監査室長

2015年10月

経理部長

2019年6月

取締役(監査等委員(常勤))(現任)

 

2年

4,200

取締役

(監査等委員)

舩山 卓三

1949年4月15日

 

1974年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1984年8月

公認会計士登録

2002年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー退任

2010年7月

舩山公認会計士事務所開設

2011年6月

税理士登録

2012年6月

当社補欠監査役

2013年5月

ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

400

取締役

(監査等委員)

吉川 知宏

1965年10月5日

 

1993年4月

弁護士登録 北・木村法律事務所入所

1998年4月

吉川法律事務所開設

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

400

 

 

 

 

14,100

 (注)1.取締役 藤原久幸、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏

なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において選任されたものであります。

4.監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において、船山卓三、吉川和宏の両氏は2018年6月28日開催の第94回定時株主総会において選任されたものであります。

5.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2019年6月27日現在の執行役員は次の5名であります。

地位

氏名

担当

執行役員

齋藤 雅彦

企画本部長兼企画部長兼営業戦略統括センター副センター長

執行役員

正木 惠之

大阪支社長

執行役員

矢島 史朗

機械事業本部長

執行役員

出口 文紀

管理本部長

執行役員

三澤 正治

環境事業本部長

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は5名であります。

・社外取締役の藤原久幸氏は、三菱重工業株式会社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長であります。当社は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。

・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。

当社は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の出身であり、現在は当社の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱UFJ銀行は、当社の主要取引銀行であるため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、当社が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と当社との間にも特別の利害関係はありません。当社は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。

・当社と上記の社外取締役5名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。

・当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて当社の経営に反映して頂けることを重要視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。

内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。

また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

(2020年6月26日現在)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

髙木 紀一

1954年2月25日生

1980年4月

当社入社

2013年4月

執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長

2014年1月

執行役員プラント事業本部長

2014年6月

取締役プラント事業本部長

2015年4月

取締役社長(プラント事業本部担当)

2019年4月

当社取締役社長(現任)

1年

3,300

取締役
機械事業本部担当

中村 正男

1955年1月14日生

1975年4月

当社入社

2015年4月

執行役員機械事業本部長

2016年6月

取締役機械事業本部長

2018年4月

取締役機械事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

2019年4月

取締役機械事業本部担当(現任)

1年

1,600

取締役
管理本部担当兼
企画本部担当

田中 利一

1959年4月15日生

1985年4月

当社入社

2015年4月

執行役員管理本部長兼総務人事部長

2016年4月

執行役員管理本部長

2016年6月

取締役管理本部長

2019年4月

取締役管理本部長兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長

2019年6月

取締役管理本部担当兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長

2020年4月

取締役管理本部担当兼企画本部担当(現任)

1年

1,900

取締役
プラント事業本部長兼
プロジェクトコントロール室長兼
水素・エネルギープロジェクトセンター担当

加藤 豊

1950年3月18日生

1973年4月

当社入社

2013年4月

執行役員新事業本部長

2015年4月

執行役員社長付

2015年6月

常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員(常勤))

2019年6月

取締役プラント事業本部長兼

水素・エネルギープロジェクトセンター担当

2020年1月

取締役プラント事業本部長兼プロジェクトコントロール室長兼水素・エネルギープロジェクトセンター担当(現任)

1年

1,500

取締役
環境事業本部担当

井熊 敏行

1953年12月9日生

1976年4月

当社入社

2015年4月

執行役員環境事業本部長

2018年4月

執行役員環境事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長

2019年4月

執行役員環境事業本部長

2019年6月

取締役環境事業本部長担当(現任)

1年

2,200

取締役

楠 正顕

1961年1月15日生

1985年4月

三菱重工業㈱入社

2019年4月

同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長兼三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員

2020年1月

同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長

2020年4月

同社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

1年

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

神吉 博

1946年2月5日生

1970年4月

三菱重工業㈱入社

1977年2月

大阪大学工学博士

1995年6月

三菱重工業㈱退職

1995年7月

神戸大学工学部機械工学科教授

2007年4月

神戸大学大学院工学研究科教授

2009年3月

神戸大学定年退職

2009年3月

神戸大学名誉教授(現任)

2009年4月

㈱ジャイロダイナミクス取締役副社長(2013年12月まで)

2014年4月

カンキロータダイナミクスラボ代表(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

1年

取締役
(監査等委員(常勤))

山内 暁

1959年5月14日生

1982年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)外貨資金証券部長

2010年6月

同行退職

2010年6月

国際投信投資顧問㈱執行役員

2012年6月

同社常務取締役

2015年7月

三菱UFJ国際投信㈱常務取締役

2018年6月

同社常務執行役員

2019年6月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

2年

100

取締役
(監査等委員(常勤))

山口 和也

1956年4月25日生

1980年4月

当社入社

2012年4月

内部監査室長

2015年10月

経理部長

2019年6月

取締役(監査等委員(常勤))(現任)

2年

4,300

取締役
(監査等委員)

舩山 卓三

1949年4月15日生

1974年11月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1984年8月

公認会計士登録

2002年5月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー)

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー退任

2010年7月

舩山公認会計士事務所開設

2011年6月

税理士登録

2012年6月

当社補欠監査役

2013年5月

ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

500

取締役
(監査等委員)

吉川 知宏

1965年10月5日生

1993年4月

弁護士登録 北・木村法律事務所入所

1998年4月

吉川法律事務所開設

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2年

500

 

 

 

 

15,900

 

 

 

(注) 1.取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏

なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名は、2020年6月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。

4.監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において、舩山卓三、吉川和宏の両氏は2020年6月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。

5.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2020年6月26日現在の執行役員は次の5名であります。

 

地位

氏名

担当

執行役員

齋藤 雅彦

企画本部長兼企画部長

執行役員

正木 惠之

大阪支社長

執行役員

矢島 史朗

機械事業本部長

執行役員

出口 文紀

管理本部長

執行役員

三澤 正治

環境事業本部長

 

 

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は5名であります。

・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。当社は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。

・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。

当社は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の出身であり、現在は当社の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱UFJ銀行は、当社の主要取引銀行であるため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、当社が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と当社との間にも特別の利害関係はありません。当社は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。

・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。

・当社と上記の社外取締役5名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。

・当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて当社の経営に反映して頂けることを重要視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。

内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。

また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/202019/7/82020/4/102020/7/62020/7/6選任の理由
楠   正顕-----同氏は、三菱重工業株式会社の執行役員であ り、同社における勤務経験に基づく豊富な知 識・経験を当社の経営に反映していただくた め、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立、公正な立場で職務を適切に遂行できると考えられるため、独立役員に指定いたしました。
神吉   博---同氏は、神戸大学教授として研究・指導に従事 され、特に回転機械振動に関する高度な専門 知識を有しており、その豊富な知識・経験を当 社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立、公正な立場で職務を適切に遂行できると考えられるため、独立役員に指定いたしました。
山内   暁---同氏は、金融機関に長年勤務され、その経験 に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
舩山 卓三同氏は公認会計士及び税理士の資格を有して おり、監査法人において会計監査業務に長年 携わっており、2015年6月には当社社外監査役に就任し、2016年6月には監査等委員会設置会社への移行に伴い監査等委員である取締役(社外取締役)に就任しております。同氏は、財務及び会計に関する豊富な知見に基づき、当社グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただいておりますことから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立、公正な立場で職務を適切に遂行できると考えられるため、独立役員に指定いたしました。
吉川 知宏同氏は、弁護士としての長年の経験と専門知 識を有しており、2015年6月には当社社外監査 役に就任し、2016年6月には監査等委員会設 置会社への移行に伴い監査等委員である取締役(社外取締役)に就任しております。同氏は、法律知識に基づいた豊富な知見に基づき、当社グループの経営全般に対する有益なご意見・ご指摘をいただいておりますことから、監査等委員である社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立、公正な立場で職務を適切に遂行できると考えられるため、独立役員に指定いたしました。
藤原 久幸---同氏は、三菱重工業株式会社の執行役員であり、同社における勤務経験に基づく豊富な知識・経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立、公正な立場で職務を適切に遂行できると考えられるため、独立役員に指定いたしました。
渡邊   剛----同氏は、三菱商事株式会社のインフラ事業本部付であり、同社における勤務経験に基づく豊富な知識・経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。