東京機械製作所【6335】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/7/112018/12/282019/7/102020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人4人5人5人
社外役員数2人1人1人1人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

木 船 正 彦

1955年7月4日生

1979年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2005年8月

当社入社

2008年6月

執行役員就任国際営業部長

2012年6月

理事、社長室長

2013年6月

常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長

2014年6月

東機不動産株式会社代表取締役就任(現任)

 

常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長

2015年6月

営業統括、社長室、総務・経理担当

2016年5月

代表取締役常務就任

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

11

常務取締役
かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当

藤 尾  昇

1952年12月26日生

1977年4月

株式会社西脇研究所入所

1983年4月

東京大学工学部受託研究員

1985年10月

当社入社

2012年7月

R&D部長心得

2014年7月

新規開拓事業グループ部長心得兼R&D部長心得

2014年11月

新規事業推進室長兼R&D部長心得

2015年4月

執行役員就任新規事業推進室長兼R&D部長

2016年4月

常務執行役員就任
かずさテクノセンター長

2016年6月

取締役就任
かずさテクノセンター長、人事労務担当

2018年6月

常務取締役就任(現任)

2019年2月

かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当(現任)

(注)3

1

常務取締役
営業統括、新規事業推進・総務担当

近 江  隆

1955年6月20日生

1976年4月

当社入社

2008年6月

デザイン部長心得

2012年7月

営業サービス部長心得

2013年6月

第一事業部サービス事業グループ部長心得

2014年6月

執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長

2014年11月

第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長

2016年4月

常務執行役員就任
国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長

2016年6月

取締役就任
営業統括、新規事業推進室担当

2018年6月

常務取締役就任(現任)
営業統括、新規事業推進・総務担当(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

原 永 幸 治

1952年10月1日生

1975年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2001年6月

同社静岡支店長

2002年7月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)静岡支店長

2005年4月

同社熊本支店長

2006年7月

同社理事、熊本支店長

2007年4月

同社常務執行役員北海道本部長

2009年4月

同社顧問

2009年6月

同社退社、当社常勤監査役就任

2015年6月

当社常勤監査役退任

 

当社取締役就任(現任)

(注)4

1

取締役

安 中 正 弘

1953年11月23日生

1976年4月

日本電気株式会社入社

2009年4月

同社執行役員(営業ビジネスユニット)

2012年6月

NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

同社退社

2018年7月

美津野商事株式会社

取締役副社長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

佐 藤 昌 良

1945年2月16日生

1967年4月

当社入社

2000年6月

取締役就任技術調査部長

2004年6月

上席執行役員就任知財管理部長

2006年6月

取締役執行役員就任

2008年6月

取締役常務執行役員就任
R&D・知財管理担当

2010年6月

常務取締役就任

2012年6月

顧問就任

2013年5月

当社退社

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

3

常勤監査役

戸 山 幹 夫

1956年3月27日生

1974年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

株式会社みずほ銀行勝田台支店長

2005年1月

同行法人企画部付参事役

2006年7月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役

2007年2月

大成建設株式会社建築営業本部営業部長

2014年1月

ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長

2016年5月

同社退社

2016年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

坂 本 淳 一

1956年5月25日生

1981年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2008年4月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)北北海道支店長

2012年4月

同社執行役員茨城支店長

2013年10月

同社執行役員関東副本部長

2014年3月

同社退社

2014年4月

SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長

2018年4月

同社取締役会長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

19

 

 

 

 

(注) 1.取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。

2.常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の8名であります。

  常務執行役員 芝  輝彦  常務執行役員 神崎 幸雄

  常務執行役員 上等 吉則  執行役員   堀  雅弘

  常務執行役員 青木 宏始  執行役員   加瀬 貞夫

  常務執行役員 都並 清史  執行役員   荒木 茂雄

 

② 社外役員の状況

当社社外取締役は、原永幸治、安中正弘の2名です。

社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の2名です。
 社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名と社外監査役2名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。8名中4名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。

監査役は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。

会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

木 船 正 彦

1955年7月4日生

1979年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2005年8月

当社入社

2008年6月

執行役員就任国際営業部長

2012年6月

理事、社長室長

2013年6月

常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長

2014年6月

東機不動産株式会社代表取締役就任(現任)

 

常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長

2015年6月

営業統括、社長室、総務・経理担当

2016年5月

代表取締役常務就任

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)5

23,067

取締役
常務執行役員
かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当

青 木 宏 始

1959年10月2日生

1982年4月

当社入社

2009年7月

労務厚生部長

2014年7月

第一事業部国内販売グループ部長

2015年4月

理事 第一事業部国内販売グループ部長

2016年4月

執行役員就任

株式会社東機システムサービス代表取締役就任

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

2020年5月

かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

(注)5

6,019

取締役
常務執行役員
営業統括、新規事業・総務・経理担当

都 並 清 史

1959年3月4日生

1982年4月

当社入社

2011年1月

営業部長

2014年7月

第一事業部国内販売グループ部長

2015年4月

理事 第一事業部国内販売グループ部長

2016年4月

執行役員就任国内事業部長

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

社長室付株式会社KKS出向

2018年6月

株式会社KKS代表取締役就任

2020年6月

営業統括、新規事業・総務担当

 

取締役就任(現任)

 

営業統括、新規事業・総務・経理担当(現任)

(注)5

1,591

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

原 永 幸 治

1952年10月1日生

1975年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2001年6月

同社静岡支店長

2002年7月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)静岡支店長

2005年4月

同社熊本支店長

2006年7月

同社理事、熊本支店長

2007年4月

同社常務執行役員北海道本部長

2009年4月

同社顧問

2009年6月

同社退社、当社常勤監査役就任

2015年6月

当社常勤監査役退任

 

当社取締役就任(現任)

(注)3

6,880

取締役

安 中 正 弘

1953年11月23日生

1976年4月

日本電気株式会社入社

2009年4月

同社執行役員(営業ビジネスユニット)

2012年6月

NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

同社退社

2018年7月

美津野商事株式会社

取締役副社長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

693

常勤監査役

佐 藤 昌 良

1945年2月16日生

1967年4月

当社入社

2000年6月

取締役就任技術調査部長

2004年6月

上席執行役員就任知財管理部長

2006年6月

取締役執行役員就任

2008年6月

取締役常務執行役員就任
R&D・知財管理担当

2010年6月

常務取締役就任

2012年6月

顧問就任

2013年5月

当社退社

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

8,020

常勤監査役

戸 山 幹 夫

1956年3月27日生

1974年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

株式会社みずほ銀行勝田台支店長

2005年1月

同行法人企画部付参事役

2006年7月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役

2007年2月

大成建設株式会社建築営業本部営業部長

2014年1月

ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長

2016年5月

同社退社

2016年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

931

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

坂 本 淳 一

1956年5月25日生

1981年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2008年4月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)北北海道支店長

2012年4月

同社執行役員茨城支店長

2013年10月

同社執行役員関東副本部長

2014年3月

同社退社

2014年4月

SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長

2018年4月

同社取締役会長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

462

47,663

 

 

 

 

(注) 1.取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。

2.常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役兼務者2名および次の4名であります。

  執行役員 上等 吉則

  執行役員 堀  雅弘

  執行役員 加瀬 貞夫

  執行役員 荒木 茂雄

 

② 社外役員の状況

当社社外取締役は、原永幸治、安中正弘の2名です。

社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の2名です。
 社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名と社外監査役2名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。8名中4名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。

監査役は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。

会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

木 船 正 彦

1955年7月4日生

1979年4月

株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2005年8月

当社入社

2008年6月

執行役員就任国際営業部長

2012年6月

理事、社長室長

2013年6月

常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長

2014年6月

東機不動産株式会社代表取締役就任(現任)

 

常務取締役就任
営業統括、総務・経理担当、社長室長

2015年6月

営業統括、社長室、総務・経理担当

2016年5月

代表取締役常務就任

2016年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)5

23,067

取締役
常務執行役員
かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当

青 木 宏 始

1959年10月2日生

1982年4月

当社入社

2009年7月

労務厚生部長

2014年7月

第一事業部国内販売グループ部長

2015年4月

理事 第一事業部国内販売グループ部長

2016年4月

執行役員就任

株式会社東機システムサービス代表取締役就任

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

2020年5月

かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

(注)5

6,019

取締役
常務執行役員
営業統括、新規事業・総務・経理担当

都 並 清 史

1959年3月4日生

1982年4月

当社入社

2011年1月

営業部長

2014年7月

第一事業部国内販売グループ部長

2015年4月

理事 第一事業部国内販売グループ部長

2016年4月

執行役員就任国内事業部長

2018年4月

常務執行役員就任(現任)

社長室付株式会社KKS出向

2018年6月

株式会社KKS代表取締役就任

2020年6月

営業統括、新規事業・総務担当

 

取締役就任(現任)

 

営業統括、新規事業・総務・経理担当(現任)

(注)5

1,591

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

原 永 幸 治

1952年10月1日生

1975年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2001年6月

同社静岡支店長

2002年7月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)静岡支店長

2005年4月

同社熊本支店長

2006年7月

同社理事、熊本支店長

2007年4月

同社常務執行役員北海道本部長

2009年4月

同社顧問

2009年6月

同社退社、当社常勤監査役就任

2015年6月

当社常勤監査役退任

 

当社取締役就任(現任)

(注)3

6,880

取締役

安 中 正 弘

1953年11月23日生

1976年4月

日本電気株式会社入社

2009年4月

同社執行役員(営業ビジネスユニット)

2012年6月

NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長

2017年6月

同社顧問

2018年6月

同社退社

2018年7月

美津野商事株式会社

取締役副社長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

693

常勤監査役

佐 藤 昌 良

1945年2月16日生

1967年4月

当社入社

2000年6月

取締役就任技術調査部長

2004年6月

上席執行役員就任知財管理部長

2006年6月

取締役執行役員就任

2008年6月

取締役常務執行役員就任
R&D・知財管理担当

2010年6月

常務取締役就任

2012年6月

顧問就任

2013年5月

当社退社

2015年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

8,020

常勤監査役

戸 山 幹 夫

1956年3月27日生

1974年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

株式会社みずほ銀行勝田台支店長

2005年1月

同行法人企画部付参事役

2006年7月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役

2007年2月

大成建設株式会社建築営業本部営業部長

2014年1月

ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長

2016年5月

同社退社

2016年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

931

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

坂 本 淳 一

1956年5月25日生

1981年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

2008年4月

株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)北北海道支店長

2012年4月

同社執行役員茨城支店長

2013年10月

同社執行役員関東副本部長

2014年3月

同社退社

2014年4月

SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長

2018年4月

同社取締役会長

2019年3月

同社退社

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

462

47,663

 

 

 

 

(注) 1.取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。

2.常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は上記取締役兼務者2名および次の4名であります。

  執行役員 上等 吉則

  執行役員 堀  雅弘

  執行役員 加瀬 貞夫

  執行役員 荒木 茂雄

 

② 社外役員の状況

当社社外取締役は、原永幸治、安中正弘の2名です。

社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の2名です。
 社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。

社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名と社外監査役2名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。8名中4名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。

監査役は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。

会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/7/112018/12/282019/7/102020/7/10選任の理由
原永幸治原永幸治氏は、金融機関における長年の経験と知識及び当社における常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に客観的・中立的な助言が期待でき、また、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指名しました。
安中正弘----安中正弘氏は、上場会社の経営の経験を有し、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると期待でき、また、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指名しました。
原田淳-----原田 淳氏は、自動車部品メーカーでの経営経験による総合的見地及び当社における監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に客観的・中立的な助言が期待でき、また、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員として指定しました。