澁谷工業【6340】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/9/282018/12/102019/9/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数20人22人22人23人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)25人25人25人25人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、平成28年8月29日開催の当社取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(信託型ライツ・プラン)を決議し、平成28年9月28日開催の第68期事業年度に係る当社定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、第四回信託型ライツ・プランとして更新(再導入)いたしました。  なお、信託型ライツ・プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ(http://www.shibuya.co.jp/ir/news.html)に掲載 する、平成28年8月29日付プレスリリース「第四回信託型ライツ・プラン(買収防衛策)更新及び第四回信託型ライツ・プランのための新株予約権 発行に関するお知らせ」をご覧ください。
 当社は、平成28年8月29日開催の当社取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(信託型ライツ・プラン)を決議し、平成28年9月28日開催の第68期事業年度に係る当社定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、第四回信託型ライツ・プランとして更新(再導入)いたしました。  なお、信託型ライツ・プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ(http://www.shibuya.co.jp/ir/news.html)に掲載 する、平成28年8月29日付プレスリリース「第四回信託型ライツ・プラン(買収防衛策)更新及び第四回信託型ライツ・プランのための新株予約権 発行に関するお知らせ」をご覧ください。
 当社は、平成28年8月29日開催の当社取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(信託型ライツ・プラン)を決議し、平成28年9月28日開催の第68期事業年度に係る当社定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、第四回信託型ライツ・プランとして更新(再導入)いたしました。  なお、信託型ライツ・プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ(https://www.shibuya.co.jp/ir/news.html)に掲載 する、平成28年8月29日付プレスリリース「第四回信託型ライツ・プラン(買収防衛策)更新及び第四回信託型ライツ・プランのための新株予約権 発行に関するお知らせ」をご覧ください。
 当社は、2019年8月29日開催の当社取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(信託型ライツ・プラン)を決議し、2019年9月26日開催の第71期事業年度に係る当社定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるもの)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、第五回信託型ライツ・プランを更新(再導入)いたしました。  なお、信託型ライツ・プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ(https://www.shibuya.co.jp/ir/news.html)に掲載 する、2019年8月29日付プレスリリース「第五回信託型ライツ・プラン(買収防衛策)更新及び第五回信託型ライツ・プランのための新株予約権 発行に関するお知らせ」をご覧ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性25名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

再生医療システム本部長

澁谷 弘利

昭和6年9月19日

 

昭和28年4月

当社 入社

昭和29年6月

常務取締役

昭和48年8月

代表取締役副社長

昭和58年9月

代表取締役社長(現)

平成25年4月

再生医療システム本部長(現)

 

注7

17

取締役副会長

 

澁谷  進

昭和17年10月29日

 

昭和41年4月

当社 入社

昭和60年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

平成5年9月

専務取締役

平成6年6月

メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長

平成18年7月

取締役副会長(現)

 

注7

76

取締役副社長

メカトロ事業部担当兼国際本部長

久保 尚義

昭和16年6月20日

 

昭和40年4月

㈱日本製鋼所 入社

昭和62年10月

当社 入社

平成3年7月

メカトロ事業部営業副本部長

平成3年9月

取締役

平成4年9月

常務取締役

平成10年7月

メカトロ事業部副事業部長

 

サイラス本部長

平成18年7月

専務取締役

 

メカトロ事業部長

 

精機本部長

平成23年9月

取締役副社長(現)

メカトロ事業部担当兼国際本部長(現)

 

注7

11

取締役副社長

プラント営業統轄本部長

小林 威夫

昭和17年11月28日

 

昭和40年4月

当社 入社

昭和63年11月

プラント営業本部東京営業部長

平成3年9月

取締役

平成10年9月

常務取締役

 

プラント営業統轄副本部長

平成18年7月

専務取締役

 

プラント営業統轄本部長(現)

平成23年9月

取締役副社長(現)

 

注7

16

専務取締役

プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長

中  俊明

昭和22年7月22日

 

昭和45年4月

㈱電業社機械製作所 入社

昭和49年7月

当社 入社

平成11年8月

プラント技術統轄本部技術本部長兼技術Ⅰ部長

平成11年9月

取締役

平成16年10月

常務取締役

平成18年7月

専務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部長(現)

平成20年7月

グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長(現)

平成21年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長(現)

平成23年4月

グループ生産・情報統轄本部開発本部長(現)

平成25年4月

再生医療システム本部(技術担当)

平成28年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

専務取締役

メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長

毛利 克己

昭和28年7月8日

 

昭和54年4月

㈱大林組 入社

平成16年4月

シブヤマシナリー㈱ 入社

平成23年4月

当社 常務執行役員

メカトロ副事業部長

平成23年9月

専務取締役(現)

メカトロ事業部長(現)

平成24年7月

メカトロ事業部医療機本部長(現)

平成28年10月

メカトロ事業部特機本部長(現)

 

注7

3

常務取締役

社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当)

吉道 義明

昭和22年8月12日

 

昭和46年4月

荏原サービス㈱〔現在 ㈱荏原製作所〕 入社

昭和59年3月

当社 入社

平成8年7月

経理部長

平成11年9月

取締役

平成12年8月

財経本部長

平成14年6月

社長室長(現)

平成16年10月

常務取締役(現)

平成19年9月

経理本部長

平成23年9月

財経本部長(経理担当)(現)

平成24年5月

内部統制・監査室長(現)

 

注7

5

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長

北村  博

昭和23年5月25日

 

昭和42年2月

当社 入社

平成8年7月

プラント管理・CS本部原価管理部長

平成12年8月

執行役員

平成16年10月

常務執行役員

平成18年7月

プラント生産統轄副本部長(現)

平成19年9月

常務取締役(現)

 平成20年7月

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長(現)

 平成23年7月

プラント生産統轄本部プラント生産本部長(現)

 

注7

21

常務取締役

総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長

本多 宗隆

昭和25年6月26日

 

昭和48年3月

当社 入社

平成8年7月

企画・特許部長

平成12年8月

執行役員

平成16年10月

常務執行役員

平成19年9月

常務取締役(現)

 

情報・知的財産本部長(現)

平成20年7月

グループ生産・情報統轄副本部長(現)

平成24年5月

総務本部長(現)

 

注7

17

常務取締役

財経本部長(財務担当)

河村 孝志

昭和26年9月2日

 

昭和53年12月

日本ミネチュアベアリング㈱〔現在 ミネベアミツミ㈱〕 入社

昭和55年2月

当社 入社

平成12年8月

執行役員

 

財経本部財務部長

平成16年10月

常務執行役員

平成17年8月

財経副本部長

平成19年9月

常務取締役(現)

 

財務本部長

平成23年9月

財経本部長(財務担当)(現)

 

注7

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

 

澁谷 光利

昭和39年11月2日

 

平成2年4月

㈱日本長期信用銀行〔現在 ㈱新生銀行〕 入行

平成4年4月

当社 入社

平成19年9月

常務執行役員

財務本部経営企画部長

平成22年9月

取締役

平成23年9月

常務取締役(現)

㈱ファブリカトヤマ〔現在 シブヤパッケージングシステム㈱〕取締役副社長

平成23年12月

同社 代表取締役(現)

 

注7

33

常務取締役

プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長

澁谷 英利

昭和41年2月4日

 

平成元年4月

丸紅㈱ 入社

平成4年7月

当社 入社

平成16年10月

執行役員

プラント営業統轄本部 部長

平成18年7月

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

平成19年7月

常務執行役員

平成21年12月

プラント営業統轄副本部長(現)

平成22年9月

取締役

平成23年8月

シブヤホップマンコーポレーション CEO(現)

平成23年9月

常務取締役(現)

平成25年4月

再生医療システム本部(営業担当)

平成28年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

24

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長

西納 幸伸

昭和32年2月16日

 

昭和52年4月

当社 入社

平成17年8月

プラント生産統轄本部技術本部ボトリングシステム技術部長

平成20年7月

執行役員

プラント生産統轄副本部長(現)

平成21年7月

常務執行役員

平成23年4月

グループ生産・情報統轄本部開発副本部長

平成23年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長(現)

平成23年9月

取締役

平成26年7月

常務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部プラント技術本部長(現)

平成28年7月

プラント生産統轄本部BS技術本部長(現)

 

注7

8

取締役

メカトロ副事業部長

土本 和憲

昭和21年11月18日

 

昭和40年2月

当社 入社

平成8年7月

メカトロ生産本部医療機部長

平成14年7月

執行役員

平成18年7月

常務執行役員

メカトロ事業部医療機本部長

平成23年9月

取締役(現)

平成24年7月

メカトロ副事業部長(現)

 

注7

8

取締役

総務副本部長兼人事部長

西田 正清

昭和26年1月26日

 

昭和49年4月

高千穂バロース㈱〔現在 日本ユニシス㈱〕 入社

昭和54年9月

当社 入社

平成12年8月

総務本部人事部長(現)

平成16年10月

執行役員

平成20年7月

常務執行役員

平成23年9月

取締役(現)

平成27年4月

総務副本部長(現)

 

注7

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長

永井 英次

昭和29年4月26日

 

昭和54年4月

当社 入社

平成17年8月

情報管理システム部長

平成20年7月

執行役員

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産本部経営情報システム部長(現)

平成25年7月

上席執行役員

平成25年9月

取締役(現)

平成27年4月

情報・知的財産副本部長(現)

 

注7

6

取締役

再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長

太田 正人

昭和33年1月21日

 

昭和56年4月

当社 入社

平成20年7月

プラント生産統轄本部技術本部製薬設備技術部長

平成23年4月

執行役員

平成26年2月

再生医療システム副本部長(現)

平成28年7月

プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長(現)

平成28年9月

取締役(現)

 

注7

4

取締役

総務副本部長兼総務部長

中西 真二

昭和30年1月20日

 

昭和55年4月

当社 入社

平成17年8月

シブヤマシナリー㈱ 管理本部経理部長

平成23年4月

当社 経理本部資金部長

平成24年5月

執行役員

 

総務本部総務部長(現)

平成28年9月

取締役(現)

平成28年10月

総務副本部長(現)

 

注7

1

取締役

 

渡辺 英勝

昭和17年9月23日

 

昭和40年4月

当社 入社

昭和57年2月

経理部長

昭和60年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

平成3年9月

専務取締役

平成10年9月

取締役(現)

 

シブヤマシナリー㈱代表取締役(現)

平成20年2月

静岡シブヤ精機㈱〔現在 シブヤ精機㈱〕代表取締役(現)

 

注7

64

取締役

 

菅井 俊明

昭和12年6月12日

 

昭和39年11月

弁護士開業(現)

平成10年6月

シブヤマシナリー㈱社外監査役

平成19年9月

当社 取締役(現)

 

注7

常勤監査役

 

鈴木 由郎

昭和7年3月25日

 

昭和24年4月

㈱協和銀行〔現在 ㈱りそな銀行〕入行

昭和39年7月

当社 入社

昭和58年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

昭和63年11月

専務取締役

平成6年9月

常勤監査役(現)

 

注8

39

常勤監査役

 

土肥 淳一

昭和22年5月14日

 

昭和49年4月

石川県庁 入庁

平成14年4月

石川県工業試験場長

平成17年4月

石川県庁 商工労働部長

平成19年6月

(一社)石川県鉄工機電協会

専務理事

平成26年9月

当社 常勤監査役(現)

 

注9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

 

遠藤  滋

昭和9年7月8日

 

昭和33年4月

三井物産㈱ 入社

平成8年6月

同社 専務取締役

平成12年9月

当社 監査役(現)

平成13年5月

ハチソン・ワンポア・ジャパン㈱代表取締役(現)

 

注8

2

監査役

 

玉井 政利

昭和26年5月25日

 

昭和56年6月

税理士開業(現)

平成23年9月

当社 監査役(現)

 

注8

監査役

 

安宅 建樹

昭和25年7月13日

 

昭和48年4月

㈱北國銀行 入行

平成10年6月

同社 取締役

平成14年6月

同社 常務取締役

平成16年6月

同社 専務取締役

平成18年6月

同社 取締役頭取(現)

平成27年9月

当社 監査役(現)

 

注8

 

394

 (注)1.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者である。

    2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男である。

    3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男である。

    4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟である。

    5.取締役 菅井俊明は、社外取締役である。

    6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋、玉井政利および安宅建樹は、社外監査役である。

    7.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    8.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    9.平成26年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

      執行役員は、次のとおりである。

役名

氏名

職名

上席執行役員

安田 正二

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長

メカトロ副事業部長

上席執行役員

道本 弘和

メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長

上席執行役員

倉   徹

メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長

執行役員

寺西 雄二

プラント生産統轄本部プラント生産副本部長

執行役員

村中 志有

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長

執行役員

雄川 啓一

財経本部付

執行役員

高本 崇弘

プラント営業統轄本部業務管理本部長

執行役員

二木 彰徳

プラント営業統轄本部BS営業本部長

執行役員

川越 真一

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

執行役員

小林 大助

プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長

執行役員

米田 健二

再生医療システム本部技術部長

執行役員

宮前 和浩

財経副本部長兼財務部長

 

 

5【役員の状況】

男性26名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

再生医療システム本部長

澁谷 弘利

昭和6年9月19日

 

昭和28年4月

当社 入社

昭和29年6月

常務取締役

昭和48年8月

代表取締役副社長

昭和58年9月

代表取締役社長(現)

平成25年4月

再生医療システム本部長(現)

 

注7

17

取締役副会長

 

澁谷  進

昭和17年10月29日

 

昭和41年4月

当社 入社

昭和60年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

平成5年9月

専務取締役

平成6年6月

メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長

平成18年7月

取締役副会長(現)

 

注7

76

取締役副社長

メカトロ事業部担当兼国際本部長

久保 尚義

昭和16年6月20日

 

昭和40年4月

㈱日本製鋼所 入社

昭和62年10月

当社 入社

平成3年7月

メカトロ事業部営業副本部長

平成3年9月

取締役

平成4年9月

常務取締役

平成10年7月

メカトロ事業部副事業部長

 

サイラス本部長

平成18年7月

専務取締役

 

メカトロ事業部長

 

精機本部長

平成23年9月

取締役副社長(現)

メカトロ事業部担当兼国際本部長(現)

 

注7

11

取締役副社長

プラント営業統轄本部長

小林 威夫

昭和17年11月28日

 

昭和40年4月

当社 入社

昭和63年11月

プラント営業本部東京営業部長

平成3年9月

取締役

平成10年9月

常務取締役

 

プラント営業統轄副本部長

平成18年7月

専務取締役

 

プラント営業統轄本部長(現)

平成23年9月

取締役副社長(現)

 

注7

16

専務取締役

プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長

中  俊明

昭和22年7月22日

 

昭和45年4月

㈱電業社機械製作所 入社

昭和49年7月

当社 入社

平成11年8月

プラント技術統轄本部技術本部長兼技術Ⅰ部長

平成11年9月

取締役

平成16年10月

常務取締役

平成18年7月

専務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部長(現)

平成20年7月

グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長(現)

平成21年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長(現)

平成23年4月

グループ生産・情報統轄本部開発本部長(現)

平成25年4月

再生医療システム本部(技術担当)

平成28年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

専務取締役

メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長

毛利 克己

昭和28年7月8日

 

昭和54年4月

㈱大林組 入社

平成16年4月

シブヤマシナリー㈱ 入社

平成23年4月

当社 常務執行役員

メカトロ副事業部長

平成23年9月

専務取締役(現)

メカトロ事業部長(現)

平成24年7月

メカトロ事業部医療機本部長(現)

平成28年10月

メカトロ事業部特機本部長(現)

 

注7

3

常務取締役

社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当)

吉道 義明

昭和22年8月12日

 

昭和46年4月

荏原サービス㈱〔現在 ㈱荏原製作所〕 入社

昭和59年3月

当社 入社

平成8年7月

経理部長

平成11年9月

取締役

平成12年8月

財経本部長

平成14年6月

社長室長(現)

平成16年10月

常務取締役(現)

平成19年9月

経理本部長

平成23年9月

財経本部長(経理担当)(現)

平成24年5月

内部統制・監査室長(現)

 

注7

5

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長

北村  博

昭和23年5月25日

 

昭和42年2月

当社 入社

平成8年7月

プラント管理・CS本部原価管理部長

平成12年8月

執行役員

平成16年10月

常務執行役員

平成18年7月

プラント生産統轄副本部長(現)

平成19年9月

常務取締役(現)

 平成20年7月

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長(現)

 平成23年7月

プラント生産統轄本部プラント生産本部長(現)

 

注7

21

常務取締役

総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長

本多 宗隆

昭和25年6月26日

 

昭和48年3月

当社 入社

平成8年7月

企画・特許部長

平成12年8月

執行役員

平成16年10月

常務執行役員

平成19年9月

常務取締役(現)

 

情報・知的財産本部長(現)

平成20年7月

グループ生産・情報統轄副本部長(現)

平成24年5月

総務本部長(現)

 

注7

18

常務取締役

財経本部長(財務担当)

河村 孝志

昭和26年9月2日

 

昭和53年12月

日本ミネチュアベアリング㈱〔現在 ミネベアミツミ㈱〕 入社

昭和55年2月

当社 入社

平成12年8月

執行役員

 

財経本部財務部長

平成16年10月

常務執行役員

平成17年8月

財経副本部長

平成19年9月

常務取締役(現)

 

財務本部長

平成23年9月

財経本部長(財務担当)(現)

 

注7

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

 

澁谷 光利

昭和39年11月2日

 

平成2年4月

㈱日本長期信用銀行〔現在 ㈱新生銀行〕 入行

平成4年4月

当社 入社

平成19年9月

常務執行役員

財務本部経営企画部長

平成22年9月

取締役

平成23年9月

常務取締役(現)

㈱ファブリカトヤマ〔現在 シブヤパッケージングシステム㈱〕取締役副社長

平成23年12月

同社 代表取締役(現)

 

注7

34

常務取締役

プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長

澁谷 英利

昭和41年2月4日

 

平成元年4月

丸紅㈱ 入社

平成4年7月

当社 入社

平成16年10月

執行役員

プラント営業統轄本部 部長

平成18年7月

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

平成19年7月

常務執行役員

平成21年12月

プラント営業統轄副本部長(現)

平成22年9月

取締役

平成23年8月

シブヤホップマンコーポレーション CEO(現)

平成23年9月

常務取締役(現)

平成25年4月

再生医療システム本部(営業担当)

平成28年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

24

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長

西納 幸伸

昭和32年2月16日

 

昭和52年4月

当社 入社

平成17年8月

プラント生産統轄本部技術本部ボトリングシステム技術部長

平成20年7月

執行役員

プラント生産統轄副本部長(現)

平成21年7月

常務執行役員

平成23年4月

グループ生産・情報統轄本部開発副本部長

平成23年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長(現)

平成23年9月

取締役

平成26年7月

常務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部プラント技術本部長(現)

平成30年5月

プラント生産統轄本部BS第1技術本部長(現)

 

注7

8

取締役

総務副本部長兼人事部長

西田 正清

昭和26年1月26日

 

昭和49年4月

高千穂バロース㈱〔現在 日本ユニシス㈱〕 入社

昭和54年9月

当社 入社

平成12年8月

総務本部人事部長(現)

平成16年10月

執行役員

平成20年7月

常務執行役員

平成23年9月

取締役(現)

平成27年4月

総務副本部長(現)

 

注7

9

取締役

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長

永井 英次

昭和29年4月26日

 

昭和54年4月

当社 入社

平成17年8月

情報管理システム部長

平成20年7月

執行役員

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産本部経営情報システム部長(現)

平成25年7月

上席執行役員

平成25年9月

取締役(現)

平成27年4月

情報・知的財産副本部長(現)

 

注7

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長

太田 正人

昭和33年1月21日

 

昭和56年4月

当社 入社

平成20年7月

プラント生産統轄本部技術本部製薬設備技術部長

平成23年4月

執行役員

平成26年2月

再生医療システム副本部長(現)

平成28年7月

プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長(現)

平成28年9月

取締役(現)

 

注7

4

取締役

総務副本部長兼総務部長

中西 真二

昭和30年1月20日

 

昭和55年4月

当社 入社

平成17年8月

シブヤマシナリー㈱ 管理本部経理部長

平成23年4月

当社 経理本部資金部長

平成24年5月

執行役員

 

総務本部総務部長(現)

平成28年9月

取締役(現)

平成28年10月

総務副本部長(現)

 

注7

1

取締役

プラント営業統轄本部業務管理本部長

高本 崇弘

昭和35年5月2日

 

昭和58年4月

当社 入社

平成18年7月

プラント営業統轄本部業務管理部長

平成25年7月

プラント営業統轄本部業務管理本部長(現)

平成26年7月

執行役員

平成30年7月

上席執行役員

平成30年9月

取締役(現)

 

注8

1

取締役

プラント営業統轄本部BS営業本部長

二木 彰徳

昭和36年4月23日

 

昭和59年4月

当社 入社

平成21年12月

プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長

平成25年7月

プラント営業統轄本部BS営業本部長(現)

平成26年7月

執行役員

平成30年7月

上席執行役員

平成30年9月

取締役(現)

 

注8

17

取締役

 

渡辺 英勝

昭和17年9月23日

 

昭和40年4月

当社 入社

昭和57年2月

経理部長

昭和60年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

平成3年9月

専務取締役

平成10年9月

取締役(現)

 

シブヤマシナリー㈱代表取締役(現)

平成20年2月

静岡シブヤ精機㈱〔現在 シブヤ精機㈱〕代表取締役(現)

 

注7

64

取締役

 

菅井 俊明

昭和12年6月12日

 

昭和39年11月

弁護士開業(現)

平成10年6月

シブヤマシナリー㈱社外監査役

平成19年9月

当社 取締役(現)

 

注7

取締役

 

玉井 政利

昭和26年5月25日

 

昭和56年6月

税理士開業(現)

平成23年9月

当社 監査役

平成30年9月

当社 取締役(現)

 

注8

常勤監査役

 

鈴木 由郎

昭和7年3月25日

 

昭和24年4月

㈱協和銀行〔現在 ㈱りそな銀行〕入行

昭和39年7月

当社 入社

昭和58年9月

取締役

昭和61年3月

常務取締役

昭和63年11月

専務取締役

平成6年9月

常勤監査役(現)

 

注9

39

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

 

土肥 淳一

昭和22年5月14日

 

昭和49年4月

石川県庁 入庁

平成14年4月

石川県工業試験場長

平成17年4月

石川県庁 商工労働部長

平成19年6月

(社)石川県鉄工機電協会

専務理事

平成26年9月

当社 常勤監査役(現)

 

注10

監査役

 

遠藤  滋

昭和9年7月8日

 

昭和33年4月

三井物産㈱ 入社

平成8年6月

同社 専務取締役

平成12年9月

当社 監査役(現)

平成13年5月

ハチソン・ワンポア・ジャパン㈱代表取締役

平成30年7月

同社 相談役(現)

 

注9

2

監査役

 

安宅 建樹

昭和25年7月13日

 

昭和48年4月

㈱北國銀行 入行

平成10年6月

同社 取締役

平成14年6月

同社 常務取締役

平成16年6月

同社 専務取締役

平成18年6月

同社 取締役頭取(現)

平成27年9月

当社 監査役(現)

 

注9

 

407

 (注)1.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。

    2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。

    3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。

    4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。

    5.取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。

    6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。

    7.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    8.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

    9.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    10.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    11.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

      執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

安田 正二

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長

メカトロ副事業部長

上席執行役員

道本 弘和

メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長

上席執行役員

倉   徹

メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長

執行役員

橋本 三夫

プラント生産統轄本部BS第2技術本部長

執行役員

寺西 雄二

プラント生産統轄本部プラント生産副本部長

執行役員

村中 志有

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長

執行役員

雄川 啓一

財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長

執行役員

川越 真一

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

執行役員

小林 大助

プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長

執行役員

中村 俊之

シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長

執行役員

米田 健二

再生医療システム本部技術部長

執行役員

宮前 和浩

財経副本部長兼財務部長

執行役員

髙桑 建樹

グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長

執行役員

沢田 利春

メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長

執行役員

米澤 正泰

プラント営業統轄本部付

執行役員

越村 和夫

プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長

執行役員

穴田 之裕

プラント営業統轄本部BS営業本部関西営業部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性27名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

再生医療システム本部長

澁谷 弘利

1931年9月19日

 

1953年4月

当社 入社

1954年6月

常務取締役

1973年8月

代表取締役副社長

1983年9月

代表取締役社長(現)

2013年4月

再生医療システム本部長(現)

 

注7

17

取締役副会長

澁谷  進

1942年10月29日

 

1966年4月

当社 入社

1985年9月

取締役

1986年3月

常務取締役

1993年9月

専務取締役

1994年6月

メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長

2006年7月

取締役副会長(現)

 

注7

76

取締役副社長

メカトロ事業部担当兼国際本部長

久保 尚義

1941年6月20日

 

1965年4月

㈱日本製鋼所 入社

1987年10月

当社 入社

1991年7月

メカトロ事業部営業副本部長

1991年9月

取締役

1992年9月

常務取締役

1998年7月

メカトロ事業部副事業部長

 

サイラス本部長

2006年7月

専務取締役

 

メカトロ事業部長

 

精機本部長

2011年9月

取締役副社長(現)

メカトロ事業部担当兼国際本部長(現)

 

注7

12

取締役副社長

プラント営業統轄本部長

小林 威夫

1942年11月28日

 

1965年4月

当社 入社

1988年11月

プラント営業本部東京営業部長

1991年9月

取締役

1998年9月

常務取締役

 

プラント営業統轄副本部長

2006年7月

専務取締役

 

プラント営業統轄本部長(現)

2011年9月

取締役副社長(現)

 

注7

17

専務取締役

プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム副本部長

中  俊明

1947年7月22日

 

1970年4月

㈱電業社機械製作所 入社

1974年7月

当社 入社

1999年8月

プラント技術統轄本部技術本部長兼技術Ⅰ部長

1999年9月

取締役

2004年10月

常務取締役

2006年7月

専務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部長(現)

2008年7月

グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長(現)

2009年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長(現)

2011年4月

グループ生産・情報統轄本部開発本部長(現)

2013年4月

再生医療システム本部(技術担当)

2016年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

専務取締役

メカトロ事業部長兼特機本部長兼医療機本部長

毛利 克己

1953年7月8日

 

1979年4月

㈱大林組 入社

2004年4月

シブヤマシナリー㈱ 入社

2011年4月

当社 常務執行役員

メカトロ副事業部長

2011年9月

専務取締役(現)

メカトロ事業部長(現)

2012年7月

メカトロ事業部医療機本部長(現)

2016年10月

メカトロ事業部特機本部長(現)

 

注7

3

常務取締役

社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当)

吉道 義明

1947年8月12日

 

1971年4月

荏原サービス㈱〔現在 ㈱荏原製作所〕 入社

1984年3月

当社 入社

1996年7月

経理部長

1999年9月

取締役

2000年8月

財経本部長

2002年6月

社長室長(現)

2004年10月

常務取締役(現)

2007年9月

経理本部長

2011年9月

財経本部長(経理担当)(現)

2012年5月

内部統制・監査室長(現)

 

注7

5

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長

北村  博

1948年5月25日

 

1967年2月

当社 入社

1996年7月

プラント管理・CS本部原価管理部長

2000年8月

執行役員

2004年10月

常務執行役員

2006年7月

プラント生産統轄副本部長(現)

2007年9月

常務取締役(現)

 2008年7月

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長(現)

 2011年7月

プラント生産統轄本部プラント生産本部長(現)

 

注7

21

常務取締役

総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長

本多 宗隆

1950年6月26日

 

1973年3月

当社 入社

1996年7月

企画・特許部長

2000年8月

執行役員

2004年10月

常務執行役員

2007年9月

常務取締役(現)

 

情報・知的財産本部長(現)

2008年7月

グループ生産・情報統轄副本部長(現)

2012年5月

総務本部長(現)

 

注7

20

常務取締役

財経本部長(財務担当)

河村 孝志

1951年9月2日

 

1978年12月

日本ミネチュアベアリング㈱〔現在 ミネベアミツミ㈱〕 入社

1980年2月

当社 入社

2000年8月

執行役員

 

財経本部財務部長

2004年10月

常務執行役員

2005年8月

財経副本部長

2007年9月

常務取締役(現)

 

財務本部長

2011年9月

財経本部長(財務担当)(現)

 

注7

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

澁谷 光利

1964年11月2日

 

1990年4月

㈱日本長期信用銀行〔現在 ㈱新生銀行〕 入行

1992年4月

当社 入社

2007年9月

常務執行役員

財務本部経営企画部長

2010年9月

取締役

2011年9月

常務取締役(現)

㈱ファブリカトヤマ〔現在 シブヤパッケージングシステム㈱〕取締役副社長

2011年12月

同社 代表取締役(現)

 

注7

34

常務取締役

プラント営業統轄副本部長、再生医療システム副本部長

澁谷 英利

1966年2月4日

 

1989年4月

丸紅㈱ 入社

1992年7月

当社 入社

2004年10月

執行役員

プラント営業統轄本部 部長

2006年7月

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

2007年7月

常務執行役員

2009年12月

プラント営業統轄副本部長(現)

2010年9月

取締役

2011年8月

Shibuya Hoppmann Corp.

CEO(現)

2011年9月

常務取締役(現)

2013年4月

再生医療システム本部(営業担当)

2016年7月

再生医療システム副本部長(現)

 

注7

24

常務取締役

プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長兼BS第1技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長

西納 幸伸

1957年2月16日

 

1977年4月

当社 入社

2005年8月

プラント生産統轄本部技術本部ボトリングシステム技術部長

2008年7月

執行役員

プラント生産統轄副本部長(現)

2009年7月

常務執行役員

2011年4月

グループ生産・情報統轄本部開発副本部長

2011年7月

グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長(現)

2011年9月

取締役

2014年7月

常務取締役(現)

 

プラント生産統轄本部プラント技術本部長(現)

2018年5月

プラント生産統轄本部BS第1技術本部長(現)

 

注7

8

取締役

総務副本部長兼人事部長

西田 正清

1951年1月26日

 

1974年4月

高千穂バロース㈱〔現在 日本ユニシス㈱〕 入社

1979年9月

当社 入社

2000年8月

総務本部人事部長(現)

2004年10月

執行役員

2008年7月

常務執行役員

2011年9月

取締役(現)

2015年4月

総務副本部長(現)

 

注7

9

取締役

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長

永井 英次

1954年4月26日

 

1979年4月

当社 入社

2005年8月

情報管理システム部長

2008年7月

執行役員

グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産本部経営情報システム部長(現)

2013年7月

上席執行役員

2013年9月

取締役(現)

2015年4月

情報・知的財産副本部長(現)

 

注7

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

再生医療システム副本部長、プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長兼プラント技術副本部長

太田 正人

1958年1月21日

 

1981年4月

当社 入社

2008年7月

プラント生産統轄本部技術本部製薬設備技術部長

2011年4月

執行役員

2014年2月

再生医療システム副本部長(現)

2016年7月

プラント生産統轄本部製薬設備技術本部長(現)

2016年9月

2018年7月

取締役(現)

プラント生産統轄本部プラント技術副本部長(現)

 

注7

4

取締役

総務副本部長兼総務部長

中西 真二

1955年1月20日

 

1980年4月

当社 入社

2005年8月

シブヤマシナリー㈱ 管理本部経理部長

2011年4月

当社 経理本部資金部長

2012年5月

執行役員

 

総務本部総務部長(現)

2016年9月

取締役(現)

2016年10月

総務副本部長(現)

 

注7

1

取締役

プラント営業統轄本部業務管理本部長

高本 崇弘

1960年5月2日

 

1983年4月

当社 入社

2006年7月

プラント営業統轄本部業務管理部長

2013年7月

プラント営業統轄本部業務管理本部長(現)

2014年7月

執行役員

2018年7月

上席執行役員

2018年9月

取締役(現)

 

注7

1

取締役

プラント営業統轄本部BS営業本部長

二木 彰徳

1961年4月23日

 

1984年4月

当社 入社

2009年12月

プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長

2013年7月

プラント営業統轄本部BS営業本部長(現)

2014年7月

執行役員

2018年7月

上席執行役員

2018年9月

取締役(現)

 

注7

18

取締役 

財経副本部長兼財務部長、再生医療システム本部(法務担当)

宮前 和浩

1965年9月27日

 

1989年4月

当社 入社

2006年9月

Shibuya Hoppmann Corp. 取締役副社長(現)

2013年12月

当社 財経本部財務部長(現)

2016年7月

執行役員

財経副本部長(現)、再生医療システム本部(法務担当)(現)

2019年7月

上席執行役員

2019年9月

取締役(現)

 

注7

2

取締役

渡辺 英勝

1942年9月23日

 

1965年4月

当社 入社

1982年2月

経理部長

1985年9月

取締役

1986年3月

常務取締役

1991年9月

専務取締役

1998年9月

取締役(現)

 

シブヤマシナリー㈱代表取締役(現)

2008年2月

静岡シブヤ精機㈱〔現在 シブヤ精機㈱〕代表取締役(現)

 

注7

64

取締役

菅井 俊明

1937年6月12日

 

1964年11月

弁護士開業(現)

1998年6月

シブヤマシナリー㈱社外監査役

2007年9月

当社 取締役(現)

 

注7

取締役

玉井 政利

1951年5月25日

 

1981年6月

税理士開業(現)

2011年9月

当社 監査役

2018年9月

当社 取締役(現)

 

注7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤監査役

鈴木 由郎

1932年3月25日

 

1949年4月

㈱協和銀行〔現在 ㈱りそな銀行〕入行

1964年7月

当社 入社

1983年9月

取締役

1986年3月

常務取締役

1988年11月

専務取締役

1994年9月

常勤監査役(現)

 

注8

39

常勤監査役

土肥 淳一

1947年5月14日

 

1974年4月

石川県庁 入庁

2002年4月

石川県工業試験場長

2005年4月

石川県庁 商工労働部長

2007年6月

(社)石川県鉄工機電協会

専務理事

2014年9月

当社 常勤監査役(現)

 

注9

監査役

遠藤  滋

1934年7月8日

 

1958年4月

三井物産㈱ 入社

1996年6月

同社 専務取締役

2000年9月

当社 監査役(現)

2001年5月

ハチソン・ワンポア・ジャパン㈱代表取締役

2018年7月

同社 相談役

2019年4月

同社 取締役相談役(現)

 

注8

2

監査役

安宅 建樹

1950年7月13日

 

1973年4月

㈱北國銀行 入行

1998年6月

同社 取締役

2002年6月

同社 常務取締役

2004年6月

同社 専務取締役

2006年6月

同社 取締役頭取(現)

2015年9月

当社 監査役(現)

 

注8

412

 (注)1.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者であります。

    2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男であります。

    3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男であります。

    4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟であります。

    5.取締役 菅井俊明および玉井政利は、社外取締役であります。

    6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋および安宅建樹は、社外監査役であります。

    7.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

    8.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    9.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

    10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

      執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

道本 弘和

メカトロ事業部サイラス本部長兼特機副本部長

上席執行役員

倉   徹

メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長

上席執行役員

橋本 三夫

プラント生産統轄本部BS第2技術本部長

上席執行役員

寺西 雄二

プラント生産統轄本部プラント生産副本部長

執行役員

村中 志有

グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長

執行役員

雄川 啓一

財経本部付、㈱カイジョー 取締役 管理副本部長

執行役員

川越 真一

プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長

執行役員

小林 大助

プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長

執行役員

中村 俊之

シブヤ精機㈱ 執行役員 生産統轄副本部長兼浜松生産本部長

執行役員

米田 健二

再生医療システム本部技術部長

執行役員

髙桑 建樹

グループ生産・情報統轄本部情報・知的財産本部知的財産部長

執行役員

沢田 利春

メカトロ事業部医療機副本部長兼技術統轄部長

執行役員

米澤 正泰

プラント営業統轄本部付

執行役員

越村 和夫

プラント営業統轄本部BS営業本部東京営業部長

執行役員

穴田 之裕

プラント営業統轄本部BS営業本部関西営業部長

 

役名

氏名

職名

執行役員

泉  義克

Shibuya Hoppmann Corp. 代表取締役副社長

執行役員

赤倉 賢一

プラント生産統轄本部プラント生産副本部長

執行役員

上田 浩司

再生医療システム本部細胞加工培養部長

執行役員

中村 亮平

プラント生産統轄本部プラント技術副本部長兼BS第1技術副本部長

執行役員

小石 茂喜

プラント生産統轄本部プラント技術副本部長

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。

  社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。

  社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

  社外監査役 遠藤 滋氏は、総合商社において役員として経営に関与した経験を有しております。現在ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社の取締役相談役であり、当社株式2千株を所有しております。同氏および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

  社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の取締役頭取であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。同行と当社との間には、定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。

  また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。

 

<社外役員の独立性判断基準>

 当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。

1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者

2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者

3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者

4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者

5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

6.当社から年間10百万円を超える寄附をうけている法人・団体等の業務執行者

7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族

8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

 

 社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏および社外監査役 土肥淳一氏、遠藤 滋氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。

 社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/9/282018/12/102019/9/27選任の理由
菅井 俊明菅井 俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しております。 この経験を生かし、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に規定する要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
玉井 政利-玉井政利氏は、税理士として豊富な経験を有しております。この経験を生かし、その専門的見地から当社の経営全般に対して提言していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しております。 また、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に規定する要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 なお、同氏は当社の顧問税理士でありますが、当社独自の判断基準により、同氏に対し役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を支給しておりません。