アイチ コーポレーション【6345】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/212019/6/242020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

取締役社長

三 浦  治

昭和29年12月12日生

昭和52年4月

日産自動車株式会社入社

平成11年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)
トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長

平成19年1月

トヨタ欧州産業車両有限会社
取締役社長

平成19年6月

株式会社豊田自動織機常務役員

平成20年6月

株式会社豊田自動織機執行役員

平成22年6月

当社専務取締役海外事業部門統括

平成27年6月

当社代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

20

代表取締役
常務取締役

企画・管理部門、営業部門統括

稲 越 紳 也

昭和29年6月12日生

昭和52年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

平成15年6月

株式会社豊田自動織機
コーポレート・センター財務部長

平成20年1月

株式会社豊田自動織機
エレクトロニクス事業部事業企画部長

平成26年7月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役企画・管理部門、中国関係会社管掌

平成28年6月

当社代表取締役常務取締役(現任)
企画・管理部門統括、中国関係会社管掌

平成29年6月

企画・管理部門、営業部門統括
(現任)

(注)2

9

取締役

情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括

大 平 彰 彦

昭和30年7月6日生

昭和53年4月

当社入社

平成13年4月

当社研究開発部長

平成16年4月

当社生産技術部長

平成18年10月

愛知車輌工業株式会社取締役社長

平成22年4月

当社中国事業部担当部長

平成22年7月

当社執行役員

平成28年6月

当社取締役(現任)
情報システム部門管掌

平成29年6月

情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括(現任)

(注)2

7

取締役
(監査等委員)

鈴 木  武

昭和22年11月18日生

昭和45年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社
(現社名トヨタ自動車株式会社)

平成12年6月

トヨタ自動車株式会社取締役

平成15年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員

平成16年6月

トヨタ自動車株式会社専務取締役

平成20年6月

トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

平成23年6月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長

平成25年6月

当社取締役

平成27年6月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現任)

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

伊 藤 卓 志

昭和27年9月21日生

平成18年7月

西日本電信電話株式会社取締役
東海事業本部長兼名古屋支店長
株式会社NTT西日本-東海
代表取締役社長

平成19年7月

日本電話施設株式会社入社
(現社名 NDS株式会社)

平成20年6月

日本電話施設株式会社
専務取締役経営企画本部長
(現社名 NDS株式会社)

平成21年6月

日本電話施設株式会社
代表取締役社長
(現社名 NDS株式会社)

平成29年6月

NDS株式会社
取締役会長(現任)

平成29年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

高 月 重 廣

昭和25年1月11日生

昭和49年4月

三井造船株式会社入社

昭和51年1月

プライスウォーターハウス会計事務所入所
(現社名PwCあらた有限責任監査法人)

平成3年7月

プライスウォーターハウス英国ファームパートナー
(現社名プライスウォーターハウスクーパース)

平成13年7月

中央青山監査法人入所

平成19年7月

新日本監査法人入所 代表社員
(現社名新日本有限責任監査法人)

平成26年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

川 瀧  悟

昭和40年3月13日生

昭和63年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

平成22年1月

株式会社豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー
TMHG統括部経営管理室長

平成27年6月

株式会社豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー
TMHG統括部長(現任)

平成28年6月

当社取締役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)
(現任)

(注)3

36

 

(注) 1.取締役鈴木武、伊藤卓志および高月重廣は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 鈴木武 委員 伊藤卓志 委員 高月重廣 委員 川瀧悟

5.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために常務役員制度を導入しております。

6.平成30年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

  

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

三 浦  治

1954年12月12日生

1977年4月

日産自動車株式会社入社

1999年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)
トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長

2007年1月

トヨタ欧州産業車両有限会社
取締役社長

2007年6月

株式会社豊田自動織機常務役員

2008年6月

株式会社豊田自動織機執行役員

2010年6月

当社専務取締役海外事業部門統括

2015年6月

当社代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

20

代表取締役
専務取締役
企画・管理部門、営業部門統括

山 岸 俊 哉

1959年9月14日生

1982年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

2008年6月

株式会社豊田自動織機執行役員

2011年6月

Toyota Industries North

America,Inc.社長

Toyota Industrial Equipment

Manufacturing,Inc.社長

2012年6月

Toyota Material Handling

North America,Inc.会長

2016年6月

株式会社豊田自動織機常務役員

2019年6月

当社代表取締役専務取締役

企画・管理部門、営業部門統括(現任)

(注)2

20

取締役
情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括

大 平 彰 彦

1955年7月6日生

1978年4月

当社入社

2001年4月

当社研究開発部長

2004年4月

当社生産技術部長

2006年4月

愛知車輌工業株式会社取締役社長

2010年4月

当社中国事業部担当部長

2010年7月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役(現任)
情報システム部門管掌

2017年6月

情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括(現任)

(注)2

7

取締役
(監査等委員)

高 月 重 廣

1950年1月11日生

1974年4月

三井造船株式会社入社

1976年1月

プライスウォーターハウス会計事務所入所
(現社名PwCあらた有限責任監査法人)

1991年7月

プライスウォーターハウス

英国ファームパートナー
(現社名プライスウォーターハウスクーパース)

2001年7月

中央青山監査法人入所

2007年7月

新日本監査法人入所 代表社員
(現社名EY新日本有限責任監査法人)

2014年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

伊 藤 卓 志

1952年9月21日生

2006年7月

西日本電信電話株式会社取締役
東海事業本部長兼名古屋支店長
株式会社NTT西日本-東海
代表取締役社長

2007年7月

日本電話施設株式会社入社
(現社名NDS株式会社)

2008年6月

日本電話施設株式会社
専務取締役経営企画本部長
(現社名NDS株式会社)

2009年6月

日本電話施設株式会社
代表取締役社長
(現社名NDS株式会社)

2017年6月

NDS株式会社取締役会長

2017年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

NDS株式会社相談役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

東 上  清

1956年2月5日生

1979年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社
(現社名トヨタ自動車株式会社)

1998年1月

トヨタ自動車株式会社

オセアニア室室長

2003年1月

Toyota Motor Europe S.A./N.V.出向

2008年1月

トヨタ自動車株式会社

ヨーロッパ部部長

2010年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員

2013年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

青 沼 健 二

1965年1月7日生

1988年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

2009年1月

株式会社豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー
海外営業部企画管理室長

2012年1月

Toyota Material Handling

U.S.A.,Inc.副社長

2017年1月

株式会社豊田自動織機

トヨタL&Fカンパニー

営業統括部長

2018年1月

株式会社豊田自動織機

コンプレッサー事業部事業企画部長

2019年6月

株式会社豊田自動織機

トヨタL&Fカンパニー総合企画部長

(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

47

 

(注) 1.取締役高月重廣、伊藤卓志および東上清は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 高月重廣、委員 伊藤卓志、委員 東上清、委員 青沼健二

6.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために常務役員制度を導入しております。

 

②  社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役3名であります。

監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役として伊藤卓志氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

同氏は、NDS株式会社の相談役を兼任しており、同社は当社の発行済株式の2.7%を保有しております。なお、同社グループは当社製品の販売等の取引関係がありますが、直近の連結会計年度における取引額は、売上高の1%未満であり、同氏の取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。また、同氏の他の重要な兼職先とおよび同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。

3氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。

 

③  社外取締役による監督または監査と内部監査,監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。

また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。

さらに、監査部門(内部監査部門)の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

三 浦  治

1954年12月12日生

1977年4月

日産自動車株式会社入社

1999年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)
トヨダテキスタイルマシナリー株式会社取締役社長

2007年1月

トヨタ欧州産業車両有限会社
取締役社長

2007年6月

株式会社豊田自動織機常務役員

2008年6月

株式会社豊田自動織機執行役員

2010年6月

当社専務取締役海外事業部門統括

2015年6月

当社代表取締役専務取締役企画・管理部門、営業部門、関係会社統括、海外営業部門管掌

2016年6月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

20

代表取締役
取締役社長

山 岸 俊 哉

1959年9月14日生

1982年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

2008年6月

株式会社豊田自動織機執行役員

2011年6月

Toyota Industries North

America,Inc.社長

Toyota Industrial Equipment

Manufacturing,Inc.社長

2012年6月

Toyota Material Handling

North America,Inc.会長

2016年6月

株式会社豊田自動織機常務役員

2019年6月

当社代表取締役専務取締役

企画・管理部門、営業部門統括

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

41

取締役
企画・管理部門担当、技術・開発部門、製造部門、情報システム部門統括

田 上 吉 夫

1960年7月10日生

1983年4月

当社入社

2008年1月

当社商品開発部長

2009年1月

当社研究開発部長

2011年7月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役製品企画部門、技術・
開発部門管掌

2017年6月

情報システム部門、品質保証部門、技術・開発部門、生産管理部門、製造部門統括

2018年6月

当社常務役員品質保証部門、調達部、生産技術部管掌

2019年6月

当社常務役員品質保証部門、生産管理部門、生産技術部管掌

2020年6月

当社取締役企画・管理部門担当、技術・開発部門、製造部門、情報システム部門統括
(現任)

(注)2

12

取締役
(監査等委員)

高 月 重 廣

1950年1月11日生

1974年4月

三井造船株式会社入社

1976年1月

プライスウォーターハウス会計事務所入所
(現社名PwCあらた有限責任監査法人)

1991年7月

プライスウォーターハウス

英国ファームパートナー
(現社名プライスウォーターハウスクーパース)

2001年7月

中央青山監査法人入所

2007年7月

新日本監査法人入所 代表社員
(現社名EY新日本有限責任監査法人)

2014年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

東 上  清

1956年2月5日生

1979年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社
(現社名トヨタ自動車株式会社)

1998年1月

トヨタ自動車株式会社

オセアニア室室長

2003年1月

Toyota Motor Europe S.A./N.V.出向

2008年1月

トヨタ自動車株式会社

ヨーロッパ部部長

2010年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社執行役員

2013年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常務執行役員

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

川 西 拓 人

1976年8月10日生

2003年10月

弁護士登録
弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2008年1月

金融庁検査局出向

2010年2月

弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所入所

2012年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー

2015年6月

株式会社FIS社外取締役(現任)

2015年7月

のぞみ総合法律事務所入所

2016年7月

のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2019年9月

株式会社スカラ社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

青 沼 健 二

1965年1月7日生

1988年4月

株式会社豊田自動織機製作所入社
(現社名株式会社豊田自動織機)

2009年1月

株式会社豊田自動織機
トヨタL&Fカンパニー
海外営業部企画管理室長

2012年1月

Toyota Material Handling

U.S.A.,Inc.副社長

2017年1月

株式会社豊田自動織機

トヨタL&Fカンパニー

営業統括部長

2018年1月

株式会社豊田自動織機

コンプレッサー事業部事業企画部長

2019年6月

株式会社豊田自動織機

トヨタL&Fカンパニー総合企画部長

(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

73

 

(注) 1.取締役高月重廣、東上清および川西拓人は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 高月重廣、委員 東上清、委員 川西拓人、委員 青沼健二

5.当社では、経営組織の効率化と取締役および取締役会の機能強化を図るために執行役員制度を導入しております。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役3名であります。

監査等委員である社外取締役として高月重廣氏を選任している理由は、過去に直接、会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役として東上清氏を選任している理由は、会社経営に関する豊富な知識と経験を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

なお、同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役として川西拓人氏を選任している理由は、弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、公正かつ適切に社外取締役の職務を遂行していただけると判断したからであります。

なお、同氏は、のぞみ総合法律事務所に所属しておりますが、同事務所と当社との間で特別な利害関係はありません。

また、同氏の他の重要な兼職先および同氏個人と当社の間で特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため選任をしております。

3氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対して独立役員として届け出をしております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査,監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は、監査等委員会の委員であり、監査等委員会の下には、スタッフを配置し、監査等委員会の職務を補佐しております。スタッフの人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る体制として、独立性を確保しております。

また、会計監査人より監査計画、各四半期・期末監査実施報告を聴取しております。期中には一定の会計監査に立会い、報告を受けており、必要に応じて、各種テーマにつき説明を求め懇談しております。

さらに、内部監査部門の監査計画、監査実施状況について毎月報告を受け、意見交換しており、必要に応じて、各種テーマにつき監査状況等の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/212019/6/242020/6/19選任の理由
高月 重廣公認会計士の資格を持ち、会計監査および国際税務に関する豊富な知識と経験等を有し、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
東上 清--大手金融企業にて常務執行役員を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験および幅広い識見を有しており、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
川西 拓人---弁護士の資格を持ち、会社法務および金融関連業務に関する豊富な知識と経験等を有し、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献いただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
伊藤 卓志-大手通信企業の取締役として経営に携わり、長年の業務経験による深い知識と豊富な経験を有するとともに、社外取締役の立場から公正かつ適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。
鈴木 武--自動車業界、金融業界、また損害保険業界において取締役として経営に携わり、長年の業務経験による深い知識と豊富な経験に基づき、社外取締役の立場から適切なアドバイスをいただいております。 また、東京証券取引所の上場管理などに関するガイドラインにおいて定められている独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員に指定しております。