キクカワエンタープライズ【6346】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

菊川 厚

昭和37年9月2日生

 

平成元年4月

当社入社

平成元年6月

取締役就任

平成5年6月

代表取締役専務就任

平成9年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

243

取締役副社長

(代表取締役)

 

菊川 博史

昭和28年4月8日生

 

昭和59年1月

当社入社

平成元年6月

取締役就任

平成5年6月

常務取締役就任

平成9年6月

代表取締役専務就任

平成21年6月

代表取締役副社長就任(現)

 

(注)4

573

常務取締役

事務部門担当

出口 行男

昭和22年7月17日生

 

昭和41年3月

当社入社

平成15年10月

営業部長

平成19年6月

平成23年10月

取締役営業部長就任

常務取締役就任(現)

 

(注)4

25

取締役

製造部長

森田 勝利

昭和18年12月31日生

 

昭和35年3月

当社入社

平成13年11月

製造部長

平成15年6月

取締役製造部長就任(現)

 

(注)4

15

取締役

開発設計部長

髙橋 正和

昭和30年1月7日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成25年3月

開発設計部長

平成27年6月

取締役開発設計部長就任(現)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

 

倉井 有子

昭和29年12月25日生

 

昭和48年9月

当社入社

平成18年5月

経理課長

平成26年12月

経理課顧問

平成28年6月

平成29年6月

監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

 

杉木 幸一

昭和19年7月5日生

 

平成20年6月

三重信用金庫理事長

平成24年6月

平成29年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

澁谷 良輔

昭和27年7月1日生

 

平成23年6月

百五リース株式会社代表取締役 社長

平成27年6月

平成29年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

 

 

 

 

 

863

 (注)1.杉木幸一及び澁谷良輔は、社外取締役であります。

    2.倉井有子、杉木幸一及び澁谷良輔は監査等委員であります。

    3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

 

(2)【役員の状況】

 ①役員一覧

 男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

菊川 厚

1962年9月2日

 

1989年4月

当社入社

1989年6月

取締役就任

1993年6月

代表取締役専務就任

1997年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

59

取締役副社長

(代表取締役)

菊川 博史

1953年4月8日

 

1984年1月

当社入社

1989年6月

取締役就任

1993年6月

常務取締役就任

1997年6月

代表取締役専務就任

2009年6月

代表取締役副社長就任(現)

 

(注)3

58

常務取締役

事務部門担当

出口 行男

1947年7月17日

 

1966年3月

当社入社

2003年10月

営業部長

2007年6月

2011年10月

取締役営業部長就任

常務取締役就任(現)

 

(注)3

2

取締役

製造部長

森田 勝利

1943年12月31日

 

1960年3月

当社入社

2001年11月

製造部長

2003年6月

取締役製造部長就任(現)

 

(注)3

1

取締役

開発設計部長

髙橋 正和

1955年1月7日

 

1973年3月

当社入社

2013年3月

開発設計部長

2015年6月

取締役開発設計部長就任(現)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

倉井 有子

1954年12月25日

 

1973年9月

当社入社

2006年5月

経理課長

2014年12月

経理課顧問

2016年6月

2017年6月

監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

澁谷 良輔

1952年7月1日

 

2011年6月

百五リース株式会社代表取締役 社長

2015年6月

2017年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

今井 義之

1953年7月15日

 

2016年6月

三重リース株式会社非常勤監査役

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

123

(注)1.澁谷良輔及び今井義之は、社外取締役であります。

   2.倉井有子、澁谷良輔及び今井義之は監査等委員であります。

   3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 ②社外役員の状況

  当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。また、社外取締役は取締役会等において客観的な意見を述べるとともに、当社の業務執行の状況に関する説明を適宜求めており、業務執行に対する監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

  社外取締役澁谷良輔及び今井義之は、金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社取締役会の決議をもって同氏を独立役員として届けております。

 

 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。

 

(2)【役員の状況】

 ①役員一覧

 男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

菊川 厚

1962年9月2日

 

1989年4月

当社入社

1989年6月

取締役就任

1993年6月

代表取締役専務就任

1997年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

59

取締役副社長

(代表取締役)

菊川 博史

1953年4月8日

 

1984年1月

当社入社

1989年6月

取締役就任

1993年6月

常務取締役就任

1997年6月

代表取締役専務就任

2009年6月

代表取締役副社長就任(現)

 

(注)4

58

常務取締役

事務部門担当

出口 行男

1947年7月17日

 

1966年3月

当社入社

2003年10月

営業部長

2007年6月

2011年10月

取締役営業部長就任

常務取締役就任(現)

 

(注)4

2

取締役

製造部長

森田 勝利

1943年12月31日

 

1960年3月

当社入社

2001年11月

製造部長

2003年6月

取締役製造部長就任(現)

 

(注)4

1

取締役

開発設計部長

髙橋 正和

1955年1月7日

 

1973年3月

当社入社

2013年3月

開発設計部長

2015年6月

取締役開発設計部長就任(現)

 

(注)4

0

取締役

総務部長

一色 隆則

1960年7月28日

 

1981年3月

当社入社

2015年12月

総務部長

2020年6月

取締役総務部長就任(現)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

倉井 有子

1954年12月25日

 

1973年9月

当社入社

2006年5月

経理課長

2014年12月

経理課顧問

2016年6月

2017年6月

監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

澁谷 良輔

1952年7月1日

 

2011年6月

百五リース株式会社代表取締役 社長

2015年6月

2017年6月

当社監査役

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

今井 義之

1953年7月15日

 

2016年6月

三重リース株式会社非常勤監査役

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

123

(注)1.澁谷良輔及び今井義之は、社外取締役であります。

   2.倉井有子、澁谷良輔及び今井義之は監査等委員であります。

   3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

 ②社外役員の状況

  当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。また、社外取締役は取締役会等において客観的な意見を述べるとともに、当社の業務執行の状況に関する説明を適宜求めており、業務執行に対する監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

  当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、企業経営の経験や人格及び見識などを兼ね備えていることを選任基準と考えております。社外取締役澁谷良輔及び今井義之は、金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

  また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社取締役会の決議をもって同氏を独立役員として届けております。

 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/262019/6/282020/6/29選任の理由
渋谷 良輔--金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社取締役会の決議をもって同氏を独立役員として届けております。
今井 義之--
杉木 幸一--金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社取締役会の決議をもって同氏を独立役員として届けております。
澁谷 良輔--