住友精密工業【6355】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/5/182018/6/302018/12/172019/7/52019/10/12020/4/12020/4/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社長

(代表取締役)

田岡良夫

昭和29年

8月21日生

昭和54年4月

平成13年6月

平成15年6月

平成17年10月

平成20年6月

平成22年6月

平成24年6月

平成28年6月

平成29年6月

当社入社

当社航空宇宙機器技術部長

当社支配人

当社支配人兼航空宇宙第二営業部長

当社取締役支配人

当社常務取締役

当社専務取締役

当社副社長

当社社長(現任)

(注)3

16,725

副社長

執行役員

(代表取締役)

森信紳二

昭和28年

9月8日生

昭和52年4月

住友金属工業㈱入社

(注)3

12,813

平成17年4月

同社交通産機品カンパニー交通産機品営業部長

平成21年4月

同社常務執行役員

平成25年4月

新日鐵住金㈱常務執行役員(交通産機品事業部長委嘱)

平成25年6月

同社常務取締役(交通産機品事業部長委嘱)

平成27年4月

同社常務取締役(大阪支社長委嘱)

平成28年6月

当社専務取締役

平成29年6月

当社副社長執行役員(現任)

取締役

(非常勤)

川村群太郎

昭和20年

1月8日生

昭和42年4月

ダイキン工業㈱入社

(注)3

-

昭和63年12月

同社人事部長

平成8年6月

同社取締役 グローバル戦略本部副部長、同本部マーケティング部長委嘱

平成12年6月

同社常務取締役 人事、総務担当 グローバル戦略本部副本部長委嘱

平成15年6月

同社専務取締役 人事・中国担当

平成16年6月

同社取締役兼副社長執行役員 化学事業担当

淀川製作所長委嘱

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

(非常勤)

白井 文

昭和35年

5月23日生

昭和54年4月

全日本空輸㈱入社

(注)3

-

平成2年6月

同社退社 人材研修・教育会社起業

平成5年6月

尼崎市議会議員

平成14年12月

尼崎市長

平成22年12月

尼崎市長退任

平成23年6月

グンゼ㈱取締役

平成25年4月

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団業務執行理事

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

専務執行役員

濵田克彦

昭和30年

8月22日生

昭和54年4月

平成13年6月

平成15年6月

平成21年6月

平成23年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成29年6月

当社入社

当社航空宇宙機器技術部次長

当社航空宇宙熱制御システム部長

当社支配人兼航空宇宙熱制御システム部長

当社取締役兼支配人

当社常務取締役

当社専務取締役

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)3

7,777

取締役

専務執行役員

佐竹 彰

昭和30年

12月8日生

昭和54年4月

住友商事㈱入社

(注)3

-

平成17年5月

同社欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長

平成19年4月

同社理事 欧州総支配人補佐、欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長

平成21年4月

同社資源・化学品事業部門資源化学品総括部長

平成23年4月

同社執行役員 資源・化学品事業部門資源・化学品総括部長

平成25年4月

同社常務執行役員 フィナンシャル・リソーシズグループ長補佐、財務部長

平成27年4月

同社常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)

平成28年4月

同社専務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)

平成29年6月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

取締役

専務執行役員

仲田摩智

昭和31年

5月19日生

昭和56年4月

住友金属工業㈱入社

(注)3

10,000

平成23年4月

同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼チタン事業本部副本部長委嘱)

平成24年1月

同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼ステンレス・チタン事業副本部長委嘱)

平成24年10月

新日鐵住金㈱執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)

平成26年4月

同社常務執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)

平成27年4月

同社常務執行役員(交通産機品事業部長委嘱)

平成27年6月

同社常務取締役(交通産機品事業部長委嘱)

平成29年4月

当社顧問

平成29年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常任監査役

出島隆之

昭和31年

4月16日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

2,279

平成19年4月

資材部長兼熱交換機生産・調達部調達グループ長

平成22年4月

資材部長兼熱交換機調達室長

平成23年6月

支配人兼資材部長兼熱交換機調達室長

平成25年6月

支配人兼資材部長

平成28年6月

当社常任監査役(現任)

常任監査役

松永徹也

昭和37年

12月19日生

昭和60年4月

平成24年6月

平成29年6月

当社入社

当社管理部長

当社常任監査役(現任)

(注)4

1,000

監査役

(非常勤)

中西康政

昭和19年

7月20日生

昭和45年4月

昭和50年4月

平成2年4月

平成2年4月

平成16年6月

弁護士登録(大阪弁護士会)

中西康政法律事務所開設

土佐堀法律事務所開設

大阪弁護士会副会長(1年間)

当社監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

(非常勤)

森 恵一

昭和32年

2月23日生

昭和57年4月

平成元年4月

平成19年3月

平成19年6月

弁護士登録(大阪弁護士会)

森恵一法律事務所開設

色川法律事務所入所

当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

横尾幸信

昭和31年

11月9日

昭和54年4月

住友商事㈱入社

(注)4

-

平成16年6月

同社コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長

平成20年11月

同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属・金融物流経理部長

平成21年11月

同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属経理部長

平成23年7月

住友商事ケミカル㈱取締役常務執行役員 業務本部長

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

53,594

 (注)1 取締役のうち川村群太郎及び白井 文は、社外取締役であります。

2 監査役のうち中西康政、森 恵一及び横尾幸信は、社外監査役であります。

3 平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。なお、常任監査役出島隆之は平成28年6月28日開催の定時株主総会において、また、常任監査役松永徹也及び監査役横尾幸信は平成29年6月28日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

5 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発揮し、また業務執行機能の強化をさらに図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、うち4名が取締役を兼務しております。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社長

(代表取締役)

田岡良夫

1954年

8月21日生

1979年4月

2001年6月

2003年6月

2005年10月

2008年6月

2010年6月

2012年6月

2016年6月

2017年6月

当社入社

当社航空宇宙機器技術部長

当社支配人

当社支配人兼航空宇宙第二営業部長

当社取締役支配人

当社常務取締役

当社専務取締役

当社副社長

当社社長(現任)

(注)3

19,689

副社長

執行役員

(代表取締役)

濱田克彦

1955年

8月22日生

1979年4月

2001年6月

2003年6月

2009年6月

2011年6月

2013年6月

2016年6月

2017年6月

2018年6月

当社入社

当社航空宇宙機器技術部次長

当社航空宇宙熱制御システム部長

当社支配人兼航空宇宙熱制御システム部長

当社取締役兼支配人

当社常務取締役

当社専務取締役

当社取締役専務執行役員

当社副社長執行役員(現任)

(注)3

9,419

副社長

執行役員

(代表取締役)

佐竹 彰

1955年

12月8日生

1979年4月

住友商事㈱入社

(注)3

-

2005年5月

同社欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長

2007年4月

同社理事 欧州総支配人補佐、欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長

2009年4月

同社資源・化学品事業部門資源化学品総括部長

2011年4月

同社執行役員 資源・化学品事業部門資源・化学品総括部長

2013年4月

同社常務執行役員 フィナンシャル・リソーシズグループ長補佐、財務部長

2015年4月

同社常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)

2016年4月

同社専務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(財務担当)

2017年6月

2017年6月

2018年6月

当社顧問

当社取締役専務執行役員

当社副社長執行役員(現任)

副社長

執行役員

(代表取締役)

仲田摩智

1956年

5月19日生

1981年4月

住友金属工業㈱入社

(注)3

12,534

2011年4月

同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼チタン事業本部副本部長委嘱)

2012年1月

同社常務執行役員(交通産機品カンパニー製鋼所長兼ステンレス・チタン事業副本部長委嘱)

2012年10月

新日鐵住金㈱執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)

2014年4月

同社常務執行役員(交通産機品事業部製鋼所長委嘱)

2015年4月

同社常務執行役員(交通産機品事業部長委嘱)

2015年6月

同社常務取締役(交通産機品事業部長委嘱)

2017年4月

2017年6月

2018年6月

当社顧問

当社取締役専務執行役員

当社副社長執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(非常勤)

川村群太郎

1945年

1月8日生

1967年4月

ダイキン工業㈱入社

(注)3

-

1988年12月

同社人事部長

1996年6月

同社取締役 グローバル戦略本部副部長、同本部マーケティング部長委嘱

2000年6月

同社常務取締役 人事、総務担当 グローバル戦略本部副本部長委嘱

2003年6月

同社専務取締役 人事・中国担当

2004年6月

同社取締役兼副社長執行役員 化学事業担当

淀川製作所長委嘱

2015年6月

当社取締役(現任)

取締役

(非常勤)

白井 文

1960年

5月23日生

1979年4月

全日本空輸㈱入社

(注)3

-

1990年6月

同社退社 人材研修・教育会社起業

1993年6月

尼崎市議会議員

2002年12月

尼崎市長

2010年12月

尼崎市長退任

2011年6月

グンゼ㈱取締役

2013年4月

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団業務執行理事

2015年6月

当社取締役(現任)

取締役

常務執行役員

板倉健郎

1960年

3月3日生

1984年4月

2006年5月

 

2010年4月

2013年4月

 

2016年6月

2017年6月

2018年6月

住友商事㈱入社

同社輸送機・建機事業部門船舶・航空宇宙・車輌事業本部航空宇宙第二部長

住商エアロシステム㈱ 代表取締役社長

住友三井オートサービス㈱ 執行役員 首都圏営業本部長

同社取締役常務執行役員 営業企画本部長

当社執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

-

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常任監査役

出島隆之

1956年

4月16日生

1980年4月

当社入社

(注)4

2,596

2007年4月

資材部長兼熱交換機生産・調達部調達グループ長

2010年4月

資材部長兼熱交換機調達室長

2011年6月

支配人兼資材部長兼熱交換機調達室長

2013年6月

支配人兼資材部長

2016年6月

当社常任監査役(現任)

常任監査役

松永徹也

1962年

12月19日生

1985年4月

2012年6月

2017年6月

当社入社

当社管理部長

当社常任監査役(現任)

(注)4

1,505

監査役

(非常勤)

中西康政

1944年

7月20日生

1970年4月

1975年4月

1990年4月

1990年4月

2004年6月

弁護士登録(大阪弁護士会)

中西康政法律事務所開設

土佐堀法律事務所開設

大阪弁護士会副会長(1年間)

当社監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

(非常勤)

森 恵一

1957年

2月23日生

1982年4月

1989年4月

2007年3月

2007年6月

弁護士登録(大阪弁護士会)

森恵一法律事務所開設

色川法律事務所入所

当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

横尾幸信

1956年

11月9日

1979年4月

住友商事㈱入社

(注)4

-

2004年6月

同社コーポレート・コーディネーショングループ秘書部長

2008年11月

同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属・金融物流経理部長

2009年11月

同社フィナンシャル・リソーシズグループ金属経理部長

2011年7月

住友商事ケミカル㈱取締役常務執行役員 業務本部長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

48,743

 (注)1 取締役のうち川村群太郎及び白井 文は、社外取締役であります。

2 監査役のうち中西康政、森 恵一及び横尾幸信は、社外監査役であります。

3 2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。なお、常任監査役出島隆之は2016年6月28日開催の定時株主総会において、また、常任監査役松永徹也及び監査役横尾幸信は2017年6月28日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

5 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発揮し、また業務執行機能の強化をさらに図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、うち4名が取締役を兼務しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員

髙橋秀彰

1963年1月30日

 

1989年12月

2008年6月

 

2012年10月

2015年7月

 

2018年6月

2019年4月

2019年6月

当社 入社

当社 産業システム生産部長兼航空宇宙油機事業室次長

当社 航空宇宙油機事業室長

当社 航空宇宙油機事業室長兼名古屋営業所長兼経営企画室

当社 執行役員

当社 社長執行役員

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)3

885

代表取締役

副社長執行役員

仲田摩智

1956年5月19日

 

1981年4月

2011年4月

 

2012年1月

 

 

2012年10月

 

2014年4月

 

2015年4月

2015年6月

2017年4月

2017年6月

2018年6月

住友金属工業株式会社 入社

同社 常務執行役員 交通産機品カンパニー製鋼所長兼チタン事業本部副本部長

同社 常務執行役員 交通産機品カンパニー製鋼所長兼ステンレス・チタン事業本部副本部長

新日鐵住金株式会社 執行役員 交通産機品事業部製鋼所長

同社 常務執行役員 交通産機品事業部製鋼所長

同社 常務執行役員 交通産機品事業部長

同社 常務取締役 交通産機品事業部長

同社 取締役(同年6月退任)

当社 取締役専務執行役員

当社 代表取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

1,603

取締役

常務執行役員

板倉健郎

1960年3月3日

 

1984年4月

住友商事株式会社 入社

2010年4月

住商エアロシステム株式会社 代表取締役社長

2013年4月

住友三井オートサービス株式会社 執行役員 首都圏営業本部長

2016年6月

同社 取締役常務執行役員 営業企画本部長

2017年6月

当社 執行役員

2018年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

0

取締役

常務執行役員

出口雅敏

1958年11月29日

 

1982年4月

住友商事株式会社 入社

2012年4月

同社 理事 アジア総支配人補佐

2013年4月

同社 理事 関西ブロック総括部長

2014年4月

同社 理事 地域総括部長

2016年4月

同社 理事 内部監査部長

2017年4月

同社 執行役員 内部監査部長

2019年4月

当社 常務執行役員

2019年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(非常勤)

川村群太郎

1945年1月8日

 

1967年4月

ダイキン工業株式会社 入社

1996年6月

同社 取締役 グローバル戦略本部副本部長、同本部マーケティング部長

1998年6月

同社 取締役 グローバル戦略本部副本部長

2000年6月

同社 常務取締役(人事、総務担当)グローバル戦略本部副本部長

2002年6月

同社 専務取締役(人事・中国担当)

2004年6月

同社 取締役兼副社長執行役員(化学事業担当)淀川製作所長(2016年6月退任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

(非常勤)

古田清和

1955年6月24日

 

1984年10月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

2006年4月

甲南大学会計大学院 教授

2009年11月

税理士登録

2016年4月

甲南大学共通教育センター 教授

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

0

常任監査役

髙橋 歩

1959年1月13日

 

1981年4月

当社 入社

2006年6月

当社 創事業研究部長

2010年6月

当社 支配人兼創事業研究部長

2012年6月

当社 支配人兼FC事業室長

2013年6月

当社 取締役

2015年6月

当社 常務取締役

2017年6月

当社 常務執行役員

2019年4月

当社 社長付

2019年6月

当社 常任監査役(現任)

 

(注)4

739

監査役

(非常勤)

森 恵一

1957年2月23日

 

1982年4月

1989年4月

2000年3月

2007年4月

2007年6月

弁護士登録(大阪弁護士会)

森恵一法律事務所開設

大和法律事務所開設

色川法律事務所入所

当社 監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

横尾幸信

1956年11月9日

 

1979年4月

住友商事株式会社 入社

2004年6月

同社 秘書部長

2008年11月

同社 金属・金融物流経理部長

2009年11月

同社 金属経理部長

2011年7月

住友商事ケミカル株式会社 取締役常務執行役員 業務本部長(2017年6月退任)

2017年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

0

監査役

(非常勤)

三原秀章

1962年9月13日

 

1987年11月

 

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

1996年7月

税理士登録

1996年10月

公認会計士三原秀章事務所開設

2019年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

0

3,227

 (注)1 取締役のうち川村群太郎及び古田清和は、社外取締役であります。

2 監査役のうち森恵一、横尾幸信及び三原秀章は、社外監査役であります。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発揮し、また業務執行機能の強化をさらに図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、うち4名が取締役を兼務しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

 社外取締役 川村群太郎は長年にわたりダイキン工業株式会社の取締役として培った豊富な経験、幅広い見識を基に社外取締役として当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、当社の経営への貢献を期待できるものと考えております。また、同社と当社の間では通常の取引関係はありますが、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

 社外取締役 古田清和は長年にわたり公認会計士として培った企業会計を始めとする会計全般に関する専門的知見を基に、当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、当社の経営への貢献を期待できるものと考えております。また、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

 社外監査役 森恵一は弁護士の資格を有しており、法律の専門家として企業法務に精通し、コーポレートガバナンスに関する見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献することが期待できるものと考えております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

 社外監査役 横尾幸信は長年にわたり経理部門の業務に携わり、財務及び会計を始めとする豊富な経験、幅広い見識を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献することが期待できるものと考えております。なお、同氏は当社のその他の関係会社である住友商事株式会社の従業員であり、同社は当社発行済株式総数(自己株式除く)の27.64%を保有し、また同社と当社の間では通常の商取引関係はありますが、同氏及び同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

 社外監査役 三原秀章は公認会計士として企業会計を始めとする会計全般に関する専門的知見を有しており、中立的かつ客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献することが期待できるものと考えております。なお、同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はなく、十分な独立性が確保されているものと考えております。

 

 また当社は、社外取締役の独立性判断基準として以下を定めております。

(1)当社グループの業務執行者(業務執行取締役・使用人)でない者

(2)当社グループから役務提供の対価(役員報酬を除く)として、年間1,000万円を超える若しくは当該候補者または候補者の所属する団体等の年間総収入額の2%を超える金銭を得ていない者

(3)当社の議決権の10%以上を保有する株主またはその業務執行者でない者

(4)当社グループが当該候補者またはその所属する団体等の議決権の10%以上を保有していないこと

(5)当社グループの販売先または仕入先であって、直近の事業年度において年間取引額が当社の連結売上高若しくは当該候補者の所属する企業等の連結売上高の2%を超える企業等の業務執行者でない者

(6)当社グループの借入先であって、借入残高が当社の連結総資産の2%を超える金融機関等の業務執行者でない者

(7)当社グループからの寄付が直近の3事業年度における平均で1,000万円を超えない者

(8)配偶者または二親等以内の親族が当社グループの業務執行者でない者

(9)過去10年間(1)に該当しない者、過去3年間(2)から(8)に該当しない者

(10)相互就任関係にない場合

(11)その他当社グループとの間に重要な利害関係がない者

 

また、社外監査役については上記基準を考慮し、独立性を判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、総務人事部がそのサポートを担当しており、取締役会の開催に際して、付議資料の事前配付を行うとともに、特に重要な案件については提案部門の担当取締役等関係者が事前説明を行うこととしております。また、社外監査役については、取締役から独立した監査役室がそのサポートを担当しており、社内監査役との十分な連携の下に、会計監査人及び内部監査室とも定期的に会合を持ち、監査に関する情報及び意見の交換を行うとともに、監査役による監査の一環として取締役及び内部統制を担う各部門から必要な報告を受けております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/5/182018/6/302018/12/172019/7/52019/10/12020/4/12020/4/30選任の理由
川村群太郎長年にわたりダイキン工業株式会社の取締役として培った豊富な経験、幅広い見識を基に、当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくことで、当社の経営への貢献を期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。また、ダイキン工業株式会社は当社の取引先ではありますが、その取引高はいずれの連結売上高に対しても2%以下であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、十分な独立性が確保されているものと考えたため、同氏を独立役員として指定しております。
古田清和----長年にわたり公認会計士として培った企業会計を始めとする会計全般に関する専門的知見を基に、当社の経営全般に助言を頂戴するとともに、当社の経営を監督していただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、当社の経営への貢献を期待できると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、十分な独立性が確保されているものと考えたため、同氏を独立役員として指定しております。
白井 文----同氏は、長年にわたる市政運営による豊富な経験と幅広い見識に基づく、当社の経営全般に関する助言及び監督により、コーポレートガバナンス強化に寄与するものと考えている。