日本ギア工業【6356】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/272019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人6人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

寺田 治夫

昭和30年12月30日

 

昭和55年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社

東芝)入社

 〃 59年4月

成和工業株式会社(現株式会社成和)

入社

 〃 59年11月

同社専務取締役

平成8年8月

株式会社成和代表取締役社長

 〃 27年2月

当社代表取締役COO

 〃 27年6月

 〃 28年4月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社成和取締役(現任)

 

(注)4

53

取締役

管理部長

林  秀樹

昭和43年3月9日

 

平成8年2月

東京税理士会登録

 〃 8年2月

林秀樹税理士事務所開業(現任)

 〃 23年12月

株式会社キュビズム代表取締役

(現任)

 〃 27年2月

当社取締役CFO兼管理部長

 〃 27年6月

当社取締役管理部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

中山  厚

昭和33年4月13日

 

昭和56年4月

大蔵省入省

平成元年5月

在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当)

 〃 10年12月

東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当)

 〃 18年7月

財務省東京税関総務部長

 〃 21年8月

北海道大学公共政策大学院教授

(財政、金融、環境)

 〃 25年6月

財務省東海財務局長

 〃 26年7月

国税不服審判所次長

 〃 27年6月

中部国際空港株式会社常勤監査役

(現任)

 〃 27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

香川 明久

昭和31年4月18日

 

平成3年4月

東京弁護士会に弁護士登録

平成3年4月

小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所

 〃 9年4月

香川法律事務所代表弁護士(現任)

 〃 27年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

渡辺 倫也

昭和32年12月17日

 

昭和56年4月

株式会社守谷商会入社

平成10年7月

米国現地法人Moritani America, Inc. マネージャー

 〃 11年7月

米国現地法人Moritani America, Inc. ゼネラルマネージャー

 〃 18年10月

株式会社守谷商会第4事業グループ機械7部部長

 〃 21年5月

中国現地法人上海守谷国際貿易有限公司董事長(現任)

 〃 21年7月

株式会社守谷商会執行役員第2事業本部第5ビジネスグループグループマネージャー

 〃 23年6月

ピーエーエス株式会社取締役(現任)

 〃 23年7月

株式会社守谷商会執行役員第1ビジネスグループグループマネージャー(現任)

 〃 28年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)4

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

沖田 芳樹

昭和31年11月13日

 

昭和56年4月

警察庁入庁

 〃 63年7月

広島県西条警察署長

平成16年8月

香川県警察本部長

 〃 20年4月

宮内庁侍従(侍従職事務主管)

 〃 24年8月

愛知県警察本部長

 〃 27年8月

警察庁警備局長

 〃 28年9月

警視総監

 〃 30年1月

ANAホールディングス(株)常勤顧問(現任)

 〃 30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

川井 正人

昭和30年12月25日

 

平成元年4月

当社入社

 〃 22年10月

当社営業部アクチュエータ担当部長兼営業管理課課長

 〃 27年2月

当社営業部長兼横浜支店長兼営業管理室室長

 〃 27年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

 

杉山 功郎

昭和36年6月25日

 

平成4年4月

東京弁護士会に弁護士登録

平成4年4月

黒田法律事務所入所

 〃 10年8月

東京国際大学商学部非常勤講師

 〃 13年8月

財団法人交通事故紛争処理センター嘱託

 〃 18年8月

虎ノ門法律経済事務所入所(現任)

 〃 27年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

三田 義之

昭和37年8月15日

 

昭和61年1月

株式会社三田商店入社

平成元年6月

南部土地株式会社代表取締役社長

(現任)

 〃 元年7月

株式会社三田商店取締役

 〃 3年7月

株式会社三田商店代表取締役社長

(現任)

 〃 12年6月

当社監査役

 〃 27年6月

当社監査役退任

 〃 28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

42

 

 

 

 

 

97

(注)1.取締役香川明久、渡辺倫也、沖田芳樹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう)に該当する会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。

2.監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう)に該当する会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

3.取締役中山 厚は取締役林 秀樹の義兄であります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

寺田 治夫

1955年12月30日

 

1980年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

入社

1984年4月

成和工業株式会社(現株式会社成和)入社

1984年11月

同社専務取締役

1996年8月

株式会社成和代表取締役社長

2015年2月

当社代表取締役COO

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年4月

株式会社成和取締役(現任)

 

(注)4

53

取締役

管理部長

林  秀樹

1968年3月9日

 

1996年2月

東京税理士会登録

1996年2月

林秀樹税理士事務所開業(現任)

2011年12月

株式会社キュビズム代表取締役(現任)

2015年2月

当社取締役CFO兼管理部長

2015年6月

当社取締役管理部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

中山  厚

1958年4月13日

 

1981年4月

大蔵省入省

1989年5月

在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当)

1998年12月

東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当)

2006年7月

財務省東京税関総務部長

2009年8月

北海道大学公共政策大学院教授

(財政、金融、環境)

2013年6月

財務省東海財務局長

2014年7月

国税不服審判所次長

2015年6月

中部国際空港株式会社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

香川 明久

1956年4月18日

 

1991年4月

東京弁護士会に弁護士登録

1991年4月

小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所

1997年4月

香川法律事務所代表弁護士(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

村山 義人

1962年4月10日

 

1986年4月

株式会社守谷商会入社、第1営業部電機1部

2007年10月

同社第5事業グループ四国支店第1課課長

2008年7月

同社第1事業部四国支店支店長

2012年11月

同社第5ビジネスグループ大阪支店長

2016年6月

同社執行役員第5ビジネスグループマネージャー(現任)

MORITANI GmbH Geschaeftsfuehrer(President)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

桝田 好一

1960年1月3日

 

1983年4月

警察庁入庁

2007年8月

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長

2009年3月

鹿児島県警察本部長

2010年1月

警察庁警備局警備企画課長

2011年9月

警察庁長官官房総務課長

2015年8月

愛知県警察本部長

2017年8月

警察庁交通局長

2018年12月

株式会社電通顧問(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

林  栄蔵

1957年6月21日

 

1982年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

入社

1982年6月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

電力事業部火力プラント技術部配属

2001年4月

株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部へ異動

2005年4月

株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部 経営変革エキスパート

2019年3月

同社退社

2019年5月

当社顧問

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

杉山 功郎

1961年6月25日

 

1992年4月

東京弁護士会に弁護士登録

1992年4月

黒田法律事務所入所

1998年8月

東京国際大学商学部非常勤講師

2001年8月

財団法人交通事故紛争処理センター嘱託

2006年8月

虎ノ門法律経済事務所入所(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

三田 義之

1962年8月15日

 

1986年1月

株式会社三田商店入社

1989年6月

南部土地株式会社代表取締役社長(現任)

1989年7月

株式会社三田商店取締役

1991年7月

株式会社三田商店代表取締役社長(現任)

2000年6月

当社監査役

2015年6月

当社監査役退任

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社監査役辞任

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

42

96

(注)1.取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

イ.当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

Ⅰ.社外取締役香川明久と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。

Ⅱ.社外取締役村山義人と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社GM INVESTMENTSは、当社の2.11%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と当社との間には220百万円(2018年度)の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と当社との間に特別な関係はありません。MORITANI GmbHGeschaeftsfuehrerと当社との間に特別な関係はありません。

Ⅲ.社外取締役桝田好一と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、顧問を務める株式会社電通と当社との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通と当社との間に特別な関係はありません。

 

Ⅳ.社外監査役杉山功郎と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と当社との間に特別な関係はありません。

Ⅴ.社外監査役三田義之と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、当社の7.24%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と当社との間には13百万円(2018年度)の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と当社との間に特別な関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方

独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ.に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。

また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、当社の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を計っていただけるものと考えております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

寺田 治夫

1955年12月30日

 

1980年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

入社

1984年4月

成和工業株式会社(現株式会社成和)入社

1984年11月

同社専務取締役

1996年8月

株式会社成和代表取締役社長

2015年2月

当社代表取締役COO

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年4月

株式会社成和取締役(現任)

 

(注)4

53

取締役

管理部長

林  秀樹

1968年3月9日

 

1996年2月

東京税理士会登録

1996年2月

林秀樹税理士事務所開業(現任)

2011年12月

株式会社キュビズム代表取締役(現任)

2015年2月

当社取締役CFO兼管理部長

2015年6月

当社取締役管理部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

中山  厚

1958年4月13日

 

1981年4月

大蔵省入省

1989年5月

在リオデジャネイロ日本国総領事館領事(経済調査、経済協力担当)

1998年12月

東京国税局調査第1部長(大法人課税、国際課税担当)

2006年7月

財務省東京税関総務部長

2009年8月

北海道大学公共政策大学院教授

(財政、金融、環境)

2013年6月

財務省東海財務局長

2014年7月

国税不服審判所次長

2015年6月

中部国際空港株式会社常勤監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

香川 明久

1956年4月18日

 

1991年4月

東京弁護士会に弁護士登録

1991年4月

小沢・秋山法律特許事務所(現小沢・秋山法律事務所)入所

1997年4月

香川法律事務所代表弁護士(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

村山 義人

1962年4月10日

 

1986年4月

株式会社守谷商会入社、第1営業部電機1部

2007年10月

同社第5事業グループ四国支店第1課課長

2008年7月

同社第1事業部四国支店支店長

2012年11月

同社第5ビジネスグループ大阪支店長

2016年6月

同社執行役員第5ビジネスグループマネージャー(現任)

MORITANI GmbH Geschaeftsfuehrer(President)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

桝田 好一

1960年1月3日

 

1983年4月

警察庁入庁

2007年8月

警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長

2009年3月

鹿児島県警察本部長

2010年1月

警察庁警備局警備企画課長

2011年9月

警察庁長官官房総務課長

2015年8月

愛知県警察本部長

2017年8月

警察庁交通局長

2018年12月

株式会社電通顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年1月

株式会社電通エグゼクティブ・シニア・アドバイザー(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

林  栄蔵

1957年6月21日

 

1982年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

入社

1982年6月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)

電力事業部火力プラント技術部配属

2001年4月

株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部へ異動

2005年4月

株式会社東芝火力事業部火力改良保全技術部 経営変革エキスパート

2019年3月

同社退社

2019年5月

当社顧問

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

杉山 功郎

1961年6月25日

 

1992年4月

東京弁護士会に弁護士登録

1992年4月

黒田法律事務所入所

1998年8月

東京国際大学商学部非常勤講師

2001年8月

財団法人交通事故紛争処理センター嘱託

2006年8月

虎ノ門法律経済事務所入所(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

三田 義之

1962年8月15日

 

1986年1月

株式会社三田商店入社

1989年6月

南部土地株式会社代表取締役社長(現任)

1989年7月

株式会社三田商店取締役

1991年7月

株式会社三田商店代表取締役社長(現任)

2000年6月

当社監査役

2015年6月

当社監査役退任

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社監査役辞任

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

42

96

(注)1.取締役香川明久、村山義人、桝田好一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役杉山功郎及び三田義之は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.取締役中山厚は取締役林秀樹の義兄であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

イ.当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

Ⅰ.社外取締役香川明久と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役香川明久は、弁護士であり、香川法律事務所の代表弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、香川法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。

Ⅱ.社外取締役村山義人と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役村山義人が、執行役員を務める株式会社守谷商会の持株会社である株式会社GM INVESTMENTSは、当社の2.10%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主であります。株式会社守谷商会と当社との間には316百万円(2019年度)の取引がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社守谷商会と当社との間に特別な関係はありません。MORITANI GmbHGeschaeftsfuehrerと当社との間に特別な関係はありません。

Ⅲ.社外取締役桝田好一と当社とは特別の利害関係はありません。また社外取締役桝田好一が、エグゼクティブ・シニア・アドバイザーを務める株式会社電通と当社との間には重要な取引関係はなく、社外取締役としての独立性は保たれており、株式会社電通と当社との間に特別な関係はありません。

 

Ⅳ.社外監査役杉山功郎と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役杉山功郎は、弁護士であり、虎ノ門法律経済事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と当社との間に契約関係はなく、社外監査役としての独立性は保たれており、虎ノ門法律経済事務所と当社との間に特別な関係はありません。

Ⅴ.社外監査役三田義之と当社とは特別の利害関係はありません。また社外監査役三田義之は、当社の7.19%(発行済株式総数における所有株数)を保有する大株主である株式会社三田商店の代表取締役社長であります。株式会社三田商店と当社との間には12百万円(2019年度)の仕入関係がありますが、重要な販売・仕入等の取引関係にはなっておらず、当社社外監査役としての独立性は保たれており、株式会社三田商店と当社との間に特別な関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する考え方

独立性を保った社外取締役が取締役会に出席し、議案・審議について適宜質問、助言をすることにより監督機能を果たすと考えます。上記ロ.に記載の社外取締役は、長年の弁護士として培われた経験、他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識に基づく見地、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験から、適宜質問・提言等を行うことにより社外取締役としての監督機能を果たしていただけるものと考えております。

また、独立性を保った社外監査役が、取締役会へ出席し、監査役会等を通じて常勤監査役より社外監査役への社内重要情報の伝達説明等による情報共有化により、経営陣に対する監視監督機能を果たすと考えます。
なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性の基準は定めておりませんが、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考とし、社外性および独立性に即して、当社の企業統治に経験と見識を活かしていただける方を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において、社外監査役は監査役会において、内部監査部門の情報を入手し、また会計監査人からの報告を受け、意見交換を行い相互に連携を計っていただけるものと考えております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/272019/6/262020/6/25選任の理由
香川 明久弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。
村山 義人---他の会社の代表や執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただけるものと判断しております。
桝田 好一---警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。
渡辺 倫也--他の会社の執行役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただけるものと判断しております。
沖田 芳樹---警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、会社との関係におけるいずれの項目にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有していると判断しております。