三精テクノロジーズ【6357】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/192019/7/22020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人9人8人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)8人8人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

中 川   実

昭和28年2月2日生

平成19年5月

当社顧問

平成19年6月

当社取締役副社長執行役員生産本部長

平成20年6月

当社代表取締役副社長

平成20年8月

当社代表取締役副社長兼東京支店長

平成21年12月

当社代表取締役副社長

平成22年4月

当社代表取締役社長

平成30年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

36

代表取締役社長

良 知   昇

昭和34年5月7日生

平成28年5月

当社専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

平成28年6月

当社取締役専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

平成29年4月

当社代表取締役副社長兼企画室担当兼保守サービス本部長

平成30年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

2

代表取締役副社長

大 志 万 公 博

昭和30年2月21日生

平成20年6月

当社東京支店副支店長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員東日本担当

平成22年4月

当社取締役常務執行役員企画室長

平成23年6月

当社代表取締役副社長兼企画室長

平成24年6月

当社代表取締役副社長兼品質本部長兼保守サービス本部長

平成26年4月

当社代表取締役副社長兼品質本部長

平成28年4月

当社代表取締役副社長兼保守サービス本部長

平成28年5月

当社代表取締役副社長執行役員 (現任)

(注)4

13

取締役

遊戯機械事業本部長

江 部 一 昭

昭和29年4月21日生

昭和54年4月

当社入社

平成16年11月

当社設計本部第三設計部長

平成20年6月

当社執行役員遊戯機械事業本部副本部長兼設計部長

平成21年6月

当社執行役員遊戯機械事業本部副本部長兼設計部長兼遊戯機械事業本部技術部長

平成22年5月

㈱サンエース代表取締役社長

平成22年7月

当社執行役員遊戯機械事業本部長

平成23年6月

当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長兼神戸事業所長

平成26年4月

当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長

平成30年4月

当社取締役専務執行役員遊戯機械事業本部長(現任)

(注)4

8

取締役

舞台機構事業本部長

野 口 幸 男

昭和39年8月27日生

昭和58年4月

当社入社

平成19年6月

当社第一事業本部工務部長

平成26年4月

当社舞台機構事業本部営業部長

平成28年4月

当社執行役員舞台機構事業本部営業部長

平成29年4月

当社執行役員舞台機構事業本部副本部長

平成30年4月

当社執行役員舞台機構事業本部長

平成30年6月

当社取締役執行役員舞台機構事業本部副本部長(現任)

(注)4

0

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

品質本部長

宮 﨑 和 也

昭和35年11月26日生

昭和60年4月

当社入社

平成18年12月

当社第一事業本部第二設計部長

平成20年6月

当社昇降機事業本部設計部長

平成25年4月

当社舞台機構事業本部設計部長

平成27年7月

当社生産管理部長

平成29年4月

当社執行役員生産管理部長

平成30年4月

当社執行役員品質本部長

平成30年6月

当社取締役執行役員生産管理部長(現任)

(注)4

0

取締役

アイアトン・
ウィリアム

昭和30年12月6日生

昭和51年6月

東宝東和㈱入社

昭和54年3月

MOVIE/TV MARKETING㈱入社

昭和63年7月

ワーナーブラザーズ映画㈱入社 日本代表

平成18年6月

ワーナーエンターテイメントジャパン㈱ 代表取締役社長

平成26年11月

同社相談役

平成27年3月

同社相談役退任

平成27年4月

アイアトン・エンタテインメント㈱設立 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

取締役

大 野 忠 士

昭和30年2月13日生

平成20年8月

筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現筑波大学ビジネスサイエンス系)教授(現任)

平成24年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)4

5

監査役

(常勤)

 

皆 木 啓 幸

昭和30年10月13日生

平成19年6月

当社法務監査室長

平成21年4月

当社執行役員法務監査室長

平成23年6月

当社執行役員法務監査室長兼人事総務部長

平成23年8月

当社執行役員人事総務部長

平成26年4月

当社常務執行役員管理本部長兼人事総務部長

平成27年4月

当社常務執行役員管理本部長

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)5

8

監査役

 

池 口   毅

昭和34年3月13日生

平成3年4月

弁護士登録

平成3年4月

熊谷・高島・中川法律事務所(現大阪西総合法律事務所)に入所(現在)

平成25年6月

当社監査役(現任)

(注)6

3

監査役

 

安 川 喜久夫

昭和25年8月14日生

平成17年7月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)常務執行役員

平成24年6月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)代表取締役専務兼専務執行役員秘書室長

平成25年6月

三重銀総合リース㈱代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成28年5月

㈱ゲノム創薬研究所代表取締役社長(現任)

(注)5

1

監査役

 

垣 内 明 彦

昭和29年12月28日生

平成17年4月

銀泉保険コンサルティング㈱(現銀泉リスクソリューションズ㈱)取締役業務企画部長

平成20年10月

上原記念生命科学財団(現公益財団法人上原記念生命科学財団)事務局次長

平成21年7月

同法人事務局長

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

84

 

 

 

(注) 1 取締役 アイアトン・ウィリアム、大野忠士は、社外取締役であります。

2 監査役 池口毅、安川喜久夫、垣内明彦は、社外監査役であります。

3 当社は、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。

  執行役員は17名であり、上記取締役兼務者5名の他、株式会社テルミック社長 田中勝、Sansei Technologies Inc. US社長 山口浩一、昇降機事業本部長 石田範行、保守サービス本部長兼株式会社サンセイメンテナンス取締役社長 仲辻猛士、管理本部長兼東京支店長兼企画室担当 山邊隆義、財務経理部長兼株式会社テルミック取締役経理部長 山本工、生産本部長兼神戸工場長 秋山孝義、遊戯機械事業本部副本部長 西山泰治、海外担当兼株式会社テルミック常務取締役 藤井靖彦、舞台機構事業本部技師長 内池善蔵、神戸事業所長兼生産本部副本部長 藤原隆好、企画室長兼法務監査室長 大蘆泰弘で構成されております。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

中 川   実

1953年2月2日生

2007年5月

当社顧問

2007年6月

当社取締役副社長執行役員生産本部長

2008年6月

当社代表取締役副社長

2008年8月

当社代表取締役副社長兼東京支店長

2009年12月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)4

38

代表取締役社長執行役員

良 知   昇

1959年5月7日生

2016年5月

当社専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長兼企画室担当兼保守サービス本部長

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

3

代表取締役副社長執行役員

大 志 万 公 博

1955年2月21日生

2008年6月

当社東京支店副支店長

2008年6月

当社取締役常務執行役員東日本担当

2010年4月

当社取締役常務執行役員企画室長

2011年6月

当社代表取締役副社長兼企画室長

2012年6月

当社代表取締役副社長兼品質本部長兼保守サービス本部長

2014年4月

当社代表取締役副社長兼品質本部長

2016年4月

当社代表取締役副社長兼保守サービス本部長

2016年5月

当社代表取締役副社長執行役員(現任)

(注)4

14

取締役専務執行役員
CTO兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム
担当役員

江 部 一 昭

1954年4月21日生

1979年4月

当社入社

2004年11月

当社設計本部第三設計部長

2008年6月

当社執行役員遊戯機械事業本部副本部長兼設計部長

2009年6月

当社執行役員遊戯機械事業本部副本部長兼設計部長兼遊戯機械事業本部技術部長

2010年7月

当社執行役員遊戯機械事業本部長

2011年6月

当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員遊戯機械事業本部長

2019年4月

当社取締役専務執行役員CTO兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム担当役員(現任)

(注)4

9

取締役執行役員
品質本部長
兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム
副担当役員

宮 﨑 和 也

1960年11月26日生

1985年4月

当社入社

2006年12月

当社第一事業本部第二設計部長

2008年6月

当社昇降機事業本部設計部長

2013年4月

当社舞台機構事業本部設計部長

2015年7月

当社生産管理部長

2017年4月

当社執行役員生産管理部長

2018年4月

当社執行役員品質本部長

2018年6月

当社取締役執行役員品質本部長

2019年4月

当社取締役執行役員品質本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム副担当役員(現任)

(注)4

1

取締役執行役員
舞台機構事業本部長
兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム
副担当役員

野 口 幸 男

1964年8月27日生

1983年4月

当社入社

2007年6月

当社第一事業本部工務部長

2014年4月

当社舞台機構事業本部営業部長

2016年4月

当社執行役員舞台機構事業本部営業部長

2017年4月

当社執行役員舞台機構事業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員舞台機構事業本部長

2018年6月

当社取締役執行役員舞台機構事業本部長

2019年4月

当社取締役執行役員舞台機構事業本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発チーム副担当役員(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

アイアトン・
ウィリアム

1955年12月6日生

1976年6月

東宝東和㈱入社

1979年3月

MOVIE/TV MARKETING㈱入社

1988年7月

ワーナーブラザーズ映画㈱入社 日本代表

2006年6月

ワーナーエンターテイメントジャパン㈱ 代表取締役社長

2014年11月

同社相談役

2015年3月

同社相談役退任

2015年4月

アイアトン・エンタテインメント㈱設立 代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

取締役

大 野 忠 士

1955年2月13日生

2008年8月

筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現筑波大学ビジネスサイエンス系)教授(現任)

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

6

取締役

安 藤 よし子

1959年3月17日生

1982年4月

労働省入省

2013年7月

厚生労働省労働基準局労災補償部長

2014年7月

同省雇用均等・児童家庭局長

2015年10月

同省政策統括官(労働担当)

2016年6月

同省政策統括官(統計・情報政策担当)

2017年7月

同省人材開発統括官

2018年7月

同省退官

2019年3月

キリンホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

0

監査役
(常勤)

皆 木 啓 幸

1955年10月13日生

2007年6月

当社法務監査室長

2009年4月

当社執行役員法務監査室長

2011年6月

当社執行役員法務監査室長兼人事総務部長

2011年8月

当社執行役員人事総務部長

2014年4月

当社常務執行役員管理本部長兼人事総務部長

2015年4月

当社常務執行役員管理本部長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

9

監査役

池 口   毅

1959年3月13日生

1991年4月

弁護士登録

1991年4月

熊谷・高島・中川法律事務所(現大阪西総合法律事務所)に入所(現在)

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)6

4

監査役

安 川 喜久夫

1950年8月14日生

2005年7月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)常務執行役員

2012年6月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)代表取締役専務兼専務執行役員秘書室長

2013年6月

三重銀総合リース㈱代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年5月

㈱ゲノム創薬研究所代表取締役社長(現任)

(注)5

1

監査役

垣 内 明 彦

1954年12月28日生

2005年4月

銀泉保険コンサルティング㈱(現銀泉リスクソリューションズ㈱)取締役業務企画部長

2008年10月

上原記念生命科学財団(現公益財団法人上原記念生命科学財団)事務局次長

2009年7月

同法人事務局長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

92

 

 

 

 

(注) 1 取締役 アイアトン・ウィリアム、大野忠士、安藤よし子は、社外取締役であります。

2 監査役 池口毅、安川喜久夫、垣内明彦は、社外監査役であります。

3 当社は、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。

  執行役員は19名であり、上記取締役兼務者5名の他、株式会社テルミック社長 田中勝、昇降機事業本部長 石田範行、保守サービス本部長兼株式会社サンセイメンテナンス取締役社長 仲辻猛士、管理本部長兼企画室担当 山邊隆義、遊戯機械事業本部長 西山泰治、財務経理部長兼株式会社テルミック取締役経理部長 山本工、生産本部長兼神戸工場長 秋山孝義、遊戯機械事業本部営業部長兼株式会社テルミック 藤井靖彦、舞台機構事業本部技師長 内池善蔵、神戸事業所長兼生産本部副本部長 藤原隆好、企画室長兼法務監査室長 大蘆泰弘、経営管理部長 小林久員、遊戯機械事業本部副本部長 森田栄二、東京支店長兼生産本部副本部長兼品質本部副本部長 板垣治で構成されております。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の、社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役のアイアトン・ウィリアム氏は、企業経営者としてグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の大野忠士氏は、国際ビジネス分野での豊富な実務経験とビジネス科学研究専門家として多様な知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の安藤よし子氏は、長年にわたって国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて法務監査室、監査役会及び会計監査人の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から当社経営に関する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役3名との間で会社法第423条第1項の賠償責任についてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

 社外監査役の池口毅氏、安川喜久夫氏、垣内明彦氏は、いずれも当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役3名は取締役会において、企業経営や企業統治に関し豊富な経験と見識に基づき、独立した立場で意見を述べており中立及び公正は保持されていると考えております。

 当社の、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」に基づき人選しております。

 当社は、社外監査役3名との間で会社法第423条第1項の責任について、社外監査役がその職務を行うにつき、善意であり、かつ重大な過失がないときは、会社法425条第1項に定める最低責任限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

  制部門との関係

「②社外役員の状況」に記載の社外取締役3名及び社外監査役3名全員について、当社との直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えており、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断しております。

なお、上記の社外監査役を含む監査役は、内部監査部門と必要に応じて会合を持ち、内部監査計画、内部監査の実施状況や監査結果を聴取し、意見交換を行うなど、密接な連携を図っております。また、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)と定例的に、また必要に応じて会合を持ち、監査計画、監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、加えて、会計監査人の品質管理体制についても詳細な説明を受けるとともに、監査役からも監査計画などの説明を行い、意見交換を行うなど密接な連携を図っております。

上記に加え、当社及び当社グループの経営上の重要な課題については、適宜、意見交換の機会を設定し、また、経営会議その他重要会議への出席や国内外のグループ会社への往査の実施など、職務を執行するために必要な情報を十分に提供するよう努めております。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

中 川   実

1953年2月2日生

2007年5月

当社顧問

2007年6月

当社取締役副社長執行役員生産本部長

2008年6月

当社代表取締役副社長

2008年8月

当社代表取締役副社長兼東京支店長

2009年12月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役会長

2020年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

39

代表取締役社長執行役員

良 知   昇

1959年5月7日生

2016年5月

当社専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長

2017年4月

当社代表取締役副社長兼企画室担当兼保守サービス本部長

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)4

5

代表取締役副社長執行役員兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室担当役員

大 志 万 公 博

1955年2月21日生

2008年6月

当社東京支店副支店長

2008年6月

当社取締役常務執行役員東日本担当

2010年4月

当社取締役常務執行役員企画室長

2011年6月

当社代表取締役副社長兼企画室長

2012年6月

当社代表取締役副社長兼品質本部長兼保守サービス本部長

2014年4月

当社代表取締役副社長兼品質本部長

2016年4月

当社代表取締役副社長兼保守サービス本部長

2016年5月

当社代表取締役副社長執行役員

2020年6月

当社代表取締役副社長執行役員兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室担当役員(現任)

(注)4

15

取締役執行役員
品質本部長兼生産本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室副担当役員

宮 﨑 和 也

1960年11月26日生

1985年4月

当社入社

2006年12月

当社第一事業本部第二設計部長

2008年6月

当社昇降機事業本部設計部長

2013年4月

当社舞台機構事業本部設計部長

2015年7月

当社生産管理部長

2017年4月

当社執行役員生産管理部長

2018年4月

当社執行役員品質本部長

2018年6月

当社取締役執行役員品質本部長

2020年3月

当社取締役執行役員品質本部長兼生産本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室副担当役員(現任)

(注)4

2

取締役執行役員
舞台機構事業本部長兼
ニューテクノロジー&ビジネス開発室副担当役員

野 口 幸 男

1964年8月27日生

1983年4月

当社入社

2007年6月

当社第一事業本部工務部長

2014年4月

当社舞台機構事業本部営業部長

2016年4月

当社執行役員舞台機構事業本部営業部長

2017年4月

当社執行役員舞台機構事業本部副本部長

2018年4月

当社執行役員舞台機構事業本部長

2018年6月

当社取締役執行役員舞台機構事業本部長

2019年11月

当社取締役執行役員舞台機構事業本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室副担当役員(現任)

(注)4

2

取締役

アイアトン・
ウィリアム

1955年12月6日生

1976年6月

東宝東和㈱入社

1979年3月

MOVIE/TV MARKETING㈱入社

1988年7月

ワーナーブラザーズ映画㈱入社 日本代表

2006年6月

ワーナーエンターテイメントジャパン㈱ 代表取締役社長

2014年11月

同社相談役

2015年3月

同社相談役退任

2015年4月

アイアトン・エンタテインメント㈱設立 代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 野 忠 士

1955年2月13日生

2008年8月

筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現筑波大学ビジネスサイエンス系)教授

2012年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

筑波大学名誉教授(現任)

(注)4

7

取締役

安 藤 よし子

1959年3月17日生

1982年4月

労働省入省

2013年7月

厚生労働省労働基準局労災補償部長

2014年7月

同省雇用均等・児童家庭局長

2015年10月

同省政策統括官(労働担当)

2016年6月

同省政策統括官(統計・情報政策担当)

2017年7月

同省人材開発統括官

2018年7月

同省退官

2019年3月

キリンホールディングス㈱ 社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

0

監査役
(常勤)

小 林 久 員

1961年8月24日生

1992年4月

当社入社

2010年7月

当社管理本部財務経理部長

2017年4月

当社経営管理部長

2019年4月

当社執行役員経営管理部長

2020年3月

当社執行役員

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

4

監査役

池 口   毅

1959年3月13日生

1991年4月

弁護士登録

1991年4月

熊谷・高島・中川法律事務所(現大阪西総合法律事務所)に入所(現在)

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)6

6

監査役

安 川 喜久夫

1950年8月14日生

2005年7月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)常務執行役員

2012年6月

㈱三重銀行(現㈱三十三フィナンシャルグループ)代表取締役専務兼専務執行役員秘書室長

2013年6月

三重銀総合リース㈱代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現任)

2016年5月

㈱ゲノム創薬研究所代表取締役社長(現任)

(注)7

2

監査役

垣 内 明 彦

1954年12月28日生

2005年4月

銀泉保険コンサルティング㈱(現銀泉リスクソリューションズ㈱)取締役業務企画部長

2008年10月

上原記念生命科学財団(現公益財団法人上原記念生命科学財団)事務局次長

2009年7月

同法人事務局長

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)7

1

91

 

 

 

(注) 1 取締役 アイアトン・ウィリアム、大野忠士、安藤よし子は、社外取締役であります。

2 監査役 池口毅、安川喜久夫、垣内明彦は、社外監査役であります。

3 当社は、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。

  執行役員は16名であり、上記取締役兼務者4名の他、保守サービス本部長兼株式会社サンセイメンテナンス取締役社長 仲辻猛士、管理本部長兼企画室担当 山邊隆義、遊戯機械事業本部長 西山泰治、工務本部長 秋山孝義、東京支店長兼特命担当 藤井靖彦、舞台機構事業本部技師長 内池善蔵、神戸事業所長兼経営管理部管掌 藤原隆好、財務経理部長兼株式会社テルミック取締役経理部長 大蘆泰弘、遊戯機械事業本部副本部長 森田栄二、管理本部副本部長兼ニューテクノロジー&ビジネス開発室長 板垣治、昇降機事業本部長 森田良則、舞台機構事業本部営業企画部長(大阪) 清水康裕で構成されております。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の、社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役のアイアトン・ウィリアム氏は、企業経営者としてグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の大野忠士氏は、国際ビジネス分野での豊富な実務経験とビジネス科学研究専門家として多様な知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の安藤よし子氏は、長年にわたって国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて法務監査室、監査役会及び会計監査人の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から当社経営に関する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役3名との間で会社法第423条第1項の賠償責任についてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

 社外監査役の池口毅氏、安川喜久夫氏、垣内明彦氏は、いずれも当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役3名は取締役会において、企業経営や企業統治に関し豊富な経験と見識に基づき、独立した立場で意見を述べており中立及び公正は保持されていると考えております。

 当社の、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」に基づき人選しております。

 当社は、社外監査役3名との間で会社法第423条第1項の責任について、社外監査役がその職務を行うにつき、善意であり、かつ重大な過失がないときは、会社法425条第1項に定める最低責任限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

「②社外役員の状況」に記載の社外取締役3名及び社外監査役3名全員について、当社との直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えており、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断しております。

なお、上記の社外監査役を含む監査役は、内部監査部門と必要に応じて会合を持ち、内部監査計画、内部監査の実施状況や監査結果を聴取し、意見交換を行うなど、密接な連携を図っております。また、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)と定例的に、また必要に応じて会合を持ち、監査計画、監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、加えて、会計監査人の品質管理体制についても詳細な説明を受けるとともに、監査役からも監査計画などの説明を行い、意見交換を行うなど密接な連携を図っております。

上記に加え、当社及び当社グループの経営上の重要な課題については、適宜、意見交換の機会を設定し、また、経営会議その他重要会議への出席や国内外のグループ会社への往査の実施など、職務を執行するために必要な情報を十分に提供するよう努めております。

社外役員の選任

2018/7/42018/12/192019/7/22020/7/1選任の理由
アイアトン・ウィリアム(社外取締役選任理由) 企業経営者としてのグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、社外取締役として、独立した立場からの当社経営に対する積極的な意見及び提言、当社経営への監督が期待できるため。 (独立役員指定理由) アイアトン・ウィリアム氏は、属性情報に該当する項目はなく、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
大野忠士(社外取締役選任理由) これまでに培われた幅広い経験及び大学教授としての高い見識を活かし、当社とは利害関係の無い見地から、適切なご意見をいただけるため。 (独立役員指定理由) 大野忠士氏は、過去に当社と取引のある三井住友銀行の業務執行者であったものの、11年前より筑波大学大学院の国際経営プロフェッショナル専攻において教授を務められ、2020年4月筑波大学名誉教授に就任されました。当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
安藤よし子--(社外取締役選任理由) 国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、社外取締役として、独立した立場から当社経営に対する積極的な意見及び提言、当社経営への監督が期待できるため。 (独立役員指定理由) 安藤よし子氏は、属性情報に該当する項目はなく、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。