東京自働機械製作所【6360】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/11/82019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

山 本 治 男

昭和26年3月27日生

昭和48年4月

当社入社

平成16年4月

総務部長

平成16年6月

取締役総務部長兼経営企画部長

平成17年4月

取締役管理部長

平成18年6月

取締役営業1部長

平成20年4月

取締役営業部長

平成21年6月

代表取締役社長(現)

(注)4

9

※取締役

海外事業・

製造担当

兼国際部長

佐 藤 康 公

昭和36年4月5日生

昭和61年4月

当社入社

平成18年9月

当社退社

平成18年10月

平成19年6月

平成22年6月

千住金属工業株式会社入社

同社取締役

当社監査役

平成25年6月

千住金属工業株式会社退社

平成25年6月

当社取締役執行役員海外事業担当

平成26年4月

取締役執行役員国際部長兼製造担当

平成28年6月

取締役執行役員海外事業担当兼国際部長

平成29年6月

取締役常務執行役員海外事業・製造担当兼国際部長(現)

(注)4

7

※取締役

国内事業担当

兼営業部長

太 田 直 人

昭和34年4月21日生

昭和57年4月

当社入社

平成21年6月

営業部長

平成25年4月

執行役員営業部長

平成28年6月

執行役員国内事業担当兼営業部長

平成29年6月

取締役執行役員国内事業担当兼営業部長(現)

(注)4

0

取締役

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垣 内   真

昭和28年1月9日生

昭和52年4月

日本専売公社入社

平成13年6月

日本たばこ産業株式会社技術研究開発部長

平成20年1月

当社入社CS部長

平成20年6月

取締役CS部長兼たばこ機械事業室長

平成21年7月

取締役CS部長兼たばこ機械担当兼お客様サポートセンター担当

平成24年4月

取締役設計開発部長兼たばこ機械担当

平成25年4月

取締役執行役員設計開発部長兼製造、特機・たばこ機械担当

平成26年4月

取締役執行役員設計開発部長兼特機・たばこ機械担当

平成28年6月

取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当

平成29年6月

取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当兼CS部長

平成30年4月

取締役執行役員総務・経理担当

平成30年6月

取締役(現)

(注)4

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

長 友 康 夫

昭和24年1月3日生

昭和46年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

平成16年6月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役プロジェクト第1本部プロジェクト第1営業部長

平成17年4月

同社取締役兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

平成19年6月

同社常務取締役営業本部長兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

平成21年6月

同社退社

平成24年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

取締役

 

中 村 洋 一

昭和24年11月12日生

昭和45年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

平成15年4月

同社生産革新本部ファクトリーエンジニアセンター所長

平成16年4月

同社高度生産システム開発カンパニー社長兼パナソニックソリューションテクノロジー株式会社社長

平成19年4月

パナソニック半導体デバイスソリューション株式会社常務取締役

平成22年1月

平田機工株式会社監査役

平成23年9月

立命館大学大学院理工学研究科非常勤講師

平成27年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

常勤監査役

 

小 嶋 甲子雄

昭和31年3月19日生

昭和51年4月

日本専売公社入社

平成14年4月

日本たばこ産業株式会社製造統括部技術2部機械管理チームリーダー

平成17年4月

同社生産技術C機械設計部長

平成23年4月

当社入社MG営業部長

平成25年4月

執行役員MG営業部長

平成28年4月

参与

平成28年6月

常勤監査役(現)

(注)5

0

監査役

 

山 口 秀 夫

昭和24年4月18日生

昭和49年4月

日本専売公社入社

平成11年1月

鳥居薬品株式会社営業副本部長

平成11年6月

同社取締役営業副本部長

平成13年6月

同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当

平成15年6月

同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当

平成18年6月

同社監査役

平成19年6月

当社監査役

平成23年6月

常勤監査役

平成28年6月

監査役(現)

(注)6

1

監査役

 

前 田 剛 介

昭和37年6月12日生

平成5年7月

日空工業株式会社入社

平成12年1月

同社取締役東京支社長

平成17年10月

同社代表取締役社長(現)

平成20年6月

当社監査役(現)

(注)7

2

30

 

 

 

 

(注) 1.取締役 長友康夫、中村洋一は、社外取締役であります。

2.監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 長友康夫、中村洋一、監査役 山口秀夫、前田剛介の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。  「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。

 

 〔執行役員の状況〕

 

役名

氏名

職名

常 務 執 行 役 員

佐 藤 康 公

海外事業・製造担当兼国際部長

執  行  役  員

太 田 直 人

国内事業担当兼営業部長

執  行  役  員

佐 藤 義 和

システム設計担当兼設計開発部長

執  行  役  員

渡 邉 義 達

柏工場長兼CS部長

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

稲 葉 欣 久

昭和15年10月25日生

昭和47年6月

税理士登録

(注)

昭和50年3月

公認会計士登録

昭和57年9月

東陽監査法人入所

昭和58年5月

株式会社カスミ監査役就任

平成13年5月

同社監査役退任

平成21年8月

東陽監査法人退所

平成21年9月

公認会計士事務所開設

 

現在に至る

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

山 本 治 男

1951年3月27日生

1973年4月

当社入社

2004年4月

総務部長

2004年6月

取締役総務部長兼経営企画部長

2005年4月

取締役管理部長

2006年6月

取締役営業1部長

2008年4月

取締役営業部長

2009年6月

代表取締役社長(現)

(注)4

10

※取締役
海外事業・ 製造担当
兼国際部長

佐 藤 康 公

1961年4月5日生

1986年4月

当社入社

2006年9月

当社退社

2006年10月

千住金属工業株式会社入社

2007年6月

同社取締役

2010年6月

当社監査役

2013年6月

千住金属工業株式会社退社

2013年6月

当社取締役執行役員海外事業担当

2014年4月

取締役執行役員国際部長兼製造担当

2016年6月

取締役執行役員海外事業担当兼国際部長

2017年6月

取締役常務執行役員海外事業・製造担当兼国際部長(現)

(注)4

7

※取締役
国内事業担当
兼営業部長

太 田 直 人

1959年4月21日生

1982年4月

当社入社

2009年6月

営業部長

2013年4月

執行役員営業部長

2016年6月

執行役員国内事業担当兼営業部長

2017年6月

取締役執行役員国内事業担当兼営業部長(現)

(注)4

0

取締役

垣 内   真

1953年1月9日生

1977年4月

日本専売公社入社

2001年6月

日本たばこ産業株式会社技術研究開発部長

2008年1月

当社入社CS部長

2008年6月

取締役CS部長兼たばこ機械事業室長

2009年7月

取締役CS部長兼たばこ機械担当兼お客様サポートセンター担当

2012年4月

取締役設計開発部長兼たばこ機械担当

2013年4月

取締役執行役員設計開発部長兼製造、特機・たばこ機械担当

2014年4月

取締役執行役員設計開発部長兼特機・たばこ機械担当

2016年6月

取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当

2017年6月

取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当兼CS部長

2018年4月

取締役執行役員総務・経理担当

2018年6月

取締役(現)

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

長 友 康 夫

1949年1月3日

1971年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2004年6月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役プロジェクト第1本部プロジェクト第1営業部長

2005年4月

同社取締役兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

2007年6月

同社常務取締役営業本部長兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

2009年6月

同社退社

2012年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

取締役

中 村 洋 一

1949年11月12日生

1970年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2003年4月

同社生産革新本部ファクトリーエンジニアセンター所長

2004年4月

同社高度生産システム開発カンパニー社長兼パナソニックソリューションテクノロジー株式会社社長

2007年4月

パナソニック半導体デバイスソリューション株式会社常務取締役

2010年1月

平田機工株式会社監査役

2011年9月

立命館大学大学院理工学研究科非常勤講師

2015年6月

当社取締役(現)

(注)4

1

常勤監査役

小 嶋 甲子雄

1956年3月19日生

1976年4月

日本専売公社入社

2002年4月

日本たばこ産業株式会社製造統括部技術2部機械管理チームリーダー

2005年4月

同社生産技術C機械設計部長

2011年4月

当社入社MG営業部長

2013年4月

執行役員MG営業部長

2016年4月

参与

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)5

0

監査役

山 口 秀 夫

1949年4月18日生

1974年4月

日本専売公社入社

1999年1月

鳥居薬品株式会社営業副本部長

1999年6月

同社取締役営業副本部長

2001年6月

同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当

2003年6月

同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当

2006年6月

同社監査役

2007年6月

当社監査役

2011年6月

常勤監査役

2016年6月

監査役(現)

(注)6

1

監査役

前 田 剛 介

1962年6月12日生

1993年7月

日空工業株式会社入社

2000年1月

同社取締役東京支社長

2005年10月

同社代表取締役社長(現)

2008年6月

当社監査役(現)

(注)7

3

33

 

 

 

 

(注) 1.取締役 長友康夫、中村洋一は、社外取締役であります。

2.監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 長友康夫、中村洋一、監査役 山口秀夫、前田剛介の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。  「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。

 

 〔執行役員の状況〕

 

役名

氏名

職名

常 務 執 行 役 員

佐 藤 康 公

海外事業・製造担当兼国際部長

執  行  役  員

太 田 直 人

国内事業担当兼営業部長

執  行  役  員

佐 藤 義 和

システム設計担当兼設計開発部長

執  行  役  員

渡 邉 義 達

柏工場長兼CS部長

執  行  役  員

本 城 和 彦

総務部長

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

稲 葉 欣 久

1940年10月25日生

1972年6月

税理士登録

(注)

1975年3月

公認会計士登録

1982年9月

東陽監査法人入所

1983年5月

株式会社カスミ監査役就任

2001年5月

同社監査役退任

2009年8月

東陽監査法人退所

2009年9月

公認会計士事務所開設

 

現在に至る

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

長友康夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である三菱化学エンジニアリング株式会社(現三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)の常務取締役であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

中村洋一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考え、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

山口秀夫氏は、主に経営の長い経験と営業の豊かな経験を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である日本たばこ産業株式会社の業務執行者であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

前田剛介氏は、企業経営についての長い経験と高い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は日空工業株式会社の代表取締役社長を兼任しております。同社は当社の取引先でありますが、主要取引先には該当せず、同社及び本人と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠して、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、当社は、社外役員全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

   内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会等に出席し、重要な経営案件につき、独立した立場で監督する役割を担っております。当社の社外監査役を含む監査役全員は、当社の取締役会に出席するとともに、常勤監査役が当社の最高執行会議である業務会議に出席し、報告及び審議に参加することで職務執行状況を厳正にチェックしております。また、当社の社外監査役を含む監査役全員は内部監査部門及び会計監査人と連携して定期的な意見交換を行い、取締役の職務執行状況を監査しております。現状の体制により経営の監視について十分に機能すると判断しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

山 本 治 男

1951年3月27日生

1973年4月

当社入社

2004年4月

総務部長

2004年6月

取締役総務部長兼経営企画部長

2005年4月

取締役管理部長

2006年6月

取締役営業1部長

2008年4月

取締役営業部長

2009年6月

代表取締役社長(現)

(注)4

11,465

常務取締役 

佐 藤 康 公

1961年4月5日生

1986年4月

当社入社

2006年9月

当社退社

2006年10月

千住金属工業株式会社入社

2007年6月

同社取締役

2010年6月

当社監査役

2013年6月

千住金属工業株式会社退社

2013年6月

当社取締役執行役員海外事業担当

2014年4月

取締役執行役員国際部長兼製造担当

2016年6月

取締役執行役員海外事業担当兼国際部長

2017年6月

取締役常務執行役員海外事業・製造担当兼国際部長

2020年6月

常務取締役(現)

(注)4

8,190

※取締役
国内事業担当
兼営業部長

太 田 直 人

1959年4月21日生

1982年4月

当社入社

2009年6月

営業部長

2013年4月

執行役員営業部長

2016年6月

執行役員国内事業担当兼営業部長

2017年6月

取締役執行役員国内事業担当兼営業部長(現)

(注)4

768

※取締役
柏工場長兼CS部長
兼国際部長

渡 邉 義 達

1964年9月30日生

1988年4月

当社入社

2011年4月

営業部次長

2016年4月

柏工場長

2018年4月

執行役員柏工場長兼CS部長

2020年6月

取締役執行役員柏工場長兼CS部長兼国際部長(現)

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

長 友 康 夫

1949年1月3日

1971年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

2004年6月

三菱化学エンジニアリング株式会社取締役プロジェクト第1本部プロジェクト第1営業部長

2005年4月

同社取締役兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

2007年6月

同社常務取締役営業本部長兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長

2009年6月

同社退社

2012年6月

当社取締役(現)

(注)4

2,085

取締役

中 村 洋 一

1949年11月12日生

1970年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2003年4月

同社生産革新本部ファクトリーエンジニアセンター所長

2004年4月

同社高度生産システム開発カンパニー社長兼パナソニックソリューションテクノロジー株式会社社長

2007年4月

パナソニック半導体デバイスソリューション株式会社常務取締役

2010年1月

平田機工株式会社監査役

2011年9月

立命館大学大学院理工学研究科非常勤講師

2015年6月

当社取締役(現)

(注)4

2,000

常勤監査役

小 嶋 甲子雄

1956年3月19日生

1976年4月

日本専売公社入社

2002年4月

日本たばこ産業株式会社製造統括部技術2部機械管理チームリーダー

2005年4月

同社生産技術C機械設計部長

2011年4月

当社入社MG営業部長

2013年4月

執行役員MG営業部長

2016年4月

参与

2016年6月

常勤監査役(現)

(注)5

582

監査役

山 口 秀 夫

1949年4月18日生

1974年4月

日本専売公社入社

1999年1月

鳥居薬品株式会社営業副本部長

1999年6月

同社取締役営業副本部長

2001年6月

同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当

2003年6月

同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当

2006年6月

同社監査役

2007年6月

当社監査役

2011年6月

常勤監査役

2016年6月

監査役(現)

(注)6

1,388

監査役

前 田 剛 介

1962年6月12日生

1993年7月

日空工業株式会社入社

2000年1月

同社取締役東京支社長

2005年10月

同社代表取締役社長(現)

2008年6月

当社監査役(現)

(注)7

3,410

30,888

 

 

 

 

(注) 1.取締役 長友康夫、中村洋一は、社外取締役であります。

2.監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 長友康夫、中村洋一、監査役 山口秀夫、前田剛介の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。  「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。

 

 〔執行役員の状況〕

 

役名

氏名

職名

執  行  役  員

太 田 直 人

国内事業担当兼営業部長

執  行  役  員

渡 邉 義 達

柏工場長兼CS部長兼国際部長

執  行  役  員

佐 藤 義 和

設計開発部長兼システム設計部長

執  行  役  員

本 城 和 彦

総務部長

執  行  役  員

吉 田 英 司

MG営業部長

 

 

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

稲 葉 欣 久

1940年10月25日生

1972年6月

税理士登録

(注)

1975年3月

公認会計士登録

1982年9月

東陽監査法人入所

1983年5月

株式会社カスミ監査役就任

2001年5月

同社監査役退任

2009年8月

東陽監査法人退所

2009年9月

公認会計士事務所開設

 

現在に至る

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

 ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

長友康夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である三菱化学エンジニアリング株式会社(現三菱ケミカルエンジニアリング株式会社)の常務取締役であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

中村洋一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考え、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

山口秀夫氏は、主に経営の長い経験と営業の豊かな経験を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である日本たばこ産業株式会社の業務執行者であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害はありません。

前田剛介氏は、企業経営についての長い経験と高い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は日空工業株式会社の代表取締役社長を兼任しております。同社は当社の取引先でありますが、主要取引先には該当せず、同社及び本人と当社との間に特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠して、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、当社は、社外役員全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

   内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会等に出席し、重要な経営案件につき、独立した立場で監督する役割を担っております。当社の社外監査役を含む監査役全員は、当社の取締役会に出席するとともに、常勤監査役が当社の最高執行会議である業務会議に出席し、報告及び審議に参加することで職務執行状況を厳正にチェックしております。また、当社の社外監査役を含む監査役全員は内部監査部門及び会計監査人と連携して定期的な意見交換を行い、取締役の職務執行状況を監査しております。現状の体制により経営の監視について十分に機能すると判断しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/11/82019/6/262020/6/25選任の理由
長友 康夫 長友康夫氏は、経営者としての豊富な経験と 幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ ガバナンス強化および取締役会の一層の活性 化を図るため、社外取締役とするものでありま す。また、一般株主と利益相反が生じる恐れは ないと判断し、独立役員として届け出ておりま す。   
中村 洋一 中村洋一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス強化および取締役会の一層の活性化を図るため、社外取締役とするものであります。また、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。