荏原製作所【6361】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/11/272019/4/92019/10/312020/4/152020/8/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数13人13人11人11人10人10人
社外役員数7人7人7人7人7人7人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任------
買収防衛××××××
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「長期ビジョン」及び「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
荏原グループは、企業価値・株主価値の最大化を目指し、「長期ビジョン」及び「中期経営計画」を策定して、現在当計画に沿った事業活動に鋭意取り組んでいます。買収防衛策も、これら中長期的視点における経営計画から独立したものではなく、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための包括的な取組みの一環として対処すべきものと考えています。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 男性22名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.3%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

会長

指名委員会委員

取締役会議長

矢 後 夏之助

昭和26年5月16日生

昭和52年4月

平成14年6月

平成16年4月

平成16年6月

平成17年4月

 

平成18年4月

平成19年4月

平成25年4月

平成27年6月

当社入社

当社執行役員

当社精密・電子事業本部長

当社取締役(現在)

当社精密・電子事業カンパニープレジデント

当社常務執行役員

当社代表取締役社長

当社取締役会長(現在)

当社指名委員会委員(現在)

(注)2

201

取締役

 

前 田 東 一

昭和30年12月24日生

昭和56年4月

平成19年4月

平成22年4月

平成23年4月

 

平成23年6月

平成24年4月

 

平成25年4月

平成27年6月

当社入社

当社執行役員

当社常務執行役員

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括

当社取締役(現在)

当社風水力機械カンパニープレジデント

当社代表取締役社長

当社代表執行役社長(現在)

(注)2

84

取締役

指名委員会委員

報酬委員会委員

宇 田 左 近

昭和30年5月22日生

平成元年7月

 

平成18年2月

 

平成19年10月

 

 

平成22年5月

 

平成22年7月

 

平成23年6月

平成24年9月

 

 

平成26年4月

 

平成26年6月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成28年9月

 

平成29年6月

平成29年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社(平成18年2月 退職)

日本郵政株式会社執行役員(平成19年10月 退任)

同社専務執行役(平成20年6退任)

郵便事業株式会社(現 日本郵便株式会社)専務執行役員(平成22年6月退職

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現在)

株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(平成23年6月 退任)

当社取締役(現在)

原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)参与(平成29年5月 退任)

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授(現在)

株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役(現在)

公益財団法人日米医学医療交流財団理事

当社指名委員会委員(現在)

ビジネス・ブレークスルー大学副学長(現在)

東京都顧問(現在)

東京都都政改革本部特別顧問(現在)

当社報酬委員会委員(現在)

公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事(現在)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

報酬委員会委員

国 谷 史 朗

昭和32年2月22日生

昭和57年4月

 

昭和62年5月

平成9年6月

 

平成14年8月

 

平成18年6月

 

平成24年3月

平成24年6月

平成25年6月

 

 

平成27年6月

平成28年6月

弁護士登録(現在)

大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所

ニューヨーク州弁護士登録(現在)

サンスター株式会社社外監査役(平成12年6月 退任)

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現在)

日本電産株式会社社外監査役(平成22年6月 退任)

株式会社ネクソン社外取締役(現在)

当社取締役(現在)

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役(現在)

武田薬品工業株式会社社外監査役(平成28年6月退任)

当社報酬委員会委員(現在)

武田薬品工業株式会社社外取締役(現在)

(注)2

取締役

監査委員会委員

佐 藤   泉

昭和34年5月28日生

昭和62年4月

平成8年1月

平成14年4月

 

平成14年6月

 

平成26年4月

 

平成26年6月

 

平成27年6月

平成28年4月

弁護士登録(現在)

福田・中川・山川法律事務所入所

佐藤泉法律事務所開設(現在)

日本大学大学院法務研究科非常勤講師(平成27年9月 退職)

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会非常勤理事(現在)

慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現在)

公益財団法人自動車リサイクル促進センター評議員(現在)

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

東京都公害審査会委員(現在)

(注)2

取締役

報酬委員会委員

澤 部   肇

昭和17年1月9日生

昭和39年4月

 

平成8年6月

平成10年6月

平成18年6月

平成20年3月

 

平成20年6月

 

 

平成21年6月

 

平成23年3月

 

平成23年6月

平成23年10月

平成24年4月

 

平成24年6月

平成26年7月

平成27年6月

 

東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社

同社取締役、記録デバイス事業本部長

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

旭硝子株式会社社外取締役(平成26年3月 退任)

帝人株式会社社外取締役(平成28年6月退任)

野村證券株式会社社外取締役(平成23年6月 退任)

野村ホールディングス株式会社社外取締役(平成23年6月 退任)

株式会社日本経済新聞社社外監査役(現在)

TDK株式会社取締役 取締役会議長

早稲田大学評議員(現在)

一般社団法人日本能率協会理事(現在)

TDK株式会社相談役(現在)

早稲田大学評議員会副会長(現在)

株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(平成29年6月退任)

当社取締役(現在)

当社報酬委員会委員(現在)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査委員会委員

山 崎 彰 三

昭和23年9月12日生

昭和45年11月

 

昭和49年9月

平成3年7月

 

 

平成22年7月

平成25年7月

平成26年4月

 

平成27年2月

 

平成27年6月

 

平成29年6月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録(現在)

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(平成22年6月 退職)

日本公認会計士協会会長

日本公認会計士協会相談役(現在)

東北大学会計大学院教授(平成30年3月退職予定)

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現在)

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役(現在)

株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現在)

(注)2

取締役

指名委員会委員

大 枝 宏 之

昭和32年3月12日生

昭和55年4月

 

平成21年6月

 

平成23年4月

平成27年4月

 

平成29年4月

 

平成29年6月

 

平成29年12月

 

平成30年3月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清

製粉グループ本社)入社

株式会社日清製粉グループ本社取締

同社取締役社長

国立大学法人一橋大学経営協議会委

員(現在)

株式会社日清製粉グループ本社取締

役相談役

同社特別顧問(現在)

株式会社製粉会館取締役社長(現

在)

日本ユネスコ国内委員会委員(現

在)

当社取締役(現在)

当社指名委員会委員(現在)

(注)2

取締役

監査委員会委員

橋 本 正 博

昭和23年8月28日生

昭和47年4月

 

平成10年11月

 

平成11年7月

 

平成13年6月

 

 

平成16年6月

平成17年6月

 

平成26年4月

平成27年6月

 

平成28年4月

平成30年3月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

ダイワプルダニア銀行(インドネシア)社長

株式会社大和銀行国際部長(平成13年6月退職)

大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス)常務取締役、財務本部長

同社専務取締役

同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者(COO)

同社取締役副会長

同社相談役(非常勤)(平成28年3月退任)

熊本県産業振興顧問(現在)

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査委員会委員

藤 本 哲 司

昭和28年1月9日生

昭和51年4月

平成16年4月

平成19年6月

平成20年4月

平成23年4月

 

平成24年4月

 

平成24年6月

平成25年4月

平成27年6月

当社入社

当社執行役員

当社管理本部財務・管理統括

当社取締役(現在)

当社常務執行役員

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(平成25年4月 退任)

当社専務執行役員

当社環境事業カンパニープレジデント

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

426

取締役

 

大 井 敦 夫

昭和32年2月20日生

昭和56年4月

平成20年4月

平成20年10月

平成22年4月

平成23年4月

 

平成24年4月

 

平成24年6月

平成25年4月

 

平成26年4月

平成27年6月

平成30年3月

当社入社

当社執行役員

当社経営企画統括部長

当社常務執行役員

当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括

当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括

当社取締役(現在)

当社風水力機械カンパニープレジデント

当社専務執行役員

当社執行役専務(現在)

当社環境事業カンパニープレジデント(現在)

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(現在)

(注)2

61

取締役

監査委員会委員

津 村 修 介

昭和31年4月5日生

昭和56年4月

平成21年7月

平成24年4月

平成25年4月

平成26年6月

平成27年6月

当社入社

当社財務・管理統括部財務室長

当社連結経営推進室長

当社経理財務統括部副統括部長

当社常勤監査役

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

31

取締役

 

野 路 伸 治

昭和32年2月22日生

昭和59年4月

平成18年4月

 

平成20年4月

平成23年4月

平成25年4月

 

平成25年6月

平成26年4月

 

平成27年6月

 

 

平成29年4月

 

平成30年3月

 

当社入社

当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長

当社執行役員

当社常務執行役員

当社風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長

当社取締役

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括

当社執行役常務、

風水力機械カンパニー冷熱事業担当(現在)

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長

当社取締役(現在)

当社執行役専務、当社風水力機械カンパニープレジデント(現在)

(注)2

25

 

 

 

 

 

 

828

 

 

(注)1 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 佐藤泉、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博は、社外取締役です。

2 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会       宇田左近、大枝宏之、矢後夏之助

   報酬委員会       国谷史朗、澤部肇、宇田左近

   監査委員会       佐藤泉、山崎彰三、橋本正博、藤本哲司、津村修介

なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表

執行役

社長

 

前 田 東 一

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

(1)

取締役

の状況

参照

執行役

専務

技術・研究開発・知的財産担当

辻 村    学

昭和26年3月11日生

昭和49年4月

平成14年6月

平成19年4月

平成21年4月

平成21年6月

平成23年4月

 

 

平成25年4月

平成27年6月

当社入社

当社執行役員

当社常務執行役員

当社技術・研究開発統括部長

当社取締役

当社精密・電子事業カンパニープレジデント

当社技術・研究開発・知的財産担当(現在)

当社専務執行役員

当社執行役専務(現在)

(注)

62

執行役

専務

環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役社長

大 井 敦 夫

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

(1)

取締役

の状況

参照

執行役

専務

風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当

野 路 伸 治

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

(1)

取締役

の状況

参照

執行役

常務

風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長

木 村 憲 雄

昭和35年3月1日生

平成2年7月

平成21年4月

平成23年4月

 

平成25年4月

 

平成26年4月

平成27年6月

平成28年4月

 

平成29年4月

当社入社

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長

当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長

当社常務執行役員

当社執行役常務(現在)

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長(現在)

(注)

96

執行役

常務

精密・電子事業カンパニープレジデント

浅 見 正 男

昭和35年4月7日生

昭和61年4月

平成22年4月

平成23年4月

 

平成26年4月

平成27年6月

平成28年4月

当社入社

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長

当社常務執行役員

当社執行役常務(現在)

当社精密・電子事業カンパニープレジデント(現在)

(注)

70

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

執行役

経理財務統括部長

長 峰 明 彦

昭和33年5月5日生

昭和57年4月

平成18年6月

平成22年7月

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

 

株式会社荏原電産入社

同社取締役

当社入社、財務・管理統括部審査室長

当社経理財務統括部長(現在)

当社執行役員

当社執行役(現在)

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

(注)

15

執行役

風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO

宮 下 俊 彦

昭和28年1月13日生

昭和50年4月

平成23年3月

 

平成26年2月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

当社入社

株式会社荏原エリオット代表取締役社長

エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当(現在)

エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO(現在)

(注)

126

執行役

精密・電子事業カンパニーCMP事業部長

勝 岡 誠 司

昭和34年8月4日生

平成6年4月

平成21年4月

 

平成23年4月

 

平成28年6月

当社入社

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長

当社精密・電子事業カンパニーCMP事業部長(現在)

当社執行役(現在)

(注)

12

執行役

風水力機械カンパニーシステム事業部長

喜 田 明 裕

昭和33年7月16日生

昭和59年4月

平成23年4月

 

平成28年6月

 

平成29年4月

当社入社

当社執行役員

当社風水力機械カンパニー国内事業統括副統括

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニー国内事業統括

当社風水力機械カンパニーシステム事業部長(現在)

(注)

8

執行役

風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長

沖山 喜明

昭和35年1月25日生

昭和58年4月

平成23年4月

平成25年4月

平成29年4月

 

平成30年3月

 

当社入社

当社執行役員

荏原機械 (中国) 有限公司 董事長

当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長(現在)

(注)

25

執行役

グループ経営戦略統括部長

永田 修

昭和43年3月17日生

平成2年4月

平成20年10月

 

平成29年4月

 

平成30年3月

当社入社

Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長

当社執行役(現在)

当社グループ経営戦略統括部長(現在)

(注)

執行役

法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長

中山 亨

昭和34年6月5日生

平成26年9月

平成30年1月

平成30年3月

 

当社入社

当社内部統制・リスク管理統括部長

当社執行役(現在)

当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長(現在)

(注)

 

 

 

 

 

 

415

 

(注)執行役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

 

 

5 【役員の状況】

 男性22名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.3%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

指名委員会委員

前 田 東 一

1955年12月24日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員

2010年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括

2011年6月

当社取締役(現在)

2012年4月

当社風水力機械カンパニープレジデント

2013年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表執行役社長

2019年3月

当社取締役会長(現在)

当社指名委員会委員(現在)

(注)2

157

取締役

 

浅 見 正 男

1960年4月7日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2011年4月

当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長

2014年4月

当社常務執行役員

2015年6月

当社執行役常務

2016年4月

当社精密・電子事業カンパニープレジデント

2019年3月

当社取締役(現在)

当社代表執行役社長(現在)

(注)2

106

取締役

指名委員会委員

取締役会議長

宇 田 左 近

1955年5月22日生

1981年4月

日本鋼管株式会社(現 JFEホールディングス株式会社)入社

(1989年7月 退職)

1989年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社(2006年2月 退職)

2006年2月

日本郵政株式会社執行役員

2007年10月

同社専務執行役(2008年6退任)

郵便事業株式会社(現 日本郵便株式会社)専務執行役員(2010年6月退職)

2010年5月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現在)

2010年7月

株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(2011年6月 退任)

2011年6月

当社取締役(現在)

2012年9月

原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)参与(2017年5月 退任)

2014年4月

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授(現在)

2014年6月

株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役(現在)

2015年6月

公益財団法人日米医学医療交流財団理事

当社指名委員会委員(現在)

2016年4月

ビジネス・ブレークスルー大学副学長(現在)

2016年9月

東京都顧問(2018年3月 退任)

東京都都政改革本部特別顧問(2018年3月 退任)

2017年6月

当社報酬委員会委員

2017年7月

公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事(現在)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

報酬委員会委員

国 谷 史 朗

1957年2月22日生

1982年4月

弁護士登録(現在)

大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所

1987年5月

ニューヨーク州弁護士登録(現在)

1997年6月

サンスター株式会社社外監査役(2000年6月 退任)

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現在)

2006年6月

日本電産株式会社社外監査役(2010年6月 退任)

2012年3月

株式会社ネクソン社外取締役(現在)

2012年6月

当社取締役(現在)

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社社外取締役(現在)

武田薬品工業株式会社社外監査役(2016年6月退任)

2015年6月

当社報酬委員会委員(現在)

2016年6月

武田薬品工業株式会社社外取締役(現在)

(注)2

6

取締役

報酬委員会委員

澤 部   肇

1942年1月9日生

1964年4月

東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社

1996年6月

同社取締役、記録デバイス事業本部長

1998年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

同社代表取締役会長

2008年3月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外取締役(2014年3月 退任)

2008年6月

帝人株式会社社外取締役(2016年6月退任)

野村證券株式会社社外取締役(2011年6月 退任)

2009年6月

野村ホールディングス株式会社社外取締役(2011年6月 退任)

2011年3月

株式会社日本経済新聞社社外監査役(現在)

2011年6月

TDK株式会社取締役 取締役会議長

2011年10月

早稲田大学評議員

2012年4月

一般社団法人日本能率協会理事(2018年3月退任)

2012年6月

TDK株式会社相談役(現在)

2014年7月

早稲田大学評議員会副会長

2015年6月

株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(2017年6月退任)

当社取締役(現在)

当社報酬委員会委員(現在)

2018年7月

早稲田大学評議員会会長(現在)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査委員会委員

山 崎 彰 三

1948年9月12日生

1970年11月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月

公認会計士登録(現在)

1991年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(2010年6月 退職)

2010年7月

日本公認会計士協会会長

2013年7月

同協会相談役(現在)

2014年4月

東北大学会計大学院教授(2018年3月退職)

2015年2月

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現在)

2015年6月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役(現在)

2017年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現在)

(注)2

6

取締役

指名委員会委員

大 枝 宏 之

1957年3月12日生

1980年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清

製粉グループ本社)入社

2009年6月

株式会社日清製粉グループ本社取締

2011年4月

同社取締役社長

2015年4月

国立大学法人一橋大学経営協議会委

員(現在)

2017年4月

株式会社日清製粉グループ本社取締

役相談役

2017年6月

同社特別顧問(現在)

株式会社製粉会館取締役社長(現

在)

2017年12月

日本ユネスコ国内委員会委員(現

在)

2018年3月

当社取締役(現在)

当社指名委員会委員(現在)

2018年6月

積水化学工業株式会社社外取締役(現在)

(注)2

6

取締役

報酬委員会委員

監査委員会委員

橋 本 正 博

1948年8月28日生

1972年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1998年11月

ダイワプルダニア銀行(インドネシア)社長

1999年7月

株式会社大和銀行国際部長(2001年6月退職)

2001年6月

大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス)常務取締役、財務本部長

2004年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者(COO)

2014年4月

同社取締役副会長

2015年6月

同社相談役(非常勤)(2016年3月退任)

2016年4月

熊本県産業振興顧問(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

2019年3月

当社報酬委員会委員(現在)

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

監査委員会委員

西 山 潤 子

1957年1月10日生

1979年4月

ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社

2006年3月

同社購買本部製品部長

2007年3月

同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長

2009年1月

同社研究開発本部包装技術研究所長

2014年1月

同社CSR推進部長

2015年3月

同社常勤監査役(2019年3月退任)

2019年3月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

-

取締役

監査委員会委員

藤 本 哲 司

1953年1月9日生

1976年4月

当社入社

2004年4月

当社執行役員

当社管理本部財務・管理統括

2007年6月

当社取締役(現在)

2008年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

2012年4月

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(2013年4月 退任)

2012年6月

当社専務執行役員

2013年4月

当社環境事業カンパニープレジデント

2015年6月

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

558

取締役

監査委員会委員

津 村 修 介

1956年4月5日生

1981年4月

当社入社

2009年7月

当社財務・管理統括部財務室長

2012年4月

当社連結経営推進室長

2013年4月

当社経理財務統括部副統括部長

2014年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

121

 

 

 

 

 

978

 

 

(注)1 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子は、社外取締役です。

2 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会       宇田左近、大枝宏之、前田東一

   報酬委員会       国谷史朗、澤部肇、橋本正博

   監査委員会       山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司、津村修介

なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表

執行役

社長

 

浅 見 正 男

(1)取締役の状況参照

同左

(注)

(1)

取締役

の状況

参照

執行役

専務

環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長

大 井 敦 夫

1957年2月20日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2008年10月

当社経営企画統括部長

2010年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括

2012年4月

当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社風水力機械カンパニープレジデント

2014年4月

当社専務執行役員

2015年6月

当社執行役専務(現在)

2018年3月

当社環境事業カンパニープレジデント(現在)

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長

2019年1月

荏原環境プラント株式会社代表取締役会長(現在)

(注)

103

執行役

専務

風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当

野 路 伸 治

1957年2月22日生

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長

2008年4月

当社執行役員

2011年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長

2013年6月

当社取締役

2014年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括

2015年6月

当社執行役常務

風水力機械カンパニー冷熱事業担当(現在)

2017年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長

2018年3月

当社取締役

当社執行役専務(現在)

当社風水力機械カンパニープレジデント(現在)

(注)

67

執行役専務

精密・電子事業カンパニープレジデント

戸 川 哲 二

1963年4月13日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

当社精密・電子事業カンパニー新事業推進部長

2014年4月

当社執行役員

2019年3月

当社執行役専務(現在)

当社精密・電子事業カンパニープレジデント(現在)

(注)

61

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

執行役

常務

風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼荏原機械シ博有限公司董事長

木 村 憲 雄

1960年3月1日生

1990年7月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

2011年4月

当社精密・電子事業カンパニー新事業推進統括部長

2013年4月

当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長

2014年4月

当社常務執行役員

2015年6月

当社執行役常務(現在)

2016年3月

荏原機械シ博有限公司董事長(現在)

2016年4月

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括

2017年4月

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長(現在)

(注)

120

執行役

常務

風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼

荏原機械 (中国) 有限公司 董事長

沖 山 喜 明

1960年1月25日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2017年4月

当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長

2018年3月

当社執行役

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長(現在)

荏原機械 (中国) 有限公司董事長(現在)

2019年3月

当社執行役常務(現在)

(注)

90

執行役

経理財務統括部長

長 峰 明 彦

1958年5月5日生

1982年4月

株式会社荏原電産入社

2006年6月

同社取締役

2010年7月

当社入社、財務・管理統括部審査室長

2014年4月

当社経理財務統括部長(現在)

2015年4月

当社執行役員

2015年6月

当社執行役(現在)

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

(注)

76

執行役

風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO

宮 下 俊 彦

1953年1月13日生

1975年4月

当社入社

2011年3月

株式会社荏原エリオット代表取締役社長

2014年2月

エリオットグループホールディングス株式会社Deputy COO

2015年6月

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当(現在)

2016年4月

エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO(現在)

(注)

126

執行役

精密・電子事業カンパニーCMP事業部長

勝 岡 誠 司

1959年8月4日生

1994年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長

2011年4月

当社精密・電子事業カンパニーCMP事業部長(現在)

2016年6月

当社執行役(現在)

(注)

31

執行役

風水力機械カンパニーシステム事業部長

喜 田 明 裕

1958年7月16日生

1984年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

当社風水力機械カンパニー国内事業統括副統括

2016年6月

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニー国内事業統括

2017年4月

当社風水力機械カンパニーシステム事業部長(現在)

(注)

27

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

執行役

グループ経営戦略統括部長兼人事統括部長

永田 修

1968年3月17日生

1990年4月

当社入社

2008年10月

Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director

2017年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長

2018年3月

当社執行役(現在)

当社グループ経営戦略統括部長(現在)

2019年3月

当社人事統括部長(現在)

(注)

27

執行役

法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長

中山 亨

1959年6月5日生

2014年9月

当社入社

2018年1月

当社内部統制・リスク管理統括部長

2018年3月

当社執行役(現在)

当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長(現在)

(注)

19

執行役

技術・研究開発・知的財産担当兼精密・電子事業カンパニー技術統括部長

曽布川 拓司

1962年5月19日生

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー技術統括部長(現在)

2017年4月

当社技術・研究開発統括部長

2019年3月

当社執行役(現在)

当社技術・研究開発・知的財産担当(現在)

(注)

18

 

 

 

 

 

767

 

(注)執行役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性21名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.7%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長
指名委員会委員

前 田 東 一

1955年12月24日

1981年4月

当社入社

2007年4月

当社執行役員

2010年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業統括

2011年6月

当社取締役

2012年4月

当社風水力機械カンパニープレジデント

2013年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表執行役社長

2019年3月

当社取締役会長(現在)

当社指名委員会委員(現在)

(注)2

181

取締役

浅 見 正 男

1960年4月7日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社執行役員

2011年4月

当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長

2014年4月

当社常務執行役員

2015年6月

当社執行役常務

2016年4月

当社精密・電子事業カンパニープレジデント

2019年3月

当社取締役(現在)

当社代表執行役社長(現在)

(注)2

143

取締役
指名委員会委員
取締役会議長

宇 田 左 近

1955年5月22日

1981年4月

日本鋼管株式会社(現 JFEホールディングス株式会社)入社

(1989年7月退職)

1989年8月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社(2006年2月退職)

2006年2月

日本郵政株式会社執行役員

2007年10月

同社専務執行役(2008年6月退任)

郵便事業株式会社(現 日本郵便株式会社)専務執行役員(2010年6月退職)

2010年5月

ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現在)

2010年7月

株式会社東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(2011年6月退任)

2011年6月

当社取締役(現在)

2012年9月

原子力損害賠償支援機構(現 原子力損害賠償・廃炉等支援機構)参与(2017年5月退任)

2014年4月

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部長・教授(現在)

2014年6月

株式会社ビジネス・ブレークスルー取締役(現在)

2015年6月

公益財団法人日米医学医療交流財団理事

当社指名委員会委員(現在)

2016年4月

ビジネス・ブレークスルー大学副学長(現在)

2016年9月

東京都顧問(2018年3月退任)

東京都都政改革本部特別顧問(2018年3月退任)

2017年6月

当社報酬委員会委員

2017年7月

公益財団法人日米医学医療交流財団専務理事(現在)

2019年3月

当社取締役会議長(現在)

(注)2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役
報酬委員会委員

澤 部   肇

1942年1月9日

1964年4月

東京電気化学工業株式会社(現 TDK株式会社)入社

1996年6月

同社取締役、記録デバイス事業本部長

1998年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

同社代表取締役会長

2008年3月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外取締役(2014年3月退任)

2008年6月

帝人株式会社社外取締役(2016年6月退任)

野村證券株式会社社外取締役(2011年6月退任)

2009年6月

野村ホールディングス株式会社社外取締役(2011年6月退任)

2011年3月

株式会社日本経済新聞社社外監査役(2019年3月退任)

2011年6月

TDK株式会社取締役 取締役会議長

2011年10月

早稲田大学評議員

2012年4月

一般社団法人日本能率協会理事(2018年3月退任)

2012年6月

TDK株式会社相談役(2019年3月退任)

2014年7月

早稲田大学評議員会副会長

2015年6月

株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役(2017年6月退任)

当社取締役(現在)

当社報酬委員会委員(現在)

2018年7月

早稲田大学評議員会会長(現在)

2019年4月

一般社団法人価値創造フォーラム21幹事会付顧問(現在)

(注)2

6

取締役
監査委員会委員

山 崎 彰 三

1948年9月12日

1970年11月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月

公認会計士登録(現在)

1991年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(2010年6月退職)

2010年7月

日本公認会計士協会会長

2013年7月

同協会相談役(現在)

2014年4月

東北大学会計大学院教授(2018年3月退職)

2015年2月

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役(現在)

2015年6月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

株式会社地域経済活性化支援機構社外監査役(現在)

2017年6月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現在)

(注)2

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役
指名委員会委員

大 枝 宏 之

1957年3月12日生

1980年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清

製粉グループ本社)入社

2009年6月

株式会社日清製粉グループ本社取締役

2011年4月

同社取締役社長

2015年4月

国立大学法人一橋大学経営協議会委

員(現在)

2017年4月

株式会社日清製粉グループ本社取締

役相談役

2017年6月

同社特別顧問(現在)

株式会社製粉会館取締役社長(現在)

2017年12月

日本ユネスコ国内委員会委員(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

当社指名委員会委員(現在)

2018年6月

積水化学工業株式会社社外取締役(現在)

2019年6月

公益財団法人一橋大学後援会理事長(現在)

(注)2

6

取締役
報酬委員会委員
監査委員会委員

橋 本 正 博

1948年8月28日生

1972年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1998年11月

ダイワプルダニア銀行(インドネシア)社長

1999年7月

株式会社大和銀行国際部長(2001年6月退職)

2001年6月

大日本スクリーン製造株式会社(現 株式会社SCREENホールディングス)常務取締役、財務本部長

2004年6月

同社専務取締役

2005年6月

同社代表取締役、取締役社長、最高執行責任者(COO)

2014年4月

同社取締役副会長

2015年6月

同社相談役(非常勤)(2016年3月退任)

2016年4月

熊本県産業振興顧問(現在)

2018年3月

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

2019年3月

当社報酬委員会委員(現在)

(注)2

6

取締役
監査委員会委員

西 山 潤 子

1957年1月10日

1979年4月

ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社

2006年3月

同社購買本部製品部長

2007年3月

同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長

2009年1月

同社研究開発本部包装技術研究所長

2014年1月

同社CSR推進部長

2015年3月

同社常勤監査役

2019年3月

同社顧問(現在)

当社取締役(現在)

当社監査委員会委員(現在)

2019年6月

株式会社ジャックス社外取締役(現在)

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役
報酬委員会委員

藤 本 美 枝

1967年8月17日生

1993年4月

弁護士登録(現在)

新東京総合法律事務所入所

2009年6月

株式会社クラレ社外監査役

2015年4月

TMI総合法律事務所入所(現在)

2015年6月

生化学工業株式会社社外監査役(現在)

2016年6月

株式会社東京放送ホールディングス社外監査役

(株式会社TBSテレビ監査役)(現在)

2019年3月

株式会社クラレ社外取締役(2020年3月退任)

2020年3月

当社取締役(現在)

当社報酬委員会委員(現在)

(注)2

取締役
監査委員会委員

藤 本 哲 司

1953年1月9日

1976年4月

当社入社

2004年4月

当社執行役員

当社管理本部財務・管理統括

2007年6月

当社取締役(現在)

2008年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

2012年4月

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長(2013年4月退任)

2012年6月

当社専務執行役員

2013年4月

当社環境事業カンパニープレジデント

2015年6月

当社監査委員会委員(現在)

(注)2

604

 

 

 

 

961

 

 

(注)1 取締役 宇田左近、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子、同 藤本 美枝は、社外取締役です。

2 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。

指名委員会       宇田左近、大枝宏之、前田東一

報酬委員会       澤部肇、橋本正博、藤本美枝

監査委員会       山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司

なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。

 

 

(2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表執行役社長

浅 見 正 男

1960年4月7日生

(1)取締役の状況参照

(注)1

(1)取締役の状況参照

 

執行役
風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当

野 路 伸 治

1957年2月22日生

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社精密・電子事業カンパニー精密機器事業部長

2008年4月

当社執行役員

2011年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社風水力機械カンパニー技術生産統括標準ポンプ事業統括部長

2013年6月

当社取締役

2014年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業統括

2015年6月

当社執行役常務

風水力機械カンパニー冷熱事業担当(現在)

2017年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長

2018年3月

当社取締役

当社執行役専務

当社風水力機械カンパニープレジデント(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

67

執行役
風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼
荏原機械 (中国) 有限公司 董事長

沖 山 喜 明

1960年1月25日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2017年4月

当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括部長

2018年3月

当社執行役

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長(現在)

荏原機械 (中国) 有限公司董事長(現在)

2019年3月

当社執行役常務

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

95

執行役
風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼嘉利特荏原ポンプ業有限公司 董事長兼荏原機械淄博有限公司 董事長

山 田 秀 喜

1961年5月31日生

1985年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

2015年4月

当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長

嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長(現在)

2016年4月

当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長

2019年1月

当社風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長

2019年10月

当社執行役常務

当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長(現在)

2020年1月

荏原機械淄博有限公司董事長(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

11

執行役
風水力機械カンパニーシステム事業部長

喜 田 明 裕

1958年7月16日生

1984年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

当社風水力機械カンパニー国内事業統括副統括

2016年6月

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニー国内事業統括

2017年4月

当社風水力機械カンパニーシステム事業部長(現在)

(注)1

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

執行役
風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼Elliott Company CEO

マイケル ローダイ

1955年7月16日生

2016年4月

エリオットグループホールディングス株式会社 COO

Elliott Company COO

2019年1月

エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO(現在)

Elliott Company CEO(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

当社風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当(現在)

(注)1

執行役
環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長

大 井 敦 夫

1957年2月20日生

1981年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2008年10月

当社経営企画統括部長

2010年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社風水力機械カンパニー海外マーケティング統括

2012年4月

当社風水力機械カンパニーバイスプレジデント兼海外事業統括

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社風水力機械カンパニープレジデント

2014年4月

当社専務執行役員

2015年6月

当社執行役専務

2018年3月

当社環境事業カンパニープレジデント(現在)

荏原環境プラント株式会社代表取締役社長

2019年1月

荏原環境プラント株式会社代表取締役会長(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

103

執行役
精密・電子事業カンパニープレジデント

戸 川 哲 二

1963年4月13日生

1986年4月

当社入社

2013年4月

当社精密・電子事業カンパニー新事業推進部長

2014年4月

当社執行役員

2019年3月

当社執行役専務

当社精密・電子事業カンパニープレジデント(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

87

執行役
精密・電子事業カンパニー装置事業部長

勝 岡 誠 司

1959年8月4日生

1994年4月

当社入社

2009年4月

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長

2011年4月

当社精密・電子事業カンパニーCMP事業部長

2016年6月

当社執行役(現在)

2020年1月

当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長(現在)

(注)1

31

執行役
グループ経営戦略・人事統括部長

永田 修

1968年3月17日生

1990年4月

当社入社

2008年10月

Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing
Director

2017年4月

当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長

2018年3月

当社執行役(現在)

当社グループ経営戦略統括部長

2019年3月

当社人事統括部長

2020年1月

当社グループ経営戦略・人事統括部長(現在)

(注)1

27

執行役
法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長

中山 亨

1959年6月5日生

2014年9月

当社入社

2018年1月

当社内部統制・リスク管理統括部長

2018年3月

当社執行役(現在)

当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長(現在)

(注)1

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

執行役
経理財務統括部長

長 峰 明 彦

1958年5月5日生

1982年4月

株式会社荏原電産入社

2006年6月

同社取締役

2010年7月

当社入社、財務・管理統括部審査室長

2014年4月

当社経理財務統括部長(現在)

2015年4月

当社執行役員

2015年6月

当社執行役(現在)

当社経理財務・連結経営・内部統制担当

(注)1

76

執行役
情報通信統括部長

小和瀬 浩之

1963年11月22日生

2014年4月

株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長

2015年12月

株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長

2018年7月

株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長

2018年12月

当社入社

2019年4月

当社情報通信統括部長(現在)

2020年3月

当社執行役(現在)

(注)1

執行役
技術・研究開発・知的財産担当兼精密・電子事業カンパニー技術統括部長

曽布川 拓司

1962年5月19日生

1987年4月

当社入社

2015年4月

当社執行役員

当社精密・電子事業カンパニー技術統括部長(現在)

2017年4月

当社技術・研究開発統括部長

2019年3月

当社執行役(現在)

当社技術・研究開発・知的財産担当(現在)

(注)1

32

 

 

 

 

576

 

(注)1 執行役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

2 執行役役位の廃止に伴い、代表執行役社長以外は執行役

② 社外役員の状況

 現在、当社の取締役10名のうち過半数の7名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、宇田左近氏は当社グループと製品販売、アフターサービスの取引関係がある日本郵政株式会社及び郵便取扱い等の取引関係がある郵便事業株式会社(現日本郵便株式会社)において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、澤部肇氏は当社グループと製品販売等の取引関係があるTDK株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。

 当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。

 社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。

 また、社外取締役は陪席者としてCSR委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/11/272019/4/92019/10/312020/4/152020/8/31選任の理由
宇田 左近宇田左近氏は経営戦略などの専門家及び会社経営者としてこれまで数多くの企業に携わり、経営戦略や業務改善等に関する提言を行っています。当社の社外取締役として取締役会をはじめとした重要会議において、経営全般の観点から積極的に発言しているほか、取締役会議長として取締役会をリードし、議論の質の向上に努めています。また指名委員会委員として取締役候補者の選定等の指名委員会活動にも貢献していま す。同氏には、特に「人事・人材開発」及び「企業経営、経営戦略」の分野において、幅広い知識と高い見識を経営の監督に反映していただくとともに、これまでの当社での経験を活かし取締役会の実効性を一層高めるため、取締役会議長として取締役会をリードしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ております。
澤部 肇澤部肇氏は電子部品業界を代表する上場企業において長年にわたり経営に携わり、企業経営全般に豊富な経験を有するとともに経営企画等にも精通しています。また上場企業での社外役員経験が豊富で、様々な業界における広範な知識を有しており、これまで取締役会等の重要会議において積極的に発言しています。さらに報酬委員会委員として当社の報酬体系の検討や取締役や執行役の報酬の決定に関わる審議において、その知見に基づいて貢献しています。同氏には、特に「人事・人材開発」、「財務・会計、資本政策」及び「企業経営、経営戦略」の分野において、豊富な経験と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
山崎 彰三山崎彰三氏は公認会計士であり会計に関し豊富な知識を有しています。また海外での勤務経験や国際財務報告基準(IFRS)対応に携わる等、国際感覚も有しています。これまで取締役会等の重要会議において積極的に発言しているほか、監査委員会委員として公認会計士としての専門的見地から広く監査活動を行っています。同氏には、特に「財務・会計、資本政策」及び「監査」の分野において、専門的見地と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しています。また、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
大枝 宏之大枝宏之氏は製粉・食品業界を代表する上場企業において経営に携わり、企業経営全般に豊富な経験を有するとともにグローバルビジネスに精通しています。また、メーカにおける経営トップの立場で事業業績を向上させた実績を有しています。さらに、指名委員会委員長として取締役候補者の選定等の指名委員会の活動にリーダーシップを発揮しています。 同氏には、特に「人事・人材開発」、「財務・会計、資本政策」及び「企業経営、経営戦略」の分野において、豊富な経験と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
橋本 正博橋本正博氏は国際金融分野における造詣が深く、財務に関する豊富な知識を有するとともに、半導体製造装置業界を代表する上場企業において、長年にわたりトップとして経営に携わり、経営に関する高い見識を有しています。また、監査委員会委員として当社及び当社グループの事業の監査を広く行い、監査委員会の活動に貢献するとともに、報酬委員会委員として当社の報酬体系の検討や取締役や執行役の報酬の決定に関わる審議において、その知見に基づいて貢献しています。 同氏には、特に「財務・会計、資本政策」、「監査」及び「企業経営、経営戦略」の分野において、幅広い知識と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
西山 潤子--西山潤子氏はヘルスケア業界を代表する上場企業において、研究開発、環境推進等に従事するとともに、常勤監査役として全社事業の監査にも携わり、企業経営全般に豊富な経験を有しています。 同氏には、特に「監査」、「研究・開発」及び「環境」の分野において、豊富な経験と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
藤本 美枝----藤本美枝氏は労働関連法規を中心とした企業法務に精通している弁護士であるとともに、上場企業での豊富な社外役員経験を有しています。 同氏には、特に「法務、リスク管理」、「人事・人材開発」及び「監査」の分野において、豊富な経験と高い見識を経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しました。なお、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しています。 なお、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ております。
国谷 史朗--国谷史朗氏は会社法関係、国際取引や知的財産を専門とする弁護士で、これまでも取締役会をはじめとした重要会議で法的観点から積極的に発言しています。また、報酬委員会委員長として、グローバルな観点を含む広い視野に立ち、取締役や執行役の報酬の決定等の報酬委員会の活動にリーダーシップを発揮しています。同氏には、特に「法務、リスク管理」及び「監査」の分野において、専門的見地と高い見識を経営の監督に反映していただくとともに、これまでの当社での経験を活かし取締役会における議論の質を一層高めるため、今後は筆頭社外取締役として社外取締役会議をリードしていただくことを期待し、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、候補者は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しています。また、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。
佐藤 泉----佐藤泉氏は環境関連を専門とする弁護士であり、環境マネジメント、CSR等にも豊富な知見を有しています。これまで取締役会等の重要会議において環境への配慮や社会とのつながり等の主にCSRの観点から積極的に発言しているほか、監査委員として弁護士としての専門的見地から広く監査活動を行っています。今後も同氏には、特に「法務、リスク管理」及び「環境」の分野において、専門的見地と高い見識を経営の監督に反映していただくため、引き続き社外取締役に選任しました。 なお、候補者は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しています。また、独立役員・社外役員の属性情報については左記のとおりであり、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しているため、「独立役員」として届け出ています。