千代田化工建設【6366】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/292018/12/272019/6/282019/7/42019/8/12020/3/42020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人14人14人10人10人10人10人10人
社外役員数4人5人5人5人5人5人5人4人
役員数(定款)16人17人17人17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

長坂 勝雄

昭和28年

5月26日

昭和51年4月

平成9年11月

平成16年1月

平成22年6月

平成24年4月

平成24年6月

平成25年4月

平成29年2月

 

平成29年6月

当社入社

当社海外営業2部長

当社海外営業本部長

当社執行役員、営業第2本部長

当社常務執行役員、営業本部長

当社取締役常務執行役員、営業本部長

当社取締役専務執行役員、営業本部長

当社代表取締役副社長執行役員、営業本部長

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

52

代表取締役社長

構造改革推進室長

山東 理二

昭和32年

10月21日生

昭和56年4月

三菱商事入社

(注)3

19

平成21年4月

智利三菱商事会社社長

平成24年4月

三菱商事執行役員、智利三菱商事会社社長

平成24年7月

三菱商事執行役員、環境・インフラ事業本部長

平成25年6月

当社取締役

平成25年7月

三菱商事執行役員

 

インフラ事業本部長兼環境事業本部長

平成27年4月

平成28年4月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年10月

同社執行役員、インフラ事業本部長

同社執行役員、中南米統括

当社副社長執行役員

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長、構造改革推進室長(現任)

代表取締役

副社長執行役員

CTMO

佐原 新

昭和31年
6月27日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

22

平成21年7月

当社海外第1プロジェクト本部 本部長代行

平成26年4月

当社執行役員、石油・化学・資源事業本部長

平成27年4月

当社常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員、石油・化学・資源事業本部長

平成29年6月

 

平成30年4月

当社代表取締役副社長執行役員、石油・化学・資源事業本部長

当社代表取締役副社長執行役員、CTMO(現任)

代表取締役

副社長執行役員

CFO 兼 CCO

兼 構造改革推進室長代行

林 大嗣

昭和30年

12月6日生

昭和55年4月

三菱銀行入行

(注)3

9

平成18年7月

三菱東京UFJ銀行 シカゴ支店長

平成21年6月

三菱樹脂常勤監査役

平成29年4月

当社副社長執行役員

平成29年6月

当社代表取締役副社長執行役員

 

CFO 兼 リスクマネジメント管掌

平成29年10月

当社代表取締役副社長執行役員

 

CFO 兼 リスクマネジメント管掌 兼 構造

 

改革推進室長代行

平成30年4月

当社代表取締役副社長執行役員

 

CFO 兼 CCO 兼 構造改革推進室長代行

 

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

社長補佐(成長戦略担当)

兼 構造改革推進室長代行

児島 雅彦

昭和30年
5月23日生

昭和53年4月

三菱商事㈱入社

(注)3

35

平成9年1月

同社マニラ支店 機械部長

平成15年5月

平成18年4月

 

英国三菱商事 機械部長

三菱商事 化学プラントユニット

マネージャー

平成21年7月

平成22年7月

平成25年6月

当社執行役員、事業推進室長

当社常務執行役員、経営企画本部長

当社取締役常務執行役員

 

平成27年4月

 

企画管理本部長

当社取締役専務執行役員

企画管理本部長

平成29年4月

 

 

当社取締役専務執行役員

企画管理管掌兼オフショア・アップスト

リーム事業本部長

平成29年10月

 

平成30年4月

 

当社取締役専務執行役員、企画管理管掌

兼 成長戦略本部長

当社取締役専務執行役員、社長補佐(成

長戦略担当) 兼 構造改革推進室長代行

(現任)

取締役

専務執行役員

CSO

兼 経営企画本部長

清水 良亮

昭和30年

1月27日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

34

平成13年6月

当社海外プロジェクト計画本部プロジェクト部長

平成21年6月

当社執行役員

経営企画副統括兼経営企画本部長

平成23年4月

当社執行役員

グローバルオペレーション推進本部長

平成24年4月

当社常務執行役員

グローバルプロジェクトマネジメント本部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員

グローバルプロジェクトマネジメント本部長

平成25年4月

当社取締役常務執行役員

技術本部長

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

プロジェクト開発事業本部長

平成30年4月

当社取締役専務執行役員、CSO

兼 経営企画本部長(現任)

取締役

常務執行役員

エネルギープロジェクト事業本部長代行

内田 信行

昭和31年
9月28日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

25

平成21年7月

当社空間設計本部長

平成23年4月

当社執行役員、技術部門 副部門長

平成24年4月

当社執行役員、技術本部 本部長代行

平成26年4月

当社常務執行役員

 

海外ガス・LNG第二事業本部 事業本部長代行

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

 

プロジェクト副管掌(米国事業担当)兼海外ガス・LNG第二事業本部特命担当

平成30年4月

当社取締役常務執行役員

 

エネルギープロジェクト事業本部長代行(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

田中 伸男

昭和25年
3月3日生

昭和48年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

(注)3

平成3年10月

経済協力開発機構 科学技術工業局長

平成7年6月

平成10年6月

平成12年6月

通商産業省産業政策局 産業資金課長

外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使

独立行政法人経済産業研究所 副所長

平成14年1月

平成16年7月

平成19年9月

平成24年6月

平成25年6月

平成27年4月

平成27年6月

平成28年12月

経済産業省通商政策局 通商機構部長

経済協力開発機構 科学技術産業局長

国際エネルギー機関 事務局長

帝人 社外監査役(現任)

イノテック 社外監査役(現任)

公益財団法人笹川平和財団 理事長

当社取締役(現任)

公益財団法人笹川平和財団 会長(現任)

取締役

佐久間 浩

昭和31年
6月2日生

昭和55年4月

平成16年5月

三菱商事㈱入社

Diamond Generating Corporation社長

(注)3

3

平成19年4月

三菱商事重電機本部

海外電力事業ユニットマネージャー

平成22年4月

同社新エネルギー・電力事業本部副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー

平成23年4月

同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部 副本部長兼海外電力事業ユニットマネージャー

平成24年4月

同社執行役員、新エネルギー・電力事業本部長

平成26年4月

同社常務執行役員、地球環境・インフラ事業グループCEO(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

取締役

(常勤

 監査等委員)

北本 高宏

昭和34年

1月3日生

昭和57年4月

三菱商事㈱入社

(注)4

平成12年4月

同社リスクマネジメント部

平成20年1月

三菱商事(中国)有限公司(CFO)

 

兼 三菱商事(上海)有限公司(CFO)

平成23年4月

三菱商事㈱ 新産業金融事業グループ管理部長

平成25年10月

日本郵便㈱ 事業開発推進本部企画役

平成26年12月

三菱商事㈱ コーポレートスタッフ部門付

平成27年3月

台湾三菱商事会社 副総経理

平成30年5月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役
(常勤

 監査等委員)

小林 幹生

昭和29年
8月16日生

昭和52年4月

三菱信託銀行㈱入社

(注)4

4

平成12年4月

同社シンガポール支店長

平成16年3月

同社営業第1部長

平成17年6月

同社執行役員営業第1部長

平成17年10月

三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第1部長

平成19年6月

菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長

平成20年6月

㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長

平成26年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

山口 博

昭和26年

2月15日生

昭和50年4月

東京電力㈱入社

(注)4

平成17年6月

同社執行役員 電力流通本部 工務部長

平成18年6月

同社執行役員 電力流通本部 副本部長

平成19年6月

同社常務取締役 電力流通本部 副本部長

平成24年6月

同社取締役、代表執行役副社長 電力流通本部長

平成25年6月

同社取締役、代表執行役副社長

平成26年6月

同社代表執行役副社長技監

平成28年4月

東京電力ホールディングス㈱ 代表執行役副社長技監、安全統括

平成29年6月

一般財団法人 関東電気保安協会理事長(現任)

平成30年5月

一般社団法人 電気学会 会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

饗場 哲也

昭和35年

5月15日生

昭和58年4月

三菱商事㈱入社

(注)4

平成21年4月

同社関西支社 経理部長

平成23年4月

欧州三菱商事会社 取締役 CFO

兼 欧阿中東CIS部門担当(コーポレートスタッフ部門)(ロンドン)

平成25年4月

三菱商事㈱ コーポレート担当役員補佐(部門人事担当)

平成27年4月

同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長

平成28年4月

同社理事、地球環境・インフラ事業グ

ループ管理部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

奈良橋 美香

昭和47年

6月3日生

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)4

平成15年8月

アンダーソン毛利友常法律事務所入所

平成19年1月

ドイツ証券㈱ 投資銀行本部入社

平成21年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社、同社法務部 シニアマネジャー

平成27年1月

AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室 室長

平成29年4月

TH総合法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

207

  (注) 1 取締役田中伸男、佐久間浩、小林幹生、山口博及び奈良橋美香の各氏は社外取締役です。

    2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

 3 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年

 4 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

 5 CTMO・・・Chief Talent Management Officer

   CFO ・・・Chief Financial Officer

   CCO ・・・Chief Compliance Officer

   CSO ・・・Chief Sustainability Officer

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長 CEO

大河 一司

1956年5月12日

 

1980年4月

三菱商事入社

2007年9月

同社プラント・産業機械事業本部付部長

2008年6月

当社事業推進室付

2010年4月

三菱商事執行役員

インフラプロジェクト本部長

2010年6月

当社取締役

2012年4月

三菱商事執行役員

プラント・エンジニアリング事業本部長

2014年4月

同社常務執行役員 機械グループCOO

2016年4月

同社常務執行役員 機械グループCEO

2019年4月

同社常勤顧問

2019年6月

当社代表取締役会長 CEO(現任)

 

(注)3

7

代表取締役社長 COO 兼 CSO

山東 理二

1957年10月21日

 

1981年4月

三菱商事入社

2009年4月

智利三菱商事会社社長

2012年4月

三菱商事執行役員、智利三菱商事会社社長

2012年7月

三菱商事執行役員、環境・インフラ事業本部長

2013年6月

当社取締役

2013年7月

三菱商事執行役員

インフラ事業本部長兼環境事業本部長

2015年4月

同社執行役員、インフラ事業本部長

2016年4月

同社執行役員、中南米統括

2017年4月

当社副社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長

2017年10月

当社代表取締役社長、構造改革推進室長

2019年6月

当社代表取締役社長 COO 兼 CSO(現任)

 

(注)3

42

代表取締役専務執行役員 CFO

樽谷 宏志

1962年5月13日

 

1986年4月

㈱三菱銀行入行

2012年12月

㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長

兼 コンプライアンス統括部部長(特命担当)

2014年5月

㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

2016年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当)

兼 ㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

2016年9月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長

兼 ㈱三菱東京UFJ銀行法務部長

2019年6月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員 CFO(現任)

 

(注)3

-

取締役

風間 常則

1951年2月28日

 

1976年4月

当社入社

2005年9月

当社RGX6 Project Manager

2014年3月

当社Jangkrik FPU Project Project Sponsor

2016年9月

当社Yamal LNG Project Project Sponsor

2018年5月

当社Tangguh LNG Project Project Director

2019年1月

当社エネルギープロジェクト事業本部

特別推進部

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

田中 伸男

1950年3月3日

 

1973年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1991年10月

経済協力開発機構 科学技術工業局長

1995年6月

通商産業省産業政策局 産業資金課長

1998年6月

外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使

2000年6月

独立行政法人経済産業研究所 副所長

2002年1月

経済産業省通商政策局 通商機構部長

2004年7月

経済協力開発機構 科学技術産業局長

2007年9月

国際エネルギー機関 事務局長

2012年6月

帝人㈱ 社外監査役(現任)

2013年6月

イノテック㈱ 社外監査役(現任)

2015年4月

公益財団法人笹川平和財団 理事長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年12月

公益財団法人笹川平和財団 会長(現任)

 

(注)3

-

取締役

山口 博

1951年2月15日

 

1975年4月

東京電力㈱入社

2005年6月

同社執行役員 電力流通本部 工務部長

2006年6月

同社執行役員 電力流通本部 副本部長

2007年6月

同社常務取締役 電力流通本部 副本部長

2012年6月

同社取締役、代表執行役副社長 電力流通本部長

2013年6月

同社取締役、代表執行役副社長

2014年6月

同社代表執行役副社長技監

2016年4月

東京電力ホールディングス㈱ 代表執行役副社長技監、安全統括

2017年6月

一般財団法人 関東電気保安協会理事長(現任)

2018年5月

一般社団法人 電気学会 会長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

6

取締役

松永 愛一郎

1963年3月14日

 

1986年4月

三菱商事入社

2013年5月

同社新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長

2014年4月

伯国三菱商事会社社長(サンパウロ)

兼 三菱商事中南米統括補佐

2017年4月

同社理事、中南米統括(サンパウロ)

兼 伯国三菱商事会社社長

2018年4月

三菱商事執行役員 中南米統括

兼 伯国三菱商事会社社長

2019年4月

三菱商事常務執行役員

産業インフラグループCEO(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

(常勤監査等委員)

北本 高宏

1959年1月3日

 

1982年4月

三菱商事㈱入社

2000年4月

同社リスクマネジメント部

2008年1月

三菱商事(中国)有限公司(CFO)

兼 三菱商事(上海)有限公司(CFO)

2011年4月

三菱商事㈱ 新産業金融事業グループ管理部長

2013年10月

日本郵便㈱ 事業開発推進本部企画役

2014年12月

三菱商事㈱ コーポレートスタッフ部門付

2015年3月

台湾三菱商事会社 副総経理

2018年5月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小林 幹生

1954年8月16日

 

1977年4月

三菱信託銀行㈱入社

2000年4月

同社シンガポール支店長

2004年3月

同社営業第1部長

2005年6月

同社執行役員営業第1部長

2005年10月

三菱UFJ信託銀行㈱執行役員営業第1部長

2007年6月

菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長

2008年6月

㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長

2014年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

奈良橋 美香

1972年6月3日

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

2003年8月

アンダーソン毛利友常法律事務所入所

2007年1月

ドイツ証券㈱ 投資銀行本部入社

2009年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社、同社法務部 シニアマネジャー

2015年1月

AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室 室長

2017年4月

TH総合法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

63

  (注) 1 取締役の田中伸男、山口博、松永愛一郎、小林幹生及び奈良橋美香の各氏は社外取締役です。

    2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

 3 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年

 4 2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

 5 CEO ・・・Chief Executive Officer

   COO ・・・Chief Operating Officer

   CSO ・・・Chief Sustainability Officer

   CFO ・・・Chief Financial Officer

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、山口博、小林幹生及び奈良橋美香の各氏については、独立役員と考える理由を含む。)は、次のとおりです。

 氏 名

当該社外取締役を選任している理由

田中 伸男

国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

山口  博

エネルギー業界での豊富な知見と東京電力取締役 代表執行役副社長 電力流通本部長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

松永愛一郎

三菱商事新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長や、伯国三菱商事会社社長などを歴任し、インフラ、発電、新エネルギーなど幅広い事業分野に精通していることから、そのグローバルな経営全般に関する経験や知見活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。

小林 幹生

三菱UFJ信託銀行執行役員を経て、菱進クレジットサービス㈱代表取締役社長及び㈱日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長としての経験に基づき、中立かつ客観的視点からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

奈良橋美香

弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

 当社は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役 松永愛一郎氏が在籍している三菱商事㈱は当社の株式の33.57%を保有しており、当社は同社との間で資本業務提携をしています。社外取締役 小林幹生氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は当社の株式の1.65%を保有しています。

(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

 

 当社は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役を選任します。この社外取締役の独立性について、当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。

 1.主要な取引先

  (1)当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者

  (2)当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者

 2.専門家

   当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

   会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

 3.主要株主

   当社の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

 4.寄付先

   当社が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

 5.過去要件

   過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

 6.近親者

   次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

  (1)上記1から5のいずれかに該当する者

  (2)当社又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人(注3)

 7.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者

 (注)1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

     1億円以上のいずれか高い方の支払を当社から受けた者をいう。

   2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

     あった者又は直近事業年度における当社の連結総資産の2%相当額以上を当社に融資している者をいう。

   3 「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全17回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、当社の経営全般にわたり監督を行っています。

 監査等委員会監査の実効性を確保するため、監査等委員が社内各本部の業務執行状況を聴取すると共に、監査等委員会と業務監査部及び会計監査人のそれぞれの間で、定期的ミーティングによる情報交換を行い、相互の連携を図ります。また、監査等委員会、業務監査部及び会計監査人による三様監査連絡会を定期的に開催します。

 監査等委員会と会計監査人の連携は、緊密に行い、監査等委員会あての会計監査人定例報告会として、年間監査計画報告会、半期レビュー報告会及び期末監査報告会などを開催します。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長 CEO 兼 CWO

大河 一司

1956年5月12日

 

1980年4月

三菱商事入社

2007年9月

同社プラント・産業機械事業本部付部長

2008年6月

当社事業推進室付

2010年4月

三菱商事執行役員

インフラプロジェクト本部長

2010年6月

当社取締役

2012年4月

三菱商事執行役員

プラント・エンジニアリング事業本部長

2014年4月

同社常務執行役員 機械グループCOO

2016年4月

同社常務執行役員 機械グループCEO

2019年4月

同社常勤顧問

2019年6月

当社代表取締役会長 CEO

2020年4月

当社代表取締役会長 CEO 兼 CWO(現任)

 

(注)3

普通株式39

代表取締役社長 COO 兼 CSO

山東 理二

1957年10月21日

 

1981年4月

三菱商事入社

2009年4月

智利三菱商事会社社長

2012年4月

三菱商事執行役員、智利三菱商事会社社長

2012年7月

三菱商事執行役員、環境・インフラ事業本部長

2013年6月

当社取締役

2013年7月

三菱商事執行役員

インフラ事業本部長兼環境事業本部長

2015年4月

同社執行役員、インフラ事業本部長

2016年4月

同社執行役員、中南米統括

2017年4月

当社副社長執行役員

2017年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長 COO 兼 CSO(現任)

 

(注)3

普通株式74

代表取締役専務執行役員 CFO 兼 財務本部長

樽谷 宏志

1962年5月13日

 

1986年4月

㈱三菱銀行入行

2012年12月

㈱三菱東京UFJ銀行法人リスク統括部長

兼 コンプライアンス統括部部長(特命担当)

2014年5月

㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

2016年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長(特命担当)

兼 ㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

2016年9月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長

兼 ㈱三菱東京UFJ銀行法務部長

2019年6月

当社顧問

2019年6月

当社代表取締役専務執行役員 CFO

2019年7月

当社代表取締役専務執行役員 CFO 兼 財務本部長(現任)

 

(注)3

普通株式16

取締役

風間 常則

1951年2月28日

 

1976年4月

当社入社

2005年9月

当社RGX6 Project Manager

2014年3月

当社Jangkrik FPU Project Project Sponsor

2016年9月

当社Yamal LNG Project Project Sponsor

2018年5月

当社Tangguh LNG Project Project Director

2019年1月

当社エネルギープロジェクト事業本部

特別推進部

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

松永 愛一郎

1963年3月14日

 

1986年4月

三菱商事入社

2013年5月

同社新エネルギー・電力事業本部 重電機輸出部長

2014年4月

伯国三菱商事会社社長(サンパウロ)

兼 三菱商事中南米統括補佐

2017年4月

同社理事、中南米統括(サンパウロ)

兼 伯国三菱商事会社社長

2018年4月

三菱商事執行役員 中南米統括

兼 伯国三菱商事会社社長

2019年4月

三菱商事常務執行役員

産業インフラグループCEO(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式-

取締役

田中 伸男

1950年3月3日

 

1973年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1991年10月

経済協力開発機構 科学技術工業局長

1995年6月

通商産業省産業政策局 産業資金課長

1998年6月

外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使

2000年6月

独立行政法人経済産業研究所 副所長

2002年1月

経済産業省通商政策局 通商機構部長

2004年7月

経済協力開発機構 科学技術産業局長

2007年9月

国際エネルギー機関 事務局長

2012年6月

帝人㈱ 社外監査役

2013年6月

イノテック㈱ 社外監査役(現任)

2015年4月

公益財団法人笹川平和財団 理事長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年12月

公益財団法人笹川平和財団 会長

 

(注)3

普通株式-

取締役

山口 博

1951年2月15日

 

1975年4月

東京電力㈱入社

2005年6月

同社執行役員 電力流通本部 工務部長

2006年6月

同社執行役員 電力流通本部 副本部長

2007年6月

同社常務取締役 電力流通本部 副本部長

2012年6月

同社取締役、代表執行役副社長 電力流通本部長

2013年6月

同社取締役、代表執行役副社長

2014年6月

同社代表執行役副社長技監

2016年4月

東京電力ホールディングス㈱ 代表執行役副社長技監、安全統括

2017年6月

一般財団法人 関東電気保安協会理事長(現任)

2018年5月

一般社団法人 電気学会 会長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式17

取締役

(常勤監査等委員)

北本 高宏

1959年1月3日

 

1982年4月

三菱商事㈱入社

2000年4月

同社リスクマネジメント部

2008年1月

三菱商事(中国)有限公司(CFO)

兼 三菱商事(上海)有限公司(CFO)

2011年4月

三菱商事㈱ 新産業金融事業グループ管理部長

2013年10月

日本郵便㈱ 事業開発推進本部企画役

2014年12月

三菱商事㈱ コーポレートスタッフ部門付

2015年3月

台湾三菱商事会社 副総経理

2018年5月

当社顧問

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

普通株式2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

奈良橋 美香

1972年6月3日

 

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

2003年8月

アンダーソン毛利友常法律事務所入所

2007年1月

ドイツ証券㈱ 投資銀行本部入社

2009年8月

アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社、同社法務部 シニアマネジャー

2015年1月

AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱入社、同社法務室 室長

2017年4月

TH総合法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

普通株式-

取締役

(監査等委員)

伊藤 尚志

1959年4月8日

 

1983年4月

三菱信託銀行㈱入社

2005年8月

同社総合資金部長

2010年5月

三菱UFJ信託銀行㈱ロンドン支店長

2010年6月

同社執行役員ロンドン支店長

2012年6月

同社常務執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2015年6月

同社専務取締役 CIO

2016年6月

同社取締役 専務執行役員 CIO

2017年6月

日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長

2019年4月

三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

普通株式-

普通株式157

  (注) 1 取締役の田中伸男、山口博、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。

    2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。

 3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年

 4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年

 5 CEO ・・・Chief Executive Officer

   CWO ・・・Chief Wellness Officer

   COO ・・・Chief Operating Officer

   CSO ・・・Chief Sustainability Officer

   CFO ・・・Chief Financial Officer

   CIO ・・・Chief Information Officer

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている、田中伸男、山口博、奈良橋美香及び伊藤尚志の各氏については、独立役員と考える理由を含む。)は、次のとおりです。

 氏 名

当該社外取締役を選任している理由

田中 伸男

国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な経験及び知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

山口  博

エネルギー業界での豊富な知見と東京電力取締役 代表執行役副社長 電力流通本部長を務められた経験を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

奈良橋美香

弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的・客観的立場からの監査により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

伊藤 尚志

三菱UFJ信託銀行㈱取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任されている経験を、当社経営の監査等に活用していただくため。

<独立役員指定理由>

一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

 当社は社外取締役との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役 伊藤尚志氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は当社の普通株式の1.65%を保有しています。

(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

 

 当社は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役を選任します。この社外取締役の独立性について、当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。

 1.主要な取引先

  (1)当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者

  (2)当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者

 2.専門家

   当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

   会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者

 3.主要株主

   当社の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者

 4.寄付先

   当社が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者

 5.過去要件

   過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者

 6.近親者

   次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

  (1)上記1から5のいずれかに該当する者

  (2)当社又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人(注3)

 7.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者

 (注)1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は

     1億円以上のいずれか高い方の支払を当社から受けた者をいう。

   2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の

     あった者又は直近事業年度における当社の連結総資産の2%相当額以上を当社に融資している者をいう。

   3 「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会(全17回)の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、当社の経営全般にわたり監督を行っています。

 社外監査等委員は、監査等委員会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、監査等委員会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

 

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/292018/12/272019/6/282019/7/42019/8/12020/3/42020/7/1選任の理由
田中 伸男国際エネルギー機関等の国際機関での豊富な知見、また世界的視野での知見等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
山口 博-エネルギー業界での豊富な知見と東京電力株式会社の取締役 代表執行役副社長 電力流通本部長を務められた経験を活かし、当社社外監査等委員として中立かつ客観的視点から適切な意見をいただいておりました。こうした実績を踏まえ、同氏の豊富な知見と経験を当社経営により活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
奈良橋 美香-弁護士としての専門的な知識と経験に加えて企業法務の経験を活かし、法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の視点をもって、経営の監査等に貢献していただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない監査等委員である社外取締役であると認められるため。
伊藤 尚志-------三菱UFJ信託銀行株式会社取締役専務執行役員、日本マスタートラスト信託銀行株式会社代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム株式会社代表取締役会長としての経験に基づき、中立かつ客観的視点からの監査等により、当社経営の健全性確保に貢献していただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない監査等委員である社外取締役であると認められるため。
小林 幹生-三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員、菱進クレジットサービス株式会社代表取締役社長及び株式会社日本プロパティ・ソリューションズ代表取締役副社長としての経験に基づき、中立かつ客観的視点からの監査等により、当社経営の健全性確保に貢献していただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない監査等委員である社外取締役であると認められるため。
松永 愛一郎----三菱商事株式会社新エネルギー・電力事業本部重電機輸出部長や、伯国三菱商事会社社長を務められ、インフラ、発電、新エネルギーなど幅広い事業分野に精通されております。現在は、同社常務執行役員産業インフラグループCEOを務めておられることから、そのグローバルな経営全般に関する経験や知見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくため。
佐久間 浩-----Diamond Generating Corporation社長、 三菱商事株式会社常務執行役員などを歴任さ れ、石油・ガスを含むインフラ、電力、新エネル ギーなど幅広い事業分野に精通されているとと もに、国内外で出資先や事業グループの経営 に深く携わってこられたことから、そのグローバ ルな経営全般に関する経験や知見を活かして 社外取締役としての職務を適切に遂行してい ただくため。
今出川 幸寛-------弁護士であり企業の法務に関する専門家として、専門的かつ客観的視点からの監査等により、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない監査等委員である社外取締役であると認められるため。